Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr. 11

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Agenda nr. 11 Onderwerp: Besluiten over jaarstukken 2015, begrotingswijzigingen 2016 en begroting 2017 van de GGD Brabant-Zuidoost Soort: Besluitvormend Opsteller: I. Janssen Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2016/ Documentnummer: SOM/2016/ Datum: 26 april Samenvatting Op 11 april 2016 heeft de GGD Brabant-Zuidoost de jaarstukken 2015, de 2 de begrotingswijziging 2016 en de conceptprogrammabegroting 2017 toegezonden. Zij heeft verzocht om een zienswijze. Middels dit raadsvoorstel wordt aan dit verzoek voldaan. 2. Voorstel - Kennisnemen van de jaarstukken 2015 van de GGD BZO; - In te stemmen met toezending van de conceptbrief met zienswijze, waarin het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost wordt geadviseerd om; o In te stemmen met de 2 de begrotingswijziging 2016; o In te stemmen met de conceptprogrammabegroting Inleiding 3.1 Aanleiding, achtergrond Op 11 april 2016 zijn van de GGD Brabant-Zuidoost de 1 ste en 2 de begrotingswijziging 2016, de conceptprogrammabegroting 2017 en de jaarstukken 2015 ontvangen. Op de 2 de begrotingswijziging en de conceptprogrammabegroting 2017 is de zienswijzeprocedure van toepassing (conform de wet Gemeenschappelijke regelingen). Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Brabant-Zuidoost (verder te noemen GGD) is voornemens om op 6 juli 2016 de 2 de begrotingswijziging 2016 en de conceptprogrammabegroting 2017 van de GGD vast te stellen. Hieraan voorafgaand heeft uw raad de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken over de begrotingswijziging en de

2 conceptprogrammabegroting. Het AB van de GGD kan daardoor bij haar besluitvorming rekening houden met uw zienswijze. 3.2 Centrale vraag Wat is uw zienswijze t.a.v. de 2 de begrotingswijziging 2016 en de conceptprogrammabegroting 2017? 3.3 Relatie met eerder gestelde kaders en wetgeving - Wet publieke gezondheid - Wet Gemeenschappelijke Regelingen - Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost 4. Probleemstelling (huidige situatie) De GGD verzoekt uw raad een zienswijze te geven op de 2 de begrotingswijziging 2016 en op de conceptprogrammabegroting Doelstelling (gewenste situatie) De GGD Brabant-Zuidoost, als verlengd lokaal bestuur van 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening vanuit onze gemeentelijke verantwoordelijkheid, zoals vastgelegd in de voorgenoemde wet. 6. Mogelijke oplossingen en effecten Jaarverslag In het jaarverslag treft u de inhoudelijke prestaties aan die in 2015 gerealiseerd zijn. Een selectie uit deze prestaties: - Bij de GGD zijn 868 meldingen van infectieziekten binnengekomen waarvan 567 melding plichtige infectieziekten. Er zijn 587 vragen aan de GGD gesteld over infectieziekten. Er waren 70 clusters van uitbraken met name bij kindercentra, onderwijsinstellingen en zorginstellingen. - De GGD is gevisiteerd door een externe commissie die getoetst heeft in hoeverre de GGD voldoet aan de landelijke kwaliteitstandaard m.b.t. crisisbeheersing. - Zeventien gemeenten in onze regio hebben de GGD aangewezen als toezichthouder WMO. In 2015 zijn vijf calamiteitenmeldingen door de GGD onderzocht en twee van de drie pilots in Eindhoven m.b.t. proactief toezicht zijn gestart. - In 2015 zijn kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs gezien in het kader van de periodieke gezondheidsonderzoeken. In het speciaal onderwijs waren dat kinderen. Er is met kinderen contact geweest op basis van indicatie. - In het kader van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) hebben kinderen een BMR vaccinatie gekregen, een DTP vaccinatie, een HPV vaccinatie en 870 kinderen een overige vaccinatie. 2/6

3 - In schooljaar is het zgn. Puber Contact Moment (PCM) als contract-taak ingevoerd, in dat schooljaar is in 2015 met leerlingen individueel gesproken. Scholen waar het pubercontactmoment werd uitgevoerd ontvingen een schoolprofiel. Het pubercontactmoment is uitgebreid geëvalueerd: m.i.v. schooljaar wordt dit regio breed ingevoerd. - De besturen van GGD en Veiligheidsregio hebben medio 2015 besloten om de Ambulancezorg per volledig bij de GGD onder te brengen. De Veiligheidsregio blijft nog wel vergunninghouder tot de beoogde datum dat vergunningen in Nederland opnieuw gegund worden. De voorbereiding van de integratie van de ambulancezorg is in 2015 gestart. Het op het gewenste niveau brengen van de ICTmiddelen voor de rijdienst zal in 2016 een grote inspanning vergen. - Bij de ambulancezorg zijn inzetten geweest, waarvan ritten een spoedeisend karakter hadden. Gemiddeld was de ambulance in 92,8 % van deze spoedritten binnen 15 minuten bij de patiënt. Verder is een nieuwe triagesysteem ingevoerd en is er geïnvesteerd in de kwaliteit van de ambulancezorg. - Vanaf september is in Budel een centrale aanmeldlocatie gestart (400 bedden), waar asielzoekers die in Nederland zijn ingestroomd in drie dagen worden gescreend en van daaruit worden geplaatst in opvanglocaties in Nederland. De GGD heeft als taak om alle instromende asielzoekers (m.u.v. Syriërs) te screenen op TBC. In totaal zijn 2682 vluchtelingen in het aanmeldcentrum in Budel door de GGD op TBC gescreend. - De GGD voert innovaties door in haar dienstverlening. Zij doen dit om meerwaarde te kunnen blijven bieden voor gemeenten en klanten. Voorbeelden van innovaties waaraan in 2015 gewerkt is: marktonderzoek naar een SOA zelftest voor jongeren, gestart met de GGD Academy (trainingsbureau voor professionals en vrijwilligers), een eerste verkenning naar de kansen van de nieuwe omgevingswet voor de volksgezondheid, een digitaal panelonderzoek onder 4600 burgers over het thema positieve gezondheid, een verkenning naar de inzet van serious gaming op ons werkterrein, ontwikkeling van een doorgaande lijn JGZ 0-18 jaar, het combineren van GGD databronnen met databronnen van andere partners (open datanetwerk over gezondheid), het voorbereiden van de invoering van een Baby-lance en de pilot kindermishandeling bij de ambulancezorg (signaleringsfunctie). - Zowel de onderdelen Publieke Gezondheid als Ambulancezorg hebben in 2015 opnieuw de externe audit in het kader van kwaliteitscertificering (HKZ) goed doorstaan. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de jaarstukken de begrotingswijziging 2016 Een toelichting op de begrotingswijziging is bijgevoegd (kenmerk 2016/9588). Deze begrotingswijziging heeft een verlaging van de inwonersbijdrage met ,- tot gevolg. Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze te geven over de 2 de begrotingswijziging 2016 Programmabegroting Inhoudelijk gezien zijn er geen omvangrijke wijzigingen die tot een aanpassing in deze begroting leiden ten opzichte van Eventuele consequenties van de huidige problematiek m.b.t. vluchtelingenopvang is dermate ongewis dat daar in financiële zin nog geen rekening mee kan worden gehouden. Mocht er sprake zijn van een grote opdracht, dan wordt dit via een begrotingswijziging voorgelegd. Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze te geven over de programmabegroting /6

4 7. Consequenties van de oplossingen 7.1 Financiële aspecten Jaarstukken 2015 Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in haar vergadering op 6 april jl. de jaarrekening 2015 vastgesteld. Het totaal gerealiseerde resultaat van de GGD is positief namelijk ,- Hiervan draagt het programma Publieke Gezondheid ,- bij. Het Algemeen Bestuur heeft hierbij tot de volgende resultaatbestemming besloten: ,- storten in de Algemene Reserve Publieke Gezondheid. Hiermee is het eerder afgesproken maximum van die reserve bereikt, zijnde 5% van de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten. Vanwege het bereiken van dit maximum is tevens besloten om de gemeentelijke inwonerbijdrage 2016 met ,- te verlagen; zie hierna de begrotingswijziging Het restant ad ,- reserveren ter dekking van de eenmalige last die in 2016 voor gemeenten en verwante Gemeenschappelijke Regelingen ontstaat vanwege de verplichting om de vakantietoeslag-reservering over juni t/m december, voortaan ten laste van het boekjaar te brengen. Deze verplichting vloeit voort uit invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) per Het programma Ambulancezorg sluit per saldo met een negatief resultaat van ,-. Dit resultaat wordt overwegend veroorzaakt door een verplichting tot nabetaling van onregelmatigheidstoeslag over de vakantiedagen vanaf Deze verplichting komt voort uit de nieuwe cao afspraken voor de ambulancezorg die pas in december 2015 is vastgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om dit tekort ad te onttrekken aan de algemene reserve Ambulancezorg. Mede naar aanleiding van eerdere vragen van enkele gemeenteraden in 2015 is in het Algemeen Bestuur ook een analyse van de toepassing van de gewijzigde methodiek m.b.t. het btwcompensatiefonds aan de orde geweest. Conclusie was dat in het jaarrekeningresultaat per saldo ca ,- is opgenomen in verband met een hogere btw compensatie. Begrotingswijziging 2016 Bij de besluitvorming over de verkoop van het pand de Callenburgh en de daaruit voortvloeiende structurele besparing op huisvesting van , is besloten om van de besparing aan te wenden voor verlaging van de inwonerbijdrage en de andere vooralsnog in te zetten voor aangroei van de Algemene Reserve Publieke Gezondheid. Later is vastgesteld dat deze reserve maximaal zou dienen te bedragen en dat, zodra dat niveau bereikt wordt, genoemde storting in de reserve eindigt en dat bedrag terug valt aan de gemeenten. Bij de besluitvorming omtrent het jaarrekeningresultaat 2015 is vastgesteld dat de reserve dat maximum heeft bereikt en is besloten tot verlaging van de inwonerbijdrage met genoemde ,-. Concept Programmabegroting /6

5 Deze concept begroting is een actualisering van de begroting 2016 met verwerking van reeds bekende ontwikkelingen en het vastgestelde percentage (1,6 %) voor algemene kostenstijging. Ten opzichte van de begroting 2016 zijn voor de gemeentelijke bijdrage de volgende aanpassingen aangebracht: - Een bezuiniging van ,- in verband met de reorganisatie op de overhead die enige jaren geleden is ingezet. - Een bezuiniging van in verband met de bezuiniging op huisvestingskosten (zie ook hierboven, deze wijziging was tot nu toe nog niet in de begroting 2016 opgenomen). Op basis van deze uitgangspunten is de gemeentelijke inwonerbijdrage 2017 berekend op ,- ; hiervan betreft ,- het Pubercontactmoment, dat volgens een andere verdeelsleutel dan het aantal inwoners over de gemeenten wordt verdeeld. Bij een inwoneraantal per van is dit 14,97 per inwoner, tegen 14,93 in 2016 (na 2e begrotingswijziging); maar dit is dan dus exclusief het Pubercontactmoment. Voor Someren komt de totale bijdrage op ,- ( inwonerbijdrage en bijdrage sociaal plan reorganisatie GGD BZO). 7.2 Juridische aspecten Het oprichten en in stand houden van een GGD is verplicht op grond van de Wpg. De GGD is een gemeenschappelijke regeling (GR), waardoor de deelnemende gemeenten financieel verantwoordelijk blijven voor verschillen tussen de begroting en de feitelijke kosten. Door middel van een zienswijze kunnen gemeenteraden hun advies geven aan het Algemeen Bestuur van de GGD BZO. Het geven van een zienswijze is niet wettelijk verplicht bij de jaarstukken. Uw raad kan in uw zienswijze ook op dit document ingaan. 7.3 Risico s en kansen Bij de gemeenschappelijke regeling van de GGD Brabant-Zuidoost zijn 21 gemeenten aangesloten. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vast met gewogen stemmen. Dit betekent dat het AB een besluit kan nemen dat niet overeenstemt met de door uw gemeenteraad ingediende zienswijze. 8. Communicatie en participatie Zie planning 9. Planning De GGD verzoekt u om voor 17 juni 2016 een zienswijze te geven. De zienswijze zal tijdig verstuurd worden. Op 6 juli staat de vergadering van het Algemeen Bestuur gepland waar de zienswijzen worden besproken. 5/6

6 Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris, de burgemeester, Drs. A.P.M. de Kok A.P.M. Veltman Bijlagen: O NO Concept raadsbesluit X Conceptprogrammabegroting GGD 2017 (kenmerk 2016/9589) x Jaarstukken GGD 2015 (kenmerk 2016/9590) x 2 de begrotingswijziging 2016 (kenmerk 2016/9588) x Conceptbrief zienswijze (kenmerk 2016/9378) x 6/6

7 Besluit gemeenteraad Titel: Besluit over jaarstukken GGD 2015, begrotingswijzigingen 2016 en begroting 2017 Zaaknummer: SOM/2016/ Documentnummer: SOM/2016/ Datum besluit: 26 mei 2016 De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2016; overwegende dat: - De Wet Gemeenschappelijke Regeling gemeenten de mogelijkheid biedt tot het geven van een zienswijze. - Er op 6 juli 2016 een besluitvormend overleg plaatsvindt van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost. - Gemeente Someren graag haar zienswijze kenbaar wil maken ten aanzien van de conceptprogrammabegroting 2017 en de 2 de begrotingswijziging. gelet op - Wet Publieke gezondheid - Wet Gemeenschappelijke Regeling - Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost b e s l u i t : - Kennisnemen van de jaarstukken 2015 van de GGD BZO; - In te stemmen met toezending van de conceptbrief met zienswijze, waarin het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost wordt geadviseerd om; o In te stemmen met de 2 de begrotingswijziging 2016; o In te stemmen met de conceptprogrammabegroting * *

8 Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Someren, de raadsgriffier, de voorzitter, J. Laurens Janse-Oostdijk A.P.M. Veltman 2/2