BESTUURSVERSLAG 2014

Transcriptie

1 1 BESTUURSVERSLAG Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Statutaire naam: Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Bezoekadres: Postadres: Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+ Kampen Stichting Burg. Berghuisplein DD Kampen Postbus 5009, 8260 GA Kampen 2. Samenstelling van bestuur en organisatorische activiteiten Bestuursleden per : K. van der Wal (voorzitter) J.N. Wieten H.J. Schuurman (vicevoorzitter) (secretaris) J. Boxum (1 e penningmeester) Mw. G.W. Middag-van Dijk (notulist, 2 e penningmeester) Projectuitvoerder: J.O. Tjabringa (gebiedsmakelaar IJsseldelta) In 2014 is een kleine wijziging aangebracht in het bestuur. Om invulling te geven aan het door de accountant voorgestelde (financiële) vier-ogen-principe is in de vergadering van 6 juni 2014 de functie 2 e penningmeester ingesteld. Mw. G.W.Middag-van Dijk is bereid gevonden deze functie te vervullen en daarin op 26 september 2014 benoemd.

2 2 Gedurende het gehele jaar is het bestuur in haar dagelijkse werkzaamheden ondersteund door de projectuitvoerder. Wel is het aantal inzetbare uren van de projectuitvoerder per gehalveerd. Er waren in uren/week beschikbaar: 4 uur voor Zwolle en 4 uur voor Kampen. Het bestuur is gestart met de discussie over de toekomstige dekking van de kosten van projectuitvoerder, vanuit de overtuiging dat zonder deze ondersteuning SPLIJ+ niet op een acceptabel niveau kan blijven functioneren. Organisatorisch is gewerkt aan verbeteringen. Het beleid Fraudepreventie is vastgesteld en door Cultuurland Advies is de zekerheid van het databeheer (vooral van de contracten) in beeld gebracht, evenals de werkwijze t.a.v. backups. Een concept protocol overlijden contractanten is voorbereid. Verder heeft het bestuur gekozen voor versterking van PR en communicatie. Vanuit de relatie met de opdracht kwartiermaker Kopgroep IJsseldelta en de 1 e fase van het transitieproces in de IJsseldelta is het Trefpunt in Mastenbroek de vaste vergaderlocatie van het bestuur geworden. Voor deze opdracht, waarbij we dienstverlenend zijn aan de kopgroep in de IJsseldelta, is subsidie ontvangen van de provincie Overijssel van de gemeenten Kampen, Zwolle en Zwartewaterland en van Waterschap Groot Salland.. Ten behoeve van een goede en actuele informatie uitwisseling met de sponsoren heeft het SPLIJ+ bestuur naast de reguliere vergaderingen een tweetal AKT (ambtelijk kernteam) vergaderingen gehouden. Naast vertegenwoordigers van de drie gemeenten worden daar nu ook de provincie Overijssel en Buurtschap IJsselzone voor uitgenodigd. In het kader van het relatiebeheer is op 4 september met de drie wethouders en ambtelijke vertegenwoordiging een excursie naar Keteleiland gemaakt. De verzending van de Nieuwsbrief naar de leden van PS en van de drie betrokken gemeenteraden is in 2014 verbeterd door dit via de griffies te laten verlopen. Tenslotte kan nog worden vermeld dat vanuit het bestuur een zienswijze TUG tegen paramotorvluchten is ingediend. Deze zienswijze is echter ongegrond verklaard. 3. Doelstelling en belangrijkste activiteiten. Doelstelling De Stichting Particulier Landschapsdiensten IJsseldelta+ is hoofdzakelijk gericht op het beheer en eventueel herstel en aanleg van de velerlei voorkomende landschapselementen in het gebied van de IJsseldelta. Het werkgebied IJsseldelta omvat de volledige buitengebieden van de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Dit is dus iets breder dan de begrenzing van het Nationaal Landschap IJsseldelta. De + achter IJsseldelta slaat dan ook enerzijds op het grotere werkgebied dan alleen het Nationaal Landschap IJsseldelta. Anderzijds geeft de + in de toekomst inhoudelijke ruimte om bredere activiteiten te ontplooien dan de primaire inzet voor de groene en blauwe diensten.

3 3 Werkgebied SPLIJ+ De drie gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland, waarvoor SPLIJ+ in 2011 in leven is geroepen, willen onderhoud, herstel en aanleg van landschapselementen stimuleren, zodanig dat deze voor de lange termijn ontwikkeld worden en behouden blijven. De gemeenten realiseren deze intentie door particuliere eigenaren en beheerders te betalen voor aanleg, herstel en langdurig regulier onderhoud van landschapselementen. Dit zijn de zogenaamde Groen Blauwe Diensten (GBD). De term Groen Blauwe Diensten is een landelijk gekozen term omdat het gaat om onderhoud aan bijvoorbeeld groene elementen zoals bomen, hakhoutbosjes en blauwe elementen zoals wielen en kreken. De typerende landschapselementen in het gebied van SPLIJ+ zijn terug te vinden in de Dienstenbundel IJsseldelta.

4 4 Onder de paraplu van SPLIJ+ worden inmiddels ook vergelijkbare activiteiten voor andere opdrachtgevers uitgevoerd, danwel aangejaagd. Dit betreft activiteiten voor provincie, waterschap en buurtschap, die passen binnen de doelstelling. Daaronder vallen Weidevogelcompensaties en bijvoorbeeld de kwartiermakersopdracht ten behoeve van de transitie in de IJsseldelta. Contractvorming Groene en Blauwe Diensten. Eind 2013 zijn de Groen Blauwe Diensten in opdracht van de drie gemeenten volledig afgerond. In 2014 lag het accent vooral op de uitvoering van aanleg- en herstelplannen op een drietal Weidevogelprojecten. In het kader van het Slotenproject, dat startte in 2013, is in contract afgesloten. Het project is gericht op het realiseren van pilots voor sloot- en perceelranden en het behoud van het verkavelingspatroon. De provincie, waterschap en Stadserven hebben subsidie toegekend, waarmee max. 30 km sloot en slootkant en 30 km perceelrand onder beheer zouden moeten worden gebracht. Er is nog ruimte om hiervan gebruik te maken. Voor 2014 en 2015 heeft de provincie een Interim-regeling GBD ingesteld. Er is 6 miljoen beschikbaar. Bij de drie gemeenten zijn echter vrijwel geen financiële mogelijkheden meer aanwezig om hun aandeel van 25 % in nieuwe projecten te investeren. Door Buurtschap IJsselzonezijn in het kader van deze regeling de voorbereidingen getroffen voor twee nieuwe contracten en de uitbreiding van een bestaand contract. Met Stadserven en met de gemeente Zwolle wordt ook overleg gevoerd over kansrijke mogelijkheden. Contractvorming Weidevogelcompensatie. Door het afronden van drie Weidevogelprojecten kon in 2014 het totale aantal van deze contracten op zes worden gebracht. Het betreft de projecten: Weidevogelbeheer IJsseldelta-zuid/Reevediep, subsidie verleend door de provincie Overijssel op 18 dec Compensatie voor de aanleg van de bypass. Op 13 febr hebben een drietal betrokken agrariërs de contracten ondertekend. Monitoring door ANV Camperland. Weidevogelbeheer Zwolle/Stadshagen. Overgenomen van de gemeente Zwolle. De onderhandelingen met de contractant zijn afgerond in Overdracht vond plaats op Weidevogelcontract Waterschap Groot Salland. Het betreft compensatie voor het project Schelle/Oldeneel, dat wordt uitgevoerd in het kader van Ruimte voor de Rivier. Inhoudelijk zijn de contracten afgerond in december Ondertekening in februari Met ANV Camperland is in 2014 een samenwerkingscontract afgesloten. Een belangrijk onderdeel van dat contract is de jaarlijkse monitoring van de weidevogelstand.

5 5 Financiële continuïteit. SPLIJ+ gaat veel langlopende contractuele verplichtingen aan. Voortdurende bestuurlijke aandacht voor de financiële continuïteit is daarom vanzelfsprekend. Bij contracten wordt daarom steeds doorgerekend wat de langetermijneffecten zijn bij verschillende looptijden, en variërende rente en inflatie. Ook wordt een vangnetclausule ingebouwd, ingeval er onvoldoende middelen zijn voor de beoogde looptijd. Daarnaast is zorgvuldig beheer van de financiën essentieel voor de toekomstige mogelijkheden van SPLIJ+. Daarop lag in 2014 een zwaar bestuurlijk accent. Met instemming van de gemeenten en provincie heeft SPLIJ+ de financiële middelen die bij het Nationaal Groenfonds werden beheerd, ondergebracht bij een andere bank om daardoor meer rente-inkomsten te kunnen krijgen. Zorgvuldig beheer van middelen vereist ook goede afspraken over interne procedures bij betalingen en over de besluitvorming aangaande deposito s, etc. Het zgn. 4-ogen-principe is al grotendeels ingevoerd. Ook risicomanagement is gestart. Risico s zijn in beeld gebracht, omvang en kansen ingeschat. Daarop gebaseerd, is door het bestuur een risicoreserve van ,- vastgesteld. Er is met de Rabobank gesproken over het openen van een Streekrekening. Dat is echter in 2014 niet gelukt. 4. Bestuurlijke voornemens. Toekomst SPLIJ+, transitieproces, meerjarenplan Met een aantal regionale partijen wordt nagedacht over de verdere ontwikkeling van het Nationaal Landschap IJsseldelta, met inbegrip van een organisatiemodel en een financieringsmodel. De zgn. Kopgroep is ingesteld om dit te ontwikkelen. De provincie, drie gemeenten en het waterschap hebben begin 2014 subsidie verstrekt voor dit Transitieproces. De positie en rol van SPLIJ+ in het geheel kunnen niet los worden gezien van dit proces. SPLIJ+ is praktisch als dienstverlener voor subsidieaanvragen betrokken bij het onderzoek. Inhoudelijk zijn de penningmeester Jan Boxum en projectuitvoerder Jan-Olaf Tjabringa aangehaakt. Resultaten worden verwacht in de loop van Ook de relatie met de gewijzigde positie van de ANV s zal de toekomst van SPLIJ+ beïnvloeden. Hoewel het voornemen bestond om het SPLIJ+ Meerjarenplan in 2014 te updaten, is daar in afwachting van de uitkomsten van het Transitieproces van af gezien. Dat neemt niet weg dat ook in 2015 de speerpunten uit dit plan actueel blijven: Het afsluiten van nieuwe contracten voor aanleg, herstel en beheer van landschapselementen. Het vergroten van de werkzaamheden en bekendheid van SPLIJ+. Het verkrijgen van nieuwe financiële middelen om de doelstelling te kunnen blijven verwezenlijken.

6 6 Vervolg Groene en Blauwe Diensten: interim-regeling en slotenproject. In 2015 is de provinciale interim-regeling GBD nog van kracht. Ook het slotenproject biedt nog ruimte voor nieuwe pilots met een looptijd van 6 jaar. SPLIJ+ zal zich in 2015 richten op deze mogelijkheden en daarnaast zoeken naar andere financiers om nieuwe contracten af te sluiten. Zorgvuldig beheer van de lopende contracten maakt het noodzakelijk dat de registratie van verplichtingen evenals de aanpak en rapportage van de monitoring worden gestructureerd. Voor deze werkzaamheden en om het dagelijks beheer van de al afgesloten contracten goed te laten uitvoeren zal in 2015 een voorstel worden ontwikkeld om de continuïteit in de professionele ondersteuning van het bestuur ook op lange termijn te waarborgen. Financiële continuïteit. Afhankelijk van het resultaat van nog lopende financiële discussies tussen provincie en gemeenten over de uitvoering en afrekening van de GBD-subsidieregeling en afhankelijk van de renteontwikkelingen zal in 2015 worden bezien of meer middelen in deposito kunnen worden gezet. Bij het opstellen en ondertekenen van nieuwe contracten zal rekening worden gehouden met op te stellen regels in relatie tot risicomanagement. De omvang van het Organisatiefonds zal worden bewaakt, zodat de organisatiekosten op lange termijn kunnen worden gedekt. Communicatie en samenwerking. Eind 2014 heeft het bestuur besloten om de externe communicatie en de PR-functie te versterken. Ook het vervaardigen van de Nieuwsbrief vereiste extra inzet. Er is daarop overleg gepleegd met de schrijver Jan Gulikers en de fotograaf Ad van Halem om SPLIJ+ als vrijwilligers te ondersteunen op het gebied van communicatie en promotie. Ze bleken daartoe bereid. In 2015 zal deze ondersteuning verder worden geconcretiseerd. Voor betere herkenbaarheid en bereikbaarheid zal in 2015 een eigen SPLIJ+-website worden gemaakt. Er wordt opnieuw ingestoken op het op peil houden van de goede samenwerking met ANV Camperland, Buurtschap IJsselzone Zwolle, de Stichting Kostbaar Salland en andere organisaties in de regio. Dit geldt uiteraard ook voor de relatie met gemeenten, waterschap en provincie. De Stichting Kostbaar Salland wordt in 2015 weer voor een bezoek uitgenodigd.

7 7 Begroting Een deel van de aanleg/herstelwerkzaamheden van de in 2013 verworven contracten voor de Groene en Blauwe Diensten, is nog niet afgerond en betaald; dit zal in 2015 gebeuren, het gaat daarbij om ruim ,-. Voor Groene en Blauwe Diensten zal er voor ca ,- worden uitgegeven aan beheerkosten. Verwacht wordt dat er voor Groene en Blauwe Diensten in 2015 voor ,- aan nieuwe fondsen kan worden verkregen en in contracten omgezet. Voor weidevogelbeheer dient voor 2014 nog een beheervergoeding van ruim 7.500,- te worden verstrekt; voor beheer 2015 is voor alle weidevogelcontracten ,- voorzien. Ten behoeve van de lopende activiteiten van het Transitieproces IJsseldelta zal nog ca ,- worden uitgegeven. Er wordt nog een aanvulling op dit Transitieproces verwacht, ter grootte van ,-, om in 2015 tot een afronding van dit proces te kunnen komen. Voor het Slotenproject dat gedurende komende 6 jaren loopt- wordt een eerste uitgave voorzien in 2015 van ca De begrote organisatiekosten voor 2015 bestaan uit drie onderdelen. Dit betreft nog openstaande verplichtingen van 2014, nog een restbedrag voor eenmalige organisatiekosten i.v.m. inrichting weidevogelcompensatie Kampen-Zuid en de algemene organisatiekosten SPLIJ+ voor Deze kosten bedragen respectievelijk ca , en Verwacht wordt dat in 2015 voor alle fondsen samen ca aan renteopbrengsten wordt ontvangen. Kampen 20 maart 2015 Namens het bestuur van SPLIJ+, K. van der Wal, voorzitter H.J.Schuurman, secretaris