Definitieve Resultatenlijst Verbeterproject dd

Transcriptie

1 DSC Clubhuiscommissie Definitieve Resultatenlijst Verbeterproject dd Onderwerp Besluit Clubhuiscommissie Kosteneffecten Clubhuisbegroting A. Energie en water 1. Jaarlijks doorberekenen elektraverbruik velden naar voetbal op basis van vastgesteld bedrag van 2000,-/jaar. Ingangsdatum : seizoen Kostenbesparing voor clubhuis op jaarbasis: 2000,- 2. Inkoop elektra en gas via Sportstroom. Jaarlijks contracteren op basis van aanbieding via Sportstroom. Looptijd 1e jaar: / Kostenbesparing 1 e jaar: 700,- Prognose kosteneffecten daarop volgende jaren: 500,- / 700,- per jaar Besparing energiekosten op jaarbasis: 3. Energiebesparing veldverlichting mogelijk door optimalisatie beheer/gebruik. (actie afdeling voetbal) 4. Branders cv installatie periodiek reinigen werkt energiebesparend. Uitvoering via onderhoudscontract cv installatie. Besparing. 5. Optimalisatie regeling/instelling cv installatie, rekening houdend met zomer, winter en vakantieperiodes bespaard energie. Regeling inmiddels verbeterd middels aangebrachte thermostaat in tt ruimte. Besparing op energieverbruik op jaarbasis begroot op: 6. Warmteverlies beperken door het dichten van bouwkundige lekken. Deze voorgenomen actie wordt om praktische redenen niet uitgevoerd. 7. Radiatorfolie aanbrengen achter gevelradiatoren en waar mogelijk cv leidingen isoleren. Actie is uitgevoerd. Investeringskosten: 160,- Besparing energieverbruik op jaarbasis begroot op: 600,- 300,- 240,-

2 8. Instellingen tijdklok ventilatoren en kleedkamers afstemmen op gebruikstijden. Actie is uitgevoerd. Besparing op energieverbruik. 9. Instructies aan barmedewerkers mbt handmatig in- en uitschakelen ventilatoren kantine- en tafeltennisruimte. Actie is uitgevoerd en opgenomen in handboek. Besparing. 10. Toepassen van spaarlampen in alle gloeilamparmaturen (binnen/buiten). Actie is uitgevoerd. Besparing op energieverbruik. 11. Overbodig gebruik (sfeer)verlichting voorkomen; wandarmaturen (met pllampen van 150W!) vervangen door energiezuiniger oplossing. Wandarmaturen Tafeltennisruimte verwijderd/uitgeschakeld. Wandarmaturen kantinedeel vervangen door nieuwe armaturen met spaarlampen. Investeringskosten: 135,- Besparing op energieverbruik op jaarbasis begroot op: 12. Temperatuurinstellingen en bedrijfstijden koelcel en koelmeubelen kritisch bekijken. In vakantieperiode niet meer koelen. Besparing op energieverbruik. 13. Alternatieve oplossingen zoeken voor onderhoudscontract met Sita. Contract met Sita ( 3650,-/jaar) is opengebroken. Glascontainer en papiercontainer vervallen. DSC regelt dit nu zelf. Afvalcontainer nu 1x per 2 wk ledigen. Besparing op jaarbasis hierdoor: Plastic afval wordt gescheiden ingezameld Maatregelen hiertoe zijn uitgevoerd Opbrengst plastic afval: 0,50 per zak. Opbrengst frituurvet afval: 0,25/kg. Opbrengst op jaarbasis 120,- 1970,- Kosten afvalbakken plastic: ca. 100,- 14. Alle overige onderhoudscontracten toetsen op nut, noodzaak en kosten. Onderhoudscontract boiler: 2-jarig contract met Energiewacht voor onderhoud boiler is afgekocht. Besparing op het contract:2 jaar à 1070,- 1070,- Kosten afkopen contract: 270,-

3 Onderhoudscontract handdoekenautomaten Het contract met Hokatex ( 140,-/jaar) is beëindigd, mede om hygiënische/praktische redenen. 140,- Kosten aanschaf en montage van 2 stuks elektronische handendrogers: 610,-. Onderhoudscontract ventilatie en koeling: Contract met WKZ, kosten 580,-/jaar wordt beëindigd. Hiervoor nieuw contract met het bedrijf VTT Kosten nieuw contract: 380,-/jaar. Onderhoudscontract brandblusmiddelen: Contract met Kruitbosch & de Weerd ( 75,-/jaar) blijft ongewijzigd. 15. Sponsorplan Sportstroom Nog in behandeling. Bij 20% deelname van de 100 sponsoren betekent dit een bonus voor DSC van: - éénmalig: 20 x 100,- = 2000,- - jaarlijks : 20 x 40,- = 800,- Mogelijke inkomsten op jaarbasis: 200,- PM B.Verlagen vaste lasten 1. Onderzoek naar invoeren cashless betalen Mogelijk op termijn. Geen besparing maar (waarschijnlijk) wel aan te bevelen. 2. Afschrijving inventaris nagaan. Met de resultatenrekening van het seizoen is de inventaris volledig afgeschreven. Deze post vervalt dus wel in de begroting maar wordt niet aangemerkt als een besparing. 3. Veiligheidsscan uitgevoerd door Quard. Levert besparingen op maar enkele aanbevelingen (eventueel) uitvoeren binnen kader van onderhoudsplanning. 4. Verzekeringen nagaan. Verzekeringen bij Rabobank: Het betreft de verzekering van het gebouw en de inventaris tegen schade agv brand, storm, water, diefstal, vandalisme etc. Daarnaast is opgenomen een verzekering tegen bedrijfsstagnatie, aansprakelijkheid werkgever en milieuschade (asbestplaten). De verzekerde bedragen en de polisvoorwaarden zijn aangepast. (zie separate notitie)

4 Het totaal premiebedrag was: Het nieuwe premiebedrag is : ,- Noot: Het premiedeel voor inventaris, specifiek van afdelingen wordt, op basis van opgestelde inventarislijsten, doorberekend naar de betreffende afdeling. Glasverzekering: Sinds 1988 is de glasverzekering ondergebracht bij AON (premie 350,- /jaar; eigen risico). Er is nog nooit een schade geclaimd. Gelet op het geringe risico zal deze verzekering worden beëindigd. 350,- Verzekering geldtransport: Deze verzekering (premie 200,-/jaar; eigen risico) is ook ondergebracht bij AON. Deze verzekering wordt wel gewenst geacht en wordt dus aangehouden. C. Omzet verhogen 5. Bijdrage voor gebruik speelzaal door Tafeltennis en Biljart overwegen. Op voorstel van afd. Biljarten en Tafeltennis is besloten tot de volgende bijdragen, rekening houdend met aantal leden en gebruiksuren: Tafeltennis : 350,- per jaar Biljarten : 700,- per jaar Ingangsdatum : seizoen Extra inkomsten op jaarbasis: 1. Promoten acties met Cv100. Intenties zijn uitgewisseld. Concreet resultaat in omzetverbetering. 2. Gerrits-toernooi en andere evenementen meer uitbaten. Uitbaten nu volledig door Horecacommissie. Omzetverbetering wordt verwacht. 3. Seniorentoernooien organiseren. Vooralsnog weinig animo hiervoor. Nieuwe pogingen in komende seizoenen. 4. 5%-regel afschaffen (o.a. Gerrits-toernooi) Is m.i.v. seizoen afgeschaft. 5. Promoten voetbal-tv-avonden. EK-TV- avonden hebben niet 1050,-/jaar

5 D. Rendementsverbetering E. Vrijwilligers vergoedingen plaatsgevonden. Voor nieuwe seizoen nieuwe kansen. 1. Leveranties Leveringscontracten/condities van de huidige leveranciers Heineken, Bergsma (food) en AH Middeldorp (o.a. wijn,ranja) nagaan. Onderhandelen over kortingen/bonussen. Actie wordt uitgevoerd door de commissie Horeca; optie gezamenlijk inkopen met tennis wordt meegenomen. Mogelijk besparing hierdoor: 2. Assortiment Breedte assortiment optimaliseren op vraag en rendement. Is behandeld binnen Horecacommissie. 3. Registratie diverse verstrekkingen. Regels opstellen voor registratie verstrekkingen ter voorkoming van lekkage (veel consumpties gaan over de bar zonder registratie/betaling). Te denken valt aan: -Verstrekking koffie aan trainers/coaches -Weggeven consumpties aan vrienden -Verstrekking thee en ranja in pauzes -Niet registreren cons. vergaderingen -Niet registreren verbruik barmedewerkers Om deze zaken te tackelen is de notitie Beleidsregels Afrekening Consumpties opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van het clubhuis. De notitie is naar alle DSC-leden en (bardienst)medewerkers verspreid. In de notitie is tevens de vaak toegepaste kortingsregeling bij festiviteiten van afdelingen afgeschaft. Daarnaast wordt binnen de commissie Horeca gewerkt aan een voorraadbeheeren kasbeheersysteem. Het effect van deze maatregelen op het bruto winstmarge moet blijken uit de komende jaarcijfers. Besparing hierdoor op jaarbasis: 4. Bardienstverleners Het instructieboek voor bardienstverleners is op onderdelen aangepast. 1. Betalingen vrijwilligers heroverwegen. Overwogen is de vergoedingsregeling voor een beperkte groep vrijwilligers (4pers.), die jaarlijks specifieke werkzaamheden voor het clubhuis verrichten, te wijzigen. Gelet op de gemaakte afspraken in het

6 verleden is hiervan afgezien. 2. Betaalde bardiensten op zondagen zoveel mogelijk beperken. Met de bardienstverlener is afgesproken om met ingang van het seizoen 2012/2013 het aanvangstijdstip van 8.00 uur te wijzigen in uur. Tussen 8.00/11.00 zullen dan spelende teams van voetbal de bardienst verzorgen. Uitgaande van min. 11 zondagen bedraagt de kostenbesparing 11 x 45,-. 495,- Toegevoegd: Schoonmaakkosten: De kosten voor schoonmaak van het clubgebouw, incl. de kleedkamers, werden t.e.m. seizoen 2011/2012 gedragen door de afdeling voetbal. In de vergadering van de clubhuiscommissie van 19 september 2012 is, op verzoek van de afdeling voetbal, besloten dat deze kosten met ingang van seizoen 2012/2013 voor rekening komen van het clubhuis. De kosten voor deze werkzaamheden zullen ca. 2700,-/jaar gaan bedragen. Extra kosten voor het clubhuis op jaarbasis: 2700,- negatief Totaal begrootte besparingen op jaarbasis: Alle bedragen zijn exclusief btw. Verzekeringsbedragen incl. 9,7% ass. bel. Verhoging ass. bel. in 2013 naar 21% is te verwachten. 7435,- De in rood/cursief aangegeven bedragen zijn Kosten/negatieve opbrengsten.