JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

Transcriptie

1 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 De jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. (de Vennootschap ) zal worden gehouden op donderdag 26 maart 2015, aanvang uur, in Mercure Hotel Amersfoort Centre, De Nieuwe Poort 20 te Amersfoort (Nieuwe versie: optie de vergadering te volgen middels webcast is vervallen en incorrecte opgave van het totaal aantal door de vennootschap gehouden aandelen in agenapunt 9 is gecorrigeerd)

2 AGENDA 1. Opening en mededelingen 1.1 Opening 1.2 Mededelingen 2. Verslag van de Raad van Commissarissen en zijn commissies over het boekjaar Algemeen verslag (informatie) 2.2 Overzicht met betrekking tot de uitvoering van het bezoldigingsbeleid (informatie zie toelichting) 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 (informatie) 4. Jaarrekening 2014 en dividend 4.1 Vaststelling jaarrekening 2014 (besluit) 4.2 Voorwaardelijk agendapunt (alleen in stemming indien SHV minder dan 95% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap houdt): Uitkering van dividend (besluit zie toelichting) 5. Decharge (zie toelichting) 5.1 Decharge van de leden van de Raad van Bestuur (besluit) 5.2 Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (besluit) 6. Benoeming van accountant voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2016 (besluit zie toelichting) 7. Samenstelling Raad van Bestuur 7.1 Herbenoeming van de heer G. Boon als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (besluit zie toelichting) 8. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 8.1 Voorwaardelijk agendapunt (alleen in stemming als bod nog niet is gestandgedaan): herbenoeming van de heer J.M. de Jong als lid van de Raad van Commissarissen (besluit zie toelichting) 9. Intrekking van door de Vennootschap gehouden aandelen Voorgesteld wordt het geplaatste kapitaal te verminderen door gewone aandelen die door de Vennootschap zelf worden gehouden, in te trekken (besluit zie toelichting)

3 10. Aanwijzing tot uitgifte van (rechten op) gewone aandelen Nutreco N.V Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen als bedoeld in artikel 8 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden (besluit zie toelichting) 10.2 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht als bedoeld in artikel 9 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden (besluit zie toelichting) 11. Machtiging tot inkoop van gewone aandelen Nutreco N.V. Machtiging van de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot inkoop door de Vennootschap van eigen gewone aandelen als bedoeld in artikel 10 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden (besluit zie toelichting) 12. Rondvraag 13. Sluiting Amersfoort, 10 februari 2015 Raad van Bestuur Nutreco N.V. Postbus AG AMERSFOORT

4 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. TE HOUDEN OP DONDERDAG 26 MAART 2015 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2.2 Overzicht met betrekking tot de uitvoering van het bezoldigingsbeleid Een specificatie van de bezoldiging als bedoeld in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen in het jaarverslag over 2014 op pagina 164 tot 167. TOELICHTING OP AGENDAPUNT 4.2 Voorwaardelijk agendapunt (alleen in stemming indien SHV minder dan 95% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap houdt): uitkering van dividend Het huidige dividendbeleid van Nutreco werd gewijzigd in 2006, toen het uitkeringspercentage werd verhoogd van 30-35% tot 35-45% van de nettowinst toekomend aan gewone aandeelhouders, met uitzondering van impairments en boekwinsten en verliezen op afgestoten bedrijfsonderdelen. Met deze bandbreedte streven wij naar een consistent en voorspelbaar dividendbeleid, waarbij een sterke financiële positie voor het uitvoeren van onze strategie 'Driving sustainable growth' gehandhaafd blijft. Voorgesteld wordt voor 2014 een totaaldividend van EUR 1,05 (2013: EUR 1,00) per gewoon aandeel uit te keren aan de houders van gewone aandelen in Nutreco N.V. Het uitkeringspercentage bedraagt 45% (2013: 45%). Van dit totaaldividend van EUR 1,05 per gewoon aandeel heeft de Vennootschap reeds een bedrag van EUR 0,30 per gewoon aandeel als interim-dividend uitgekeerd in augustus 2014, derhalve bedraagt het slotdividend EUR 0,75 per gewoon aandeel. Het resterende deel van de winst zal worden toegevoegd aan de reserves. Uitbetaling zal uitsluitend in cash plaatsvinden op 2 april 2015; als exdividenddatum is 30 maart 2015 vastgesteld en de registratiedatum is, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, 31 maart Alleen aandeelhouders die op de registratiedatum hun gewone aandelen Nutreco N.V. nog in bezit hebben, komen in aanmerking voor ontvangst van het slotdividend. Indien een aandeelhouder zijn aandelen heeft aangeboden onder het bod van SHV, en SHV haar bod gestand doet, zal deze aandeelhouder geen aandelen meer bezitten op de registratiedatum en dus niet in aanmerking komen voor dividend. Overigens zullen aandeelhouders die hun aandelen niet hebben aangeboden onder het bod bij een eventuele uitkoopprocedure dan wel uitstotingsprocedure (krachtens artikel 2:92a of 2:201a, respectievelijk, artikel

5 2:359c van het Burgerlijk Wetboek) of andere maatregelen zoals voorzien in paragraaf 6.13 (Post Closing Restructuring) van het biedingsbericht, in beginsel een bedrag per aandeel betaald krijgen dat rekening houdt met het op dat moment reeds uitgekeerde dividend. TOELICHTING OP AGENDAPUNT 5 Decharge van de leden van de Raad van Bestuur en decharge van de leden van de Raad van Commissarissen Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan diegenen die in het boekjaar 2014 lid waren van de Raad van Bestuur, voor de door hen uitgeoefende taken en bevoegdheden als lid van de Raad van Bestuur, en aan diegenen die in het boekjaar 2014 lid waren van de Raad van Commissarissen, voor de door hen uitgeoefende taken en bevoegdheden als lid van de Raad van Commissarissen. De decharge vindt plaats op basis van de informatie beschikbaar, bekend of gepresenteerd aan de Buitengewone Algemene Vergadering. Het voorstel tot decharge van de leden van de Raad van Bestuur en het voorstel tot decharge van de leden van de Raad van Commissarissen worden afzonderlijk in stemming gebracht. TOELICHTING OP AGENDAPUNT 6 Benoeming van accountant voor de accountantscontrole van de jaarrekening Benoeming van accountant voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2016 Op grond van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek verleent de Algemene Vergadering een externe accountant opdracht tot de accountantscontrole van de jaarrekening. In de vergadering gehouden op 27 maart 2014 werd de opdracht tot de accountantscontrole van de jaarrekening 2015 door de Algemene Vergadering verleend aan KPMG Accountants N.V. in Amstelveen. Als gevolg van wijzigingen in de Nederlandse wetgeving en in acht nemende dat KPMG Accountants N.V. reeds meer dan 8 jaar de externe accountant van Nutreco N.V. is, heeft Nutreco in de loop van 2014 een tenderproces doorlopen om met ingang van 2016 een nieuwe externe accountant te benoemen. In het selectieproces, waaraan drie gerenommeerde internationale accountantsfirma s deelnamen, speelden de volgende vooraf gedefinieerde criteria een belangrijke rol: Reikwijdte, expertise en ervaring van de accountantsfirma Vaardigheiden, expertise en ervaring van de eindverantwoordelijke partner en het team Controleplan en aanpak

6 Communicatie en rapportages Transitieplan Honorarium en voorwaarden Op basis van het selectieproces, dat een periode van circa 4 maanden besloeg, concludeerde de selectiecommissie unaniem dat PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V. ( PwC ) de voorkeurskandidaat was. Deze aanbeveling is overgenomen door de Executive Board en Supervisory Board van Nutreco. Met het oog op het bovenstaande wordt voorgesteld PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V. in Amsterdam opdracht te verlenen tot de accountantscontrole van de jaarrekening voor het verslagjaar 2016, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring van het Audit Committee van het voorstel van PriceWaterhouseCoopers N.V. met betrekking tot uitvoering en het honorarium. TOELICHTING OP AGENDAPUNT 7 Samenstelling van de Raad van Bestuur 7.1 Herbenoeming van de heer G. Boon als Bestuurder De heer G. Boon is in maart 2011 benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Zijn eerste termijn van vier jaar loopt op 1 april 2015 af. Overeenkomstig de Statuten van de Vennootschap dient de Raad van Commissarissen een niet-bindend voorstel in bij de Algemene Vergadering ten behoeve van de herbenoeming van de heer G. Boon voor een termijn van vier jaar, ingaande op 1 april 2015 en eindigend op 31 maart Persoonlijke gegevens Naam: Gosse Boon (1959) Nationaliteit: Nederlandse De heer G. Boon begon zijn carriere in 1983 bij Unilever, waar hij ruime ervaring heeft opgedaan in financieel management van een internationale onderneming alsmede in supply chain management en inkoop. Gedurende de periode was hij corporate controller in de Verenigde Staten en vervolgens Financial Director/CFO van Unilever in Chile en Brazilie. In deze posities was hij verantwoordelijk voor een serie van acquisities. Gedurende de period was hij General Manager/CEO van Johnson Diversey Nederland en gedurende de periode CFO of de Van Gansewinkel Groep. In juni 2010 startte hij als programmamanager voor het Unite project en op 1 april 2011 werd hij benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Sinds 26 september 2011 is hij Chief Financial Officer van Nutreco N.V.

7 De heer G. Boon heeft bedrijfskunde en rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 1985 mag hij de titel Certified Public Accountant voeren. De arbeidsvoorwaarden van de heer G. Boon zijn in overeenstemming met het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur, dat tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2008 is aangenomen. Bij herbenoeming zal een overeenkomst van opdracht worden aangeboden waarin de eisen zoals gesteld in de Nederlandse wet en Coropoarte Governance Code zijn verwerkt. Zijn beloning, welke is opgenomen in het jaarverslag onder remuneration report, zal ongewijzigd blijven. In het geval van ontslag, anders dan vanwege ernstig wangedrag, en ingeval van het niet verlengen van zijn contract na vier jaar bedraagt de ontslagvergoeding van de heer G. Boon eenmaal zijn basisjaarsalaris. Aanvullende informatie betreffende de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur is beschikbaar in het remuneratieverslag van het Jaarverslag De heer Boon houdt per dato 5 December niet-geblokkeerde aandelen Nutreco (unrestricted performance shares), geblokkeerde aandelen Nutreco (vested but locked up performance shares) en conditionele aandelen Nutreco (unvested performance shares). TOELICHTING OP AGENDAPUNT 8 Samenstelling van de Raad van Commissarissen 8.1 Voorwaardelijk agendapunt (alleen in stemming als bod nog niet is gestand gedaan): herbenoeming van de heer J.M. de Jong als lid van de Raad van Commissarissen In het kader van het openbare bod dat SHV Investments Ltd. heeft gedaan op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap stond voor 9 februari 2015 het voorwaardelijke aftreden van de heer J.M. de Jong op de agenda. Voorwaarde voor aftreden was de afwikkeling ("Overdracht") van het bod. Indien afwikkeling ("Overdracht") van het bod niet plaatsvindt vóór deze Algemene Vergadering is aan de bovengenoemde voorwaarde niet voldaan en zal, overeenkomstig het (her)benoemingsrooster van de Raad van Commissarissen, de heer J.M. de Jong na afloop van de op 26 maart 2015 te houden Algemene Vergadering aftreden. Op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code ) kan een commissaris maximaal driemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen. Dat zou betekenen dat de heer J.M. de Jong niet meer voor herbenoeming in aanmerking komt. Vennootschapsrechtelijk bestaat deze beperking niet en van de Code kan op grond van de regeling comply or explain worden afgeweken.

8 Gezien de recente ontwikkelingen, meer specifiek het openbare bod door SHV Investments Ltd., hecht de Raad van Commissarissen sterk aan continuiteit teneinde een degelijke wervings- en selectieprocedure te kunnen doorlopen voor de vacature die zal onstaan vanwege het aftreden van de heer J.M. de Jong. Teneinde dit te kunnen realiseren, doet de Raad van Commissarissen, overeenkomstig de Statuten van de Vennootschap en in afwijking van de Code, een niet-bindende voordracht aan de Algemene Vergadering om de heer J.M. de Jong te benoemen tot Commissaris voor een termijn van een jaar, eindigend op de jaarlijkse Algemene Vergadering van De heer J.M. de Jong heeft economie gestudeerd in Amsterdam en heeft een MBA-diploma van de internationale businessschool INSEAD. Hij is zijn carriere begonnen bij ABN N.V., later opgegaan in ABN AMRO Bank N.V., waar hij gedurende de periode 1989 tot eind 2001 deel uitmaakte van de Raad van Bestuur. De heer J.M. de Jong kwalificeert als financieel expert zoals gedefinieerd in de Nederlandse Corporate Governance Code (artikel III.3.2). Bij herbenoeming zal hij de rol van voorzitter van de Raad van Commisarissen blijven vervullen. De heer J.M. De Jong voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van de Nederlandse Corporate Governance Code en aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet bestuur en toezicht. Het voorstel tot herbenoeming van de heer J.M. De Jong als Commissaris van de Vennootschap wordt door de Raad van Bestuur volledig gesteund. Gegevens van de kandidaat met betrekking tot de voorgestelde benoeming, op grond van artikel 2:142, paragraaf 3, van het Burgerlijk Wetboek: Naam J.M. de Jong (1945) Nationaliteit Nederlandse Voorgaande positie Lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank N.V. Lid van de raad van commissarissen van Heineken N.V. Lid van de raad van commissarissen van Neerlandia N.V. Lid van de raad van commissarissen van Cement Roadstone Holdings plc

9 Onderlinge Levensverzekeringsmaatschappij 's-gravenhage U.A. Commissariaten Voorzitter van de raad van commissarissen van Aon Groep Nederland B.V. Lid van de raad van commissarissen van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Lid van de raad van commissarissen van Kredietbank S.A. Luxembourgeoise Andere benoemingen Aandelen en/of opties Nutreco Geen Geen TOELICHTING OP AGENDAPUNT 9 Intrekking van door de Vennootschap gehouden aandelen In 2014 is de Vennootschap gestart met een aandeleninkoopprogramma. Mede als gevolg hiervan houdt de Vennootschap momenteel in totaal gewone aandelen. Voorgesteld wordt om het geplaatste kapitaal te verminderen door gewone aandelen die de Vennootschap zelf houdt, in te trekken. Indien dit besluit is genomen, zal het besluit worden gedeponeerd bij het handelsregister onder naleving van de procedure van artikel 2:100 Burgerlijk Wetboek. TOELICHTING OP AGENDAPUNT 10 Aanwijzing tot uitgifte van (rechten op) gewone aandelen Nutreco N.V Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen als bedoeld in artikel 8 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden Overeenkomstig artikel 8 van de Statuten van de Vennootschap wordt verzocht de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen. De bevoegdheid is beperkt tot 10% van de uitstaande gewone aandelen ten tijde van deze machtiging, welk percentage wordt verhoogd tot 20% in geval van fusies, acquisities of strategische

10 samenwerkingen. De Algemene Vergadering zal bevoegd blijven voor het percentage dat niet is gedelegeerd aan de Raad van Bestuur. Deze aanwijzing wordt gevraagd om de Raad van Bestuur in staat te stellen om tijdig te reageren met betrekking tot de financiering van de Vennootschap. De uitgifte van aandelen kan worden bestemd voor het nakomen van verplichtingen welke voortvloeien uit eventuele aandelenplannen en voor het uitkeren van eventuele stockdividenden, maar het kan ook een instrument zijn om (onderdelen van) overnames of strategische samenwerkingen te financieren. De duur van de gevraagde aanwijzing is 18 maanden, conform de huidige corporate governance-praktijk, beginnend op 1 april De aanwijzing zoals verleend door de Algemene Vergadering op 27 maart 2014 komt na goedkeuring van dit voorstel per 1 april 2015 te vervallen Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht als bedoeld in artikel 9 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden Overeenkomstig artikel 9 van de Statuten van de Vennootschap wordt gevraagd de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte/verlening van rechten tot het nemen van gewone aandelen, conform artikel 2:96 van het Burgerlijk Wetboek. In overeenstemming met het voorstel onder 10.1 is de aanwijzing beperkt tot een periode van 18 maanden, beginnend op 1 april De aanwijzing zoals verleend door de Algemene Vergadering op 27 maart 2014 komt na goedkeuring van dit voorgestelde besluit per 1 april 2015 te vervallen. Voor dit voorstel is een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan 50% van het geplaatste kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de helft of meer dan de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, volstaat een gewone meerderheid. TOELICHTING OP AGENDAPUNT 11 Machtiging tot inkoop van gewone aandelen Nutreco N.V. Machtiging van de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot inkoop door de Vennootschap van eigen gewone aandelen als bedoeld in artikel 10 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden

11 Overeenkomstig artikel 10 van de Statuten van de Vennootschap wordt gevraagd de Raad van Bestuur te machtigen onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek, tot het doen verkrijgen van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. De gewone aandelen kunnen worden verkregen door inkoop ter beurze of anderszins tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de gewone aandelen en 110% van de gemiddelde slotkoers van de gewone aandelen op de door NYSE Euronext Amsterdam N.V. gehouden Effectenbeurs, berekend over vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop. Deze machtiging tot inkoop geeft de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen de benodigde flexibiliteit om verplichtingen na te komen betreffende aandelengerelateerde beloningsplannen, het stockdividend of anderszins. De duur van de gevraagde machtiging is 18 maanden, beginnend op 1 april De machtiging zoals verleend door de Algemene Vergadering op 27 maart 2015 komt na goedkeuring van dit voorgestelde besluit per 1 april 2015 te vervallen.

12 REGISTRATIE / VOLMACHT / STEMINSTRUCTIE Registratiedatum Overeenkomstig het in de wet bepaalde hebben voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden te gelden degenen die op donderdag 26 februari 2015 ( Registratiedatum ), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen registers: Houders van aandelen aan toonder: de administraties van intermediairs, zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen. Houders van aandelen op naam: het register van aandeelhouders zoals dat wordt bijgehouden door Nutreco N.V. Aanmelding en toegang Stem- en vergadergerechtigden die hun rechten ontlenen aan aandelen aan toonder kunnen de vergadering bijwonen indien zij zich hebben aangemeld. Daartoe dienen zij zich vanaf vrijdag 27 februari 2015 tot uiterlijk vrijdag 20 maart 2015 vóór uur aan te melden bij ABN AMRO via of via hun intermediair. De betrokken intermediair dient bij de aanmelding een verklaring te overleggen waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt, alsmede de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen laten uitvoeren door ABN AMRO op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Houders van aandelen aan toonder die zich conform bovenstaande procedure hebben aangemeld ontvangen een registratiebewijs. Het registratiebewijs zal gelden als bewijs van toegang tot de vergadering. Indien de aandeelhouder niet tijdig in het bezit is van een registratiebewijs, dient de aandeelhouder (of zijn gevolmachtigde) zich voor aanvang van de vergadering bij de registratiebalie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Na controle met de op de registratielijst vermelde gegevens wordt toegang tot de vergadering verleend. Houders van aandelen op naam kunnen zich aanmelden op de wijze als in de aan hen verzonden oproepingsbrief is vermeld. Volmacht/steminstructie Stem- en vergadergerechtigden die zich willen laten vertegenwoordigen dienen een door hen ondertekende volmacht uiterlijk vrijdag 20 maart 2015 in te leveren bij voornoemde bank en de gevolmachtigde dient een kopie van de volmacht voor de vergadering bij de registratiebalie in te leveren.

13 Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Nutreco N.V. en via de website ( Onverminderd de aanmelding als hiervoor beschreven kan een aandeelhouder zich tevens laten vertegenwoordigen door een onafhankelijke derde partij: SGG Netherlands N.V., Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam. Een steminstructie kan tot uiterlijk vrijdag 20 maart 2015 elektronisch verleend worden via Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van het formulier dat kosteloos bij SGG verkrijgbaar is en aldaar uiterlijk vrijdag 20 maart 2015 ingevuld geretourneerd dient te zijn (per post, per of per fax ). Voor toelating tot de vergadering kan men worden verzocht zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Gevolmachtigden, die verschillende aandeelhouders vertegenwoordigen en die steminstructies hebben ontvangen, zodanig dat zij niet voor alle aandelen waarvoor zij ter vergadering aanwezig zullen zijn op gelijke wijze kunnen stemmen (voor, tegen, onthouding), worden verzocht uiterlijk op woensdag 25 maart 2015 contact op te nemen met het secretariaat van Nutreco N.V. (tel.: ; teneinde een behoorlijke verwerking van die instructies mogelijk te maken. Webcast De vergadering zal live (audio) en integraal worden uitgezonden via de corporate website Amersfoort, 10 februari 2015 Raad van Bestuur Nutreco N.V. Postbus AG AMERSFOORT

14 Routebeschrijving naar Mercure Hotel Amersfoort Centre Met openbaar vervoer Vanaf Station Amersfoort is het ca. 5 minuten lopen naar het hotel. Neem uitgang Noordzijde/Piet Mondriaanplein. Ga rechtsaf en volg de Piet Mondriaanlaan. Bij de rotonde ziet u het hotel liggen. Met de auto Ook met de auto is de bereikbaarheid zeer goed: zowel vanuit de richting Amsterdam, Zwolle, Apeldoorn en Utrecht is het hotel, gelegen in de nieuwe wijk Soesterkwartier. Er is een parkeergarage met 600 plaatsen naast het hotel, die rechtstreeks toegang biedt tot de entree van het hotel. Mercure Hotel Amersfoort Centre De Nieuwe Poort 20 Amersfoort