Raadsvoorstelnr (Vergadering d.d. 24 maart 2005) Datum: 14 maart 2005

Transcriptie

1 Raadsvoorstelnr Aan de Raad (Vergadering d.d. 24 maart 2005) Datum: 14 maart 2005 Onderwerp: I Strategisch beleidsplan WVS groep en II Voorstel inzake reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen. Naam portefeuillehouder: Ing. W.J.M. Beekhuijzen I Inleiding Het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (verder WVS-groep) voert voor Woensdrecht en nog acht andere West-Brabantse gemeenten de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Deze wet vormt het sluitstuk van het activerend arbeidsmarktbeleid. Op het (beleids)terrein van de sociale werkvoorziening heeft zich de afgelopen jaren een groot aantal ontwikkelingen voorgedaan, waarbij de belangrijkste zijn de veranderingen in de Wsw-doelgroep (instroom van veel meer zwakkere werknemers) en de omslag naar een meer bedrijfsmatiger opererend bedrijf. Daarnaast heeft de WVS-groep ook te maken met externe ontwikkelingen, waarbij vooral gedacht kan worden aan economische en marktontwikkelingen (zoals verdringing van eenvoudig productiewerk). Het grote aantal veranderingen en de snelle (nieuwe) ontwikkelingen maken het voor de WVS-groep noodzakelijk om haar beleid (tijdig) te evalueren en opnieuw te stroomlijnen. Daartoe heeft het dagelijks bestuur van de WVS-groep een Strategisch Beleidsplan opgesteld. Omschrijving Uitgangspunten De hoofdlijn in het beleidsplan is, dat de prioriteit bij de uitvoering van de Wsw komt te liggen op het zoveel mogelijk uitplaatsen van mensen die op de Wsw zijn aangewezen. Met dit voorgestelde beleid sluit de WVS-groep aan op het beleid zoals dat door de rijksoverheid wordt voorgestaan. Met uitplaatsen van mensen wordt in het beleidsplan primair bedoeld het te werk stellen van mensen bij reguliere werkgevers (bij voorkeur door middel van een dienstverband met deze werkgevers, al dan niet via begeleid werken). Uitgangspunt hierbij is het zo hoog mogelijk beklimmen van de zogenaamde werkladder. Mensen die aangewezen zullen blijven op een beschutte werkomgeving, zullen werkzaam (kunnen) blijven binnen de werkbedrijven van de WVS-groep. Het ligt hierbij wel in de verwachting dat de bestaande werkbedrijven in de toekomst qua omvang zullen moeten worden afgebouwd. Daarbij blijft het streven overigens er wel op gericht om de werkbedrijven in economisch opzicht als volwaardige bedrijven te (kunnen) laten opereren. Consequenties van het voorstel Uitwerking beleidsplan Om het eerder omschreven beleid te kunnen uitvoeren, moet de WVS-groep zijn organisatie hierop aanpassen. Hierbij wordt nadrukkelijk een knip gemaakt tussen enerzijds de (primaire) Arbeidsontwikkelfunctie en anderzijds de Werkbedrijven van de WVS-groep. Alle Wsw-geïndiceerden waarvan verondersteld wordt dat zij (na verloop van tijd) kunnen worden uitgeplaatst, stromen bij plaatsing uitsluitend in via de

2 (nieuwe) divisie Arbeidsontwikkeling & Integratie. Binnen de divisie Arbeidsontwikkeling & Integratie wordt gestuurd op het (zo hoog mogelijk) beklimmen van de werkladder tot en met het verwerven van een reguliere baan. De belangrijkste faciliteiten die divisie Arbeidsontwikkeling & Integratie hierbij ten dienste staan zijn het (individueel) detacheren van Wsw-werknemers (waarbij de WVS-groep de werkgeversfunctie blijft vervullen) en het plaatsen van Wsw-geïndiceerden via begeleid werken (waarbij een externe werkgever de werkgeversfunctie vervult). Alle hieraan gerelateerde activiteiten binnen de huidige divisie Diensten zullen hiertoe opgaan in de nieuwe divisie Arbeidsontwikkeling & Integratie. Bij de werkbedrijven van WVS-groep zullen alleen nog Wsw-geïndiceerden geplaatst worden waarvan uit onderzoek is gebleken dat zij uitsluitend zijn aangewezen op werk in een beschutte werkomgeving. Het ligt in de bedoeling binnen de werkbedrijven nóg twee divisies te onderscheiden, te weten de divisie Industrie en de divisie Facilitair. Onder de divisie Industrie vallen de industriële werkplaatsen (inclusief de industriële groepsdetacheringen) en onder de divisie Facilitair ressorteren de huidige activiteiten van de divisie Bouw-Groen, alsmede andere nog uiteindelijke vast te stellen diensten-gerelateerde bedrijfsonderdelen, zoals de (huidige) Productmarktcombinaties (PMC s) Schoonmaak en (onderdelen van) KaDis. Voor wat betreft de uitvoering van de private reïntegratieactiviteiten (via Accessio Reïntegratiediensten B.V.) wordt in het beleidsplan uitgegaan van een status quo, dat wil zeggen dat Accessio zich zal blijven richten op het leveren van diensten die leiden tot ontwikkeling van het arbeidspotentieel bij mensen en dat de reïntegratiediensten full-scale worden aangeboden. (Hierbij blijft de klantgroep niet beperkt tot gemeenten maar strekt deze zich ook uit naar UWV,particulieren, verzekeraars en bedrijven.) Financiële gevolgen In het beleidsplan is een financiële analyse opgenomen en is een uitwerking gegeven van de financiële ontwikkelingen en gevolgen over de jaren 2005 tot en met 2008, indien besloten wordt het voorgestelde beleid uit te voeren. De cijfers geven een gunstig beeld in de tweede helft van de geschetste periode. Dit komt onder andere door de geschatte daling van de loonkosten SW per voltijdse formatieplaats. Deze daling is het gevolg van een gewijzigd beloningsbeleid, waarbij de beloningsontwikkeling voor SWwerknemers in de reguliere bedrijven ( beschut werken) wordt bijgesteld. Het zal duidelijk zijn dat hier sprake is van schattingen, hetgeen ook geldt voor aannames omtrent toegevoegde waardes en de hoogte van de rijkssubsidies. Tussentijdse informatie over de financiële stand zal de komende jaren van groot belang zijn. In evaluatiemomenten is overigens wel voorzien. Zie verder ook het onderdeel Evaluatie van dit voorstel. De uitvoering van het voorgestelde beleid betekent dat op een aantal punten de orga nisatie moet worden aangepast. Verwacht wordt dat de hiermee samenhangende reorganisatiekosten maximaal 1 miljoen zullen bedragen. Voorgesteld wordt deze kosten ten laste te brengen van het eigen vermogen van de WVS-groep. Een concreet voorstel voor het treffen van een voorziening zal bij de besluitvorming over de vaststelling van het strategisch beleidsplan in het algemeen bestuur, door het dagelijks bestuur worden aangeboden. Er moet voorkomen worden dat bij de nadere besluitvorming over deze voorziening alsnog een betalingsverplichting voor de gemeenten voortvloeit uit de goedkeuring van het beleidsplan. Dit vormt een voorbehoud ten aanzien van de goedkeuring op dit moment. Vervolgprocedure Het dagelijks bestuur van de WVS-groep heeft een procedureoverzicht opgesteld voor het te volgen traject. Het plan is ter advisering aan de Ondernemingsraad van de WVS- 2

3 groep voorgelegd. Daarnaast vindt er in de negen betrokken gemeenten besluitvorming plaats over het document. De WVS-groep heeft 2 februari jl. daartoe een speciale bijeenkomst georganiseerd voor de betrokken commissieleden. Tevens heeft de WVSgroep zich bereid verklaard om nadere toelichting te komen geven per gemeente. Evaluatie Na vaststelling van het Strategisch Beleidsplan WVS-groep door het algemeen bestuur in april 2005, waarbij ook de verdere financiële onderbouwing aan de orde komt, zal met de verdere uitwerking worden gestart. Daarnaast zal in de komende periode jaarlijks een evaluatie van het strategisch beleidsplan plaatsvinden met eventuele voorstellen tot bijstelling. Weerstandsvermogen 3 Het reserve- en voorzieningenbeleid van WVS-groep is de afgelopen jaren meermalen onderwerp van discussie geweest binnen het algemeen bestuur. In de vergadering van 17 maart 2004 is naar aanleiding van een discussiestuk met betrekking tot de reserves en voorzieningen van WVS-groep afgesproken dat in 2004 nog een concreet voorstel zou worden aangeboden. Het desbetreffende voorstel is bij brief van 20 december 2004 aan de raden van de aangesloten gemeenten (en in afschrift aan de colleges van B&W en de leden van het algemeen bestuur) aangeboden. Bij het voorstel is een uitvoerige notitie inzake het reserve- en voorzieningenbeleid en het weerstandsvermogen van WVS-groep bijgevoegd. De notitie is van de hand van de accountant van WVS-groep, i.c. Deloitte & Touche (D&T). Hoewel meerdere modellen denkbaar zijn voor het berekenen van het weerstandsvermogen van WVS-groep is in de notitie uitgegaan van een door D&T ontwikkeld model dat reeds bij een aantal collega-sw-bedrijven (in de regio) is toegepast en waarbij voldoende ruimte bestaat om met de specifieke omstandigheden van een SW-bedrijf rekening te houden en waarmee tevens wordt voldaan aan de door de financiers vereiste solvabiliteitsnorm. Uitgaande van de cijfers in de jaarrekening 2003 geeft het door D&T ontwikkelde model een indicatie van het benodigde weerstandsvermogen bij laagconjunctuur en bij hoogconjunctuur. Gelet op de huidige bedrijfseconomische situatie (laagconjunctuur) resulteert de berekening volgens het model van D&T in een maximaal weerstandsvermogen van 7,7 miljoen (is nu 5,5 miljoen) en een minimaal weerstandsvermogen van 2,9 miljoen (is nu 4,5 miljoen). Het dagelijks bestuur van WVS-groep opteert er voor het nu berekende maximale en minimale weerstandsvermogen te bepalen op de hiervoor vermelde bedragen en en deze bedragen voor drie jaar te laten gelden.in 2007 kan dan aan de hand van de rekeningcijfers 2006 een nieuwe berekening worden opgezet. Het weerstandsvermogen wordt onder andere gevormd door het aanwezig zijn van een algemene reserve en een of meerdere vrije bestemmingsreserves. Thans bestaat geen algemene reserve. Zo n reserve kan gevormd worden door de huidige niet vrije bestemmingsreserve van 5,5 miljoen (gevormd door de batige exploitatiesaldi van de jaren negentig en bestemd voor infrastructurele werken) om te zetten in een algemene reserve. WVS-groep heeft het jaar 2003 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van ,00. Toevoeging van dit bedrag aan de thans bestaande, hiervoor genoemde niet vrije bestemmingsreserve, betekent dat de in 2001 vastgestelde maximale bandbreedte van 5,5 miljoen met ,00 wordt overschreden. In afwachting van de nadere

4 besluitvorming inzake het reserve- en voorzieningenbeleid is bij de vaststelling van de jaarrekening 2003 afgesproken, nog geen besluit te nemen over het uitkeren aan de gemeenten van het bedrag van ,00. Thans stelt het dagelijks bestuur voor voormeld bedrag toe te voegen aan de (nieuw te vormen) algemene reserve. Voorstel Ad I Instemmen met het Strategisch Beleidsplan WVS-groep Ad II Instemmen met inzet reserve van het bedrag ad ,00 t.b.v. weerstandsvermogen. 4 Een conceptbesluit bieden wij u ter vaststelling aan. De op dit voorstel betrekking hebbende stukken liggen voor u ter inzage in de fractiekamer. De commissie samenleving en financiën is advies gevraagd. Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, de secretaris, de burgemeester, L.J. Lagendijk M.A. Fränzel

5 Nr De raad van de gemeente Woensdrecht, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 februari 2005, nr. < NR >; b e s l u i t: Ad I Instemmen met het Strategisch Beleidsplan WVS-groep Ad II Instemmen met inzet reserve van het bedrag ad ,00 tbv weerstandsvermogen. Aldus vastgesteld ter vergadering van 24 maart de raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,