Meerjarenbegroting

Transcriptie

1 Meerjarenbegroting GGD Zuid Holland West Versie AB Ontwerpbegroting Datum: 19 oktober 212 Versie: ter vaststelling door AB op 13 december 212 1

2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING, CONCLUSIES EN BESLUITEN Inleiding Conclusies Besluiten Algemeen Bestuur d.d. 12 november BELEIDSBEGROTING Programma Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Ontwikkelingen 211 en Taken Openbare Gezondheidszorg Epidemiologie, Beleidsadvisering en Monitoring Gezondheidsbevordering Publieksinformatie Infectieziektebestrijding (IZB) Medische Milieukunde (MMK) Inspectie Kinderopvang (KDV) Forensische Geneeskunde (FG) Technische Hygiënezorg (THZ) Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Reizigersadvisering en vaccinaties Sociaal medische advisering Academische Werkplaats WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE ERVOOR? Basistaken uniform Aanvullende diensten MEERJARENBEGROTING GGD Begroting GGD Toelichting op tabel 1 begroting (OGZ deel) SUBSIDIERELATIE MET DE STICHTING JGZ Te betalen subsidie aan de Stichting JGZ Toelichting op tabel 2 subsidie aan de Stichting JGZ VERDELING EXTRA GEVRAAGDE BIJDRAGE OVER GEMEENTEN PARAGRAFEN Activastaat Investeringen BIJLAGEN Bijlage 1 Analyse jaarrekening 211 Bijlage 2 Onderbouwing van de overschrijding GGD begroting 212 Bijlage 3 Onderbouwing van de overschrijding GGD begroting 213 Bijlage 4 Beslisdocument Bijlage 5 Bijdragen gemeenten

3 1 INLEIDING, CONCLUSIES EN BESLUITEN 1.1 Inleiding Hierbij treft u aan de financiële meerjarenbegroting van de GGD over met een doorkijk tot en met 216. Daarbij is rekening gehouden met de beoogde samenwerking van de GGD Zuid Holland West met de GGD Den Haag in 213. In het bijgevoegde Herstelprogramma wordt uiteengezet welke stappen op welk moment genomen moeten worden om de tekorten van de GGD ZHW op te lossen. Op 17 november 211 is reeds aan het Algemeen Bestuur een begroting voorgelegd. In deze vergadering is alleen de OGZ begroting vastgesteld. Aangezien de voorliggende integrale begroting opnieuw is opgebouwd vanuit het Beslisdocument, is geen relatie te leggen met de gedeeltelijk vastgestelde OGZ begroting. Voorgesteld wordt te besluiten deze (op 17 november 211) gedeeltelijk vastgestelde begroting in te trekken en de nu voorliggende begroting opnieuw integraal vast te stellen. Onderdeel van deze meerjarenbegroting is een nadere analyse van het tekort in de jaarrekening 211. Drie componenten van het tekort ad 2,237 mln. zijn nader onderzocht: het subsidieresultaat JGZ ad 1,145 mln.; een overschrijding van de ICT kosten; een overschrijding als gevolg van de inhuur derden. Deze nadere analyse is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de structurele componenten van de kostenoverschrijding, omdat die, zonder herstelprogramma, ook de tekorten bepalen in de jaren na 211. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de analyse van het tekort jaarrekening 211. Tenslotte bevat deze meerjarenbegroting een totaalbeeld van de tekorten van de GGD organisatie over de jaren 211, 212 en 213, opdat het algemeen bestuur het besluit kan nemen om de gemeenten te laten bijdagen in de tekorten. Per gemeente is een berekening gemaakt van deze extra bijdrage (zie hoofdstuk 6). Het Dagelijks Bestuur heeft sinds het moment dat de structurele tekorten bekend werden diverse maatregelen getroffen om het tij te keren en de organisatie weer in control te krijgen. Zo is de directeur met buitengewoon bijzonder verlof gestuurd en is het contract met de controller vervroegd beëindigd. Er is een directeur a.i. aangesteld, die de opdracht heeft gekregen een herstelprogramma op te stellen en uit te voeren. Een nieuwe controller a.i. is aangesteld, die de opdracht heeft gekregen weer inzicht te bieden in de meerjarenbegroting en een nadere analyse te maken van de structurele tekorten in 211, die doorwerken naar 212 e.v.. Verder is er een vacaturestop ingevoerd en worden alle uitgaven secuur beoordeeld op nut en noodzaak. De inhuur van externe krachten binnen de afdeling Bedrijfsvoering is zoveel als mogelijk teruggebracht, maar kan pas substantieel worden afgebouwd als de samenwerking met de GGD Haaglanden is bekrachtigd. Een belangrijke stap naar herstel is het afbouwen van de structurele tekorten op de ICT organisatie en op de overhead. Deze tekorten zijn veroorzaakt door te grote stafafdelingen voor een GGD die resteert na afstoten van de JGZ. Het herstelprogramma is erop gericht deze kosten zo spoedig mogelijk af te bouwen en/of af te boeken. 1.2 Conclusies De belangrijkste conclusies van de nadere analyses van de tekorten en de opbouw van een hernieuwde meerjarenbegroting zijn: Aanzuiveren tekort uit 211 ad 1,211 Het tekort van 2,237 mln. in de jaarrekening 211 is volledig ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve is hierdoor,861 negatief. De algemene reserve moet voor een organisatie als GGD ZHW, in de situatie waarin deze verkeert, een hoogte hebben van,35 mln. Dit betekent dat aan de deelnemende gemeenten een extra bijdrage wordt gevraagd van 1,211 mln. 3

4 Een belangrijke opmerking in dit kader is dat bij het samengaan van de GGD Zuid Holland West met de GGD Den Haag eventuele positieve reserves terugvloeien naar de gemeenten, naar evenredigheid van hun inbreng. Oorzaken tekorten 211 en structurele effecten Een nadere analyse van de jaarrekening laat zien dat er drie grote componenten zijn die het tekort van 2,237 mln. veroorzaken. Een bedrag van bijna 1,1 mln. is bij ongewijzigd beleid structureel van aard en wordt veroorzaakt door de ICT kosten,34 mln.). en een overschrijding op overheadkosten (,743). Daarnaast is er een incidentele overschrijding op de overhead en de ICT kosten van 1,1 mln. De derde component is een resultaat op de subsidie aan de Stichting JGZ. o o o Het structurele tekort wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een te ambitieus ingerichte ICT organisatie. De structurele en incidentele overschrijdingen in 211 bedragen voor de ICT,55 mln. (zie bijlage 1). Daarnaast draagt een verlies op de ICT hosting aan de Stichting JGZ bij tot het tekort op de ICT:,235 mln. in 211. Dit bij elkaar opgeteld, leidt tot een overschrijding op de ICT kosten van,74 mln. in 211. De tweede grote overschrijding in 211 wordt veroorzaakt door het niet afbouwen van de overhead van de GGD organisatie, na ontvlechting van de JGZ. De stafafdelingen Bedrijfsvoering en Directie zijn zowel in 211 als in 212 structureel ruim,423 mln. duurder dan het uitgangspunt in het Beslisdocument. De incidentele kosten van deze stafafdelingen (exclusief de ICT kosten) ter grootte van 1,44 mln. worden veroorzaakt door inhuurkrachten. Dit alles leidt tot een overschrijding van ruim 1,467 mln. op de stafafdelingen in 211. De derde component van het tekort in de jaarrekening 211 is het resultaat op de subsidieverstrekking aan de Stichting JGZ van 1,146 mln. (incidenteel). Nadere analyse van dit resultaat toont aan, dat voor een bedrag van,227 mln. te weinig is gedeclareerd bij de gemeenten en dat een bedrag van,919 mln. meer subsidie is toegekend aan de Stichting JGZ dan het Beslisdocument aangaf. Verwachte tekorten in 212 en 213 in de exploitatie Naast het tekort uit 211 dat door de gemeenten moet worden aangezuiverd ( 1,211 mln.) zal ook een extra bijdrage worden gevraagd ter dekking van de tekorten in 212 en 213 respectievelijk 1,459 mln. en,766 mln. (zie bijlage 2 en 3). De extra bijdrage bedraagt daarmee 3,435 mln. Het bedrag over 213 is lager begroot, omdat alle inspanningen erop zijn gericht zo spoedig mogelijk de structurele ICT contracten en de hiermee gepaard gaande externe inhuur af te bouwen. Ook zal met de Stichting JGZ gesproken worden over de kwaliteitseisen en condities waaronder het ICT hosting contract wordt gecontinueerd. Dit om de verliezen op dit contract te beperken. Op basis van de stappen in het Herstelprogramma, kunnen de kosten in 213 halveren. Voorzieningen voor toekomstige risico s In de te verwachten tekorten over 212 en 213 is geen rekening gehouden met nog te vormen voorzieningen voor toekomstige risico s en verplichtingen in 213. Daarvan is de omvang nog onzeker, maar wel redelijkerwijs te schatten. Deze voorzieningen zullen getroffen moeten worden bij het opstellen van de jaarrekening 212 omdat het kosten betreft, die in het volgend begrotingsjaar 213 zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong ligt in het begrotingsjaar 212 (zie artikel 44 van het Besluit Begroting en Verantwoording). Het betreft de volgende risico s, waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten: a. Kosten, die in 213 gemaakt moeten worden om de ontvlechting van de JGZ af te ronden. Het betreft kosten van medewerkers, die nog niet zijn overgegaan naar de Stichting JGZ vanwege verschillen in pensioenrechten en arbeidsvoorwaarden. De inzet is erop gericht deze overgang zo snel mogelijk af te ronden. De hoogte van de ontvlechting is redelijkerwijs te schatten op een bedrag tussen de en 3. met een kans dat dit zich voordoet van 6%. Er bestaan meerdere scenario s voor het afronden van de ontvlechting. De voorziening die hiervoor moet worden opgenomen bedraagt,18 mln. b. Nieuwe frictiekosten, die zullen ontstaan als een besluit wordt genomen om het samengaan met de GGD van Den Haag in te zetten. Het betreft voornamelijk kosten door 4

5 de omzetting van arbeidsvoorwaarden van personeel dat in dienst treedt van de gemeente De Haag en de kosten van personele overhead, die als gevolg van de fusie met Den Haag overbodig worden. Ingeschat wordt dat dit tussen de 8 en 12 medewerkers betreft. De inzet is om voor de helft een oplossing te realiseren door middel van natuurlijk verloop. Ter ondersteuning daarvan achten wij een budget voor outplacement, tijdelijke loonsuppletie, om en bijscholing noodzakelijk: kosten,15 mln. Voor de andere helft (ongeveer 5 medewerkers) verwachten wij dat niet snel (genoeg) herplaatsing mogelijk is en zullen er wachtgeldverplichtingen ontstaan. Een ruwe schatting van deze kosten komt uit op,85 miljoen. Totale te verwachten kosten: 1, miljoen. Van het volgende risico is de omvang niet redelijkerwijs te schatten en kan dus, naar de kennis van dit moment, geen voorstel tot het treffen van een voorziening worden gedaan. c. Het betreft de kosten om de huidige ICT organisatie af te bouwen. De ICT organisatie in zijn huidige omvang kan niet als normale ICT ondersteuning worden ingebracht in de fusie met de GGD Den Haag en zal aldus geen onderdeel vormen van de nieuwe frictiekosten. Voor het afbouwen van de ICT organisatie zullen substantiële eenmalige kosten (afboeken van investeringen) worden gemaakt, waarvan de omvang nog niet is te berekenen. Er zal een apart traject worden ingezet om deze kosten op korte termijn inzichtelijk te krijgen. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welke frictiekosten in alle redelijkheid kunnen worden toegerekend aan het fusietraject met Den Haag en welke kosten toegerekend worden aan de structurele meerkosten op ICT binnen de GGD Zuid Holland West. Subsidieresultaat Stichting JGZ In het jaar 211 is onduidelijkheid geweest over de hoogte van de subsidiebeschikking aan de Stichting JGZ. Het bedrag van de beschikking is gedurende het jaar aangepast en uiteindelijk is aan de Stichting eenmalig een extra bedrag beschikt ter grootte van,934 mln. Uit de analyse van de jaarrekening 211 blijkt dat er een bedrag van 1,59 mln. meer is beschikt dan het Beslisdocument als uitgangspunt neemt. Hiervan is voor,59 mln. uit een bestemmingsreserve gedekt, zodat per saldo een bedrag van,919 mln. meer is beschikt. Doordat voor de opstelling van deze meerjarenbegroting een doorrekening is gemaakt van het Beslisdocument (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 29 oktober 29), dat de basis was voor de ontvlechting van de JGZ, is een beter beeld gekregen van de bedragen waarop de Stichting JGZ recht heeft. Ook voor de subsidiebeschikking 212 bestaat nu duidelijkheid wat het juiste bedrag van de beschikking moet zijn. In de nu gepresenteerde meerjarenbegroting zijn de kosten vanaf 213 e.v. voor de Stichting JGZ, ondanks dat de subsidierelatie tussen GGD en JGZ in die periode niet meer bestaat, nog wel meegenomen. Dit is gedaan om de samenhang in het totaalbeeld te bewaren. Voor de jaren 213 en verder, zullen de gemeenten rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van de GGD ZHW, de subsidierelatie met de Stichting JGZ onderhouden. De meerjarenraming vormt hierbij het uitgangspunt voor deze toekomstige subsidierelatie. 1.3 Besluiten Algemeen Bestuur Het Dagelijks Bestuur stelt aan het Algemeen Bestuur voor in te stemmen met de volgende besluiten: 1 Het tekort uit de jaarrekening 211 ad 2,237 mln. is ten laste van de Algemene reserve van de GGD ZHW gebracht. De Algemene reserve is hierdoor gedaald naar een niveau van,861 mln. (Zie blz. 11 in de jaarrekening 211). Voorgesteld wordt de gemeenten te verzoeken de negatieve Algemene reserve aan te zuiveren tot een bedrag van,35 mln. Dit betekent voor het jaar 211 een extra bijdrage van gemeenten ad 1,211 mln. 2 Op grond van de nieuwe meerjarenbegroting zijn de te verwachten tekorten in de jaren 212 en 213 respectievelijk 1,459 mln. en,766 mln. (zie bijlage 2 en 3). Voorgesteld wordt de gemeenten eveneens te verzoeken deze tekorten van de GGD organisatie aan te zuiveren. Het tekort voor de jaren 211, 212 en 213 bedraagt hiermee 3,435 mln. 5

6 3 In de te verwachten tekorten over 212 en 213 is nog geen rekening gehouden met nog te vormen voorzieningen voor toekomstige risico s en verplichtingen in 213, waarvan de omvang nog onzeker is, maar wel redelijkerwijs te schatten. Deze voorzieningen zullen getroffen moeten worden bij het opstellen van de jaarrekening 212 omdat het kosten betreft, die in het volgend begrotingsjaar 213 zullen worden gemaakt, maar waarvan het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar 212 (zie artikel 44 van het Besluit Begroting en Verantwoording). Het betreft de risico s, waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten: kosten voor het afronden van de ontvlechting JGZ ad,18 mln. en nieuwe frictiekosten die ontstaan door het samengaan met de GGD Den Haag ad 1, mln. Totale omvang van de te vormen voorziening per 1 januari 213 is 1,18 miljoen. Hierin zijn nog niet de gekwantificeerde risico s opgenomen voor de afbouw van de ICTorganisatie. Hiervoor zullen eind november scenario s worden gepresenteerd met de bijbehorende gekwantificeerde risico s. 4 De op 17 november 211 gedeeltelijk vastgestelde begroting in te trekken en de voorliggende meerjarenbegroting opnieuw integraal vast te stellen. In de begroting zijn impliciete besluiten genomen, die hierbij expliciet aan u worden voorgelegd: a) Begroting op basis van het Beslisdocument In te stemmen met een opnieuw opgestelde meerjarenbegroting die het resultaat is van de doorrekening van het vastgestelde Beslisdocument, waarin incidentele en structurele bijdragen zijn doorgerekend naar de GGD begroting: OGZ en JGZ. b) Loon en prijscompensatie Herbevestigen van het AB besluit d.d. 17 november 211, waarin het AB heeft ingestemd met het volgen van de prijsindex van de gemeente Zoetermeer. De prijscompensatie van de gemeente Zoetermeer voor de bekostiging van de GGD bedraagt voor het jaar 212 3,1 % en voor het jaar 213,76%. c) Bezuinigingstaakstelling vanuit gemeenten 1% vanaf 214 Vanaf 211 hebben de deelnemende gemeenten een bezuinigingstaakstelling opgelegd aan de GGD organisatie ter grootte van 1% in 214. Deze bezuinigingstaakstelling was niet ingeboekt in de GGD begroting. Voorgesteld wordt deze taakstelling gefaseerd in te boeken vanaf 211 elk jaar 2,5% cumulatief. 5 Bekostigingssystematiek Het voorstel voor de bekostiging door de gemeenten is als volgt: bekostigingssystematiek voor de begroting 212 te handhaven conform artikel 22 van de GR: bekostiging van de JGZ en OGZ op basis van inwoneraantallen (zie bijlage 5). over de bekostigingssystematiek voor de begroting 213 als volgt te besluiten: voor de JGZ taken op basis van kinderaantallen (op basis van postcode); voor de OGZ taken handhaven op inwonertallen, gerekend naar de door het CBS openbaar gemaakte bevolkingscijfers. 6

7 2 BELEIDSBEGROTING Het programmaplan heeft betrekking op het programma Openbare Gezondheidszorg (OGZ). De dekking van het programma vindt plaats door bijdragen van de gemeenten Delft, Leidschendam Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer, die de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Holland West hebben ingesteld. 2.1 Programma Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Publieke gezondheid en maatschappelijke zorg zijn domeinen waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. Door decentralisatie van taken en middelen op deze domeinen neemt de verantwoordelijkheid van de gemeenten toe. Bij het oppakken van deze nieuwe taken moeten de gemeenten kunnen rekenen op een GGD die hen ondersteunt bij het formuleren van visie, strategie en beleid en bij haar rol als opdrachtgever voor de uitvoering. De GGD is de organisatie van de gemeenten die opereert op de grens van het openbaar bestuur en het brede veld van de zorg en dienstverlening en die deze werelden bij elkaar brengt. Ze heeft daarin een rol als bewaker en toezichthouder van de aan de gemeenten opgedragen taken op het terrein van de publieke gezondheid en rampenbestrijding en heeft de bevoegdheid tot interveniëren. De GGD is ook het regionale aanspreekpunt voor de publieke gezondheid. Gemeenten en GGD willen daarom meer nadruk leggen op regionaal, gezamenlijk te ontwikkelen, gecombineerd en samenhangend gezondheids en participatiebeleid. Hierin is aandacht voor vele facetten die de gezondheid van mensen beïnvloeden en de samenhang met sociale thema s zoals leefbaarheid en sociale kwetsbaarheid. De gezamenlijke opgave ligt in het behalen van gezondheidswinst door het combineren van de inspanningen van alle partners in de regio die op wat voor manier dan ook aan gezondheidswinst kunnen bijdragen. Onder gezondheidswinst verstaan we dat burgers langer in goede gezondheid leven, dat gezondheidsverschillen als gevolg van sociaal economische verschillen tussen burgers afnemen, dat burgers (meer) grip hebben op hun eigen (geestelijke) gezondheid en welzijn en die van hun verwanten (kinderen, gezin etc.) en dat leefbaarheid en economische en maatschappelijke participatie toenemen. In het werkplan 212 van de GGD Zuid Holland West staan de te behalen resultaten en de te realiseren inspanningsverplichtingen. Daarbij gaat het niet alleen om toetsbare tussen en eindresultaten, maar ook om relevante zaken als de toekomstverwachtingen, (markt)analyse, innovatie, ontwikkeling en groei, kwaliteitsdoelstellingen, samenwerking en strategische allianties, efficiencywinst en productiviteit, publieksvoorlichting en hoe we communiceren met onze omgeving. 2.2 Ontwikkelingen 211 en 212 GGD Haaglanden Na de voorbereiding in 21, hebben in het voorjaar van 211 het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Holland West en het College van B&W van de Gemeente Den Haag besloten over de vorming van GGD Haaglanden. Dit om gehoor te geven aan de wettelijke verplichting om in de regio Haaglanden één GGD in stand te houden op minimaal de schaal van de veiligheidsregio. In Haaglanden voldoen we nu nog niet aan die eis. Er zijn nog twee GGD en. In 211 is een projectstructuur ingericht ter voorbereiding op de regionalisering van de GGD. Beide GGD en participeren hierin. Binnen de stuurgroep van het project zijn verschillende scenario s voor samenwerken besproken en is door de stuurgroep de voorkeur uitgesproken voor het scenario Dienstverleningsmodel. Uitgangspunt is dat er één gemeenschappelijke regeling van 9 gemeenten komt, die de verantwoordelijkheid heeft over het regionale basistakenpakket van de GGD. De uitvoering van taken wordt bij een GGD Haaglanden ondergebracht, onderdeel van de gemeente Den Haag. Daarbij is in beginsel de inrichting van de Haagse GGD leidend. De keuze voor het dienstverleningsmodel betekent ook, dat de gemeente Den Haag zich moet voorbereiden op een regionale dienstverlening. 7

8 Bij brief van 12 juli 212 is aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van onze 8 gemeenten gevraagd zich uit te spreken over het te kiezen model. Alle colleges hebben ingestemd met de inzet op dit dienstverleningsmodel. Het vanwege de financiële problematiek bij de GGD Zuid Holland West opgeschorte bestuurlijke overleg met Den Haag is inmiddels weer opgestart. Op inhoudelijk niveau zijn de voorbereidingen gecontinueerd. Zo is het overzicht van de producten van werkzaamheden van de beide GGD en inmiddels ten behoeve van het project opgesteld en is ook de afstemming van de werkprocessen in gang gezet. Deels als input voor en deels als uitwerking van het productenoverzicht, maar ook als cultuuraspect, kennismaken en leren van elkaar. Over en weer meewerken is de wens van de werkvloer, maar is vanwege het ontbreken van een intentieverklaring nog niet mogelijk. Besluitvorming over een intentieverklaring zal pas plaatsvinden nadat er een keus is gemaakt voor het bestuursmodel GGD Haaglanden. 2.3 Taken Openbare Gezondheidszorg De GGD voert het programma Openbare Gezondheidszorg (OGZ) uit. Dit bestaat uit wettelijke taken (vooral in het kader van de Wet publieke gezondheid) en niet wettelijke taken (aanvullende diensten). De wettelijke taken (basistaken) bevatten de diensten/producten die de GGD minimaal dient te leveren aan alle deelnemende gemeenten op basis van de wet en regelgeving. Binnen het basistakenpakket wordt onderscheid gemaakt tussen uniforme taken en maatwerktaken. De uniforme taken worden op basis van protocollen en richtlijnen voor alle deelnemende gemeenten uitgevoerd. De maatwerktaken zijn afgeleid van de gemeentelijke gezondheidsbeleidsnota s en worden in verschillende mate door de deelnemende gemeenten afgenomen. De basistaken worden veelal aan de gemeenten doorbelast op basis van een bijdrage per inwoner. Een uitzondering vormt het product toezichthouden/inspectie kinderopvang dat per aantal verrichtingen wordt gedekt. De niet wettelijke taken (aanvullende diensten) worden op verzoek van gemeente(n) individueel uitgevoerd. De financiering vindt plaats op basis van een bijdrage per verrichting, een vaste gemeentelijke bijdrage of een incidentele gemeentelijke bijdrage. Op hoofdlijnen betreft het de volgende activiteiten: Epidemiologie, Beleidsadvisering en Monitoring Nota lokaal gezondheidsbeleid De GGD ondersteunt gemeenten bij lokaal gezondheidsbeleid door middel van 1) aanleveren van gegevens, 2) vertalen van regionale en landelijke ontwikkelingen naar lokaal beleid en 3) sparringpartner zijn in het traject voor de totstandkoming van lokaal gezondheidsbeleid. Zes gemeenten hebben van dit aanbod gebruik gemaakt. Rijswijk en Wassenaar niet vanwege een andere planning van de nota. In 212 gaat het Volwassenen en seniorenonderzoek van start en wordt de laatste hand gelegd aan het Jeugd en jongerenonderzoek (factsheets). Met het EMGO Instituut (VU Amsterdam) is afgestemd over een onderzoek naar het effect van de woonomgeving op gezondheid, dat onder andere in de regio Zuid Holland West zal worden uitgevoerd Gezondheidsbevordering Versterken lokale preventienetwerken De functionarissen gezondheidsbevordering werken nauw samen met de beleidsmedewerkers voor het versterken van lokale preventienetwerken. Gemeenten worden geadviseerd ten aanzien van gezondheidbevorderende activiteiten. Project Gezonde School De GGD zet sterk in op het project Gezonde School. Deze methode gaat uit van vraaggericht werken waarbij het structureel inbedden van schoolgezondheidsbeleid centraal staat. 8

9 Project MBO Om ook MBO scholieren te bereiken is dit jaar een project gestart om de werkwijze van de Gezonde School te introduceren op MBO scholen. Er is begonnen met het maken van overzichten van geschikte onderwijsleermaterialen voor MBO scholen en contacten gelegd met GGD Hollands Midden en GGD Den Haag over de implementatie van de Gezonde School op MBO scholen. Project Valpreventie Vanuit het programma Gezond Ouder worden is samen met het Geriatrisch Netwerk en Kubiek een netwerkbijeenkomst valpreventie georganiseerd voor ongeveer 8 professionals. Centraal stond het delen en verbinden van kennis ten aanzien van valpreventie. Daarnaast is een conceptversie van een doorverwijzingsschema gemaakt om professionals te helpen bij het doorverwijzen in de valpreventieketen Publieksinformatie Vernieuwing publieksinformatie In januari 212 is een plan van aanpak voor publieksinformatie uitgewerkt en is gestart met de uitvoering. De uitvoering is enerzijds gericht op het doorvoeren van snelle verbeteringen en anderzijds op langere termijn resultaten, toewerkend naar de samenwerking met de GGD Den Haag Infectieziektebestrijding (IZB) Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de infectieziektebestrijding. De uitvoering van deze taak is opgedragen aan de GGD. Meldingen van infectieziekten worden conform landelijke richtlijnen en protocollen afgehandeld. Jaarlijks ontvangt de GGD 2 meldingen. Met name het aantal meldingen van Kinkhoest en Bof geeft in de afgelopen periode een piek te zien. Bij de infectieziektebestrijding wordt intensief samengewerkt op regionaal (GGD Den Haag) en provinciaal niveau. Medewerkers van de afdeling werken mee aan provinciale projecten en onderzoeken in het kader van de Academische Werkplaats. De TBC bestrijding wordt voor de gehele regio Haaglanden uitgevoerd door de GGD Den Haag Medische Milieukunde (MMK) Het continu bewaken van ontwikkelingen in de leefomgeving die mogelijk een nadelig effect kunnen hebben op de volksgezondheid. Indien een ongewenste situatie dreigt te ontstaan, wordt een signaal uitgebracht naar de lokale overheid. Tevens wordt de lokale overheid geadviseerd bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Deze beleidsadvisering is van belang voor de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, verkeer, milieu en welzijn en gericht op het bevorderen en beschermen van de volksgezondheid. Op een aantal dossiers wordt in 212 extra inspanningen verricht, zoals: Asbest: de GGD wordt regelmatig geconfronteerd met vragen en problemen rondom asbest, zowel binnen instellingen, in de openbare ruimte als in de thuissituatie. Het is belangrijk dat er op een deskundige manier met asbest wordt omgegaan om te voorkomen dat er asbestvezels vrij komen in de lucht en er ongemerkt blootstelling van het publiek kan ontstaan. Hitteprotocol: Samen met de GGD Den Haag is er een hitteprotocol voor de regio Haaglanden ontwikkeld. de GGD heeft de voorbereidingen afgerond, zodat in de zomermaanden bij aanhoudende hitte dit protocol in werking kan treden. Gezondheid in planvorming: de GGD wordt door de gemeente regelmatig betrokken bij ruimtelijke plannen. De GGD adviseert dan hoe het plangebied zo gezond mogelijk ingericht kan worden binnen de gestelde kaders. Afgelopen maanden heeft de GGD bij verschillende plannen met name in de gemeente Delft geadviseerd Inspectie Kinderopvang (KDV) Kindercentra en gastouderbureaus zijn verantwoordelijk voor kwaliteit van hun instelling. Zij moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die in de Wet Kinderopvang en aan peuterspeelzalen zijn opgelegd. Deze wet regelt tevens dat de GGD als toezichthouder alle geregistreerde kindercentra en gastouderbureaus inspecteert. De GGD controleert tijdens een inspectie of de kwaliteitseisen worden nageleefd. Met ingang van 212 is een groot aantal wijzigingen doorgevoerd in de wet. Kindercentra Alle kindercentra worden nadat zij zijn opgenomen in het landelijk register en regulier zijn geïnspecteerd voorzien van een risicoprofiel. Dit profiel leidt tot een kleur: groen geel oranje rood. 9

10 Deze kleur bepaalt de inspectie intensiteit. Deze varieert op jaarbasis van 6 uur bij groen tot 3 uur voor een rood risicoprofiel. Dit risicoprofiel is richtinggevend voor het inspectiearrangement in 213. Gastouders Bij het toezicht op de gastouders wordt verwacht dat minimaal 5% van het bestand in het landelijk register kinderopvang en Peuterspeelzalen (=LRKP) per jaar wordt bezocht naast een volledige inspectie van de nieuw aangemelde gastouder. Peuterspeelzalen Sinds augustus 211 zijn de peuterspeelzalen opgenomen bij de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en zijn zij ook opgenomen in het LRKP. In 212 worden alle peuterspeelzalen bezocht Forensische Geneeskunde (FG) Lijkschouw De artsen van de GGD zijn benoemd als gemeentelijk lijkschouwer en voeren deze taak uit in het hele werkgebied van de GGD. Zij verrichten de lijkschouw bij een niet natuurlijk overlijden of bij twijfel hierover en ze zijn verantwoordelijk voor de wettelijke afhandeling van de euthanasie. Bij een nietnatuurlijk overlijden wordt samengewerkt met de Forensische Opsporing van de politie Haaglanden en het Openbaar Ministerie. Om te voldoen aan de registratie eisen die in de wet op de lijkbezorging gesteld worden aan de gemeentelijk lijkschouwer, is samen met de GGD Den Haag in het najaar van 212 een opleidingstraject van start gegaan Technische Hygiënezorg (THZ) Inspecties tatoeages en piercen De GGD ZHW doet alle inspecties voor inrichtingen waar men tatoeëert en piercet. De GGD is geman dateerd voor deze inspecties en verleent vergunningen aan degene die voldoet aan de gestelde eisen. VWA zorgt vervolgens voor handhaving van de regels. Inspectie prostitutie Op basis van een gemeenteaanvraag verricht de GGD prostitutie inspecties. De eerste maanden van dit jaar hebben zijn er 2 aanvragen geweest bij de GGD en dito inspecties. Inspectie evenementen De GGD verricht in overleg met de GHOR inspecties bij evenementen. In de eerste vier maanden zijn er geen inspecties op evenementen geweest. Project kinderboerderijen In samenwerking met de THZ van GGD Den Haag en infectieziektebestrijding is de GGD gestart met de voorbereiding van het project kinderboerderijen. Dit project is gestart naar aanleiding van enkele infectieziektemeldingen, waarbij een link werd gelegd met een bezoek aan kinderboerderijen. Er wordt hygiëneonderzoek gedaan met als centrale vraag: waar liggen voor bezoekers van kinderboerderijen gezondheidsrisico s? Daarnaast wordt er gewerkt aan een landelijk keurmerk kinderboerderijen Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Vangnet OGGZ wordt kort omschreven als: zorg voor mensen die daar zelf niet om vragen, maar die dit wel nodig hebben. Het gaat daarbij om preventie, opvang en zorg. Gemeenten hebben op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een belangrijke taak op het terrein van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Gemeenten formuleren hiertoe hun OGGZ beleid veelal als onderdeel van hun lokaal gezondheidsbeleid. Als professionele intermediair tussen zorgsysteem en lokaal openbaar bestuur en als regionaal kennisplatform voor en namens de gemeenten is de GGD actief in beleid, praktijk en uitvoering. De GGD verzorgt binnen de gehele regio Zuid Holland West de meldpuntfunctie en vangnettaak op het gebied van zorgwekkende zorgmijders. 1

11 Meldpuntfunctie De GGD verzorgt in 212 voor alle 8 gemeenten in de regio Zuid Holland West de meldpuntfunctie als aanvullende dienst. Nieuw hierbij is, dat de meldpuntfunctie (frontoffice) in de gemeenten Delft, West land, Midden Delfland en Pijnacker Nootdorp (DWO Meldpunt Bezorgd 2.) bij de GGD is onder gebracht. Het Meldpunt is het centrale punt waar meldingen van instellingen (en eventueel burgers) binnenkomen. Hiermee is de GGD verantwoordelijk voor het aannemen van de meldingen en toeleiding naar zorg. De frontoffice medewerker neemt de melding in behandeling en wijst, nadat zij de melding beoordeeld en deze zo nodig aanvullend onderzocht heeft, snel en zo direct mogelijk toe aan de geëigende casemanager van een van de netwerkpartners/instellingen. Blijkt uit het onderzoek dat een cliënt bekend is (in zorg) bij de reguliere zorg, dan vindt directe doorgeleiding van de melding naar de desbetreffende instelling plaats. Essentieel is dat de toeleiding en toewijzing naar de casemanagers zo direct mogelijk gebeurt. Is een cliënt nog niet bekend dan wordt de vangnetfunctie van de GGD (basistaak) ingezet. Vanuit de vangnetrol brengt de GGD de situatie in kaart en wordt indien nodig doorverwezen naar de reguliere hulpverlening. Het aantal ontvangen meldpunt meldingen bij de GGD is als gevolg van deze uitbreiding aanzienlijk. Inherent aan de stijging van het aantal meldingen neemt ook het beroep op de vangnetfunctie toe Reizigersadvisering en vaccinaties De GGD verzorgt in haar vestigingen in Zoetermeer en Delft de reizigersadvisering en vaccinatie aan de inwoners van de regio. Naast beperkte PR activiteiten om nog meer bekendheid aan deze activiteit te geven, wordt ingezet in vaccinatieprojecten bij bedrijven. Zo is een vaccinatieproject bij de afdeling stadsbeheer van de gemeente Delft uitgevoerd waar een groot aantal medewerkers is gevaccineerd tegen o.a. DTP, Hepatitis A/B. De verwachting is dat in 212 ca. 1. bezoekers een afspraak maken op het reizigersspreekuur Sociaal medische advisering Op verzoek adviseert de GGD gemeenten en burgers over sociaal medische vraagstellingen of problemen die zich in een bepaalde situatie voordoen. Deze aanvragen worden als aanvullende taak door gemeenten bij de GGD afgenomen o.a. in verband met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet werk en bijstand, de regeling Gehandicaptenparkeerkaart en de Wet inburgering. Jaarlijks brengt de GGD ca. 2 adviezen uit Academische Werkplaats De GGD Zuid Holland West participeert de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijke Zuid Holland (AWPG NZH). Dit samenwerkingsverband met de GGD Den Haag, GGD Hollands Midden, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en TNO heeft als doel om beleid, praktijk en onderzoek sterker met elkaar te verbinden. In 212 lopen inmiddels 3 onderzoeken: 1. Het ontwikkelen van een monitor homo emancipatiebeleid voor gemeenten Delft, Zoetermeer, Westland, Leidschendam Voorburg. 2. In samenwerking met de gemeente Zoetermeer onderzoeken of het mogelijk is effectieve voorlichting te ontwikkelen gericht op Lyme preventie voor laaggeletterde en anderstalige hoog risicogroepen uit (semi) gemeentelijke organisaties. 3. Een onderzoek waarin de relatie tussen het hebben van een antroposofische levensvisie en vaccinatiegraad centraal staat. Het onderzoek wordt door de GGD opgezet in samenwerking met Zoetermeer en Den Haag. 11

12 3 WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE ERVOOR? Om de maatschappelijke effecten te bereiken verrichten wij activiteiten. De onderstaande opsomming is niet limitatief. Uitsluitend de activiteiten die zijn gerelateerd aan de beoogde maatschappelijke effecten worden in dit onderdeel uitgelicht, omdat zij de basis vormen voor de periodieke rapportages aan het bestuur. 3.1 Basistaken uniform Basistaken uniform AGZ Product 2.1, 2.2 Infectieziektebestrijding algemeen: casusgericht Product SOA/Aids casusgericht/ collectief Product TBC casusgericht/ collectief Product Toezichthouden/ inspectie kinderopvang Technische hygiënezorg: kinderdagcentra Product 2.11 Technische hygiënezorg: overig Beoogde resultaten Activiteiten Beleidsmatige onderbouwing 2. afhandelingen van Afhandelen van meldingen infectieziektenproblemen en vragen op het gebied van infectieziekten 2 afhandelingen van Wekelijks houden van nietcuratief SOA/HIV meldingen en spreekuur vragen Kwaliteit TBC bestrijding Uitvoeren TBC bestrijding op peil geschiedt door de GGD Den Haag Alle bekende Uitvoeren van 1135 kindercentra en nieuwe inspecties: kindercentra, 435 kinderdagverblijven/buitenschoolse gastouders en gastouderbureaus opvang voldoen aan normen op 25 gastouderbureaus gebied van pedagogisch 7 peuterspeelzalen klimaat en 3 gastouders veiligheid. 15 nader onderzoeken 155 nieuwe locaties 25 afhandelingen van Afhandelingen van gesignaleerde meldingen en vragen van problemen op terrein bevolking inzake technische van technische hygiëne hygiënezorg Een adequate afhandeling van de meldingen en het zo nodig actie ondernemen voorkomt de spreiding van infectieziekten en draagt daarmee bij aan een gezonde levensverwachting. Een adequate afhandeling van de meldingen en het zo nodig actie ondernemen voorkomt de spreiding van infectieziekten en draagt daarmee bij aan een gezonde levensverwachting. Een adequate afhandeling van de meldingen en het zo nodig actie ondernemen voorkomt de spreiding van infectieziekten en draagt daarmee bij aan een gezonde levensverwachting. Een veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. En daarmee aan een terugdringen van de SEGV Een goede hygiëne en het voorkomen van infecties dragen bij aan een langer en gezond leven. 17 inspecties tatoeagesen piercingshops Idem 3 inspecties prostitutiebedrijven Idem 12

13 Basistaken uniform AGZ Beoogde resultaten Activiteiten Beleidsmatige onderbouwing Product MMK: voorlichting en behandeling vragen/klachten burgers MMK: signalering en beleidsadvisering MMK: advisering bij milieuaspecten 15 afhandelingen van medisch milieukundige problemen Afhandelingen van meldingen en vragen bevolking inzake medische milieukunde (MMK) conform landelijk vastgestelde richtlijnen en procedures. Inzicht in de relatie milieu en gezondheid en het treffen van passende maatregelen dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Met name in de wijken waar veel mensen met een lage SES wonen is er veelal sprake van een slechter milieu (binnen en buiten). Product OGGZ: regie en netwerk OGGZ: vangnet 5 keer heeft toeleiding naar zorg bij zorgwekkende situtatie plaatsgevonden (incl. intensivering DWO) Uitvoeren van de vangnetfunctie OGGZ in alle acht gemeenten. Het ervoor zorgdragen dat zorgwekkende zorgmijders adequate zorg krijgen draag bij aan verminderen SEGV en een langer gezond leven. Product 2.23 Hepatitis B vaccinatie campagne 75 vaccinaties tegen hepatitis B Vaccineren van risicogroepen tegen hepatitis B. Vaccinatie en voorlichting dragen bij aan het voorkomen van infectieziekten. Basistaken maatwerk AGZ Product 2.2 Infectieziektebestrijding algemeen: collectief Beoogde resultaten Activiteiten Beleidsmatige onderbouwing 365 kinderen Vaccineren van kinderen van Vaccinatie voorkomt ziekten en gevaccineerd tegen Marokkaanse en Turkse draagt bij tot het verkleinen van de hepatitis A komaf (2 12 jaar) tegen SEGV bij allochtone hepatitis A vóór de bevolkingsgroep. zomervakantie 3.2 Aanvullende diensten Aanvullende dienst AGZ Product Reizigersvaccinatie Product Forensische zorg Beoogde resultaten Activiteiten Beleidsmatige onderbouwing Raming 1. Adviseren en vaccineren Vaccinatie en voorlichting dragen bezoekers op jaarbasis van reizigers en adviseren bij aan het voorkomen van van intermediairs en infectieziekten, zowel op vakantie instanties inzake als de overdracht na terugkeer in gezondheidsrisico s op reis. Nederland. 35 verrichte Verrichten van Geen directe relatie. lijkschouwingen lijkschouwing volgens de 25 verklaringen voor uitstel begraven / cremeren Wet op de Lijkbezorging Geen directe relatie. 13

14 Aanvullende dienst AGZ Product Sociaal Medische Advisering (SMA) Beoogde resultaten Activiteiten Beleidsmatige onderbouwing 75 adviezen Onderzoeken en adviseren De SMA draag ertoe bij dat de arbeidsgeschiktheid (AG) ten behoeve van sociaal betrokkenen een beroep op medische verklaringen. voorzieningen kunnen doen die zij nodig hebben om te kunnen 15 adviezen participeren in de maatschappij. bijzondere bijstand (BB) Verminderen SEGV. 1 adviezen Idem gehandicaptenparkeervo orziening (GPK) Idem 35 adviezen indicatie huisvesting (HV) Idem 6 adviezen indicatie kinderopvang (IKO) Idem 15 adviezen inburgering (IB) Product afhandelingen van Registreren en coördineren Het ervoor zorgdragen dat OGGZ meld en OGGZ meldingen in van OGGZ problematiek zorgwekkende zorgmijders coördinatiepunt Leidschendam Voorburg adequate zorg krijgen draagt bij (15), Rijswijk (14), aan verminderen SEGV en een Wassenaar (5), langer gezond leven. Zoetermeer (34) en DWO (35 ) 14

15 4 MEERJARENBEGROTING GGD 4.1 Begroting GGD In tabel 1 is de meerjarenbegroting van de GGD opgenomen. Voor de opstelling van deze meerjarenbegroting is het Beslisdocument als uitgangspunt gehanteerd. In bijlage 4 is de doorrekening van dit Beslisdocument opgenomen en is in beeld gebracht hoe de eenmalige kosten en structurele besparingen doorwerken in de begroting van de GGD en de beschikking aan de Stichting JGZ. Uit de tabel blijkt dat een normale GGD begroting voor de uitvoering van de OGZ taken 6,19 mln. groot is (zie 215 en 216). Het ICT hostingcontract is geen onderdeel van een normale GGDbegroting. Ook alle eenmalige ontvlechtings en frictiekosten zijn geen onderdeel meer van deze begroting. Tabel 1 Begroting GGD (OGZ deel) * 1 (afgerond) nr. Omschrijving B. Beslisdocument wordt herstelprogramma 3a Reorganisatie GGD cfm beslisdoc. 3b Hogere reorganisatiekosten GGD 4a Frictiekosten instellingen cfm beslisdoc. 4b Gevolgen onderhandelingen thuiszorginstellingen juni Totaal eenmalige kosten voor de GGD C. OGZ deel 1 a. Gemeentelijke bijdragen basistakenpakket b. Bezuiningstaakstelling vanuit gemeenten (4 x 2,5% va 211) c. Extra bezuiniging al gerealiseerd in a. Gemeentelijke opbrengsten voor aanvullende diensten: b. Meerkosten in 212 a.g.v. uitbreiding OGGZ meldpunt 79 3 a. Opbrengsten derden: b. ICT hosting JGZ c. Verlies op het JGZ contract Totaal OGZ deel GGD BEGROTING incl. beslisdocument Toelichting op tabel 1 Begroting (OGZ deel) De meerjarenbegroting van de GGD bevat eenmalige kosten ten behoeve van de ontvlechting van de JGZ (zoals uit het Beslisdocument blijkt: posten B3 en B4) en structurele posten ten behoeve van de OGZ taken (posten C). B Beslisdocument 3a en 3b In het Beslisdocument zijn voor de ontvlechting van de Stichting JGZ ook voor de GGD organisatie reorganisatiekosten opgenomen om de overhead af te bouwen. In de jaren 211, 212 en 213 zijn hiertoe incidentele kosten opgenomen ter grootte van respectievelijk 75., 5. en 25. (post 3a). De structurele besparingen, die door de afbouw van de overheadkosten gerealiseerd zouden moeten worden, zijn nooit berekend en zijn niet in de meerjarenbegroting van de GGD verwerkt. De besparingen waren budgettair niet te volgen, omdat ze niet zichtbaar waren opgenomen in eerdere begrotingen van de GGD. 15

16 In plaats van een afbouw van de overheadkosten zijn in werkelijkheid de overheadkosten in 212 explosief toegenomen tot een bedrag van 1,697 mln. (post B3a+3b). De eenmalige bijdragen die de GGD van de gemeenten ontvangt zijn hierop in mindering gebracht (B3a), waardoor een overschrijding van 1,196 (B3b) resulteert. B Beslisdocument 4a en 4b Naast reorganisatiekosten stellen de gemeenten eenmalige bijdragen aan de GGD beschikbaar om de thuiszorginstellingen te reorganiseren. De post B4a is opgenomen als frictiekosten, die door de GGD aan de thuiszorginstellingen worden uitbetaald. Als en voor zover de thuiszorg niet in staat is deze frictiekosten af te bouwen zouden de frictiekosten totaal maximaal 2,2 mln. bedragen, verdeeld over de jaren 211, 212 en 213. In 211 bleken de frictiekosten nauwelijks te zijn afgebouwd. Na onderhandelingen is de hoogte uiteindelijk vastgesteld op 1,8 mln. ( minder en in minder). C OGZ deel De OGZ taken bestaan uit het basistakenpakket (C1), aanvullende diensten (zoals vaccinaties, forensische zorg, inspecties KDV, SMA en meldpunt = C2) en opbrengsten van derden (C3). Onder opbrengsten derden valt o.a. het ICT hostingcontract tussen GGD en Stichting JGZ. C1a Gemeentelijke bijdragen basistakenpakket De gemeentelijke bijdragen in het basistakenpakket van de OGZ taken is in 212 gebaseerd op een bekostigingssystematiek volgens artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling. Hierin staat: De gemeenschappelijke regeling (GR) van de GGD brengt aan de deelnemende gemeenten kosten in rekening naar evenredigheid van hun inwonertallen, gerekend naar de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar waarop de begroting betrekking heeft (artikel 22 GR). Enkele gemeenten hebben aangegeven vanaf 1 januari 213 over te willen gaan naar een bekostiging van de JGZ op basis van kinderaantallen ( 19). Het voorstel is als volgt: de bekostigingssystematiek voor de begroting 212 blijft gehandhaafd conform artikel 22 van de GR: bekostiging van de JGZ en OGZ op basis van inwoneraantallen. de bekostigingssystematiek voor de begroting 213 wordt als volgt: voor de JGZ taken op basis van kinderaantallen; voor de OGZ taken handhaven op inwonertallen, gerekend naar de door het CBS openbaar gemaakte bevolkingscijfers. C1b Bezuinigingstaakstelling Vanaf 211 hebben de deelnemende gemeenten de GGD een bezuinigingstaakstelling opgelegd ter grootte van 1% in 214. Deze bezuinigingstaakstelling was niet in de GGD begroting verwerkt, maar is nu onder post C1 gefaseerd ingeboekt: vanaf 211 elk jaar 2,5% cumulatief. Dit betekent een structurele besparing op het OGZ deel van In 212 blijkt een extra incidentele besparing mogelijk te zijn van 49. bovenop de ingeboekte besparing van 217. op het basistakenpakket. C3b en C3c Opbrengsten derden: ICT hosting contract met Stichting JGZ De GGD verricht de ICT hosting voor de Stichting JGZ. Hiertoe is een contract met de JGZ opgesteld (dat overigens niet door partijen is ondertekend) en waarop de GGD verlies lijdt; enerzijds door het niet doorberekenen van de BTW kosten aan de Stichting, anderzijds doordat het geboden kwaliteitsniveau hoger is dan contractueel is vastgelegd. Het bedrag dat is opgenomen onder C3 betreft de contractafspraken ad,675 mln. Het verlies op dit contract bedraagt in In 211 was dit verlies Een belangrijk onderdeel van dit verlies is de BTW, die de GGD (onterecht) niet doorbelast aan de Stichting JGZ en daarom als extra kostenpost blijft hangen in de GGD exploitatie. Het contract heeft een looptijd tot 1 juli 214, waardoor in 214 de inkomsten voor de helft zijn meegenomen. 16

17 Deze post in 214 vormt een onderdeel van het nog vast te stellen herstelprogramma. Afhankelijk van de te besluiten keuzes in dit herstelprogramma kunnen deze kosten al eerder, in 213, worden teruggebracht. Tezamen met het tekort onder post B3b vormt dit verlies op de ICT hosting een totaaltekort in 212 van 1,96 mln. De toegestane reorganisatiekosten conform Beslisdocument ad,5 mln. vormen dekking voor deze post, waardoor een tekort resteert van 1,459 mln. in 212 (zie ook bijlage 2). 5 SUBSIDIERELATIE MET DE STICHTING JGZ 5.1 Te betalen subsidie aan de Stichting JGZ In tabel 2 zijn de bedragen opgenomen, die op basis van het Beslisdocument worden toegerekend aan de JGZ taken en de eenmalige kosten ten behoeve van de ontvlechting van deze taken naar de Stichting JGZ, alsmede de structurele besparing, die de Stichting JGZ hierbij moet realiseren. Het jaar 216 is ook opgenomen, omdat dit het eerste jaar waarin de structurele besparing ad 1,88 mln. geheel moet zijn gerealiseerd door de Stichting JGZ. In het jaar 211 is onduidelijkheid geweest over de hoogte van de subsidiebeschikking aan de Stichting JGZ. Doordat nu een doorrekening is gemaakt van het Beslisdocument (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 29 oktober 29), dat de basis heeft gevormd voor de ontvlechting van de JGZ, is een beter beeld gekregen van de bedragen waarop de Stichting JGZ recht heeft. Ook voor de subsidiebeschikking 212 is meer duidelijkheid wat het juiste bedrag van de beschikking moet zijn. Het bedrag dat de Stichting JGZ voor 212 vraagt aan de GGD komt vrijwel overeen met het te beschikken bedrag van 1,216 mln. dat uit tabel 2 blijkt. In de nu gepresenteerde meerjarenbegroting zijn de te subsidiëren bedragen vanaf 213 e.v. aan de Stichting JGZ, ondanks dat de subsidierelatie tussen GGD en JGZ in die periode niet meer bestaat, nog wel meegenomen. Dit is gedaan om het overzicht te bewaren. Voor de jaren 213 en verder, zullen de gemeenten rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van de GGD ZHW, de subsidierelatie met de Stichting JGZ onderhouden. De hieronder getoonde meerjarenraming vormt hierbij het uitgangspunt voor deze toekomstige subsidierelatie. Uit de meerjarenraming van de subsidie aan de Stichting JGZ wordt duidelijk dat in het jaar 216 de ontvlechting, inclusief de te realiseren besparing van 1,88 mln. (let op: dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd) afgerond moet zijn. Er zijn dan geen eenmalige bijdragen in de oprichtingskosten meer beschikbaar. Het bedrag dat voor de uitvoering van de JGZ taken bij de gemeenten beschikbaar is, bedraagt structureel 9,787 mln., inclusief het Digitaal Dossier (216). 17

18 Tabel 2 Subsidie aan JGZ door GGD Subsidie van gemeenten aan JGZ * 1 (afgerond) nr. Omschrijving A. JGZ deel 1 Gemeentelijke bijdragen in uniforme taken 2 Gemeentelijke bijdragen t.b.v. digitaal dossier Totaal JGZ deel B. Beslisdocument t.b.v. ontvlechting JGZ Eenmalige kosten 1 Ontwikkeling en implementatie: personele lasten: projectpool (innovatie en projecten) 192 materiele lasten: projectpool (eenmalige investeringen) 15 (later in beslisdocument gecorrigeerd voor 3 x 2) 5 (beschikking JGZ voor 2 x 3) 1 2 Opbouw weerstandsvermogen Totaal eenmalige kosten Te realiseren besparingen JGZ 6 Structureel Incidenteel (zie beslisdocument punt 8) 36 8 Loon en prijsindex Totale besparingen JGZ Saldo Beslisdoc: eenmalige kosten besparingen (B5+B9) TOTAAL JGZ + BESLISDOCUMENT Toelichting op tabel 2 Subsidie aan de Stichting JGZ In tabel 2 zijn de bedragen opgenomen, die de GGD aan de Stichting JGZ subsidieert op grond van het Beslisdocument. Alle structurele bedragen uit het Beslisdocument zijn geïndexeerd voor de prijsindex van de gemeente Zoetermeer. Het betreft twee groepen te subsidiëren bedragen: Het JGZ deel dat bestaat uit structurele bedragen: A1: Uniforme taken A2: Digitaal Dossier De incidentele bijdragen in de ontvlechtingskosten van de JGZ om de organisatie op te bouwen (saldo B5) en de structurele besparing die gerealiseerd moet worden (saldo B9). Het totaal van deze bedragen leidt tot een totaalbedrag, waarop de beschikking aan de Stichting JGZ in 212 is gebaseerd. Vanaf het jaar 213 wordt de subsidie rechtstreeks vanuit de gemeenten aan de Stichting JGZ verstrekt. Deze bedragen vallen vanaf 213 dus buiten de GGD begroting. B1 Eenmalige kosten: ontwikkeling en implementatie De berekening en toekenning van de incidentele ontwikkelings en implementatiekosten (ten behoeve van de materiële investeringen) zijn in het jaar 211 onderhevig geweest aan onduidelijkheid en discussie. De oorspronkelijke bedragen in het Beslisdocument waren berekend op 4 jaren,15 mln. ( ). Dit is later in het definitieve Beslisdocument gecorrigeerd naar 3 jaren,2 mln. ( ). In de beschikking aan de JGZ d.d. 7 november 211 is besloten deze bedragen toe te kennen in twee jaren, 211,3 mln. en in 212 nog een bedrag van,3 mln. Vanaf 213 heeft de Stichting dus geen recht meer op deze bijdragen. 18