Beleidsplan

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan"

Bertha Simons
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Beleidsplan

2 Inhoudsopgave 1 Missie Doelstelling Evaluatie vorige beleidsplannen Strategie en activiteiten Financiën Werving van gelden Uitgaven Bestuur Missie 1.1 Doelstelling Menno s Pleats is gevestigd in Nijhuizum. De meest recente versie van de statuten van Menno s Pleats is van Daarin is het doel van de stichting Menno s Pleats vastgelegd: Het beheren van een doopsgezind activiteitencentrum voor religieus geïnteresseerde (jonge) mensen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 1.2 Evaluatie De volgende drie beleidsplannen gingen recentelijk aan dit beleidsplan vooraf: Beleidsnotitie , versie 0.2 van Beschrijving Verleden, heden en de toekomst, herfst Marketingplan , maart 2014 Als we terugkijken op de laatste vijf jaar, op deze plannen en de realisatie van de voornemens daaruit, dan beseffen we dat we het de laatste jaren voor elkaar kregen om onze klanten een betaalbare accommodatie te bieden en om aan de steeds strengere overheidsregels te voldoen. Maar eigenlijk al sinds onze oprichting in 1995 draaien we nooit goed genoeg om eens van vette jaren te genieten, om afscheid te kunnen nemen van onze financiers, om te denken aan nieuwe activiteiten, uitbreiding van bestaande activiteiten, aan verbouwingsplannen of om aan nieuwe klantwensen tegemoet te komen. In combinatie met enkele trends om ons heen leidde dit besef bij onze financiers, onze Raad van Bestuur en onszelf uiteindelijk tot de conclusie dat verkoop van Menno s Pleats onvermijdelijk is en beter te vroeg dan te laat kan plaatsvinden. Pagina 2 van 5

3 We prijzen ons gelukkig dat alle betrokken instellingen en vrijwilligers zich in 2015 konden scharen achter deze noodgedwongen verkoop. 2 Strategie en activiteiten De komende jaren staan in het teken van de geplande verkoop van het onroerende goed. Op de langere termijn is onze omzet niet voldoende om enkele noodzakelijke verbouwingen te kunnen dekken. De omzet kan met de huidige groep vrijwilligers ook niet drastisch worden verhoogd. Daarbij komt dat de binding met onze Doopsgezinde grondleggers geleidelijk vermindert, waardoor het op de langere termijn moelijker gaat worden om onze vrijwilligers te blijven motiveren. Onze marketingstrategie was gericht op het behouden van de bestaande klanten en het winnen van nieuwe klanten onder groepen (verenigingen van) jongeren. Deze marketingstrategie blijft komende jaren ongewijzigd, waarbij de inspanningen gericht op nieuwe klanten bijna uitsluitend passief via de website zullen zijn. Zodra de verkoop een feit is, zijn wij volop gericht op een goede afwikkeling daarvan. Als de koper onze activiteiten wil voortzetten, uit commercieel dan wel maatschappelijk oogpunt, zullen wij hem daarbij zoveel mogelijk ondersteunen. Dit is volop in het belang van onze gasten, huurders en andere betrokkenen. Activiteiten: De makelaar ondersteunen met bekendheid geven aan de verkoop via sociale media. Bestaande mogelijkheden voor inkomsten optimaal benutten, zoals het verhuren van de accommodatie en ligplaatsen. Zolang de verkoop geen feit is, streven wij er naar om zolang mogelijk in lijn met onze doelstellingen het activiteitencentrum te beheren. Wij verwachten dankzij onze financiële reserves dit nog twee jaar op het huidige niveau te kunnen doen. Ondanks dat Menno s Pleats te koop staat, hebben we een nieuw beheerdersechtpaar gevonden dat zich actief wil inzetten voor Menno s Pleats. Ook vertoont het aantal reserveringen nog steeds een licht stijgende lijn en weten we de kosten voor onderhoud laag te houden door de inzet van vrijwilligers. Activiteiten: Voorstel maken aan de Raad van Toezicht over onze activiteiten na de verkoop van onroerend goed, waaronder de verdeling van het resterende positief saldo en het wel/niet voortzetten van activiteiten. Bij het opheffen van de stichting, wordt een eventueel batig saldo verdeeld over de organisaties die in 1995 de stichting Menno s Pleats hebben opgericht en andere, nog nader te bepalen, maatschappelijk nut beogende instellingen die in relatie tot de doelstellingen moeten staan en geen winstoogmerk mogen hebben. Naar verwachting worden de activiteiten na verkoop niet voorgezet. Als in 2017 de verkoop nog geen feit is, zullen wij voor de jaren daarna een Plan C moeten ontwikkelen, waarin alleen nog ruimte zal zijn voor kostenbesparingen en zeer waarschijnlijk geen activiteiten meer kunnen worden georganiseerd op Menno s Pleats. Tegelijkertijd moeten dan Pagina 3 van 5

4 financiële bronnen gevonden worden om de rentelasten te dragen en de ergste achteruitgang te vertragen. 3 Financiën De stichting Menno s Pleats heeft geen winstoogmerk. Eventuele baten worden volledig benut voor het bereiken van haar doelstelling. 3.1 Werving van gelden De primaire inkomstenbron van de Stichting Menno s Pleats bestaat uit de verhuur van de groepsaccommodatie aan derden en de kledingopslag aan Wereldwerk. Secundair ontvangen wij gelden uit kerkcollectes en van donaties. Tertiair kunnen wij voor sommige projecten aanspraak maken op subsidies. Terwijl de secundaire en tertiaire inkomstenbronnen opdrogen in verband met de verkoop, gaan we uit van een groei van 10% van de primaire inkomstenbron op basis van een hogere bezettingsgraad (gebaseerd op meer weekenden in de verhuur). De bezettingsgraad in aantal bedden per groep willen wij wel verhogen, maar zal ongeveer gelijk blijven omdat wij voornamelijk afhankelijk blijven van bestaande groepen. Het vermogen van Stichting Menno s Pleats bestaat bijna volledig uit het onroerende goed in Nijhuizum. Om dit te verwerven hebben wij twintig jaar geleden en in de jaren daarna diverse leningen en een hypotheek moeten afsluiten, waardoor ons netto vermogen bescheiden is. Zie bijgaand onze balans per 1 januari Uitgaven Wij kennen geen andere bestedingen, zoals bijvoorbeeld de financiering van activiteiten van derden. Al onze uitgaven zijn gericht op het draaien van Menno s Pleats. Wij draaien volledig op vrijwilligers, waardoor onze wervingskosten nihil zijn en onze beheerskosten minimaal. We keren onze vrijwilligers geen vergoeding uit. Ook bestuursleden krijgen alleen een reiskostenvergoeding. Sinds 2016 mag de beheerder desgewenst Menno s Pleats gebruiken om activiteiten te organiseren. Alle uitgaven worden gedaan door bestuursleden of de beheerder en moeten worden goedgekeurd door de penningmeester voordat ze worden vergoed. Alleen de penningmeester en de voorzitter beschikken over een bankpas om direct uitgaven te doen. Pagina 4 van 5

5 4 Bestuur Het bestuur van de Stichting Menno s Pleats bestaat op 1 april 2016 uit zeven personen: Tim Luursema, voorzitter Jantine Huisman, secretaris (DGW) Wim Arkesteijn, penningmeester Hemmo Hemmes, lid (AKC) Wiebe Jan de Boer, lid (AKC) Graddie Meijer, lid (WW) Ans Goezinne-Oud, lid (WW) Als de bestuursleden zijn benoemd op voordracht van een instelling conform artikel 4 van de statuten wordt dit tussen haakjes achter hun naam vermeld. Het kan gaan om de volgende instellingen: WW: Stichting Wereldwerk (twee bestuursleden), AKC: Stichting Algemene Kampcommissie (twee bestuursleden) DGW: Doopsgezinde gemeente Workum BR: Broederschapsraad RvT: Raad van Toezicht van de Stichting Menno s Pleats. Het dagelijkse en meeste beheer van Menno s Pleats komt voor rekening van een beheerder(sechtpaar). Tot 1 februari 2016 waren dat René van den Berg en IJda Buik die zich jarenlang met hart en ziel voor Menno s Pleats hebben ingezet. Vanaf 1 februari 2016 nemen Jelte Kloostra en Marijke Hornstra het beheer over. Beheerders nemen zonder stemrecht deel aan de bestuursvergaderingen. Een Raad van Toezicht ziet toe op het financieel economisch beleid van het bestuur. Op 1 januari 2016 waren lid: Jacob Kikkert, voorzitter (DGG) Wieger IJntema, lid (AKC) Piet Middelhoven, lid (WW) Bert Duhoux, lid (WW) Ybele Hamstra, lid (ADS) De leden van de RvT hebben, conform artikel 9 van de statuten, bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een van de volgende instellingen: Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) Stichting Wereldwerk (WW) Stichting Algemene Kampcommissie (AKC) Doopsgezinde Gemeente Groningen (DGG) Stichting Jongeren Contact Kleine Kerken (JKK) Doopsgezinde Gemeente Aardenburg (DGA) Overige lening verstrekkers (OL) (Hun lidmaatschap eindigt als de lening is afgelost) Pagina 5 van 5

Vergelijkbare documenten

Stichting Care For Kenya. Strategisch beleidsplan

Stichting Care For Kenya. Strategisch beleidsplan Stichting Care For Kenya Strategisch beleidsplan 2019-2023 Stichting Care For Kenya Strategisch beleidsplan 2019-2023 1. Inleiding Stichting Care For Kenya is opgericht om kansarmen in Kenya hulp te bieden.