DOCDATA N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) Dinsdag 12 mei 2015 (14.00u)
|
|
- Irma Michiels
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 DOCDATA N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) Dinsdag 12 mei 2015 (14.00u) Deze presentatie is beschikbaar via
2 AGENDA 1. Opening 2. Verslag van de Directie over het boekjaar Bezoldigingsbeleid voor de Directie 4. Jaarrekening Voorstel tot het herbenoemen van een RvC lid 6. Voorstel tot het verlenen van de opdracht aan de accountant 7. Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie 8. Rondvraag 9. Sluiting 2 AVA 12 mei 2015
3 OPENING
4 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER HET BOEKJAAR 2014
5 DOCDATA N.V. TERUGBLIK 2014 Uitvoering Visie 2020: Smart Growth volgens plan Aanzienlijke afname activiteiten grootste klant in Duitsland ( 22 mln) Autonome groeikracht Docdata (+/+ 20,6%) compenseert effect afname Te lage orderintake voor IAI Hoge investeringen IAI ( 4,3 mln) en Docdata ( 8,0 mln) 5 AVA 12 mei 2015
6 DOCDATA N.V. TERUGBLIK 2014 Brutowinst(marge) lager als gevolg van veranderde omzetmix bij Docdata (o.a. meer retourenverwerking via partners) kosten voor verhuizingen meer volatiliteit van de business Hogere kosten voor nieuwe en afgeleverde systemen bij IAI Payments Response bedrijf verkocht Bedrijven in Italië en Verenigd Koninkrijk nog onvoldoende rendabel 6 AVA 12 mei 2015
7 Docdata BRUTOWINST(MARGE) 2014 Veranderde omzet mix en druk op prijzen Kosten voor verhuizingen door uitbreiding en consolidatie van capaciteit Hogere personeelskosten om dezelfde kwaliteit te kunnen blijven leveren Efficiency verbeteringen middels smart solutions Meer volatiliteit in orderpatroon zowel doordeweeks als in het hoogseizoen Meer omzet bij partners waarop lagere marge gerealiseerd wordt (retouren Zwitserland, Frankrijk, Spanje) Organisatiegroei teneinde groeidoelstellingen te kunnen realiseren 7 AVA 12 mei 2015
8 DOCDATA N.V. TERUGBLIK 2014 Daling als gevolg van lagere brutowinst 0,8 mln incidentele kosten (2013: 2,6 mln) Hogere verkoop- en algemene beheerskosten a.g.v. investeringen in organisatie en internationalisatie van Docdata en IAI Deze investeringen zijn gericht op toekomstige groeimogelijkheden 8 AVA 12 mei 2015
9 DOCDATA N.V. CASH FLOW ONTWIKKELING (Excluding Restricted cash from Stichting foundation docdata payments) 9 AVA 12 mei 2015
10 DOCDATA N.V. BALANS in millions Working capital Net cash Net operating assets Equity Noot: exclusief Stichting foundation docdata payments 10 AVA 12 mei 2015
11 Docdata TRANSACTIES Sterke afname aantal transacties grootste klant in Duitsland in 2014 Effect teruggang grootste klant in Duitsland voor groot gedeelte gecompenseerd door autonome groei in Benelux en nieuwe klanten Duitsland Uitbreiding capaciteit in Waalwijk en consolidatie capaciteit in Duitsland Operatie in Polen (voor het verwerken van retouren) heeft sterke groei laten zien Activiteiten Docdata Payments licht gegroeid 11 AVA 12 mei 2015
12 Docdata OMZETONTWIKKELING EN AUTONOME GROEI 12 AVA 12 mei 2015
13 Docdata INVESTERINGEN IN 2014 Uitbreiding capaciteit, oplevering hal 5 en 6 in Waalwijk voor bol.com Uitbreiding capaciteit in Polen, oplevering nieuwe hal in Swiebodzin voor de afhandeling van retouren Technologie: Oplossingen om uiterste aanlevertijden aan logistieke partners te verlengen Geautomatiseerde verpakkingssystemen Docdata Connect Docdata Click & Collect Continue verbetering van de mogelijkheden en performance WMS-systeem Continue verbetering betaalplatform en uitbreiding betaalmethoden Nieuw geavanceerd batching algoritme 13 AVA 12 mei 2015
14 Docdata Docdata Connect
15 Docdata BUSINESS MODELLEN 15 AVA 12 mei 2015
16 Docdata MARKTONTWIKKELINGEN MARKTOMVANG IN EUROPA Noot: (Exclusief Rusland) 16 AVA 12 mei 2015
17 Docdata MARKTONTWIKKELINGEN GEMIDDELDE BRUTOMARGES PER CATEGORIE Company information; average of 2013 segment gross margins of publicly available information of selected publicly listed e- commerce companies. Fashion: Asos, Yoox and Boohoo; Beauty: Jumei; Food and Drink: Ocado; Books: Amazon; Electronics: Amazon, Dangdang, JD.com.
18 Docdata VOORUITZICHTEN EN AANDACHTSPUNTEN Verlenging overeenkomst met bol.com voor 5 jaar ( tot ) Verlenging overeenkomst met de Bijenkorf voor ruim 4 jaar (tot juli 2019) Twee Klantcontracten in Duitsland lopen halverwege 2015 af en zijn niet verlengd Blijvende druk op prijzen voor onze dienstverlening Focus op het continue verbeteren van efficiency van processen Focus op het winnen van nieuwe grote klanten Investeringen in IT en efficiencyverbeteringen, totale investeringen in 2015 waarschijnlijk lager dan in AVA 12 mei 2015
19 IAI 2014 Stijging van de omzet Hogere ontwikkel- en productiekosten voor afgeleverde systemen Levering van systemen aan China (MicroPerf) en Algerije Intensivering van relaties met klanten, kennisinstituten en engineeringbureaus Hogere kosten in verkooporganisatie, nieuwe technologieën en productplatformen, IT-infrastructuur en bedrijfsprocessen Orderboek per 31 maart 2015 te laag met 6,0 miljoen ( : 6,1 mln) Veelbelovende pijplijn, maar te laag orderboek Prijzen enkele systemen te laag 19 AVA 12 mei 2015
20 IAI ORDERPORTEFEUILLE ONTWIKKELING 20 AVA 12 mei 2015
21 IAI TRENDS IN DE SECURITY MARKT De Security-markt raakt verzadigd, het is een vervangingsmarkt geworden: Klanten stellen steeds hoge(re) eisen en willen direct geholpen worden bij problemen De prijzen en marges staan onder druk Klanten eisen korte levertijden: vanaf 3 maanden De groeiregio s liggen buiten Europa: Azie, Afrika en Amerika s Alleen partijen die zich onderscheiden van anderen in de markt kunnen succesvol zijn: Een compleet productportfolio van hoge kwaliteit is een randvoorwaarde, maar niet voldoende Innovatie op het gebied van security features is een manier om je als bedrijf te onderscheiden Machineleveranciers zoals Mühlbauer en Datacard profileren zich steeds meer ook als System Integrators 21 AVA 12 mei 2015
22 IAI INVESTERINGEN IN Machines toekomstbestendig gemaakt: Robuuster gemaakt, minder storingsgevoelig en verouderde componenten vervangen BookMaster One, SheetMaster Flex en de MicroPerf voor bankbiljetten Upgrades gemaakt en nieuwe features toegevoegd: Variable Perf voor bankbiljetten Kleurenfoto middels lasergraveren voor paspoorten en kaartjes Productportfolio uitgebreid: Voor paspoorten de BookMaster Pro: Een office printer voor landen waar centrale en decentrale productie van paspoorten plaatsvindt, en voor landen met een paspoort productie tot 1 miljoen paspoorten per jaar Noodzakelijk voor enkele tenderprojecten en met name geschikt voor markten in Azië en Afrika Voor kaartjes de CardMaster One: Hoogvolumekaartjesmachine voor alle marktsegmenten 22 AVA 12 mei 2015
23 IAI UITBREIDING EN VERBETERING PRODUCTPORTFOLIO BookMaster Pro CardMaster One MicroPerf 23 AVA 12 mei 2015
24 IAI INVESTERING IN KLANT- EN NETWERKRELATIES IAI heeft haar scope verbreed en richt zich op de wereldmarkt: Locale mensen aangenomen, met name in de groeimarkt Azië Klantenrelaties opgebouwd in de regio s Deelname aan tenders, nu ook in Amerika s en Azië We werken nauw samen met System Integrators die met name ook security features ontwikkelen IAI ontwikkelt machines waardoor de System Integrators deze features in de markt kunnen introduceren IAI ontzorgt de klant door problemen op te lossen en Service aan te bieden: Wij onderscheiden ons hier van de concurrentie 24 AVA 12 mei 2015
25 IAI WAT LEVERT DIT OP VOOR IAI IN DE TOEKOMST Een goede positie bij bestaande klanten, zekerheid dat bij een nieuwe order IAI weer de mogelijkheid krijgt om te leveren: Eens IAI, altijd IAI De mogelijkheid om marktaandeel te winnen: In de groeiregio s, hier willen we concurrenten verdringen Een preferred supplier worden bij de System Integrators: System Integrators prefereren onafhankelijke machineleveranciers waar hun IP veilig is Groeimogelijkheden door productportfolio uit te breiden: In het paspoortsegment met de BookMaster Pro In de kaartjesmarkt met de CardMaster One 25 AVA 12 mei 2015
26 IAI FEHA: INVESTERINGEN FEHA CO 2 lasers: Vormen een onmisbare schakel in IAI s MicroPerf-installaties voor de perforatie van bankbiljetten Worden als laserbron verkocht in de markt Ook FEHA heeft haar producten toekomstbestendig gemaakt en haar productportfolio uitgebreid: Modernisering (redesign) van de verouderde lasers heeft ook hier de randvoorwaarde gecreëerd voor verhoogde verkopen Oude klanten keren terug naar FEHA en nieuwe komen erbij zoals Stork 26 AVA 12 mei 2015
27 IAI FEHA: INVESTERINGEN Ook FEHA heeft geïnnoveerd om zich te onderscheiden in de markt: De Q-Switch is vrijgeven en afgeleverd bij 3 Research Instituten in Duitsland Bij deze kennisinstituten in Duitsland vindt applicatie-onderzoek plaats samen met klanten wat moet leiden tot verkoop van lasers Marktintroductie vindt plaats tijdens de Laserbeurs in München in juni 2015; De Q-Switch-laser vormt de kern van de Prelatec-ontwikkeling: De toepassing voor het boren van gaatjes in nozzles voor dieselmotoren Daarnaast is er in de organisatie en de infrastructuur geïnvesteerd 27 AVA 12 mei 2015
28 IAI CO 2 LASER: Q SWITCH EN REDESIGN MICROSTORM TM New Q Switch CO 2 laser HYPERICO 2 Redesigned CO 2 laser 28 AVA 12 mei 2015
29 IAI VOORUITZICHTEN EN AANDACHTSPUNTEN Verlies in het eerste kwartaal 2015 door substantieel hogere organisatiekosten in combinatie met te laag aantal afleveringen Met huidige beperkte orderboek zal omzet substantieel lager uitkomen dan 2014 (en bedrijfsresultaat duidelijk verliesgevend) Focus op het binnenhalen van orders in 2015 Pijplijn is goed gevuld, conversie naar orders nog onvoorspelbaar Afronding van in 2014 ingezette ontwikkelingstrajecten waardoor investeringen/kosten in eerste 6 maanden blijven doorlopen Enkele tendertrajecten erg kostbaar 29 AVA 12 mei 2015
30 DOCDATA N.V. OMZETONTWIKKELING 30 AVA 12 mei 2015
31 DOCDATA N.V. Dank aan onze aandeelhouders voor uw vertrouwen in ons mooie bedrijf!
32 GELEGENHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN OVER HET VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER HET BOEKJAAR 2014
33 AGENDAPUNT 3 Bezoldingsbeleid voor de Directie De Voorzitter van de Remuneratie Commissie zal bij de behandeling van dit agendapunt het door de Vennootschap te hanteren bezoldigingsbeleid voor de Directie nader toelichten. Het bezoldingsbeleid voor de Directie is weergegeven in het Remuneratierapport DOCDATA N.V AVA 12 mei 2015
34 AGENDAPUNT 3 (vervolg) Onderdelen van het bezoldigingsbeleid voor de Directie vaste beloningscomponent (vast salaris + beschikbare premie pensioenregeling) korte-termijn variabele beloningscomponent (% van vast jaarsalaris), deels in contanten en deels in bonusaandelen (met lock-up), afhankelijk van de realisatie van: - kwantitatieve doelstellingen gerelateerd aan de winstgevendheid van de onderneming, klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid - doelstellingen gerelateerd aan proces- en organisatieontwikkeling - persoonlijke doelstellingen - bonusaandelen te bepalen door de RvC op basis van haar discretionaire bevoegdheid op basis van realisatie incremental performance lange-termijn variabele beloningscomponent, in de vorm van een voorwaardelijke toekenning onder het Performance Share Plan (% van vast jaarsalaris) secundaire arbeidsvoorwaarden - alleen gebruikelijke zaken (o.a. lease auto, mobiele telefoon, ziektekostenverzekering en een beperkte vaste maandelijkse onkostenvergoeding) 34 AVA 12 mei 2015
35 AGENDAPUNT 3 (vervolg) Bezoldigingsbeleid voor de Directie Vaste jaarsalaris periode CEO CFO Bruto verhogingen toegekend voor 2015 ter compensatie van de lagere pensioenopbouw als gevolg van wetswijziging per 1 januari 2015 waarbij de pensioenopbouw gemaximeerd is tot een salaris van Jaarlijkse evaluatie aan de hand van prestaties onderneming en waardecreatie voor aandeelhouders 35 AVA 12 mei 2015
36 AGENDAPUNT 4 (Stempunten) Jaarrekening 2014 a. Vaststelling van de jaarrekening b. Reserverings- en dividendbeleid c. Bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividendvoorstel d. Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur e. Kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht 36 AVA 12 mei 2015
37 Accountantscontrole bij DOCDATA N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Waalwijk, 12 mei 2015
38 Accountantscontrole bij DOCDATA N.V. Proces Verantwoordelijkheid directie, RvC, AvA en accountant Wettelijk kader (EU-IFRS, Titel 9 BW2, Controlestandaarden NBA) Controleverklaring en verslag aan RvC en directie (art. 393 BW2) Uitspraak over jaarrekening als geheel Interimcontrole: testen interne beheersing op processen, voor zover van belang voor de jaarrekening Balanscontrole: met name gericht op eindstanden en toelichtingen Directieverslag Beoordelen verenigbaarheid met de jaarrekening en vaststellen dat enkele specifieke elementen zijn opgenomen KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer , is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en 'cutting through complexity' zijn geregistreerde merken van KPMG International. 38
39 Accountantscontrole bij DOCDATA N.V. Aanpak bij DOCDATA Startpunt: analyse van (wijzigingen in) activiteiten, organisatie, omgeving, risico s Centrale/decentrale aansturing gevolgen voor aanpak/scoping IT is belangrijk IT-accountants vast onderdeel van het team Complexe onderwerpen gebruik van specialisten, bijvoorbeeld bij impairment test goodwill Totale audit aanpak en diepgang besproken met Directie en afgestemd met Audit Committee/RvC Communicatie met Audit Committee/ Raad van Commissarissen Plan van aanpak Bijwonen vergadering 2 x per jaar Bespreking accountantsverslag 2015 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer , is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en 'cutting through complexity' zijn geregistreerde merken van KPMG International. 39
40 Onze controleaanpak Materialiteit Van belang bij bepaling omvang, timing en aard controlewerkzaamheden en evaluatie van afwijkingen Daarnaast kwalitatieve criteria van belang Materialiteit op groepsniveau EUR Getoetst aan resultaat voor belastingen 7% hiervan Binnen algemeen aanvaarde norm Materialiteit wordt toebedeeld aan entiteiten Lagere statutaire of toebedeelde materialiteit 2015 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer , is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en 'cutting through complexity' zijn geregistreerde merken van KPMG International. 40
41 Onze controleaanpak Reikwijdte van onze controle Werkzaamheden gebaseerd op omvang En / of risicoprofiel entiteiten of specifieke posten Top-down Initiële risicoanalyse Top-down Waarschijnlijkheid Mogelijke orde van grootte 1. Waardering goodwill 2. Omzetverantwoording 3. Waardering onderhanden werk 4. Geactiveerde ontwikkelingskosten 5. Voorzieningen fulfilment Duitsland 6. Verplichtingen docdata payments 7. Waardering debiteuren Goodwill Ontwikkelingskosten Onderhanden werk Voorzieningen Debiteuren Omzet CENTRAAL LOKAAL = groepsonderdelen / specifieke posten 2015 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer , is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en 'cutting through complexity' zijn geregistreerde merken van KPMG International. 41
42 Onze controleaanpak 83% van de totale activa Afdekking 81% van de omzet 19% 17% Volledige controle financiële informatie Specifieke werkzaamheden Cijferanalyses 19% 64% 81% 6 belangrijke groepsentiteiten in 3 landen Nederland, Duitsland en Engeland 6 groepsentiteiten controle van de financiële informatie 1 groepsentiteit specifieke controlewerkzaamheden Werkzaamheden op groepsniveau ten aanzien van goodwill waardering en belastingen 2015 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer , is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en 'cutting through complexity' zijn geregistreerde merken van KPMG International. 42
43 Onze controleaanpak Aansturing accountants groepsentiteiten Instructies Bezoeken aan landen Telefonische en contacten Beoordelen rapportages Inzet specialisten IT Impairment test Goodwill Groep audit team Instructies (inclusief risicoanalyse en scoping) Toezicht en monitoring door groep team Rapportage met bevindingen Interactie met groep team Audit teams groepsentiteiten 2015 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer , is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en 'cutting through complexity' zijn geregistreerde merken van KPMG International. 43
44 Accountantscontrole bij DOCDATA N.V. Nieuwe controleverklaring (pag Jaarverslag) Vooruitlopend op Europese wetgeving en internationale ontwikkelingen Verplicht vanaf 2014 in Nederland bij beursgenoteerde vennootschappen Nieuwe controleverklaring Beginnen met conclusie Ondernemingsspecifiek op 3 elementen 1. Materialiteit 2. Reikwijdte van onze controle 3. Kernpunten van onze controle 2015 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer , is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en 'cutting through complexity' zijn geregistreerde merken van KPMG International. 44
45 Kernpunten van onze controle Keuze van onze kernpunten Meest belangrijke in onze controle Verhoogd risico op fouten Significante oordeelsvorming Belangrijke transacties Uit rapportages aan RvC en Directie Kernpunten van onze controle in de verklaring Waardering van goodwill Waardering van geactiveerde ontwikkelingskosten 2015 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer , is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en 'cutting through complexity' zijn geregistreerde merken van KPMG International. 45
46 AGENDAPUNT 4.a (Stempunt) Vaststelling van de jaarrekening Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarrekening 2014 vast te stellen. De jaarrekening 2014 is gecontroleerd door KPMG Accountants N.V. en voorzien van een goedkeurende (ondernemingsspecifieke) controleverklaring van de onafhankelijke accountant, zoals opgenomen op pagina 132 t/m AVA 12 mei 2015
47 AGENDAPUNT 4.b (Stempunt) Reserverings- en dividendbeleid De Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Directie zullen bij de behandeling van dit agendapunt het door de Vennootschap te hanteren reserverings- en dividendbeleid nader toelichten. Het dividendbeleid van DOCDATA N.V. is gericht op het realiseren van een hoog dividendrendement, waarbij een pay-out ratio van tenminste 50% uitgangspunt zal zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van DOCDATA N.V. die vereist zijn voor het ten uitvoer brengen van de strategie. Het dividendbeleid kan mede omvatten een dividend naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten of een uitkering ten laste van de Agioreserve in de vorm van aandelen van de Vennootschap. 47 AVA 12 mei 2015
48 AGENDAPUNT 4.c (Stempunt) Bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend Ingevolge artikel 28 van de statuten van de Vennootschap stelt de Directie voor, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, om uit de winst over het boekjaar 2014 een dividend uit te keren van 0,55 per uitstaand aandeel en het resterende bedrag toe te voegen aan de Overige reserves. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders instemt met dit voorstel zal op de door anderen dan de Vennootschap gehouden aandelen in totaal een bedrag van ongeveer 3,8 miljoen als dividend uit de winst over 2014 worden uitgekeerd op 20 mei 2015 en zal het resterend bedrag van ongeveer 3,5 miljoen worden toegevoegd aan de Overige reserves. 48 AVA 12 mei 2015
49 AGENDAPUNT 4.d (Stempunt) Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Directie voor het gedurende het boekjaar 2014 gevoerde bestuur. 49 AVA 12 mei 2015
50 AGENDAPUNT 4.e (Stempunt) Kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2014 gehouden toezicht. 50 AVA 12 mei 2015
51 AGENDAPUNT 5 (Stempunt) Voorstel tot het herbenoemen van de heer Schouwenaar tot lid van de Raad van Commissarissen Volgens het rooster van aftreden zal de heer A. Schouwenaar aftreden als lid van de RvC. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de heer Schouwenaar op 13 mei 2009 benoemd voor een eerste termijn van vier jaren en heeft hem op 14 mei 2013 voor een tweede termijn van twee jaren herbenoemd. Ingevolge artikel 17 lid 6 van de statuten van de Vennootschap kan een commissaris maximaal twaalf jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen. De heer Schouwenaar is voor herbenoeming beschikbaar. Voorgesteld wordt om, met het oog op het handhaven van een evenwichtige spreiding van het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen, de heer A. Schouwenaar te herbenoemen tot Commissaris van de Vennootschap voor een derde termijn van vier jaar en daarmee tot en met de jaarlijkse en daarmee tot en met de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in AVA 12 mei 2015
52 AGENDAPUNT 6 (Stempunt) Voorstel tot het verlenen van de opdracht aan de accountant De Directie en de Audit Commissie van de RvC hebben in het tweede halfjaar van 2014, overeenkomstig de toezegging daartoe aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2013, de drie (naast KPMG) in het in 2013 uitgevoerde offertetraject betrokken accountantskantoren verzocht hun begin 2013 ingediende offertes te actualiseren en herbevestigen. De ontvangen nieuwe offertes zijn door de Directie en de Audit Commissie beoordeeld en tegen elkaar afgewogen, waarbij als belangrijkste toetsings- en selectiecriteria zijn gehanteerd: prijs-kwaliteitverhouding, niveau van dienstverlening, gerichte ervaringsgebieden (toegevoegde waarde hebbend voor de organisatie), specifieke en specialistische expertise (kennis èn ervaring) op het gebied van de controle van een betaalinstelling (in het kader van het door De Nederlandsche Bank uitgeoefende toezicht op docdata payments B.V.), betrokkenheid en communicatie inzake controle van buitenlandse deelnemingen en groepsmaatschappijen en overige algemene aspecten (waaronder relationele aspecten, professionaliteit en onafhankelijkheid). Voorgesteld wordt aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening over de boekjaren 2015, 2016 en AVA 12 mei 2015
53 AGENDAPUNT 7 (Stempunten) Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie a. Machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap b. Aanwijzing als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen c. Aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen 53 AVA 12 mei 2015
54 AGENDAPUNT 7.a (Stempunt) Machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap Voorgesteld wordt om de Directie voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 12 november 2016, te machtigen tot verkrijging door de Vennootschap van eigen aandelen - op welke wijze dan ook - binnen de wettelijk en statutair bepaalde grenzen, waarbij het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de Vennootschap houdt niet meer beloopt dan 10% van het geplaatste kapitaal, tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110% van de op de dag van aankoop op Euronext Amsterdam genoteerde openingskoers voor de aandelen dan wel, bij gebreke van zodanige koers, de laatste slotkoers van de aandelen op Euronext Amsterdam voor de dag van aankoop. 54 AVA 12 mei 2015
55 AGENDAPUNT 7.b (Stempunt) Aanwijzing als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen Voorgesteld wordt de Directie, conform artikel 4 lid 1 van de statuten van de Vennootschap, aan te wijzen als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van, waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van, in totaal maximaal aandelen (10% van het aantal geplaatste aandelen) voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 12 november AVA 12 mei 2015
56 AGENDAPUNT 7.c (Stempunt) Aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen Voorgesteld wordt de Directie aan te wijzen, conform artikel 5 lid 3 van de statuten van de Vennootschap, als bevoegd, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 12 november AVA 12 mei 2015
57 RONDVRAAG
58 SLUITING
Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 30 mei 2012 (14.00 uur)
Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 30 mei 2012 (14.00 uur) Deze presentatie is beschikbaar via www.docdatanv.com AGENDA 1. Opening
Nadere informatieJaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016 1 1. Welkom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. Agenda 1. Welkom 2. Verslag van de Raad van Bestuur 2015 2a. Activiteiten
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) dinsdag 14 mei 2013 (14.00 uur)
Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) dinsdag 14 mei 2013 (14.00 uur) Deze presentatie is beschikbaar via www.docdatanv.com AGENDA 1. Opening
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 15 juni 2011 (14.00 uur)
Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 15 juni 2011 (14.00 uur) Deze presentatie is beschikbaar via www.docdatanv.com Agenda 1. Opening
Nadere informatieAgenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de AVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap )
Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de AVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Woensdag 10 mei 2017 om 14.00 uur Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus Rotterdam
Nadere informatieRemuneratierapport DOCDATA N.V. 2014
Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming zijn
Nadere informatieJaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hotel NH Waalwijk
DOCDATA N.V. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) Woensdag 11 mei 2016 (14.00 uur) Deze presentatie is beschikbaar via www.docdatanv.com AGENDA
Nadere informatieAGENDA. 1. Opening en mededelingen.
AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening
Nadere informatieDOCdata N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hotel Queen Waalwijk Waalwijk (Sprang Capelle) donderdag 11 mei 2006
Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCdata N.V. Hotel Queen Waalwijk Waalwijk (Sprang Capelle) donderdag Deze presentatie is beschikbaar via www.docdata.com. 1 Agenda 1 Opening 2 Verslag van de Directie
Nadere informatie-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.
AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg
Nadere informatieSamen groeien en presteren
Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling
Nadere informatie5. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht * 6. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2011 *
ASM International N.V. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. (de "Vennootschap") te houden op maandag 23 mei 2011 om 14.00 uur in de Heian zaal van
Nadere informatieRemuneratierapport DOCDATA N.V. 2013
Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn
Nadere informatieAgenda AVA Value8 N.V. 28 juni 2017
Agenda AVA Value8 N.V. 28 juni 2017 Algemene Vergadering (AVA) van Value8 N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op woensdag 28 juni 2017. Locatie Aanvang Beursplein 5, Amsterdam Woensdag 28
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van
Nadere informatieAgenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen
Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand
Nadere informatieAgenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam
Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van
Nadere informatieJaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
DOCDATA N.V. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus Rotterdam Science Tower, 11 e verdieping Woensdag 10 mei 2017 (14.00 uur) Deze presentatie is
Nadere informatiesmarter solutions THE NEXT LEVEL
101010101010010100101001010100101011010101000100101001010010101010100100101010101001010100101010101010101010100 101010101010101001010100101010101001011010010001001101001011110101011101010101110101010101010100101010101010101
Nadere informatieMAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
2019 20 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. WORDEN OPGEROEPEN TOT HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING, TE HOUDEN OP WOENSDAG 20
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
Agenda Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 19 april 2018, aanvang 11.00 uur in Hotel
Nadere informatieAGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014
AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.
Nadere informatieAgenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016
Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag
Nadere informatieRemuneratierapport DOCDATA N.V. 2012
Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn
Nadere informatieAgenda AVA. 25 april 2018
Agenda AVA 25 april 2018 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 25 april 2018 om 10.30 uur in het Van der Valk Hotel Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB te
Nadere informatieHydratec Industries NV
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort, 30 mei 2018 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Toelichting en bespreking jaarverslag 2017 4. Jaarrekening 2017: a) Vaststelling
Nadere informatie6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)
Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00
Nadere informatieAgenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,
Nadere informatieA G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)
A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan
Nadere informatieAGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.
(Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport
Nadere informatieAGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)
AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717
Nadere informatieSTEMRESULTATEN. Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd: Totaal aantal niet vertegenwoordigde aandelen:
STEMRESULTATEN Van de vijfentwintigste jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eurocommercial Properties N.V. gehouden op dinsdag 1 november 2016 om 9.00 uur in het Hotel Schiphol A4, Rijksweg
Nadere informatieAlgemene vergadering van aandeelhouders 2015
Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.
Nadere informatieAGENDA Opening en mededelingen.
AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 27 april 2010 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg
Nadere informatieAgenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur
Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over
Nadere informatieop donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam
Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,
Nadere informatie3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)
Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in
Nadere informatieRemuneratierapport DOCdata N.V. 2006
Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Nadere informatieRemuneratierapport DOCdata N.V. 2005
Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn
Nadere informatieDOCDATA N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 31 augustus 2016 om 14.
DOCDATA N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 31 augustus 2016 om 14.00 uur AGENDA 1. Opening 2. Toelichting inzake het aanbevolen
Nadere informatieAGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie
1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel
Nadere informatieAGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur
AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting
Nadere informatie8. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2019 *
AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. (de Vennootschap ), te houden op maandag 20 mei 2019 om 14:00 uur CET in het Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand
Nadere informatieAgenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.
Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.
Nadere informatieAgenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 24 april 2019 aanvang uur
Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 24 april 2019 aanvang 10.30 uur Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders. Agenda. Donderdag 16 mei 2019 om uur Locatie: DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 16 mei 2019 om 13.00 uur Locatie: DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling jaarverslag 2018 3. Hoofdlijnen van
Nadere informatie3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2012 (informatie)
Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op dinsdag 2 april 2013, aanvang 14.30 uur, in het Hilton hotel, Weena 10, 3012 CM te
Nadere informatieAGENDA. Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid verwijzen wij naar onze website:
Stibbe agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, ("Nedap N.V.") te houden op 5 april 2018, s morgens om 11.00
Nadere informatieOPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V.
OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V. Het bestuur van Value8 N.V. ( Vennootschap ) nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de Vergadergerechtigden )
Nadere informatieAgenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur
Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming
Nadere informatieGETTING SMARTER BY THE DAY
GETTING SMARTER BY THE DAY JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING ICT GROUP N.V. Woensdag 15 mei 2019 in het Novotel, K.P. van der Mandelelaan 150 te Rotterdam. Aanvang: 10:30 uur. ICT Group N.V. statutair gevestigd
Nadere informatieRemuneratierapport DOCDATA N.V. 2007
Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn
Nadere informatieAGENDA. Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid verwijzen wij naar onze website:
Stibbe agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, ("Nedap N.V.") te houden op 5 april 2018, s morgens om 11.00
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne
Nadere informatieOPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V.
OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V. Het Bestuur van MKB Nedsense N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op vrijdag
Nadere informatieAgenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak
Nadere informatie8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*
AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.
Nadere informatieRemuneratierapport DOCDATA N.V. 2015
Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2015 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming zijn
Nadere informatieA G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)
A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening
Nadere informatie2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V.
Vrijdag 29 april 2016, aanvang 14:00 uur Nederlandse tijd Auditorium, ASML Gebouw 7 De Run 6665, Veldhoven Nederland Agenda 2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. Opening Discussiepunt
Nadere informatieALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 1. Opening Welkom Registratie: aantal geregistreerde aandelen 1.951.583 (65 %) Aanwezig: aantal vertegenwoordigde aandelen Aanwezigen
Nadere informatieRemuneratierapport DOCDATA N.V. 2016
Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2016 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is altijd geweest een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming
Nadere informatieAlgemene vergadering van aandeelhouders 2016
Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel
Nadere informatie2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014
Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang
Nadere informatieRemuneratierapport DOCDATA N.V. 2011
Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
4 april 2019 NEDAP JV 2018 VERSLAGDEEL 3E PROEF 11-02-2019 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum / locatie Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche
Nadere informatieC O N C E P T A G E N D A
C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage
Nadere informatie1. Opening en mededelingen door de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap (de "Raad van Commissarissen").
Toelichting op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "Algemene Vergadering") van ForFarmers N.V. (de "Vennootschap") te houden op vrijdag 26 april 2019 1 TOELICHTING
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv
Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 20 MAART 2013 OM 11.00 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP,
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter
Nadere informatieCORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen
CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening
Nadere informatieAgenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking).
AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 2 april 2015, s morgens om 11.00 uur in het NHOW Hotel
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het
Nadere informatieASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013
ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum
Nadere informatieMAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
2018 21 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. WORDEN OPGEROEPEN TOT HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING, TE HOUDEN OP WOENSDAG 21
Nadere informatieDe agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011
Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel
Nadere informatieMAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling
Nadere informatieALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina
Nadere informatieJaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Donderdag 28 maart 2013 om 15.00 uur Hoofdkantoor Randstad Diemermere 25 1112 TC Diemen Agendapunten 1, 2a, 2c, 8 en 9 zijn slechts
Nadere informatieSTEMRESULTATEN. Geplaatst aantal aandelen: Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd:
STEMRESULTATEN Van de twee en twintigste jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eurocommercial Properties N.V. gehouden op dinsdag 5 november 2013 om 14.00 uur in het Amstel Inter Continental
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel
Nadere informatiePersbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV
Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
Agenda Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 18 april 2019, aanvang 11.00 uur in Hotel
Nadere informatieCONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X
Nadere informatieALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor
Nadere informatieAGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant
AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 6 mei 2009 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan 41a
Nadere informatieAlgemene Vergadering. 26 april 2012
Algemene Vergadering 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Behandeling van het jaarverslag over het boekjaar 3. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 4. Wijziging
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming
Nadere informatieAGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur
AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting
Nadere informatieop woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam
AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag
Nadere informatieNettoresultaat Aalberts Industries stijgt met 34%
Nettoresultaat Aalberts Industries stijgt met 34% Highlights 1 e halfjaar Netto-omzet stijgt met 40% naar ruim EUR 697 miljoen Bedrijfsresultaat (EBITA) stijgt met 42% naar ruim EUR 80 miljoen Autonome
Nadere informatieAlgemene vergadering van aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders Agenda voor de jaarlijkse
Algemene vergadering van aandeelhouders 2018 Agenda voor de jaarlijkse Algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 16 mei 2019 om 10:00 uur in Novotel
Nadere informatieAlgemene vergadering van aandeelhouders 2017
Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 11 mei 2017 om 10:00 uur in Novotel
Nadere informatie