Jaarrekening en -verslag 2014

Transcriptie

1 Jaarrekening en -verslag 2014 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Datum: 31 maart 2015 Versie 3

2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. ALGEMEEN 1.1 Inleiding Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden Het bestuur De adviescommissie Wet publieke gezondheid Relevante ontwikkelingen 7 2. INHOUDELIJKE RAPPORTAGE 2.1 Het regionale programma Publieke Gezondheid 9 - Infectieziektebestrijding en Hygiëne (I&H) 9 - Openbare (geestelijke) gezondheidszorg (OGGZ) 11 - Epidemiologie en Gezondheidsbevordering (E&G) 12 - Advies en Coördinatie (A&C) 13 - Toezicht op de kinderopvang (Tokin) Monitor realisatie en beheersmaatregelen FINANCIËLE RAPPORTAGE 3.1 Financieel kader Rapportage Toelichting op de rapportage Rapportage 2014 regionale en lokale pakket Risico s 27 Besluit 27 Bijlage 1: Bijdrage regiogemeenten 28 Pagina 2

3 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Hierbij treft u de inhoudelijke en financiële rapportage 2014 aan van de GGD Haaglanden. In deze rapportage informeert het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur, conform het Financieel Statuut GGD Haaglanden 2014 artikel 4, over de beleidsmatige ontwikkelingen en de financiële realisatie van de begroting Leeswijzer In het vervolg van dit algemene hoofdstuk wordt kort ingegaan op de gemeenschappelijke regeling die ten grondslag ligt aan de GGD Haaglanden, de bestuurssamenstelling en de Wet Publieke Gezondheid. Ook worden een aantal relevante ontwikkelingen genoemd. In hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij de activiteiten die in 2014 door GGD Haaglanden voor de regio uitgevoerd zijn. Het gaat om een korte algemene beschrijving aangevuld met een zogenaamde kort cyclische monitor van het regionale en lokale takenpakket. Hoofdstuk 3 is de financiële rapportage. De jaarrekening wordt in hoofdstuk 4 afgesloten met een opsomming van risico s die de GGD Haaglanden loopt en de maatregelen die genomen worden om de risico s te beperken. 1.2 Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden en verantwoording De Wet publieke gezondheid (WPG) geeft de colleges van burgemeester en wethouders de opdracht zorg te dragen voor de instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst op de schaal van de veiligheidsregio. Op basis van de WPG zijn de 9 gemeenten 1 in de regio Haaglanden per 1 januari 2014 de gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden aangegaan. Als vorm van samenwerking is gekozen voor het dienstverleningsmodel, d.w.z. de gemeenschappelijke regeling zal als opdrachtgever optreden voor de uitvoering van GGD-taken door de gemeente Den Haag. De financiële verantwoording van het regionale takenpakket in de jaarrekening is echter alleen van toepassing op de 8 regiogemeenten. Het verantwoorde budget bestaat uit de bijdragen van de regiogemeenten aan de gemeente Den Haag. Dit omdat de uitvoeringsorganisatie van de GGD Haaglanden is ondergebracht bij de sector GGD Haaglanden van de dienst OCW van de gemeente Den Haag. Het dienstverleningsmodel verklaart ook de andere wijze van verantwoording in een jaarrekening in vergelijking met gemeenschappelijke regelingen die geheel zelfstandig opereren. Op het niveau van gemeente Den Haag wordt op gebruikelijke wijze rekening en verantwoording afgelegd. In de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling GGD worden daarom alleen de baten en lasten verantwoord en ontbreken de gebruikelijke BBV paragrafen, zoals b.v. financiering, weerstandsvermogen en onderhoud kapitaalgoederen. 1 De regio Haaglanden bestaat uit de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker- Nootdorp, Rijswijk, s-gravenhage, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Pagina 3

4 Ten behoeve van de volledigheid van de informatie geeft de inhoudelijke rapportage in hoofdstuk 2 zicht op het totaal aan dienstverlening aan alle 9 gemeenten van de regio Haaglanden Schematisch is het dienstverleningsmodel als volgt weer te geven: 1.3 Het bestuur Burgemeester en wethouders van elk van de deelnemende gemeenten hebben uit hun midden één lid als lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden benoemd. Het algemeen bestuur heeft uit haar midden een dagelijks bestuur aangewezen. De werkzaamheden voor het bestuur zijn vastgelegd in een reglement van orde 2. Vanaf 1 januari 2014 tot de collegevorming n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 bestond het algemeen bestuur uit de volgende leden: Gemeente Delft Gemeente Den Haag Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Midden-Delfland Gemeente Pijnacker-Nootdorp Gemeente Rijswijk Gemeente Wassenaar Gemeente Westland Gemeente Zoetermeer de heer R.M. de Prez de heer S. Baldewsingh mevrouw S. Bruines de heer J.P. van Staalduinen de heer H.P.G. van Alphen (voorzitter) de heer J.Bolte mevrouw F. Koser Kaya mevrouw M.A.A. de Goeij-van der Klugt de heer K.J.W. de Jong Het algemeen bestuur van de GGD Haaglanden kwam in de periode januari tot en met april 2014 drie keer bij elkaar. De belangrijkste besluiten waren het vaststellen van de begroting GGD Haaglanden 2014, de bij de gemeenschappelijke regeling horende nadere regelingen (governancecode, reglement van orde, directie statuut en financieel statuut), de herinrichting 3 van de begroting 2014 en het aanbieden van de ontwerpbegroting GGD Haaglanden 2015 aan de 9 gemeenten t.b.v. een zienswijze. 2 Reglement van orde en andere werkzaamheden voor het algemeen bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden. 3 De begroting 2014 was op de leest van de GGD Zuid-Holland West geschoeid. Omdat de uitvoeringsorganisatie van de GGD Haaglanden is ondergebracht bij de gemeente Den Haag is de begroting Pagina 4

5 Het dagelijks bestuur werd in de betreffende periode gevormd door mw. S. Bruines en de heren van Alphen, Baldewsingh en Van Staalduinen en kwam drie keer bij elkaar. De heer A.A.H.M. van Dijk, wnd. Directeur Publieke Gezondheid (DPG) is secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur. Met ingang van 11 juli 2014 wordt het algemeen bestuur van de GGD Haaglanden gevormd door: Gemeente Delft Gemeente Den Haag Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Midden-Delfland Gemeente Pijnacker-Nootdorp Gemeente Rijswijk Gemeente Wassenaar Gemeente Westland Gemeente Zoetermeer de heer R.M. de Prez de heer K.P. Klein mevrouw S. Bruines mevrouw A.M.J. de Goede-van Tiel de heer B.A. Minderhoud de heer B.D. Lugthart de heer L. Doorn mevrouw M.A.A. de Goeij-van der Klugt mevrouw I.H.C. Vugs-Vink Het algemeen bestuur van de GGD Haaglanden kwam in de periode mei tot en met december 2014 drie keer bij elkaar. Het belangrijkste besluit was het vaststellen van de begroting GGD Haaglanden Vanaf 17 oktober 2014 werd het dagelijks bestuur gevormd door de heren de Prez (voorzitter), Minderhoud (portefeuillehouder financiën) en Klein (lid). Het dagelijks bestuur kwam in die periode drie maal bij elkaar. De heer A.A.H.M. van Dijk, wnd. Directeur Publieke Gezondheid (DPG) is secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur. 1.4 De adviescommissie In het directiestatuut, behorend bij de gemeenschappelijke regeling, is vastgelegd dat een adviescommissie wordt ingesteld. De Adviescommissie heeft tot taak de directeur van de GGD Haaglanden gevraagd en ongevraagd te adviseren over voorstellen aan het bestuur. De Adviescommissie heeft op haar beurt een financiële werkgroep ingesteld die tot taak heeft haar gevraagd en ongevraagd te adviseren over financiële aangelegenheden. De voorzitter van de werkgroep maakt deel uit van de Adviescommissie. De Adviescommissie bestaat uit negen beleidsmedewerkers afkomstig uit de deelnemende gemeenten en de voorzitter van de financiële werkgroep. In 2014 bestond de Adviescommissie uit de volgende deelnemers: 2015 opgezet en gepresenteerd op basis van de Haagse systematiek. Vanuit de behoefte om van meet af aan begroting (en jaarrekening) van een gelijke inrichting te laten zijn, is besloten tot een herinrichting van de begroting Een betere vergelijkingsmogelijkheid vergroot het inzicht. Pagina 5

6 Mevrouw S. Melenhorst Mevrouw E. Vlagsma (tot ) Mevrouw C. van den Brink (vanaf ) Mevrouw I. van Fessem (tot ) Mevrouw A. Bongers (vanaf ) Mevrouw S. Eijgenraam De heer N. Brandts Mevrouw H. el Quasghiri (tot ) Mevrouw Y. Troost (vanaf ) De heer E. Knevelbaard Mevrouw B. Sneevliet (voorzitter) Mevrouw R. van Vliet De heer E. Hiep (voorzitter fin werkgroep) gemeente Delft gemeente Den Haag gemeente Den Haag gemeente Leidschendam-Voorburg gemeente Leidschendam-Voorburg gemeente Midden-Delfland gemeente Pijnacker-Nootdorp gemeente Rijswijk gemeente Rijswijk gemeente Wassenaar gemeente Westland gemeente Zoetermeer gemeente Leidschendam-Voorburg In 2014 is de Adviescommissie 10 maal in vergadering bijeen geweest. De belangrijkste bespreekpunten daarbij waren de begroting GGD Haaglanden 2015, de OGGZ (de eerste aanzet tot het komen van een gemeenschappelijk beeld over de vangnet functie en de meldpunten), de rol van de GGD Haaglanden in het Sociale Domein en een verkenning naar de mogelijkheid om de GGD Haaglanden het toezicht te laten uitvoeren op de kwaliteit van de WMO uitvoering van door de gemeenten daartoe gecontracteerde derde partijen, bespreking concept dienstverleningsovereenkomsten SMA en de voorbereiding benoeming nieuwe leden dagelijks bestuur. 1.5 Wet publieke gezondheid De Wet publieke gezondheid (WPG) is het kader waarbinnen de GGD Haaglanden het regionale Programma Publieke Gezondheid realiseert voor alle gemeenten in de regio Haaglanden. De WPG draagt het college van burgemeester en wethouders van een gemeente op om de totstandkoming en continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg te bevorderen. Ook dient afstemming plaats te vinden met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Ter uitvoering van de bij wet opgedragen taken draagt het college van burgemeester en wethouders zorg voor de instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst. De bij WPG opgedragen taken aan het College van B&W van de gemeenten zijn: a. Het verwerven van, op epidemiologische analyses gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking. b. Het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid, op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie. c. Het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. d. Het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma s met inbegrip van programma s voor de gezondheidsbevordering. e. Het bevorderen van medische milieukundige zorg. f. Het bevorderen van technische hygiëne zorg. g. Het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen. h. Het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders. Pagina 6

7 Naast deze algemene taken worden in de wet nog taken genoemd specifiek voor de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding, voor de jeugdgezondheidszorg en de ouderengezondheidszorg. Naast de WPG zijn voor de uitvoering van de taken van de GGD Haaglanden verder van belang: Wet op de lijkbezorging, de wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet veiligheidsregio s, de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en de Kwaliteitswet zorginstellingen. De taken die in het kader van de WPG uitgevoerd worden voor de regio zijn ondergebracht in de productgroepen Infectieziektebestrijding en Hygiëne (I&H), Openbare (geestelijke) gezondheidszorg (OGGZ) en Epidemiologie en Gezondheidsbevordering (E&G) en bij de afdelingen Advies en Coördinatie (A&C) en Toezicht Kinderopvang (Tokin). De Jeugdgezondheidszorg wordt v.w.b. de 8 regiogemeenten niet uitgevoerd door de GGD Haaglanden maar door de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. 1.6 Relevante ontwikkelingen De begroting 2014 en de begroting 2015 De besluitvorming over de gemeenschappelijke regeling voor de GGD Haaglanden in december 2013 en de start van de GGD Haaglanden op 1 januari 2014 hadden een late vaststelling van de begroting 2014 tot gevolg. De begroting 2014 van de gemeenschappelijke regeling is in maart 2014 door het algemeen bestuur vastgesteld en eind april aan de gemeenten met een reactie op de binnen gekomen zienswijzen toegestuurd. Tegelijkertijd is aan de gemeenten ook de ontwerpbegroting GGD Haaglanden 2015 aangeboden met het verzoek om een zienswijze. Op 11 juli heeft het algemeen bestuur de begroting 2015 vastgesteld. Kwaliteit In de Kwaliteitswet zorginstellingen staat nauwkeurig omschreven wat van de GGD als zorginstelling op het punt van de kwaliteit van de zorgtaken verwacht mag worden, namelijk verantwoorde zorg 4. Jaarlijks toetst Lloyd s Register, als externe auditor, het kwaliteitsmanagementsysteem. Met als basis de goed functionerende kwaliteitssystemen van de GGD Zuid-Holland West en de GGD Den Haag in de afgelopen jaren concludeerde Lloyd s na toetsing in maart 2014 dat de GGD Haaglanden al voldeed aan de normen van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen) Publieke Gezondheid. Er werden over de gehele linie geen afwijkingen geconstateerd. GGD Haaglanden heeft de kwaliteit van zijn zorg- en dienstverlening op orde. Het daarbij behorende kwaliteitscertificaat is aan de GGD Haaglanden afgegeven op 27 maart Verantwoorde zorg is: zorg van een goed niveau die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële zorgbehoefte van de patiënt/ cliënt. 5 De vervaldatum van het certificaat is 4 april Pagina 7

8 In mei 2013 heeft Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de algemene infectieziektebestrijding en de tuberculosebestrijding. Na een reactie van de kant van de GGD op de concept-rapportage ontving de GGD in augustus 2014 de definitieve rapportage met het verzoek voor 1 februari 2015 te reageren met maatregelen. Met brief van 15 januari 2015 heeft de GGD het rapport met maatregelen aan IGZ aangeboden. De GGD is in afwachting van de reactie van de IGZ. Onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteerm zijn ook de rapportages over de Fonameldingen (faults or near accidents) en de klachtenafhandeling. Separaat van de jaarrekening zullen deze rapportages ter kennisneming aan de raden van de 9 gemeenten worden aangeboden. De drie decentralisaties Vanaf 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van werk (de participatiewet), zorg (Wmo 2015) en jeugd (Jeugdwet). De GGD Haaglanden kan een rol spelen bij de uitvoering van de nieuwe taken. In 2014 is zowel in de adviescommissie als in het bestuur van de GGD Haaglanden de gedachtenontwikkeling over een rol van de GGD in de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden gestart, o.m. door het opstellen van een zogenaamde 3Dpropositie. Eind 2014 is de GGD Haaglanden in gesprek met de gemeenten in de regio Haaglanden over het vervullen van de toezichtfunctie WMO Pagina 8

9 2 INHOUDELIJKE RAPPORTAGE De missie van de GGD Haaglanden is: het bewaken, het bevorderen en het beschermen van de gezondheid van de inwoners van de regio Haaglanden. De GGD vervult deze missie in verschillende, elkaar aanvullende rollen: onderzoek, advisering en actief optreden. De uitvoering door de GGD Haaglanden bestaat uit: - Het actief bewaken en monitoren van de publieke gezondheid in de regio Haaglanden en op basis hiervan het lokale bestuur adviseren over het te voeren gezondheidsbeleid. - Het bevorderen van de gezondheid. Als proactief adviseur van het lokale bestuur en de maatschappelijke organisaties in de publieke gezondheidszorg en als uitvoerder bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en aan het terugdringen van de verschillen in gezondheid en levensverwachting van verschillende bevolkingsgroepen. - Het beschermen tegen natuurlijke en / of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid, door toezicht, maar ook door een actief ingrijpen bij gezondheidsbedreigingen van individuen of groepen van personen. 2.1 Het regionale programma Publieke Gezondheid Ten behoeve van de 8 regiogemeenten voeren de productgroepen en/of afdelingen van de GGD Haaglanden activiteiten uit op basis van gemeenschappelijke regeling. De productgroep Infectieziektebestrijding en Hygiëne (I&H) Algemene Infectieziektebestrijding / Reizigers Vaccinatie en Advies Centrum Het totaal aantal meldingsplichtige infectieziekten is 834 in Verder zijn er 215 meldingen 6 geregistreerd uit zogenaamde artikel 26 instellingen (zorginstellingen, scholen en kinderdagverblijven). Hierbij dient te worden opgemerkt dat een melding wordt geregistreerd als het meer dan twee patiënten betreft, waardoor het daadwerkelijke aantal patiënten en de gegeven adviezen veel hoger liggen. Vermeldenswaard zijn verder de mazelenuitbraak, een tiental gevallen van scabiës in zorginstellingen waardoor diverse grootschalige contactonderzoeken hebben plaatsgevonden over de verschillende gemeenten. Verder werd de eerste Nederlandse patiënt met MERS gediagnosticeerd en opgenomen in een Haags ziekenhuis. Omdat het om een zogenaamde A-ziekte gaat kan de voorzitter van de veiligheidsregio hierbij gebruik maken van bijzondere bevoegdheden. In de tweede helft van 2014 heeft de uitbraak van ebola in westelijk Afrika veel aandacht gevergd: zo is het ebolaplatform opgestart waarin de zorginstellingen & de partners uit de veiligheidsregio de ontwikkelingen geduid hebben, de richtlijnen en werkwijzen hebben kunnen afstemmen en de gezamenlijke oefeningen zijn georganiseerd. 6 In 2013 werden deze meldingen nog niet expliciet bijgehouden zoals dat nu in 2014 is gedaan. Pagina 9

10 De afdeling heeft verder samen met andere afdelingen een belangrijke rol gespeeld in de gezondheidsbewaking rond de Nuclear Security Summit (NSS) te Den Haag. Bij de reizigerszorg is het aantal consulten regiobreed geweest, dit is globaal een stabilisatie t.o.v De verschuiving in de cliëntenstroom naar Den Haag heeft zich ook in de tweede helft van 2014 voortgezet. Seksuele gezondheid Bij het Regionaal Soacentrum is het aantal bezoekers gestegen tot ca , met een vindpercentage van 15,5% (de officiële cijfers worden omstreeks 1 april door het RIVM bekend gemaakt). Er hebben 30 voorlichtingen plaatsgevonden; en het aantal bezocht evenementen in 2014 was 4. De Sense spreekuren in Delft bij het JIP zijn gestopt; terwijl de spreekuurcapaciteit in Zoetermeer bij het JIP verruimd is. Met de gemeente Delft zijn gesprekken opgestart over verruiming van de soazorg voor jongeren. Het raamwerk preventie is gereed. Verder is het inloopspreekuur op de locatie Westeinde volledig vervangen door een afsprakenspreekuur, waarbij de wachttijd voor cliënten gelijk is gebleven. Het regionaal prostitutie overleg is opgestart. Medische Milieukunde en Technische hygiënezorg De afdeling leefomgeving heeft in 2014 veel complexe, gevoelige en omvangrijke dossiers in portefeuille gehad hetgeen de inzet van de afdeling in belangrijke mate heeft bepaald. Zo was de afdeling leefomgeving o.a. betrokken bij de afhandeling van de brand in Poeldijk en het gezondheidsonderzoek rondom Sterigenics in Zoetermeer. Daarnaast is het GGD-advies Luchtkwaliteit en Gevoelige bestemmingen in Den Haag aangeboden aan het Haagse college en in de raadscommissie toegelicht en is het onderzoek "Voormalige vuilstortplaatsen in het Westduinpark in relatie tot gezondheid opgeleverd. Het aantal MMK meldingen van burgers inzake klachten over de leefomgeving is met 454 ca. 100 hoger dan verwacht. Alle inspecties op het gebied van THZ (46 tattoo en piercing inspecties en 82 inspecties bij seksinrichtingen) zijn conform aanvragen uitgevoerd en er zijn in totaal 47 adviezen uitgebracht ten behoeve van evenementenvergunningen. Tuberculosebestrijding De afdeling Tuberculosebestrijding heeft veel tijd besteed aan grootschalige contactonderzoeken n.a.v. TBC besmettingen. Eén van deze contactonderzoeken betrof een zorginstelling in de gemeente Zoetermeer, een ander betrof gezin in Voorburg met daaraan gekoppeld enkele artikel 26 instellingen. Verder is de logistiek rondom de spreekuren in Delft gewijzigd, waardoor kwaliteit van de diagnostiek verbeterd is en het personeel efficiënter wordt ingezet. De laagdrempelige toegang voor specifieke doelgroepen is gewaarborgd. In verband met het sinds enkele jaren stijgende aantal studenten van buitenlandse afkomst (uit risicogebieden) op de TU Delft is i.o.m. de TU de logistiek rond de screening succesvol gecentraliseerd. De landelijke tendens van een dalend aantal TBC patiënten begint zich met enige vertraging ook in de regio af te tekenen. Het aantal TBC patiënten in de regio is licht gedaald tot 84 hetgeen aansluit bij de landelijke trend. Ook het aantal IGRA-testen is gedaald (322); het aantal thoraxfoto s is gestegen tot Pagina 10

11 De productgroep Openbare (geestelijke) gezondheidszorg (OGGZ) Forensische Geneeskunde In het jaar 2014 zijn binnen de regiogemeenten 464 lijkschouwen verricht, waarvan 128 een natuurlijk overlijden betrof, 120 een onnatuurlijk overlijden, en 216 maal een schouw bij euthanasie. Centraal Coördinatie Punt/Meldpunt Bezorgd In het DWO-gebied voert Kwadraad de Meldpunt Bezorgd-functie uit. In de overige regiogemeenten is het Meldpunt Bezorgd het grootste deel van 2014 uitgevoerd door de GGD Haaglanden. De transities in het Sociale Domein per 1 januari 2015 hebben de gemeenten diverse vormen van Sociale wijkteams of Gebiedsteams doen vormen, die deels al in 2014 zijn opgestart. Taken die waren belegd bij de GGD Haaglanden zijn en worden ook in 2015 verder waar noodzakelijk omgevormd om aan te sluiten op de lokale situatie. In het eerste halfjaar van 2014 is het aantal meldingen ( zowel Meldpunt als vangnet) achtergebleven bij de prognoses. Deels is dit gelegen in het opstarten van de nieuwe situatie waardoor ketenpartners de GGD Haaglanden nog niet goed wisten te vinden. Deels is dit gelegen in de gedurende 2014 in diverse regiogemeenten opgestarte wijk-of gebiedsstructuren waar het CCP nog niet aan deelnam of een andere inrichting van de keten rond multiproblem huishoudens waarbij zorgmeldingen elders werden ondergebracht. De folder van het CCP is verspreid bij partners in de regiogemeenten, waaronder huisartsen en in accountgesprekken in de regiogemeenten is de samenwerking afgestemd. Het CCP is in 2014 gestart met deelname aan de verschillende gebiedsgerichte teams en zal in 2015 de verdere aansluiting op de nieuwe lokale structuren vormgeven. Met de gemeente Delft is (als lokale taak) een winterregeling voor Dak- en Thuislozen overeengekomen en deze heeft zowel in de winter als in de winter gefunctioneerd. Sociaal Medische Zorg (lokale pakket) De afdeling Sociaal Medische Advisering heeft voor de regiogemeenten medische advisering verzorgd op meerdere terreinen variërend van WMO-aanvragen, arbeidsgeschiktheidsadviezen, gehandicaptenparkeerkaarten tot adviezen leerlingenvervoer. In de accountgesprekken wordt met elke gemeente overlegd over wensen m.b.t. rapportage en inhoud van de adviezen. Daarnaast worden dienstverleningsovereenkomsten opgesteld voor de lokale taken SMA. Daarbij worden de begrotingstechnisch gemaakte afspraken over garantiebedragen opgenomen, evenals afspraken over nieuw in te kopen diensten indien van toepassing. Advisering in het kader van de WMO na de transities in het Sociale Domein is daarin een van de te bespreken mogelijkheden. In het eerste kwartaal van 2015 zullen met de regiogemeenten die diensten afnemen in het kader van de Sociaal Medische Advisering Dienstverleningsovereenkomsten worden gesloten. Suïcidepoging nazorg (SUNA) In het kader van SUNA is in het jaar maal een traject opgestart voor cliënten (jongeren) uit de regiogemeenten of een beroep gedaan op het expertise centrum Suïcide door gemeenten, scholen of organisaties in de regio. Over de uitvoering van deze Pagina 11

12 taak zijn tot nu toe nog geen (financiële) afspraken gemaakt. Insteek is om hierover met de regiogemeenten in gesprek te gaan gedurende De productgroep Epidemiologie en Gezondheidsbevordering (E&G) Epidemiologie In het kader van het Gezondheidsonderzoek 2012 is een aantal afrondende werkzaamheden verricht voor de 8 regiogemeenten. In opdracht van het college van Burgemeester en wethouders van Zoetermeer is een onderzoek uitgevoerd naar de kankerincidentie in de wijken Palenstein en Seghwaert in Zoetermeer. Dit naar aanleiding van de uitstoot van ethyleenoxide door het bedrijf Sterigenics, dat van in Zoetermeer gevestigd was. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt geen verhoging van de incidentie van kanker in de wijken rondom de voormalige vestigingslocaties van Sterigenics. In dat kader zijn ook factsheets opgesteld en zijn presentaties bij het RIVM en Ministerie van VWS gegeven. Begin 2014 is gestart met de voorbereidingen voor een Gezondheidsmonitor voor de 8 regiogemeenten. Er is overleg gevoerd over het proces en de inhoud met diverse betrokkenen binnen de GGD Haaglanden en gestart met het verzamelen van inhoudelijke informatie die in de monitor verwerkt gaat worden. Na de zomer is gestart met het schrijven van een gezondheidsmonitor per gemeente. Op basis van het registratiebestand van de verrichtingen in het kader van de forensische geneeskunde (lijkschouwen) zijn, over de periode 2005 t/m 2013, drie rapportages opgesteld voor de regio Zuid-Holland West zodat mogelijke trends kunnen worden waargenomen. Tot slot zijn door de afdeling Epidemiologie diverse vragen van gemeenten beantwoord en zijn adviezen gegeven, voor zo ver voortkomend uit epidemiologische analyses. Gezondheidsbevordering (GB) GB-medewerkers uit het team Gezonde school begeleiden in de (voormalige Zuid- Holland West) PO-scholen, VO-scholen en MBO locaties volgens de Gezonde School werkwijze. Met behulp van de RIVM-subsidieregeling Jeugdimpuls heeft de GGD extra ondersteuning aan scholen kunnen geven die met gezondheidsactiviteiten aan de slag willen (blijven). GB heeft in 2014 alle gemeenten geadviseerd op lokaal gezondheidsbeleid ten aanzien van gezonde leefstijl o.a. gericht op de volgende thema s: gezonde voeding en bewegen, gezonde seksualiteit, voorkomen en bestrijden van geweld in afhankelijkheidsrelaties, genotmiddelen(o.a. preventie en handhavingsplan drank en horecawet), mondgezondheid en vanuit de integrale en vraaggerichte benadering van de gezonde schoolaanpak. GB is ook betrokken bij het opstellen van de uitvoeringsplannen en de monitoring die voortvloeien uit de nota s lokaal gezondheidsbeleid. In het kader van het ouderenbeleid is in overleg met relevante organisaties en instellingen aandacht besteed aan valpreventie, zelfredzaamheid en vitaliteit. Deze activiteiten zijn in de tweede helft van 2014 gecontinueerd. Casemanagers van GB zijn op basis van het protocol Maatschappelijke onrust bij zedenzaken verscheidene keren in de regio in actie gekomen. Voorbeelden van activiteiten voor de regiogemeenten: GB heeft in februari in Zoetermeer de themabijeenkomst gezondheid bevorderen van kwetsbare en moeilijk Pagina 12

13 bereikbare groepen: hoe doe je dat? georganiseerd en uitgevoerd; GB is (in een aantal gemeenten) opgetreden als coördinator voor het opstellen van een integraal alcoholpreventie- en handhavingsplan; GB is projectleider geweest van het kortdurend onderzoek naar het bereiken van sociale minima in Leidschendam-Voorburg; GB heeft in Delft de evaluatie en monitoring uitgevoerd van het Sportimpulsproject Kinderen op Sportief Gewicht ; GB-functionarissen hebben de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Westland, Zoetermeer en Rijswijk geadviseerd bij het opstellen van nieuwe Sportimpulsaanvragen Verder zijn GB-medewerkers betrokken bij het project Gezondheidsmonitor 2015 subregio ZHW. De afdeling Advies en Coördinatie (A&C) Medewerkers van de stafafdeling adviseren en ondersteunen het bestuur van de GGD Haaglanden, de directie, het MT van de GGD, de productgroepmanagers en de regionale ambtelijke adviescommissie. De afdeling adviseert en ondersteunt de 9 gemeenten bij de beleidsontwikkeling in het sociale domein vanuit het perspectief volksgezondheid. Zo adviseerden medewerkers van A&C in 2014 bij de ontwikkeling van de nota lokaal gezondheidsbeleid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp; namen medewerkers deel in de begeleidingsgroep van respectievelijk het kortdurend onderzoek Effectieve inzet van preventie in Westland en het kortdurend onderzoek Onderzoek naar de effecten van een tijdschriftenbibliotheek als (preventief) middel tegen sociale kwetsbaarheid in Delft. In samenwerking met de productgroep Infectieziektebestrijding & Hygiëne adviseerde A&C de gemeente Delft over de invulling van aanvullende seksuele gezondheid (ASG). Naast GB-functionarissen adviseert A&C over het gezondheidsbeleid in den brede en met name de relaties met ander beleidsterreinen in de subregio ZHW. A&C is deelprojectleider van de Kernboodschappen voor beleid in de subregio ZHW (onderdeel van het project Gezondheidsmonitor 2015 ZHW). Ten behoeve van de ambtelijke adviescommissie en het bestuur van de GGD Haaglanden bereidde A&C besluiten voor over o.m. de preventiecyclus van de nota's lokaal gezondheidsbeleid in de regio Haaglanden en de rol van de GGD in het sociaal domein voor de subregio ZHW. Ook werden (inhoudelijke) bijdragen geleverd aan de begrotingen 2014 en Verder is er binnen de stafafdeling een strategische opleidingsvisie ontwikkeld en is het concept GGD Rampenopvangplan (GROP) opgesteld. Het GROP wordt in de eerste helft van 2015 aan het bestuur van de GGD Haaglanden ter besluitvorming voorgelegd. FONA-commissie De GGD Haaglanden heeft een FONA (fouten, ongevallen en near accidents) commissie. De doelstelling van de commissie is het toetsen van de zorgkwaliteit in de organisatie aan de hand van het analyseren van (bijna)-incidenten en (bijna)-fouten in de (individuele) cliëntenzorg en vervolgens het doen van aanbevelingen tot preventie aan de daarvoor verantwoordelijken. Pagina 13

14 De FONA-commissie bestond in 2014 uit de volgende leden: De heer E.H. Huisman, voorzitter (arts I&H/TBC) De heer I. van der Leeuw, plaatsvervangend voorzitter (verpleegkundige JGZ) Mevrouw S. Meijer, lid (verpleegkundige JGZ) De heer J.A. van den Akker, lid (veldregisseur OGGZ/CCP) De heer J.T. Versteegen, lid (vanaf ; arts I&H) Mevrouw A. de Bont, secretaris (tot ; secretaris commissies) Mevrouw E. Busker-Huysen, secretaris (vanaf ; directiesecretaris) In 2014 is de FONA commissie 10 maal bij elkaar geweest en heeft 38 meldingen ontvangen en behandeld. Alle door de commissie aangegeven aanbevelingen inzake de 38 meldingen zijn door het management overgenomen. Het verslag van de commissie over de werkzaamheden in 2014 verschijnt juni 2015 Klachtafhandeling GGD Haaglanden 2014 Bij de GGD Haaglanden is ten behoeve van de opvang en bemiddeling van klachten een klachtenfunctionaris werkzaam en wordt er gebruik gemaakt van een klachtencommissie. De klachten commissie bestaat geheel uit externe leden. In 2014 bestond de commissie uit de volgende leden: De heer E. van Tielraden, voorzitter (jurist; persoonlijke titel) Mevrouw H. Dekker, plaatsvervangend voorzitter (jurist; persoonlijke titel) De heer C. Postema, lid (arts; persoonlijke titel) Mevrouw S. Poot, lid (verpleegkundige; persoonlijke titel) Mevrouw T. Quadvlieg, lid (namens patiëntenvereniging Zorgbelang) Mevrouw J. Hortensius, ambtelijk secretaris (GGD Haaglanden) Mevrouw J. van der Leeuw, ambtelijk secretaris (GGD Haaglanden) Onderstaande leden werden alleen opgeroepen indien nodig (marteriedeskundigheid) Mevrouw S. Kunst, plaatsvervangend lid (arts; persoonlijke titel) Mevrouw M. van Donk, plaatsvervangend lid (verpleegkundige; persoonlijke titiel) De heer G. Lieftinck, plaatsvervangend lid MKA (verpleegkundige; persoonlijke titel) De heer R. A. Lichtveld, materiedeskundig lid RAV (MD,PhD; persoonlijke titel) De heer R. van Noort, 2e plaatsvervangend lid (namens patiëntenvereniging Zorgbelang) Sinds 1 juni 2014 wordt de klachtbehandeling van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Haaglanden (inclusief de meldkamer Ambulancezorg Haaglanden) uitgevoerd door de GGD Haaglanden. Behalve de dienst ambulancezorg van de GGD Haaglanden maken ook de ambulancezorg van het Witte kruis en ambulancezorg Zoetermeer deel uit van de RAV Haaglanden. In 2014 is de klachtencommissie 7 maal bij elkaar geweest en heeft 67 klachten ontvangen waarvan er 10 zijn doorverwezen of niet ontvankelijk waren. Het verslag van de commissie over de werkzaamheden in 2014 verschijnt juni Pagina 14

15 De afdeling Toezicht op de Kinderopvang (Tokin) Door de afdeling Toezicht op de kinderopvang zijn in totaal 1989 inspectiebezoeken verricht waarvan 1057 in Den Haag en 932 in de regio gemeenten. De aantallen nieuw aangemelde gastouders en onderzoeken voor registraties waren hoger dan voorzien, hierdoor kon aan de wens van sommige gemeenten om extra gastouders te bezoeken niet worden voldaan Behalve de gastouders en de vele onderzoeken voor registraties is deze achterstand veroorzaakt door zowel het organisatorisch samengaan van 2 GGD en als ook door de landelijke invoering van een nieuw inspectie rapport per 1 januari De meer beschrijvende manier van inspecteren is een ingrijpende verandering en kost meer tijd. Op 11 maart, 17 juni, 2 oktober en 25 november zijn er regio overleggen geweest met de beleidsmedewerkers Kinderopvang van de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het Register Kinderopvang en de Handhaving Kinderopvang. Vanaf juni neemt de gemeente Den Haag ook deel aan deze overleggen. Directeur GGD Haaglanden heeft het overleg op 2 oktober bijgewoond om kennis te maken en eerste ervaringen te delen. De werkwijzen van de 9 gemeenten kunnen op onderdelen nogal verschillen. Tijdens de overleggen bleek er interesse te zijn om ervaringen te delen en om tot meer afstemming te komen. In het najaar is prioriteit gegeven aan de ontstane achterstand zodat alle gemeenten de A status, die landelijk toegekend wordt aan gemeenten die Toezicht en handhaving op orde hebben, zullen behouden. Hiervoor is extra personeel ingezet. Pagina 15

16 2.2 Monitor realisatie en beheersmaatregelen In de tabel op de volgende pagina s is de kort cyclische monitor van het regionale en lokale takenpakket opgenomen. Naast een cijfermatige toelichting op de realisatie 2014 is een beheersmaatregel opgenomen waarmee de status van de productie is bepaald. De beheersmaatregel is voorzien van een kleur. Deze kleur geeft aan in hoeverre de beheersmaatregel het beoogde productieresultaat heeft bereikt: Status groen: beheersmaatregel is volgens planning/verwachting, de beoogde (begrote) resultaten zijn gerealiseerd. Status oranje: beheersmaatregel is niet geheel volgens planning verlopen en heeft vooralsnog niet het gewenste resultaat bereikt. Bij het oranje stoplicht wordt tevens een toelichting aan de status toegevoegd, waarin wordt uitgelegd waarom de productie niet volgens planning is verlopen. Status rood: beheersmaatregel heeft niet het gewenste effect. De beoogde (begrote) resultaten zijn niet gerealiseerd. Bij de toelichting op de status is verantwoord, waarom het beoogde resultaat niet is gehaald. Pagina 16

17 Tabel 1 kort cyclische monitor van het regionale en lokale takenpakket Regionale Beoogde resultaten Status Toelichting en realisatie takenpakket Algemene infectieziektebestrijding meldingsplichtige meldingen voor de hele regio Haaglanden meldingsplichtige meldingen voor de hele regio Haaglanden, waarvan regio 347 en Den Haag 487 Toelichting resultaat Dit betreft het resultaat voor de gehele regio Haaglanden. De werkprocessen voor Den Haag en regio zijn volledig geïntegreerd. In het epidemiologisch bulletin wordt elk kwartaal een inhoudelijke toelichting en specificatie gegeven. Het aantal meldingen is een slechts beperkte indicator van de workload van de GGD, gezien het grote verschil per te ondernemen acties per specifieke melding. Reizigersadvies en vaccinatie consulten voor de hele regio Haaglanden, waarvan regio en Den Haag consulten voor de hele regio Haaglanden, waarvan regio en Den Haag Toelichting resultaat Het aantal consulten ligt voor de hele regio min of meer gelijk aan de productie in Reizigerszorg wordt op 3 locaties in Haaglanden aangeboden, en binnen die locaties zien we in 2014 een verschuiving naar meer consulten op de locatie Den Haag. Seksuele gezondheid Leefomgeving - De formatie en bijbehorende kosten die hieraan worden besteed zijn zeer gering en zijn daarom opgenomen bij algemene infectieziektebestrijding. n.v.t. Medische milieukunde (MMK) - voorlichting en behan-deling vragen/klachten burgers - signalering en beleidsadvisering - advisering bij milieu-aspecten afhandelingen van medisch milieukundige problemen voor de hele regio Haaglanden, waarvan regio 150 en Den Haag afhandelingen van medisch milieukundige problemen voor hele regio Haaglanden, waarvan regio 167 en Den Haag 287 Pagina 17

18 Regionale Beoogde resultaten Status Toelichting en realisatie takenpakket Technische hygiënezorg - 40 inspecties tatoeage- en piercingshops (regio 17, Den Haag 23) - 79 inspecties seksinrichtingen (regio 3 en Den Haag 76) - 40 adviezen bij evenementen voor de hele regio Haaglanden (regio 0 en Den Haag 40) - 40 adviezen over legionella voor de hele regio Haaglanden (regio 0 en Den Haag 40) - 30 CO-incidenten gemeld bij meldpunt koolmonoxide CO voor de hele regio Haaglanden (regio 0 en Den Haag 30) - 46 inspecties tatoeage- en piercingshops (regio 23, Den Haag 23) - 82 inspecties seksinrichtingen (regio 2 en Den Haag 80) - 47 adviezen bij evenementen voor de hele regio Haaglanden (regio 18 en Den Haag 29) - 24 adviezen over legionella voor de hele regio Haaglanden (regio 15 en Den Haag 9) - 44 CO-incidenten gemeld bij meldpunt koolmonoxide voor de hele regio Haaglanden (regio 6 en Den Haag 38) Toelichting resultaat Geen noemenswaardige afwijkingen t.o.v. begroting. Tuberculose bestrijding TBC patiënten onderzoeken voor de hele regio Haaglanden (regio 15 en Den Haag 110) - 84 TBC patiënten onderzoeken in de hele regio Haaglanden, waarvan regio 28 en Den Haag longfoto's in de hele regio Haaglanden, waarvan regio 475 en Den Haag Toelichting resultaat De daling van de aantallen is conform de landelijke trend, waarbij het aantal TBC patiënten jaarlijks afneemt vanwege goede preventie en curatie. Forensische geneeskunde lijkschouwingen (inclusief euthanasie) voor de hele regio Haaglanden, waarvan regio 350 en Den Haag lijkschouwingen(incl. eutha-nasie) voor de hele regio Haaglanden, waarvan regio 464 en Den Haag verklaringen voor uitstel - 24 verklaringen voor uitstel begraven/cremeren (excl. Den Haag) begraven/cremeren (excl. Den Haag) - 10 meldingen overleden minderjarigen - 9 meldingen overleden minderjarigen (excl. (excl. Den Haag) Den Haag) - 50 adviezen (excl. Den Haag) - 31 adviezen (excl. Den Haag) Toelichting resultaat Het aantal schouwen ligt hoger dan begroot. Pagina 18

19 Regionale Beoogde resultaten Status Toelichting en realisatie takenpakket OGGZ: - vangnetmeldingen Totaal 800 meldingen. Totaal 349 vangnetmeldingen. Verdeling: Verdeling: in Delft - 35 in Delft in L'dam-Voorburg - 95 in L'dam-Voorburg - 7 in Midden-Delfland - 2 in Midden-Delfland - 23 in Pijnacker-Nootdorp - 9 in Pijnacker-Nootdorp in Rijswijk - 46 in Rijswijk - 36 in Wassenaar - 29 in Wassenaar - 71 in Westland - 9 in Westland in Zoetermeer in Zoetermeer Totaal 32 signaleringsoverleggen. Verdeling: Totaal 19 signaleringsoverleggen. Verdeling: - 4 in Delft - 1 in Delft - 4 in L'dam-Voorburg - 4 in L'dam-Voorburg - 4 in Midden-Delfland - 0 in Midden-Delfland - 4 in Pijnacker-Nootdorp - 4 in Pijnacker-Nootdorp - 4 in Rijswijk - 1 in Rijswijk - 4 in Wassenaar - 4 in Wassenaar - 4 in Westland - 1 in Westland - 4 in Zoetermeer - 4 in Zoetermeer Toelichting resultaat Vangnetmeldingen: zie par. 2.1 Signaleringsoverleggen: in de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland zijn deze komen te vervallen. Epidemiologie - Inzet van 11,20 fte, waarvan voor de regio 2,31 fte en voor Den Haag 8,89 fte - Inzet van 11,14 fte, waarvan voor de regio 2,31 fte en voor Den Haag 8,83 fte (bezetting ) - signaleringsoverleggen Gezondheidsbevordering - Inzet van 25,83 fte, waarvan voor de regio 6,20 fte en voor Den Haag 19,63 fte Toelichting resultaat Realisatie is excl. inzet uitzendkrachten - Inzet van 23,44 fte, waarvan voor de regio 5,18 fte en voor Den Haag 18,26 fte (bezetting ) Advies & Coördinatie - Inzet van 11,36 fte, waarvan voor de regio 5,72 fte en voor Den Haag 5,64 fte - Inzet van 2,10 fte ambtelijk secretaris voor diverse commissies, waarvan voor de regio 0,34 fte en voor Den Haag 1,76 fte Toelichting resultaat Realisatie is excl. inzet uitzendkrachten - Inzet van 8,89 fte, waarvan voor de regio 4,89 fte en voor Den Haag 4,00 fte (bezetting ) - Inzet van 2,30 fte ambtelijk secretaris voor diverse commissies, waarvan voor de regio 0,74 fte en voor Den Haag 1,56 fte (bezetting ) Toelichting resultaat Realisatie is excl. inzet uitzendkrachten Pagina 19

20 Regionale Beoogde resultaten Status Toelichting en realisatie takenpakket Toezicht op de kinderopvang Alle bekende kindercentra en nieuwe kindercentra, gastouders en gastouderbureaus voldoen aan normen op het gebied van pedagogisch klimaat en veiligheid jaarlijks onderzoek, dit zijn de inspecties kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangen, gastouderbureaus en peuterspeelzalen (regio 501 en Den Haag 535) jaarlijks onderzoek (regio 450 en Den Haag 574) - 68 onderzoek voor registratie, dit zijn de nieuwe inspecties kdv/bso/gob/psz inspectie gastouders (regio 274 en Den Haag 100) onderzoek voor registratie (regio 67 en Den Haag 206) inspectie gastouders (regio 277 en Den Haag 179) nadere onderzoeken nader onderzoek (regio 138 en Den Haag 28) - 70 incidenteel onderzoek (Den Haag 70) Toelichting resultaat Door het faillissement van Triodus en de aanpassing van wet- en regelgeving zijn de bestaande voorzieningen met name in Den Haag opnieuw onderzocht om in aanmerking te komen voor een aanpassing van hun registratie. Pagina 20

21 Lokale Beoogde resultaten Status Toelichting en realisatie takenpakket Sociaal Medische Advisering Onderzoeken en adviezen t.b.v. sociaal medische verklaringen. Totaal begroot: (regio en Den Haag 1.770) adviezen arbeidsgeschiktheid (regio 725 en Den Haag 600) adviezen bijzondere bijstand (regio 150 en Den Haag 10) adviezen gehandicaptenparkeerkaart (regio 825 en Den Haag 650) - 10 adviezen leerlingenvervoer (regio 0 en Den Haag 10) adviezen huisvestingsurgentie (regio 165 en Den Haag 400) Totaal realisatie: (regio en Den Haag 2.663) adviezen arbeidsgeschiktheid (regio 645 en Den Haag 684) - 81 adviezen bijzondere bijstand (regio 75 en Den Haag 6) adviezen gehandicapten-parkeerkaart (regio 405 en Den Haag 733) adviezen leerlingenvervoer (regio 28 en Den Haag 544) adviezen huisvestingsurgentie (regio 106 en Den Haag 443) adviezen indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering (regio 75 en Den Haag 100) adviezen indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering (regio 77 en Den Haag 168) - 75 adviezen inburgering (regio 75 en Den Haag 0) - 92 adviezen inburgering (regio 7 en Den Haag 85) Toelichting resultaat Het aantal adviezen regiogemeenten ligt lager dan het begrote aantal, omdat er minder wordt aangevraagd dan begroot. De begroting is door de regiogemeenten afgegeven op basis van de aangevraagde adviezen voorgaande jaren. De reden van vermindering aanvragen verschilt per activiteit, bijvoorbeeld beleidsaanpassing, waarbij aanvrager besluit zonder medisch advies. OGGZ: meldpuntmeldingen Totaal 800 OGGZ-meldingen. Verdeling: Totaal 484 OGGZ-meldingen. Verdeling: - 11 in Delft in L'dam-Voorburg in L'dam-Voorburg - 4 in Pijnacker-Nootdorp in Rijswijk - 68 in Rijswijk - 50 in Wassenaar - 40 in Wassenaar - 2 in Westland in Zoetermeer in Zoetermeer Toelichting resultaat zie paragraaf 2.1 Gezondheid en Sport gemeente Zoetermeer Conform afspraken uitgevoerd Pagina 21

22 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE 3.1 Financieel kader Financiële rapportage betreft alleen de bijdrage van de 8 regiogemeenten Haaglanden exclusief Den Haag. Uit onderstaande tabel blijkt het financieel kader van de MJB De jaarschijf 2014 daarin is gebaseerd op een bijdrage van 7,46 per inwoner en op een opbrengst uit tarieven van regiogemeenten en derden voor diverse producten. Tabel 2 financieel kader MJB (x afgerond) Begroting Begroting Begroting Begroting Inwonerbijdrage regionaal pakket Tijdelijke bijdrage gemeenten (2014 t/m 2017) Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket o.b.v. prestaties OGGZ: forensische geneeskunde (excl. BTW) OGGZ: vangnetmeldingen (excl. BTW) JGZ: toezicht op de kinderopvang Opbrengst derden in regionaal pakket o.b.v. prestaties I&H: detachering medewerker Alg. Infectiez. Bestrijding I&H: opleiding arts Publieke Gezondheid I&H: reizigersadvies en vaccinatie I&H: MMK/THZ: tattoo- en piercingshops A&C: opleiden, trainen, oefenen (OTO) A&C: piketvergoeding VRH Gemeentelijke bijdrage in lokaal pakket o.b.v. prestaties OGGZ: sociaal medische advisering (excl. BTW) OGGZ: meldpuntmeldingen E&G: Gezondheid en Sport Zoetermeer Totaal baten Pagina 22

23 3.2 Rapportage 2014 In onderstaande tabel staat de realisatie voor het jaar Tabel 3 begroting versus realisatie 2014 (x afgerond) Lasten Begroting Realisatie Verschil tussen R en B Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead Totaal lasten V Baten Inwonerbijdrage regionaal pakket Tijdelijke bijdrage gemeenten Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket o.b.v. prestaties OGGZ: forensische geneeskunde (excl. BTW) OGGZ: vangnetmeldingen (excl. BTW) EG: epidemiologie gem. Zoetermeer JGZ: toezicht op de kinderopvang Opbrengst derden in regionaal pakket o.b.v. prestaties I&H: detachering medewerker Alg. Infectiez. Bestrijding I&H: opleiding arts Publieke Gezondheid I&H: reizigersadvies en vaccinatie I&H: MMK/THZ inspectie tattoo- en piercingshops A&C: opleiden, trainen, oefenen (OTO) A&C: piketvergoeding HRH Overig Gemeentelijke bijdrage in lokaal pakket o.b.v. prestaties OGGZ: sociaal medische advisering (excl. BTW) OGGZ: meldpuntmeldingen E&G: Gezondheid en Sport Zoetermeer Opbrengst derden in lokaal pakket o.b.v. prestaties OGGZ: sociaal medische advisering (excl. BTW) Totaal baten N Saldo N Reizigersvaccinatie 119 V Vangnet L-V 41 V Resultaat na correctie -26 N Nb.: een negatief verschil op de lasten is een Voordeel. Een negatief verschil op de baten is een Nadeel. Overeenkomstig het besluit van het Bestuur, d.d. 8 april 2015 wordt een resultaat minder dan 1% van het regionale deel van de begroting van de gemeenschappelijke regeling, niet verrekend met de deelnemende gemeenten en gelet op de geringe omvang van dit resultaat wordt afgezien van het toepassen van de garantieregeling. Pagina 23

24 ACTIVA 31-dec dec-2013 PASSIVA 31-dec dec-2013 Vaste Activa Vaste Passiva Materiële vaste activa 0 0 Reserves 0 0 Resultaat na 0 0 bestemming Eigen vermogen 0 0 Voorzieningen 0 0 Vaste schulden > 1 jaar 0 0 Vlottende Activa Vlottende Passiva Voorraden 0 0 Schulden < 1 jaar 0 0 Uitzettingen < 1 jaar 0 0 Overlopende passiva 0 0 Liquide middelen 0 0 Overlopende activa TOTAAL ACTIVA 0 0 TOTAAL PASSIVA 0 0 Langlopende financiële Langlopende financiële rechten 0 0 verplichtingen 0 0 Toelichting op de balans. Het dienstverleningsmodel tussen de GGD Haaglanden en de gemeente Den Haag verklaart waarom de balans van de gemeenschappelijke regeling op nul (0) staat. Financieel is de balans te vergelijken met een huurmodel en ontstaan er geen activa of passiva. Bij de onderhandelingen over de regionalisatie is afgesproken dat een deel ,- jaarlijks) van de tijdelijke bijdrage van de gemeenten voor de periode 2014 tot en met 2017 gereserveerd zou worden. Conform afspraak is dit bedrag bij de gemeente Den Haag gereserveerd. Personele verplichtingen die van de GGD Zuid-Holland West zijn overgenomen, zoals bijvoorbeeld vakantie- en overuren, loopbaanbudget zijn niet in deze balans opgenomen, maar op de balans van de gemeente Den Haag. Pagina 24

25 3.3 Toelichting op de rapportage 2014 Het resultaat van GGD Haaglanden voor de regio komt na correcties uit op nadeel. De correcties betreffen op de eerste plaats de compensatie tussen het regiodeel en het Haagse deel van de reizigersvaccinatie, ad ,-, als gevolg van de verschuiving in de klantenstroom v.w.b. de keuze van de vaccinatielocatie. Daarnaast is als gevolg van niet tijdig factureren voor de vangnetmeldingen Leidschendam-Voorburg nog een correctie van ,- toegepast. Het dan resterende bedrag ad ,- nadeel betreft het operationeel bedrijfsvoering resultaat. Dit is gerealiseerd op diverse producten, waar positieve en negatieve resultaten elkaar compenseren. Overeenkomstig het besluit van het Bestuur, d.d. 8 april 2015 wordt een resultaat minder dan 1% van het regionale deel van de begroting van de gemeenschappelijke regeling, niet verrekend met de deelnemende gemeenten. Gelet op de geringe omvang van dit resultaat wordt afgezien van het toepassen van de garantieregeling. Bij de onderhandelingen over de regionalisatie is afgesproken dat een deel ( ,- jaarlijks) van de tijdelijke bijdrage van de gemeenten voor de periode 2014 tot en met 2017 gereserveerd zou worden. Conform afspraak is dit bedrag gereserveerd. In de begroting (versie 7 maart 2014) is in bijlage V in de bijdragen per gemeente de BTW op een aantal prestaties vermeld en toegevoegd aan de aan de gemeenten in rekening te brengen bedragen. Dit geldt voor SMA, forensische geneeskunde en OGGZvangnetmeldingen en signaleringsoverleggen. Op SMA en OGGZ-vangnetmeldingen werd in voorgaande jaren door de GGDZHW ook al BTW in rekening gebracht. Inmiddels is er een schriftelijke bevestiging van de Belastingdienst inzake de BTW-problematiek en is een memo verschenen waarin de verschillende btw-regimes worden behandeld die volgens de btw-matrix van toepassing zijn op de GGD Haaglanden; hierbij wordt aangegeven onder welk btw-regime de producten vallen, hoe de btw wordt verrekend en wat de eventuele financiële dan wel administratieve consequenties zijn voor de regiogemeenten. Pagina 25