Concept agenda. Opening (19.30 uur) Agenda d.d. 4 november 2014 (vaststellen) ( uur) Ingekomen stukken

Transcriptie

1

2 Concept agenda Opening (19.30 uur) Agenda d.d. 4 november 2014 (vaststellen) ( uur) Ingekomen stukken Informatie in het kader van de actieve informatieplicht ( uur) Concept beknopt verslag van de vergadering van de commissie beleidscyclus d.d. 10 juli 2014 (vaststellen) ( uur) Afsprakenlijst (bespreken) uur) Rondvraag ( uur) 2E VOORTGANGSRAPPORTAGE - PROGRAMMABEGROTING e Voortgangsrapportage en programmabegroting (om advies) ( uur) Lokale heffingen 2015 (om advies) ( uur) Terugkoppeling intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ( uur) Sluiting (22.25 uur)

3

4 Lijst van ingekomen stukken behorende bij de commissievergadering beleidscyclus d.d. 4 november 2014 agendapunt 3. Onderwerp Status 1 Het collegeprogramma als een vertaalslag van het Bloesemakkoord ter kennis 2 Aanpak achterblijvende overhead ter kennis 3 Informatienota inzake septembercirculaire 2014 ter kennis

5 Informatienota Aan: Gemeenteraad Van: College Onderwerp: Collegeprogramma Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding: Ja / Nee Kennisnemen van: Het collegeprogramma als een vertaalslag van het Bloesemakkoord. 1. Inleiding In april 2014 heeft de nieuwe gemeenteraad ingestemd met, dan wel kennis genomen van het Bloesemakkoord als resultaat van de coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart In het Bloesemakkoord wordt het college gevraagd het akkoord te vertalen in een collegeprogramma.. 2. Kernboodschap In dit collegeprogramma is per actiepunt de richting van de uitwerking aangegeven. Eventuele financiële consequenties van de uitwerking worden bij de Perspectievennota 2015 ter afweging voorgelegd. Tevens is een globale prioritering aangegeven. Het lopende jaar (2014) is gebruikt om te starten met de uitwerking van de actiepunten. Soms (bv. voor burgerparticipatie) zijn hiervoor bij de voortgangsrapportages 2014 middelen beschikbaar gesteld. Een integrale afweging van de, incidentele dan wel structurele, inzet van benodigde aanvullende financiële middelen voor het collegeprogramma kan plaatsvinden in het voorjaar van 2015 bij de Perspectievennota Van belang is hierbij te realiseren dat voor sommige actiepunten de kosten vóór de baat gaan. Ook is dit collegeprogramma geen garantie voor het realiseren van de in uw Bloesemakkoord genoemde doelen. De invloed van de Gemeente Tiel moet niet worden overschat, zeker niet nu de overheid de samenleving meer ruimte wil geven in de hoop dat die enkele taken gaat overnemen. Het blijft een vraag in hoeverre die hoop realistisch is. Dit is ook afhankelijk van de rol die de Gemeente Tiel zal spelen: zelf uitvoeren, ondersteunen, stimuleren, afwachten? Vooral bij 'stimuleren' en 'ondersteunen' gaan de kosten veelal voor de baat. 3. Gevolgen Met dit collegeprogramma heeft u inzicht in het tempo en in de wijze waarop het college uitvoering geeft aan het Bloesemakkoord. Tevens is het voor de ambtelijke organisatie een handvat om een meerjaren uitvoeringsprogramma te maken. 4. Vervolg Het college geeft u in overweging dit collegeprogramma te betrekken bij de algemene beschouwingen. Pagina 1 van 2

6 Bijlagen Collegeprogramma Meer informatie: Afdeling: team beleid Contactpersoon: Ineke Stel Telefoon: Pagina 2 van 2

7 Inventarisatie Collegeprogramma voor Tiel Programma Opdracht Invulling Jaartal Portefeuillehouder Zit in regulier werk Inpasbaar in regulier werk Extra inspanning Veiligheid 1 Veiligheid vergroten en criminaliteit tegengaan Het college zet het beleid aan de hand van het nieuwe meerjaren Veiligheidsbeleid met kracht door. De koppeling met het sociaal domein (multiproblem) wordt vormgegeven. De financiële consequenties van het financieren van het Veiligheidshuis vanaf 2016 wordt aan de raad voorgelegd. 1 Duurzaamheid en milieu: revolverend investeringsfonds Dit is door het college voortvarend opgepakt: een voorstel voor inrichting en uitvoering van het fonds komt in december in raad. Een bedrag van ,- is bij de 1e Voortgangsrapportage reeds gereserveerd. Sociaal Domein 2 Decentralisaties en kanteling sociaal domein Het college stuurt op een structurele omslag bij de uitvoering van de nieuwe taken waar de gemeente verantwoordelijk voor wordt. Zowel in de eigen organisatie als in de samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen. De organisatieontwikkeling, Expeditie Tiel, is een belangrijk voertuig om die omslag intern te maken. Sturing van de decentralisaties en de kanteling in het sociaal domein gebeurt via beleids- en uitvoeringsprogramma's. Hard uitgangspunt is daarbij dat de beschikbare middelen leidend zijn. De decentralisaties betreffen de terreinen AWBZ, Participatie, Passend Onderwijs en Jeugd. De jeugdzorg is een belangrijke nieuwe taak die een grote inzet van de gemeente vraagt. De portefeuillehouder voor Jeugdzorg geeft hier in het bijzonder aandacht aan. 2 Transities op orde. Tiel centrumfunctie. Samen met inwoners en partners. Financiële budgetten toereikend, inzet vrijwilligers en mantelzorgers cruciaal, hulp van professioneel welzijnswerk 2 Verantwoord minimabeleid: discussie in de raad over inzet van structurele extra Rijksbijdrage Het college stuurt op uitvoering van het beleid, eerst regionaal en vervolgens lokaal via de raad en raadswerkgroep. De transities hebben de hoogste prioriteit voor het college: deze slag moet goed gemaakt worden. Met name zet het college in op het betrekken en ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers: Tiel kan meer! Daar is zeker in het begin van 2015 extra inzet van de ambtelijke organisatie voor nodig. Uiteraard worden ook de transitiemiddelen van het rijk ingezet. Minimabeleid heeft voor het college hoge prioriteit: begin 2015 vindt discussie met de raad plaats over de besteding van de extra rijksgelden die hiervoor beschikbaar zijn. Vervolgens wordt een kaderstellende nota opgesteld. Bezuiniging Scootmobielpool Het college zal de lopende proeftuin evalueren en voorstellen voor voortzetting voorleggen aan de raad. Doel is innovatie en slimmer met middelen omgaan, minder kosten en meer eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Vitale en aantrekkelijke stad 3 MFC Passewaaij Het college wil met het MFC concrete stappen maken. Zoals besproken in de raadscommissie wordt naast de SKOR en het integraal kindcentrum, ook invulling gezocht met andere particuliere initiatieven: een multifuncioneel centrum, uitgaande van de eigen kracht en draagvlak in de wijk. De keuzes met betrekking tot een multifunctioneel centrum worden uitgewerkt. De financiële consequenties van de keuzes worden via de Perspectiefnota 2015 aan de raad voorgelegd. 3 Werkgelegenheid; logistieke hotspot, Medel, laag Lijn en inzet van het college van de afgelopen jaren wordt gecontinueerd. Het college blijft opgeleiden aan het werk koersen op versterking van Tiel als logistieke hotspot en het aantrekken van bedrijven met ook werkgelegenheid voor laagopgeleiden 3 Kunstgrasveld TEC Een nieuw kunstgrasveld voor TEC is in het Bloesemakkoord afgesproken en bij de 1e Voortgangsrapportage zijn de financiën daarvoor vrijgemaakt. Het werk is in volle gang. Bezuiniging Accomodaties buitensport en scholen eigen beheer Het college wil dat er vanaf 2015 ervaring wordt opgedaan met eigen beheer van buurtaccommodaties. Die ervaring wordt gebruikt om daadwerkelijk het beheer op een verantwoorde manier over te dragen. Bezuiniging Binnensportaccomodaties aanbesteden Bij de nieuwe aanbesteding van het onderhoudscontract is het niveau waarop onderhoud wordt uitgevoerd onderwerp van discussie. Het college stuurt op de financiële consequenties en het halen van de bezuiniging. 3 Zwembad: onderzoek naar behoud op basis van privatisering Bij de coalitieonderhandelingen is afgesproken dat een zwembad met betaalbare zwemlessen een basisvoorzieing is voor een centrumstad als Tiel. Er komt een notitie naar de raad om tot heldere kaders te komen voor de volgende stappen naar een kwalitatief goed en duurzaam zwembad dat privaat wordt geëxploiteerd. De gemeentelijke bijdrage van wordt vanaf 2018 bezuinigd. Bezuiniging Privatisering zwembad Als besluitvorming is afgerond, worden de financiële consequenties in beeld gebracht en voorstellen aan de raad gedaan om de bezuiniging te realiseren Mobiliteit 4 Verkeersonveiligheid m.n. rond scholen Het college pakt dit op door in de eerste helft van 2015 een inventarisatie te doen, samen met ouders en bewoners en vervolgens per locatie afspraken te maken over aanpak en financiering. doorlopend Hans Beenakker X Eventuele financiële consequenties worden afgewogen in de Perspectievennota Laurens Verspuij X doorlopend Henk Driessen/ Marcel Melissen/ Laurens Verspuij/ Corry van Rhee-Oud Ammerveld X X Via de uitvoeringskosten Sociaal Domein Henk Driessen is coördinerend portefeuillehouder 2015 Henk Driessen X 2015 Henk Driessen X X Via de uitvoeringskosten Sociaal Domein 2015 Laurens Verspuij X Financiële consequenties worden afgewogen in de Perspectievennota 2015 doorlopend Corry van Rhee - Oud Ammerveld 2014 Henk Driessen X 2017 Marcel Melissen 2017 Henk Driessen 2016 Henk Driessen X 2018 Henk Driessen X 2015 Marcel Melissen X Financiële consequenties worden afgewogen in de Perspectievennota Parkeren: 12 extra gratis dagen i.o.m. winkeliers Het college heeft dit inmiddels afgesproken. De Parkeervisie is kaderstellend voor het tempo waarin oplossingen worden gerealiseerd. Ruimtelijke ontwikkeling 5 Poortenstrategie: Burense Poort en Santwijckse Voor de Santwijckse Poort is onlangs de nieuwe ontwikkelstrategie in de commissie Poort omarmd. In het laatste kwartaal van 2015 wordt een notitie over de ontwikkelstrategie van de Burense Poort aan de raad voorgelegd. Van belang is bij beide Poorten dat private partijen worden uitgedaagd en de belanghebbenden in de stad en de raad hun inbreng kunnen hebben. 5 Aandacht voor lelijke en lege plekken in de binnenstad Het centrum is de huiskamer van Tiel. Gebruikers, bewoners en ondernemers zijn erg betrokken en willen zaken beter/anders. Het college gaat in overleg met alle betrokken partners om samen te bepalen wat het ideaalbeeld is voor het centrum. Dit ideaalbeeld wordt vervolgens als leidraad gebruikt bij alle kleine en grote ingrepen in het centrum. Het opstellen van zo'n ideaalbeeld kost extra inzet Marcel Melissen X 2014 Henk Driessen (SWP) / Marcel Melissen (BP) 2016 Corry van Rhee - Oud Ammerveld X x Financiële consequenties worden afgewogen in de Perspectievennota De Jachthaven: startnotitie voor kaderstellende discussie in de raad (+ externe discussie) 5 Flexibiliseren van plannen en regels t.b.v. langer zelfstandig blijven wonen. Bouwbesluit wordt hierop aangepast. Het college wil met de raad in gesprek om te komen tot een visie op de jachthaven, in samenhang met de ontwikkeling van Fluvia Tiel. Het opstellen van die visie vraagt om (nieuw) beleid en inzet van capaciteit. Het college plaatst de flexibilisering van plannen en regels voor het langer zelfstandig wonen in het grotere kader van de-regulering. De focus blijft in dit geval wel op het weghalen van (beleidsmatige of regulerende) belemmeringen om ouderen en hulpbehoevenden zo lang mogelijk in hun eigen woning te laten wonen. Consequenties worden ter besluitvorming voorgelegd aan de raad Corry van Rhee - Oud Ammerveld X Kosten worden opgenomen in project Fluvia Tiel 2015 Henk Driessen X Eventuele financiële consequenties worden afgewogen in de Perspectievennota 2015

8 Bezuiniging Subsidies monumenten afschaffen Deze bezuiniging gaat in per Het college legt de uitwerking tijdig ter besluitvmoring voor aan de raad. Bezuiniging Schrappen adviescommissie beeldende kunst Het college stopt met het rechtstreeks subsidiëren van de commissie. Indien in de toekomst kunstopdrachten om een advies van de commissie vragen, wordtl een bedrag daarvoor in de opdracht opgenomen. Openbare Ruimte Bezuiniging Inwoners aan zet voor speelplaatsen Het college ziet dit als een mogelijkheid om buurtbewoners meer te betrekken bij de voorzieningen die ook voor de buurt bedoeld zijn. De samenhang met de wijkbudgetten wordt momenteel uitgewerkt. Het college realiseert zich dat de beoogde bezuiniging bovenop de lopende bezuiniging op speelplekken komt. Bezuiniging Hogere opbrengst uitbesteding BOR AVRI Het betreft de maximum-variant van de besparing zoals die door AVRI is aangegeven. Het college beseft dat hier ook het risico aan zit dat deze bezuiniging niet direct gehaald gaat worden. Onderwijs 7 Onderwijshuisvesting RSG Lingecollege Het college hecht grote waarde aan een goede en verantwoorde ontwikkelstrategie voor een hoogwaardige huisvesting voor RSG en toekomstige MAVO. Er is in de meerjarenbegroting al financiële ruimte gemaakt van ca 14 miljoen voor een gemeentelijke bijdrage. Maar dit is nog niet voldoende: samen met de toekomstige gebruikers en andere belanghebbenden werkt het college de plannen verder uit, ook de provincie wordt hierbij betrokken. Het college zal ook de raad blijven betrekken en besluitvorming tijdig aan de raad voorleggen. Daadwerkelijke gemeentelijke bijdrage nader te bepalen via Perspectiefnota. Bestuur en inwoners 8 Beeld van Tiel uitdragen en agenderen Het college gaat geen nieuw beeld van Tiel ontwikkelen, maar meer samenhang aanbrengen in alle gemeentelijke activiteiten die de citymarketing en stadspromotie beïnvloeden. Op die manier wordt het beeld van Tiel versterkt. De totstandkoming van de stadsvisie draagt hier ook aan bij. 8 Visie op de toekomst opstellen met de stad! Het college ziet het opstellen van een stadsvisie samen met burgers, bedrijven en partners in de stad als een goed voorbeeld van burgerparticipatie. Allereerst bepalen we het doel van een stadsvisie is. Dat is bepalend voor het proces en de vervolgstappen. 8 Dualisme: kaderstellende discussies in de raad voorbereiden op basis van startnotities De "troika" bevordert een beter bestuurlijk ambtelijk samenspel. Het dualisme is voor het college de leidraad; de raad wordt middels open en kaderstellende discussies eerder betrokken bij belangrijke afwegingen. Het is niet de bedoeling daar extra geld of menskracht voor in te zetten. 8 Andere bestuursstijl Invulling geven aan een andere bestuursstijl ziet het college als een andere manier van werken. De andere manier van werken door de ambtelijke organisatie zit in de organisatieontwikkeling Expeditie Tiel. Naar de samenleving komt dit tot uiting in meer burgerparticipatie en bevorderen van zelfredzaamheid in de samenleving. 8 Verdergaande samenwerking met Culemborg en Geldermalsen Het college gaat verder op de ingeslagen weg om tot verdergaande samenwerking te komen. Een visie op de stip op de horizon wordt met de raad besproken. De eerste stap is het oprichten van een GR voor de samenwerking op het gebied van Bedrijfsvoering Corry van Rhee - Oud Ammerveld 2015 Marcel Melissen 2015 Marcel Melissen 2016 Marcel Melissen/ Laurens Verspuij 2015 Laurens Verspuij X Investering wordt afgewogen in de Perspectievennota doorlopend Hans Beenakker X Hans Beenakker X Financiële consequenties worden afgewogen in de Perspectievennota 2015 doorlopend Hans Beenakker doorlopend Hans Beenakker X Zit in de organisatieontwikkeling Expeditie Tiel 2014 Laurens Verspuij X Onvermijdelijke financiële consequenties worden gemeld in voortgangsrapportages en eventueel afgewogen in de Perspectievennota 2015 X 8 Ondersteuning van initiatieven uit de samenleving Het college ziet dat het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving een andere manier van werken vraagt van de gemeente. Niet alleen van raad en college, maar ook van de ambtelijke organistie. Het doel is dat het uiteindelijk tot minder gemeentelijke bemoeienis zal leiden en dus minder tijd en geld van de gemeente vragen. Dat moet wel op gang worden gebracht. De verwachting is dat een (tijdelijke) extra inspanning (tijd en geld) voor de baten uit zal gaan Hans Beenakker X Financiële consequenties worden afgewogen in de Perspectievennota Buurt initiatiefrecht + evaluatiemomenten 2015 Hans Beenakker X idem 8 Inwoners komen daadwerkelijk met initiatieven 2015 Hans Beenakker X idem 8 Van wijkschouw naar buurtgesprek Het college vindt de wijkschouwen zeer waardevol, buurtbewoners zijn daar tevreden over. Buurtgesprekken vinden plaatst om met elkaar te bezien wat er in de wijken leeft, naast ongemak in de openbare ruimte, wat daar aan gedaan kan worden en vooral wat de buurt beter zelf kan oppakken en uitvoeren Marcel Melissen X idem Bezuiniging Afschaffen nieuwjaarsreceptie Het college zal aandacht geven aan voldoende en tijdige informatie en communicatie 2015 Hans Beenakker Bedrijfsvoering Bedrijfsvoerin g Bedrijfsvoerin g Tiel als werkgever, "Prestatieladder Sociaal De prestatieladder is een meetinstrument om te bepalen wat de gemeente bijdraagt aan Ondernemen", certificering door stageplaatsen + werkgelegenheid voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Het college stelt werk voor mensen met een beperking een plan van aanpak op en en start met de implementatie in Vanaf 2018 wil het college de erkenning hebben van Trede 1, dat wil zeggen dat Tiel voldoet aan de basisnorm en er dan meer mensen van de doelgroep werkzaam zijn bij de gemeente dan bij andere vergelijkbare gemeenten. Heroverwegen van het inkoopbeleid o.a toepassen social return: Bouwblokkenmethode. Kansen regionaal MKB, versterken inkooporganisatie Een nieuw inkoopbeleid en een verbeterde inkoop-organisatie is begin 2015 gerealiseerd. Als blijkt dat er meer geld nodig is om met de Bouwblokmethode te werken, dan wordt dat tijdig aan de raad worden voorgelegd. Bezuiniging Hogere opbrengst CGT Het betreft de maximum-variant, het college beseft dat hier ook risico's aan zitten 2016 Laurens Verspuij Bezuiniging Vastgoedmanagement CGT Samenwerking op het gebied van maatschappelijk vastgoed van Culemborg, 2016 Marcel Melissen Geldermalsen en Tiel kan voordelen opleveren. Momenteel wordt de samenwerking uitgewerkt en ter besluitvorming in 2015 aan de raad voorgelegd Bezuiniging Onderzoeksonderwerpen In het Bloesemakoord is één bedrag afgesproken, dat dient als totaal bedrag dat gehaald wordt door op een aantal onderwerpen de komende jaren te bezuinigen. Die onderwerpen moeten nog wel onderzocht worden om te kunnen bepalen wat het haalbare bedrag is. Het college ziet voldoende kansen om op de volgende onderwerpen het totale bedrag van in 2017 en in 2018 aan bezuinigingen te realiseren: 2018 Laurens Verspuij X 2015 Laurens Verspuij X * we willen onderzoeken wat het oplevert als de samenwerking met Culemborg en Geldermalsen niet alleen voor bedrijfsvoering geldt, maar ook voor andere taken. Dat onderzoek startl vanaf 2015, * we willen de bijzondere bijstand efficiënter en slimmer inrichten, zodat er besparingen mogelijk zijn, zonder de kwaliteit van ondersteuning te verminderen. * we willen onderzoeken in welke mate de decentralisaties in het sociaal domein voor nog meer innovaties kunnen zorgen, zodat dezelfde zorg met minder middelen geleverd kan worden. Als de gemeente daar verantwoordelijk voor is, willen we daar vanaf 2016 onderzoek naar doen Laurens Verspuij 2015 Henk Driessen 2016 Henk Driessen

9 Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding: Ja / Nee Kennisnemen van: De aanpak die het college kiest om de achterblijvende overhead, na inbesteding van taken aan Gemeenschappelijke Regelingen, af te bouwen. 1. Inleiding In de Programmabegroting is de omvang van de overhead aangegeven die als gevolg van het overdragen van taken naar verschillende gemeenschappelijke regelingen bij de gemeente Tiel achterblijft. De bedragen lopen per jaar op van ,= naar ,=. Deze overheadkosten zullen in Tiel de komende jaren afgebouwd of betaalbaar gemaakt moeten worden. De overheadkosten zijn alle kosten die gemaakt worden om de primaire taken te ondersteunen. Bijvoorbeeld huisvesting, automatisering, maar ook salariskosten van financiële en P&O-adviseurs, de ondersteunende teams en het management. In de Begroting 2015 is het totaal aan overheadkosten ca 8,7 miljoen op een totaal van ca 23,8 miljoen aan kosten voor de organisatie. Overheadkosten worden verdeeld over de tarieven die de organisatie rekent voor het uitvoeren van primaire taken. Als primaire taken worden overgedragen naar een andere organisatie, een GR, dan kunnen daar de overheadkosten niet meer verdeeld worden naar die taken. En blijven dus 'achter' bij de kleiner geworden organisatie. Daar moet dan op bezuinigd worden of andere dekking voor gevonden worden. In deze notitie wordt uw commissie geïnformeerd over wat de gemeentelijke organisatie doet om de achterblijvende overhead de komende jaren af te bouwen en betaalbaar te maken. 2. Kernboodschap Om de in de begroting opgenomen kosten voor achterblijvende overhead betaalbaar te maken, worden 5 lijnen ingezet: 1. we gaan taakstellend bezuinigen op budgetten die direct gerelateerd zijn aan het aantal medewerkers dat in dienst is: minder formatie, minder budget. 2. de nieuwe primaire taken die er bijkomen in het sociaal domein zullen ook om overhead (bedrijfsvoeringstaken) vragen en vormen een nieuwe dekking voor de huidige overhead. 3. we gaan zoveel mogelijk overheadtaken uitvoeren voor andere organisaties, GR-en waar Tiel belang bij heeft en waarmee met de inkomsten de kosten worden gedekt. 4. We gaan op personele kosten in het primaire proces besparen en met die besparingen brengen we de totale bedrijfsvoeringskosten terug. 5. we gaan de totale overhead in Tiel afgebouwen naar het niveau dat past bij deze gemeentelijke organisatie. We gaan voor een minimale norm omdat we een slimme en slanke overheidsorganisatie willen zijn met zo min mogelijk overhead. Pagina 1 van 5

10 3. De begrote omvang van de achterblijvende overhead Na de regionalisering van de onderstaande taken zijn op begrotingsbasis onderstaande bedragen opgenomen voor de achterblijvende en beïnvloedbare overhead. Overhead waarvoor een oplossing gezocht zal worden Regionalisering brandweer (restant) Regionalisering BTH naar AVRI Regionalisering BOR naar AVRI Werkzaak (nog niet door de raad besloten) p.m p.m p.m WABO-taken (eventueel naar ODR) p.m. p.m. Totaal af te bouwen overhead Gelijktijdig lopen er taakstellingen om op de bedrijfsvoering te bezuinigen *: Totaal bezuinigen op bedrijfsvoering: * Bovenop de af te bouwen overhead als gevolg van het overdragen van taken naar GR-en zijn in het kader van de bezuinigingen taakstellingen afgesproken waarmee de kosten voor de bedrijfsvoering teruggebracht zullen moeten gaan worden. Met deze bedragen moeten de totale budgetten van de verschilende componenten in de bedrijfsvoering worden terug gebracht. Dat betreft budgetten voor de volgende componenten: Kosten voor advies en beheer van Financien en Personeel waaronder: 1. opleidingsbudget, kosten werving en selectie 2. salarissen financieel en personeelsadviseurs (team BWB i.o.) Kosten voor facilitaire ondersteuning, waaronder: 3. schoonmaak, catering, kantoormiddelen, decemberactiviteiten 4. salaris facilitair personeel (team Facilitair en Vastgoed) Kosten voor Automatisering en ICT, waaronder: 5. abonnementen, reprografie en portikosten 6. vaste en mobiele telefoons 7. onderhoud, abonnementen voor computers 8. onderhoud multifunctionals 9. salaris IM/ICT adviseurs (team BWB i.o.) Kosten voor management: 10. de kosten van de voormalig manager Stadsbeheer werden voor 50% doorbelast naar de teams van BTH en BOR Dit zijn bedragen die in de Begroting zijn opgenomen. Ze zijn gebasseerd op werkelijke kosten, zoals die in het verleden zijn ingeschat. Of deze bedragen voor totale overhead ook nog steeds passend zijn, zal nog in 2014 worden uitgezocht. In 2015 en verder zal dan de overhead passend worden gemaakt voor de Tielse organisatie. Pagina 2 van 5

11 4. De aanpak om de achterblijvende overhead betaalbaar te maken Om de achterblijvende overhead de komende jaren af te bouwen en betaalbaar te maken naar een aanvaardbaar niveau zetten we in op 5 lijnen: 4.1 We gaan op de direct aan personeel gerelateerde materiele kosten bezuinigen. Post 1 in bovenstaande tabel: De budgetten voor opleiding, werving en selectie van personeel zijn direct te relateren aan het aantal fte's. Vanaf 2016 worden deze budgetten teruggebracht met het percentage waarmee de formatie is verminderd. Post 3: De budgetten voor catering, kantoormiddelen en decemberactiviteiten zijn ook direct te relateren aan het aantal fte's en zal met dezelfde percentages worden teruggebracht. Hierbij moet worden aangetekend dat er reeds een bezuiniging op de bedrijfsvoering is afgesproken van ,- op de personeelsactiviteiten en voorzieningen. Posten 5,6,7 en 8: Deze budgetten voor portikosten,abonnementen en licenties voor computers, multifuncionals en telefoons zijn ook te relateren aan het aantal fte's dat er gebruik van maakt. Ook deze budgetten zullen teruggebracht worden met het percentage dat de formatie vermindert. Hierbij ook weer de aantekening dat we in de BWB-samenwerking taakstellend ook nog structureel gaan bezuinigen. Overigens niet alleen op materiele, maar ook op personele kosten. In het Bloesemakkoord is afgesproken om uit te gaan van de maximale variant van de business-case en dus nog een extra besparing van structureel mogelijk zou zijn. Ook is in het Bloesemakkoord afgesproken te gaan onderzoeken of nog meer bedrijfsvoeringstaken ondergebracht kunnen worden in de BWB-samenwerking en zo tot nog meer besparingen kunnen leiden. Op de kosten voor overhead/bedrijfsvoering zal dus de komende jaren fors bezuinigd worden. Wanneer taken in het kader van de uitvoering van de Participatiewet worden overgedragen aan Werkzaak en wellicht ook nog WABO-taken worden overgedragen aan de ODR, zullen die bezuinigingen hier bovenop komen. Aandachtspunt hierbij is dat het niet mogelijk is om bij een voortdurende afname of afstoten van taken recht-evenredig te blijven bezuinigen op organisatiekosten (incl. overhead). De beïnvloedbare massa wordt steeds kleiner We gaan taken voor Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) uitvoeren Taken door team Facilitair en Vastgoed Post 4 en 10: De salariskosten van personeel in team Facilitair en Vastgoed zijn weliswaar minder direct te relateren aan het aantal uren die minder worden besteed aan beheer, advies en uitvoering voor de over te dragen taken van BTH en BOR, maar maken onderdeel uit van de overhead die wel als gevolg van het overdragen van die taken afgebouwd of betaalbaar gemaakt moet worden. Voor het team Facilitair en Vastgoed geldt dat er kennis, ervaring en kwaliteit is opgebouwd in de Tielse organisatie die gebruikt kan worden om voor GR-en, waar ook de Tielse taken zijn ondergebracht, bedrijfsvoeringstaken uit te voeren. We kiezen er dus voor om bedrijfsvoeringstaken van GR-en in de regio uit te laten voeren door mensen uit het team Facilitair en Vastgoed. Daarmee opgebouwde kennis en ervaring te gebruiken en om kosten te kunnen doorrekenen aan GR-en: - voor de GR-ODR worden momenteel al facilitaire zaken uitgevoerd: schoonmaak, catering, etc.. Kosten worden doorberekend. - met de huisvesting van het UWV in het Stadhuiscomplex kunnen ook personele kosten doorberekend worden aan het UWV. Pagina 3 van 5

12 - uitgegaan wordt van huisvesting van GR-Werkzaak in het Stadhuiscomplex, de faciliare ondersteuning kan dan gedaan worden met inzet van Tiels personeel. Kosten kunnen worden doorberekend. Uiteindelijk zal ca 10% van het huidige personeel van het team Facilitair en Vastgoed ingezet worden op taken die we uitvoeren voor GR-en. En als dat personeel in dienst blijft, is daar ook een dekking voor de managementtaken om het team aan te sturen. Taken door BWB: Financien, Personeel en ICT Post 2 en 9: Net als facilitaire zaken willen we dat BWB i.o. ook bedrijfsvoeringstaken gaat uitvoeren voor GR-en. Ook hier geldt dat de opgebouwde kennis, kwaliteit en ervaring ingezet kan worden voor GR-en waar Tiel belang in heeft. Dan kunnen kosten worden doorberekend en is het niet nodig om op personele kosten van BWB nog verder te bezuinigen dan de momenteel beoogde taakstellingen. - Voor de GR-ODR wordt momenteel al post en documentenbeheer gedaan met de inzet van BWB. - momenteel loopt er onderzoek of er bij Werkzaak meer bedrijfsvoeringstaken (P&O, Financien, IM/ICT) beter door BWB uitgevoerd kunnen worden. Met name dit laatste onderzoek en de besluitvorming daarover is belangrijk om te weten of er de komende jaren nog verder op personele kosten voor P&O, Financien en IM/ICT bezuinigd zal moeten gaan worden als we mensen overdragen naar Werkzaak. 4.3 Nieuwe taken in het sociaal domein vragen ook om extra overhead. De nieuwe taken in het sociaal domein (Jeugdzorg, WMO) brengen voor de gemeenten vanaf 1/1/2015 nieuwe uitvoeringskosten met zich mee. In de overdracht van budgetten van provincie en rijk naar gemeente is rekening gehouden met een bedrag van ca ,- voor uitvoeringskosten. Momenteel worden die nieuwe taken uitgewerkt en in de bestaande organisatie geimplementeerd. De vraag is ook nog of deze uitvoeringstaken alleen door de gemeente worden uitgevoerd of ook samen met zorgaanbieders of andere uitvoeringsorganisaties. Om die nieuwe primaire taken te kunnen uitvoeren, zijn ook (nieuwe) overheadtaken nodig. Bijvoorbeeld financieel advies en beheer voor de uitvoering van de Jeugdzorgwet, maar ook personele zaken. Voor de over te dragen taken van BTH en BOR naar de AVRI, komen dan nieuwe taken in het sociaal domein terug. 4.4 Minder personele kosten in het primaire proces brengt voordelen voor de bedrijfsvoering Ook een lijn die in 2015 zal worden uitgewerkt, is het goedkoper maken van het primaire proces. We starten met het terugdringen van de personele lasten in de uitvoering van schuldhulpverlening. Daarvoor wordt personeel van derden ingehuurd, maar door die in de formatie op te nemen worden kosten in de bedrijfsvoering bespaard. Verder zullen primaire processen LEAN gemaakt worden, waardoor er slimmer gewerkt wordt en niet noodzakelijke handelingen er uit gehaald kunnen worden. Daardoor zullen besparingen op de bedrijfsvoering makkelijker gerealiseerd kunnen worden. 4.5 Afbouwen naar een norm die past We weten wat de huidige overheadkosten in onze organisatie zijn. Die zijn voornamelijk historisch zo gegroeid. Uiteindelijk willen we naar een bij de Tielse ambtelijke organisatie passende overhead. De eerste stap is om begin 2015 een norm vast te stellen voor de wenselijke en noodzakelijke overhead voor de gemeentelijke organisatie in Tiel. Samen met de gemeente Geldermalsen en Culemborg zal een benchmark worden uitgevoerd om in afstemming te bepalen hoe bij de verschillende gemeenten de overheadkosten zijn opgebouwd en hoe die zich verhouden tot wat men zou mogen verwachten bij een gemeente van een bepaalde omvang. Pagina 4 van 5

13 Vervolgens is het belangrijk om te bepalen wat voor Tiel specifiek is en op welke onderdelen we (mogelijk dan wel logischerwijs) afwijken van het gemiddelde ten opzichte van andere gemeenten. Voor de Tielse organisatie zal op die manier een streefnorm bepaald kunnen worden voor de opbouw van de minimaal noodzakelijke overhead. Alle maatregelen die worden genomen om de overhead af te bouwen of betaalbaar te maken, worden vervolgens geplaatst in het licht van die streefnorm. Op die manier werken we naar een overhead die hoort bij een slimme en slanke overheidsorganisatie die we willen zijn. 5. De dekking voor de komende jaren Voor wat betreft 2015, wanneer de omvang van de achterblijvende overhead nog maar relatief gering is ( ) is dekking aanwezig. De uitvoering van de facilitaire zaken voor de GR- ODR wordt momenteel al gedaan met efficiënte inzet van ons eigen personeel. Die efficiënte aanpak heeft in 2014 al een extra opbrengst gegeven van ca ,- Voor 2015 wordt dat ook grotendeels gerealiseerd. Voor de nieuwe taken in het sociaal domein ontvangt de gemeente uitvoeringskosten. Een deel van die uitvoeringskosten (ca 10-15% van ca )zal ingezet worden voor ondersteuning door financieel advies en beheer, personele zaken en ICT-ondersteuning. Daarmee vormt dat nieuwe dekking voor taken door BWB. Om de overige bezuinigingstaakstellingen op de bedrijfsvoering te realiseren zijn de nodige maatregelen genomen of in voorbereiding. Voor 2016 en verder zal met het doel van een scherpe norm voor overhead, opnieuw een verdeling gemaakt worden hoe de taakstelling van de achterblijvende overhead, zoals in de Begroting opgenomen, gerealiseerd zal worden. Bij iedere Voortgangsrapportage zal de raad daarover worden geïnformeerd. Bijlagen geen. Meer informatie: Afdeling: Team Advies Contactpersoon: T. van Kalkeren Telefoon: tvkalkeren@tiel.nl Pagina 5 van 5

14 Informatienota Aan: de gemeenteraad, commissie Beleidscyclus Van: Burgemeester en wethouders Onderwerp: Septembercirculaire 2014 Portefeuillehouder L. Verspuij Datum collegebesluit Geheimhouding: Ja / Nee Kennisnemen van: Uitkomsten van de septembercirculaire en andere informatie die relevant is voor de begrotingsraad van 12 november 1. Inleiding Op Prinsjesdag 2014 is de septembercirculaire verschenen. Deze bevat nieuwe informatie over de algemene uitkering Deze informatie kon niet meegenomen worden in de begroting 2015 en 2 e voortgangsrapportage 2014 en presenteren we daarom in deze informatienota. Daarnaast schetsen we enkele andere ontwikkelingen met financiële gevolgen. 2. Kernboodschap Septembercirculaire De verschillen tussen de stand in de begroting 2015 en de septembercirculaire kunnen als volgt worden samengevat: bedragen x Koopkrachttegemoetkoming 158 Wet Maatschappelijke Ondersteuning decentralisatie AWBZ naar WMO decentralisatie jeugdzorg decentralisatie Participatiewet Algemene middelen Totaal Toelichting per onderdeel: Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014: Huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum hebben in 2014 recht op een koopkrachttegemoetkoming. De uitvoering wordt grotendeels neergelegd bij de gemeenten. Het bedrag is bedoeld voor de uitkering zelf en voor de uitvoeringskosten. Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Het budget voor huishoudelijke hulp, dat in 2015 al ruim lager is dan in 2014, wordt in 2016 en volgende jaren nog verder verlaagd. E.e.a. maakte al deel uit van het regeerakkoord, maar is nu pas voor het eerst verwerkt in de cijfers van het gemeentefonds. We zullen dit dus moeten opvangen door een nog verdere krimp van deze voorziening. Decentralisaties budgetten sociaal domein: De genoemde aanpassingen hebben te maken met Pagina 1 van 3

15 een verdere verfijning van de berekende budgetten. E.e.a. is nog gebaseerd op de historische budgetten 2012/2013. Vanaf 2016 zal een objectief verdeelmodel van toepassing worden. Voor het onderdeel AWBZ/WMO zijn de uitkomsten van dit model al bekend. Voor Tiel betekent dit een verhoging van de uitkering met 17,- per inwoner. Voor jeugdzorg wordt het effect bekend in december. Overigens hebben we in de begroting 2015 voor het Participatiebudget nog niet de kortingen meegenomen die vanaf 2016 verder worden toegepast. Deze korting bedraagt in 2016, oplopend naar in Ook deze kortingen zullen we dus nog moeten opvangen. Hierop is al geanticipeerd in de budgetten van Werkzaak Rivierenland. Bovendien hebben we in de begroting 2015 het Participatiebudget nog geraamd op programma 2, maar omdat dit budget onderdeel gaat uitmaken van de Algemene Uitkering moet dit worden overgeheveld naar de algemene dekkingsmiddelen. We stellen voor e.e.a. mee te nemen in de 1 e begrotingswijziging Algemene middelen: De bedragen die hier genoemd zijn komen ten laste of ten gunste van het geraamde resultaat van de begroting. Met uitzondering van 2015 zijn de verschillen gering. De verlaging in 2015 wordt veroorzaakt door lagere uitgaven van het Rijk, via het systeem samen de trap op en samen de trap af. We kunnen de verlaging opvangen dankzij het positieve saldo van de begroting. Andere ontwikkelingen Maatwerkvoorziening WMO In het Regeerakkoord is afgesproken dat de bestaande regelingen voor financiële compensatie (Wtcg, CER en de regeling specifieke zorgkosten) worden afgeschaft. Gemeenten kunnen maatwerk bieden door het compenseren van beperkingen met voorzieningen via de Wmo of het geven van directe inkomenssteun via de bijzondere bijstand. Al eerder zijn hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld via de algemene uitkering, maar voor 2014 is verzuimd om deze te oormerken. Wij stellen voor om alsnog eenmalig de ontvangen hiervoor te oormerken. In de begroting 2015 is structureel rekening gehouden met deze extra uitgaven. Ten aanzien van de besteding wordt op dit moment beleid ontwikkeld. Jaarthema 2015 In uw raadsvergadering van 15 september heeft u een motie aangenomen betreffende het jaarthema Afgesproken is om de kosten ad mee te nemen in de 1 e begrotingswijziging Rijksuitkering bijstandverlening De gemeente ontvangt een rijksbijdrage BUIG voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen (Wwb). In de begroting 2015 is op basis van voorgaande jaren en de ontwikkeling van het Wwbvolume in Tiel een rijksbijdrage opgenomen van 18,2 mln. Hierna heeft op rijksniveau een neerwaartse bijstelling plaatsgevonden van het BUIG budget waarin ook een nieuw verdeelmodel doorwerkt. Daarom is in de begrotingstekst aangegeven dat hierop separaat wordt teruggekomen nadat de meer definitieve budgetten bekend zijn geworden. Hetgeen hiermee gebeurt. Voor Tiel is het BUIG budget 2015 nu 14,5 mln. Het BUIG budget is nu gebaseerd op een ander verdeelmodel. Op één onderdeel berekent dat model het aantal bijstandsuitkeringen op een fictieve wijze. Voor Tiel resulteert dat in 855 uitkeringen. Feitelijk zijn dat er nu Dit treft veel gemeenten. De G4 gemeenten en de VNG zijn over deze feitelijke uitwerking al in discussie met het ministerie van SZW. Onze gemeente heeft voor de jaren in beginsel een MAU (meerjarige aanvullende uitkering) toegekend gekregen. Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden. Dit compenseert het fors dalende budget in financieel opzicht voor Maar tegelijkertijd betekent dat grotere risico's, omdat als we niet aan de voorwaarden voldoen, de MAU niet wordt uitgekeerd. Daarom worden op dit moment geen wijzigingen aangebracht in de begroting 2015 maar willen wij via de voortgangsrapportages in 2015 verslag doen van de concrete ontwikkelingen. Pagina 2 van 3

16 Daarnaast is er een nieuwe landelijke prognose van het verloop van het aantal bijstandsgerechtigden. Deze is naar beneden bijgesteld. Op basis daarvan stellen we voor om ook de uitgaven meerjarig bij te stellen. Werkzaak Rivierenland Op 19 november neemt u een besluit over deelname aan Werkzaak Rivierenland. Vooruitlopend hierop hebben we in de begroting al opgenomen aan opstartkosten. Onlangs heeft de gemeente Neder-Betuwe besloten om voor het onderdeel Participatie niet te gaan deelnemen in Werkzaak Rivierenland. De bijdrage van Tiel in de opstartkosten stijgt als gevolg hiervan van naar Dit komt omdat het niet meedoen van Neder- Betuwe vrijwel geen effect heeft op de omvang van de startkosten: slechts minderkosten. De oorspronkelijk berekende bijdrage van Neder-Betuwe ad valt nu weg en daarnaast ontvangt Neder-Betuwe een bedrag van uit de reserves van Lander. Totaal minder bijdrage van Neder Betuwe ad moet dus door de andere deelnemers gecompenseerd worden en Tiel als "grootaandeelhouder" draagt dan een heel groot deel. In de begroting hebben we de opstartkosten verspreid over drie jaren, dat doen we nu ook met deze verhoging. E.e.a. betekent een extra last van in de jaren 2015, 2016 en Gevolgen In onderstaande tabel een overzicht van de gevolgen voor het saldo van de begroting. bedragen x Saldo volgens 2 e voortgangsrapportage/begroting Maatwerkvoorziening WMO -100 Mutaties septembercirculaire Jaarthema BUIG/MAU/bijstandsuitkeringen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Opstartkosten Werkzaak Bijgesteld saldo Wij stellen voor om de gevolgen voor 2014 te verwerken in de 15 e begrotingswijziging 2014 en de 1 e begrotingswijziging 2015 en deze in de raadsvergadering van 12 november vast te stellen. 4. Vervolg Geen Bijlagen Geen Meer informatie: Afdeling: BWB i.o./financiën Contactpersoon: R. Jansema Telefoon: rjansema@tiel.nl Pagina 3 van 3

17

18 CONCEPT BEKNOPT VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BELEIDSCYCLUS D.D. 10 juli 2014 Aanwezig: De heer N.E. Gradisen (voorzitter), de leden de heer T. Zuidema, de heer F.A.G. Henning, de heer D. Verbeek, de heer M.N.T.S. Michielsen, mevrouw H.A. Groenendaal, de heer M. Smits, De heer J. van Erven, de heer A.D. Sijpkes, de heer P.A.W. van Noord, de heer J.H. van Dijk, mevrouw I. Joustra, de heer W. Kooijman, mevrouw L. Sonneveldt, de heer E. van IJzendoorn, mevrouw J.D. Stoeten-Flach, de heer R.G. Corporaal, mevrouw A. Önder, de heer C.J. Kerkmeester en J.W. Westerholt (commissiegriffier) Eveneens aanwezig: De heer L. Verspuij, de heer H. van der Burgt, Mevrouw S. Reijmer, de heer T. van Kalkeren en mevrouw I. Stel 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder wlekom. 2. Vaststellen van de agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 3. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 4. Informatie in het kader van de actieve informatieplicht Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. 5. Concept beknopt verslag van de vergadering van 11 juni 2014 Het verslag wordt conform vastgesteld. 6. Afsprakenlijst van de commissie Er staan geen afspraken op de lijst. 7. Rondvraag Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. 1

19 8. Opzet en indeling programmabegroting Conclusies van de bespreking: 1. Programma indeling voorgestelde splitsing programma 8 akkoord met dien verstande dat ook de onderdelen uit programma 3 die betrekking hebben op de Participatiewet daaraan worden toegevoegd. Het sociaal domein wordt een apart programma. Het resterende deel van programma 3, economische ontwikkeling wordt toegevoegd aan programma 5, ruimtelijke ontwikkeling het samenvoegen van programma 2 Dienstverlening en 9 Beturen van de stad is akkoord de belasting van de raadscommissies en toedeling van begrotingsprogramma's aan deze commissies zal aan de orde komen na bespreking van het meer algemene thema "de rol van de raad". Afhankelijk daarvan ontstaat meer zicht op de informatiebehoefte (hoofdzaken en bijzaken) 2. Beleidsinformatie en financiële informatie in de begroting beleids- en financiële informatie in het algemeen goed. regionale beleids- en financiële informatie laten verlopen via de bestaande kanalen. Deze behoeven verbetering, te denken valt aan de Nota verbonden partijen (rekenkameradvies) en de planning en controlcycli van gemeenschappelijke regelingen. graag meer informatie over de inkomsten en uitgaven in taartgrafieken waarbij ook inzichtelijk wordt gemaakt welke inkomsten geoormerkt zijn en welke niet; een meerderheid van de commissie heeft geen behoefte aan meer statistische informatie b.v. zoals opgenomen in het jaarboek De informatie is grotendeels elders voorhanden. De meerwaarde weegt niet op tegen de te maken kosten voor een jaarboek. 3. Doelenbomen en indicatoren werken op zich goed ze kunnen concreter worden gemaakt, hetgeen niet automatisch hoeft te betekenen SMART. Bovendien moeten ze worden geactualiseerd. Indicatoren moeten realistisch zijn en niet te veel en uitgaan van wat aan gegevens beschikbaar is. Een ieder zal hier op kritisch zijn. Doelenbomen, speerpunten en indicatoren twee maal in de commissies aan de orde stellen, eerst oriënterend en verkennend en daarna om advies aan de raad. 2

20 9. Overig Beperk het aantal speerpunten tot 3 á 5 per programma Het college krijgt het mandaat om naar eigen inzicht de begroting in te richten op basis van hetgeen besproken is. Gebruik van dit mandaat kan in kleur in de begroting worden aangegeven. De heer Corporaal vraagt naar de mogelijkheden van de digitalisering om de begroting actueel te houden hetgeen inhoudt dat de begrotingswijzigingen in de loop van het jaar worden verwerkt in de oorspronkelijke tekst. Dit punt wordt op de afsprakenlijst van de commissie geplaatst. 10. Terugkoppeling intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. 11. Sluiting Het verslag van de besloten vergadering van 11 juni 2014 wordt conform vastgesteld. Hiermee sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 3

21

22 Afsprakenlijst van de commissie Beleidscyclus NR. Onderwerp Afspraak/toezegging Datum afspraak Planning 1. Hr. Corporaal: Actualisatie begroting met verwerking begrotingswijzigingen i.k.v. digitalisering NB: indien de commissie geen opmerkingen heeft over de punten..dan worden deze bij de volgende uitdraai van de lijst verwijderd. Gemaakt op Pagina 1 van 1

23

24 Inhoudsopgave Paginanummer Inleiding 3 Moties 7 Programma's 1. Veiligheid Dienstverlening Economische ontwikkeling Mobiliteit Ruimtelijke ontwikkeling Openbare ruimte Onderwijs Maatschappelijke voorzieningen Het besturen van de stad 49 Paragrafen C. Onderhoud Kapitaalgoederen: integrale planning stadsbeheer 53 D. Financiering 57 E. Bedrijfsvoering 59 F. Verbonden partijen 63 H. TSOb 65 Ombuigingen en bezuinigingen 69 Financiële stand van zaken 75 Besluitvorming 85 Bijlagen: Financiële mutaties 89

25 2 e voortgangsrapportage 2014 Pagina 2

26 2 e voortgangsrapportage 2014 Pagina 3 Inleiding Aan de raad Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de begroting van Deze rapportage beslaat de periode april september U vindt in deze voortgangsrapportage alleen de afwijkingen in de voortgang van de voorgenomen activiteiten voor 2014 qua planning, inhoud en/of financiën en de eventuele consequenties daarvan. Geen bericht is dus in dit geval goed bericht: als er niets gemeld wordt, betekent dat, dat de voorgenomen activiteit volgens planning is of wordt uitgevoerd. Verder wordt, indien van toepassing, melding gemaakt van nieuwe (beleids)ontwikkelingen die zich na de vaststelling van de begroting hebben voorgedaan. Moties In deze voortgangsrapportage vindt u de stand van zaken van de door u vastgestelde moties die nog in behandeling zijn en/of die worden gevolgd en waar iets over te melden valt. Weerstandsvermogen Twee maal per jaar, bij de Jaarrekening en bij de Begroting, wordt een volledige risico-inventarisatie gemaakt, op basis waarvan het weerstandsvermogen wordt berekend. Dat betekent dat in de beide voortgangsrapportages niet wordt gerapporteerd over het weerstandsvermogen. Wij denken u met deze voortgangsrapportage inzicht te geven in de actuele stand van zaken. College van Burgemeester en Wethouders.

27 2 e voortgangsrapportage 2014 Pagina 4

28 2 e voortgangsrapportage 2014 Pagina 5 Moties

29 2 e voortgangsrapportage 2014 Pagina 6

30 2 e voortgangsrapportage 2014 Pagina 7 Moties Inleiding In dit hoofdstuk vindt u de stand van zaken van de uitvoering van de door de raad aangenomen moties vanaf april 2014 en moties van voor die datum die nog niet zijn afgehandeld. Gerapporteerd wordt in de volgorde van de raadsvergaderingen waarin de moties aan de orde zijn geweest. 21 november 2012 Motie: Namens Politie kids PvdA, CDA, D66, PvdB, CU Stand van zaken Het project Politie kids is in afwachting van de komst van de nieuwe wijkagenten, naar verwachting 1 e kwartaal april 2013 Motie: Namens: Beleid voor groep 4 bedoeld in kader van de RIW PvdA, CDA, GroenLinks Stand van zaken: De uitvoering en realisatie van deze motie ligt in de voorbereidingen van de Werkzaak en het WMO beleid van Tiel. Vanuit de voorbereiding van de Werkzaak is door Iroko op dit vraagstuk een onderzoek gedaan en is een beleidsadvies gegeven. Vanuit Werkzaak wordt hierover een brede discussie bijeenkomst georganiseerd. Vervolgens zal een beleidsvoorstel volgen op dit vraagstuk (eind begin 2015). Het is tevens een vraagstuk dat aandacht zal moeten krijgen vanuit het WMO uitvoeringsprogramma Tiel.

31 2 e voortgangsrapportage 2014 Pagina 8 19 juni 2013 Motie : Hulp bij het Huishouden Namens: PvdB, CDA, Pro Tiel. CU en Groen Links Stand van zaken: Er wordt een beroep gedaan op de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Dit melden we voor 15 oktober bij het ministerie van VWS. Vervolgens wordt voor een plan ingediend, gericht op de opvang van de arbeidsmarkt effecten op gebied van Huishoudelijk Hulp, die het gevolg zijn van de korting op het Rijksbudget voor Hulp bij het Huishouden. In dit plan wordt opgenomen dat de benutting van de middelen gericht wordt op (nieuwe vormen van) organisatie van zorgverlening. Een vereiste om in aanmerking te komen voor de extra middelen HHT is dat samenwerking plaats vindt met ten minste een huidige aanbieder Hulp bij het Huishouden. Een inventarisatieronde heeft uitgewezen dat meerdere aanbieders bereidt zijn om dit samen met de gemeente op te pakken. De ontwikkelingen met betrekking tot de HHT staan ook beschreven in de tweede voortgangsrapportage 2014 en krijgen een vervolg in voortgangsrapportages november 2013 Motie: Namens: Extra middelen armoedebestrijding PvdA, CU, ProTiel, Fractie de Graaf en Groen Links Stand van zaken: Het college gaat in het eerste kwartaal 2015 een kaderstellende discussie met de raad aan betreffende de inzet van de extra middelen voor armoedebestrijding. Motie: Namens: Opzetten moestuin op braakliggende grond CU, Pro Tiel, Groen Links en PvdA Stand van zaken: Stadsmoestuin J.D. van Leeuwenstraat De inrichting tot Stadsmoestuin aan de J.D. van Leeuwenstraat is afgerond. De gemeente heeft circa 6.000,- bijgedragen in de kosten.