FIU-Nederland. Handleiding Meldformulier

Transcriptie

1 FIU-Nederland Handleiding Meldformulier FIU-Nederland l oktober 2012

2 Inhoud: 3 Voorwoord 4-8 Algemene Instructies 9 Inloggen en kiezen van Meldformulier Begeleiding bij invullen meldformulier: beginscherm Indicatoren 14 Bijlagen toevoegen Informatie over de transactie 18 Informatie over transactiepartij Persoon 19 Informatie over transactiepartij Rechtspersoon 20 Informatie over transactiepartij Overig (rekeningnummer) 21 Informatie over Transactieobject 22 Alle informatie ingevuld / Verzenden 23 Verzonden meldingen 24 Samenvatting van uw melding 25 Uw melding later verzenden Instructie: Cash-Money-Direct to Bank

3 Voorwoord In deze handleiding vindt u informatie die u nodig heeft om op een correcte manier het Meldformulier voor ongebruikelijke transacties te gebruiken. Voor u begint adviseren wij u eerst de algemene instructies door te lezen. Vervolgens kunt u, terwijl u gegevens invoert, de informatie bekijken die u door het meldformulier begeleidt. Wij zien uw melding graag tegemoet! Servicepunt FIU-Nederland Geopend maandag tot en met vrijdag van uur Tel:

4 Algemene instructies 1. Per meldformulier mag u slechts één transactie invullen! 2. Het meldformulier is geschikt voor alle meldergroepen. Nadeel hiervan is dat u bij keuzemenu s veel mogelijkheden krijgt aangeboden. Bij de indicatoren bijvoorbeeld moet u een keuze maken uit alle indicatoren. Kijk welke indicator voor u van toepassing is: - Nederland:http://www.fiu-nederland.nl/content/indicatoren - Caribisch Nederland:http://bes.fiu-nederland.nl/content/indicatoren 3. U vult in het meldformulier minimaal de technisch verplichte velden in. Deze zijn gemarkeerd met een *.

5 Algemene instructies 4. Ook de aard van uw melding brengt verplichte velden met zich mee, deze zijn niet gemarkeerd met een * omdat het formulier voor alle meldingen geschikt is gemaakt. Bij een auto als object moet u bijvoorbeeld een kenteken invullen. U wordt hier in deze handleiding nader over geïnformeerd. 5. Om tijdens het gebruik van het Meldformulier een pagina terug te gaan kiest u de buttons onderaan de pagina: Het is niet raadzaam de knop pagina terug van de web browser te kiezen. Deze geeft niet altijd het gewenste resultaat.

6 Algemene instructies 6. Op diverse plaatsen in het meldformulier vindt u onderdelen die u aan- of uit kunt zetten. Wanneer u het blokje aan vinkt, komen er velden tevoorschijn die verplicht ingevuld moeten worden. Bijvoorbeeld: bij een melding over een transactie die niet in euro s is uitgevoerd, bent u verplicht het onderdeel Vreemde valuta aan te vinken: 7. U dient binnen 24 uur een kopie van de melding op te slaan of uit te printen nadat u de melding heeft gedaan (zie ook pagina 23 en 24). Dit doet u door op het vergrootglas te klikken dat u vindt in de lijst Verzonden meldformulieren:

7 Algemene instructies 8. U kunt het meldrapport opnieuw aanbieden wanneer het meldrapport wegens fouten niet is geaccepteerd door FIU-Nederland. In de lijst Verzonden meldformulieren klikt u op de link Validatie mislukt of Geweigerd. Onder de balk staat de reden dat het meldrapport werd geweigerd¹. Wilt u het meldrapport aanpassen, dan klikt u linksonder op de pagina op de link Revert Status to Online. Het meldrapport wordt nu verplaatst naar de map Concept meldformulieren. Vanuit deze map kunt u het meldrapport opnieuw openen en na correctie opnieuw verzenden. ¹Is de reden voor u onduidelijk, neem dan contact op met het Servicepunt.

8 Algemene instructies 9. Bent u een handelaar, dan geeft u zichzelf NIET op als transactiepartij. Wanneer u een contante betaling bij aankoop meldt door bijvoorbeeld één persoon, dan hoeft u slechts één transactiepartij (persoon) in te vullen.

9 Inloggen en kiezen van Meldformulier Inloggen: Meldformulier kiezen:

10 Begeleiding bij invullen meldformulier: beginscherm Zo ziet uw beginscherm eruit: TIP: kies na het invullen van gegevens telkens op Bewaren. Zo raakt u geen werk kwijt Hier staat de naam van uw instelling

11 Begeleiding bij invullen meldformulier: beginscherm Dit is uw beginscherm. Alle velden met een sterretje (*), bent u verplicht in te vullen en vervolgens klikt u op Bewaren. Transactieadres is een verplicht veld. Hier staat automatisch het adres van uw instelling ingevoerd. Wijzig dit indien nodig. Voor Indicatoren, zie volgende sheet.

12 Indicator 1: bekende indicator Weet u welke indicator u wilt kiezen? Klik dan op het pulldown menu en maak een keuze en bevestig uw keuze met de groene pijl, dan komt de indicator in het onderste veld te staan: Pulldownmenu Bevestigen Wilt u een gekozen indicator verwijderen, klik dan eerst op de indicator en vervolgens op het rode kruisje.

13 Indicator 2: onbekende indicator Weet u niet welke indicator u moet kiezen, klik dan op de hyperlink onder Wettelijke indicatoren en zoek de meldergroep op tot wie u behoort. Let op! Er zijn speciale indicatoren voor melders uit Carbibisch Nederland. De indicator die u aanklikt verschijnt direct in het onderste veld: Wilt u een gekozen indicator verwijderen, klik dan eerst op de indicator en vervolgens op het rode kruisje.

14 Bijlagen toevoegen U kunt een bestand toevoegen bij een melding. Onderaan de eerste pagina ziet u: U moet eerst alle verplichte velden van deze pagina hebben ingevuld voordat u bestanden kunt bijvoegen. Klikt u op het gele plusje achter Bijlage(n), dan ziet u: Nadat u via Browse het betreffende bestand heeft gevonden, kiest u voor Bestand bijvoegen. Het bestand wordt dan meegezonden bij uw melding.

15 Informatie over de transactie Meldt u een girale overboeking of een moneytransfer, dan klikt u bovenaan in de balk op de eerste optie. Voor alle andere transacties, zoals contante betalingen en alle transacties waarbij objecten betrokken zijn, kiest u voor Overige transacties : Klik tot slot op Bewaren

16 Informatie over de transactie Vul hier uw eigen UNIEKE transactienummer in. Of laat het systeem zelf een nummer genereren. Na alles te hebben ingevuld, klikt u op Bewaren

17 Informatie over de transactie Vanuit dit scherm vult u alle transactiepartijen en objecten in. Object kan een roerende of onroerende zaak zijn U kunt zoveel transactiepartijen toevoegen als u wilt door na het invullen van de transactiepartij te klikken op Bewaren en vervolgens te klikken op Terug naar Transactie

18 Informatie over transactiepartij Persoon Kiest u als transactiepartij Persoon, dan volgt deze pagina. U vult minimaal de velden met een * in. N.B. Heeft u een moneytransfer gekozen en is deze persoon degene die het geld int, dan bent u verplicht de velden bij ID-bewijs in te vullen. Indien u geen ID-bewijs gegevens hoeft in te vullen, kunt u het vinkje uitzetten. De verplichte velden verdwijnen dan.

19 Informatie over transactiepartij Rechtspersoon Kiest u als transactiepartij Rechtspersoon, dan volgt deze pagina. U vult minimaal de velden met een * in. U kunt gegevens van alle reeds ingevoerde personen hergebruiken door te klikken op Invoegen

20 Informatie over transactiepartij Overig (rekeningnummer) Kiest u als transactiepartij Rekeningnummer, dan volgt deze pagina. U vult minimaal de velden met een * in. U vinkt Vreemde valuta aan wanneer de transactie niet in euro s werd uitgevoerd.

21 Informatie over Transactieobject Indien een object betrokken was bij de transactie, vult u minimaal de velden met een * in op deze pagina. Bij de keuze onroerend goed vinkt u Straat, huisnummer en evt. toevoeging aan voor de adresgegevens.

22 Alle informatie ingevuld Wanneer alle informatie correct is ingevuld, klikt u op Terug naar transactie. Rechts bovenin beeld klikt u op Verzenden

23 Verzonden meldingen Na verzending komt u automatisch in de map Verzonden meldingen/meldformulieren. Het meldrapport dat u als laatste heeft verzonden staat bovenaan in de lijst. Achter het meldrapport staat een vergrootglas. Klik hierop voor een samenvatting van de betreffende melding (zie ook pagina 6):

24 Samenvatting van uw melding U kunt de samenvatting uitprinten of als een PDF-bestand opslaan. Tip: Bij het uitprinten moet u letten op uw printerinstelling om halve pagina te voorkomen.

25 Uw melding later verzenden Als u door omstandigheden u niet in staat bent om uw melding te verzenden, kunt u deze bewaren en op een later moment verzenden. Uw melding komt dan in Conceptformulieren terecht. Op een ander tijdstip kunt u het weer openen door op Niet verzonden meldformulier te klikken. U klikt op het volgnummer van het meldrapport en kunt, na eventuele aanvulling, het meldrapport alsnog verzenden.

26 Instructie: Money Cash Direct to Bank Een direct-to-bank kunt u melden als moneytransfer. Bij de Opdrachtgever geeft u de persoon in en bij Begunstigde het rekeningnummer in het buitenland.

27 Eerst kunt u de gegevens van de persoon in Nederland invullen. Nadat u op bewaren heeft gedrukt kunt u het rekeningnummer hier invullen.

28 Na het invullen van de gegevens van het rekeningnummer drukt u op Transactiepartij bewaren. Er verschijnt dan een geel + -teken bij Gemachtigde rekening. Druk op de gele +.

29 Hierna verschijnt onderstaand veld. Vul de bekende gegevens in en druk op Bewaren. Hierna kunt u de transactie op dezelfde manier afhandelen als de overige transacties.