Voorwoord JAAROVERZICHT 2011

Transcriptie

1 2

2 Voorwoord Wie we zijn KNCV Tuberculosefonds is een nationaal en internationaal centrum voor tbc-bestrijding. We zijn in 1903 opgericht als koepelorganisatie voor tbcbestrijding in Nederland en voeren nu al ruim honderd jaar strijd tegen tuberculose. Onze visie is Een wereld zonder tuberculose. Onze missie is De wereldwijde eliminatie van tuberculose door middel van de ontwikkeling en implementatie van effectieve, efficiënte en duurzame tbcbestrijdingsstrategieën. Wat we doen KNCV Tuberculosefonds biedt technische ondersteuning via zijn netwerk van hooggekwalificeerde en ervaren adviseurs en onderzoekers. We adviseren nationale tuberculoseprogramma s (NTP s) over zaken als strategische planning en budgettering, implementatie, toezicht en evaluatie, operationeel onderzoek, personele capaciteitsopbouw, laboratoriumnetwerken en medicijnbeheer. KNCV Tuberculosefonds biedt praktische ondersteuning bij de ontwikkeling van plannen, tbchandboeken en richtlijnen. Daarnaast bieden we landen directe ondersteuning door projecten uit te voeren die zijn gefinancierd door derden, en helpen we landen toegang te verkrijgen tot andere financiële middelen, met name van het Global Fund to Fight Aids, TB and Malaria. Onze rol Op het terrein van de beleidsontwikkeling en pleitbezorging voor de tbc-bestrijding speelt KNCV Tuberculosefonds internationaal gezien een centrale rol. We hebben samen met de Wereld Gezondsheidsorganisatie (WHO) het Stop TB Partnership opgericht, een mondiale coalitie van organisaties voor tbc-bestrijding. We zijn projectmanager van de Tuberculosis Coalition for Technical Assistance (TBCTA), bestaande uit zeven vooraanstaande technische organisaties die actief zijn op het gebied van de internationale tbc-bestrijding. Onze aanpak KNCV Tuberculosefonds werkt samen met nationale tbcprogramma s, het lokale maatschappelijk middenveld en internationale organisaties in Afrika, Azië, Europa en Latijns-Amerika. KNCV zet zich in voor het terugdringen van tuberculose via beleidsontwikkeling, technische ondersteuning, adviesdiensten, trainingen, capaciteitsopbouw en epidemiologisch en operationeel onderzoek. We beschikken momenteel over twee regionale kantoren - in Centraal-Azië en Oost- Afrika - en elf landenkantoren. Via onze regionale kantoren en verdergaande operationele decentralisatie beogen we onze efficiency en de kwaliteit van onze adviesdiensten aan de landen en programma s in de regio te verhogen en groei mogelijk maken in de kennisopbouw en -uitwisseling. 3

3 Onze belanghebbenden We beschikken over een breed en divers netwerk van belanghebbenden, waaronder technische partners, academische instituten, onze publieke en particuliere financiers, de Nederlandse loterijen (VriendenLoterij en de Lotto), de leden van onze vereniging, de nationale tbc-programma s, ministeries, relevante media en natuurlijk - indirect - alle tuberculosepatiënten in en buiten Nederland. De communicatie met onze belanghebbenden verloopt op allerlei manieren en in toenemende mate via sociale media. We zijn op Twitter actief Particuliere donateurs en andere belanghebbenden kunnen hun meningen, ideeën en klachten telefonisch, per en per post naar voren brengen. Onze contactgegevens zijn in te zien op en Het verhaal van een patiënt Stefan, een 25-jarige Nederlandse man, werd ziek tijdens zijn werk in de VS. Op weg naar huis bezocht hij drie artsen. Alleen de arts in Nederland dacht aan tbc; volgens de twee artsen in de VS en Polen had hij ofwel longkanker of viel het met zijn ziek zijn wel mee. Uit screening bleek dat de Nederlandse arts gelijk had: tbc bleek de juiste diagnose. Stefan is de Nederlandse zorginstanties dankbaar. Niet alleen voor de juiste diagnose, maar ook voor de uitstekende, persoonlijke behandeling. Na zes maanden was hij volledig genezen en kon hij weer alles doen waar hij in het leven van geniet. Statutaire gegevens De Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose ( KNCV en in het Engels KNCV Tuberculosis Foundation) is gevestigd aan de Parkstraat 17 in Den Haag. In de statuten van KNCV staat als statutaire doelstelling vermeld: De bestrijding der tuberculose nationaal en internationaal te bevorderen, onder meer door: a. een band in het leven te roepen en te onderhouden tussen de verschillende instellingen en personen in Nederland en elders in de wereld die voor de tuberculosebestrijding werkzaam zijn; b. belangstelling voor de tuberculosebestrijding te wekken en levendig te houden door schriftelijke en mondelinge voorlichting, door het houden van cursussen en door het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek de tuberculose en haar bestrijding betreffende; c. het doen van onderzoek betreffende tuberculosebestrijding; d. het geven van advies over tuberculosebestrijding, en e. alle andere middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. Zij kan als nevenactiviteit soortgelijke werkzaamheden ontwikkelen en steunen op andere terreinen van de volksgezondheid. Het volledige jaarverslag Het volledige jaarverslag (Engelstalig) inclusief alle financiële overzichten, specificaties en een volledig accountantsrapport is te downloaden via 4

4 Directieverslag Voorwoord Dankzij een evaluatie van de schattingen kunnen we een mondiale daling in de incidentie en prevalentie van tbc melden. Desondanks laten de laatste cijfers over 2010 naar schatting twaalf miljoen tbc-patiënten en 1,45 miljoen sterfgevallen zien, vergeleken met veertien miljoen en 1,7 miljoen een jaar eerder. De evaluatie van schattingen was gebaseerd op gepubliceerde onderzoeksartikelen van een taskforce voor impactmeting, waaraan ook epidemiologen van KNCV Tuberculosefonds deelnamen. Het ziekte- en sterftecijfer concentreert zich vooral in de economisch meest productieve leeftijdsgroep - tussen 15 en 59 jaar. Dit houdt in dat tbc een enorme impact heeft op de maatschappelijke en economische omstandigheden voor veel mensen in landen in Afrika, Azië, Oost-Europa en Midden-Amerika. Zeer zorgwekkend is het feit dat het gediagnosticeerde aantal multiresistente gevallen naar schatting achttien procent bedraagt van de geschatte incidentie van patiënten. Onlangs was er in de media aandacht voor een groeiend probleem in India, waar gevallen van totale medicijnresistente tuberculose zijn gemeld. Deze feiten en cijfers laten zien dat we niet achterover kunnen leunen en wachten tot de epidemie vanzelf verdwijnt. Tbc is te genezen, en solide programma s voor tbc-bestrijding blijken succesvol: tussen 1995 en 2010 zijn 55 miljoen tbc-patiënten behandeld in het kader van programma s die werken volgens de DOTS/Stop TB-strategie, en in 46 miljoen gevallen met succes. Met deze programma s zijn bijna zeven miljoen levens gered. Expertisecentra als KNCV Tuberculosefonds en wereldwijde partnerschappen als Stop TB en onze eigen Tuberculosis Coalition for Technical Assistance moeten zich blijven inzetten voor de bestrijding van tbc. Hiervoor zijn steun en middelen vereist van publieke en particuliere instanties en bedrijven. Gelukkig kunnen we in deze tijd van economische tegenwind en ongunstige wijzigingen in het overheidsbeleid blijven rekenen op de steun van belangrijke partners als de US Agency for International Development (USAID), het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb), Nederlandse loterijen (VriendenLoterij en De Lotto) en de Nederlandse bevolking. 5

5 Strategie, resultaten, geleerde lessen en uitdagingen Dit was het eerste implementatiejaar van ons vijfjarig strategisch plan voor , Towards Equitable Access and Sustainable TB Control. In dit plan is onze rol als nationaal en internationaal bureau voor technische ondersteuning vertaald naar doelstellingen voor 2015 op strategische terreinen, zoals op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde beleidsontwikkeling, epidemiologisch onderzoek, gelijkwaardige toegang tot tbc-zorg en versterking van de gezondheidssystemen. De bestrijdingsterreinen multiresistente tuberculose (MDR-tbc), nieuwe diagnostiek en jeugdtuberculose hebben daarbij hoge prioriteit. We implementeren onze strategie grotendeels binnen TB CARE I, het financieringsmechanisme van USAID voor de tbc-bestrijding. Aangezien USAID momenteel onze grootste financieringspartner is, proberen we de strategie van deze financier steeds te combineren met onze eigen strategie om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken. Op sommige terreinen, zoals MDR-tbc, is dit relatief eenvoudig omdat onze strategie volledig in lijn ligt met die van USAID. Op andere terreinen, zoals versterking van de gezondheidssystemen, staan we voor een grotere uitdaging. Ten aanzien van de beleidsontwikkeling werden we stevig geconfronteerd met budgetverlagingen ten opzichte van Dit deel van ons werk, dat cruciaal is voor de interactie tussen mondiale en nationale beleidsregels en strategieën, heeft vooral last van het wegvallen van subsidie van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook andere donateurs trekken zich terug en richten zich meer op de uitvoering op landelijk niveau. Hierdoor waren we genoodzaakt om onze bijdragen aan een aantal fora en werkgroepen stop te zetten. Ondanks deze beperkingen zijn we trots op wat nog wel is bereikt. Een goed voorbeeld is de conferentie voor beleidsontwikkeling in Wolfheze, waar 39 landen overleg hebben gevoerd over de plannen van de World Health Organization (WHO) en het European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC) om de bedreiging voor de tbc-bestrijding in te dammen van MDR-tbc, extreem medicijnresistente tbc (XDR-tbc) en het groeiende aantal hiv-besmettingen onder risicogroepen in Europa. De zeventien internationale richtlijnen en tools waaraan KNCV Tuberculosefonds met kennis en expertise heeft bijgedragen, zijn een ander voorbeeld. Onze resultaten ten aanzien van epidemiologisch en operationeel onderzoek laten zich het beste illustreren door het aantal peer-reviewed publicaties - 42 dit jaar. Wat capaciteitsopbouw voor onderzoek betreft, hebben we een aantal trainingen georganiseerd en zijn we een aantal promovendi blijven begeleiden, waarvan er in 2011 één is gepromoveerd. 6

6 38 Landen, waaronder Nederland, ontvingen directe landensteun. Bij onze landenactiviteiten proberen we elk van onze vier strategische domeinen te betrekken. De betrokkenheid van het lokale maatschappelijk middenveld om de toegang tot tbc-zorg te vergroten, is letterlijk zichtbaar in het project Photovoices in de Dominicaanse Republiek. Dit is opgezet in het kader van participatief onderzoek en helpt mensen om aan de hand van fotografie hun ervaringen ten aanzien van hun ziekte te herkennen en benoemen 1. Tbc is als de rook uit dit brandende huis, als de rook die patiënten en gezonde mensen beschadigt Een relatief nieuw diagnostisch instrument voor tbc en het vaststellen van de resistentie voor rifampicine is de GeneXpert (Cepheid)-technologie. Voor het eerst is een moleculentest eenvoudig en solide genoeg voor gebruik buiten de traditionele laboratoriumomgeving. 2 Ook nu waren we met steun van USAID via het TB CARE I- project in staat om het gebruik van GeneXpert in een groot aantal landen in te voeren. De toegang tot de diagnose en behandeling van MDR-tbc is in 2011 sterk verbeterd. KNCV Tuberculosefonds heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de versterking van de programmatische bestrijding van medicijnresistente tuberculose (PMDT) op landenniveau in Ethiopië, Indonesië, Kazachstan, Kenia, Mozambique, Nigeria, Oezbekistan, Vietnam en Namibië. We waren betrokken bij de diagnose en behandeling van tienduizend multiresistente patiënten. Naar verwachting zal de toegang tot diagnose en behandeling worden versneld door de invoering van nieuwe technieken voor de snelle diagnose van resistente tbc, verdere decentralisatie van de diagnose en behandeling (ambulant) en versterking van het tweedelijns medicijnenbeheer. Goed geïntegreerde programma s ter bestrijding van multiresistente tbc, die in de diverse omgevingen als goede modellen worden beschouwd, zijn door KNCV Tuberculosefonds opgezet in Kazachstan, Namibië en Ethiopië. Ten aanzien van de versterking en verbetering van de dienstverlening kunnen we tevens een toegenomen aandacht melden voor de kwaliteit van laboratoria, bijvoorbeeld door ondersteuning van het accreditatieproces van het nationale laboratorium in Botswana. Er is veel vooruitgang geboekt ten aanzien van het benoemen en wegnemen van obstakels voor goede zorg en bestrijding. Ons doel om tbc-bestrijding steviger te verankeren in de hervorming van de gezondheidssystemen heeft echter nog een lange weg te gaan WHO: Rapid Implementation of the Xpert MTB/RIF Diagnostic Test Technical and Operational How-to Practical Considerations,

7 In Oost-Afrika en Centraal-Azie beschikken we over regiokantoren van waaruit adviseurs uit de regio opereren. Onze strategie bestaat uit verdere decentralisatie van onze technische ondersteuning naar de regio s. Hiervoor is een decentralisatieplan opgesteld dat in de komende jaren zal worden geïmplementeerd. Het aantal landenkantoren waar het door de USAID gefinancierde TB CARE I-project wordt uitgevoerd, is gestegen naar elf. Een van de geleerde lessen op dit terrein is dat er tijd, meer aandacht van het management en geduld zijn vereist om de interne capaciteit op te bouwen om onze organisatie die richting op te laten bewegen. Het meest uitdagende aspect is het realiseren van bottom-up ondersteuning voor een transitie die direct zijn weerslag heeft op de arbeidsomstan-digheden van alle medewerkers, zowel op centraal als decentraal niveau. Het verhaal van een patiënt Toen Ria, een Nederlandse vrouw, werd getest op tuberculose bleek ze niet alleen tbc te hebben, maar ook nog eens de multiresistente variant (MDR-tbc). Deze diagnose zou een enorme impact hebben op haar leven. Ze moest van de stad naar het platteland verhuizen en moest twee jaar lang worden behandeld. Na jaren van zware medicatie was ze genezen van MDR-tbc, maar ze heeft daarvoor een hoge prijs betaald. Als gevolg van de bijwerkingen lijdt ze nu aan chronische pijn, is ze haar meeste tanden verloren en kan ze twee van haar favoriete hobby s niet meer uitoefenen: wandelen en fietsen. Wat betreft pleitbezorging en communicatie hebben we tijdens de Wereld Stop Tuberculose Dag de aandacht getrokken met de lancering van een driejarig partnerschap met Corpus reis door de mens. De start van deze samenwerking werd bijgewoond door onze beschermvrouwe, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden. Met de steun van het Lilly MDR-TB Partnership en onze ambassadeur, acteur Peter Faber, hebben we binnen Corpus een expositie over tbc opgezet die gedurende drie jaar te bezoeken zal zijn. Onze betrekkingen met het Global Fund hebben - onder auspiciën van het Stop TB Partnership - tot intensievere samenwerking geleid en de stem van de tbc-bestrijding binnen het Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria versterkt. Ons interne management was in 2011 volledig gericht op budgetbeheersing en het voorkomen van verdere toekomstige financiële tekorten. We waren in 2011 genoodzaakt om een flink tekort te accepteren en tegelijkertijd ons activiteitenniveau te verlagen. Hiertoe is een reorganisatieplan opgesteld waarin we het aantal formatieplaatsen op centraal niveau met 24 procent hebben verlaagd, helaas gedeeltelijk gerealiseerd door gedwongen ontslagen. Ook zijn in het kader van dit plan de noodzakelijke maatregelen aangekondigd om in de komende jaren onze kostenstructuur te verbeteren en verdere decentralisatie naar de regio s mogelijk te maken. 8

8 Het projectbeheer was in 2011 gericht op de planning en uitvoering van het eerste jaar van het nieuwe, door USAID gefinancierde project TB CARE I en afronding van het TBCAP-project. Ten aanzien van het nieuwe project is er op wat vertraging bij het opstellen van de landenplannen na - een goede start gemaakt doordat we konden voortbouwen op het fundament dat met TBCAP was gelegd. Toch zijn er nieuwe tools voor planning en voortgangsbewaking geïmplementeerd en nieuwe technische terreinen zijn in het programma opgenomen. De verbetering van laboratoriumstructuren en -systemen is daarvan een goed voorbeeld. Behalve de implementatie van onze technische strategie en het projectbeheer hebben we de verantwoordelijkheid om transparant, efficiënt en effectief te opereren, zoals van een organisatie met het goedkeuringsstempel van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) mag worden verwacht. Dit houdt in dat we voortdurend streven naar verbetering en leren op de organisatorische terreinen kennismanagement, projectbeheer, financieel toezicht en risicobeheer. We hebben een kwaliteitsborgingsbeleid en kennismanagement plan ontwikkeld. Het plan is gericht op medewerkers op zowel centraal als decentraal niveau, en we maken hierbij optimaal gebruik van alle moderne technieken voor virtueel overleg. Ter voorbereiding op het decentralisatieproces is een Management Development-programma ingevoerd. Om voldoende fondsen en een solide basis voor partnerschappen met donateurs te garanderen, is een begin gemaakt met de implementatie van ons acquisitieplan voor Belangrijkste cijfers Onze monitoring & evaluation systemen geven de prestatie indicatoren van alle strategische doelen weer. De volgende grafieken bieden een overzicht van een aantal technische resultaten en de ruimte voor verbetering ten opzichte van de doelstelling. 80% 60% 40% 20% 0% (target) Grafiek 1: Percentage richtlijnen, beleidsdocumenten en tools van internationale partners opgesteld dankzij een bijdrage van KNCV Tuberculosefonds. 9

9 44% Core Countries with research uptake Grafiek 2: Percentage onderzoeksrapporten in kernlanden KNCV Tuberculosefonds waarvan aanbevelingen binnen drie jaar zijn overgenomen. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% (target) Grafiek 3: Percentage kernlanden KNCV Tuberculosefonds die de WHO-norm van één diagnostisch centrum per tienduizend inwoners hebben bereikt (target) Grafiek 4: Aantal landen dat specifieke obstakels binnen de gezondheidssystemen heeft benoemd en aangepakt door middel van gerichte interventiemaatregelen. 10

10 Het komende jaar In 2012 zullen we ons blijven richten op de ingezette strategie. Het doel van aanpassing naar kosteneffectieve, innovatieve interventies gericht op gelijkwaardige toegang tot behandeling Het verhaal van een patiënt Een ontroerend voorbeeld van tuberculose bij kinderen is het verhaal van de vierjarige Jabari. Jabari s moeder bezocht een ziekenhuis omdat hij snel gewicht verloor en steeds meer uitgeput raakte. Ook hoestte hij al een aantal weken. De zorgverlener, die was opgeleid met steun van KNCV TB CARE I, stelde als diagnose tbc en schreef medicijnen voor. Jabari is herstellende en zijn moeder is de zorgverlener zeer dankbaar. blijft een prioriteit. Hoewel de directe bijdrage van KNCV (aanwezigheid op bijeenkomsten) aan mondiale beleidsdiscussies beperkt zal zijn, gaan we onze aanpak uitbreiden en via andere wegen deelnemen om zo kosteneffectief en mogelijk efficiënter bij te dragen aan internationale discussies. Ditzelfde geldt voor onze doelstellingen ten aanzien van de capaciteitsopbouw van de partners op landelijk niveau. Dit zal moeten plaatsvinden door optimaal en innovatief gebruik van de beschikbare fondsen binnen het TB CARE I-project. In lijn met de doelstellingen van de USAID zullen we onze geïntegreerde aanpak gaan versterken, waaronder operationeel onderzoek en het versterken van gezondheidszorgsystemen. Intern zullen we ons bezighouden met de gevolgen van de inkrimping in formatie in Er zullen minder medewerkers beschikbaar zijn voor onze activiteiten op het hoofdkantoor, met name binnen de ondersteunende units. We blijven ons richten op het decentralisatieproces binnen de regio s. Het decentralisatieplan zal verder worden uitgewerkt en ook de gedetailleerde regionale actieplannen zullen erin worden opgenomen. Alle regionale teams gaan toewerken naar de implementatie en versnelling van dit proces. Dit vereist enorme inzet, aangezien de medewerkers op het hoofdkantoor hun werk uiteindelijk zullen moeten overdragen aan de regionale medewerkers. In Nederland zal het transitieplan voor de overdracht van verantwoordelijkheden binnen de Nederlandse tbc-bestrijding van KNCV Tuberculosefonds naar het CIb worden geïmplementeerd en nauwgezet worden gevolgd. Het CIb heeft onlangs een verlaging van de subsidie aan KNCV Tuberculosefonds aangekondigd, die tot en met 2015 geleidelijk afneemt tot een basisbedrag. Ook hiervan moeten we de mogelijke impact nauwlettend blijven volgen. 11

11 De fondsenwerving zal binnen KNCV Tuberculosefonds zijn gericht op invoering van het acquisitieplan voor aanvankelijk op verbetering van de efficiency en effectiviteit van de bestaande fondsenwervingsmethodes. Tegelijkertijd zal er een strategie van gericht netwerken, organisatiebreed relatiebeheer en acquisitie binnen prioriteitsterreinen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Veranderingen in donorbeleid vragen een nieuwe visie op onze financieringsstructuur na We gaan een begin maken met de ontwikkeling van deze langetermijn-visie voor KNCV Tuberculosefonds en nemen hierin de resultaten van het overleg binnen het WHO/Stop TB partnerschap mee. Ook de ontwikkelingen in mondiale en lokale mogelijkheden en uitdagingen zijn hierbij van belang. Het verhaal van een patiënt Dankzij de kwaliteits- en patiëntgerichte tbc-zorg in Hato Nuevo, Dominicaanse Republiek, is een 27-jarige MDR-tbc patiënte en moeder van vier jonge kinderen bijna genezen van tbc. Ze is aan het einde van haar tweejarige dagelijkse tbc-thuisbehandelingsperiode. Haar vierde baby kwam gezond ter wereld terwijl ze de behandeling onderging, en zowel zij als haar moeder zijn lid van de Stop TB commissie die de gemeenschap voorlicht over het belang van strikte naleving van de tbc-behandeling. We bedanken al onze partners voor de samenwerking in De directie Algemeen directeur Peter Gondrie Directeur Financiën en Organisatie Gerdy Schippers 12

12 Financieel overzicht en analyse Dit jaaroverzicht 2011 is een vertaling van het Engelse verkorte verslag van KNCV Tuberclulosefonds (overview 2012), zoals formeel vastgesteld op 31 mei Financiële resultaten We hebben het jaar in financieel opzicht afgesloten met een tekort van 1 miljoen, zoals ook was gepland. Dit tekort wordt deels gedekt door aanwending van in totaal 0,4 miljoen projectreserves en fondsen. Voor de decentralisatie fase in de komende jaren is 1,2 miljoen gereserveerd. Als gevolg van het tekort en deze reservering moet ca. 1,9 miljoen worden opgenomen uit de continuïteitsreserve. De totale inkomsten, geconsolideerd met de activiteiten uitgevoerd door coalitiepartners, bedragen 39,7 miljoen. De totale uitgaven komen uit op 40,7 miljoen, inclusief 0,3 miljoen aan incidentele kosten voor reorganisatie. De door partners uitgevoerde activiteiten bedraagt 16,3 miljoen, wat zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant zichtbaar is. Het onderstaande financieel overzicht geeft de details weer van de financiële resultaten over Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving KNCV is onderworpen aan de Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving van fondsenwervende instellingen. Hieronder volgt een overzicht van de financiële resultaten van alle activiteiten en projecten volgens deze Richtlijn. Algemene grondslagen voor de verantwoording De grondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar, met uitzondering van de waardering van investeringen in obligaties, de balanspositie van de buitenlandse kantoren, de consolidatie van activiteiten van coalitiepartners, en de waardering van legaten en nalatenschappen. De werkelijke cijfers voor 2010 zijn aangepast ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden. In totaal hebben de wijzigingen geleid tot een stijging in de balans over 2010 van (van naar ). Zowel de totale inkomsten als de totale uitgaven stegen met Het totale kasstroomoverzicht steeg met (van naar ). Bovengenoemde wijzigingen hebben niet geleid tot aanpassing van het gerapporteerde resultaat of het eigen vermogen in

13 Toelichting op de honorering van de directie Het bestuur van de organisatie was in 2011 in handen van P.C.F.M. Gondrie en G.T.M. Schippers. Het bruto inkomen van de heer Gondrie bedroeg in totaal , inclusief aan belastbare toelagen. Inclusief aanvullende werkgeverslasten (d.w.z. pensioen en sociale premies) bedroeg de honorering van de heer Gondrie in totaal Hij heeft het volledige jaar voor de organisatie gewerkt en had een 40-urige werkweek. Het bruto inkomen van mevrouw Schippers bedroeg in totaal Inclusief aanvullende werkgeverslasten (d.w.z. pensioen en sociale premies) bedroeg de honorering van mevrouw Schippers in totaal Zij heeft het volledige jaar voor de organisatie gewerkt en had een 40-urige werkweek. 14

14 Accountantsverklaring 15

15 BALANS KNCV TUBERCULOSEFONDS PER 31 DECEMBER 2011 in euro s, na voorstel resultaatverwerking Activa Immateriële activa - - Materiële vaste activa 469, ,802 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 20,968,723 16,680,825 Effecten 4,167,713 5,481,200 Liquide middelen 5,099,771 5,994,843 30,236,207 28,156,868 Totaal 30,705,864 28,729,670 Passiva Reserves en fondsen - Reserves. Continuïteitsreserve 6,068,148 7,954,062. Bestemmingsreserves 2,587,142 1,473,770. Herwaarderingsreserve 267, ,087. Fonds activa 469, ,630 9,392,826 10,349,549 - Fondsen. Bestemmingsfondsen 510, , , ,159 Vlottende passiva Belastingen/premies sociale verzekeringen 537, ,672 Crediteuren 313, ,031 Overige schulden en overlopende passiva 19,951,457 16,431,261 Kortlopende schulden 20,802,886 17,817,964 Totaal 30,705,864 28,729,672 De werkelijke cijfers over 2010 zijn aangepast ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden. 16

16 STAAT VAN BATEN EN LASTEN KNCV TUBERCULOSEFONDS OVER 2011 in euro s Begroot Begroot Werkelijk Werkelijk Baten - Baten uit eigen fondsenwerving 1,390,200 1,653,300 1,713,727 1,523,720 - Baten uit acties van derden 1,138,900 1,125,000 1,215,279 1,299,243 - Subsidies van overheden 38,043,000 23,478,000 36,709,083 50,770,887 - Baten uit beleggingen 158, ,500 83, ,771 - Overige baten 27,000 27,000 8,827 24,387 Som der baten 40,757,100 26,480,800 39,730,076 54,047,008 Lasten Besteed aan doelstellingen - Bestrijding in landen met lage TB-prevalentie 1,244,564 1,686,700 1,455,698 1,334,754 - Bestrijding in landen met hoge TB-prevalentie 36,416,003 21,235,700 35,466,308 47,576,114 - Onderzoek 861,600 1,288,200 1,098,589 1,715,656 - Voorlichting en bewustwording 955,130 1,066, , ,915 39,477,297 25,277,100 38,978,354 51,447,439 Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving 348, , , ,788 - Kosten acties derden 9,100 7,400 31,668 14,039 - Kosten verkrijging subsidies overheden 263, , , ,472 - Kosten van beleggingen 40,200 39,800 52,672 60, , , , ,716 Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie 1,496,603 1,457,500 1,067,726 1,144,412 Som der lasten 41,634,800 27,434,000 40,754,890 53,188,567 Resultaat -877, ,200-1,024, ,441 Ratio bestedingen aan doelstellingen - lasten 94.8% 92.1% 95.6% 96.7% Ratio bestedingen aan doelstellingen - baten 96.9% 95.5% 98.1% 95.2% Ratio kosten fondsenwerving 25.1% 26.3% 20.4% 23.2% Ratio kosten beheer en administratie 3.6% 5.3% 2.6% 2.2% Resultaatbestemming Toevoeging/onttrekking aan Continuïteitsreserve 8, ,900-1,885, ,951 Decentralisatie reserve -435,800-1,230,727 - Bestemmingsreserves -407, , , ,287 Herwaarderingsreserve , ,670 Fonds activa -4, ,300-79, ,267 Bestemmingsfondsen -37, ,900-68, ,200 Totaal -877, ,200-1,024, ,441 De werkelijke cijfers over 2010 zijn aangepast ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden. 17

17 TOELICHTING LASTENVERDELING KNCV TUBERCULOSEFONDS 2011 in euro s Begroot Begroot Werkelijk Werkelijk Specificatie kosten Subsidies en bijdragen 68,000 76,000 57,433 50,169 Aankopen en verwervingen 18,954,900 16,484,850 14,556,082 18,001,215 Uitbesteed werk 12,427,600-16,251,326 25,314,784 Publiciteit en communicatie 847, , , ,720 Personeelskosten 7,700,300 8,692,900 7,879,300 8,112,743 Huisvestingskosten 455, , , ,013 Kantoor- en algemene kosten 927, , , ,548 Afschrijving en rente 254, , , ,375 Totaal 41,634,800 27,434,000 40,754,890 53,188,567 Verdeling kosten naar bestemming Werkelijk 2011 Laag prevalent Doelstellingen Hoog prevalent Onderzoek Voor-lichting / bewustw. Subsidies en bijdragen 20,041-37,392 - Aankopen en verwervingen 316,000 30,247, ,213 29,328 Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie ,348 Personeelskosten 941,621 4,658, , ,553 Huisvestingskosten 55, ,178 42,549 26,712 Kantoor- en algemene kosten 97, ,845 22,225 82,123 Afschrijving en rente 24, ,969 18,628 11,695 Totaal 1,455,698 35,466,308 1,098, ,759 Verdeling kosten naar bestemming Werkelijk 2011 Werving baten Acties Subsidies derden Eigen fondsenwerving Beleggingen Beheer en administratie Subsidies en bijdragen Aankopen en verwervingen 43, Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie 207,872 17,850 7,475-16,858 Personeelskosten 76,781 13, ,666 22, ,078 Huisvestingskosten 5, , ,464 Kantoor- en algemene kosten 14, , ,478 Afschrijving en rente 2, ,139 28,968 15,964 Totaal 350,423 31, ,047 52,672 1,067,726 De werkelijke cijfers over 2010 zijn aangepast ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden. 18