Opening Notulen Bestuur VPS 20 september 2010

Transcriptie

1 Notulen van de vergadering van het Bestuur van Vereniging Pro Senectute, gehouden op locatie Centraal Bureau op 7 februari 2011 om uur. Aanwezig: De heer drs. J.H. Holsboer (voorzitter), de heer C.A.M. de Boo, de heer mr. K.E.J. Dijk, mevrouw Th.A.M. van den Heuvel-Plesman, de heer drs. R.J. Meuter, mevrouw C. Steller-Blanson Henkemans, de heer drs. J.J.M. Vijverberg Tevens aanwezig: De heer Jhr. P.F. de Ranitz, de heer S.W.G. Magielse MHA Notulen: De heer drs. M.F.J. van de Lisdonk (secretaris) Status: Definitief 1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Vooraf is overleg geweest over het besluit tot renovatie van Oranjestein licht de voorzitter toe, de voorzitter is nog niet tevreden over de verslaglegging. Het is van belang puntsgewijs de overwegingen te noemen. Dit komt terug bij de bespreking van de notulen. 2. Notulen Bestuur VPS 20 september 2010 Pagina 1. Op verzoek van de heer De Boo bevestigt de heer Magielse dat bezwaar is gemaakt tegen de bestemmingsplanwijziging van de Emmastraat in Amsterdam; Pagina 2. Omdat geen goedkeuring meer is vereist van de Belastingdienst voor de statutenwijziging van VPS in 2008 zullen de statuten aan de leden van VPS worden toegestuurd, samen met de vooraankondiging van de ALV op 30 mei 2011; Pagina 3. Renovatie Oranjestein. Een aantal opmerkingen wordt gemaakt: Wat er staat is juist maar weinig gearticuleerd geeft de heer Holsboer aan; Ook de huurcontracten tussen VPS en SPS dienen te worden bekeken stelt de heer Vijverberg; Bij een bestemming voor intensieve zorgverlening (verpleeghuiszorg) moet er gelet op de doelstelling van PS - gezocht worden naar woonlocaties in de omgeving van Oranjestein; In de rendementsberekening is een aantal vierkante meters boven de norm opgenomen als plusfunctie geeft de heer Magielse aan. De oorspronkelijke rendementsberekening gaat uit van een budget van 6,5 miljoen, de nieuwe rendementsberekening van 5,8 miljoen. De rendementsberekening is onderdeel van de besluitvorming en zal opnieuw worden opgesteld. Deze kan dan terugkomen in de volgende vergadering; Pagina 6. Beleidsplan VPS. De resultaatomschrijving van de nota fondsenwerving wordt: Vastgestelde nota en implementatie ; Pagina 6. Begroting VPS Het liquiditeitsoverzicht 2011 wordt geactualiseerd naar aanleiding van de aanbesteding renovatie Waalsdorp; Pagina 7. Contacten met de Elisabeth Otter Knoll Stichting (EOK). De heer Dijk heeft ondermeer contact met de voorzitter van de Stichting gelegd. Ze hebben aangegeven overleg op prijs te stellen. Het overleg zal plaatsvinden op 22 februari; Met betrekking tot de actielijst: Verzoek Mr. Visserhuis met betrekking tot subsidie keuken. Zolang de kapitaallastenvergoeding op het huidige niveau blijft kan men zonder subsidie licht de heer Magielse toe. Kunnen we het beroep op het Levie-Philips fonds naast ons neerleggen vraagt de heer Meuter zich af. Dat kan, lichten de heer Holsboer en De Ranitz toe: het fonds kan volledig worden aangewend door Pro 1

2 Senectute. Het verzoekschrift zal schriftelijk worden afgehandeld; Het promoten van giften en legaten; opstellen van notitie is actie van bestuurssecretaris. De heer Dijk biedt aan te willen brainstormen over de invulling. Het aanbod wordt in dank aanvaard, een afspraak zal worden gemaakt. 3. Mededelingen, ingekomen stukken, stukken ter kennisname Notulen Raad van Toezicht SPS d.d en De notulen worden voor kennisgeving aangenomen. Bestuursverslag en managementrapportage SPS tm november 2010 De heer Meuter vraagt een toelichting op de omschrijving dat de renovatiebijdrage van Spaar en Hout zorgt voor het positieve resultaat van Spaar en Hout. Dat was voorzien geeft de heer Magielse aan; Mevrouw Van den Heuvel informeert naar de bijzondere leveringen (PV extra en speciaal) in Oranjepark die niet voor vergoeding in aanmerking komen. De heer Magielse licht de afspraken met het zorgkantoor toe. De zorgleefplannen worden komende maand afgerond In Oranjepark geeft de heer Magielse aan. De heer De Ranitz wijst op de essentie van scheiden van Wonen en Zorg. Bij Wonen moet je zorg verlenen! De heer De Boo wijst er op dat de activiteiten kostendekkend moeten zijn, hij vraagt daar aandacht voor. De heer Meuter vraagt zich af of dit een onderwerp is voor de Raad van Toezicht of voor het Verenigingsbestuur. Het beeld van de vergadering is dat dit onderwerp in de Raad van Toezicht thuishoort. Directiebeoordeling 21 januari 2011 De heer Holsboer licht toe dat in de Raad van Toezicht uitgebreid over dit onderwerp is gesproken. Het is nu ter kennisname. Nieuw concept versie beleidsplan Verder in verbondenheid De heer Magielse licht toe dat de geagendeerde versie van het beleidsplan een definitief concept betreft. Deze versie wordt in een bijeenkomst per locatie toegelicht en besproken met medewerkers. De heer Meuter ziet als vervolg op Bouwen en binden het accent graag op consolideren liggen; op in control zijn. De heer Magielse licht toe dat dat voor de korte termijn het geval is waarbij tegelijkertijd de renovaties van de zorglocaties aan de orde zijn en Pro Senectute ambities heeft om woonlocaties in t Gooi en Rotterdam te realiseren. Dat hoeven niet per se eigen investeringen te zijn maar kan ook gezocht worden in samenwerkingsverbanden. Tekstuele opmerking: pagina 5: lastig pakket moet zijn lastig parket. Inhoudsopgave handboek bestuursmodel De heer Meuter wijst op e-share: je kunt notulen en dergelijke elektronisch terugvinden. Gaat het hier om formele documenten of om vergaderstukken? Als start gaat het om formele documenten geeft de heer Van de Lisdonk aan. Vergaderstukken, notulen en dergelijke zouden echter ook heel goed op het intranet kunnen worden geplaatst. Ontwikkelingen vennootschapsbelasting voor zorgorganisaties die zich richten op verhuur van woningen De heer Holsboer wijst erop dat vennootschapsbelasting een potentieel risico is en een kostenpost kan zijn. Dit is een aandachtspunt bij het mogelijk herzien van het besturingsmodel. 4. Projecten Projectenboek (versie 21 januari 2011) De heer Magielse licht het overleg met de gemeente toe over de Fred Roeskestraat. De gemeente is bereid voor verpleeghuisgerelateerde zorg sociale grondprijzen te hanteren. Mevrouw Van den Heuvel geeft aan de Fred Roeskestraat geen mooie 2

3 locatie te vinden voor een zorglocatie. De heer Magielse wijst erop dat ook de mogelijke samenwerking met EOK een alternatief kan bieden voor de Emmastraat; Eerder deze week heeft een bemiddelingspoging plaatsgevonden voor Huis te Bennebroek. Het voorstel aan Pro Senectute is dat de heer Magielse nog eens individueel gaat praten met de bewoners die tegen de overname door Pro Senectute zijn. De heer Magielse heeft deze suggestie afgewezen en heeft bovendien aangegeven dat Pro Senectute gezien de marktontwikkeling van de afgelopen twee jaar het destijds gedane bod niet kan handhaven; hierop is niet positief gereageerd. Het project Huis te Bennebroek is daarmee beëindigd. Voortgang renovatie zorglocaties Oranjestein, Wildhoef, Tusselerhof Aantrekkelijk is dat interim huisvesting nu nog volledig nacalculeerbaar is, dit wordt nu jaar op jaar bekeken. Eerder is door de heer Magielse al toegelicht dat de aanbesteding van Oranjestein goed is uitgevallen, het overleg met Park Boswijk over tijdelijke huisvesting wordt de komende periode afgerond. Park Boswijk is een complex van 500 woningen. Het levert drie pagina s Funda op geeft de heer Holsboer aan: in de prijsklasse van tot De heer Magielse wijst erop dat er een kans is dat we er uitkomen als Seyster Veste wil investeren. Alverna Een aanvullende notitie over Alverna is nagestuurd. Alverna is een project van De Key en is mogelijk interessant voor Pro Senectute om te voorzien in de behoefte aan tijdelijke huisvesting voor renovatie Wildhoef en om te voorzien in de wens een nieuwe woonlocatie te verwerven. Het gaat om 54 appartementen. Bijzonder is dat in de eerste fase 24 appartementen worden opgeleverd waarbij er 16 reeds zijn verhuurd aan zusters. De businesscase die nu wordt uitgewerkt zal eerst aan de Raad van Toezicht worden gepresenteerd. Op korte termijn zal voor een beperkt aantal leden van het Verenigingsbestuur een presentatie worden verzorgd. De heer Meuter wijst erop dat het om huur gaat maar dat het de facto een koopbeslissing betreft, gelet op de cashflow. De risico s zijn met koop minder groot in vergelijking met 20 jaar huur geeft de heer Vijverberg eveneens aan. De heer De Boo wijst er op dat de huur niet beëindigbaar is. Mogelijk kun je dit ondervangen in de overeenkomst dat huurders te zijner tijd overgenomen kunnen worden. De heer Magielse licht toe dat De Key het leegstandsrisico overneemt; zowel het structurele risico als het aanvangsrisico. De heer Meuter is benieuwd hoe de locatie in de economy of scale past? Is het een opportunity? We zijn benaderd door FGH geeft de heer Magielse aan, in die zin is het project niet vraaggedreven. Een andere overweging geeft de heer De Boo aan is de combinatie met zusters. Willen we op deze plaats onze diensten aanbieden? En kunnen er nieuwe concurrenten voor zorg optreden? De heer Magielse geeft aan dat het om woonvoorzieningen in combinatie met zorgvoorzieningen gaat. Past dit in het beleid dan kan een business case worden uitgewerkt. Mevrouw Steller en mevrouw Van den Heuvel wijzen erop dat zowel woon- als zorgvoorzieningen een ander karakter gaan krijgen. Essentieel is volgens de heer Vijverberg flexibel zijn, zo mogelijk (beperkt) eigenaar worden van woningen. De volgende stap is dat voor een klein gezelschap de plannen worden toegelicht door de architect, vervolgens kan een beslisdocument worden uitgewerkt. 5. BTW Pera Nova De heer Dijk licht toe. We moeten BTW afdragen; dat levert geen schade op, maar wel in de perceptie. Waarom is dit niet gezien door de accountant? Een andere vraag is dat de inspecteur stelt dat een economische levering heeft plaatsgevonden. Als de inspecteur van de koper dit standpunt overneemt zou hij overdrachtsbelasting kunnen 3

4 heffen. Goed bestuur zou met zich meebrengen een briefje over het standpunt van de Belastingdienst aan TPG/TOG te sturen. Overigens weet deze partij van het onderzoek want het is via deze partij tot stand gekomen. De heer Magielse en de heer Dijk zullen de te sturen brief afstemmen. 6. Rooster van aftreden De heer Holsboer licht toe dat de komende jaren een aantal mensen in Raad van Toezicht en Verenigingsbestuur aftreden. Daarnaast doet zich regelmatig de discussie over de rol van SPS en VPS. Hij leest vervolgens de door hem opgestelde notitie voor (notitie wordt als bijlage bij verslag gevoegd). Afgelopen vrijdag is het onderwerp besproken bij notaris De Waaijer van BoekeldeNeree. Het voorstel is nu om met een kleine werkgroep van VPS en SPS dit uit te werken. Vanuit VPS nemen de heer Holsboer en de heer Dijk deel, vanuit de Raad van Toezicht de heer De Ranitz en de heer Feilzer. De heer Dijk en de heer Meuter geven aan het prima te vinden er over na te denken. De leden van de Raad van Toezicht zullen over het voornemen worden geïnformeerd. In verband met de afwezigheid van de heer De Ranitz zal de heer Holsboer de leden van de Raad van Toezicht bellen. Daarna wordt de notitie toegestuurd. De heer Magielse wijst op het voorbeeld van Vitalis, en zal informatie over de structuur verzamelen. 7. Commissie Plus en Commissie Kennismaking Mevrouw Steller geeft aan dat er weinig nieuwe informatie te melden is na de vorige vergadering. Mevrouw Van den Heuvel licht toe dat de kennismakingsgesprekken op alle locaties goed verlopen. Er is onzekerheid op Oranjestein en Wildhoef merkbaar ten aanzien van het verhuisplan. Aandacht voor continuïteit van het aanspreekpunt voor Zuidkwartier en Oranjepark is wenselijk door het vertrek van Karin Strubbe. Naar aanleiding van het nieuwe beleidsplan Verder in verbondenheid : mensen worden Vriend voor een langere termijn; dat brengt een nieuwe wijze van kennismakingsgesprekken met zich mee. Tot slot uit mevrouw Van den Heuvel haar zorg over de afnemende wachtlijsten voor de zorglocaties. De heer Magielse geeft aan dat zijn zorg met name de doorstroom van de huizenmarkt voor de woonlocaties betreft. Het is daarom belangrijk kritisch te zijn op alle punten waaronder ook kennismakingsgesprekken. 8. Beleggingen, portefeuillerapportage De heer Meuter licht de vermogensrapportage 2010 van MeesPierson en de verwachte ontwikkeling van liquiditeit VPS toe. 9. Rondvraag en sluiting De heer Magielse licht toe dat het voorstel is de ALV op 30 mei op locatie Oranjepark te houden. Na de lunch is er gelegenheid om de gerenoveerde locatie te verkennen. Vanuit de Pro Senectute Academy wordt een aantal theater bijeenkomsten op verschillende zorglocaties georganiseerd. De leden van het Verenigingsbestuur en Raad van Toezicht zijn van harte uitgenodigd om een bijeenkomst bij te wonen: op 22 februari is een bijeenkomst in Emmahof, 1 maart in Tusselerhof, Spaar en Hout 9 maart. Op 12 december 2011 vindt een reguliere vergadering plaats. Omdat de Raad van Toezicht ook graag de 12 e wil vergaderen zal de vergadering van het Verenigingsbestuur naar de middag verhuizen. De voorzitter sluit de vergadering om uur. De volgende vergadering zal op 18 april plaatsvinden in Spaar en Hout. Op die dag zal 4

5 de Raad van Toezicht s-ochtends en het Verenigingsbestuur s middags vergaderen. 5

6 Bijlage 1 ACTIELIJST BESTUURSVERGADERING VERENIGING PRO SENECTUTE Nr. datum: actie: door: wanneer: Nr Datum: Actie: Door: Wanneer: Verzoek mr. L.E. Visserhuis in aansluiting met ontwikkelingen van Pro Senectute in Den Haag. Schriftelijk afhandelen Raad van Bestuur 1 e kw Notitie aanwending vermogen Levie- Philips fonds, Van der Wilde fonds Notitie aanwending vermogen overige Stichtingen en Fondsen onder beheer Vereniging. Bestuurssecretaris Bestuurssecretaris Gereed 2 e kw Hoe giften en legaten promoten Bestuurssecretaris 2 e kw Verzoek aan SPS om in begroting 2011 aan te geven welke opbouw van weerstandsvermogen gewenst is Cliënttevredenheidsonderzoek ook aan de leden van commissie Plus sturen Raad van Bestuur 2 e kw Bestuurssecretaris 1 e kw Relatie VPS en SPS met betrekking tot verzekeringsportefeuille en onderlinge contracten nagaan Nadere beschouwing op de afschrijvingsduur van objecten en de daarbij behorende calculatie i.o.m. de heren De Boo en Vijverberg De mogelijkheden van financiering door eigen bewoners (anders dan erfpachtconstructies) wordt nader onderzocht Anbi toetsen 90% norm door Belastingdienst Statuten VPS toezenden aan leden VPS samen met aankondiging datum ALV BTW kwestie Pera Nova. Ter informatie brief sturen aan TPN/POG over standpunten Belastingdienst Bestuurssecretaris 1 e kw Raad van Bestuur, J.Vijverberg, C. de Boo en RvB maken afspraak 1 e kw Raad van Bestuur 1 e kw Raad van Bestuur 2011 Bestuurssecretaris 7 feb 2011 Raad van Bestuur i.o.m. E. Dijk 1 e kw Liquiditeitsoverzicht 2011 opstellen Raad van Bestuur 2 e kw

7 Bijlage 2 BESLUITENLIJST BESTUURSVERGADERING VERENIGING PRO SENECTUTE Nr. datum: Begroting Vereniging Pro Senectute 2010 wordt vastgesteld De vergadering gaat akkoord met de door de Stichting voorgestelde plusfuncties De naam van Commissie Zorg wordt commissie Plus, commissie Kennismakingsgesprekken wordt commissie Kennismaking. De Commissie van Aanbeveling wordt opgeheven Regiodirecteur SPS loopt mee in kennismakingsgesprekken Zuidkwartier De nieuwe gedragslijn voor rentetoerekening aan Stichtingen en Fondsen onder beheer VPS wordt vastgesteld De jaarrekening Vereniging Pro Senectute 2009 wordt goedgekeurd Verhuur van appartementen in woonlocaties is primair een verantwoordelijkheid van de regiodirecteur. Inzet van de Commissie Kennismaking waarborgt de passende instroom De vergadering stemt in met de voorgestelde verlaging van de Verenigingsbijdrage voor het Centraal Bureau van 1 miljoen naar 0,4 miljoen in drie jaar De mogelijkheden met betrekking tot erfpachtconstructies worden voorlopig niet verder onderzocht Renovatie Oranjestein akkoord met geformuleerde besluitenlijst Begroting Vereniging Pro Senectute 2011 wordt vastgesteld Statutenwijziging SPS goedgekeurd met verwijzing vanuit artikel 24 naar 11 en 12. 7