JAARVERSLAG 2013 Academiejaar

Transcriptie

1

2 JAARVERSLAG 2013 Academiejaar

3 Inhoudsopgave DEEL I 11 ORGANISATIESTRUCTUUR 12 1 Overzicht en adressen vestigingen hogeschool Bestuurlijke organen op centraal niveau Raad van Bestuur Opdracht Samenstelling Besluitvorming Werkzaamheden Periodiciteit van de vergaderingen en deelname Comités opgericht door de Raad van Bestuur Auditcomité Benoemings- en evaluatiecomité Remuneratiecomité Toekomstraad Algemene Vergadering Samenstelling Directiecomité Samenstelling Bevoegdheden Werking Algemeen Beheer Staf Algemeen Beheer Coördinatiecomité Algemeen Beheer Overleg Campusdirecteuren/-coördinatoren Staf Academische Diensten Samenstelling Werking UC-raad Samenstelling Bevoegdheden Werking Bestuurscollege PO Samenstelling Werking Vergaderdata en agendapunten Bureau AO Samenstelling Opdracht Vergaderdata Inspraak- en medezeggingsschapsorganen Academische Raad Samenstelling Bevoegdheden Vergaderdata en agendapunten Studiegebiedraad Industriële ingenieurswetenschappen Samenstelling Vergaderdata en agendapunten Studentenraad Samenstelling Algemene Studentenraad Bevoegdheden Vergaderdata en agendapunten Hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) Samenstelling Werking

4 3.5 Studiegebiedonderhandelingscomité s Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie en Biotechniek Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Studiegebied Industriële ingenieurswetenschappen Campusraad Campusraad campus Waas Campusraad campus Dirk Martens Campusraad Technologiecampus Gent Raad van opleidingshoofden campus Dirk Martens Doelstellingen Samenstelling Vergaderdata en agendapunten Directeur-Opleidingshoofden (DIR-OH) Studiegebied Onderwijs Samenstelling Vergaderdata en agendapunten Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie en Biotechniek Samenstelling Vergaderdata en agendapunten Studiegebied Gezondheidszorg Samenstelling HUB-KAHO (cluster Jo Praet) Samenstelling HUB-KAHO (cluster Candice De Windt) Vergaderdata en agendapunten (cluster Jo Praet) Vergaderdata en agendapunten (cluster Candice De Windt) Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Samenstelling DIR-OH HUB-KAHO Vergaderdata en agendapunten DIR-OH HUB-KAHO Samenstelling DIR-OH KAHO Vergaderdata en agendapunten DIR-OH KAHO Onderwijsgroep PO Overleg groepsvoorzitter-directeuren-opleidingshoofden Samenstelling Werking Vergaderdata en agendapunten Onderwijsgroep AO Het College van Opleidingshoofden (COH) Samenstelling Vergaderdata en agendapunten (Uitgebreid) College van Vakgroepvoorzitters ((u)cvv) Samenstelling Vergaderdata en agendapunten Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) Samenstelling IDPBW Activiteiten overzicht Actiepunten Werking Milieudienst Milieudienst Activiteitenverslag Opleidingen Formele adviezen Algemene dienst ICT Reorganisatie ICT Projecten in Associatie KU Leuven Operations Processen die werden geïntroduceerd Overige

5 PERSONEEL 91 1 Personeelsbeleid Selectie en aanwerving Onthaal en introductie van nieuwe personeelsleden Bijscholing en professionalisering van het personeel Individuele professionalisering Beleidsgerichte professionalisering Beloningssystemen en loopbaanmogelijkheden Bevorderingen bij OP Bevorderingen bij ATP (inclusief patrimoniumpersoneel) Mandaatvergoedingen, persoonlijke vergoedingen en premies Benoemingen Afspraken met betrekking tot het opnemen van verlofstelsels Evaluatie van het personeel Personeelsbestand Opsplitsing naar studiegebied en faculteit Onderwijsgroep Professionele Opleidingen (in FTE) op 1 februari Onderwijsgroep Academische Opleidingen (in FTE) op 1 februari Hogeschooloverkoepelende diensten en gedetacheerde personeelsleden (in FTE) op 1 februari Totaal onderwijsgroepen en hogeschooloverkoepelende diensten (in FTE) op 1 februari Indeling personeel volgens financieringsbron (in FTE) op 1 februari Verdeling en benoemingspercentage van het personeel betaald ten laste van de werkingsuitkeringen Verdeling van het statutair ATP-kader (in FTE) op 1 februari Verdeling van het statutair OP-kader (in FTE) op 1 februari Verdeling van het Hulpopvoedend Personeel (HOP) (in FTE) op 1 februari Benoemingspercentage van het statutair ATP-kader op 1 februari Benoemingspercentage van het statutair OP-kader op 1 februari Verdeling van het personeel ten laste van het Centraal Fonds en het Kinefonds (in FTE) op 1 februari Verdeling van het patrimoniumpersoneel (in FTE) op 1 februari Opsplitsing naar personeelsleden binnen en buiten formatie (in FTE) op 1 februari Opsplitsing personeel naar geslacht Verdeling personeel volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Verdeling OP-kader volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Verdeling ATP-kader volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Verdeling Gastprofessoren ten laste van de werkingsuitkeringen volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Verdeling Hulpopvoedend Personeel (HOP) volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Verdeling personeel ten laste van het Centraal Fonds en Kinefonds volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Verdeling van het patrimoniumpersoneel volgens geslacht (in absolute cijfers) op 1 februari Aantal voltijdse en deeltijdse personeelsleden, exclusief gastprofessoren, (in absolute cijfers) op 1 februari Leeftijdsstructuur van het personeel op 1 februari Leeftijdsstructuur van het ATP-kader (in FTE) Leeftijdsstructuur van het OP-kader (in FTE) Leeftijdsstructuur van de Gastprofessoren ten laste van de werkingsuitkeringen (in FTE) Leeftijdsstructuur van het Hulpopvoedend Personeel (in FTE) Leeftijdsstructuur personeel ten laste van het Centraal Fonds en het Kinefonds (in FTE) Leeftijdsstructuur Patrimoniumpersoneel (in FTE) Leeftijdsstructuur totale personeel (in FTE)

6 3 Personeelsbeleid en de effecten ervan Ratio-analyse over de laatste drie boekjaren Ratio s met betrekking tot de loonkost Ratio s met betrekking tot het personeelsbestand Staat van personeelskosten DEEL II 128 ONDERWIJS Beleidslijnen voor het hogeschoolonderwijs Krachtlijnen van het HUB-KAHO-onderwijsbeleid Onderwijsvisie HUB KAHO Sint-Lieven Een onderwijsontwikkelingsplan (OOP) voor de periode EVC / EVK Onderwijskundige professionalisering ICT in onderwijs (ICTO): herorganisatie Kwaliteitszorg Kwaliteitsbeleid ZER, visitatie en accreditaties Kwaliteitsplan HUB-KAHO Opleidingen per vestiging en per studiegebied Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Posthogeschoolopleidingen Voortgezette opleidingen en Posthogeschoolvormingen Opdrachtsverklaring Opleidingsaanbod academiejaar Indicatoren Historiek Realisaties Kwaliteitszorg Werkgroep Permanente Vorming van Associatie KU Leuven Structurele samenwerking centra PV binnen HUB-KAHO Erkenningen Evaluaties Overzicht opleidingsaanbod DVO academiejaar Onderwijs- en examenregeling Begeleidingsmaatregelen voor eerstejaarsstudenten Eerstejaarsbegeleiding KAHO Algemeen begeleidingsplan Specifieke begeleidingsplannen Campus Dirk Martens - Aalst Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Verpleegkunde Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Bedrijfsmanagement Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Office Management Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Lerarenopleiding Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Bouw Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Elektromechanica Annex begeleidingsplan campus Dirk Martens opleiding Vastgoed Technologiecampus Gent Annex begeleidingsplan Technologiecampus Gent opleidingen Energietechnologie Elektronica-ICT Ontwerp- en productietechnologie Annex begeleidingsplan Technologiecampus Gent opleidingen Biomedische laboratoriumtechnologie Chemie Voedings- en dieetkunde Industriële Ingenieurswetenschappen

7 6.4 Campus Waas - Sint-Niklaas Annex begeleidingsplan campus Waas opleiding Lerarenopleiding Annex begeleidingsplan campus Waas opleiding Verpleegkunde en Vroedkunde Beleid inzake diversiteit Beoogde doelen Structuren en organen voor de opvolging van het diversiteitsbeleid Opdracht, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Samenstelling Werkingsmodaliteiten Samenstelling expertisecel diversiteit Werking van de expertisecel diversiteit Opdracht diversiteitscoördinator Resultaten Taalbeleid en taalondersteuning in HUB en KAHO Sint-Lieven Implementeren en borgen van een visie op taalbeleid Taken van de taalbeleidcoördinator HUB-KAHO Werking van de stuurgroep taalbeleid Taken ankerpersoon taalbeleid Taalondersteuning voor studenten ontwikkelen en aanbieden Taalbeleidsondersteuning door het Huis van het Nederlands Taalbegeleidingsondersteuning door het Huis van het Nederlands Professionalisering van docenten Onderzoek Taalondersteuning voor arbeiders in de HUB Het gebruik van een andere onderwijstaal dan het nederlands Doelstellingen en resultaten Anderstalige opleidingsonderdelen Initiële opleidingen Opleidingsonderdelen in Nederlandstalige opleidingen die een vreemde taal tot onderwerp hebben en die in die taal worden gedoceerd Anderstalige opleidingsonderdelen in Nederlandstalige opleidingen die gedoceerd worden door anderstalige gasthoogleraren of gastprofessoren Aantal anderstalige (gast)docenten die opleidingsonderdelen of delen van opleidingsonderdelen in een andere taal doceren Aantal Nederlandstalige (gast)docenten die opleidingsonderdelen of delen van opleidingsonderdelen in een andere taal doceren Anderstalige opleidingsonderdelen waarvoor de instelling kan aantonen dat de andere taal een meerwaarde voor de student en de functionaliteit van de opleiding meebrengt De instellingen geven aan hoe zij aan de beperkingen opgenomen in artikel 91 1 tegemoetkomen Voor bachelors- en masteropleidingen: studenten hebben het recht om een examen in het Nederlands af te leggen (uitgez. Art en 3 ) Informatie over de toetsing van de adequate taalbeheersing door de Nederlandstalige docenten van de andere taal in functie van hun vakgebied Anderstalige opleidingsonderdelen Voortgezette opleidingen Overzicht van alle opleidingsonderdelen aangeboden in een andere taal Anderstalige opleidingen Overzicht van de anderstalige opleidingen aangeboden in een andere taal van de initiële opleidingen Overzicht van de anderstalige opleidingen aangeboden in een andere taal van de voortgezette opleidingen Opleidingen met internationaal karakter Andere onderdelen van het verslag Informatie over de communicatie Overzicht van de kennistoetsen Gedragscode

8 10 Internationalisering university college HUB-KAHO De expertisecel Internationalisering Visie en missie internationalisering HUB-KAHO Werking internationalisering in het University College HUB-KAHO Internationale projecten University College KAHO Sint-Lieven als transnationaal coördinator Projecten waaraan KAHO Sint-Lieven in 2013 als partner deelneemt Internationalisering PO Stuurgroepen internationalisering en mobility offices Internationalisering in opleidingen en studiegebieden Basisprocessen internationalisering Internationaliseringsbeleid: doelen en resultaten Rapportering mobiliteit internationalisering PO HUB-KAHO Studentenuitwisselingen Docentenuitwisselingen Netwerken Samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse hogescholen of universiteiten (bilateraal en multilateraal) Partnerinstellingen van KAHO Partnerinstellingen van de HUB Intensieve programma s (IP) Kort Opleidingsinitiatief (VLIR-UOS-KOI) Andere internationaliseringsinitiatieven in samenwerkingsverband Internationalisering AO Stuurgroep internationalisering en mobility office Internationalisering in opleidingen en studiegebieden Rapportering mobiliteit internationalisering IIW Studentenuitwisselingen Docentenuitwisselingen Netwerken ONDERZOEK Onderzoek in de professionele bacheloropleidingen Onderzoeksbeleid en -organisatie Onderzoeksbeleid Onderzoeksorganisatie Uitvoering Algemeen Onderzoeksgroep Gezondheidszorg Onderzoeksgroep Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Onderzoeksgroep IWT en Biotechniek Onderzoeksgroep Onderwijs Kwaliteitszorg Besteding van de PWO-middelen PWO-budget Besteding 2013 voor organieke structuur Besteding 2013 voor PWO-projecten Totale besteding PWO-middelen Onderzoeksoutput Onderzoek in de academische opleidingen DIENSTVERLENING De beleidsdoelen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, deelname in spinoff bedrijven en relaties met vzw s Verslag over het gevoerde beleid Procedure Overzicht van de gesloten overeenkomsten

9 3 VZW KIHO-Bouw Activiteitenverslag Ledenbestand van de Raad van Bestuur per Vergaderdata en agendapunten KAHO Sint-Lieven R&D 2013 activiteitenverslag Samenstelling Raad van Bestuur Vergaderdata en agendapunten Maatschappelijke dienstverlening per studiegebied DEEL III 326 STUDENTENVOORZIENINGEN KAHO SINT-LIEVEN Doelstellingen STUDENTENVOORZIENINGEN KAHO Sint-Lieven Samenwerkingsverbanden Detail van de activiteiten Voeding Organisatie en financiering Aanbod - kwaliteit Campussen Overleg Huisvesting Studentenkamers in eigen beheer Studentenresidenties Kamers op de privémarkt Overzicht Adviesdienst voor studentenhuisvesting Overleg Sociale dienstverlening Gegevens studentenpopulatie Studiefinanciering Studentenstatuut Werkgroepen Jobdienst Laptopverhuur Vorming en opleiding rond sociale dienstverlening Medische en psychologische dienstverlening Psychologische en psychosociale begeleiding Medische dienstverlening Vervoer Advies- en steunverlening inzake studentenmobiliteit Studentenwerking Sport Cultuur Studentenorganisaties Overleg met de stad

10 10 ORGANISATIESTRUCTUUR

11 DEEL I Jaarverslag Academiejaar

12 ORGANISATIESTRUCTUUR 1 OVERZICHT EN ADRESSEN VESTIGINGEN HOGESCHOOL KAHO Sint-Lieven Gebroeders De Smetstraat Gent Tel.: Fax: Professionele opleidingen Campus Dirk Martens Kwalestraat Aalst Tel.: Fax: info.aalst@kahosl.be Campus Waas Hospitaalstraat Sint-Niklaas Tel.: Fax: info.waas@kahosl.be Technologiecampus Gent Gebroeders De Smetstraat Gent Tel.: Fax: info.gent@kahosl.be Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Gent Campus Dirk Martens Gebroeders De Smetstraat 1 Kwalestraat Gent 9320 Aalst Tel.: Tel.: Fax: Fax: info.ingenieur@kahosl.be info.aalst@kahosl.be Algemene diensten Gebroeders De Smetstraat Gent Tel.: Fax: info@kahosl.be 12

13 2 BESTUURLIJKE ORGANEN OP CENTRAAL NIVEAU Dit hoofdstuk maakt integraal deel uit van het jaarverslag academiejaar en is gewijd aan het corporate governance-beleid van de instelling. Op 23 juni 2010 keurde de Raad van Bestuur tijdens zijn vergadering het Intern Reglement van de Raad van Bestuur goed. Het reglement moet de raad in staat stellen zijn bevoegdheid ten volle uit te oefenen en de doeltreffendheid van de raad te verhogen. Zoals in het intern reglement van de Raad van Bestuur werd opgenomen brengt de KAHO Sint-Lieven jaarlijks verslag uit van de belangrijkste aspecten van haar corporate governance-beleid in het jaarverslag van de hogeschool. Naar aanleiding van de samenwerking met de HUB onderging de Raad van Bestuur tijdens het academiejaar een volledige wijziging. Met het oog op een zo groot mogelijke bestuurlijke eenheid werden op 26 mei 2010 de Raden van Bestuur van de vzw HUB-EHSAL, de vzw HUB- KUBrussel en de vzw KAHO Sint-Lieven opnieuw samengesteld. Dezelfde bestuurders zetelen in de Raad van Bestuur van de drie vzw s. De Raad van Bestuur is samengesteld als volgt: zeventien externe bestuurders: Filip ABRAHAM, Mathieu BOONE, Jean-Paul BOSTEELS, Jean-Luc DEMEERE, Ann DEMEULEMEESTER, Gilbert DE NEVE, Wouter DE PLOEY, Raphaël DE RYCKE, Julien DE WILDE, Anita DEWISPELAERE, Sophie DUTORDOIR, Marc JUSTAERT, Karen MAEX, Jan SMETS, Francine SWIGGERS, Johan VAN DEN DRIESSCHE, Karel VAN EETVELT, zes interne leden: Frank BAERT, Dirk DE CEULAER, Frans INGELS, Denise LANNEAU, Mia SAS en Luc VANHOOYMISSEN, en twee studentbestuurders: Bart DE KOCK en Fréderique VANDERMEEREN. Martine de Clercq wordt in haar functie van waarnemend rector als waarnemend lid uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Greet Raspoet wordt in haar functie van algemeen beheerder vanaf 2013 eveneens uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van Bestuur. 2.1 Raad van Bestuur Opdracht De Raad van Bestuur is het orgaan dat, in nauwe samenwerking met het Directiecomité en in overeenstemming met de decretale regels inzake interne besluitvorming, het algemeen beleid van de hogeschool bepaalt. Hij neemt alle maatregelen die de missie van de hogeschool realiseert en de continuïteit van de hogeschool garandeert. De verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging (art. 19). De Raad van Bestuur beslist over de structuur van het Directiecomité en bepaalt de bevoegdheden, de samenstelling en de taakverdeling ervan. Deze worden opgenomen in het intern reglement van de Raad van Bestuur Samenstelling De statuten bepalen dat de Raad van Bestuur samengesteld is uit tenminste drie leden die door de Algemene Vergadering worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. Het bestuursmandaat en het lidmaatschap in de Algemene Vergadering neemt definitief een einde in het jaar dat volgt op het jaar waarin het lid de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, meer bepaald tijdens de Algemene Vergadering waar de jaarrekening van het voorbije jaar wordt behandeld en waar aan de bestuurders kwijting wordt verleend. 13

14 Samenstelling op 26 oktober 2012 Naam Geboorte- Eerste Professionele activiteit jaar benoeming Filip ABRAHAM (E) Vice-rector Humane Wetenschappen KU Leuven Frank BAERT Afgevaardigd bestuurder vzw HUB-EHSAL en vzw KAHO Sint-Lieven tot 1 juni 2012 Secretaris Raad van Bestuur vzw HUB-EHSAL, vzw HUB-KUBrussel en vzw KAHO Sint-Lieven Algemeen directeur KAHO Sint-Lieven tot 1 juni 2012 Academisch beheerder vanaf 1 juni 2012 Lid Directiecomité HUB-KAHO Mathieu BOONE (E) CEO Lotus Bakeries Jean-Paul BOSTEELS (E) Bedrijfsleider Ondervoorzitter Raad van Bestuur vzw HUB-EHSAL, vzw HUB-KUBrussel en vzw KAHO Sint-Lieven Dirk DE CEULAER Algemeen directeur HUB Algemeen directeur KAHO Sint-Lieven vanaf 1 juni 2012 Voorzitter Directiecomité HUB-KAHO Afgevaardigd bestuurder vzw HUB-EHSAL, vzw HUB- KUBrussel en vzw KAHO Sint-Lieven Bart DE KOCK Instellingscoördinator Algemene Studentenraad HUB- KAHO Jean-Luc DEMEERE (E) Hoofdanesthesist Ziekenhuis Sint-Jan Ann DEMEULEMEESTER (E) tot Algemeen secretaris ACW Voorzitter VLOR Ondervoorzitter Raad van Bestuur vzw HUB-EHSAL, vzw HUB-KUBrussel en vzw KAHO Sint-Lieven Gilbert DE NEVE (E) Voormalig adviseur-generaal Regie der Gebouwen Wouter DE PLOEY (E) Director Mc Kinsey Raphaël DE RYCKE (E) Gedelegeerd bestuurder vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Julien DE WILDE (E) Voorzitter Raad van Bestuur Agfa Gevaert en Nyrstar Anita DEWISPELAERE Afgevaardigd bestuurder Arcelor Mittal FCE Belgium (E) Sophie DUTORDOIR (E) Administrateur Directeur Generaal Electrabel Frans INGELS Lid Directiecomité HUB-KAHO Hoofd Personeelsdienst KAHO Marc JUSTAERT (E) Voorzitter Christelijke Mutualiteit Denise LANNEAU Lid Directiecomité HUB-KAHO Personeelsdirecteur HUB Karen MAEX (E) Vicerector van de Groep Wetenschap en Technologie KU Leuven Mia SAS Lid Directiecomité HUB-KAHO Groepsvoorzitter Professionele Opleidingen Jan SMETS (E) Voorzitter Raad van Bestuur en Algemene Vergadering vzw HUB-EHSAL, vzw HUB-KUBrussel en vzw KAHO Sint-Lieven Directeur Nationale Bank van België Francine SWIGGERS Voorzitter van het Directiecomité Groep ARCO (E) Johan VAN DEN DRIESSCHE (E) Bestuurder van Vennootschappen Voorzitter VtBKultuur Fréderique Voorzitter Algemene Studentenraad HUB-KAHO VANDERMEEREN Karel VAN EETVELT (E) Gedelegeerd Betuurder UNIZO Luc VANHOOYMISSEN Lid Directiecomité HUB-KAHO Voorzitter Industriële Ingenieurswetenschappen De Raad van Bestuur is het bestuursorgaan dat de bevoegdheden uitoefent die krachtens het decreet van 13 juli 1994 zijn toegewezen aan het hogeschoolbestuur. 14

15 2.1.3 Besluitvorming De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, één of meer ondervoorzitters, een secretaris en een afgevaardigd bestuurder. De algemeen directeur van de hogeschool neemt het mandaat van afgevaardigd bestuurder waar, indien deze lid is van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur vergadert onder leiding van zijn voorzitter, of indien deze verhinderd is, van een door de voorzitter daartoe vooraf aangewezen ondervoorzitter. Indien de voorzitter geen vervanger heeft aangeduid, wordt, bij zijn afwezigheid, het voorzitterschap waargenomen door een ondervoorzitter van de raad. Indien geen ondervoorzitter van de raad op de vergadering aanwezig is, wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste aanwezige lid. De Raad van Bestuur vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen worden niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De leden van de Raad van Bestuur kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder bij schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan één andere bestuurder vertegenwoordigen. De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en er unaniem mee instemmen dat het niet-geagendeerde onderwerp behandeld wordt. Niettemin kan bij hoogdringendheid een niet-geagendeerd onderwerp worden behandeld zonder voormelde unanimiteit, tenzij één derde der aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders zich daartegen verzet Werkzaamheden De externe bestuurders stellen de strategie en de voornaamste beleidslijnen, zoals voorgesteld door het Directiecomité, op een kritische en constructieve wijze ter discussie, en helpen deze verder uitwerken. De externe bestuurders bekijken nauwkeurig de prestaties van het Directiecomité in het licht van de overeengekomen doelstellingen. Naast de uitoefening van zijn controlefuncties voor wat de decretale verplichtingen betreft, heeft de Raad van Bestuur de begroting 2013 en de meerjarenbegroting en de personeelsformatie 2013, de jaarrekening 2012 en het jaarverslag 2012 goedgekeurd, ter voorlegging aan de Algemene Vergadering. De andere belangrijke onderwerpen die tijdens het academiejaar werden behandeld en/of waarover de Raad van Bestuur heeft beraadslaagd, zijn: - Integratie HUB-KAHO Sint-Lieven Juridisch proces fusie HUB-KAHO Sint-Lieven Proces nieuwe merknaam - Integratie van de Academische Opleidingen in de universiteit Aanstelling Integratiecommissie en Integratiemanager Lijsten integratiekader HUB en KAHO Sint-Lieven Lijsten Centrale Diensten en niet toewijsbare diensten HUB en KAHO Sint-Lieven - Modelstatuten hogeschool Associatie KU Leuven - Samenwerkingsovereenkomst HUB-KAHO KU Leuven - Delegatiebesluit HUB-KAHO KU Leuven - Samenstelling Benoemings- en evaluatiecomité Raad van Bestuur - Samenstelling Auditcomité - Samenstelling van de Campusraad Brussel - Aanstelling financieel directeur - Fusieprotocol vzw HUB-EHSAL en vzw STUVO-HUB 15

16 - Fusieprotocol vzw KAHO Sint-Lieven en vzw SOVO KAHO Sint-Lieven - Campusconsolidatie Brussel - Strategie- en werkingsplan Strategie- en werkingsrapport Rapportering visitaties opleidingen - Stand van zaken HBO5 - Diversiteit in HUB-KAHO Periodiciteit van de vergaderingen en deelname De Raad van Bestuur kwam tijdens het academiejaar zeven maal samen en er waren twee schriftelijke procedures. Het globale aanwezigheidsniveau op de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor het academiejaar bedraagt 67,4 %. Het individuele deelnameniveau van de bestuurders op de vergaderingen van de Raad van Bestuur ziet er als volgt uit: - Filip ABRAHAM, Frank BAERT, Jean-Paul BOSTEELS, Dirk DE CEULAER, Bart DE KOCK, Denise LANNEAU, Mia SAS, Jan SMETS, Johan VAN DEN BOSSCHE en Fréderique VANDERMEEREN hebben alle vergaderingen van de Raad van Bestuur bijgewoond; - Rafaël DE RYCKE en Luc VANHOOYMISSEN woonden zes vergaderingen van de Raad van Bestuur bij; - Matthieu BOONE, Jean-Luc DEMEERE en Frans INGELS woonden vijf vergaderingen van de Raad van Bestuur bij: - Anita DEWISPELAERE woonde vier vergaderingen van de Raad van Bestuur bij: - Gilbert DE NEVE, Wouter DE PLOEY, Francine SWIGGERS en Karen MAEX woonden drie vergaderingen van de Raad van Bestuur bij. - Ann DEMEULEMEESTER, Julien DE WILDE, Sophie DUTORDOIR, Marc JUSTAERT en Karel VAN EETVELT woonden twee of minder vergaderingen van de Raad van Bestuur bij. In het academiejaar zijn er zes vergaderingen van de Raad van Bestuur gepland. 2.2 Comités opgericht door de Raad van Bestuur Het intern reglement van de Raad van Bestuur voorziet vier comités: - het Auditcomité - het Benoemingscomité - het Remuneratiecomité - de Toekomstraad Auditcomité Opdracht De opdracht van het Auditcomité, dat een comité is van de Raad van Bestuur, bestaat er in de Raad van Bestuur bij te staan in haar toezichtsfunctie. Het Auditcomité vervult hiertoe de volgende taken: - monitoring van het financiële verslaggevingsproces; - monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer; - monitoring van de interne audit en van zijn doeltreffendheid; 16

17 - monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening inclusief de opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de revisor; - beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de revisor die instaat voor de controle van de jaarrekening, waarbij met name gelet wordt op de verlening van bijkomende diensten aan de HUB en KAHO; - voordracht van benoeming en verlenging van het mandaat van de revisor aan de Raad van Bestuur. De opdracht, werking en bevoegdheden van het auditcomité en de interne auditor staan beschreven in het auditcharter dat door het auditcomité werd goedgekeurd op 15 april Samenstelling De Raad van Bestuur stelt de voorzitter en de leden van het auditcomité aan. Zij zijn allen externe leden van de Raad van Bestuur. De afgevaardigd bestuurder wordt altijd uitgenodigd om de vergaderingen van het auditcomité als waarnemer bij te wonen. Het auditcomité is samengesteld als volgt: Filip Abraham (voorzitter en lid tot 22/05/2013), Anita Dewispelaere (voorzitter vanaf 22/05/2013), Francine Swiggers, Wouter De Ploey en Raf De Rycke (lid vanaf 22/05/2013). Periodiciteit van de vergaderingen Het Auditcomité vergadert minstens driemaal per jaar waarvan eenmaal ter bespreking van de jaarrekening en eenmaal ter bespreking van de begroting. Het Auditcomité kwam tijdens het academiejaar viermaal samen: op 22 oktober 2012, 15 januari 2013, 15 april 2013 en 10 september Benoemings- en evaluatiecomité Opdracht Het Benoemingscomité formuleert aanbevelingen aan de Raad van Bestuur in verband met de benoeming van bestuurders (cf. punt 8 en 9 van het Interne Reglement van de Raad van Bestuur) en heeft in het bijzonder de volgende taken: - het stelt benoemingsprocedures op voor de leden van de Raad van Bestuur - het draagt de gepaste kandidaten voor voor openstaande bestuursmandaten en het legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur - het voert een periodieke evaluatie uit van de omvang en de samenstelling van de Raad van Bestuur en zijn comités, indien nodig, formuleert het aanbevelingen om die te wijzigen. Samenstelling Het Benoemingscomité bestaat uit ten minste drie bestuurders. De meerderheid van de leden zijn onafhankelijke bestuurders. De duur van een lid van de Benoemingscommissie kan de duur van zijn bestuursmandaat niet overschrijden. Het Benoemingscomité was tot 19 juni 2013 samengesteld als volgt: Jan Smets (voorzitter), Ann Demeulemeester en Dirk De Ceulaer. Vanaf 19 juni 2013 is het Benoemingscomité als volgt samengesteld: Jan Smets (voorzitter), Jean- Paul Bosteels, Dirk De Ceulaer, Mia Sas, Johan Van den Driessche. Periodiciteit van de vergaderingen Het Benoemingscomité vergadert minstens eenmaal per jaar op uitnodiging van de voorzitter. Een vergadering kan altijd worden bijeengeroepen op verzoek van één van zijn leden. Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kan de voorzitter van het Benoemingscomité bij hoogdringendheid een vergadering bijeenroepen of kan een schriftelijke (m.i.v. ) vergaderprocedure worden georganiseerd. Het Benoemingscomité kwam tijdens het academiejaar niet samen. 17

18 2.2.3 Remuneratiecomité Opdracht Het Remuneratiecomité doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur inzake de waardering, verloning en mandaatsvergoedingen van directieleden. Samenstelling Het Remuneratiecomité bestaat uit ten minste drie bestuurders. De leden zijn externe bestuurders. De voorzitter van de Raad van Bestuur zit het comité voor. De duur van een lid van het Remuneratiecomité kan de duur van zijn bestuursmandaat niet overschrijden. Het Remuneratiecomité is samengesteld als volgt: Jan Smets (voorzitter), Sophie Dutordoir en Johan Van Den Driessche. Periodiciteit van de vergaderingen Het Remuneratiecomité vergadert op uitnodiging van de voorzitter. Het Remuneratiecomité kwam in het academiejaar niet samen Toekomstraad Opdracht De Toekomstraad komt samen om belangrijke strategische opties van de betrokken vzw s te bespreken en de respectieve raden van bestuur daarover te adviseren. De Toekomstraad biedt de respectieve raden van de bestuur de mogelijkheid om over een breed netwerk van personen te beschikken die, in beleidsmatig opzicht, nauwe banden onderhoudt met de betrokken instellingen. Samenstelling De Toekomstraad bestaat uit ten minste 10 leden, is samengesteld uit voormalige bestuurders, vergadert minstens 1 keer per jaar en wordt voorgezeten door de voorzitter (of ondervoorzitter). De Toekomstraad kwam in het academiejaar niet samen. 2.3 Algemene Vergadering Samenstelling Door de beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 28 november 2012 om de statuten van de vzw KAHO Sint-Lieven te wijzigen conform de Modelstatuten Hogescholen Associatie KU Leuven, verklaarde de KAHO Sint-Lieven zich akkoord de samenstelling van de Algemene Vergadering te wijzigen. Hierdoor is de samenstelling van de Algemene Vergadering voor elke instelling van de Associatie KU Leuven dezelfde. Per instelling kan er een andere voorzitter en ondervoorzitter zijn. Zijn op 01/04/2013 lid van de Algemene Vergadering van de KAHO Sint-Lieven als vaste vertegenwoordiger of vaste plaatsvervanger: KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, vertegenwoordigd door Yvan BRUYNSERAEDE, Herman DAEMS, Hermen COUSY, Vic GOEDSEELS, Jef JANSSENS, André OOSTERLINCK, Theo PEETERS, Lieve VANDEMEULEBROECKE, Pierre VERBAETEN, Guido VERHOEVEN, Marc VERVENNE Plaatsvervangers: Filip ABRAHAM, Tine BAELMANS, Jan BEIRLANT, Minne CASTEELS, Koenraad DEBACKERE, Bart DE MOOR, An DESCHEEMAEKER, Karen MAEX, Peter MARYNEN, Ludo MELIS, Mark WAER 18

19 VZW GROEP T - HOGESCHOOL LEUVEN, vertegenwoordigd door Georges DE GRAEVE, voorzitter Groep T en Johan DE GRAEVE, plaatsvervanger VZW HUB-EHSAL, vertegenwoordigd door Jan Smets, voorzitter HUB-EHSAL en Ann Demeulemeester, plaatsvervanger VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL ZUID-WEST-VLAANDEREN vertegenwoordigd door Herman VANLERBERGHE, voorzitter KATHO en Roger ZWAENEPOEL, plaatsvervanger VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTENDE, vertegenwoordigd door William DE GROOTE, voorzitter KHBO VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL LEUVEN, vertegenwoordigd door Jos CLIJSTERS, voorzitter KH Leuven en Roger HAEST, plaatsvervanger VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG, vertegenwoordigd door Norbert VAN BROEKHOVEN, voorzitter KH Limburg en Karel PEETERS, plaatsvervanger VZW LUCA School of Arts, vertegenwoordigd door Jean-Pierre RAMMANT, voorzitter LUCA Brussel en Sabine DE BETHUNE, plaatsvervanger VZW THOMAS MORE ANTWERPEN, vertegenwoordigd door Koen GEENS, voorzitter Thomas More Antwerpen VZW THOMAS MORE MECHELEN, vertegenwoordigd door Koen GEENS, voorzitter Thomas More Mechelen VZW THOMAS MORE Kempen, vertegenwoordigd door Koen GEENS, voorzitter Thomas More Kempen SMETS J. voorzitter Algemene Vergadering KAHO Sint-Lieven Zijn gecoöpteerd lid van de Algemene Vergadering van de KAHO Sint-Lieven: - Voorzitter Associatie KU Leuven André OOSTERLINCK - Onafhankelijken: Luc CORTEBEECK, Christine DEKKERS, Frank DONCK, Hugo LEROI, Jan MEYERS, Marianne THYSSEN, Piet VANTHEMSCHE, Caroline VEN Zijn toegetreden lid van de Algemene Vergadering van de KAHO Sint-Lieven: - Aartsbisschop Mechelen-Brussel en de andere diocesane bisschoppen uit het Nederlandse taalgebied van België Monseigneur André-Joseph LEONARD Monseigneur Johan BONNY Monseigneur Jozef DE KESEL Monseigneur Patrick HOOGMARTENS Monseigneur Luc VAN LOOY - Rector KU Leuven Mark WAER - Directeur-generaal VSKO Mieke VAN HECKE 19

20 2.4 Directiecomité Het Directiecomité is statutair door de Raad van Bestuur belast met het dagelijks bestuur van de vereniging Samenstelling De leden van het Directiecomité worden aangeduid door de Raad van Bestuur. Het Directiecomité is samengesteld uit: - de algemeen directeur (voorzitter) - de academisch beheerder - de algemeen beheerder - de waarnemend rector HUB-KUBrussel - de personeelsdirecteur HUB - de personeelsdirecteur KAHO Sint-Lieven - de financieel directeur HUB-KAHO - de voorzitter FHS en EHSAL-FHS-SEM - de groepsvoorzitter Professionele Opleidingen - de voorzitter van het studiegebied IWT - de campusdirecteur van de Campus Waas - de campusdirecteur van de Technologiecampus Gent - de integratiemanager (tijdelijke opdracht beslissing Raad van Bestuur 20 februari 2013) Bevoegdheden Het Directiecomité: - neemt alle nodige maatregelen om de uitbouw van de HUB-KAHO als University College (UC) te verwezenlijken en de kwaliteit van het onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening te bevorderen; - bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en voert de beslissingen van de Raad uit; - is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid van het UC, waaronder de zakelijke aspecten als de personeelsaangelegenheden, het logistieke, het financiële en het juridische beheer; - is verantwoordelijk voor de opmaak en de uitvoering van de begroting; - sluit overeenkomsten af met derden. Voor overeenkomsten met een strategisch belang doet het Directiecomité een voorstel van beslissing aan de Raad van Bestuur; - geeft uitvoering aan de personeelsbegroting, bekrachtigt de samenstelling van de selectiecommissies en hun adviezen en legt de voorstellen m.b.t. aanstellingen, benoemingen en bevorderingen ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur; - handhaaft de academische orde en overlegt desgevallend over tuchtmaatregelen in overeenstemming met de vigerende tuchtreglementen Werking Het Directiecomité treedt op als een college. Het beslist bij consensus. Bij gebrek aan consensus beslist de voorzitter van het Directiecomité, na overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Het Directiecomité vergadert wekelijks. De algemeen directeur zit de vergaderingen van het Directiecomité voor. De opdrachthouder Directiecomité is verslaggever van de vergaderingen van het comité. 20