GOVERNANCE DOCUMENTEN WORMERWONEN

Transcriptie

1 GOVERNANCE DOCUMENTEN WORMERWONEN 10 maart 2005 Aanpassing aan huisstijl: juli

2 Reglement werkwijze Raad van Toezicht 2

3 REGLEMENT WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT VAN WORMERWONEN TE WORMER 1 Considerans Overwegende dat De Raad van Toezicht (hierna: RvT) zijn grondslag heeft op basis van artikel 12 van de statuten van WORMERWONEN; In de statuten zijn opgenomen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en de directeur; WORMERWONEN als doel heeft uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting, zoals dat onder meer is opgenomen in het Besluit Beheer Sociale Huursector (hierna: het BBSH); WORMERWONEN wordt bestuurd door één directeur (hierna: de directeur); WORMERWONEN de Aedescode heeft onderschreven; De maatschappelijke ontwikkelingen zowel buiten als binnen WORMERWONEN vragen om de werkwijze van de RvT en de relatie tussen de RvT en het Bestuur nader te omschrijven en te formaliseren in aanvulling op hetgeen in de statuten is vastgelegd; De RvT behoefte heeft om haar werkwijze in een reglement vast te leggen. Het reglement voorziet tevens in de verhouding met de directeur en om het samenspel en het evenwicht tussen de RvT en de directeur vast te leggen met als doel het functioneren te optimaliseren; Dit reglement in de plaats treedt van het thans fungerende reglement. 2 Het reglement 2.1 Taak van de RvT De RvT richt zich, conform de wet en het BBSH, bij de vervulling van zijn taak naar het belang van WORMERWONEN. Hij heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken binnen WORMERWONEN en de met haar verbonden rechtspersonen. De RvT staat de directeur met advies ter zijde. Hij fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid zonder mandaat en onafhankelijk van de bij WORMERWONEN betrokken deelbelangen. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. 3

4 De rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT staan beschreven in de statuten in onder meer de artikelen 12 tot en met Taak van de directeur Conform artikel 5 lid 1 van de statuten is de directeur belast met het besturen van de stichting en met de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de stichting. De directeur is belast met het besturen van de stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De directeur legt hierover verantwoording af aan de RvT. De directeur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokkenen af. De directeur verschaft de RvT tijdig alle informatie die nodig is voor het uitoefenen van de taak van de RvT. De directeur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet-en regelgeving, het beheersen van de risico s verbonden aan de activiteiten van de stichting en voor de financiering van de stichting. De directeur rapporteert hierover en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de RvT. 2.3 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de RvT d.d. 10 maart 2005 op grondslag van artikel 18 van de statuten van WORMERWONEN. Het reglement kan bij besluit van de RvT worden gewijzigd. Het reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot de werkwijze van de RvT, welke regels door de RvT respectievelijk door ieder lid van de RvT dienen te worden gerespecteerd. De directeur heeft, in de vergadering van de RvT d.d. 10 maart 2005, ingestemd met de inhoud van dit reglement en heeft verklaard dat de directeur de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderen, zal respecteren. 2.4 Profiel, samenstelling, benoeming en honorering van de RvT Samenstelling De RvT bestaat uit maximaal vijf leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Momenteel zijn alle leden in de RvT benoemd. De RvT streeft ernaar dat in de raad de deskundigheden zijn vertegenwoordigd die voor WORMERWONEN relevant zijn. 4

5 De RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de directeur onafhankelijk en kritisch opereren. Een lid van de RvT met een tegenstrijdig belang meldt dit terstond aan de voorzitter van de RvT. Indien de directeur en de leden van de RvT een mogelijk tegenstrijdig belang constateren bij één van de leden van de RvT dan wordt dit gemeld aan de voorzitter van de RvT. De leden van de RvT treden volgens een door de RvT schriftelijk vast te stellen rooster af, een en ander met in achtname van artikel 17 van de statuten. Daarbij geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de RvT tegelijkertijd aftreden. Tussentijds aftreden van een lid van de RvT kan geboden zijn bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is. Bij de beoordeling of een dergelijke situatie zich voordoet, is het oordeel van de overige leden van de RvT en de directeur van betekenis. De voorzitter van de RvT speelt in deze situaties waar nodig een actieve en beslissende rol Profiel De RvT stelt in overleg met de directeur een van zichzelf gewenst profiel op. De profielschets is vastgelegd en ligt ter inzage op het kantoor van WORMERWONEN en is als bijlage aan dit reglement toegevoegd. De RvT dient periodiek het vastgelegde profiel te evalueren en daaruit zijn conclusies te trekken voor eigen samenstelling, grootte, taken en werkwijze. De Huurdersvereniging Huurders voor Huurders wordt op basis van de samenwerkingsovereenkomst met WORMERWONEN geïnformeerd over het profiel van de te benoemen twee leden van de RvT waarvoor zij een bindende voordracht mag doen Benoeming In vacatures binnen de RvT voorziet de RvT met bekwame spoed. De benoeming geschiedt aan de hand van de profielschetsen voor de functies voorzitter en leden RvT en met in acht name van de bepalingen conform artikel 11 lid 4 inzake het adviesrecht van de Ondernemingsraad aangaande de benoeming van leden van de RvT. De voorzitter van de RvT en de directeur (al dan niet tezamen) voeren gesprekken met kandidaat-leden voor de RvT. De voorzitter maakt op grond van de gesprekken een voorstel waarin wordt vermeld de motivering om te komen tot een benoeming. Bij herbenoeming van een lid van de RvT dient toetsing plaats te vinden aan het profiel. Beraad over de herbenoeming dient buiten de aanwezigheid van betrokkene plaats te vinden en wordt gevoerd op basis van een door de voorzitter opgesteld verslag van zijn 5

6 gesprek met het aftredende lid van de RvT. De directeur wordt door de voorzitter gehoord bij een herbenoeming. In het voorstel tot herbenoeming wordt vermeld de motivatie voor herbenoeming. Voor de herbenoeming van de voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij wordt de rol van de voorzitter vervuld door de plaatsvervangend voorzitter Honorering De honorering (prijspeil 1 januari 2009), welke door de RvT is vastgesteld op bruto per jaar voor de voorzitter en bruto per jaar voor de overige leden van de RvT, wordt aan het eind van ieder kwartaal in vier gelijke delen door WORMERWONEN voldaan. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd conform de verhoging voortvloeiend uit de CAO Woondiensten. De honorering wordt geacht alle normale kosten die verband houden met de functie als commissaris te dekken. Indien hiervoor aanleiding is kan de hoogte van de vergoeding opnieuw worden vastgesteld. Alle overige kosten welke de leden van de RvT in het kader van hun taak als lid van de RvT mochten maken worden, al dan niet ten volle, door WORMERWONEN vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter van de RvT. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter van de RvT zelf wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de overige leden van de RvT. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het lidmaatschap van de RvT, worden tussen WORMERWONEN en de individuele leden van de RvT per brief vastgelegd. 2.5 De voorzitter en het secretariaat van de RvT De voorzitter van de RvT De RvT kent een voorzitter die zorg draagt voor een goed functioneren van de RvT. De voorzitter heeft bijzondere taken met betrekking tot de bespreking van de onderwerpen aangaande: - benoemen en herbenoemen van leden van de RvT; - tegenstrijdige belangen van leden van de RvT; - tussentijds aftreden van leden van de RvT; - evalueren van het eigen functioneren van de RvT en de relatie tot de directeur 6

7 - de communicatie van de RvT met de directeur, de accountant en de eventueel overige door de RvT aangestelde adviseurs. De voorzitter van de RvT is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de RvT en de directeur. De voorzitter onderhoudt periodiek contact met de directeur en houdt de RvT van deze contacten op de hoogte. Wanneer hij/zij dit noodzakelijk acht, treedt de voorzitter initiërend op. De voorzitter treedt namens de RvT naar buiten op. Hij/zij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de RvT en coördineert alle activiteiten van de RvT Het secretariaat van de RvT De RvT voorziet in een secretariaat met archief, waarin alle notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie, de RvT betreffende, worden bewaard, met uitzondering van die documentatie waarvan de directeur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met de directeur. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van WORMERWONEN. Het secretariaat wordt gevoerd door de secretaresse. De vergadering van de RvT die de agendapunten zoals genoemd in artikel zal worden genotuleerd door een externe secretaresse. De betreffende notulen zullen worden gearchiveerd door de voorzitter. 2.6 Vergaderingen Vergaderfrequentie De RvT vergadert ten minste ieder kwartaal één keer en overigens op initiatief van de voorzitter, twee of meer leden of de directeur. Bij frequente afwezigheid worden de desbetreffende leden van de RvT daarop aangesproken. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van WORMERWONEN. De directeur neemt aan deze vergaderingen deel Vergaderen buiten de aanwezigheid van de directeur Naast de bovengenoemde vergaderingen, vergadert de RvT éénmaal buiten de aanwezigheid van de directeur welke vergadering als doel heeft te evalueren: het functioneren van de RvT; de relatie tot de directeur en de beoordeling van de directeur. Na afloop van deze vergadering wordt het besprokene direct met de directeur overlegd. Van het houden van deze bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de RvT in het jaarverslag. 7

8 2.6.3 Aandachtsgebieden De RvT bespreekt tenminste éénmaal per jaar (gelijktijdig met de begroting en de meerjaren investeringsplanning) de strategie en de risico's verbonden aan WORMERWONEN en éénmaal per jaar (gelijktijdig met de jaarrekening en het accountantsverslag) de uitkomsten van de beoordeling door de directeur van de opzet van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. De RvT toetst de werkelijke uitkomsten aan de in de voorgaande periode geformuleerde strategie en doelstellingen. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de RvT in het jaarverslag De vergaderingen De oproeping tot de vergadering wordt gedaan door de directeur uit naam van de voorzitter. De oproeping geschiedt schriftelijk en ten minste zeven dagen voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en te bespreken stukken. De agenda's van de vergaderingen worden door de voorzitter in overleg met de directeur vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de voorzitter van de RvT vast te stellen punten, welke de RvT op iedere vergadering aan de orde wenst te zien. De RvT heeft direct voor iedere vergadering van de RvT een zogenaamde voorvergadering van 30 minuten buiten de aanwezigheid van de directeur. De voorvergadering heeft als doel de agenda van de RvT vergadering beknopt door te spreken binnen de RvT. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat niet ter vergadering aanwezige leden van de RvT en/of de directeur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd van 1 af en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd. Besluitvorming door de RvT vindt als regel plaats in de vergaderingen van de RvT. In geval van spoedeisende rechtsgeldige besluitvorming buiten de vergaderingen om is een schriftelijke raadpleging van de leden van de RvT vereist. De leden van de RvT dienen binnen 72 uur hun reactie kenbaar te maken aan de voorzitter. De voorzitter zal de uitkomst van de schriftelijke raadpleging aan de directeur meedelen. Indien de schriftelijke raadpleging geen instemming met het voorstel oplevert zal een afzonderlijke vergadering van de RvT worden belegd. 8

9 De besluitvorming dient schriftelijk te worden vastgelegd, welke vastlegging in de eerstvolgende vergadering van de RvT wordt bevestigd en in de notulen opgenomen. 2.7 Informatie Algemeen De RvT ontvangt van de directeur tijdig schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot WORMERWONEN, welke informatie de RvT nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Eventueel door de RvT dan wel één van de leden gewenste informatie wordt door de voorzitter kenbaar gemaakt aan de directeur. Ontvangt een lid van de RvT uit andere bron dan de directeur of de RvT informatie of signalen die in het kader van de Toezicht van belang zijn, dan brengt hij/zij deze informatie zo snel mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de RvT en de directeur op de hoogte zal stellen Kwartaalrapportage De RvT ontvangt bij voorkeur binnen circa 30 dagen na afloop van ieder kwartaal van de directeur een rapportage waarin informatie wordt verstrekt ten aanzien van onder andere: de exploitatie, waarin mede begrepen informatie omtrent de huurontwikkeling; de onderhouds- en algemene beheerkosten; de projecten, waarin mede begrepen de voortgangsinformatie omtrent de projecten, een overzicht met de eindewerkschattingen en overige relevante informatie over de projecten in het verlengde van de investeringsbegroting over het betreffende jaar; het geldmiddelenbeheer, waarin begrepen de mutaties in de portefeuille als wel de opbrengsten en kosten verbonden aan de leningen- en beleggingenportefeuille; het personeel; de deelnemingen en verbindingen; de verantwoordingsvelden in de zin van het BBSH. De kwartaalrapportage wordt vergezeld van een toelichting van de directeur. De kwartaalrapportage zal worden geagendeerd op de eerste vergadering volgend op het einde van het kwartaal waarop de kwartaalrapportage betrekking heeft. De directeur zal jaarlijks een planning opstellen, met in acht name van de beschikbare capaciteit binnen WORMERWONEN, van de tijdstippen waarop de kwartaalrapportages ter beschikking komen voor de RvT. 9

10 2.7.3 Jaarlijkse informatie De directeur verstrekt jaarlijks, op de met de RvT afgesproken tijdstippen, de onderstaande informatie: het meerjaren beleidsplan dan wel het hieruit afgeleide jaarplan, hierin is mede begrepen een evaluatie van de corporatiedoelstellingen, de strategie, de daaraan verbonden risico's en de mechanismen tot beheersing van de risico's van financiële aard; het meerjareninvesteringsplan, waarin zijn opgenomen de specifieke projecten die in de komende 5 tot 10 jaar worden voorzien; de begroting, inclusief het financieel plan met in achtname van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in het treasurystatuut; het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening en het jaarverslag; activiteitenoverzicht als bedoeld in het BBSH; eventuele prestatieafspraken met derden, waaronder de overheden en de zaken partners; beoordeling van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, hierbij wordt onder risicobeheersing verstaan het proces dat gericht is op het verkrijgen van redelijke zekerheid over het bereiken van: - de betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging; - de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen; - de naleving van relevante wet- en regelgeving. Bij de vergadering van de RvT waarin de begroting en het jaarplan worden behandeld worden de leden van het Managementteam uitgenodigd om een korte toelichting te geven aan de RvT betreffende hun specifieke aandachtsgebieden zoals deze zijn opgenomen in de voorliggende stukken. 2.8 Toezicht De RvT houdt toezicht op het algemene beleid van de directeur en op de gang van zaken binnen WORMERWONEN mede aan de hand van de onder en van dit reglement te verstrekken informatie. Bij zijn toezicht hanteert de RvT de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap (met een sociale doelstelling). Daarvoor ziet de RvT er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van WORMERWONEN is gewaarborgd. De RvT vergewist zich dat de door de directeur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Besluiten van de directeur waarvoor op grond van artikel 11 van de statuten voorafgaande goedkeuring is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de RvT deze 10

11 goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen tevens is begrepen. 2.9 Advies De RvT staat, binnen het kader van het toezicht, de directeur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. De leden van de RvT waken er voor dat advisering niet de toezichthoudende- en goedkeuringstaak in de weg staat. Advisering van een individueel lid van de RvT geschiedt niet buiten de coördinatie van de voorzitter van de RvT om. Het lid van de RvT die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van zaken betreffende WORMERWONEN, zal in deze contacten zorgvuldig handelen. Het betreffende lid van de RvT zal zorgdragen dat de voorzitter van de RvT in dit overleg zal worden betrokken. De voorzitter van de RvT zal indien noodzakelijk de directeur op de hoogte stellen van de betreffende contacten Ondernemingsraad De voorzitter van de RvT (dan wel bij ontstentenis de plaatsvervangend voorzitter) of een gedelegeerde onderhoudt de contacten met de OR. Op verzoek van één van de beide partijen kan er contact worden gezocht dan wel kan de voorzitter/gedelegeerde worden uitgenodigd een vergadering bij te wonen. Indien een lid van de RvT wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de Ondernemingsraad, zal hij/zij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter, welke de contacten (in principe via de directeur) met de Ondernemingsraad coördineert en in eerste instantie onderhoudt. De directeur bevordert dat de RvT kennis kan nemen van de notulen van de Ondernemingsraad. Besluiten van de directeur waarvoor op grond van artikel 11 van de statuten voorafgaand goedkeuring van de RvT is vereist en ter zake waarvan de Ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de RvT te worden goedgekeurd, welke goedkeuring zal worden gegeven onder het voorbehoud van een advies van de Ondernemingsraad. 11

12 2.11 Huurdersvereniging Huurders voor Huurders Besluiten van de directeur waarvoor op grond van artikel 11 van de statuten voorafgaand goedkeuring van de RvT is vereist en ter zake waarvan de Huurdersvereniging Huurders voor Huurders adviesrecht heeft, dienen eerst door de RvT te worden goedgekeurd, welke goedkeuring zal worden gegeven onder het voorbehoud van een advies van de Huurdersvereniging Huurders voor Huurders. De directeur bevordert dat de RvT kennis kan nemen van de notulen van de Huurdersvereniging Huurders voor huurders De Accountant De RvT verstrekt jaarlijks aan de accountant de opdracht de jaarrekening en de overige stukken bedoeld in artikel 26 van het BBSH te controleren en daarover een verklaring af te leggen. De verhouding met de externe accountant wordt vastgelegd in een Protocol inzake de onafhankelijkheid van de accountant in het kader van de dienstverlening van de accountant aan WORMERWONEN. Het protocol is als bijlage toegevoegd bij dit reglement. De RvT houdt tenminste éénmaal per jaar een bespreking met de externe accountant. Aan de orde komen in ieder geval de controle (reikwijdte, planning en bevindingen), (aspecten van) de financiële rapportage van WORMERWONEN, de (concept) jaarrekening en het accountantsverslag. Bij deze bespreking zijn de directeur en het hoofd financiële dienst aanwezig. Bij de beoordeling van de jaarrekening zal de RvT zich in elk geval rekenschap geven van de keuzen en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling. De accountant zal de RvT moeten bevestigen dat de gekozen uitgangspunten door de directeur zijn gehanteerd bij het opmaken van de jaarrekening. De contacten tussen de RvT en de accountant lopen via de voorzitter van de RvT. De RvT ziet erop toe dat eventueel door de accountant aan WORMERWONEN gedane aanbevelingen in het accountantsverslag, die door de RvT worden onderschreven, daadwerkelijk door de directeur worden opgevolgd Benoeming, schorsing, ontslag en ontstentenis van de directeur Benoeming Wanneer de RvT in een vacature voor de directeur moet voorzien, stelt hij een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De 12

13 RvT pleegt daarbij (zonodig) zorgvuldig overleg met de huidige directeur en de Ondernemingsraad. De RvT zorgt voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een algemene taakomschrijving, een directiestatuut alsmede voor een functieprofiel met een functiebeschrijving Schorsing Wanneer de RvT het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de directeur dan zal hij door de voorzitter van de RvT of een delegatie van de RvT worden gehoord. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk schriftelijk bevestigd. Wordt in verband met een schorsing of ontslag een lid van de RvT tijdelijk belast met de directeurvoering van WORMERWONEN, dan treedt hij/zij voor die tijd af als lid van de RvT Ontstentenis De directeur is belast met de dagelijkse gang van zaken. Afspraken omtrent de werkwijze van de directeur zijn vastgelegd in een directiestatuut. De vervanging van de directeur zal geschieden door twee MT-leden waaronder begrepen het hoofd Financiën. Indien de directeur afwezig is dan regelt de directeur een tijdelijke volmacht voor twee MT-leden. Indien de afwezigheid van de directeur het tijdvak van 5 werkdagen overschrijdt zal van deze afwezigheid melding worden gemaakt aan de voorzitter van de RvT Verslag van de RvT Ten behoeve van het jaarverslag van WORMERWONEN wordt door de Raad van Toezicht een verslag opgesteld. De secretaresse zal de basis gegevens voor het verslag aanreiken. In het verslag van de RvT worden onder meer de navolgende onderwerpen behandeld: - advies van de RvT ten aanzien van de goedkeuring omtrent de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag; - aantal vergaderingen van de RvT; - opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de RvT; - melding van de aanwezigheid van een reglement voor de werkwijze van de RvT; - aanwezigheid van eventuele commissies en de activiteiten van de commissies; - informatie omtrent de individuele leden van de RvT en de benoemingsperioden; - informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de RvT; 13

14 - melding maken van de bespreking aangaande de aandachtsgebieden (zoals opgenomen in paragraaf 2.6.3) van WORMERWONEN; - melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot de directeur - overleg met de Ondernemingsraad; - overleg met de Huurdersvereniging Huurders voor Huurders ; - overleg met de accountant; - overige van belang zijnde informatie Vertrouwelijkheid Het lid van de RvT zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van zijn Toezicht houdende functie verkrijgt, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de RvT en de directeur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden. 14

15 Profielschets voor leden van de RvT Algemene taak van de RvT De RvT oefent toezicht uit op de directeur en staat de directeur (gevraagd en ongevraagd) met raad terzijde. Algemene kenmerken waaraan een individueel lid van de RvT zou moeten voldoen brede maatschappelijke ervaring en inzicht; onpartijdigheid en onafhankelijkheid; vaardigheid in het samenwerken als team; openstaan voor maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen; inzicht en inlevingsvermogen in het functioneren van WORMERWONEN en de volkshuisvestingssector; besluitvaardigheid, slagvaardig, oordeelsvermogen en kritisch; bereikbaar en beschikbaar voor het uitoefenen van de functie; commitment; het hebben van een bepaald netwerk; flexibel; voldoende tijd beschikbaar om de functie te vervullen (tenminste 70 uur per jaar); de toezegging doen om minimaal één zittingsperiode te functioneren als lid van de RvT. Voor de voorzitter kunnen aanvullend de navolgende specifieke kenmerken worden genoemd: managersvaardigheden (teamleider); zakelijk en bindend; communicatief; analytisch denkvermogen; bestuurlijke ervaring/extern gezaghebbend; stimulerend; beschikbaar voor tussentijds overleg; generalist. Specifieke eisen aan het functioneel profiel 15

16 Als afgeleide van het profiel van de Raad als geheel moet in het individuele profiel worden gekeken naar de functionele eisen die worden gesteld. Binnen de volkshuisvesting zal derhalve in het individuele profiel sprake moeten zijn (dan wel een combinatie van enkele) van deze eisen: deskundige op het gebied van het onroerend goed en de markt; deskundigheid op het gebied van management- en organisatie-ontwikkeling; financieel economische deskundigheid; deskundigheid op het gebied van de klanten (de doelgroep); bestuurlijke/politieke/sociale deskundigheid; ondernemerschap; juridische deskundigheid dan wel affiniteit met dit onderwerp; commerciële deskundigheid. 16

17 Protocol onafhankelijkheid accountant 17

18 PROTOCOL INZAKE DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT IN HET KADER VAN DE DIENSTVERLENING DOOR DE ACCOUNTANT AAN WORMERWONEN TE WORMER Algemeen Als opdrachtgever van WORMERWONEN aan de externe accountant wordt aangemerkt: Het toezichthoudend orgaan in casu de Raad van Toezicht Beleid WORMERWONEN, inclusief de entiteiten waarmee zij door beslissende zeggenschap ofwel een financiële band dan wel een verbinding conform het Besluit Beheer Sociale Huursector is aangegaan, zal alleen gebruik maken van de diensten van de externe accountant (anders dan de audit services zoals hieronder aangegeven), indien deze niet conflicteren met de onafhankelijkheid van de accountant. Beleidsrichtlijnen In zijn algemeenheid geldt dat het beleid van de externe accountant van WORMERWONEN zodanig dient te zijn, dat de onafhankelijkheid van de externe accountant is gewaarborgd door een stelsel van maatregelen overeenkomstig het advies van de Europese Commissie met betrekking tot wettelijke onafhankelijkheid van de accountant in de EU en de richtlijnen zoals uitgebracht door het Koninklijk Nivra. Deze regels zijn gebaseerd op het principe dat een accountant onafhankelijk moet zijn van de controle cliënt, zowel zichtbaar als feitelijk. Aanstelling van de externe accountant De externe accountant (thans Deloitte Accountants) heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd met een jaarlijkse herbenoeming en een beoordeling op de volgende aspecten: - geboden dienstverlening - kwaliteit van dienstverlening - verhouding kwaliteit/kwantiteit van de geboden dienstverlening - klanttevredenheid De Opdrachtgever zal de uitkomsten van deze beoordeling met de externe accountant bespreken. Als er besloten wordt van externe accountant te wisselen, dan verloopt dit via een voorgeschreven procedure. 18

19 Verleende diensten In aanvulling op de audit is het toegestaan dat de externe accountant aan WORMERWONEN de onderstaand omschreven aan audit gerelateerde en non-audit services verleent. Zowel de lijst met audit gerelateerde en non-audit services als de lijst met de daarbij geldende voorwaarden (offerteprocedure en/of specifieke goedkeuring door de opdrachtgever) wordt jaarlijks (vooraf) goedgekeurd door de opdrachtgever. Audit services Audit services zijn: a. opdrachten gericht op het verstrekken van de accountantsverklaring voor (groeps-)rapportagedoeleinden en met betrekking tot de statutaire jaarrekening(en), de BBSH Kerncijfers en de verslagstaten van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw b. werkzaamheden met betrekking tot belastingposities en mogelijke belastingposities en belastingrisico s De externe accountant is aangesteld om de bovenstaande diensten te verlenen en zal jaarlijks door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging de voorwaarden voor zijn audit services vóór aanvang van zijn werkzaamheden communiceren. Audit gerelateerde services Audit gerelateerde diensten zijn controlewerkzaamheden of andere werkzaamheden zoals deze door de externe accountant verleend worden aan WORMERWONEN. Deze resulteren normaliter in een certificering of een bepaald oordeel over een onderzoek. De werkzaamheden omvatten: a. verklaringen/rapporten met betrekking tot andere door de onderneming verstrekte verantwoordingsinformatie b. openingsbalans controles bij fusie en overnames c. due diligence onderzoeken d advies bij verslaggevingsvraagstukken e. speciale IT audits of beoordelingen van ICT f. gebruik van specialisten van de externe accountant ten behoeve van de externe controle bijvoorbeeld op het gebied van pensioenen, onroerend goed, verzekeringen en treasury g. advisering inzake administratieve organisatie en interne controle Indien de externe accountant gevraagd wordt om bovengenoemde audit gerelateerde services uit te voeren, dan dient de betrokken partner vooraf een schriftelijke bevestiging te verstrekken van de voorwaarden waaronder deze services verricht gaan worden, tenzij de services geacht worden deel uit te maken van de reguliere statutaire accountantscontrole. Voor werkzaamheden die een fee van overschrijden dient de opdrachtgever het besluit afzonderlijk goed te keuren. 19

20 Non-audit services Deze services omvatten: a. belastingaangiften b. belastingadvies c. treasury adviesdiensten d. e-commerce adviesdiensten e. corporate finance advisory f. risk management en interne controle werkzaamheden g. consultancy (alle andere non-audit services) Voor al deze diensten dient vooraf een schriftelijk voorstel door de externe accountant te worden ingediend met de voorwaarden van de services. Voordat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd is voorafgaande goedkeuring door WORMERWONEN benodigd. Voor al deze diensten is een offerteprocedure vereist voor werkzaamheden die een fee van overschrijden en als voor de werkzaamheden een fee hoger dan geldt, dan dient de opdrachtgever het besluit vooraf goed te keuren. Diensten die niet mogen worden uitgevoerd door de externe accountant De volgende diensten mogen niet worden uitgevoerd door de externe accountant: a. waarderingsvraagstukken zoals taxaties, verklaring m.b.t. redelijkheid (fairness opinions) of inbrengverklaringen b. interne audit services c. het ontwerpen en implementeren van financiële informatie systemen d. boekhoud- of andere services met betrekking tot de financiële administratie of de jaarrekeningen e. managementfuncties f. werving en selectie op managementniveau g. intermediair, investeringsadviseur of effecten services h. juridische dienstverlening i. iedere andere dienstverlening die de directeur en de Raad van Toezicht van WORMERWONEN ongewenst acht. Om te verifiëren of de werkzaamheden van de externe accountant tot één van bovenstaande categorieën behoren, dient u contact opnemen met de verantwoordelijke partner van de externe accountant. 20

21 Roulatie van audit partners WORMERWONEN verlangt van haar externe accountant dat zij een geschikte balans vindt tussen continuïteit, effectiviteit, efficiency (bijvoorbeeld audit kosten), risk management en onafhankelijkheid. Roulatie van de leidende (tekenbevoegde) partner van de accountantscontrole van WORMERWONEN is vereist na een periode van maximaal zeven jaar vanaf de datum van aanstelling. Overname van personeel WORMERWONEN en de externe accountant hebben strikte afspraken gemaakt over overname van personeel: - WORMERWONEN zal zonder vooroverleg geen partners van de externe accountant in dienst nemen die in de afgelopen 2 jaar betrokken zijn geweest bij de controle van WORMERWONEN. - De externe accountant zal zonder overleg geen senior management in dienst nemen van WORMERWONEN voor de betrokkenheid bij de controle van WORMERWONEN binnen twee jaar na beëindiging van hun arbeidsovereenkomst met WORMERWONEN. Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever Ieder jaar zal de opdrachtgever de onafhankelijkheid van de externe accountant beoordelen zoals bepaald in dit protocol en hiervan verslag uitbrengen. Dit verslag zal alle veranderingen in het beleid of situatie aan de orde stellen. Verantwoordelijkheid van de externe accountant Jaarlijks zal de externe accountant in het accountantsverslag een overzicht opnemen van de verrichte audit services, de audit gerelateerde services en non-audit services. Het overzicht zal zowel een beschrijving van de verrichte werkzaamheden als de hoogte van de gedeclareerde bedragen weergeven. Dit protocol treedt in werking vanaf 10 maart

22 Directiestatuut 22

23 DIRECTIESTATUUT VAN WORMERWONEN De directeur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt de stichting bestuurd door één directeur. De directeur is belast met het besturen van de stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De directeur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De directeur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokkenen af. De directeur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor het uitoefenen van de taak van de Raad van Toezicht. De directeur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico s verbonden aan de activiteiten van de stichting en voor de financiering van de stichting. De directeur rapporteert hierover en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht. Als bijlage aan het directiestatuut is toegevoegd een functieprofiel en een functiebeschrijving van de directeur. De directeur en het management team Artikel 2 De Raad van Toezicht heeft één directeur aangesteld die eindverantwoordelijk is voor het functioneren van de gehele organisatie. De directeur wordt in het ontwikkelen en realiseren van de doelstellingen, de strategie en het beleid van WORMERWONEN ondersteund door een management team. In het managementteam zijn opgenomen de directeur, het hoofd financieel economische dienst, het hoofd verhuur- en bewonerszaken en het hoofd technische dienst. De directeur is voorzitter van het managementteam. De directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de uitvoering en bepaling van het volkshuisvestingsbeleid, de financiën, de externe contacten/public relations, de projectontwikkeling, het personeelsbeleid, de planning & controlcyclus, de treasury en de automatisering van WORMERWONEN. De directeur is verantwoordelijk voor het functioneren van de werkorganisatie als geheel en bewaakt de samenhang en samenwerking tussen de afdelingen. 23

24 Het management team Artikel 3 Het hoofd financieel economische dienst is belast met het in overleg met de directeur vaststellen en optimaliseren van het financieel-administratieve beleid. Hij draagt zorg voor het functioneren van de werkorganisatie in zijn geheel en van de financiële dienst in het bijzonder. Hij is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en interne controle en draagt zorg voor een adequate registratie van de financiële gegevens binnen WORMERWONEN. Het hoofd financieel economische dienst vervangt de directeur bij diens afwezigheid. Het hoofd verhuur- en bewonerszaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele verhuur- en mutatieproces en voor de informatievoorziening aan de klanten en draagt zorg voor de beleidsontwikkeling op het gebied van wonen. Hij draagt zorg voor het functioneren van de werkorganisatie in zijn geheel en de afdeling verhuur- en bewonerszaken in het bijzonder. Het hoofd technische dienst is verantwoordelijk voor het gedegen onderhouden van de woningen, het budgetbeheer met betrekking tot de onderhoudsuitgaven, de realisatie van nieuwbouwprojecten en de ondersteuning bij de projectontwikkeling en draagt zorg voor de technische beleidsontwikkeling. Hij draagt zorg voor het functioneren van de werkorganisatie in zijn geheel en van de technische dienst en het bedrijfsbureau in het bijzonder. De directeur heeft de verantwoordelijkheid voor het managementteam en voor de realisatie van de doelstellingen zoals deze in de planning & control documenten zijn verankerd. 1 Binnen de aandachtsgebieden: a geeft de directeur leiding aan het beheer, de uitvoering en de ontwikkeling; b verstrekt hij aan de hoofden van de afdelingen alle informatie die voor de aansturing van de afdelingen noodzakelijk is; c vertegenwoordigt hij WORMERWONEN in en buiten rechte; d ondertekent hij documenten waarmee WORMERWONEN zich beleidsmatig committeert of anderszins verplichtingen aangaat voor zover deze handelingen zijn verankerd in de goedgekeurde planning & control documenten. 2 De directeur leidt het managementteam, treedt namens het managementteam als eerste woordvoerder op en ondertekent documenten die WORMERWONEN in haar geheel aangaan. 3 De directeur treft een regeling voor vervanging. De vervanging van de directeur is opgenomen in het Reglement werkwijze Raad van Toezicht. 24

25 Benoeming, ontslag, schorsing en de beoordeling van de directeur Artikel 4 De benoeming van de directeur geschiedt door de Raad van Toezicht met in acht name van de statutaire bepalingen zoals opgenomen in artikel 5 en 6. De Raad van Toezicht (door middel van de voorzitter en een lid van de RvT) houdt jaarlijks een beoordelingsgesprek met de directeur, waarbij de directeur wordt beoordeeld op de mate waarin hij de doelstellingen (zie hiervoor onder meer artikel 1 van dit statuut) heeft weten te realiseren en op welke wijze hij invulling heeft gegeven aan zijn rol als voorzitter van het managementteam. De voorzitter van de Raad van Toezicht zal een schriftelijke samenvatting van deze beoordeling onder de aandacht brengen van de Raad van Toezicht. Werkwijze Artikel 5 Vergaderingen 1 Het managementteam vergadert in principe één keer per maand op een door de directeur te bepalen dag. 2 Voorzitter en leden van het managementteam kunnen agendapunten aanmelden. 3 De voorzitter stelt de agenda van de vergaderingen vast. 4 De voorzitter en de leden dienen als regel in de gelegenheid te zijn om minimaal drie etmalen voor aanvang van de vergadering kennis te nemen van de agenda en de bijbehorende stukken. 5 Ieder managementteamlid is verantwoordelijk voor het aanreiken van vergaderstukken aangaande zijn aandachtsgebied. Ieder voorstel wordt in principe ondersteund met behulp van een verzoek waarin het te nemen directiebesluit wordt gemotiveerd. Artikel 6 Informatievoorziening 1 De managementteamleden informeren elkaar tijdig over belangrijke ontwikkelingen in de aan hen toevertrouwde aandachtsgebieden. 2 Er wordt voorzien in een informatiesysteem, waarmee de directeur de voortgang van de uitvoering van de genomen besluiten kan bewaken. 3 Ieder lid van het managementteam is verantwoordelijk omtrent de totstandkoming binnen de kwartaalrapportage (en de andere door de directeur gewenste managementinformatie) van de informatie omtrent zijn aandachtsgebied. Artikel 7 Overleg door de directeur 1 De directeur overlegt één keer per maand met de voorzitter van de Raad van Toezicht aangaande onder meer de ontwikkelingen binnen en buiten WORMERWONEN. 25

26 2 De agenda van de vergadering van de Raad van Toezicht wordt afgestemd door de voorzitter van de Raad van Toezicht met de directeur, een en ander in overeenstemming met het Reglement werkwijze Raad van Toezicht. 3 De directeur informeert vooraf de voorzitter van de Raad van Toezicht over het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het Managementteam van WORMERWONEN. 4 De directeur onderhoudt de contacten met de Ondernemingsraad van WORMERWONEN. 5 De directeur onderhoudt de contacten en vervult de verplichtingen zoals deze zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de huurdersorganisatie Huurders voor Huurders. Artikel 8 Planning en controlcyclus 1 De directeur stelt een ondernemings/strategischplan op, voor een periode van 5 jaar en legt het ondernemings/strategischplan ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Hij stelt, waar nodig, dit jaarlijks bij en legt het geactualiseerde strategisch plan ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. 2 De directeur stelt voor 1 november van enig jaar de jaarplanning en -begroting op voor investeringen, onderhoud en exploitatie, alsmede (liquiditeits- en) financieringsprognoses. Hij legt deze stukken ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. 3 De directeur verstrekt één maal per drie maanden, bij voorkeur binnen 30 dagen na afloop van de periode, een management rapportage aan de Raad van Toezicht van de werkelijke cijfers in relatie tot de begroting, als mede een prognose voor het gehele boekjaar, voorzien van een analyse van de afwijkingen en impact van de ontwikkelingen op de bedrijfsvoering. De directeur zal jaarlijks een planning opstellen, met in acht name van de beschikbare capaciteit binnen WORMERWONEN, van de tijdstippen waarop de kwartaalrapportages ter beschikking komen voor de RvT. 4 De directeur rapporteert jaarlijks de strategie en de risico's verbonden aan WORMERWONEN en de beoordeling van de directeur met betrekking tot de opzet van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Deze rapportage wordt ter bespreking aangeboden aan de Raad van Toezicht. Artikel 9 Uitvoering van het beleid 1 De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid zoals vastgelegd in het goedgekeurde jaarplan en begroting. 2 Overschrijdingen van de begroting die meer bedragen dan onderstaande waarden, behoeven voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht: a voor investeringen: 10% van het totale investeringsbedrag volgens het goedgekeurde investeringsjaarplan; b voor planmatig onderhoud: 10% van het totale planmatig onderhoud volgens het goedgekeurde planmatig onderhoudsplan; 26

27 c voor financieringen en beleggingen: 10% van het totale financierings- c.q. beleggingsbedrag volgens het goedgekeurde financierings- en beleggingsjaarplan; d voor bedrijfskosten: 10% van de bedrijfskosten volgens de goedgekeurde begroting. 3 Voor iedere deelname in andere rechtspersonen of beëindiging hiervan heeft de directeur de goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht. De directeur stelt een gemotiveerd voorstel op waarin de juridische structuur en aansprakelijkheden/risico's worden aangegeven. Tevens geeft hij in het voorstel aan wat de strategische overweging van de deelname of de beëindiging hiervan is alsmede de organisatorische, financiële en volkshuisvestelijke consequenties. Artikel 10 Besluitvorming 1 De directeur kan in principe tijdens de managementteamvergadering alleen dan een directiebesluit nemen indien de meerderheid (in de huidige situatie vier leden) van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is. 2 De directeur kan besluitvorming over een bepaalde aangelegenheid maximaal vier weken opschorten. 3 In geval van een belangrijk verschil van inzicht binnen het managementteam zal de voorzitter zonodig bevorderen dat overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht tot stand komt. 4 De directeur wordt inzake de managementteamvergaderingen ondersteund door de secretaresse. 5 Van de vergaderingen van het managementteam worden door de secretaresse verslagen gemaakt, waarin de genomen besluiten en de overwegingen dienaangaande beknopt worden vastgelegd. Besluiten van de directie worden voorzien van een nummer en als afzonderlijke besluitenlijst aan het verslag toegevoegd, directiebesluiten conform de statuten worden afzonderlijk zichtbaar gemaakt op de besluitenlijst. Artikel 11 Evaluatie van de werking van het managementteam 1 Tenminste één keer per jaar zal als onderwerp de evaluatie van de werking van het managementteam op de agenda van het managementteam worden geplaatst. Tijdens de evaluatie wordt de werking van het team als geheel en de individuele rol zoals deze wordt vervuld binnen het managementteam aan de orde gesteld. De voorzitter neemt het initiatief met betrekking tot de periodieke evaluatie. Slotbepaling Artikel 12 Wijziging van het directiestatuut Deze regeling en eventuele wijzigingen daarvan behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Aldus vastgesteld en overeengekomen te Wormer d.d. 10 maart

28 Functieprofiel directeur-bestuurder 28

29 FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR-BESTUURDER De directeur-bestuurder heeft binnen het directiestatuut de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de besturing van WORMERWONEN en heeft op hoofdlijnen de volgende verantwoordelijkheden:- - neemt de regie in de discussie over de strategie en de te realiseren organisatiedoelstellingen van WORMERWONEN en betrekt hier relevante stakeholders bij; - positioneert WORMERWONEN dienovereenkomstig in de lokale woningmarkt; - stelt het algemene beleid van de corporatie vast en vertaalt deze door naar de verschillende beleidsterreinen; - realiseert een actieve samenhangende besturing van de verschillende functionele beleidsgebieden binnen WORMERWONEN; - weet diverse verschillende scenario s met verschillende voorspelbaarheid te hanteren en heeft te maken met enig afbreukrisico; - richt de organisatie, de processen en de overlegvormen efficiënt en doelgericht in; - bouwt een voor de organisatie relevant netwerk op en onderhoudt deze; - is in samenwerking met andere maatschappelijke instellingen en projectontwikkelaars gericht op het proactief ontwikkelen van kansen; - geeft leiding aan de managers en het managementteam; - verwerft commitment bij de Raad van Toezicht over het te voeren beleid en legt hierover verantwoording af. FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR-BESTUURDER Doel van de functie Doel van de directeur-bestuurder is het, binnen de door de Raad van Toezicht en het directiestatuut gestelde kaders, efficiënt en effectief laten functioneren en stimuleren van de organisatie en het afstemmen van de verschillende beleidsvelden op de organisatiestrategie en doelstellingen zodanig dat de afgesproken strategie en doelstellingen conform de afspraken worden gerealiseerd. Rapportagestructuur De Raad van Toezicht formuleert in overleg met de directeur-bestuurder de te realiseren resultaten op de hieronder geformuleerde resultaatgebieden. De Raad van Toezicht evalueert en beoordeelt deze resultaten. De Directeur-Bestuurder is verantwoordelijk voor het jaarlijks vaststellen en beoordelen van de resultaten van de managers van de 29

30 verschillende afdelingen van WORMERWONEN. De Directeur-Bestuurder is voorzitter van het managementteam. Belangrijkste resultaatgebieden - de strategische beleids- en organisatiedoelen zijn ontwikkeld, vastgesteld en geëvalueerd, zodanig dat deze is afgestemd op de in- en externe ontwikkelingen en waarvoor bestuurlijk draagvlak is verkregen in de organisatie en de Raad van Toezicht; - diverse rapportages m.b.t. onder meer de realisatie van de strategie en doelstellingen, het strategisch voorraadbeleid, de prestaties op maatschappelijk terrein, financiën, een totaal overzicht van de risico s (conform de commissie Tabaksblat) en de interne organisatie zijn tijdig en volledig geleverd aan de Raad van Toezicht; - de bedrijfsvoering en besluitvorming is efficiënt en doelgericht ingericht, zodanig dat de bijdrage van de verschillende afdelingen op elkaar zijn afgestemd en deze een meetbare bijdrage leveren aan de strategische doelen van de organisatie; - de strategische beleid- en organisatiedoelen zijn doorvertaald naar de diverse beleidsvelden zoals het volkshuisvestingsbeleid, de plannings- en controlecyclus, financiën, projectontwikkeling, personeelsbeleid etc. zodanig dat met de verantwoordelijk managers afspraken zijn gemaakt over de te realiseren (jaar)doelen op de verschillende beleidsterreinen; - de verschillende afdelingen zijn efficiënt en effectief aangestuurd zodanig dat voor de verschillende afdelingen resultaatgerichte afspraken en ontwikkelingsdoelen zijn geformuleerd en de managers zijn in dat kader beoordeeld en gecoacht; - een relatienetwerk van (potentiële) belangrijke partijen in relatie tot de bedrijfsdoelstellingen is opgebouwd en onderhouden zodanig dat de corporatie de door haar geformuleerde (externe) doelstellingen realiseert; - het overleg met de verschillende overlegorganen zoals de huurdersvereniging, het Management Team en de Ondernemingsraad is efficiënt en effectief georganiseerd en doeltreffend gevoerd; Functie-eisen - HBO werk- en denkniveau; - Brede relevante kennis van wettelijke kaders en regelgeving; - Grondige kennis van en visie op de volkshuisvesting; - Uitstekende bewezen bestuurlijke ervaring met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; - Beschikt over een uitgebreid relatienetwerk in de volkshuisvesting. 30