Begroting NVBT 2013 toelichting

Transcriptie

1 1 Begroting NVBT 2013 toelichting Deze conceptbegroting is opgemaakt in januari 2013 door de penningmeester van de NVBT. De begroting wordt op de bestuursvergadering van 6 februari 2013 besproken en nadien definitief gemaakt. Vervolgens zal deze naar de leden worden gecommuniceerd. De contributiebedragen zijn in 2011 voor het laatst verhoogd en zal in 2013 daaraan gelijk blijven. We zitten door de crisis economisch in een roerige periode, Europa breed. De NVBT merkt dit ook door de terugloop van het ledenaantal, algemeen gestegen kosten, zowel binnen de NVBT als bij de FVB, en de BTW-verhoging per 1 oktober De NVBT wil desondanks de contributie voor haar huidige leden dit jaar nog gelijk houden en zal aan de hand van de ontwikkelingen gedurende 2013 beslissen of dit voor 2014 bijgesteld moet worden. Voor het jaar 2013 is het gevolg dat we kritisch moeten zijn waaraan het beschikbare budget besteed kan worden. Dit is ook in de begroting terug te zien. De uitgaven van afgelopen jaren zullen daarom naar beneden bijgesteld worden. De contributiebedragen zijn voor 2013: Gewoon lid. 200 Belangstellend lid. 140 Reductieleden. 130 Studentlid. 65 Ere-lid. 0 Baten Lidmaatschappen De verwachte ontwikkeling in aantallen per groep n.a.v. de ledenaantallen op 1 februari De procenten zijn afgerond, in de berekening van de cijfers is met de exacte procenten gerekend. Gewoon lid Het gewone ledenaantal is in 2012 met ruim 4% gedaald. Eind 2011 waren er 621 gewone leden. In de begroting voor 2012 is er uitgegaan van eenzelfde minimale stijging van het ledental als het voorgaande jaar en was de verwachting dat er uitgekomen zou worden op 629 leden. De teller is eind 2012 echter geëindigd op 617 leden. Dit is de berekening uitgaande van de gewone leden gecombineerd met de reductieleden. Het aantal zonder reductieleden komt uit op 564 gewone

2 leden. De verwachting is dat de daling nog verder zal toenemen. Door aantrekkelijk aanbod en goede informatieverstrekking gedurende 2013 wordt echter gewerkt naar een tot staan brengen van vertrekkende leden. Daarnaast wordt er toegewerkt naar nieuwe leden door een prijsactie tijdens het symposium te Leeuwarden (en mogelijke andere gelegenheden). We willen daarin een voorzichtig standpunt innemen en we gaan daarom uit van 564 gewone leden. Reductielid Het aantal reductieleden is niet eerder in de begroting meegenomen. De NVBT heeft de regeling dat afgestudeerde studenten twee jaar in een overgangsregeling terechtkomen. Deze overgangsregeling biedt hen een korting van. 70 op het definitieve lidmaatschap. Na deze twee jaar gaan zij de volledige. 200 betalen. Het aantal leden, dat gebruikmaakt van de overgangsregeling per 1 januari 2013 is 53. Belangstellend lid Dit aantal is in 2012 ongeveer gelijk gebleven. Einde 2012 had de NVBT 41 belangstellend leden, ten opzichte van 42 in het jaar ervoor. Voor 2013 wordt uitgegaan van een gelijk blijvend aantal van 41 belangstellend leden. Studentleden De NVBT heeft sinds 2010 een goed functionerende studentencommissie. Het werk, dat deze commissie doet, is afgelopen jaren gevoeld in het studentledenaantal. Toch is ook hier een daling merkbaar. Deels ontstaat deze daling doordat een studentlidmaatschap automatisch omgezet wordt naar een reductielidmaatschap, zodra een student is afgestudeerd. In de vorige begroting werd aangegeven dat De studentleden zijn in 2011 met 111% gestegen. De verwachting is dat deze lijn zich verder voortzet. Deze verwachting is niet gehaald en zijn er op het moment nog 67 studentleden. De studentencommissie is bezig met het organiseren van een symposium in het voorjaar van De verwachting is dat naar aanleiding daarvan een kleine toename zal zijn. Ook zal daarin de voorgenomen kortingsacties, die de NVBT wil inzetten om nieuwe leden te werven, een rol spelen. Daarbij moet echter de kanttekening gezet worden dat 2 nieuwe leden tellen voor één volledig lidmaatschap. Het verwachtte ledenaantal over 2013 wordt daarom op 67 geschat. Ere-leden Deze leden zijn vrijgesteld van lidmaatschapsgeld. Er zijn geen verwachtingen dat dit aantal zal toe- of afnemen in Nieuwe leden In 2012 zijn er 62 nieuwe leden bij gekomen. 23 Gewone leden, 3 belangstellend leden, 10 reductie-leden en 26 studentleden. De verwachting is dat het aantal nieuwe leden voor 2013 ongeveer gelijk zal blijven Begroot is een bedrag van Conclusie Verwachte inkomsten per groep: Gewoon leden 564 leden à Belangstellend leden 40 leden à Reductieleden 55 à Studentleden 67 leden à Ere-leden 5 leden à

3 Totaal verwachte inkomsten Dit bedrag wordt naar beneden afgerond , rekening houdend met een aantal wanbetalers. Verder moet er rekening gehouden worden met de incassokorting circa Totaal Projecten Op deze post zullen de inkomsten van regiogroepen worden geboekt. In 2013 zal door enkele regiogroepen wederom entree worden gevraagd voor de door hen georganiseerde studiedagen. Deze inkomsten zullen beschikbaar blijven voor de betreffende regiogroep. Overige baten Inkomsten publicaties & vacatures De inkomsten van de vacatures worden verdeeld onder de FVB & de NVBT. Daarnaast heeft de NVBT nog inkomsten uit publicaties. De verwachting was dat er een afname zou zijn van de inkomsten uit vacatures & publicaties. Deze daling is niet gebleken. Er moet echter worden opgemerkt dat een groot deel van de opbrengsten voortkwamen uit de verkoop van het lustrumboek Iets maken. Deze uitgave is uitverkocht en er is besloten geen herdruk te plaatsen. Dit betekent een aanzienlijke afname van inkomsten op deze post, die daardoor alleen kan worden gerealiseerd op basis van inkomsten uit vacatures. Totaal. 200 Studiedagen opbrengsten Hier worden de inkomsten van de studiedagen begroot. Dit jaar zal een studiedag (omstreeks november) plus een inhoudelijke ALV met spreker (in juni) worden georganiseerd. Ook komt er een lentebijeenkomst als plaatsvervanging van de nieuwjaarsbijeenkomst, die de afgelopen jaren terugkomend is georganiseerd. Voor de nieuwe leden vindt er in september een welkomstbijeenkomst plaats. Verwachte inkomsten studiedag met Herman van Veen & inhoudelijke ALV De ALV zelf is gratis toegankelijk voor alleen NVBT leden. Voor de studiedag is de verwachting op basis van een max. van 60 plaatsen (inclusief bestuursleden): 35 aanwezige leden à. 40 entree aanwezige niet-leden à. 50 entree studentleden à. 20 entree. 200 Totaal Verwachte inkomsten lentebijeenkomst (plaatsvervangend voor nieuwjaarsbijeenkomst) Kosteloze deelname voor NVBT-leden. Verwachte inkomsten studiedag november 35 aanwezigen NVBT-leden à. 40 entree niet-leden à. 50 entree studentleden à. 20 entree. 200 Totaal Nieuwe ledenbijeenkomst Kosteloze deelname, 10 aanwezigen à. 0

4 4 Totaal te verwachten inkomsten uit studiedagen Rente & bijzondere baten In 2012 ontving de NVBT aan rente over haar algemene reserve, die op de gezamenlijke spaarrekening van de FVB staat. Er is met alle lidverenigingen afgesproken dat er twee keer een extra afdracht aan de FVB wordt gedaan om daarmee de FVB-reserve op peil te brengen. Hiermee zal de algemene reserve van de NVBT dalen. De verwachting is dat daardoor minder rente zal worden gegenereerd. Totaal. 800 Lasten Kantoorkosten Drukwerk & frankeerkosten De huidige voorraden moeten worden bijgevuld op basis van de verwachting dat er twee fysieke mailings naar de leden verstuurd gaan worden. Het algemene verbruik van fysieke post is dalend (door toenemend gebruik van en andere digitale communicatiemiddelen), echter de frankeerkosten gaan per 1 januari 2013 omhoog. Deze laatste twee zullen elkaar zodoende compenseren Daarnaast is besloten om de folder beeldende therapie te restylen. Er wordt zodoende een bedrag begroot voor de vormgeving en een nieuwe voorraad drukwerk Totaal Diverse kosten Er is in 2012 een bedrag van &. 400 begroot voor onvoorziene kosten in de ondersteuning van personeel op het secretariaat van de FVB. Uren die zij extra maken buiten hun takenpakket, worden doorberekend naar de NVBT. In overleg met de FVB blijkt dat dit doorgaans niet nodig is. Er wordt tenslotte voor de lidverenigingen gewerkt en wordt daarvoor de afdracht gedaan. Alleen in extreme gevallen zal er wellicht op projectbasis worden gewerkt. Vanuit dit perspectief wordt enkel de. 400 aangehouden voor Totaal. 400 Bestuur Bestuursvergoeding Het bestuur, van 6 bestuursleden, krijgt.100 per bestuurslid per maand aan vrijwilligersvergoeding. Uitzondering hierop vormt de samengevoegde portefeuilles van voorzitter en belangenbehartiger. Hiervoor zal 2x vrijwilligersvergoeding aan één bestuurslid toegekend worden. Dit komt neer op 5 bestuursleden à en 1 bestuurslid à Totaal Bestuurskosten De onkosten die bestuursleden declareren verschilt per persoon, vanwege de diverse werkzaamheden en reistijden naar plaats van bestemming. Op basis van de declaraties over 2012 is een raming gemaakt voor de te verwachten kostendeclaraties over 2013 en zal er begroot worden. Daarnaast zullen er extra kosten zijn voor het aantrekken van nieuwe

5 5 bestuursleden (penningmeester, voorzitter en secretaris). Hiervoor wordt een budget van. 400 gereserveerd. Interne communicatie Er is bij het bestuur besproken dat de interne communicatie, zeker naar nieuwe leden, op een andere, meer structurele manier, mag verlopen. Zo is ervoor gekozen dat ieder nieuw bestuurslid een coach krijgt toegewezen (in de vorm van een bestuurslid dat al langer binnen het bestuur werkzaam is). Daarnaast worden er steeds meer protocollen ontwikkeld om helderheid te geven aan te volgen stappen in verschillende situaties. Voor de functie van penningmeester wordt, als pilot, gestart met het ontwikkelen van draaiboeken waarin de werkzaamheden beschreven staan op basis van al bestaande beschrijvingen en in overleg met andere penningmeesters, het NVBT-bestuur en het FVB-bestuur/kantoor. Hiervoor zijn reis- en telefoonkosten begroot. Totaal. 50 Totaal voor 6 bestuursleden ALV & kaderleden De ALV wordt georganiseerd in combinatie met een studiedag in juni van dit jaar. De kosten voor deze studiedag worden ondergebracht op de post kennisinnovatie. Voor het uitvoeren van het beleid in 2013 zal er, net als in 2012, beroep worden gedaan op actieve leden. Deze post is enkel bedoeld voor leden, die een eenmalige bijdrage leveren aan de NVBT, bijvoorbeeld bij het organiseren van een ALV en/of studiedag (10 boekenbonnen à. 15) Totaal op deze post. 150 PR & Communicatie Publicatiekosten Er is besloten geen herdrukt te plaatsen van het lustrumboek Iets maken. Er zijn geen andere plannen gemaakt voor 2013 op deze post. Website ontwikkeling & onderhoud Het is eind 2012/ begin 2013 gebleken dat de website kwetsbaar is. Om de website te beveiligen en de toegebrachte schade te herstellen is een budget nodig van Bovendien is besloten tot een herziening van de website: kosten Voor onvoorziene zaken wordt nog een bedrag gereserveerd van Totaal Naamsbekendheid FVB & verenigingen Informatiemeeting zorgverzekeraars (zaal + catering). 350 Reiskosten + 5 boeken overhandigen aan zorgverzekeraars (afgerond bedrag voor 5 boeken à. 21,70) Deelname bestuurslid aan ECArTE (entree, reiskosten & overnachting) Deelname bestuursleden/standhouders aan symposium Stenden/NVBT te Leeuwarden (reiskosten & evt. overnachting). 300 Promotiefilm beeldende vaktherapie. 500 Totaal

6 6 Beursen, presentaties etc. Hiervoor zijn dit jaar geen verwachtte kosten. Belangenbehartiging De verenigingen dragen gezamenlijk bij aan de fondsen: het klachtenfonds en het juridisch fonds. Aan het laatste fonds draagt de NVPMT niet bij, aangezien zij van oudsher een eigen juridisch fonds hebben. Dotatie klachtenfonds Overgenomen uit begroting FVB. Doordat er weinig tot geen klachten binnenkomen, is de afdracht dit jaar gesteld op. 0 Dotatie juridisch fonds Voor de dotatie voor dit fonds, is er een andere verdeling gemaakt, en dient de NVBT voor het jaar 2013 hiervan afgerond 47,58% te financieren (i.t.t. de 49,4% van het jaar ervoor). Overgenomen uit begroting FVB. Totaal Portefeuille belangenbehartiging Het begrote bedrag is bestemd voor vergoeding reiskosten die voor overleggen van belangbehartigers FVB-breed worden gemaakt. Deze onkosten zijn in 2012 naar beneden bijgesteld i.v.m. de gemaakte kosten in Ook voor 2013 kan deze post weer naar beneden worden bijgesteld op basis van de gemaakte kosten gedurende Er is echter een nieuwe belangenbehartiger. Op basis daarvan is de verwachting dat er meer onkosten gemaakt zullen worden en blijft het huidige budget staan. Totaal. 250 Kennisinnovatie Kennisinnovatie portefeuille. 250 reiskosten voor overleggen kennisinnovatie en uitbreiden/onderhouden contacten (o.a. met hogescholen). Het budget is gelijkgetrokken aan het budget van belangenbehartiging project cluster 4 scholen (werkveldgroep opzetten) vergoeding reis- & onkosten voor organisatie FVB-brede conferentie in januari vergoeding reis- & onkosten voor vrijwilliger bij voorbereidende commissie t.a.v. taken. kennisinnovatie (organisatie studentenconferentie, participeren in richtlijnontwikkeling jeugdzorg, onderzoek naar een upgrade van verenigingsnieuwsbrieven (artikelen plaatsen die het Tijdschrift niet halen, implementatie N=1 onderzoek door de FVB in het werkveld). Totaal. 700 Studiedagen - kosten Er wordt uitgegaan van twee studiedagen in 2013, naast de ALV met vakinhoudelijke dag. De ALV is al eerder begroot onder ALV & kaderleden. De boekenbonnen, gereserveerd onder de post ALV & kaderleden, mogen ook ingezet worden naast de posten hieronder beschreven voor de inzet van (extra) vrijwilligers.

7 7 Kosten lentebijeenkomst:. 300 zaal. 20 voor 1 boekenbon. 200 reiskosten sprekers & bestuursleden. 180 catering Totaal. 700 Kosten studiedag met ALV:. 200 zaal (via Herman van Veen Foundation). 100 voor 5 boekenbonnen. 200 reiskosten sprekers & bestuursleden. 500 catering. 100 publiciteit Totaal Nieuwe ledenbijeenkomst. 200 zaal. 200 materialen. 100 reiskosten bestuursleden. 50 catering Totaal. 550 Studiedag in november. 500 zaal. 100 voor 5 boekenbonnen. 200 reiskosten sprekers & bestuursleden. 150 catering. 50 publiciteit Totaal Totaal voor alle studiedagen Projecten Op deze post kunnen uitgaven van de regiogroepen geboekt worden. Per reeds bestaande commissie/ regiogroep wordt.300 begroot. Aantal commissies: - Regiogroep Brabant/Zeeland - Regiogroep Gelderland - Regiogroep Groningen/Drenthe - Regiogroep Limburg - Regiogroep Overijssel/Friesland - Regiogroep Noord-Holland Totaal voor reeds bestaande commissies: Voor op te zetten regiogroepen wordt. 250 begroot, hierbij denkt de NVBT aan: - Regiogroep Utrecht - Regiogroep Zuid-Holland - Regiogroep Flevoland Totaal voor op te zetten regiogroepen:. 750

8 8 Totaal Overige kosten Onvoorziene kosten Onvoorziene kosten zitten vanaf 2012 inbegrepen in de opbouw van de reserve. Als er dus onvoorziene kosten zijn, zal de inleg in de algemeen reserve dalen. Commissies en werkveldgroepen NVBT studentencommissie. 350 Voor de op te richten MDR steungroep wordt. 350 begroot. Een steungroep om contacten aan te leggen voor de inbreng vanuit beeldend therapeuten bij het ontwikkelen van MDR richtlijnen. Onkosten kascontrolecommissie. 100 Extra voor eventuele nieuwe op te zetten commissie/werkveldgroep. 700 Totaal Externe contacten Internationale contacten In het kader van internationale contacten wordt dit jaar een bezoek gebracht aan de Belgische beroepsvereniging. Een bedrag wordt begroot aan reiskosten en een eventuele overnachting. Totaal 150 Externe lidmaatschappen Nu enkel lidmaatschap bij Verenigingen en Stichtingen. Totaal. 60 Afdracht FBZ Sinds 2011 is de FVB aangesloten bij de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ). De FBZ voert in opdracht van 18 beroepsorganisaties in de gezondheidszorg, (wetenschappelijk) onderwijs en onderzoek het arbeidsvoorwaardenoverleg. Voor de leden die zijn aangesloten bij de CAO, waarvoor de FBZ belangen behartigt, dient de NVBT. 17 per lid af te dragen. De leden dienen zelf in hun FVB gegevens aan te geven bij welke CAO zij zijn aangesloten. Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald voor hoeveel leden de NVBT dient af te dragen aan de FBZ. Op 30 januari 2013 stonden, volgens de voorlopige berekening van de FVB, 340 leden geregistreerd als aangesloten bij één van de FBZ CAO s (waaronder ook de SSCC-leden worden meegerekend`, echter voor een lager bedrag). Vorig jaar werd er nog uitgegaan van een stijgende lijn, met een verwachting van een totaal van 420 leden ofwel een stijging van 72 leden. Er is nu een dalende lijn zichtbaar van 8 leden over De stijgende lijn was ingezet, aangezien de gegevens van de leden niet allemaal up-to-date zijn. De verwachting is nog steeds dat het bestand steeds verder zal worden aangevuld en daardoor meer exact wordt. Er is echter ook een dalend ledenaantal. De NVBT houdt daarom over 2013 de berekening aan van de FVB van 330 CAOleden + 10 extra CAO-leden + 10 SSCC-leden voor de afdracht aan de FBZ. Dit komt neer op aan CAO-leden en. 43 voor de SSCC-leden. Totale afdracht FBZ is Totaal Bijdrage aan FVB Voor de gezamenlijke activiteiten die door de FVB worden uitgevoerd betalen de lidverenigingen gezamenlijk Dit is minder dan de die het jaar ervoor is betaald. Er

9 is hier bewust naar toegewerkt om elke lidvereniging niet te zwaar te belasten in hun afzonderlijke bijdrage. Hoeveel iedere lidvereniging dient bij te dragen, wordt bepaald aan de hand van hun ledenaantal, wat direct invloed heeft op de inkomsten van de verenigingen. Hierbij wordt een verrekening gemaakt in procenten aan de hand van het soort lidmaatschap (in de vorm van gewogen leden; een student-lid bijvoorbeeld brengt minder op dan een gewoon lid). De NVBT dient, aan de hand van haar ledenaantal, afgerond 32,7% van de bijdrage te financieren. Dit is 1,7% minder dan vorig jaar (dit was toen 34,4%), door het dalend aantal leden t.o.v. de andere lidverenigingen. Bijdrage NVBT aan de gezamenlijke activiteiten die door de FVB worden uitgevoerd: Algemeen reserve NVBT Het eigen vermogen is aan het begin van het jaar vermeerderd met het resultaat van Gedurende 2012 is er ruim minder uitgegeven dan was begroot. Dit is toegevoegd aan de eigen reserve van de NVBT. Omdat alle vaste en personeelslasten van de verenigingen zijn ondergebracht bij de FVB heeft de ALV FVB besloten in juni 2012 besloten het eigen vermogen van de FVB te verhogen naar ,- door overheveling van eigen vermogen van de verenigingen naar het eigen vermogen van de FVB. De ALV heeft tevens besloten dit te doen in 2 stappen (eind 2012 en eind 2013) van euro. Hierop is in mindering gebracht het resultaat FVB 2012, ,-. In het totaal is dus ,- overgeheveld van de eigen vermogens van de verenigingen naar het eigen vermogen van de FVB en wel volgens de onderstaande verdeling, gebaseerd op afdracht op basis gewogen leden zoals gebruikt voor de bepaling afdracht verengingen Gewogen leden % NVBT , NVDAT 87 4,5 666 NVDT , NVvMT , NVPMT , Uitgaande van een sluitende exploitatie van de FVB in 2013 bedraagt dit bedrag voor de NVBT een kleine In 2012 is vanwege het ongunstige financiële klimaat ingezet op een streven naar een algemeen reserve van de NVBT van Eind 2012 was de reserve van de NVBT Dit streven is dus ruimschoots gehaald.