STATUTENWIJZIGING Stichting Vermogensbeheer CO-OP Haarlem

Transcriptie

1 ) STATUTENWIJZIGING Stichting Vermogensbeheer CO-OP Haarlem

2 Ref: /sj STATUTENWIJZIGING 1 ) Heden, negentien juni tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, Mr Jan Christof Janssens, notaris te Bloemendaal,- kantoorhoudende te Overveen: de heer Bernard Wilhelmus KORVER, geboren te Velsen op dertienmei negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 2015 CN Haarlem,-- Zijlweg 276, gehuwd, zich legitimerende met rijbewijs, nummer , afgegeven te Haarlem op tweeëntwintig december-- tweeduizend zes; de heer Joseph Antonius Aloisius ROOIJERS, geboren te Haarlemop twee december negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 2141 TD Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer, Mient 96, gehuwd, zich--- legitimerende met paspoort, nummer NW543LL36, afgegeven te!-- Haarlemmermeer op drie april tweeduizend twaalf; te dezer zake handelende als secretaris/penningmeester respectievelijkbestuurslid van de stichting: de stichting: Stichting Vermogensbeheer CO-OP Haarlem,---- statutair gevestigd te Haarlem, kantoor houdende te 2015 CN Haarlem, Zijlweg 276, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van- Koophandelonder dossier nummer < en mitsdien deze stichting op grond van artikel 7 en 11 van de statutenrechtsgeldig vertegenwoordigende De verschenen personen verklaarden: dat het bestuur van de stichting Stichting Vermogensbeheer CO-OP Haarlem, statutair gevestigd te Haarlem, kantoor houdende te CN Haarlem, Zijlweg 276, ingeschreven het Handelsregister vande Kamers van Koophandelonder dossier nummer ,-- conform het bepaalde in artikel 11 van de statuten van de stichtingrechtsgeldig met algemene stemmen (unaniem) heeft besloten omde statuten van de stichting gewijzigd vast te stellen;----- dat ieder van de bestuurders door het bestuur werd gemachtigd- bedoelde wijziging te effectueren; dat van het vorenstaande blijkt uit een aan deze akte gehecht-- gewaarmerkt uittreksel uit de notulen van de betreffende---- bestuursvergadering; dat de stichting werd opgericht op twintig december negentienhonderd éénennegentig ( ) door omzetting vande Coöperatieve Verbruikersvereniging "Co-op Haarlem" U.A. in eenstichting, blijkens akte op die dag verleden voor Mr A.J.---- Hoogendoorn, notaris te Haarlem; dat de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd blijkens akteop zevenentwintig december negentienhonderd negenennegentig ( ) verleden voor Mr A. Stuijt, notaris te Haarlem.---- Vervolgens verklaarden de verschenen personen, ter uitvoering van- vorenbedoeld besluit, de statuten van de stichting gewijzigd vast te,- stellen als volgt Statuten Naam, zetel en Duur

3 2 ~) ArtikeI De stichting draagt de naam Stichting Vermogensbeheer CO-OP Haarlem.- 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Haarlem De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd Ooel ArtikeI De stichting heeft ten doel: Het beheren van het vermogen van de voormalige coöperatieve vereniging 'Coöperatieve Verbruikersvereniging "Co-op Haarlem" U.A." destijds;-- gevestigd te Haarlem en het aanwenden van (gedeelten van) de revenuenvan dit vermogen en/of (gedeelten van) het vermogen voor financiële steunaan sociaal-culturele instellingen of organisaties die op grond van hun-- doelstelling het welzijn van (groepen uit) de samenleving bevorderen De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het beleggen van hetvermogen van de stichting en het doen van donaties aan de sub 1 bedoeldeinstellingen of organisaties., Vermogen Artikel~ Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: a. het vermogen van de voormalige coöperatieve vereniging 'Coöperatieve Verbruikersvereniging "Co-op Haarlem" U.A.", destijds gevestigd te Haarlem;- b. subsidies en donaties; c. schenkingen, erfstellingen en legaten; d. gekweekte renten en eventuele andere baten., Bestuur Artikel~ Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantalbestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaaldedoor het bestuur met algemene stemmen vastgesteld, waarbij bij voorkeurhet aantal leden van het bestuur oneven is Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een- penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ookdoor één persoon worden vervuld Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, is het-- bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een bestuurslid of bestuursleden te- benoemen om in de bestaande vacature(s) te voorzien Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden,- ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enigeoverblijvende bestuurslid, een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in- artikei Bestuursleden hebben zitting voor een periode van drie (3) jaren Jaarlijks op één januari treedt tenminste één lid van het bestuur af volgenseen door het bestuur op te maken rooster Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar., Een lid van het bestuur, dat is aangewezen in een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip waarop het vervangen lid zou zijn afgetreden De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun,------

4 3 _) werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in deuitoefening van hun functie gemaakte kosten Bestuursvergaderingen ArtikeI Jaarlijks wordt ten minste één vergadering gehouden Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer devoorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden'--- daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen--- punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een,- dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege dat dat de vergadering kanworden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de verzoeker- bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van d~e- vereiste formaliteiten De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 2-- bepaaldedoor de secretaris, ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dagvan de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middelvan (desgewenst elektronische) oproepingsbrieven., De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de'--- vergadering, de te behandelen onderwerpen Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden- aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan deorde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de-- door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden vanvergaderingen niet in acht genomen De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheidvoorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden doorde secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter vande vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en- getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris- hebben gefungeerd Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indiende meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering---- aanwezig of vertegenwoordigd is Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid latenvertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling vande voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kandaarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle----- bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enigtelecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen,- besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de-- secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de,--- voorzitter bij de notulen wordt gevoegd Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.-- Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven wordenalle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig-

5 4 / î ) uitgebrachte stemmen Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd. Bij staking van stemmen wordt éénmaal herstemd. Staken de stemmen overpersonen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.--- Staken de stemmen over zaken opnieuw, dan beslist de stem van d~e-- voorzitter Schriftelijke stemmin geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien,- beslist de voorzitter van de vergadering Bestuursbevoegdheidl ArtikeI Het bestuur is belast met het besturen van de stichting Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomstentot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,- zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuldvan een ander verbindt Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijvingworden aanvaard het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde!--- onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of individuelepersonen Vertegenwoordigingl ArtikeI De stichting wordt uitsluitend vertegenwoordigdoor twee gezamenlijk- handelende bestuursleden Tot het geven van kwijting voor ontvangen bedragen en tot het geven vanbetalingsopdrachten is de penningmeester alleen bevoegd Einde bestuurslidmaatschap ArtikeI Het bestuurslidmaatschap eindigt: door overlijden van een bestuurslid; bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen door een bestuurslid;- 3. Bij het aanvragen van surseance van betaling door, alsmede het--- faillissement van een bestuurslid, alsmede indien de Wet schuldsanering- natuurlijke personen op het bestuurslid van toepassing is verklaard; bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); bij ontslag op de wijze als hierna is aangegeven in geval van wanbeheervan een bestuurslid en in alle andere gevallen waarin het bestuur van-- oordeel is dat een bestuurslid zijn taak niet naar behoren vervult; het bestuuris bevoegd het betreffende bestuurslid te ontslaan, mits het besluitot ontslag wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden (2/3de) vande uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden- aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het betreffende- bestuurslid

6 5 î ) 6. bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek Boekjaar en jaarstukken ArtikeI9, Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de stichting zodanigeaantekeningen, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen,-- kunnen worden gekend Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichtingl-- afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staatvan baten en lasten, voorzien van een toelichting, over het geëindigde,-- boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een verklaring vaneen register-accountant of van een accountant-administratieconsulent, diedoor het bestuur wordt aangewezen, binnen zes maanden na afloop van hetboekjaar aan het bestuur worden aangeboden De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld Zonder voorbehoud vaststellen van deze jaarstukken strekt tot decharge vande penningmeester voor het door hem gevoerde beleid alsmede voor alledoor hem verrichte handelingen, voor zover van die handelingen uit de,-- jaarstukken blijkt., Reglement ArtikeI10, Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die=--- onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op teheffen Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het-- bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van toepassing Statutenwijziging ArtikeI Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moetworden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin allebestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuurenige vacature bestaat Tegelijkertijd met de oproeping tot een vergadering tot wijziging van de,- statuten moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde'--- wijzigingen van de statuten woordelijk zijn opgenomen, aan de bestuursleden worden toegezonden lndien in de in het vorige lid bedoelde vergadering, waarin een voorstel alsbovenbedoeld aan de orde is, niet alle bestuursleden aanwezig of--- vertegenwoordigd zijn, zal een tweede vergadering worden gehouden, onderopgave van de te behandelen onderwerpen, die met tenminste twee/derden (2/3de) van het aantal uitgebrachte stemmen tot statutenwijziging kan-- besluiten, ongeacht het dan aanwezige aantal bestuursleden Deze tweede vergadering zal niet eerder dan drie (3) weken en niet later danzes (6) weken na de in het vorige lid bedoelde vergadering worden--- gehouden

7 6 ) 3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand- komen. Tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging is ieder- bestuurslid bevoegd Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmedede gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het openbaaregistergehouden door de Kamer van Koophandel binnen welker gebied de stichtinghaar zetel heeft Ontbinding en vereffening ArtikeI Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 en lid 2 van toepassing De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot-- vereffening van haar vermogen nodig is De vereffening geschiedt door het bestuur De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de,-- stichting inschrijvin geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveelmogelijk van kracht Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed tenbehoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke- doelstelling door de vereffenaars te bepalen Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de- ontbonden stichting gedurende tien (10) jaren berusten onder de door de- vereffenaars aan te wijzen persoon Siotbepalingenl ArtikeI1.r In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslisthet bestuur Slotakte WAARVAN AKTE is verleden te Overveen, gemeente Bloemendaal, op dedatum in het hoofd van deze akte vermeld De verschenen personen zijn mij, notaris bekend en hun identiteit is,--- vastgesteld aan de hand van voormelde, daartoe bestemde documenten.- De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en- toegelicht De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van dezeakte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van dezeakte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.---- Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerstdoor de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris Volgt ondertekening.

8 VOOR AFSCHRIFT 7