Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht ten behoeve van de (bestuurlijke fusie) Gors en SDW

Transcriptie

1 Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht ten behoeve van de (bestuurlijke fusie) Gors en SDW TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 1 OKTOBER 2013

2 1. FUSIEORGANISATIE GORS EN SDW Een sterke combinatie Gors en SDW zijn regionaal werkende, semi-intramurale instellingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) en lichamelijk gehandicaptenzorg (LG). Gors biedt ondersteuning aan VG- en LG-doelgroepen en SDW uitsluitend aan VG-doelgroepen. Beide instellingen hebben aanbod (ondersteuning, begeleiding en behandeling) voor kinderen, jongeren en volwassenen. De geografische werkgebieden sluiten, met een klein overlappend gebied, op elkaar aan en bestrijken het gebied West-Brabant en Zeeland. Beide organisaties hebben veel voorzieningen in dorpen en steden (dichtbij de cliënt) in het gebied Walcheren, Oosterschelde regio, Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant. De instellingen werken op een groot aantal gebieden met andere instellingen samen, zowel horizontaal (binnen de gehandicaptenzorg) als verticaal (VV&T, jeugdzorg, GGZ, verslavingszorg, onderwijs, kinderopvang, werkvoorzieningschap, cliëntenorganisaties, welzijn en woningcorporaties). De bestuurders van Gors en SDW bereiden een fusie voor met als startdatum 1 januari Per 1 januari 2014 wordt deze voorbereiding geformaliseerd in een bestuurlijke fusie. Zij worden hierbij begeleid door het bureau Damhuis Elshout en Verschure, die in overleg met alle betrokken gremia deze profielschets hebben opgesteld. De beide instellingen vinden en versterken elkaar in hun visie op zorg en ondersteuning en werken vanuit eenzelfde waardeoriëntatie: "Gors kiest voor de mens als persoon. En daarmee zeggen we alles. De behoeften van de mens staan centraal, niet de beperking. Ons werken wordt bepaald door een grondhouding onder het motto: wat gij (niet) wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander (niet). Want gezien te worden als een mens met behoeften geeft het leven perspectief. "Met een verstandelijke beperking leef, leer, werk en woon jij zoals jij dat wilt. Wanneer jij daarbij als aanvulling op jouw mogelijkheden, ondersteuning, begeleiding en/of behandeling vraagt, is SDW er voor jou! Omdat jij ertoe doet!" SDW werkt vanuit de visie Samen Goed Leven, gebaseerd op een samen-zorgrelatie met de cliënt. "Wij versterken jouw eigen kracht, zodat jij in staat bent zelf te beslissen en te beïnvloeden". De fusie maakt het mogelijk om vanuit een gezamenlijke visie: een passend aanbod, met bij de vraag aansluitende specialisaties, in het werkgebied te leveren; en beschikbare expertise op het gebied van ondersteuning, begeleiding en behandeling te behouden en verder te ontwikkelen. De combinatie kan een goed antwoord bieden op de ingrijpende externe ontwikkelingen in de AWBZ-gefinancierde zorg en de WMO die vanaf 2013 worden doorgevoerd, zodat voor mensen met een ondersteuningsvraag kwalitatief en passend aanbod in het werkgebied kan worden geboden, zowel in ambulante dienstverlening als in dagbesteding en woonvoorzieningen. 1

3 Ambitie De nieuw te vormen organisatie wil een voor de regio's Zeeland en West-Brabant erkende en herkende aanbieder zijn voor zorg en ondersteuning aan mensen met een ondersteuningsbehoefte. De combinatie van de twee instellingen geeft vanuit gezamenlijke kracht antwoord op vragen van kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en bevordert daarmee de mogelijkheden om een goede en waardevolle plaats in de samenleving te behouden of te verkrijgen. De Gors-SDW combinatie wil haar opgebouwde expertise behouden door het benodigde intramurale volume daarvoor gezamenlijk in te zetten. Gors-SDW wil zich met name ook present stellen voor de specialistische beantwoording van vragen van specifieke doelgroepen, zoals N.A.H. cliënten, LVG jongeren met complexe vragen door bijkomende problematiek, cliënten met ernstig meervoudige beperkingen en cliënten met een psychiatrisch verleden. Gors-SDW zet zich gezamenlijk in voor het behoud van specialistische ondersteuning van kinderen en ouders met kinderen onder andere vanuit of binnen een orthopedagogisch klimaat (OPDC). Gors-SDW wil zowel horizontaal (GHZ sector) als verticaal (o.a. VVT, GGZ, corporaties, onderwijs en Jeugdzorg) versterking zoeken om te komen tot een integrale beantwoording van vragen die niet vanuit de eigen kracht van mensen kunnen worden beantwoord. Gezamenlijk willen de organisaties inzetten op innovatie door o.a. ICT meer in te zetten binnen het primaire proces. Gors-SDW wil een sterke, maar vooral uitnodigende partner zijn van gemeenten in de uitvoering van de WMO, de participatiewet en de Jeugdwet. Kerncijfers Met de combinatie ontstaat een organisatie die ondersteuning en begeleiding biedt aan cliënten thuis, in dagbesteding en in verblijfsettings; waarvan circa 800 erkende intramurale plaatsen. De omvang van de formatie is zo'n 965 fte, het samengestelde budget 2013 bedraagt ruim 72 miljoen. Beide organisaties hebben een goede reservepositie. De bezuinigingen in de financiering van de zorg en de overheveling naar de WMO zal naar verwachting uitwerken in een forse budgetreductie. 2

4 Kader Uitgangspunt is het besluit zoals in de intentieverklaring is vastgelegd, dat voor een gefaseerde aanpak gekozen wordt, in die zin dat in 2013 toegewerkt wordt naar een bestuurlijke fusie per 1 januari 2014 en dat in 2014 de juridische fusie per 1 januari 2015 wordt voorbereid. De voorgestelde juridische vorm voor 2014 is, gelet ook op het advies daarover van de juridische adviseurs van Van Doorne, een koepelstichting met een raad van toezicht waarin vier leden van de raden van toezicht van Gors en vier van SDW deelnemen. Verder heeft die koepelstichting een collegiale raad van bestuur waarin de twee bestuurders zitting hebben. De beide stichtingen Gors en SDW (met elk een raad van toezicht van maximaal zeven leden) blijven in 2014 bestaan en richten zich primair op de lopende instellingsaangelegenheden. De nieuwe koepelstichting, waar formeel de centrale zeggenschap ligt en die formeel het werkgeverschap van het bestuur uitoefent, concentreert zich op strategische zaken, de voorbereiding van de fusie, inclusief de governancestructuur. Per 1 januari 2015 zullen de beide stichtingen Gors en SDW opgaan in de koepelstichting die ook als overnemende stichting is bedoeld. 2. RAAD VAN TOEZICHT Taakstelling raad van toezicht Er wordt uitgegaan van de taakstelling zoals die in de Zorgbrede Governancecode is geformuleerd. Dit sluit aan bij de huidige taakopvatting van de twee raden van toezicht. Toezicht houden is te definiëren als Het toetsen van de handelingen van de raad van bestuur aan de doelstellingen van de organisatie en aan maatschappelijk aanvaarde normen en waarden en het regelen van de kwaliteit van de raad van bestuur van de rechtspersoon. Concreet vallen onder de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht: regelingen omtrent de besturing van de rechtspersoon (statuten en dergelijke) werkgeverschap van de raad van bestuur (waaronder ook bezoldiging, beoordeling en dergelijke) enkele statutair geregelde zaken ten aanzien van jaarrekening, jaar- en beleidsplannen, begrotingen, duurzame samenwerkingsverbanden, fusie, splitsing, wijziging statuten, faillissement of surseance van betaling, reorganisatie, ingrijpende wijziging arbeidsomstandigheden of beëindiging dienstverband van een aanmerkelijk aantal medewerkers, registergoederen, et cetera. Van de raad van toezicht wordt tevens verwacht dat deze een adviserende rol vervult naar de raad van bestuur, als klankbord optreedt voor de raad van bestuur en vanuit haar maatschappelijke oriëntatie een signalerende rol vervult ten aanzien van relevante ontwikkelingen. De raad van toezicht heeft belangstelling voor en betrokkenheid bij de medezeggenschap van cliënten via de cliëntenraden en van de werknemers via de ondernemingsraad. 3

5 In de Zorgbrede Goverancecode is vastgelegd dat in een informatieprotocol de informatieuitwisseling vanuit de raad van bestuur aan de raad van toezicht wordt vastgelegd, gericht op het goed kunnen uitvoeren van het interne toezicht. De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur en de naleving van de Zorgbrede Governancecode. Een uitwerking van het functioneren van de raad van toezicht volgt in het concept Reglement raad van toezicht. De raad van toezicht van de koepelstichting heeft als primaire taak om in de periode 2014 toezicht te houden op het besturen door de raad van bestuur van de activiteiten gericht op het realiseren van de juridische fusie per 1 januari Onderwerpen in dat verband zijn: de juridische structuur voor 2014 en de opzet van de werkorganisatie voor 2015 de nieuwe governancestructuur (waaronder de opzet van een nieuw risicobeheersings- en controlesysteem) het financieel economische beleid voorbereiding van de integratie van beide werkorganisaties het toekomstgerichte strategische beleid van beide organisaties gezamenlijk. De raden van toezicht van Gors en SDW zien toe op de bestuurlijke activiteiten gericht op de kwaliteit en continuïteit van beide stichtingen, meer specifiek betreft dat: de realisering van de eigen doelstelling en beleidsplannen contractering en relaties met financiers het werkgeverschap van de eigen bestuurder en personeel de interne organisatieontwikkeling beheer van de uitvoeringsorganisaties financiële verslaglegging. Voor de overgangssituatie in 2014 worden statuten voor de koepelstichting opgesteld en de statuten van Gors en SDW aan de nieuwe situatie aangepast. Zo nodig worden aanvullende overeenkomsten tussen de drie stichtingen opgesteld. Samenstelling en omvang raad van toezicht Conform de governancecode zal toegewerkt worden naar een effectieve omvang van de toekomstige raad. De raad van toezicht van de koepelstichting bestaat voor de periode van de bestuurlijke fusie uit negen leden. Te weten één onafhankelijk, van buiten de organisaties aan te trekken voorzitter en vier leden die worden voorgedragen door de raad van toezicht van Gors en vier leden door de raad van toezicht van SDW. Deze leden (of 7 van deze 9 leden) vormen in principe ook de raad van toezicht van de fusieorganisatie na 1 januari Hiervoor is een afweegmoment bij het vaststellen van de statuten. De nieuwe raad kan in het 4

6 rooster van afstreden bepalen of de toezichtfunctie met 7 (statutaire maximum) dan wel met 5 leden (statutaire minimum) wordt uitgevoerd. Overweging hierbij is om in deze tussenfase op een goede wijze de toezichtfunctie uit te oefenen op de samenwerkingsactiviteiten en de fusievoorbereiding, waarbij het toezicht vanuit het perspectief van beide instellingen goed in de raad van toezicht is belegd. Door de personele unie van de vier leden van de koepelstichting die tegelijk toezichthouder zijn bij Gors respectievelijk SDW, hebben zij ten opzichte van de drie overige leden een meerderheid en ligt het zwaartepunt in de besluitvorming bij de koepelstichting. Rekening houdend met de eisen van de Autoriteit Consument en Markt (mededingingsautoriteit) dient al in deze fase concentratie van zeggenschap plaats te vinden omdat beide stichtingen hun strategische en financiële beleid op elkaar willen afstemmen. Die concentratie van zeggenschap is acceptabel omdat voorafgaand aan de bestuurlijke fusie het beslisdocument door de twee zelfstandige stichtingen is vastgesteld. Voor alle leden geldt dat ze primair over bestuurlijke ervaring beschikken, bestuurlijk capabel zijn en notie hebben van de politiek-bestuurlijke omgeving en van de transities die voor de VG- /LG-instellingen plaats hebben. De negen leden moeten gezamenlijk inhoudelijke deskundigheid inbrengen op respectievelijk de gebieden zorginhoud, financiën, vastgoed, juridische zaken en HRM/organisatieontwikkeling. In overleg met de CCR-en zal geregeld worden dat één van de leden het vertrouwen van CCRen geniet, zodat voldaan wordt aan de eisen van de Wcz. De raad kent een voorzitter, een vicevoorzitter en leden. De voorzitter is nieuw en niet afkomstig uit de raden van toezicht van de twee fusie-instellingen. Het profiel van de raad van toezicht Het competentieprofiel voor de leden van de raad van toezicht is als volgt beschreven. Basiskwaliteiten en vaardigheden De basiskwaliteiten van alle leden van de raad van toezicht zijn: de nodige kennis van zaken om kritisch te kunnen doorvragen en om klankbord voor de raad van bestuur te kunnen zijn de persoonlijkheid om dat op een prettige manier te doen: initiërend en proactief ondersteunend aan een cultuur van openheid en constructieve scherpte. Daarnaast wordt van de leden van de raad van toezicht een aantal bijzondere vaardigheden gevraagd: Betrokkenheid en tegelijk met handen op de rug opereren Alle leden van de raad van toezicht hebben affiniteit met de activiteiten van de nieuwe organisatie en voelen zich betrokken bij wat er speelt. Zij weten tegelijk de afstand te houden die past bij de toezichtfunctie. Zij weten ook wanneer het nodig is om dichter bij te komen en eventueel zelfs te interveniëren. Snel overzicht en inzicht verwerven De leden weten met informatie op afstand snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom de nieuwe organisatie en in complexe strategische vragen, die in het zich snel ontwikkelde veld van de VG/LG/gezondheidszorgsector voordoen. Dat betekent dat zij over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met dergelijke vraagstukken om te gaan. 5

7 Doortastend besluiten De leden zijn besluitvaardig. Zij kunnen en willen de verantwoordelijkheid nemen voor besluiten en durven waar nodig te handelen. Proactieve houding en gedrag De leden wachten niet alleen af en reageren op de inbreng van de raad van bestuur en collegatoezichthouders, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. Zij zijn een kritische en alerte sparringpartner. Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten Als maatschappelijke onderneming heeft de nieuwe organisatie te maken met vele, soms tegenstrijdige, belangen binnen en buiten de organisatie. Daarvoor hebben de leden van de raad van toezicht oog en dit weegt mee in hun oordeels- en besluitvorming. De raad van toezicht ziet toe op de deugdelijkheid van het bestuur, de aansluiting bij algemeen geldende maatschappelijke waarden en normen en op de toepassing van de Zorgbrede Governancecode. Samenwerken in teamverband De leden zijn gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van anderen meenemen in de oordeels- en besluitvorming), en door bij te dragen aan een open klimaat. In staat tot kritische zelfreflectie De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen of te beslissen over het lidmaatschap van de raad van toezicht. Onafhankelijkheid Er zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, cliënten of belangrijke externe belanghebbenden, waardoor er op structurele basis belangentegenstellingen zijn of de verdenking daarvan kan ontstaan. De leden kunnen onbevangen opereren tegenover de raad van bestuur en collega-toezichthouders en ten opzichte van issues die spelen voor de nieuwe organisatie. 3. PROFIEL VAN DE VOORZITTER Voor het profiel van de voorzitter zijn drie kernelementen van belang: voorzittersrol, algemeen bestuurlijk profiel en ruime ervaring als toezichthouder. Naast de algemene kenmerken "lid raad van toezicht" worden voor de functie van voorzitter raad van toezicht aanvullende kenmerken gevraagd: heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de functie te vervullen en eenheid binnen de raad van toezicht te organiseren en in stand te houden heeft de persoonlijkheid en achtergrond om een sturende rol te vervullen bij de meningsvorming en besluitvorming; kan de regierol van het toezichtproces vervullen heeft inzicht en overzicht ten aanzien van taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur heeft zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen 6

8 beschikt over meer dan gemiddelde tijd om te investeren is in staat vergaderingen technisch goed te leiden beschikt over integrerende en communicatieve kwaliteiten en kan het proces van beoordeling en toetsing door het functioneren van de raad van toezicht aansturen beschikt over voldoende sociale vaardigheden om tegenstellingen en conflicterende belangen op een effectieve manier te hanteren, zonder partijen te schaden kan een relatie van vertrouwen en onderling respect met de (voorzitter van de) raad van bestuur aangaan en de balans en eenheid tussen raad van bestuur en raad van toezicht managen is gevoelig voor signalen en mogelijke tegenstellingen en kan die goed hanteren kent het werkgebied en is in staat daarin een netwerkpositie op te bouwen. De taak en rollen van de voorzitter zijn in het 'Reglement raad van toezicht' vastgelegd. De honorering van de voorzitter volgt de vigerende richtlijn van de NVTZ. 4. INFORMATIE EN CONTACT Voor aanvullende informatie zie en De volgende documenten zijn beschikbaar of zullen in de loop van de procedure beschikbaar gesteld worden: De jaarverantwoording 2012 van Gors en de jaarverantwoording 2012 van SDW Verkenningsdocument samenwerking Gors en SDW(18 februari 2013) Concept beslisdocument fusie Gors-SDW (augustus 2013) Concept 'Reglement raad van toezicht' Gors-SDW De Raden van Toezicht van Gors en SDW laten zich in deze werving en selectieprocedure begeleiden door Anja Tirions MHA, Tirions Consultancy B.V.. Zij is bereikbaar op of via 7

9 WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE Commissie Vanuit de beide Raden van Toezicht is een commissie samengesteld bestaande uit de voorzitters, aangevuld met een van de bestuurders die een belangrijke adviesrol heeft. Zij worden begeleid door de externe adviseur. De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn: Beoordeling van de sollicitatiebrieven op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de adviseur en het vervolgens uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking. Het voeren van voorverkennende gesprekken met potentiële kandidaten door de adviseur. Na deze gesprekken vindt er afstemming plaats met de selectiecommissie over de uit te nodigen kandidaten voor de gesprekken met de selectiecommissie aan de hand van een longlist en een voorstel voor de shortlist. Het afwijzen van de andere kandidaten door de adviseur. Het begeleiden van de oriënterende gesprekken tussen de selectiecommissie en de uitgenodigde kandidaten op het kantoor van Gors of SDW. In deze gesprekken wordt er vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde formele eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen opereren in de positie van voorzitter raad van toezicht. Vooraf wordt door de adviseur zorg gedragen voor de juiste informatie en een goede voorbereiding en rolverdeling in de gesprekken. Na afloop het begeleiden van de gezamenlijke evaluatie van de gesprekken en het selecteren van de eindkandidaten door de selectiecommissie. De kandidaten worden door de adviseur geïnformeerd over het al dan niet vervolg van de procedure. Een vervolggesprek met een verdiepend karakter met de geselecteerde eindkandidaten en de selectiecommissie. Besluitvorming door de selectiecommissie welke kandidaat vervolgens wordt voorgedragen aan de tweede bestuurder en de resterende leden van de raad van toezicht (van de koepelstichting). De bestuurder die niet participeert in de selectiecommissie voert een persoonlijk gesprek met de geselecteerde voorgenomen te benoemen eindkandidaat. Dit gesprek wordt begeleid door de adviseur. Een vervolggesprek met de geselecteerde voorgenomen te benoemen kandidaat met de resterende leden van de raad van toezicht ( die zullen participeren in de raad van toezicht van de koepelstichting). Dit gesprek wordt begeleid door de adviseur. Besluitvorming door de raden van toezicht van Gors en SDW welke voorgenomen te benoemen kandidaat wordt voorgesteld aan de OR en CCR van Gors en SDW. Een afvaardiging van de OR en CCR van Gors en SDW voeren een persoonlijk gesprek met de door de selectiecommissie samen met de adviseur geselecteerde 8

10 eindkandidaat. Zij brengen vervolgens een advies uit aan de eigen raad van toezicht. Vooraf wordt door de adviseur zorg gedragen voor de juiste informatie, zodat de gesprekken door betrokkenen zelf goed voorbereid kunnen worden. Deze gesprekken worden begeleid door de adviseur. Na deze stap zullen de raden van toezicht het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren in overleg met de bestuurders en de kandidaat. Formele toetreding vindt in goed onderling overleg plaats. Het streven is om de procedure in november 2013 af te ronden. Uw reactie Uw reactie zien wij graag digitaal voor 21 oktober a.s. tegemoet via de vacature op de website 9

11 Bijlage: Concept tijdschema Activiteit Planning 1. Opstellen profielschets en mediatekst week Akkoord profielschets en mediatekst week Opmaak en regelen plaatsing in media week Start wervingsfase met media-uiting week 40 (za 5/10/13) 5. Selectie: - Reactietermijn kandidaten week 41, 42, 43 (tot 21/10/13) - Oriënterende gesprekken met kandidaten door de adviseur week 43, 44, 45 - Opstellen shortlist week 45 - Oriënterende gesprekken met de selectiecommissie week 46 (15/11/13) - Vervolggesprekken met kandidaten week n.t.b. - Voordracht kandidaat aan rvt, bestuurder week n.t.b. - Voordracht kandidaat aan OR,CCR week n.t.b. 6. Besluitvorming door rvt week n.t.b. 7. Informeren organisatie week n.t.b. 10