JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

Transcriptie

1 JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE Joa~,k~ ~ i< &van w~i::;fi E.V. Postbtas 2.~a~~'~ Af~ Einia".»v"n Dr. I~oi# ';~ ~~ ~, Eintil~sov~ii ~~,/~_l Tei.: -~ t~?4~ ~~J Fax: +3 Q) G01

2 In het hart van de stad In dit jaarverslag beschrijven we de concrete resultaten die in 2015 door de stichting Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) zijn bereikt. Tevens wordt uitgebreid stil gestaan bij het grote aantal activiteiten dat CKE het afgelopen jaar heeft gerealiseerd. Zoals u in dit verslag kunt lezen is dat bij elkaar van een ongekende varieteit. Een van de doelstellingen van CKE is dan ook om mensen, jong en oud, op verschillende manieren en niveaus in aanrakingte brengen met kunst. Dat kan door actieve kunstbeoefening, of door laagdrempelige lessen over de verschillende kunstvormen op een school. CKE wil daarnaast het enthousiasme voor de beoefening van kunst stimuleren en wil alle beoefenaars, individueel en in verenigingsverband, ondersteunen en de weg wijzen. En als we daardoor ook de creativiteit van mensen van alle achtergronden en leeftijden verder helpen ontwikkelen, dan is onze missie geslaagd. Creativiteit is belangrijk in de steeds veranderende samenleving. Het moge duidelijk zijn dat dit wat ons betreft helemaal geldt voor een stad als Eindhoven waar techniek, design en kennis belangrijke pijlers vormen. Toch was het in 2015 wel even behoorlijk spannend of de gemeente Eindhoven die verbinding tussen kunst en cultuureducatie enerzijds, en de meerwaarde die CKE daarmee voor de stad betekent anderzijds, nog ten voile zou erkennen. Het verslagjaar 2015 werd namelijk sterk gedomineerd door de aankondiging van (opnieuw) forse gemeentelijke bezuinigingen op CKE. Toen de omvang daarvan duidelijk werd, het zou gaan om een mogelijke subsidieverlagingvan 2mio perl januari 2017, ontstond Breen hartverwarmende beweging onder de inwoners van Eindhoven om deze onverstandige ideeen ongedaan to maken. De gevolgen zouden namelijk niet alleen desastreus zijn voor CKE, na reeds Ben recente bezuiniging van ruim 1mio, maar ook voor de creatieve impulsen op scholen en in de wijken van de stad. Het enthousiasme en de steun van de bijna cursisten, de leerlingen en hun docenten, de vele amateurkunstenaars en geinteresseerde nieuwkomers, liet ook zien hoe sterk de instelling verankerd is geraakt in de haarvaten van Eindhoven. CKE is dan ook al lang niet meer uitsluitend Ben kunstschool waar Ben enkele les of cursus wordt afgenomen door Ben beperkte groep kenners en liefhebbers. CKE neemt inmiddels Ben zichtbare positie in als Huis voor de Amateurkunsten en Cu(tuureducatie en zal deze functie ook formeel gaan oppakken in de zogenaamde nieuwe culturele Basisinfrastructuur (BIS) vanaf Deze BIS, die door de vorig jaar opgerichte stichting Cultuur Eindhoven is gedefinieerd, zal vanaf 2017 moeten gaan waarborgen dat de basisvoorzieningen op het gebied van kunst en cultuur in de stad voor de Lange termijn op orde zijn. Het fysieke `huffs' dat CKE komend jaar in hartje centrum gaat neerzetten, door Ben grootscheepse verbouwing van het pand aan de Pastoor Petersstraat, gaat daar Ben belangrijke bijdrage aan leveren. CKE beschikt hiermee straks over de faciliteiten die nodig zijn om de rol als steunfunctie voor het verenigingsleven in de amateurkunsten zo goed mogelijk in to vullen. Tevens is het van belang om creatief talent in de voile breedte nog beterte kunnen ondersteunen en Ben modern podium to bieden dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Om Ben brede programmering, tientallen concerten en voorstellingen, voorspeelsessies, masterclasses etc. mogelijk to maken. Daarnaast versterkt CKE met de vernieuwde huisvesting de eigen toekomstige verdiencapaciteit waarmee het als dit stapsgewijs gebeurt de komende jaren de subsidieafhankelijkheid zou Joankn h* &van Zelst B.V. Postbus 2, ~G~fl,~G Eircit~~~~~.: Dr. Ho!t lean 9, ~snd~~~~: c ;, ~l~ '~i ~( (~ Tel.: -i- (~?)~0-8447~i~~ Fax: +31 )~0-844is.1~1

3 kunnen verlagen. Tegelijkertijd is het van groot belang dat de gemeente Eindhoven wel altijd blijft investeren in de culturele educatie van jeugd en jongeren en in de bereikbaarheid en toegankelijkheid uan een pluriform kunstaanbod van hoge kwaliteit. Het doet mij goed to constateren dat de politiek daar ook duidelijk voor gekozen heeft. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij onze algemene ambitie om kunst en cultuur voor nog meer mensen in Eindhoven van betekenis to laten zijn. Omdat CKE letterlijk en figuurlijk in het hart van de stad zijn plaats heeft. Eindhoven, 14 april 2016 Niels Veenhuijzen Directeur-bestuurder a.i. Joan~;~;e, ~ ~c va,i 7..eEst Q.V. Dr. I-~ol~s i~a~r~ ~, ~=~r~dr~~;~~ E ~~~ Tel.: + (Oi4~ - 84~7i~~1t~ Fax: + 1 )4.0 - a4~.7c1~1 7

4 CKE ALS 0 RGAN I SATI E Bestuur De stichting Centrum voor de Kunsten in Eindhoven (CKE) werkt volgens de 9 principes van de Governance Code Cultuur (2014) als instrument voor goed bestuur en goed toezicht. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de directie. De directie bestaat uit een directeur-bestuurder en deze functie wordt ad interim vervuld door dhr. A.N. (Niels) Veenhuijzen. De heer Veenhuijzen is een ervaren bestuurderen toezichthoudervan culturele organisaties in binnen- en buitenland. Daarnaast is hij als senior consultant verbonden aan het Condense adviesbureau Cause4 Ltd. Hij is met ingang van 3 december 2015 benoemd tot tijdelijk directeur-bestuurder van CKE. Organisatiestructuur Sinds het voorjaar 2012 zijn de primaire processen gebundeld in drie afdelingen: Cultuureducatie, Kunsteducatie en Projectbureau. Cultuureducatie richt zich op het (primair en voortgezet) onderwijs als klant en bestaat uit twee subafdelingen: CultuurStation (intermediair/makelaartussen scholen en culturele instellingen) en CKE-onderwijs (initiator en uitvoerdervan cultuurprojecten in het onderwijs). Kunsteducatie richt zich op educatie in diverse kunstvormen voor amateurs in hun vrije tijd. Deze afdeling bestaat uit de zes CKE-scholen en staat onder gezamenlijke leiding van drie afdelingshoofden, bijgestaan door twee inhoudelijke coordinatoren. CKE-Projectbureau is de afdeling die mensen stimuleert en ondersteunt die in hun vrije tijd actief met kunst bezig zijn. Het projectbureau houdt zich daarnaast bezig met community art. Diverse sociaal-maatschappelijke activiteiten die mensen bij elkaar brengen en/of een verbinding leggen met de stad worden vanuit het Projectbureau ondersteund. Gebeurtenissen na balansdatum Op 5 januari 2016 is het pand van CKE aan de Stratumsedijk 22 verkocht aan CRA Vastgoed B.V. Er is een aanbetaling ontvangen van koper bij ondertekening van het koopcontract. Na definitieve levering, Welke Haar verwachting in de loop van 2017 zal plaatsvinden, wordt de resterende koopsom voldaan door koper. Op 22 januari 2016 is de arbeidsovereenkomst vas voormalig directeur R.L.).J. Janssen door de rechter ontbonden. Jo~~,: ;i~t Ec van `E,st B.1/. i~ostb: ; 56fl0 AG Ei;a~r.cti~en Tel.: 1 t{}i~ , ~~ ' ~l Fax: 7 t~?~0 - ~447~;~1 26

5 Certificaat branchevereniging CKE beschikt sinds 2006 over het kwaliteitscertificaat uan de brancheorganisatie. Kunstconnectie heeft voor de branche nieuwe afspraken gemaakt met Hobeon als keurende instantie. In november 2014 is het kwaliteitssysteem geaccordeerd door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). We zijn voornemens om het traject voor her certificering in 2017 of to ronden. Financieel resultaat Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ouer 2015 bedraagt ,- negatief en wordt ten taste gebracht van de algemene reserve. Ten opzichte van 2014 zijn de totale inkomsten met 5,5% gedaald, onder meer door een dating in de opbrengsten uit les- en cursusgelden van en een afname van de subsidie van de Gemeente Eindhoven met Tegenover deze inkomstendaling stond tegelijkertijd een flinke toename van totale kosten met 6,6%ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De voornaamste oorzaak is een stijging in bijzondere en onvoorziene uitgaven waaronder uitbetaalde transitie- en ontslagvergoedingen en een stijging in overige personeelskosten vanwege de toename op de post inhuur extern personeel. Gemeente Eindhoven als financier De financiering van CKE door de gemeente bedroeg in 2015 de som van (in 2014 was dat nog zijnde een verschil van ). Dit was onderdeel van een meerjarige afspraak uit 2010 om stap voor stap de subsidie van de gemeente Eindhoven to gaan verlagen. In vierjaartijd is dit met een totaalbedragvan gerealiseerd. De voorgenomen omvang van de bezuiniging op de gemeentelijke investering in CKE kwam als een onaangename verrassing. Temeer daar in de voorgaande 5 jaar al grote inspanningen waren verricht om in het kadervan het beleidsprogramma CultuurTotaal tot een afbouw van de gemeentelijke subsidie to komen van De gemeenteraad van Eindhoven heeft dan ook in het najaarvan 2015 een stokje gestoken voor opnieuw grootschalige bezuinigingen op het CKE. Het is wet voorstelbaar dat CKE op termijn een besparingweet to realiseren in de huisvestings(asten door het afstoten van een van de eigen vestigingen in Eindhoven (zie onder `huisvesting'). De verwachting is dat dit plan per 2018 zal zijn voltooid en vanaf dat moment een verlaging van de exploitatielasten zal betekenen. Huisvesting In 2012 heeft CKE het besluit genomen tot investeringen in verdere ontwikkeling van de huisvesting. Dit besluit is in 2013 uitgewerkt en door B&W van Eindhoven geaccordeerd in januari 2014 (op basis van de algemene subsidieverordening en de Algemene Wet Bestuursrecht). Deze toestemming is verleend onder de voorwaarde dat eerst verkoop van het pand Stratumsedijk gerealiseerd wordt, voordat investeringen in de uitbreidingvan het pand Pastoor Petersstraat gedaan worden. Voor het verkooptraject is uitgebreid samengewerkt met de gemeente Eindhoven. Zo is voor potentiele kopers het stedenbouwkundig kaderdoor de Joan`. _. :,~ht &vin ~ as~k B.V. Post~u ~, 5~it? A,~ ~~n~~~yf~n Dr. H ~+~opiaar. 9. E~ncfhove~ ~ 1~ ~j / G Tei. ~' 1 (0?4~ - ~~~7CO~fl Fix: 1 (i~)4~ - ~447~C?1 27

6 gemeente ontwikkeld en werd in opdracht van de gemeente door bureau BAAC een onderzoek verricht Haar de historische waarde van het to verkopen pand. Hieruit kon worden geconcludeerd dat het pand aan de Stratumsedijk 22, ooit het voormalige zwembad van Eindhoven, Been monument is. Het pand is vervolgens eind 2014 terverkoop aangeboden nadat met de gemeente Eindhoven de mogelijke nieuwe bestemming van de unilocatie voor CKE definitief was afgestemd. Via inschrijving is uiteindelijk CRA Vastgoed B.V. als koper uit de bus gekomen en zijn medio 2015 de onderhandelingen hiervoor gestart. Eind december 2015 is overeenstemming bereikt over de uiteindelijke koopsom en begin 2016 is het contract ondertekend. De Raad van Toezicht heeft het koopcontract vervolgens goedgekeurd. Het pand Pastoor Petersstraat zal uitgebreid worden tot een compacte unilocatie. Het totaal aantal mz aan eigen huisvesting van CKE zal met 35-40% afnemen met veel meer mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik van ruimten. De uitbreiding van het pand zal gefinancierd worden uit de baten van de verkoop van het pand Stratumsedijk en uit eigen vermogen (bestemmingsreserve huisvestin~ waarvoor liquiditeiten zijn aangehouden. Het financiele effect van de realisatie van de huisvestingsplannen zal zijn een verlaging van de huisvestingskosten van CKE in de jaarlijkse exploitatie. In 2016 zal de nadruk komen to liggen op de verbouwing en nieuwbouw. De verwachting is dat in de eerste helft van 2016 de aanbesteding kan worden gegund om vervolgens op 1 juli to beginnen met de bouw. De huidige activiteiten van CKE aan de Pastoor Petersstraat zullen hiervoor gedurende het schooljaar 2016/2017 worden verplaatst Haar tijdelijke huisvesting. Hiervoor is een mooie oplossing gevonden achter de Pastoor Petersstraat. In de zomer van 2017 zal het bouwproces zijn voltooid. Sociaal Verslag Bij CKE warm per (2014: 137) medewerkers in dienst, van wie 77 (2014: 81) vrouwen en 56 (2014: 56) mannen. Daarmee wordt de dating van het jaar daarvoor doorgezet. Daarentegen is er een stijging van de omvang van het gemiddelde dienstverband van 45,84% in 2014 Haar 46,03.% (mannen 46,81 %, vrouwen: 45,46 %) en een verdere stijgingvan de gemiddelde leeftijd van 48,50 Haar 49,05 (mannen: 51,33, vrouwen: 47,40). Gedurende het boekjaar 2015 warm gemiddeld 64,13 FTE in dienst bij CKE (in 2014: 66,12 FTE), per bedroeg het aantal FTE 62,22 ( :62,97 FTE). De medewerkers van CKE hebben een arbeidsovereenkomst conform de CAO-Kunsteducatie. De directeur-bestuurder valt als statutair bestuurder van de stichting niet onder de CAO, de arbeidsvoorwaarden volgen de 'Beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie'van brancheorganisatie Cultuur Connectie. De totale beloning blijft onder de WNT-norm. Op verzoek van en samen met de OR zijn diverse informatieve bijeenkomsten voor alle medewerkers gehouden. Belangrijke onderwerpen warm de huisvesting van CKE en de ontwikkeling van de strategische koers in de komende jaren. Joan cht ~ var 7~lsf B.V. Postbus 3, X600 ~C~ Ei~dhov~n Dr. Ho apbaa~; ~J, ~sncl~~v~,i ~ ~? -fit -1 Tei.: 31 (0)40 - ~447GC~0 Far: + 1 (t3}~~ - Q~.~7~G1 rte,

7 BEKNOPTE BEGROTING 2016 laarlijks step CKE een begroting op voor het komend begrotingsjaar. Deze offerte begroting is voor 1 oktober 2015 ingediend bij de Gemeente Eindhoven in verband met de subsidieaanvraag Cultuur Totaal voor het jaar Vanwege op dat moment mogelijke wijzigingen in de subsidiekaders heeft de Raad van Toezicht besloten om de goedkeuringvan de begroting uit to stellen. Begroting CKE 2016 (bedragen in eurds) Begroting Opbrengsten Subsidie Gemeente Eindhoven Overige Subsidiegelden Les- en Cursusgelden Overige Opbrengsten Totaal Opbrengsten Kosten Lonen en Sociale Lasten Overige Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Onderhoudskosten Marketing en Communicatie Activiteiten kosten Algemene kosten Diverse Baten en Lasten Totaal Kosten Totaal bedrijfsresultaat Financiele Baten en Lasten Totaal Exploitatieresultaat 0.1~an~: ~;ht ~ s~~n ~Glst ~.V. Postb~,~s, 5603 ~,~ ~ n~~;ov~n Dr. Ho Q~3~a~~ ~, ~ i~~~~ver~ ~ ~1 ~ ~l - ~~O 29 Fax: - 7 (x)40-8~47~;~1

8 Exploitatierekening 2015 CKE, Centrum voor de Kunsten Eindhoven (in euros) Opbrengsten realisatie begroting verschilt.o.v realisatie begroting 2014 Totaal subsidiegelden Opbrengst les- en cursusgelden Projectmatige opbrengsten Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Kosten Lonen en sociafe lasten Overige personeelskosten Afschrijvingen Vrijval voorziening onderhoud gebouwen Overige kosten Huisvestingskosten Onderhoudskosten Marketing en publiciteit Totaal kosten subsidieregeling CmK Totaal Materiaai- en Activiteitskosten Totaal kosten Projectmatige activiteiten Algemene kosten Diverse baten en lasten Subtotaal opbrengsten min kosten Af: saldo financiele baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Bij: saldo buitengewone baten en fasten Exploitatieresultaat Resultaatbestemming Bestemmingsreserve personeelsrisico's - - Bestemmingsreserve ontwikkeling huisvesting Algemene reserve Jaanicn=:, } ~ ~~aii Z~fst B.V. Postb~s~ 2~. SG~~,'~G ~'sn~tivvr~ j Tel.: + (0}~-0-8~~7t~4~~ F?X: -!- Q~4 0 - ~~ ~~~n~ CKETotaaf 33