gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen begrotingswijzigingen diverse besluiten B&W (verzamelwijziging)

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Control Raadsnummer 10R4092 Inboeknummer 10bst02371 Beslisdatum B&W 30 november 2010 Dossiernummer RaadsvoorstelVast begrotingswijzigingen diverse besluiten B&W (verzamelwijziging) Inleiding Voor het beter kunnen uitvoeren van kaderde en controlerende taken heeft de raad op 21 september 2010 de aanpassing van de mandaatregelingen voor het doorvoeren van begrotingswijzigingen vastgesteld. Waar voorheen budgettair neutrale begrotingswijzigingen gemandateerd waren aan het college (mits passend binnen bestaand beleid), is dat in de aanpassing gemaximeerd tot wijzigingen < De begrotingswijzigingen van de dossiers die uitgaan boven dit bedrag worden verzameld en periodiek middels een afzonderlijk dossier de raad ter vaststelling aangeboden. Dat is de basis van dit raadsvoorstel. Inmiddels zijn nieuwe begrotingsspelregels vastgesteld waarbij de aanbieding van begrotingswijzigingen gericht wordt op 4 momenten: - begin van het jaar waarbij de begroting geactualiseerd wordt op basis van de meest recente inzichten. In deze cyclus betekent dit dat de raad in december 2010 een voorstel zal worden aangeboden waarin zijn opgenomen: een geactualiseerde raming voor 2011 van inhuur, inzet van reserves, effecten septembercirculaire en eerdere wijzigingen met een structureel karakter die tot stand zijn gekomen na opstelling van de Programmabegroting 2011 (wijzigingen vanaf ); - 1 e turap waarbij de begroting bijgesteld wordt naar aanleiding van effecten en bijsturingsacties voortkomend uit de 1 e turap en begrotingswijzigingen die buiten het mandaat van het college vallen; - 2 e turap waarbij de begroting bijgesteld wordt naar aanleiding van effecten en bijsturingsacties voortkomend uit de 2 e turap en begrotingswijzigingen die buiten het mandaat van het college vallen; - einde van het jaar (voor 31-12) waarbij de begroting eventueel wordt bijgesteld in het kader van benodigde wijzigingen in het kader van de rechtmatigheid. Het reserveringsvoorstel dat parallel met deze verzamelwijziging wordt aangeboden is daar een voorbeeld van. Deze verzamelwijziging is nog een combinatie van verschillende categorieën, omdat de begrotingsspelregels eerst recent zijn vastgesteld. In de nieuwe cyclus zal de beschreven systematiek worden gevolgd.

2 Hierna is een overzicht opgenomen van de begrotingswijzigingen die onderdeel uitmaken van deze verzamelwijziging, waarbij deze geordend zijn op: - begrotingswijzigingen buiten mandaat inhoudelijk - begrotingswijzigingen buiten mandaat organisatorisch - begrotingswijzigingen als gevolg van 2 e turap. In de bijlage zijn alle begrotingswijzigingen met een toelichting opgenomen waarbij op het oplegvel het overzicht is aangevuld met datum collegebesluit, verwijzing naar eerder raadsbesluit (met datum) en bedrag. Doelstelling Het in de begroting verwerken van financiële gevolgen van diverse -door B&W besloten- dossiers. Voorstel 1. Begrotingswijziging uitbreiding geautomatiseerde fietsenstallingen vast te 2. Begrotingswijziging aanvullende subsidie zachte landing bezuiniging instellingen vast te 3. Begrotingswijziging Actualiseren gemeentelijk begroting mbt Lumens Groep vast te 4. Begrotingswijziging Extra middelen leerlingenvervoer vast te 5. Begrotingswijziging Financiering Krachtwijken Actief vast te 6. Begrotingswijziging Inregelen subsidieregeling Stimulering aanpassing huisvesting brede scholen 2009" vast te 7. Begrotingswijziging Financiële verwerking van de herontwikkeling atletiekaccomodatie op sportpark Hondsheuvels vast te 8. Begrotingswijziging Begrotingswijziging ten behoeve van eenmalige voeding van het mobiliteitsfonds vast te 9. Begrotingswijziging Vast sportgebiedscontracten 2010 vast te 10. Begrotingswijziging Investeren in de WMO: eigen kracht, preventie, informele zorg en collectieve voorzieningen vast te 11. Begrotingswijziging Spoedaanvragen onderwijshuisvesting ihkv de uitvoering van het project frisse scholen vast te 12. Begrotingswijziging Bijsturing naar aanleiding van de 1e tussentijdse rapportage vast te 13. Begrotingswijziging Uitvoeringsprogramma speelvoorziening vast te 14. Begrotingswijziging Subsidiebeschikking jeugdwerkloosheid (algemene uitkering) vast te 15. Begrotingswijziging Uitvoeringsprogramma Groen 2010 vast te 16. Begrotingswijziging Transactiekosten Internationale school vast te 2

3 17. Begrotingswijziging Definitief ontwerp Hovenring (knooppunt Heerbaan) en Heistraat vast te 18. Begrotingswijziging Vast programma en overzicht 2011 voorzieningen huisvesting onderwijs vast te 19. Begrotingswijziging Voortgangsrapportage Jeugd en gezin en begroting 2011 vast te 20. Begrotingswijziging septembercirculaire vast te 21. Begrotingswijziging Aantrekken lange lening vast te 22. Begrotingswijziging Meerjarenprogramma bodemsanering vast te 23. Begrotingswijziging Projecten maatschappelijk nut nav de jaarrekening 2009 vast te 24. Begrotingswijziging Technische begrotingswijziging Inzetten SLOK subsidie tbv uitvoeringsprogramma klimaatbeleid vast te 25. Begrotingswijziging Herijken project Beter Bereikbaar Zuid Oost Brabant (BBZOB) vast te 26. Begrotingswijziging BCF overeenkomst inzake contracttaken gemeente Eindhoven - GGD-Brabant Zuid-oost 2010 vast te 27. Begrotingswijziging Financiering Brainport Development vast te 28. Begrotingswijziging Junicirculaire vast te 29. Begrotingswijziging Subsidie Financieringsfonds tbv open innovation space vast te 30. Begrotingswijziging Mobiliteitsfonds vast te 31. Begrotingswijziging Invullen stelpost taakde bezuiniging formatie vast te 32. Begrotingswijziging adm aanpassing meerjarenbegroting 2010 vast te 33. Begrotingswijziging Integrale begrotingswijziging oplossen knelpunten personeelsformatie vast te 34. Begrotingswijziging administratieve aanpassing meerjarenbegroting 2010 vast te Argumenten De raad wil graag meer zicht krijgen op het begrotingbeheer. Daarom heeft de raad op 15 december 2009 en op 21 september 2010 besloten de mandaatregeling voor het doorvoeren van begrotingswijzigingen aan te passen. Door deze aanpassing dienen specifiek benoemde begrotingswijzigingen, de raad ter vaststelling worden aangeboden. Dit voorstel is een gevolg van bovengenoemde wijziging. Het betreft begrotingswijziging voor de volgende B&W besluiten: 3

4 Overzicht begrotingswijzingen Categorie Concernnr. Voorstel Besluit college Buiten mandaat inhoudelijk uitbreiding geautomatiseerde fietsenstallingen aanvullende subsidie zachte landing bezuiniging instellingen Actualiseren gem begr. mbt Lumens Groep Extra middelen leerlingenvervoer Financiering Krachtwijken Actief Inregelen subsidieregeling "Stimulering aanpassing huisvesting brede scholen 2009" Financiële verwerking van de herontwikkeling atletiekaccomodatie op sportpark Hondsheuvels Begrotingswijziging ten behoeve van eenmalige voeding van het mobiliteitsfonds Vast sportgebiedscontracten Investeren in de WMO: eigen kracht, preventie, informele zorg en collectieve voorzieningen Spoedaanvragen onderwijshuisvesting ihkv de uitvoering van het project frisse scholen Bijsturing naar aanleiding van de 1e tussentijdse rapportage Uitvoeringsprogramma speelvoorziening Subsidiebeschikking jeugdwerkloosheid (algemene uitkering) Uitvoeringsprogramma Groen Transactiekosten Internationale school Definitief ontwerp Hovenring (knooppunt Heerbaan) en Heistraat Vast programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs Voortgangsrapportage Jeugd en gezin en begroting septembercirculaire Aantrekken lange lening Meerjarenprogramma bodemsanering Projecten maatschappelijk nut nav de jaarrekening Technische begrotingswijziging Inzetten SLOK subsidie tbv uitvoeringsprogramma klimaatbeleid Herijken project Beter Bereikbaar Zuid Oost Brabant (BBZOB) BCF overeenkomst inzake contracttaken gemeente Eindhoven - GGD-Brabant Zuid-oost Financiering Brainport Development Junicirculaire Subsidie Financieringsfonds tbv open innovation space

5 Mobiliteitsfonds Buiten Invullen stelpost taakde bezuiniging formatie mandaat organisatorisch adm aanpassing meerjarenbegroting Integrale begrotingswijziging oplossing knelpunten personeelsformatie e turap e Tussentijdse rapportage Administratieve wijzigingen - Wijzigingen met dekking uit reserves en voorzieningen - Specifieke onderwerpen - Besluitvorming dekking vanuit Brainport reserve Kredietvotering afzonderlijke grondexploitaties(mpg 2010). - Storting voorziening bijdrage Financieringsfonds - Schuldhulpverlening Kapitaalasten Kanttekeningen Voor elk van deze begrotingswijzigingen is een afzonderlijke besluit opgenomen. Mocht uw raad één of meerdere hiervan niet akkoord bevinden, kunnen alle anderen begrotingswijzigingen alsnog doorgevoerd worden in de meerjarenbegroting 2010 N.a.v. de inhoudelijke goedkeuring door B&W kunnen een aantal onderwerpen al in gang zijn gezet, mocht uw raad besluiten om financieel niet akkoord te gaan, kan dit tot uitstel dan wel afstel leiden van bepaalde taken. Kosten Het betreft diverse begrotingswijzigingen die budgettair neutraal verwerkt worden. Communicatie n.v.t. Planning en uitvoering n.v.t. Evaluatie n.v.t. 1 Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: Overzicht begrotingswijzigingen Toelichtingen behorende bij de begrotingswijzigingen 5

6 a De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer Een ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,, secretaris. 6

7 Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 november 2010 ; Vast begrotingswijzigingen van eerder genomen B&W besluiten. besluit: 1. Begrotingswijziging uitbreiding geautomatiseerde fietsenstallingen vast te 2. Begrotingswijziging aanvullende subsidie zachte landing bezuiniging instellingen vast te 3. Begrotingswijziging Actualiseren gemeentelijk begroting mbt Lumens Groep vast te 4. Begrotingswijziging Extra middelen leerlingenvervoer vast te 5. Begrotingswijziging Financiering Krachtwijken Actief vast te 6. Begrotingswijziging Inregelen subsidieregeling Stimulering aanpassing huisvesting brede scholen 2009" vast te 7. Begrotingswijziging Financiële verwerking van de herontwikkeling atletiekaccomodatie op sportpark Hondsheuvels vast te 8. Begrotingswijziging Begrotingswijziging ten behoeve van eenmalige voeding van het mobiliteitsfonds vast te 9. Begrotingswijziging Vast sportgebiedscontracten 2010 vast te 10. Begrotingswijziging Investeren in de WMO: eigen kracht, preventie, informele zorg en collectieve voorzieningen vast te 11. Begrotingswijziging Spoedaanvragen onderwijshuisvesting ihkv de uitvoering van het project frisse scholen vast te 12. Begrotingswijziging Bijsturing naar aanleiding van de 1e tussentijdse rapportage vast te 13. Begrotingswijziging Uitvoeringsprogramma speelvoorziening vast te 14. Begrotingswijziging Subsidiebeschikking jeugdwerkloosheid (algemene uitkering) vast te 15. Begrotingswijziging Uitvoeringsprogramma Groen 2010 vast te 16. Begrotingswijziging Transactiekosten Internationale school vast te 17. Begrotingswijziging Definitief ontwerp Hovenring (knooppunt Heerbaan) en Heistraat vast te 18. Begrotingswijziging Vast programma en overzicht 2011 voorzieningen huisvesting onderwijs vast te 7

8 19. Begrotingswijziging Voortgangsrapportage Jeugd en gezin en begroting 2011 vast te 20. Begrotingswijziging septembercirculaire vast te 21. Begrotingswijziging Aantrekken lange lening vast te 22. Begrotingswijziging Meerjarenprogramma bodemsanering vast te 23. Begrotingswijziging Projecten maatschappelijk nut nav de jaarrekening 2009 vast te 24. Begrotingswijziging Technische begrotingswijziging Inzetten SLOK subsidie tbv uitvoeringsprogramma klimaatbeleid vast te 25. Begrotingswijziging Herijken project Beter Bereikbaar Zuid Oost Brabant (BBZOB) vast te 26. Begrotingswijziging BCF overeenkomst inzake contracttaken gemeente Eindhoven - GGD-Brabant Zuid-oost 2010 vast te 27. Begrotingswijziging Financiering Brainport Development vast te 28. Begrotingswijziging Junicirculaire vast te 29. Begrotingswijziging Subsidie Financieringsfonds tbv open innovation space vast te 30. Begrotingswijziging Mobiliteitsfonds vast te 31. Begrotingswijziging Invullen stelpost taakde bezuiniging formatie vast te 32. Begrotingswijziging adm aanpassing meerjarenbegroting 2010 vast te 33. Begrotingswijziging Integrale begrotingswijzinging oplossen knelpunten personeelsformatie vast te 34. Begrotingswijziging administratieve aanpassing meerjarenbegroting 2010 vast te Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december R. van Gijzel, voorzitter. J. Verheugt, griffier. mvg/cd