Informatiememorandum & Profielschets

Transcriptie

1 Informatiememorandum & Profielschets Lid Raad van Commissarissen Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV met de portefeuille Financiële Audit Commissie en binding met de provincie Overijssel bij voorkeur een vrouw 1. De organisatie en zijn context Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (hierna: Oost NV ) is de ontwikkelingsmaatschappij voor de provincies Gelderland en Overijssel. De organisatie is gevestigd in Apeldoorn. Oost NV ontwikkelt en begeleidt innovatieprojecten en helpt deze te financieren. Hiernaast versnelt Oost NV internationaliseringstrajecten en de groei van (MKB-)bedrijven, vernieuwen zij bedrijvenparken en ICT-infrastructuur. PPM Oost is het participatiebedrijf van Oost NV en participeert in innovatieve bedrijven en beheert innovatiefondsen. De focus van Oost NV richt zich op de volgende zeven sectoren: 1. Agro-Food; 2. Cleantech & Energy; 3. Creatieve Industrie; 4. High Tech; 5. Life Sciences; 6. Logistiek en 7. Maakindustrie. De doelstelling van Oost NV is ondernemers te adviseren en te ondersteunen bij: - Innoveren Innovatie en ondernemerschap zijn belangrijke drijfveren van Oost NV. Immers, innovatie versterkt de concurrentiekracht en zorgt voor economische voorspoed. Via programma s en activiteiten op gebied van valorisatie, business development, clusterontwikkeling en consortiumbouw stimuleert Oost NV innovatieve ondernemers. - Investeren Innovatie vraagt in veel gevallen om investeren, om bedrijfs- en/of projectfinanciering. In die gevallen waarin commerciële geldverstrekkers niet thuis geven, kan deels via PPM Oost, het participatiebedrijf van Oost NV, worden geparticipeerd in innovatieve bedrijven en kunnen innovatiefondsen worden beheerd. Hiervoor kunnen vier verschillende wegen worden bewandeld, namelijk (i) het aanbieden van risicokapitaal, (ii) het aanbieden van innovatieleningen, (iii) het toegang geven tot een netwerk van informele investeerders en (iv) het ontsluiten van mogelijke Europese programma s. 1

2 - Infrastructuur Als schakel tussen bedrijven en overheden, verbetert Oost NV het ondernemersklimaat en richt zich daarnaast ook op bedrijventerreinen en ICT-infrastructuur. Ter verbetering van het ondernemersklimaat staat Oost NV continu in contact met gemeenten en ondernemersverenigingen en stelt zijn kennis en ervaring op het gebied van subsidies, marketing, financiering, project- en procesmanagement in dienst van ondernemers in de regio. - Internationaliseren Oost NV houdt zich tevens bezig met het openen van internationale markten en internationale partijen. Dit vindt enerzijds plaats door het begeleiden van internationale bedrijven naar de regio Oost-Nederland, anderzijds door het introduceren van innovatieve bedrijven in Oost-Nederland aan business partners in het buitenland. Oost NV ontvangt voor werkzaamheden een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken. Daarnaast ontvangt Oost NV van de provincies Overijssel en Gelderland omvangrijke projecten die moeten leiden tot een versterking van de provinciale economie. Kerngegevens Naam Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Adres hoofdvestiging Laan van Malkenschoten 40, 7333 NP Apeldoorn Telefoonnummer Kamer van Koophandel # Algemeen adres info@oostnv.nl Website Omzetontwikkeling (x 1.000) Resultaatontwikkeling (x 1.000) Aantal werknemers (in fte) De organisatie en zijn inrichting Oost NV is in handen van drie aandeelhouders: Staat der Nederlanden (55,9 %), de Provincie Gelderland (30,6%) en de Provincie Overijssel (13,5%). 2

3 Op dit moment vindt de integratie plaats tussen Oost NV en PPM Oost, waarna de Directie zal bestaan uit mevrouw drs. C.W. (Karin) van Willigen en de heer M. (Marius) Prins. 3. De Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (hierna te noemen RvC ) is als volgt samengesteld: Drs. G.H.N.L. van Woerkom Drs. H.A. Doek Voorzitter RvC, Lid Remuneratiecommissie Lid RvC, Voorzitter Auditcommissie J. Schepers Lid RvC, Lid Auditcommissie, Lid Remuneratiecommissie G. Braaksma, BSc., EE. Lid RvC Functie 1 ste termijn 2 de termijn Drs. E. Habes Lid RvC, Voorzitter Remuneratiecommissie Algemene doelstelling en werkwijze De RvC kent drie verantwoordelijkheden: - toezichthouder; - sparring partner & adviseur voor de directie; - werkgever van de directie. Oost NV heeft een RvC bestaande uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat het bestuur met raad terzijde. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt de commissarissen met inachtneming van het volgende: één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de Staat der Nederlanden (minister van Economische Zaken); één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de provincie Gelderland; één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de provincie Overijssel; één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de publiekrechtelijke rechtspersoon Universiteit Twente, gevestigd te Enschede en de publiekrechtelijke rechtspersoon Openbaar lichaam Regio Twente, gevestigd te Enschede, gezamenlijk één lid, tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen, wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de in functie zijnde commissarissen, hierboven benoemd; eventuele overige leden worden benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de Raad van Commissarissen. 3

4 Kennis en vaardigheden Persoonlijke kwaliteiten Iedere commissaris dient over de volgende eigenschappen te beschikken: Hij/zij is een analytisch denker en tot een goede oordeelsvorming in staat; hij/zij is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van Oost NV te beoordelen. Hij/zij beschikt over voldoende tijd om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken bij Oost NV. Hij/zij is zo nodig bereid door middel van bijscholing zijn/haar kennis die nodig is voor het goed uitoefenen van zijn/haar functie actueel te houden. Hij/zij is in staat de directie met (een positief kritisch) advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid. Hij/zij is in staat om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren. Hij/zij is in staat in de uitoefening van zijn/haar toezichthoudende taak aan de hoogste eisen van onafhankelijkheid (geen onverenigbare belangen, posities of relaties) te voldoen. De commissaris dient bij zijn/haar toezichtfunctie iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Hij/zij is in staat om zich te laten leiden door het belang van Oost NV, zijn/haar taak te vervullen zonder mandaat en zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan aan andere betrokken belangen. Hij/zij is in staat om, in overleg met de andere commissarissen bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van Oost NV te voorzien. Hij/zij is integer en zorgvuldig en heeft een sterk normbesef. Hij/zij is bereid tot het afleggen van (transparante) verantwoording. Hierbij gaat het niet alleen om de aandeelhouders, maar ook meer in het algemeen om maatschappelijke verantwoording. Inhoudelijke kwaliteiten Voor een juiste vervulling van zijn taken dient de Raad, gespreid over zijn leden, te beschikken over kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring betreffende: Het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) en van (complexe) financiële processen in het algemeen; Regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van business kansen, alsmede van marketing & acquisitie (inclusief verankering van buitenlandse ondernemingen); Alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van not-for-profit-organisaties op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven (w.o. strategievorming, leidinggeven, business control, ICT, HRM, medezeggenschap; En goed bekend te zijn met: Het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen. Daarnaast is belangrijk dat commissarissen over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van Oost NV en het bedrijfsleven in Gelderland en Overijssel. Tevens is van belang dat de Raad beschikt over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden. 4

5 Samenstelling Raad van Commissarissen De samenstelling van de Raad zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden, de Raad het best in staat stelt om de taak van de Raad, het houden van toezicht op het bestuur van de vennootschap en de algemene gang van zaken van de onderneming van de vennootschap, alsmede de gang van zaken binnen de met de vennootschap verbonden groepsvennootschappen uit te voeren. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap; de Raad weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen af. Bij de selectie van de Raad zal vooral gelet worden op de aanwezigheid binnen de Raad van kennis inzake: Financieel en economisch beleid, interne risicobeheersings- en controlesystemen; Human resources- en organisatiebeleid; Het openbaar bestuur; Algemeen management. De RvC gaat bij zijn werkwijze uit van collegiaal functioneren. Er is sprake van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de RvC als college kan functioneren en zijn verantwoordelijkheden kan nemen. Onafhankelijkheid Alle leden van de Raad moeten zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de vennootschap en de met haar verbonden groepsvennootschappen. Een lid van de Raad wordt niet als onafhankelijk aangemerkt indien hij/zij: In de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris werknemer, bestuurder of aandeelhouder van de vennootschap is geweest; Een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen; In het jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een commissaris, of een kantoor waarvan hij/zij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en/of advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt; Bestuurder is van een vennootschap waarin een bestuurder van de vennootschap (waarop hij/zij toezicht houdt) commissaris is (kruisverbanden). Voorzitter Naast de algemene kenmerken beschikt de voorzitter bij voorkeur over de navolgende kwaliteiten: Een goed gespreksleider; Gevoel voor procedures en verhoudingen; Streeft naar evenwicht en doet ieders persoon en inbreng recht; Streeft naar overeenstemming; Is in staat beslissingen te nemen. De voorzitter beschikt tevens over zodanige eigenschappen dat hij leiding kan geven aan de RvC en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarnaast is hij in staat een inspirerende coachende rol te vervullen in de relatie met de directie. 5

6 Tevens is hij in staat indien gewenst een intermediaire rol te vervullen tussen Oost NV en haar aandeelhouders en haar participanten. Overig Oost NV hoewel niet vallend onder de Nederlandse Code voor goed ondernemingsbestuur volgt de onderhavige code in het kader van het staatsdeelnemingenbeleid. De Raad ziet toe op een juiste toepassing van en verantwoording over de Code. Bij een voordracht of (her)benoeming van een lid van de RvC vindt toetsing plaats of aan het geheel van uitgangspunten van deze profielschets en de gewenste samenstelling wordt voldaan. De Raad streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. Op initiatief van de voorzitter van de Raad vindt eenmaal per jaar een evaluatie van het functioneren van de Raad plaats. De RvC van Oost NV komt per jaar in circa tien bijeenkomsten bijeen naast de zes formele RvCvergaderingen vinden jaarlijks een Aandeelhoudersvergadering plaats, een strategiesessie en een vergadering in het kader van risicomanagement. 4. Profiel van de vacature Gezien de huidige samenstelling van de RvC gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. Naast de hierboven genoemde algemene kenmerken van leden van de RvC is het voor geïnteresseerde kandidaten van belang dat zij Bij voorkeur uit Overijssel komen en kennis hebben van de Overijsselse economie; Een financieel-economische achtergrond hebben en zitting kunnen nemen in de Financiële Auditcommissie; Kennis hebben van risicobeheersing en control; Bij voorkeur kennis hebben van en ervaring hebben met de fondsenwereld, de private kapitaalmarkt en de financiering van ondernemingen en Bekend zijn met openbaar bestuur en regionale overheidsorganisaties. De vergoeding voor een lid van de RvC bedraagt op jaarbasis ,-. 6

7 5. Procedure & Planning Voor de invulling van deze vacature is Nationaal Register gevraagd deze procedure te begeleiden. Mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman zal als consultant van Nationaal Register zorgdragen voor de uitvoering van deze opdracht. De planning van deze procedure is als volgt i. Donderdag 8 december 2016 tot maandag 9 januari 2017 Search & selectie door Nationaal Register van mogelijk geïnteresseerde en beschikbare kandidaten. ii. Periode 9 t/m 16 januari 2017 Opstellen van de longlist en presentatie hiervan aan de selectiecommissie, die bestaat uit mevrouw E. Habes en de heer G.H.N.L van Woerkom. iii. Maandag 6 februari en dinsdag 7 februari 2017 De kandidaten die door de selectiecommissie op de shortlist zijn geplaatst worden voor een selectiegesprek met Annelies de Groot ontvangen in Den Haag of Houten. iv. Woensdag 22 februari 2017 Shortlistkandidaten worden voor een interview met de selectiecommissie ontvangen in Den Haag of Houten. v. Week 6 maart t/m 10 maart 2017 De eindkandidaat wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Ondernemingsraad van Oost NV, de andere leden van de RvC en vertegenwoordigers van de aandeelhouders. vi. Donderdag 11 mei 2017 Benoeming van de geselecteerde kandidaat door de Algemene Vergadering. 6. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór maandag 9 januari 2017 uw belangstelling via onze website bij ons kenbaar te maken. Via deze link kunt u online solliciteren en sturen wij u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman: Telefoon: directie@nationaalregister.nl Website: 7