Beursinformatie. Kerncijfers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beursinformatie. Kerncijfers"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009

2 Beursinformatie aandeelkoers per 31/12 sinds 1994 (in euro) Geconsolideerde cijfers per aandeel ( aandelen) (in euro*) Eigen vermogen 6,36 1,83 Nettoresultaat -1,73-0,16 Courante nettowinst -1,35-0,16 Brutodividend NVT NVT Nettodividend NVT NVT Ebit -1,08-0,11 Ebita -0,70-0,11 Ebitda 1,41 0,19 *cijfers zijn afgerond (1) aandeelkoers op 31 december nettoresultaat per aandeel (2) nettodividend aandeelkoers op 31 december (3) brutodividend geconsolideerd nettoresultaat (4) in duizend euro Noteringen op Euronext Brussels (in euro) Laagste koers 2,10 0,76 Hoogste koers 16,07 1,82 Koers per 31 december 2,64 1,45 Price/Earning (PER) per 31/12 (%) (1) NVT* NVT* Net dividend yield per 31/12 (%) (2) NVT* NVT* Return Deceuninck-aandeel (%) -83,50-45,08 Pay-out ratio (%) (3) NVT* NVT* Beurskapitalisatie per einde boekjaar (4) * Als gevolg van de verliespositie niet relevant; er wordt geen dividend uitgekeerd Kerncijfers geconsolideerde omzet (in mio euro) 582,1 643,7 662,7 656,6 629,9 506,4 Groep Deceuninck (geconsolideerd) (in mio euro*) Omzet 629,9 506,4 Courante nettowinst (1) -29,2-16,9 Geconsolideerd resultaat vóór belastingen -39,9-25,5 Geconsolideerd resultaat na belastingen -37,4-16,9 EBIT -23,2-11,3 EBIT (marge in %) -3,7% -2,2% EBITA -15,0-11,3 EBITA (marge in %) -2,4% -2,2% EBITDA 30,4 20,9 EBITDA (marge in %) 4,8% 4,1% (1) courante nettowinst = nettowinst + afschrijvingen op goodwill (2) nettoresultaat eigen vermogen (3) vlottende activa op ten hoogste 1 jaar schulden op ten hoogste 1 jaar + overlopende rekeningen (4) brutodividenden geconsolideerd nettoresultaat (5) Return On Capital Employed: bedrijfsresultaat aangewende kapitalen Eigen vermogen 137,1 197,4 Nettoschuld 163,3 112,5 Werkkapitaal 78,1 99,5 Balanstotaal 519,6 469,8 Investeringen 35,4 16,0 Ratio's Rentabiliteitsratio (2) -27,3% -8,6% Liquiditeitsratio (3) 1,2 1,8 Pay-out ratio (4) NVT NVT R.O.C.E. (5) -6,6% -3,2% Personeel (in eenheden) (**) * Cijfers zijn afgerond ** Inclusief tijdelijke werknemers Deceuninck > jaarverslag 2009 > 2

3 geconsolideerd resultaat na belastingen (in mio euro) investeringen (in mio euro) ebitda (in mio euro) ,2 57,5 54,7 63,5 35,4 16, ,8 84,3 53,5 60, ,9-35 5,3-37,4-16, ,4 20, ,8 13,1 8,1 9,1 4,8 4, ,0 30, ,3 0-1,7-15,0-11, ,2 240,1 190,6 193,7 197, , ,1 30,7-21,5 18,3-23,2-11, ,8 4,8 0-0,3 2,8-2,4-2, ,3 595,0 558,2 579,0 519,6 469, ebitda/omzet (in %) ebit (in mio euro) ebit/omzet (in %) ,0 4,8-3,2 2,8-3,7-2, ebita (in mio euro) ebita/omzet (in %) personeel (eenheden) 3,0 2, * 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 (*) Inclusief tijdelijke werknemers; in 2008 en vorige jaren: gegevens exclusief tijdelijke werknemers; in 2008: (incl. tijdelijke) eigen vermogen (in mio euro) balanstotaal (in mio euro) geografische spreiding van de geconsolideerde omzet (%) Azië / Turkije 17,0 % VS 11,0% VK 5,5 % C&O Europa 20,7 % Z-W-N Europa 45,8 % Deceuninck > jaarverslag 2009 > 3

4 INHOUDSOPGAVE Beursinformatie - Kerncijfers 2 Profiel van de onderneming 5 Mission statement 5 Strategie en doelstellingen 5 Woord van de Voorzitter en de CEO 6 Productoverzicht 8 Internationaal Deceuninck-netwerk 9 Structuur van de Groep Deceuninck 10 Belangrijkste gebeurtenissen in Kerncijfers Management 12 Corporate Governance Verklaring - raad van bestuur 13 Management report 25 Corporate Social Responsability 31 Human Resources 33 Kenmerken van de aandelen Deceuninck 34 Aandeelhoudersbeleid en dividenden 35 Jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 38 Jaarverslag Deceuninck NV 95 Verslag van de commissaris 106 Verklaring m.b.t. de informatie gegeven in dit jaarverslag 107 Adressen 108 Lexicon 111 Deceuninck > jaarverslag 2009 > 4

5 Profiel van de onderneming Deceuninck is een internationaal toonaangevende designer & producent van hoogkwalitatieve kunststofsystemen voor ramen & deuren, gevelbekleding & dakoversteken, interieur- & tuintoepassingen. De basistechnologie van het bedrijf is de extrusie van PVC en het geoctrooieerd Twins n-composietmateriaal. Het hoogtechnologische productieproces is sterk geïntegreerd en omvat compounding, matrijzenbouw, extrusie van dichtingen en profielen, bedrukking, PVCbekleving en de geoctrooieerde Decoroc coatingtechnologie. Twins n -Terrace De Groep is actief in meer dan 75 landen, telt 35 filialen (productie en/of verkoop) verspreid over Europa, Noord- Amerika en Azië en stelt VTE (voltijdse equivalenten inclusief tijdelijke werknemers) tewerk. De maatschappelijke zetel en het coördinatiecentrum van de Groep bevinden zich in België. In 2009 behaalde de Groep Deceuninck een omzet van 506,4 miljoen euro, een daling met 19,6 % in vergelijking met het vorige boekjaar. Mission statement Deceuninck is een toonaangevende leverancier van Raamsystemen en bouwproducten door Het aanbieden van oplossingen met toegevoegde waarde (kleuren, hoge servicegraad, naambekendheid, innoverend) voor Better living at home (esthetisch, energiezuinig, onderhoudsvriendelijk). Strategie en doelstellingen De strategie van Deceuninck bestaat erin om Deceuninck wereldwijd op duurzame wijze te positioneren in het marktsegment met hoge toegevoegde waarde van raam- en deursystemen en bouwproducten op basis van PVC. Er wordt prioriteit verleend aan innovatie op het vlak van materialen, producten en toepassingen, gecombineerd met een hoge servicegraad voor de Klantenbasis en een verhoging van de naambekendheid bij de eindklant. Deceuninck > jaarverslag 2009 > 5

6 Woord van de Voorzitter en de CEO Tom Debusschere CEO Pierre Alain De Smedt Voorzitter Beste Aandeelhouder, In 2009 heeft Deceuninck de ommekeer gerealiseerd. De operationele cash flow vóór éénmalige opbrengsten en kosten (REBITDA) steeg met 37% naar 45 miljoen euro. De daling van de kostenbasis was groter dan de daling van de verkoop (20%), dankzij de vlotte uitvoering van de operationele herstructureringen. Het nettoresultaat voor 2009 is negatief. Het verlies van 16,9 miljoen euro was nagenoeg volledig te wijten aan éénmalige herstructureringskosten van 24 miljoen euro. De positieve evolutie bij de REBIT- en REBITDA-marges (respectievelijk 1,7% en 8,9%) rechtvaardigen het vertrouwen dat Deceuninck terug op het goede spoor zit. Financiële herstructurering Op 11 september, na intensieve onderhandelingen, hebben we een financieringsovereenkomst op lange termijn afgesloten met elf banken en noteholders. De convenanten van deze club deal zijn op maat gemaakt en gebaseerd op een sensitised worst case scenario van het business plan uitgewerkt door het management van Deceuninck. De basisgedachte van de overeenkomst was tweeledig. De convenanten bieden enerzijds voldoende marge in geval van een langdurige recessie. Indien anderzijds het economische klimaat substantieel verbetert, laten de convenanten een versnelde schuldaflossing zonder vergoeding toe. Op 14 oktober werd de schuldherschikking met succes afgesloten met een kapitaalverhoging van 84,5 miljoen euro, waarvan 40,8 miljoen euro werd gebruikt voor de terugbetaling van langetermijnschulden. De éénmalige kosten voor de financiële herstructurering zijn hoog opgelopen (16,8 miljoen euro), maar waren onvermijdelijk. De Groep heeft nu een stevige balans met een stabiele financiering en voldoende ruimte voor de komende vier jaar. We zijn de kredietverschaffers en aandeelhouders dankbaar voor hun vertrouwen tijdens de schuldherstructurering en kapitaalinjectie. Deceuninck komt als bedrijf sterker uit Operationele herstructurering De productie- en opslagcapaciteit en alle operationele uitgaven werden afgestemd op de lagere volumes. Volgende vestigingen gingen dicht. Hun activiteiten werden overgeheveld naar de resterende vestigingen: Little Rock, Arkansas (V.S.); Wroclaw (Polen), Dottenijs (België), magazijn in Kaunas (Litouwen). De capaciteit in Calne (V.K.) en Popuvky (Tsjechië) werd aanzienlijk verlaagd. In de huidige vestigingen is nog groei mogelijk zonder aanzienlijke capaciteitsinvesteringen. Eind 2009 begon een gedeeltelijke overheveling van de matrijzenproductie van Bogen (Duitsland) naar Gits (België). Het onderhoud van matrijzen blijft in Duitsland behouden. Deceuninck Polska heeft de verkoop- en distributieactiviteiten van de Baltische Staten overgenomen en Deceuninck Russia beheert voortaan ook verkoop- en distributieactiviteiten in Oekraïne. Operationele herstructureringen vanaf oktober 2008 troffen 633 VTE (voltijdse equivalenten) en resulteerden in een kostenbesparing van 21,2 miljoen euro in Daarnaast resulteerden niet-personeelsgebonden kosteningrepen in 17,1 miljoen euro besparingen. De totale kostenbesparingen in 2009 bedroegen bijgevolg 38,3 miljoen euro. De kosten van de operationele herstructureringen, voornamelijk ontslagvergoedingen, bedroegen 7,3 miljoen euro. Deceuninck > jaarverslag 2009 > 6

7 Onze productiekosten daalden eveneens door bijkomende automatisering en door verbeteringen van onze productieprocessen. Dit zal onze flexibiliteit verhogen en onze servicegraad naar onze Klanten verder verbeteren. Nieuwe regionale organisatie en executive team In oktober werd een nieuwe organisatie volgens regio s ingevoerd en een nieuw executive team aangesteld. Het team is samengesteld uit negen Deceuninck-routiniers met gemiddeld 14 jaar ervaring in de industrie. Het voorbije jaar hebben ons management en onze werknemers een opmerkelijk doorzettingsvermogen en een uitzonderlijke ondernemingszin getoond wat essentieel was voor het realiseren van de ommekeer. Dankzij onze sterke merken en ons wereldwijd netwerk van raamfabrikanten en distributeurs heeft Deceuninck tijdens de crisis haar sterke marktpositie behouden. Innovatie in het teken van energie-efficiëntie Op langere termijn blijft energie-efficiëntie de motor van de bouwsector. We zullen alle innovatieactiviteiten van Deceuninck in de verbetering van deze troef steken. Hiervoor ontwikkelde Deceuninck in 2009 het Eforte raamsysteem met een inbouwdiepte van 84mm. De energie-efficiëntie wordt eveneens verbeterd door de introductie van een thermische composietversterking. Eforte beantwoordt aan de passiefhuisstandaard en werd in maart 2010 met succes gelanceerd op de tweejaarlijkse ramenbeurs te Nürnberg. Vooruitzichten 2010 Voor 2010 verwacht Deceuninck een aanhoudend stabiele verkoop, met regionale verschillen. De visibiliteit op korte termijn blijft beperkt. De Euroconstruct-statistieken verwachten een verdere daling van de residentiële nieuwbouwactiviteit in Residentiële renovatie heeft bewezen beter stand te houden. Deceuninck schat dat het renovatiesegment goed is voor 70% van haar omzet in de residentiële bouw. Energie-efficiëntie zal de motor van de bouwsector blijven. De lagere kostenbasis van Deceuninck bij een aanhoudend stabiel economisch klimaat sterkt het vertrouwen dat het bedrijf in 2010 opnieuw winstgevend zal zijn. Fundamenteel blijft het PVC-raam de best value -oplossing op het vlak van energiebesparing en laag onderhoud. Het feit dat PVC-ramen een uitstekende investering zijn voor huiseigenaars zowel wat renovatie als nieuwbouw betreft zou de omzeten winstgroei van Deceuninck moeten bevorderen. Tom Debusschere CEO Pierre Alain De Smedt Voorzitter Deceuninck > jaarverslag 2009 > 7

8 Productoverzicht Inoutic Elite Raam- en deursystemen raam- en deursystemen Een uitgebreid gamma van kunststof-profielen voor de vervaardiging van de meest courante ramen en deuren in alle stijlen en een uitgebreid assortiment kleuren. schuifsystemen Profielen voor de vervaardiging van horizontaal en verticaal schuivende ramen en deuren. woningafscherming Gamma van rolluik-, rolluikkast-, en sierluiksystemen. Interieurtoepassingen Een uitgebreid gamma van muur- en plafondbekleding, plinten, sierlijsten en binnenvensterbanken. Gevelbekleding & dakoversteken Een gamma van bekledingen voor gevelmuren en dakgoten. Tuintoepassingen buitenvloerbekleding Composietsystemen voor terrassen, gevelbekleding en afsluitingen. PVC buitenvloerbekleding. balkon- en omheiningssystemen Varia cyclefoam geluidswanden Geluidsabsorberende wanden uit gerecycleerde harde PVC. Deceuninck > jaarverslag 2009 > 8

9 Internationaal Deceuninck-netwerk Australië Melbourne Kazachstan Almaty Servië Belgrado België Hooglede-Gits Diksmuide Bosnië en Herzegovina Lukavac Bulgarije Plovdiv China Qingdao Duitsland Bogen Hunderdorf Frankrijk Roye Italië Pontedera Kroatië Zagreb Litouwen Kaunas Oekraïne Kiev Polen Poznan Roemenië Boekarest Rusland Moskou Ekaterinburg Novosibirsk Rostov-on-Don Samara Protvino St.-Petersburg Spanje Borox Thailand Samutprakarn Tsjechië Brno Turkije Adana Kocaeli Ankara Istanboel Izmir Verenigd Koninkrijk Calne Verenigde Staten Monroe, Ohio Extrusie Verkoop en/of voorraad Deceuninck > jaarverslag 2009 > 9

10 Structuur van de Groep Deceuninck (PER 31 MAART 2010) België Deceuninck NV Nederland 100% Deceuninck Kunststof BV 0,01% Deceuninck Beheer BV 99,99% Tsjechische Republiek Verenigde Staten Deceuninck spol. s r.o 100% 100% Deceuninck North America LLC Deceuninck North America Inc. 100% 0,20% 99,99% 99,80% 99,97% 100% België Deceuninck Coördination Center NV Fin-Tonic NV Plastics Deceuninck NV Detajoint NV Australië Deceuninck Pty. Ltd. 0,01% 99,99% 0,01% 0,03% Roemenië Frankrijk Bulgarije Deceuninck Romania SRL 100% 100% Deceuninck SAS 100% Deceuninck Bulgaria EOOD 100% 100% 100% 100% 100% Verenigd Koninkrijk Rusland Litouwen Status Systems PVCu Ltd. 0,07% Deceuninck Rus OOO 99,93% 100% Deceuninck Baltic UAB Deceuninck Ltd. Deceuninck Holdings UK Ltd. 100% Ierland Turkije Range Valley Extrusions Ltd. 0,01% Deceuninck Ireland Unltd. 99,99% 97,54% Ege Profil AS 100% Eurisk RE Ltd. 99,99% Ege Pen AS Duitsland Deceuninck Holding Germany GmbH 100% Polen Branches Inoutic / Deceuninck GmbH 18,62% 81,38% 100% Deceuninck Polska Sp. z o.o. 8,15% Deceuninck NV Succursal en España Profil System Sp. z o.o. 91,85% Italië Bosnië en Herzegovina 100% Deceuninck SRL Deceuninck d.o.o. 100% Servië Deceuninck d.o.o. 100% Kroatië Deceuninck d.o.o. Rep. offices/sales offices voor 100% eigendom van Deceuninck NV: China, Oekraïne, Rusland en Kazachstan, voor Minderheidsparticipaties: Deceuninck NV: 10% in Sistemas Sumum SL (Spanje) 48,98% 48,95% Thailand Deceuninck (Thailand) Co. Ltd. Asia Profile Holding Co. Ltd. 51% 100% eigendom van Deceuninck Rus OOO (Rusland): Novosibirsk, St.-Petersburg, Rostov-on-Don, Ekaterinburg en Samara. Inoutic/Deceuninck GmbH: 9,52% in Rewindo GmbH (Duitsland) Deceuninck > jaarverslag 2009 > 10

11 Belangrijkste gebeurtenissen in 2009 Februari Pierre Alain De Smedt wordt voorzitter van de raad van bestuur. Arnold Deceuninck wordt ondervoorzitter. Tom Debusschere wordt benoemd tot CEO. Marcel Klepfisch wordt benoemd tot Chief Restructuring Officer (CRO) (tot oktober 2009). April Consolidatie van alle Amerikaanse operationele activiteiten in Monroe, Ohio. Sluiting van de Amerikaanse vestiging in Little Rock, Arkansas. Transfer operationele activiteiten van Detajoint in Dottenijs (B) naar Hooglede-Gits (B). Sluiting van de vestiging in Wroclaw (PL) - consolidatie van de Poolse vestigingen in Poznan (PL). Vermindering van de capaciteit met 50% van de productievestiging in Calne (V.K.). Herstructurering van de Baltische en Oekraïnse organisaties. Juni Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders besluit kapitaal te verhogen door inbreng in geld ten belope van max. 85 miljoen euro. September Akkoord met voornaamste kredietverstrekkers omtrent langetermijnkredietfinanciering. Arnhold & Bleichroeder Advisers LLC verminderen hun participatie in het financiële kapitaal tot onder de meldingsdrempel. Oktober Kapitaalverhoging met succes afgerond. Notering nieuwe aandelen en VVPR strips op Euronext Brussel. Implementatie van de nieuwe organisatie in regio s en het nieuwe executive team. December Buitengewone algemene vergadering keurt warrantenplan goed. Kerncijfers 2009 I omzet van 506,4 miljoen euro I > Klanten wereldwijd I aanwezig in meer dan 75 landen I 35 dochterondernemingen (inclusief branches) I km geëxtrudeerde profielen I medewerkers (VTE, inclusief tijdelijke werknemers) I ton geproduceerde compounds I matrijzen actief in gebruik Deceuninck > jaarverslag 2009 > 11

12 Management (PER 31 MAART 2010) EXECUTIVE TEAM LEADERSHIP TEAM Tom Debusschere CEO Ann Bataillie Directeur Juridische Zaken Stephan Coester Directeur Marketing Directeur Inoutic / Deceuninck GmbH (Duitsland) Bruno Deboutte Directeur Regio Centraal en Oost-Europa Philippe Maeckelberghe CFO Michael Stöger Directeur Technology Lieven Vandendriessche Directeur Operations Bernard Vanderper Directeur Regio Noord-West-Europa Directeur Deceuninck Benelux Directeur Deceuninck Ltd. (Verenigd Koninkrijk) Paul Van Wambeke Directeur Regio Zuid-West-Europa Directeur Deceuninck SAS (Frankrijk) INTERNE AUDITOR Steven Powell Directeur Interne audit COMMISSARIS Ernst & Young, bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Marc Van Hoecke Bert Castel Treasury Manager Ergun Cicekci Directeur Ege Profil AS (Turkije) Xavier Costenoble Directeur Deceuninck NV divisie Compound Ludo Debever Corporate Communications Manager Peter Degrande Product Development Manager Henk Demets Directeur Operations Hooglede & Investeringen Geert Demeurisse Directeur Research Antonio Escobar Directeur Deceuninck NV Succursal en España (Spanje) Volker Guth Directeur Deceuninck Rus OOO (Rusland) Filip Levrau Directeur IT Elena Marica Directeur Deceuninck Romania SRL (Roemenië) Marc Michels Directeur Human Resources Mark Parrish Directeur Deceuninck North America LLC (Verenigde Staten) Roberto Scafile Directeur Deceuninck Italia SRL (Italië) Radek Slabak Directeur Deceuninck spol s r.o.(tsjechië) Michel Strypstein Directeur Risk & Credit Hugo Vanhoudt Manufacturing Manager David Vermeersch Project Management Office Manager Przemyslaw Zdziebkowski Directeur Deceuninck Polska Sp. z o.o. (Polen) Deceuninck > jaarverslag 2009 > 12

13 Corporate Governance Verklaring algemeen In dit deel wordt een verklaring verstrekt van de regels en principes op basis waarvan de corporate governance van de vennootschap georganiseerd is overeenkomstig de Belgische vennootschappenwet, de Belgische Corporate Governance Code 2009, de statuten en het Corporate Governance Charter van de vennootschap. In dit deel worden tevens de relevante corporate governance gebeurtenissen vermeld die zich tijdens het afgelopen boekjaar hebben voorgedaan. De raad van bestuur van de vennootschap heeft het Corporate Governance Charter aangenomen en zal het van tijd tot tijd opnieuw beoordelen en wijzigingen aanbrengen, zoals de raad van bestuur noodzakelijk en gepast acht. Een exemplaar van dit Charter is verkrijgbaar op de website van de vennootschap en op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Het Corporate Governance Charter van de vennootschap is opgesteld in overeenstemming met de aanbevelingen die zijn uiteengezet in de Belgische Corporate Governance Code die werd uitgegeven op 9 december 2004 door de Belgische Commissie Corporate Governance. De Code is gebaseerd op een pas toe of leg uit -systeem: Belgische beursgenoteerde vennootschappen dienen de Code na te leven, maar mogen afwijken van de bepalingen en richtlijnen ervan (doch niet van de principes) op voorwaarde dat zij de rechtvaardiging voor een dergelijke afwijking bekendmaken. Op 12 maart 2009 werd door het comité van de Belgische Corporate Governance, de editie van het Belgische Corporate Governance Code (de Code ) voor het jaar 2009 gepubliceerd. De raad van bestuur van Deceuninck heeft haar Corporate Governance Charter herbekeken in functie van de wijzigingen gemaakt in de Code van 2009 en heeft, waar nodig, stappen ondernomen om haar governance praktijken en het Corporate Governance Charter aan te passen. De raad van bestuur van Deceuninck verklaart dat zij de Code als referentiecode inzake corporate governance hanteert. De raad van bestuur van de vennootschap leeft de Code na, maar is van mening dat de hieronder vermelde afwijkingen van de bepalingen ervan gerechtvaardigd zijn gelet op de specifieke situatie van de vennootschap. afwijkingen van de code en de redenen hiervoor Onafhankelijkheidsvereiste (Bijlage A 2.4./1.2 van de Code) De onafhankelijkheid van bestuurders wordt beoordeeld op basis van verschillende criteria, waaronder: dat hij/zij niet meer dan drie termijnen niet-uitvoerende bestuurder in de raad van bestuur van de vennootschap is geweest, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar. Eén onafhankelijke bestuurder is al meer dan drie termijnen bestuurder in de raad van bestuur van de vennootschap. De opleiding en beroepservaring en kennis van deze bestuurder van de Groep en haar producten worden beschouwd als een belangrijke toegevoegde waarde voor de vennootschap. Bij de volgende (her)benoeming van bestuurders in 2011 zal de vennootschap de bepalingen van de nieuwe onafhankelijkheidscriteria beschreven in artikel 526 ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen naleven en zal aldus een onafhankelijke bestuurder maximum 3 opeenvolgende mandaten als onafhankelijk bestuurder kunnen uitoefenen. De bekendmaking van het bedrag van de remuneratie en andere voordelen die zijn betaald aan individuele bestuurders (artikelen 7.8 en 7.10 van de Code) en aan het executive team als geheel (artikelen 7.14 en 7.15 van de Code). Wat de bekendmaking van de remuneratie op individuele basis betreft, is de vennootschap van oordeel dat de bekendmaking van afzonderlijke bedragen geen toegevoegde waarde aan de beleggers/aandeelhouders biedt. De vennootschap vreest dat dit Deceuninck > jaarverslag 2009 > 13

14 veeleer een omgekeerd effect zou hebben omdat deze informatie door andere kanalen kan worden gebruikt of misbruikt. Een dergelijke bekendmaking kan bovendien nadeel berokkenen aan de betrokken personen. De bekendmaking van de totale vergoeding van de bestuurders en de leden van het executive team stelt de aandeelhouders voldoende in staat om de invloed van de vergoedingen op de positie, de werking en de resultaten van de vennootschap te beoordelen. Betreffende de individuele bekendmaking van de aangeboden opties en warranten aan de leden van het executive team, werd om dezelfde motieven beslist deze niet individueel bekend te maken. Om deze reden bevat ook het remuneratieverslag van de raad van bestuur niet alle door de Code voorgeschreven informatie. De raad van bestuur van de vennootschap heeft beslist om ook voor het afgelopen boekjaar het bedrag globaal bekend te maken. Van zodra echter de bekendmaking van de individuele vergoeding bij wet verplicht wordt, dan zal de vennootschap vanzelfsprekend de wettelijke bepalingen hieromtrent naleven. Algemene vergaderingen en het recht voor aandeelhouders om voorstellen in te dienen (artikel 8.8 van de Code) Het Charter schrijft niet voor dat aandeelhouders, met een percentage aandelen dat minstens 5% van het kapitaal bedraagt, voorstellen voor de algemene vergadering van aandeelhouders, zoals aanbevolen door de Code, kunnen indienen. In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen (artikel 532) kunnen aandeelhouders die meer dan 20% van de aandelen van de vennootschap bezitten echter een algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. Een lager percentage is, gelet op de grootte van de vennootschap, niet aangewezen. Evaluatie van de werking van de raad van bestuur en de comités (artikel 4.11 van de Code) Hoewel de Code voorziet in de evaluatie van de raad van bestuur, van zijn comités en van zijn individuele bestuurders, heeft de raad van bestuur afgelopen boekjaar de hoogste prioriteit gegeven aan de financiële herstructurering en aan de kapitaalverhoging. In de loop van het boekjaar 2010 wordt een evaluatie zoals voorzien in de Code gepland. Interne controle- en risicobeheerssystemen De belangrijkste kenmerken van de interne controleen risicobeheerssystemen, geïnstalleerd door het management, kunnen als volgt worden samengevat: Bespreken met de interne auditor van zijn auditrapporten en desgevallend om bijkomende informatie en verduidelijking te verzoeken, alsook de maatregelen nemen ter implementatie en naleving van de aanbevelingen; Permanente monitoring van de activiteiten, de bedrijfsresultaten en de financiële positie van de vennootschap; Opvolgen van wisselkoersrisico s met acties tot beheersing van de risico s; Permanente opvolging van de grondstofprijzen en de eventuele wijzigingen ervan; Beheersing van de informaticasystemen; Bespreken met de compliance officer van de regels ter voorkoming van marktmisbruik, de naleving ervan en de eventuele inbreuken op de regels; Opvragen van verklaringen en bevestiging door de lokale general managers dat deze zich houden aan toepasselijke wet- en regelgeving en interne regels van de vennootschap; Opvolgen en bespreken met de verantwoordelijke van de juridische dienst van de vennootschap van juridische geschillen die van materiële invloed kunnen zijn en dit om de zes maanden; Deceuninck > jaarverslag 2009 > 14

15 Zendow Flex/Royal Opvolgen van de testresultaten van de nieuwe producten en innovatie in functie van de toekenning van productwaarborgen; Vastleggen van beleid en procedures van de vennootschap voor naleving van toepasselijke wet- en regelgeving; Vastleggen en opvolgen van de maatregelen ter preventie van catastrofes als brand, overstroming, enz., en het afsluiten van adequate verzekeringsdekking. Het executive team zal het kader van de interne controle en risicobeheer in de komende maanden verder verfijnen. Inmiddels werd de functie van risk management ingevuld. De risk manager zal de risicobeheerssystemen verder op punt stellen en monitoren. praktijken van de raad van bestuur Algemene bepalingen De raad van bestuur van de vennootschap kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn om het maatschappelijke doel van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van die handelingen die bij wet of volgens de statuten van de vennootschap expliciet zijn voorbehouden voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Volgens de statuten van de vennootschap dient de raad van bestuur uit minstens drie leden te bestaan. Ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur moet uit niet-uitvoerende bestuurders bestaan en ten minste drie bestuurders moeten onafhankelijke bestuurders zijn in de zin van, onder andere, artikel 526 ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. De leden worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Hun initiële ambtstermijn is maximaal vier jaar (gebaseerd op het Corporate Governance Charter van de vennootschap), maar kan worden verlengd. De leeftijdsgrens voor bestuurders binnen de vennootschap werd op 70 jaar vastgelegd op het ogenblik van de benoeming. In principe eindigt de termijn van een bestuurder bij de afsluiting van de jaarvergadering die geldt als het einde van zijn of haar mandaat. Als er een vacature is voor een functie van bestuurder, dan kunnen de overblijvende bestuurders een naar behoren gekwalificeerde bestuurder aanstellen om die vacature tijdelijk in te vullen, tot de aandeelhouders op een algemene vergadering van aandeelhouders besluiten om een nieuwe bestuurder aan te stellen. Deze aanstelling moet als een agendapunt worden opgenomen in de volgende algemene vergadering van aandeelhouders. Bestuurders kunnen aan het einde van hun termijn opnieuw worden benoemd. Bestuurders kunnen op elk moment worden ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders. De raad van bestuur bepaalt de strategische doelstellingen van de Groep. De raad van bestuur komt minstens zesmaal per jaar bijeen, of zo vaak als nodig of wenselijk wordt geacht opdat de raad van bestuur correct zou kunnen functioneren. Een vergadering van de raad van bestuur is geldig samengesteld als een quorum bereikt wordt van tenminste de helft van de leden, persoonlijk op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd. Als dit quorum niet gehaald wordt, moet er een nieuwe raad van bestuur worden samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de punten vermeld in de agenda van de vergadering van de raad van bestuur waarvoor geen quorum werd gehaald. In elk geval kan de raad van bestuur enkel geldig vergaderen als tenminste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. De vergaderingen van de raad van bestuur worden samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of door tenminste twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Deceuninck > jaarverslag 2009 > 15

16 Inoutic Elite Onafhankelijke bestuurders Bestuurders kunnen alleen als onafhankelijke bestuurders worden beschouwd als zij voldoen aan de criteria bepaald in de Belgische Corporate Governance Code en in artikel 526 ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Onafhankelijke bestuurders benoemd vóór 8 januari 2009 (de datum waarop de nieuwe onafhankelijkheidscriteria beschreven in artikel 526 ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen van kracht zijn geworden), kunnen tot 1 juli 2011 worden beschouwd als onafhankelijk als zij blijven voldoen aan de (oude) onafhankelijkheidscriteria beschreven in het oude artikel 524, 3 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Om de onafhankelijkheid van een bestuurder te bepalen, wordt eveneens rekening gehouden met de criteria die zijn bepaald in de Code. Een onafhankelijke bestuurder die niet langer voldoet aan de vereisten inzake onafhankelijkheid dient de raad van bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. De huidige onafhankelijke bestuurders van de vennootschap worden hieronder vermeld. Samenstelling van de raad van bestuur De raad van bestuur van de vennootschap telt momenteel tien leden. Volgende wijzigingen in de samenstelling van de raad van bestuur hebben plaatsgevonden sinds de laatste algemene vergadering van aandeelhouders van 12 mei R.A.M. Comm. VA met vaste vertegenwoordiger de heer Arnold Deceuninck heeft in de vergadering van 27 oktober 2009 zijn ontslag aangeboden als bestuurder van de vennootschap. In haar vergadering van 27 oktober 2009 heeft de raad van bestuur dit ontslag aanvaard en beslist om op grond van artikel 11 van de statuten en op advies en aanbeveling van het remuneratie- en benoemingscomité in de vacature te voorzien en over te gaan tot de benoeming van de heer Arnold Deceuninck. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 31 december 2009 werd de heer Arnold Deceuninck definitief benoemd als niet-onafhankelijke bestuurder ter vervanging van R.A.M. Comm. VA. Het mandaat zal vervallen bij de sluiting van de jaarvergadering van De heer Arnold Deceuninck werd tevens benoemd als ondervoorzitter voor de duur van zijn mandaat. Op basis van aanbevelingen van het remuneratie- en benoemingscomité, heeft de raad van bestuur de benoeming van de heer Marcel Klepfisch als niet-onafhankelijke bestuurder voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 31 december 2009 voor een periode van bijna 4 jaar die afloopt bij de sluiting van de jaarvergadering van De heer Marcel Klepfisch werd aldus benoemd als niet-onafhankelijke bestuurder door de buitengewone algemene vergadering van 31 december Deze vergadering heeft eveneens beslist om aan de gewone algemene vergadering van 2011 voor te leggen of de heer Marcel Klepfisch op dat ogenblik voldoet aan de criteria van onafhankelijke bestuurder in de zin van het Corporate Governance Charter en artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Indien de gewone algemene vergadering van 2011 dan van oordeel is dat de heer Marcel Klepfisch voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid, zal hij aldus voor de resterende tijd van zijn mandaat zetelen als onafhankelijk bestuurder in de zin van het Corporate Governance Charter en voor een periode van bijna 4 jaar die afloopt bij de sluiting van de jaarvergadering van Deceuninck > jaarverslag 2009 > 16

17 Zendow Monorail & Twins n -Terrace De huidige raad van bestuur is als volgt samengesteld: De raad van bestuur heeft in het afgelopen boekjaar 26 keer vergaderd, waarvan 8 keer telefonisch. voorzitter pierre alain de smedt* bestuurder van belgacom nv, avis europe plc, alcopa nv en voorzitter van febiac v.z.w. lid van het auditcomité en remuneratie- en benoemingscomite einde i aanwezigheden mandaat ondervoorzitter arnold deceuninck** bestuurder van vennootschappen ondervoorzitter françois gillet** directeur sofina nv en nietuitvoerende bestuurder bij o.a. colruyt, luxempart, private equity fondsen, exmar en codic international gedelegeerd tom debusschere bestuurder vaste vertegenwoordiger van tom debusschere comm. v bestuurder willy deceuninck** bestuurder van vaste vertegenwoordiger vennootschappen van t.r.d. comm. va bestuurder sophie malarme-lecloux** onderdirecteur sofina nv en niet-uitvoerende bestuurder bij callataÿ & wouters bestuurder clement de meersman bestuurder van roularta nv, elia asset nv, elia system operator nv, koramic industries nv, anl nv, smartroof nv en plasticvision v.z.w. bestuurder herwig bamelis* vaste vertegenwoordiger van hbm consult bvba lid van het remuneratieen benoemingscomité lid van het remuneratieen benoemingscomité lid van het auditcomité verontschuldigd: lid van het auditcomité verontschuldigd: 4 voorzitter van het remuneratie- en benoemingscomité bestuurder gerhard rooze* bestuurder van degroof voorzitter van het corporate finance nv en auditcomité verontschuldigd: 3 degroof structured finance nv bestuurder marcel klepfisch lid van het auditcomité ² * onafhankelijke bestuurder ** vertegenwoordiger belangrijke aandeelhouder 1 tom debusschere comm. v werd benoemd als bestuurder op de algemene vergadering van 12 mei 2009; hij was op de overige raden van bestuur uitgenodigd. 2 marcel klepfisch werd voorgedragen op de raad van bestuur van 27 oktober 2009 en benoemd op de buitengewone algemene vergadering van 31 december als cro was hij aanwezig op de andere raden van bestuur over de punten m.b.t. de herstructureringen, vanaf de maand oktober werd hij uitgenodigd als waarnemend bestuurder secretaris ann bataillie, directeur juridische zaken Deceuninck > jaarverslag 2009 > 17

18 Twins n -Terrace+ De curricula vitae van de leden van de raad van bestuur worden hieronder beschreven: Pierre Alain De Smedt (1944) Pierre Alain De Smedt behaalde een Master in Business and Administration aan de Solvay Business School (ULB) en een diploma handelsingenieur en een Master in de Economische en Financiële Wetenschappen aan de ULB. Pierre Alain De Smedt is momenteel bestuurder van Belgacom NV/SA, Avis Europe Plc en Alcopa NV. Als niet-uitvoerende bestuurder is hij lid van verschillende strategische, audit-, remuneratie- en benoemingscomités. Daarnaast is de heer Pierre Alain De Smedt ook de voorzitter van Febiac, de Belgische automobielfederatie. Tom Debusschere Comm. V Tom Debusschere (1967) Tom Debusschere is een burgerlijk ingenieur elektromechanica met een bijkomend postgraduaat bedrijfskundig ingenieur. Hij startte zijn carrière in 1992 als Logistiek Manager bij Deceuninck. In 1995 startte hij een negenjarige opdracht bij Deceuninck North America, waar hij doorgroeide tot Vice President Operations. In 2004 ging hij aan de slag bij de Belgische Unilin Groep (onderdeel van Mohawk Industries, VSA) als general manager van Unilin Decor, een leverancier aan de meubelindustrie. Op 1 december 2008 werd hij benoemd tot VP Marketing & Sales van Deceuninck. Hij werd benoemd tot CEO van Deceuninck op de raad van bestuur van 6 februari Arnold Deceuninck (1950) Arnold Deceuninck behaalde een bachelor in accounting en bedrijfsbeheer. Arnold Deceuninck is momenteel niet-uitvoerende bestuurder van Didak Injection NV, Deceuninck Auto s NV, Edero BVBA, Hunter en Colman NV en is de manager van R.A.M. Comm. VA. T.R.D. Comm.VA Willy Deceuninck (1944) Willy Deceuninck behaalde een diploma Economie aan de middelbare school het Franciscus Exaverius Instituut in Brugge. Willy Deceuninck, de vaste vertegenwoordiger van T.R.D. Comm. VA, is momenteel bestuurder van T.R.D. Comm. VA, Deceuninck Auto s NV, De Palingbeek CV, Holim NV, Hoedec NV, Heating Service NV, Binder NV, CBS Invest NV en D-Hotel NV en is de manager van Edero BVBA. François Gillet (1960) François Gillet behaalde een Master in Business and Administration aan de Leuven Management School (IAG). François Gillet is momenteel directeur van Sofina NV, een financiële holdingmaatschappij. Als vertegenwoordiger van Sofina NV bekleedt de heer François Gillet eveneens functies als niet-uitvoerende bestuurder in verschillende vennootschappen die deelnemingen bezitten in Sofina NV en in Emakina Group NV. Sophie Malarme-Lecloux (1970) Sophie Malarme-Lecloux behaalde in 1994 een Master in Business and Administration aan de Solvay Business School (ULB). Sophie Malarme-Lecloux bekleedt momenteel de functie van onderdirecteur van Sofina NV, een financiële holdingmaatschappij. Mevrouw Sophie Malarme-Lecloux bekleedt als vertegenwoordiger van Sofina NV functies als niet-uitvoerende bestuurder in verschillende vennootschappen die deelnemingen bezitten in Sofina NV. Clement De Meersman (1951) Clement De Meersman (voormalig CEO van Deceuninck) behaalde het diploma Burgerlijk Ingenieur Elektromechanica aan de Katholieke Universiteit van Leuven en vervolledigde zijn studies met een Doctoraat in Toegepaste Wetenschappen. De heer Clement De Meersman is momenteel bestuurder van Elia Asset NV, Elia System Operator NV, Roularta NV, Koramic Industries NV, ANL NV, Smartroof NV en Plasticvision V.Z.W.. Deceuninck > jaarverslag 2009 > 18

19 Beebo Gerhard Rooze (1955) Gerhard Rooze studeerde af als handelsingenieur aan de Vrije Universiteit Brussel (Solvay Business School). Naast zijn universiteitsdiploma nam hij deel aan het programma Interuniversitair Centrum in de Financiële Analyse (1986) en volgde hij verschillende fiscale en juridische opleidingen bij verschillende gespecialiseerde bedrijfsscholen, universiteiten en professionele organisaties. Gerhard Rooze is momenteel bestuurder van Degroof Corporate Finance NV and Degroof Structured Finance NV. De heer Gerhard Rooze is niet-uitvoerende bestuurder in verschillende gelieerde verenigingen en bedrijven van Bank Degroof. HBM Consult BVBA - Herwig Bamelis (1938) Herwig Bamelis behaalde een Master in de Toegepaste Economie aan de Universitaire Faculteiten St-Ignatius, Antwerpen ( UFSIA ). De Heer Herwig Bamelis bekleedt momenteel geen andere bestuursmandaten. Marcel Klepfisch (1951) Marcel Klepfisch is afgestudeerd als handelsingenieur aan de Universiteit van Antwerpen. Hij heeft een brede ervaring in crisis management en heeft tot oktober 2009 de functie van Chief Restructuring Officer bekleed bij Deceuninck NV. Hij was Chief Executive Officer bij Ilford Imaging, lid van het executief comité bij Vickers Plc en CFO van BTR Power Drives. Vandaag is hij lid van de raad van bestuur van Nybron Flooring International in Zwitserland, lid van het auditcomité en van het strategisch comité. De onafhankelijke bestuurders voldoen allen aan de criteria die zijn vermeld in respectievelijk artikel 526 ter en 524, 3 (oud) van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Comités Om zijn taken en verantwoordelijkheden op efficiënte wijze te vervullen, heeft de raad van bestuur gespecialiseerde comités opgericht om specifieke kwesties te analyseren en om advies te verlenen aan de raad van bestuur. De raad van bestuur beschikt momenteel over een auditcomité en een remuneratie- en benoemingscomité. De rol van deze comités is louter om advies te verlenen. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij de raad van bestuur. De raad van bestuur zorgt ervoor dat alle leden van elk comité over de specifieke kennis en vaardigheden beschikken die nodig zijn om de comités in staat te stellen zo goed mogelijk te functioneren. De raad van bestuur bepaalt de opdrachten van elk comité voor wat betreft organisatie, procedures, beleid en activiteiten van het comité. De rol, de taken en de samenstelling van deze comités zijn vastgelegd in de statuten van de vennootschap en in het Corporate Governance Charter van de vennootschap. Auditcomité De raad van bestuur heeft een auditcomité opgericht. Gerhard Rooze is momenteel de voorzitter van het auditcomité. Het auditcomité zal, onder andere, de raad van bestuur waar nodig via auditopdrachten uitgevoerd door de interne auditor bijstaan in de verwezenlijking van verschillende taken, waaronder: toezicht op auditactiviteiten en het systematisch controleren van dossiers die door de auditor zijn ondertekend; het beoordelen van de betrouwbaarheid van financiële informatie; toezicht op het interne auditsysteem; en controle van de rekeningen en het budget. Het auditcomité is de belangrijkste schakel tussen de interne auditor en de externe commissaris. Minstens eens per jaar beoordeelt het comité de interne controlesystemen en het risicobeheer zoals Deceuninck > jaarverslag 2009 > 19

20 Zendow bepaald door het executive team om te verzekeren dat de belangrijkste risico s (inclusief de risico s die verband houden met de naleving van de bestaande wetgeving en regelgeving), op correcte wijze zijn geïdentificeerd en worden beheerd, en dat de raad van bestuur van de vennootschap hierover in kennis wordt gesteld. Het comité doet aanbevelingen over de benoeming en het ontslag van de interne auditor, plant interne auditactiviteiten en stelt het interne auditbudget op. Het auditcomité doet aanbevelingen aan de raad van bestuur van de vennootschap over de selectie, de benoeming en de herbenoeming van de externe commissaris en de voorwaarden voor zijn of haar benoeming. Het auditcomité bestaat uit ten minste drie niet-uitvoerende bestuurders. Ten minste een meerderheid van zijn leden is onafhankelijk. De voorzitter van de raad van bestuur is niet de voorzitter van het auditcomité. Leden van het auditcomité benoemen één van hun leden tot voorzitter van het auditcomité. Het auditcomité komt zo vaak bijeen als nodig is om correct te functioneren, maar in ieder geval ten minste driemaal per jaar. De vergaderingen worden doorgaans bijeengeroepen door de voorzitter van het auditcomité, hoewel het comité door elk lid kan worden bijeengeroepen. Het quorum voor het comité is twee leden en beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid. De voorzitter van de raad van bestuur kan te allen tijde een vergadering van het auditcomité bijwonen. Het auditcomité nodigt de CEO, CFO, de interne auditor of de externe commissaris uit om zijn vergaderingen bij te wonen. Het auditcomité beoordeelt jaarlijks zijn eigen regels en effectiviteit en formuleert aanbevelingen voor de raad van bestuur. Het auditcomité bestaat momenteel uit de volgende bestuurders: Gerhard Rooze, Pierre Alain De Smedt, Willy Deceuninck, Clement De Meersman en Marcel Klepfisch. Alle leden zijn niet-uitvoerende bestuurders. Pierre Alain De Smedt is onafhankelijk bestuurder, benoemd door de algemene vergadering van 12 mei 2009 en voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Zijn deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit blijkt uit zijn opleiding en zijn professionele ervaring. Bovendien bekleedt de heer De Smedt verschillende mandaten als bestuurder in andere vennootschappen en is hij tevens lid van meerdere auditcomités. Het auditcomité is in 2009 viermaal bijeengekomen. Op de vergadering van 13 augustus 2009 en 27 oktober 2009 waren alle leden aanwezig. Op de vergadering van 26 juni 2009 was de heer Clement De Meersman verontschuldigd. Remuneratie- en benoemingscomité De raad van bestuur heeft een remuneratie- en benoemingscomité opgericht. Het remuneratie- en benoemingscomité formuleert aanbevelingen voor de raad van bestuur in verband met: het remuneratiebeleid en de remuneratie van bestuurders en het executive team en het beleid voor de benoeming van bestuurders en leden van het executive team. Het remuneratie- en benoemingscomité bestaat uit ten minste drie bestuurders, die in principe niet-uitvoerende bestuurders zijn, en de meerderheid van de leden is onafhankelijk. Het remuneratie- en benoemingscomité komt zo vaak samen als nodig is om zijn taken naar behoren uit te voeren, maar in ieder geval ten minste tweemaal per jaar. De vergaderingen worden doorgaans bijeengeroepen door de voorzitter van het remuneratie- en benoemingscomité, hoewel het comité door elk lid kan worden bijeengeroepen. Het quorum voor het comité is twee leden en beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid. Na elke vergadering wordt aan de raad van bestuur een verslag bezorgd. Deceuninck > jaarverslag 2009 > 20

Corporate Governance Verklaring

Corporate Governance Verklaring Corporate Governance Verklaring ALGEMEEN In dit deel wordt een verklaring verstrekt van de regels en principes op basis waarvan de corporate governance van de vennootschap georganiseerd is overeenkomstig

Nadere informatie

Beursinformatie. Kerncijfers

Beursinformatie. Kerncijfers Jaarverslag 2009 Beursinformatie 25 20 15 10 5 0 1994 1995 1996 aandeelkoers per 31/12 sinds 1994 (in euro) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Geconsolideerde cijfers per

Nadere informatie

Verklaring inzake deugdelijk bestuur

Verklaring inzake deugdelijk bestuur Verklaring inzake deugdelijk bestuur ALGEMEEN Dit deel beschrijft de regels en principes op basis waarvan de corporate governance van de vennootschap georganiseerd is overeenkomstig de Belgische Wet tot

Nadere informatie

www.deceuninck.com 110095_BW_NL_001_116_HR.pdf 1 5/05/2011 15:59:00

www.deceuninck.com 110095_BW_NL_001_116_HR.pdf 1 5/05/2011 15:59:00 www.deceuninck.com KERNCIJFERS Kerncijfers (in miljoen euro) 2009 2010 Evolutie Geconsolideerde resultatenrekening Netto-omzet 506,4 557,8 10,1% Bruto winst (+) / verlies (-) 154,6 163,7 5,9% REBITDA 45,0

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Inleiding. Afwijking van de Code en de redenen hiervoor. Verklaring inzake deugdelijk bestuur

Inleiding. Afwijking van de Code en de redenen hiervoor. Verklaring inzake deugdelijk bestuur Verklaring inzake deugdelijk bestuur Inleiding Deze corporate governance verklaring kadert in de toepassing van de Wet tot versterking van het deugdelijk bestuur van 6 april 2010 tot wijziging van het

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2011 (15:00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2011 (15:00 uur) STEMMING PER BRIEF Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering 27 april 2011 (15:00 uur) Ten laatste op 22 april 2011 per aangetekende brief met ontvangstmelding te verzenden aan: Telenet Group Holding

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 23 maart 2010. Aangepast naar aanleiding van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. www.deceuninck.com

Jaarverslag 2011. www.deceuninck.com Jaarverslag 2011 www.deceuninck.com Kerncijfers Kerncijfers (in miljoen euro) 2010 2011 Evolutie % Geconsolideerde resultatenrekening Netto-omzet 557,8 536,1-3,9% Brutowinst 163,7 155,0-5,3% REBITDA 57,7

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE - 11 29 - A. RAAD VAN BESTUUR 1. Samenstelling De Raad van Bestuur van Miko n.v. streeft een deugdelijk en onafhankelijk bestuur van de vennootschap

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Inleiding Het beleid van Deceuninck NV wordt sinds jaren bepaald door hoge standaarden inzake integriteit, corporate governance, evenwichtige belangenbehartiging, onafhankelijkheid,

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 26 MEI 20134 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Sterk tweede kwartaal compenseert hoge grondstofprijzen

Sterk tweede kwartaal compenseert hoge grondstofprijzen Persbericht Sterk tweede kwartaal compenseert hoge grondstofprijzen Deceuninck bevestigt verwachtingen voor 2005 Hooglede-Gits, 18 augustus 2005. Groep Deceuninck, wereldwijd toonaangevend producent van

Nadere informatie

Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID

Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID (Laatste update: 28 februari 2014 1 ) Dit document beschrijft het remuneratiebeleid van de groep Befimmo dat uitgestippeld werd

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

Beursinformatie. Kerncijfers

Beursinformatie. Kerncijfers Jaarverslag 2005 Beursinformatie AANDEELKOERS PER 31/12 SINDS 1994 (IN EURO) GECONSOLIDEERDE CIJFERS PER AANDEEL (21.550.000 AANDELEN) (IN EURO*) 25 20 15 10 5 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Beluga erkent het belang en de noodzaak van de algemene principes inzake behoorlijk bestuur of corporate governance. Beluga streeft ernaar de aanbevelingen inzake corporate

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 23 MEI 2016 I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 27 MEI 2013 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

KERNCIJFERS KERNCIJFERS PER AANDEEL

KERNCIJFERS KERNCIJFERS PER AANDEEL Jaarverslag 2013 KERNCIJFERS Kerncijfers (in miljoen) 2012 (*) 2013 Evolutie % Geconsolideerde resultatenrekening Omzet 556,9 536,5-3,7% Brutowinst 159,9 155,7-2,6% EBITDA 50,0 47,4-5,2% EBIT 20,7 23,6

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN EURONAV nv Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2005, op 26 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Waalsekaai 47, in het FotoMuseum, is de gewone algemene

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel

TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Volmacht algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht algemene aandeelhoudersvergadering Ten laatste op 22 april 2011 neer te leggen op de zetel van de vennootschap: Telenet Group Holding NV t.a.v. Dieter Nieuwdorp, VP Corporate Counsel Liersesteenweg

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Beursinformatie. Kerncijfers

Beursinformatie. Kerncijfers Jaarverslag 2006 Beursinformatie 25 20 15 10 5 0 AANDEELKOERS PER 31/12 SINDS 1994 (IN EURO) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 GECONSOLIDEERDE CIJFERS PER AANDEEL (21.550.000

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2016 De gewone algemene

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Beursinformatie. Kerncijfers. Nettoresultaat -1,62 0,25. Koers per 31 december 22,39 16,00. Net dividend yield per 31/12 (%) (2) 0,82 1,15

Beursinformatie. Kerncijfers. Nettoresultaat -1,62 0,25. Koers per 31 december 22,39 16,00. Net dividend yield per 31/12 (%) (2) 0,82 1,15 jaarverslag 2007 Beursinformatie 25 20 15 10 5 0 Aandeelkoers per 31/12 sinds 1994 (in euro) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Geconsolideerde cijfers per aandeel (21.550.000

Nadere informatie

Kerncijfers. Kerncijfers per aandeel

Kerncijfers. Kerncijfers per aandeel Jaarverslag 2012 Kerncijfers Kerncijfers (in miljoen euro) 2011 2012 Evolutie % Geconsolideerde resultatenrekening Omzet 536,1 556,9 3,9% Brutowinst 155,0 159,9 3,1% EBITDA 48,3 50,0 3,6% EBIT 22,3 20,7-7,3%

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

De wet op de corporate governance verklaring en de remuneratie van de leiders van beursgenoteerde vennootschappen

De wet op de corporate governance verklaring en de remuneratie van de leiders van beursgenoteerde vennootschappen Corporate Law M&A 26 maart 2010 De wet op de corporate governance verklaring en de remuneratie van de leiders van beursgenoteerde vennootschappen Zoals veelvuldig aangekondigd in de pers van de laatste

Nadere informatie

2004 JAARVERSLAG Deceuninck NV

2004 JAARVERSLAG Deceuninck NV 2004 JAARVERSLAG BEURSINFORMATIE AANDEELKOERS PER 31/12 SINDS 1994 (IN EURO) GECONSOLIDEERDE CIJFERS PER AANDEEL (21.550.000 AANDELEN) (IN EURO*) GECONSOLIDEERD RESULTAAT NA BELASTINGEN (IN MIO EURO) INVESTERINGEN

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer

Interne controle en risicobeheer COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIVATE STICHTING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 Hulpdocument voor het

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 3. Sluiting

AGENDA. 1. Opening. 3. Sluiting AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nutreco Holding N.V., te houden op dinsdag 30 juni 2009, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN Boxmeer

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot. RPR Gent 0421.364.139.

TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot. RPR Gent 0421.364.139. TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 4 oktober 2007. Bijwerking goedgekeurd door de Raad van

Nadere informatie

RNCI sessie 26 oktober 2009. Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag

RNCI sessie 26 oktober 2009. Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag RNCI sessie 26 oktober 2009 Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag 1 Inhoudsopgave bespreking wetsontwerp Bron: Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening Jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening van Sioen Industries Groep over het boekjaar 2014 (inclusief het remuneratieverslag) 1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2007 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

2. Verklaring over het in 2012 gehanteerde remuneratiebeleid voor de niet-uitvoerende bestuurders en het uitvoerend management

2. Verklaring over het in 2012 gehanteerde remuneratiebeleid voor de niet-uitvoerende bestuurders en het uitvoerend management 39 Remuneratieverslag Remuneratieverslag 1. Beschrijving van de in 212 gehanteerde procedure om (i) een remuneratiebeleid te ontwikkelen voor de niet-uitvoerende bestuurders en het uitvoerend management,

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 25 MEI 2009 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter en EUR 3.000 voor ieder ander lid.

vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter en EUR 3.000 voor ieder ander lid. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd om de gewone en bijzondere algemene vergaderingen bij te wonen

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Ook in de keuken is Bekaert een vaste waarde. Met draad voor gardes bijvoorbeeld. Maar ook voorraadrekken, vaatwasmanden, frituurmandjes en borstels

Ook in de keuken is Bekaert een vaste waarde. Met draad voor gardes bijvoorbeeld. Maar ook voorraadrekken, vaatwasmanden, frituurmandjes en borstels Ook in de keuken is Bekaert een vaste waarde. Met draad voor gardes bijvoorbeeld. Maar ook voorraadrekken, vaatwasmanden, frituurmandjes en borstels voor het reinigen van flessen vinden hun oorsprong in

Nadere informatie

QRF COMM. VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

QRF COMM. VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER QRF COMM. VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INHOUDSTAFEL PAGINA 1. INLEIDING... 4 2. COMMANDITAIRE STRUCTUUR... 4 3. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR... 5 3.1. Bestuursstructuur... 5 3.2. Statutaire

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2012, op 10 mei te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie