Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

Transcriptie

1 Netbeheerder: Bestuursorgaan: Infrax West Raad van Bestuur Datum vergadering: Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten 1 Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 15 juni 2015 Goedkeuring notulen Uitvoerend Comité 15 juni, 6 juli en 17 augustus Gronden, gebouwen en apparatuur 2.1 Gebouw te Brugge, Verversdijk 12 Er is een nieuw bod gedaan op het gebouw Verversdijk 12 te Brugge. Het Uitvoerend Comité stelt voor een tegenbod te doen. 3 Personeelszaken 3.1 Openverklaring interne vacatures De vacature diensthoofd ODV inning, facturatie & betalingen wordt intern open verklaard. Het gevraagde profiel is professionele bachelor of gelijkwaardig door ervaring. Het Uitvoerend Comité legt dat voor aan de Raad van Bestuur De vacature technicus exploitatie gas wordt intern open verklaard. Het gevraagde profiel is TSO of gelijkwaardig door ervaring. De functie wordt open verklaard ter vervanging van een personeelslid die zijn mutatie aangevraagd heeft. 3.2 Openverklaring externe vacatures Functie ingenieur KCT innovatie De functie Ingenieur KCT Innovatie wordt extern open verklaard omdat de interne kandidaten niet geschikt waren. Functie toezichter riolering De functie toezichter riolering,tso of gelijkwaardig door ervaring, wordt extern open verklaard omdat de interne kandidaten niet geschikt waren. 3.3 Laureaat interne vacature senior kennisbeheerder KCG netbeheer aardgas Het gevraagde profiel is professionele bachelor in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring. De functie werd open verklaard omwille van de nood aan extra capaciteit door het meer

2 uitgebreide en complexere takenpakket binnen de dienst. Er waren twee kandidaten waarvan er één weerhouden werd. Er wordt voorgesteld die kandidaat aan te stellen als senior kennisbeheerder netbeheer aardgas. 3.4 Laureaat interne vacature: werfcoördinator te Dilbeek Het gevraagde profiel is professionele bachelor of gelijkwaardig door ervaring te Dilbeek. Er wordt voorgesteld de h laureaat aan te stellen als werfcoördinator. 3.5 Aanwerving technicus exploitatie elektriciteit Het gevraagde profiel is TSO of gelijkwaardig door ervaring. De functie werd open verklaard ten gevolge van een aantal interne verschuivingen. 3.6 Aanwerving senior medewerker financiën / managementrapportering Het gevraagde profiel is master of gelijkwaardig door ervaring De functie werd open verklaard naar aanleiding van een verschuiving 3.7 Loonsverhoging n.a.v. functieclassificatie Er is één verhoging. 3.8 Aanvragen loopbaanonderbreking Er zijn twee aanvragen voor verlenging van loopbaanonderbreking. 3.9 Verlenging loopbaanonderbreking Er is één aanvraag tot verlenging loopbaanonderbreking Verlenging loopbaanonderbreking om medische redenen Er is één aanvraag tot verlenging wegens medische redenen Aanvraag loopbaanonderbreking medische bijstand Er is één aanvraag tot verlenging loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand Aanvragen ouderschapsverlof Er is één aanvraag tot ouderschapsverlof.

3 3.13 Verlenging ouderschapsverlof Er is één aanvraag tot verlenging ouderschapsverlof. 4 Beleggingskader pensioenfonds Infrax West 5 Beheer pensioenfondsen Infrax 6 Arrest over bepalen en bestemmen regulatoire saldi Het Uitvoerend Comité deelt dat mee aan de Raad van Bestuur. 7 Tariefdossier VREG 8 Advies Vreg voor de uitrol van slimme meters in Vlaanderen Toelichting door de heer Guido Vandenbruwaene. 9 Overeenkomst warmtenetten Toelichting door mevrouw Kaat Debruyne. 10 Investeringsplannen 2015 voor elektriciteit en aardgas 11 Retributie De Raad van Bestuur van Infrax cvba vraagt aan alle DNB s een formeel standpunt in te nemen omtrent het al dan niet invoeren van een retributie sleufwerken.

4 12 Nieuwe samenwerkingsovereenkomst OCMW s voor vergoeding oplaadpunten budgetmeters 13 Samenaankoop elektronische maaltijdcheques 14 Vrijwillige tussenkomst bij het Hof van Beroep te Brussel Toelichting door mevrouw Kaat Debruyne. 15 Frank Vanbrabant: toelichting De heer Frank Vanbrabant zal op de Raad van Bestuur een overzicht geven van zijn eerste jaar als CEO. 16 Toetreding Infra-GIS De gemeenteraad van Moorslede heeft in zitting van 21 mei 2015 beslist toe te treden de GISactiviteit. Ook de gemeenteraad van Kortemark heeft in zitting van 15 juni 2015 beslist toe te treden tot de GIS-activiteiten. En tot slot heeft de gemeenteraad van Hooglede op 25 juni 2015 beslist toe te treden tot de GISactiviteit. 17 Toetreding tot Infra-X-net De Provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van 6 augustus 2015 beslist toe te treden tot de diensten van Infra-X-net. Het Uitvoerend Comité deelt dat mee aan de Raad van Bestuur. 18 Doven openbare verlichting Dit punt wordt verdaagd naar de volgende vergadering van de Raad van Bestuur van 29 september 19 OV - Dashboard aannemers De tijd die aannemers nodig hebben de defecte OV-lampen te herstellen.

5 Dit punt wordt verdaagd naar de volgende vergadering van de Raad van Bestuur van 29 september 20 OV- Dashboard Infrax De tijd die Infrax nodig heeft om defecten aan het OV-net, de armatuur en/of de OV-paal te herstellen. Dit punt wordt verdaagd naar de volgende vergadering van de Raad van Bestuur van 29 september 21 Goedkeuring voor publicatie Er zijn twee goedkeuringen voor publicatie. 22 Kennisgeving van gunning Belgische publicaties Er zijn vier kennisgevingen van gunning.