Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

Transcriptie

1 Agendapunt: 8 (c) Raadsvoordracht Subsidie Bibliotheek Bollenstreek Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad van Noordwijk, Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 28 januari 2014, Besluit: 1. Kennis te nemen van het verwachte negatieve financiële resultaat in 2013 ad van Bibliotheek Bollenstreek vestiging Noordwijk. 2. In te stemmen met de financiële consequenties in verband met het hoger vaststellen van de subsidie 2013 op grond van de aanvraag tot subsidievaststelling van Bibliotheek Bollenstreek. 3. Kennis te nemen van: a. het tekort op de begroting 2014 ad van Bibliotheek Bollenstreek vestiging Noordwijk. b. de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen 2014 ad door Bibliotheek Bollenstreek, waarmee de minimale schaalgrootte van vestiging Noordwijk wordt bereikt. c. de consequentie dat bij aanvullende bezuinigingsmaatregelen ad vestiging Noordwijk onder het minimumniveau van dienstverlening daalt. 4a. In te stemmen met het verlenen van subsidie in 2014, waarmee ingestemd wordt met de consequenties van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen 2014 ad ,= en ingestemd wordt het tekort ad te dekken uit het begrotingssaldo b. In te stemmen met het structureel verhogen van de subsidie met voor 2015 en verdere jaren, onder voorbehoud van voldoende middelen in de begroting. 4c. Kennis te nemen van het feit dat de subsidie ad is opgebouwd uit ,= huisvestingssubsidie en ,= activiteitensubsidie. 5. Kennis te nemen van een alternatief scenario, nl. in te stemmen met het verlenen van waardoor zowel de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen ad als de aanvullende bezuinigingsmaatregelen ad noodzakelijk zijn. Aldus vastgesteld in de openbare Raadsvergadering van 23 april 2014 H.C.A. Kolen griffier J.P.J. Lokker voorzitter Pagina 1 van 6

2 Korte toelichting (bestuurlijke context): Coalitieakkoord Vanwege de financiële situatie zullen de gemeentelijke ambities wat betreft cultuur en monumenten neerwaarts moeten worden bijgesteld. Ook voor cultuur- en monumentenbeleid geldt dat de (voorgenomen) uitgaven kritisch tegen het licht gehouden moeten worden. De coalitie geeft bij de uitvoering van het cultuurbeleid prioriteit aan de gezamenlijke beleving van cultuur en het sterk houden van bestaande accommodaties. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de muziekverenigingen, maar ook aan de gezamenlijke geschiedenis van Noordwijk: ons cultureel erfgoed. De Gemeenteraad heeft 24 november 2010 ingestemd met de kadernota versie 18 oktober In de kadernota staat; Bibliotheek Bollenstreek De basisbibliotheek Bollenstreek is een regionale basisvoorziening. Informatie en kennis zijn vrij toegankelijk. Als een van de grootste subsidieontvangers ontkomt ook de bibliotheek niet aan een taakstellende bezuiniging. Samen met de directie wordt gezocht naar de beste uitvoering daarvan. Gestreefd wordt naar een efficiënte en goed bereikbare voorziening, qua serviceniveau passend bij Noordwijk, waarbij de kerntaken van de bibliotheek gewaarborgd zijn. Vanaf 2011 is de subsidie bevroren op het prijspeil Daarnaast is vanaf 2012 tot en met 2014 het budget verlaagd met ,=. Bezuinigingsmaatregelen vanaf 2011 Vanaf 2011 is de subsidie bevroren op het prijspeil Daarnaast is vanaf 2012 tot en met 2014 het budget verlaagd met ,=. In de begroting 2012 zijn de volgende bezuinigingsmaatregelen aangegeven door Bibliotheek Bollenstreek; 1. het verhogen van de contributie 2. de invoering van zelfbediening 3. het bezuinigen op de collectie en 4. de bestaande openingstijden te reduceren van 26 naar 22 uur per week. Met bovengenoemde maatregelen is een sluitende begroting in 2012 gerealiseerd. Het exploitatieresultaat 2012 is -/ ,= Subsidie ruim 20% onder het gemiddelde in de Bollenstreek. Uit de jaarrekening 2012 van Bibliotheek Bollenstreek blijkt dat de subsidie per inwoner voor de netto bibliotheekactiviteiten bijdrage (subsidie verminderd met terugontvangen huur)in de gemeente Noordwijk de laagste is in de regio. Ruim 20% onder het gemiddelde! Hier staat ook de laagste dienstverlening tegenover als je dit beoordeelt op grond van het aantal openingsuren en de omvang van de collectie. Jaarrekening 2012 gemeente Subsidie per inwoner aantal inwoners openingsuren media per inwoner Noordwijk 14, ,6 Teylingen 15, ,5* 2 Oegstgeest 18, ,6 Noordwijkerhout 19, Lisse 19, ,8 *verspreid over 3 vestigingen In april 2013 heeft het bestuur van Bibliotheek Bollenstreek een begroting ingediend en een subsidieaanvraag 2014 ad De gevraagde subsidie aan gemeente Noordwijk is voor de begroting 2014 niet geïndexeerd op basis van prijs- en loonontwikkelingen. De gevraagde subsidie is gebaseerd op het begrote exploitatietekort. Hiermee zou een voor de bibliotheek in Noordwijk sluitende begroting worden gerealiseerd. Ook dan blijkt echter nog dat de gemeentelijke bijdrage aan de bibliotheek het laagste in de regio is. Begroting 2014 Subsidie per aantal gemeente inwoner inwoners Noordwijk 15, Pagina 2 van 6

3 Teylingen 16, Oegstgeest 18, Noordwijkerhout Lisse 17, Gezien het verwachte negatieve exploitatieresultaat over 2013 en de negatieve exploitatieresultaten van afgelopen jaren en het vergelijk van de subsidie per inwoner voor de netto bibliotheekactiviteiten is het aannemelijk dat de gevraagde subsidie noodzakelijk is om een bibliotheek te kunnen laten functioneren. Onderbouwing gevraagde beslissingen: 1. Kennis te nemen van het verwachte negatieve financiële resultaat in 2013 ad van Bibliotheek Bollenstreek vestiging Noordwijk. In 2013 signaleert Bibliotheek Bollenstreek het volgende; 1. Het verhogen van de contributie van 32,= naar 42,= per jaar heeft tot extra baten beleid t.o.v. 2011, maar veel minder dan verwacht. Het ledenverlies was begroot op 6%. Dit blijkt 12% te zijn. 2. Het aantal wanbetalers (leden die hun contributie niet betalen en daarmee de facto opzeggen) is in Noordwijk het hoogst. 3. De formatie in de vestiging Noordwijk is gereduceerd. Dit betekent dat tijdens vakantieperiodes extra personeel moet worden ingehuurd om een minimale bezetting te kunnen borgen. Deze inhuur was vóór 2013 niet noodzakelijk. Op grond van de financiële rapportage over september 2013 verwacht Bibliotheek Bollenstreek hierdoor een negatief resultaat te hebben ad ,= van vestiging Noordwijk. Kanttekeningen (risicofactoren): Vanaf 2012 is de algemene reserve van Bibliotheek Bollenstreek geharmoniseerd. Door het harmoniseren van de AR heeft BB de vrijheid gekregen om onvoorziene kosten bij de ene gemeente ten laste te brengen van de AR. Afgesproken is dat lokale bezuinigingen nooit ten koste gaan van de Algemene Reserve. BB houdt een schaduwadministratie bij van de AR per gemeente om zo oog te houden op een evenredige verdeling. Het negatieve resultaat ad ,= zal hierdoor niet (volledig) ten laste komen van de AR. Hierdoor staat het college voor de keuze de subsidie 2013 te wijzigen en te verhogen met of de subsidie hoger vast te stellen, aan de hand van de inhoudelijke en financiële rapportage over 2013 die op 1 mei 2014 dient te worden ingediend. 2. In te stemmen met de financiële consequenties van het hoger vaststellen van de subsidie 2013 op grond van de aanvraag tot subsidievaststelling van Bibliotheek Bollenstreek. Op grond van de financiële rapportage over september 2013 verwacht Bibliotheek Bollenstreek een negatief resultaat te behalen over 2013 ad van vestiging Noordwijk. BB ziet geen mogelijkheden om op korte termijn maatregelen te treffen waardoor dit negatieve resultaat niet zal worden bereikt. Conform de afspraken met de regio zal dit negatieve resultaat niet ten laste kunnen gaan van de Algemene Reserve. Aan de hand van de inhoudelijke en financiële rapportage over 2013 die op 1 mei 2014 wordt ingediend wordt duidelijk wat het exacte negatieve resultaat over 2013 is. Voor het hoger vaststellen van de subsidie 2013 is geen financiële dekking in de meerjarenbegroting van de gemeente. Dit zal in de voorjaarnota worden opgenomen, waarin het voorstel tot dekking wordt meegenomen. 3. Kennis te nemen van: 3a. het tekort op de begroting 2014 ad van Bibliotheek Bollenstreek vestiging Noordwijk. In april 2013 heeft het bestuur van Bibliotheek Bollenstreek een begroting ingediend en een subsidieaanvraag 2014 ad Het verschil tussen de gevraagde subsidie en de begroting bedraagt Pagina 3 van 6

4 Ten behoeve van het verhogen van de voorziening Personeel dient gemeente Noordwijk een eenmalig bijdrage te doen van Deze bijdrage wordt verdeeld over 3 jaren, waarvan in Hiermee bedraagt het totale tekort op de begroting per jaar. 3b. de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen 2014 ad door Bibliotheek Bollenstreek, waarmee de minimale schaalgrootte van vestiging Noordwijk wordt bereikt. Voorgestelde bezuinigingsmaatregelen in 2014 door BB; 1. Terugbrengen van formatie naar 3 fte in vestiging Noordwijk. Hierdoor kunnen 20 uur full service openingsuren en 3 uur self service openingsuren worden gerealiseerd in vestiging Noordwijk. Gerealiseerde bezuiniging ,= 2. Eenmalige uit motie november 2013 in te zetten voor de afspraken over de Voorziening Personeel in in in 2016 en door nader te bepalen bezuinigingen. Na het realiseren van bovenstaande maatregelen resteert een tekort op de begroting 2014 van c. de consequentie dat bij aanvullende bezuinigingsmaatregelen ad vestiging Noordwijk onder het minimumniveau van dienstverlening daalt. Om de kwaliteit te kunnen borgen acht Bibliotheek Bollenstreek 3 fte noodzakelijk om 20 uur Full service open te zijn op de vestiging Noordwijk gedurende 52 weken, 6 dagen per week met behoud van de huidige collectie. Aanvullende bezuinigen op openingsuren (en daarmee op personeel) en collectie betekent dat de vestiging onder het minimumniveau van dienstverlening daalt. Zonder voldoende schaalgrootte zijn bepaalde bibliotheekfuncties niet (adequaat) uit te voeren. Voor het realiseren van een sluitende begroting zijn echter naast de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen van BB (genoemd bij beslispunt 2b) aanvullende bezuinigings-maatregelen noodzakelijk. Kostenreductie is mogelijk door verder te bezuinigen op openingsuren (personeel) en collectie. Het laten stijgen van de inkomsten is mogelijk door een contributieverhoging (een Noordwijk toeslag). Op langere termijn biedt het verhuren van (een deel van) de locatie wellicht mogelijkheden om hierdoor extra huurinkomsten te generen. Dit zal echter naar verwachting niet het tekort van ,= dekken. De ruimtes voor verhuur en de vraag naar huisvesting zijn hiervoor te beperkt. Daarnaast zal het naar verwachting gaan om verhuur aan maatschappelijke organisaties (met subsidierelatie). In de praktijk betekent dit dat vestiging Noordwijk minder dan 20 uur open zal zijn, gedurende periodes in het jaar zal moeten sluiten en een keuze moet maken op collectiegebied (bijvoorbeeld alleen een aanbod in jeugdcollectie). Afgelopen periode heeft laten zien dat de eerder genomen bezuinigingsmaatregelen uit 2012, op het gebied van openingsuren, collectie en een contributieverhoging niet tot de verwachte kostenreductie en verhoging van inkomsten heeft geleid. Steeds minder leden bleken bereid om een hoger lidmaatschap te betalen voor beperktere dienstverlening. Het verder terugbrengen van deze dienstverlening zal wederom tot ledenverlies leiden, waardoor op den duur verdergaande bezuinigingen weer noodzakelijk zijn. Afgelopen jaren is bij de uitbreiding en herinrichting van de bibliotheek geïnvesteerd in de bibliotheek. Totale investering was 1,4 miljoen euro. Bij deze investering is uitgegaan van continuering van een bepaald niveau van dienstverlening van de vestiging Noordwijk. 4a. In te stemmen met het verlenen van subsidie in 2014, waarmee ingestemd wordt met de consequenties van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen 2014 ad ,= en ingestemd wordt het tekort ad te dekken uit het begrotingssaldo Door het verlenen van kan de vestiging Noordwijk gedurende 23 uur per week open blijven (20 uur Full service en 3 uur Self service) met behoud van de huidige collectie. Hiermee is de minimale schaalgrootte bereikt, maar kunnen nog wel alle bibliotheekfuncties worden uitgevoerd. De eenmalige zal ingezet worden om de regionale afspraken over de Voorziening Personeel te kunnen voldoen. Pagina 4 van 6

5 Voor het verleende subsidiebedrag is geen volledig financiële dekking in de meerjarenbegroting van de gemeente. Het tekort bedraagt ,= per jaar. Dit tekort wordt in 2014 gedekt uit het begrotingssaldo b. In te stemmen met het structureel verhogen van de subsidie met voor 2015 en verdere jaren, onder voorbehoud van voldoende middelen in de begroting. Door het verlenen van kan de vestiging Noordwijk gedurende 23 uur per week open blijven (20 uur Full service en 3 uur Self service) met behoud van de huidige collectie. Hiermee is de minimale schaalgrootte bereikt, maar kunnen nog wel alle bibliotheekfuncties worden uitgevoerd. In de meerjarenbegroting is opgenomen voor de subsidie van Bibliotheek Bollenstreek. Geadviseerd wordt deze subsidie structureel te verhogen met De gemeentebegroting laat structureel een positief saldo zien Bij het opstellen van de nieuwe begroting zullen keuzes gemaakt worden. Hierbij is het voorbehoud te maken vanwege nog onbekende financiële effecten van decentralisaties in het sociale domein en herverdeling van het gemeentefonds. 4c. Kennis te nemen van het feit dat de subsidie ad is opgebouwd uit ,= huisvestingssubsidie en ,= activiteitensubsidie. Bibliotheek Bollenstreek huurt het pand van de gemeente Noordwijk. Hiervoor wordt een gedeelte van de subsidie beschikbaar gesteld, namelijk de huisvestingssubsidie ad ,=. Deze subsidie komt in de vorm van huuropbrengsten weer ten goede aan de gemeente Noordwijk. De feitelijke subsidie voor activiteiten bedraagt hierdoor ,=. Geen 5. Kennis te nemen van een alternatief scenario, nl. in te stemmen met het verlenen van waardoor zowel de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen ad als de aanvullende bezuinigingsmaatregelen ad noodzakelijk zijn. Hiermee houdt het college vast aan de bezuinigingsopdracht die vanaf 2011 is ingezet, nl. niet indexeren en de taakstelling van ,=. Voor het verleende subsidiebedrag is financiële dekking in de meerjarenbegroting van de gemeente. De eenmalige ,= zal ingezet worden om de regionale afspraken over de Voorziening Personeel te kunnen voldoen. Doordat eerder genomen bezuinigingsmaatregelen niet het gewenste financiële resultaat hebben opgeleverd betekent dit dat de bibliotheek niet alleen de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen, maar ook de aanvullende bezuinigingsmaatregelen moet treffen. Hierdoor zal vestiging Noordwijk onder het minimumniveau komen die noodzakelijk is om de kwaliteit te kunnen borgen. Zonder voldoende schaalgrootte zijn bepaalde bibliotheekfuncties niet (adequaat) uit te voeren. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld; - minder dan 20 uur per week openingsuren en - sluiting in vakantieperiodes en - een keuze op collectiegebied (bijvoorbeeld alleen een aanbod in jeugdcollectie). Stukken op internet: n.v.t. Ter inzage gelegde stukken: Begroting 2014 Pagina 5 van 6

6 Financiële consequenties: Ja Beslis Financiële consequentie Financiële dekking punt 2b nader te bepalen Volgt dekkingsvoorstel in voorjaarsnota (eenmalig) 4a subsidie uit P uit begrotingssaldo a Voorziening Personeel , waarvan in Conform de motie uit begrotingsraad november b begrotingssaldo 2015 en verder jaren. Opmerkingen bij de financiële consequenties: 4b. De gemeentebegroting laat structureel een positief saldo zien Bij het opstellen van de nieuwe begroting zullen keuzes gemaakt worden. Hierbij is het voorbehoud te maken vanwege nog onbekende financiële effecten van decentralisaties in het sociale domein en herverdeling van het gemeentefonds. Extern overleg: Er heeft overleg plaatsgevonden met de directie van Stichting Bibliotheek Bollenstreek. Advies commissie: Het voorstel is besproken in de gecombineerde commissie BBWW & RBF op 8 april De commissie is akkoord met het voorstel. De commissie gaat graag in gesprek met de bibliotheek Noordwijk om na te gaan waar mogelijkheden liggen voor een goede dienstverlening in relatie tot de kosten /subsidie. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 april Behandelend ambtenaar: N. van der Wal - Caspers Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Pagina 6 van 6