JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 1.1 de doelstelling van de organisatie 1.2 de kernwaarden van de organisatie 1.3 de juridische structuur 1.4 de interne organisatiestructuur en personele bezetting 1.5 het toezicht en medezeggenschap 1.6 de belangrijkste elementen van de strategie en het gevoerde beleid 2 Financiële informatie 2.1 de algemene ontwikkelingen gedurende het boekjaar 2.2 de behaalde omzet en resultaten 2.3 de financiële positie 2.4 de kasstromen en financieringsbehoeften 3 Informatie over voornaamste risico s en onzekerheden 4 Informatie over de toepassing van gedragscodes 5 Toekomstparagraaf 1

2 1. Algemene informatie 1.1 De doelstelling van de organisatie Zorgboeren Zuid Holland heeft als missie om zorgboeren in Zuid Holland zodanig te faciliteren zodat de cliënten die gebruik maken van de zorgboerderij in een passend traject/arrangement van dagbesteding en kort verblijf komen. De organisatie zorgt ervoor dat de kwaliteit van de diensten voor de cliënt voldoende is. 1.2 De kernactiviteiten van de organisatie Kernwaarden van de organisatie: 1. De zorgboeren verrichten nevenactiviteiten als zorgboer naast hun bedrijfsvoering als agrarisch bedrijf, dit leidt tot verbreding van de landbouw. 2. De aangeboden activiteiten van zorgboeren bestaan voornamelijk uit een vorm van dagbesteding en kort verblijf voor een zo breed mogelijke cliëntengroep en sluiten aan bij de behoefte van de cliënt. 3. De organisatie is duurzaam, zelfstandig en wordt gestuurd door en voor boeren. 4. L&Z zorgt dat er een goede match gemaakt wordt tussen vraag en aanbod, waarbij de cliënt centraal staat. 5. L&Z draagt zorg voor een goede kwaliteit en het waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening. 6. L&Z maakt het werk van zorgboeren aan een breed publiek bekend. 1.3 De juridische structuur De structuur van de organisatie omvat de stichting Zorgboeren Zuid Holland. De directeur is volledig bevoegd statutair bestuurder. Er is een raad van toezicht bestaande uit vijf leden op voordacht van alle geledingen in de organisatie. Er wordt gewerkt volgens de governance code zorg. 2

3 1.4 De interne organisatiestructuur en personele bezetting ORGANOGRAM raad van toezicht directeur cliëntenraad medezeggenschap cliënten zorgcoördinator 1 zorgcoördinator 2 raad van advies medezeggenschap zorgboeren financiële administratie Personele bezetting: Directeur: Daan Iken 24 u/w Zorg coördinatoren Annelieke Steenbergen 32 u/w Margreet van Snippenberg 12 u/w Stagiaire Paulien Vink, tot juli 2013 Financiële administratie Riek Bartels, vrijwilliger Melanie van Rijswijk, vrijwilliger Angelique Boogaard, vrijwilliger 1.5 Het toezicht en medezeggenschap De stichting Zorgboeren Zuid Holland heeft een raad van toezicht bestaande uit 5 leden die statutair worden voorgedragen uit alle geledingen en door de vereniging Den Hâneker. De raad stelt het beleid de begroting en de jaarrekening vast en ziet toe op de statutaire verantwoordelijkheid van de bestuurder volgens de good governance code zorg. De raad van advies, bestaande uit een aantal zorgboeren, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder over het te voeren beleid. De cliëntenraad werkt volgens de wet medezeggenschap clienten zorginstellingen (WMCZ) en bestaat uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. De vertrouwenspersoon is benoemd in 2010 en kan geraadpleegd worden door clienten als er een klacht is over het functioneren van de zorgboerderij. Raad van toezicht Jan Heijkoop, voorzitter Loes van Ruijven-van Leeuwen, lid Wim van der Hoeven, lid Henk Stolk, lid Vacature op voordracht van de cliëntenraad Cliëntenraad Yvonne Wemmenhove, voorzitter Jolanda Verdoorn, secretaris Arie Slob, lid Mieneke Slob, lid J. Sluimer, lid 3

4 Raad van Advies Kees Verburg, voorzitter Klaas Damsteegt, lid Jaap Plooij, lid Jan Heykoop, lid Els van der Laan, lid Vertrouwenspersoon Agnes van Mil 1.5 De belangrijkste elementen van de strategie en het gevoerde beleid Het beleid in 2013 is gevoerd op basis van het beleidsplan In 2013 is er een nieuw beleidsplan tot stand gekomen in samenwerking met de raad van advies, de cliëntenraad en de medewerkers. Het beleidsplan is in november 2013 vastgesteld door de raad van toezicht. Kern van het te voeren beleid is de groei tot stand brengen van het aantal cliënten en zorgboeren om een provinciale dekking te realiseren en een duurzame organisatie met een gezonde kosten/baten verhouding. Voorts richt het te voeren beleid zich op het bevorderen van de kwaliteit het voldoende vastleggen van overeenkomsten, het verbeteren van de controlefunctie en een spreiding van organisatorische en financiële risico s. 2 Financiële informatie 2.1 de algemene ontwikkelingen gedurende het boekjaar Aantal zorgboeren Het aantal zorgboeren is in 2013 toegenomen met 8 vestigingen. Nieuwe zorgboeren worden toegelaten na het volgen van een introductie cursus die met goed gevolg moet worden afgerond. Er heeft in 2013 één introductiecursus plaats gevonden. In het verslagjaar zijn 5 zorgboeren gestopt met hun werkzaamheden waarvan één zorgboer de werkzaamheden zelfstandig voortgezet heeft. Het aantal aangesloten zorgboeren in 2013 is toegenomen van 31 naar 34 zorgboeren. Aantal cliënten Het aantal clienten is in 2013 toegenomen met 110 nieuwe clienten. In het verslag jaar hebben 31 clienten hun zorg bij Zorgboeren Zuid Holland beëindigd. Het aantal clienten in 2013 is daardoor gegroeid van 203 naar 282 cliënten. Aantal mannen: 186 Aantal vrouwen: 96 Aantal cliënten met dagbesteding: 277 Aantal cliënten logeren: 5 Aantal cliënten met dagbesteding en logeren: Aantal cliënten met PGB Aantal clienten met ZIN Aantal clienten onderaanneming 12 4

5 2.2 de behaalde omzet en resultaten % % Netto-omzet , ,0 Inkoopwaarde van de omzet , ,0 Brutowinst , ,0 Overige bedrijfsopbrengsten ,8 - - Brutomarge , ,0 Lonen en salarissen , ,8 Sociale lasten en pensioenlasten , ,4 Afschrijvingen materiële vaste activa , ,3 Overige bedrijfskosten , ,6 Som der bedrijfslasten , ,1 Bedrijfsresultaat , ,1 Financiële baten en lasten 744 0, ,1 Netto resultaat , de financiële positie Analyse van de financiële positie Op korte termijn beschikbaar Vorderingen Liquide middelen Kortlopende schulden Liquiditeitssaldo = werkkapitaal Vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen Eigen vermogen

6 2.4 de kasstromen en financieringsbehoeften 2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Verandering in werkkapitaal Debiteuren Overige vorderingen Kortlopende schulden (exclusief banken) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest 744 Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Kasstroom uit financieringsactiviteiten Correcties -1 Mutatie geldmiddelen Verloop mutatie geldmiddelen Stand per begin boekjaar Mutaties in boekjaar Stand per eind boekjaar de voornaamste risico s en onzekerheden De voornaamste risico s worden gevormd door onvoldoende groei van de organisatie en de stelselwijziging die per 1 januari 2015 in zal gaan, de WMO transitie, de Jeugdzorg transitie en de Wet werken naar vermogen. 1. Zoals in het beleidsplan is weergegeven hebben we de ambitie om provinciaal werkzaam te zijn waardoor de organisatie voor een maximaal aantal zorgboeren haar dienstverlening kan verrichten tegen zo gering mogelijk kosten. De groei is de afgelopen jaren onvoldoende geweest waardoor deze ambitie nog niet gerealiseerd is en de (bedrijfs)kosten relatief hoog zijn. Omdat de organisatie nog relatief klein is, is het niet mogelijk om alle functies zodanig te organiseren dat alle verschillende functies vervangen kunnen worden bij 6

7 arbeidsongeschiktheid. 2. De genoemde transities leiden er toe dat er in 2014 aanbesteed moet worden bij alle 35 gemeenten waar onze clienten nu woonachtig zijn. Daarnaast willen we om de groei in Zuid Holland te realiseren in alle gemeentelijke regio s van Zuid Holland tot aanbestedingen komen. Dit is in het licht van de stelselherziening een zware opgave. 4 kwaliteitsbeleid en informatie over de toepassing van gedragscodes Kwaliteitsbeleid De Stichting Zorgboeren Zuid Holland is aangesloten bij de landelijke Federatie landbouw en zorg die het kwaliteitslabel kwaliteit laat je zien beheert en de kwaliteitsaudits uitvoert. Aan het einde van het verslagjaar waren er 15 zorgboerderijen gecertificeerd met het kwaliteitskeurmerk, 10 zorgboerderijen hebben eind 2013 een goedgekeurd kwaliteitssysteem en moeten nog een audit laten doen die in aanvraag is, de overige zorgboerderijen zijn nog bezig met het kwaliteitssysteem omdat ze net zijn toegetreden en moet het kwaliteitssysteem binnen een jaar voltooien. Er zijn in studiebijeenkomsten geweest met uiteenlopende thema s. Sinds eind 2013 worden er gedifferentieerde themagroepen gevormd bv voor zorgboerderijen die met ouderen werken. Er is één intervisiegroep van zorgboeren. Er is in 2013 één introductiecursus gegeven de vijf deelnemers hebben de cursus allen met goed gevolg voltooid. Kwaliteitsmeetsysteem RMS In 2013 is begonnen met de uitvoering van het resultaat meetsysteem. Er zijn op dit moment nog geen resultaten van het RMS zichtbaar. Naar verwachting zal dat in 2014 zichtbaar worden. Gedragscodes De Stichting Zorgboeren Zuid Holland heeft in haar kwaliteitssysteem alle gedragscodes ingevoerd die noodzakelijke zijn voor de wettelijke toelating WTZ en de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) Daarnaast voldoet de organisatie aan de wet bescherming persoonsgegevens (WBP), de meldcode kindermishandeling bij het AMK, de regels met betrekking tot verklaring omtrent gedrag(vog) en voldoen de statuten en reglementen binnen de regels van good governance zorg. 5 Toekomstparagraaf Voor de toekomstparagraaf wordt verwezen naar het beleidsplan dat in november 2913 door de raad van toezicht is vastgesteld en naar de rekentool die in april 2014 is uitgebracht waarin de verschillende arrangementen die aangeboden kunnen worden doorgerekend. april 2014 Daan Iken directeur 7