Werkinstructie FraudeScoreKaart (FSK)

Transcriptie

1 Inleiding De Scorekaart is een instrument dat gebruikt wordt om te bepalen of de verschillende onderzoeksprotocollen in het aanvraagproces al dan niet moeten worden gehanteerd. De Scorekaart is ontwikkeld door Stimulansz ( i.s.m. met gemeenten. Voor elke variabele (of: kenmerk) moet een waarde worden ingevuld. Voor bijvoorbeeld het kenmerk Huidige arbeidsuren is dat het aantal uren dat iemand werkt; voor het kenmerk Beroep is dat bijvoorbeeld Bouw of Schildersbedrijf. Het werkblad vertaalt onzichtbaar deze waarden in scores. In verborgen cellen zijn formules opgenomen die ervoor zorgen dat aan een bepaalde waarde een score wordt verbonden. De scores op de verschillende kenmerken leiden tot een totaalscore per fraudesoort. Als deze totaalscore uitkomt boven een vastgestelde grens, antwoordt het werkblad Ja! bij een (of meerdere) fraudesoort(en). Het is vervolgens aan de gemeente om hier een bepaalde actie aan te verbinden op basis van bijvoorbeeld het toepasselijke protocol of protocollen. Komt er als antwoord Nee en worden de fraudesoorten met lichtgrijs aangegeven, dan heeft dit in principe een dechargerende werking en blijft verdere actie achterwege. Tenzij een gemeente op haar moverende gronden alsnog voor een bepaalde actie kiest. Pagina 1

2 Instructie bij het invullen van de Scorekaart Huidige arbeidsuren (= is het aantal uren dat ten tijde van de ingangsdatum wordt gewerkt) Bij het kenmerk Huidige arbeidsuren dient het aantal uren dat iemand werkzaam is te worden ingevuld, met als keuzen: - 0 uur - 1 t/m 29 uur - 30 uur of meer - Variabele uren Arbeidsongeschiktheid (=Arbeidsongeschiktheid ten tijde van de ingangsdatum) Bij het kenmerk Arbeidsongeschiktheid dient het arbeidsongeschiktheidspercentage ingevuld te worden. Indien dit percentage door een andere instantie is vastgesteld, wordt dit overgenomen. In alle andere gevallen zal het percentage op grond van informatie van de cliënt moeten worden vastgesteld. De keuzen zijn: - 0% tot 15% - 16% of meer Beroep (=Het laatst uitgeoefende beroep of het beroep waarvoor men een opleiding heeft gevolgd; dus geen zgn. wensberoepen ) Bij het kenmerk beroep zijn de volgende waarden mogelijk: - Horeca - Bouw - Taxichauffeur - Autohandelaar - Lokaal/regionaal risicoberoep - Schoonmaakbedrijf - Glazenwasserij - Kapper - Verzorgend thuis of aan huis - Schildersbedrijf - Koerier - Kunstenaar - Overig - Geen beroep De gekozen waarde is gebaseerd op het beroep als vermeld op het bewijs van inschrijving van het UWV WERKbedrijf. Indien de cliënt op grond van deze vermelding onder de noemer Overig wordt geschaard, moet nog worden beoordeeld of één van de genoemde beroepen op grond van opleiding of werkervaring op de cliënt van toepassing is. In dit geval dient dit beroep alsnog te worden ingevuld. Gewezen zelfstandige Bij het kenmerk Gewezen zelfstandige dient eventueel een Ja te worden ingevuld door het hokje aan te klikken, zodat een vinkje verschijnt. Er is sprake van een gewezen zelfstandige indien iemand in de 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag een eigen bedrijf heeft gehad, maar de beëindiging daarvan niet als reden voor de aanvraag kan worden aangemerkt. Pagina 2

3 Woonsituatie (=Woonsituatie ten tijde van de ingangsdatum) Bij het kenmerk Woonsituatie zijn de volgende waarden mogelijk: - Eigenaar - Huurder - Onderhuur - Kamerbewoner - Kostganger - Inwonend bij kinderen - Inwonend bij ouders - Inwonend bij ander zonder huurcontract - Thuisloos - Woonwagen - Kraakpand - Anti-kraak - Plankwoning - Inrichting - Verhuizen binnen een half jaar Het vakje 'Bij familie' onder 'Woonsituatie' heeft alleen betrekking op de woonsituaties 'kamerbewoner' en 'inwonend bij ander zonder huurcontract'. Bij elke andere woonsituatie heeft deze optie geen invloed en hoeft dus niet aangevinkt te worden. Indien Kamerbewoner of 'Inwonend bij ander zonder huurcontract' de waarde voor Woonsituatie is, dient, indien van toepassing, bij de opties Bij familie, Meer dan 4 kamerbewoners en Eerste maal kamerbewoning het hokje te worden aangeklikt, zodat een vinkje (=JA) verschijnt. Plankwoning houdt in: tijdelijke bewoning van een woning in afwachting van sloop/renovatie. Anti-kraak houdt in: tijdelijke bewoning van een pand (niet noodzakelijk een woning) in afwachting van andere bestemming. De woonboot wordt niet als aparte woonsituatie aangemerkt. Indien de woonboot eigendom is, is er sprake van Eigenaar. Indien de woonboot gehuurd wordt kan de cliënt als Huurder worden aangemerkt. Het vakje 'Verblijf bij (schoon)familie' moet worden aangevinkt, als je bij 'Woonpositie' Inwonend bij ouders en het hokje 'Bij familie' aangevinkt en bij 'Reden van de aanvraag' Echtscheiding/verlating. De optie 'erkende kinderen' onder Reden van aanvraag heeft niet te maken met de woonsituatie en heeft hier dan ook geen invloed op. Desondanks moet deze optie, indien van toepassing, worden aangevinkt, omdat het een indicatie geeft voor samenlevingsfraude. Voor de volgende vragen wordt vermeld of de vraag met Ja of Nee beantwoord moet worden Op de plaats waar het antwoord gegeven moet worden staat een invulveldje dat aangevinkt en uitgevinkt kan worden. Een vinkje in dat veld betekent: Ja. Geen vinkje betekent: Nee. Bij familie (= ouders, kinderen, broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten, grootouders en kleinkinderen) Als de klant ten tijde van de ingangsdatum bij familie woont dient deze vraag met Ja beantwoordt te worden. Meer dan 4 medebewoners Men beantwoordt deze vraag met Ja in als de klant aangeeft dat hij kamerbewoner is en er meer dan 4 personen op dat adres staan ingeschreven bij de afdeling Burgerzaken. In alle andere gevallen beantwoordt men deze vraag met Nee. Aanvraag bij eerste maal kamerbewoning Men vult Ja in als de klant aangeeft dat hij voor het eerst op een kamer is gaan wonen en dat die kamerbewoning maximaal 1 maand voor de datum dat hij zich heeft gemeld is ingegaan. Heeft medebewoner of onderhuurder Medebewoner = een persoon die woont in de woning van de klant waarvan de klant bewoner is. Onderhuurder = een persoon die een (of meerdere) kamer(s) huurt van de klant in de woning waar de klant hoofdbewoner van is. Men vult Ja in, als de klant aangeeft een medebewoner of onderhuurder te hebben of als dit zou blijken uit het GBA. De vraag is alleen van invloed als bij woonvorm is ingevuld: eigenaar, huurder of plankwoning. Pagina 3

4 Partner uitgesloten (=getrouwd of samenwonend, maar de partner heeft geen geldig vreemdelingendocument, partner zit in detentie, etc.) Men vult Ja in, als de klant gehuwd of samenwonend is maar de partner geen recht heeft, bijvoorbeeld omdat hij niet over een geldig vreemdelingendocument beschikt of dat de partner in detentie zit, etc. In de rechterkolom, bij leefvorm, wordt dan gehuwd/samenwonend ingevuld, hoewel de klant slechts recht heeft op een alleenstaande- of alleenstaande oudernorm. Gehuwd en verlaten (= klant is getrouwd maar geeft aan dat de partner de klant heeft verlaten) Men vult Ja in, indien de klant getrouwd is en deze aangeeft dat zijn partner hem/haar heeft verlaten, maar er geen echtscheiding is uitgesproken. In de rechterkolom, bij leefvorm, wordt dan Gehuwd/samenwonend ingevuld, hoewel de klant slechts recht heeft op een alleenstaande- of alleenstaande oudernorm*. Reden aanvraag (= de directe aanleiding om een WWB-uitkering aan te vragen). Bij het kenmerk Reden aanvraag zijn de volgende waarden mogelijk: - Echtscheiding/verlating; - Beëindiging eigen bedrijf; - Langer dan 4 maanden geen ander inkomen - Geen inkomen uit eigen bedrijf - Einde detentie - Overig Indien Echtscheiding/verlating de reden van aanvraag is, dient voor zowel Verblijf bij (schoon)familie als Ex-partner bij (schoon)familie als Erkende kinderen een Ja of Nee te worden ingevuld. Verblijf belanghebbende bij (schoon-)familie Deze vraag kan beantwoord worden met Ja of Nee. Men vult Ja in, indien de klant aangeeft dat de aanvraagreden Echtscheiding/verlating is en de cliënt verblijft bij (schoon-)familie. Verblijf ex-partner bij (schoon)familie Deze vraag kan beantwoord worden met Ja of Nee. Men vult Ja in, indien de klant aangeeft dat de aanvraagreden Echtscheiding/verlating is en de expartner verblijft bij (schoon-)familie. Erkende kinderen Deze vraag kan beantwoord worden met Ja of Nee. Men vult Ja in, indien de ex-partner van de klant (man) de kinderen van de klant (vrouw) heeft erkend. Heeft hij die kinderen niet erkend dan vult men Nee in. Woonlasten (netto huur = kale huur minus de huursubsidie) Ingevuld dient te worden de totale netto huur, ook als het om samenwonende/gehuwde partners gaat. Bij het kenmerk Woonlasten in relatie tot inkomsten zijn de volgende waarden mogelijk: - lager dan tot en met t/m t/m of meer Pagina 4

5 Inkomen voor aanvraag WWB/IOAW (= het inkomen vlak voor de ingangsdatum van de WWB/IOAW Uitkering) Wat vlak voor is kan niet worden beantwoord. Intern zullen gemeenten daar afspraken over moeten maken. Uitgaan dat het maximaal 1 maand zou moeten zijn. Ingevuld dient te worden het totale gezinsinkomen, ook als het om samenwonende/gehuwde partners gaat. De volgende waarden zijn mogelijk: - Lager tot tot hoger dan 1400 Schuldpositie (=het negatieve vermogen van de klant ten tijde van de aanvraagdatum) Hier wordt het (negatieve) vermogen van de klant ingevuld. Heeft de klant een positief vermogen dan dient er gekozen te worden voor de optie 2725 of minder. Ingevuld dient te worden de totale schuld, ook als het om samenwonende/gehuwde partners gaat. De keuzen zijn: - Lager dan t/m t/m Meer dan 4000 Leefvorm (= gezinssituatie dan wel huwelijkse staat ) Hier wordt dus ingevuld de leefvorm van de klant. Hierbij is dus niet van belang welke WWB norm van toepassing is op de klant. Zie hiervoor ook de kopjes: Partner uitgesloten en Gehuwd en verlaten. Dus is de klant door haar partner verlaten en komt hij/zij in aanmerking voor de alleenstaande- of alleenstaande ouder norm in aanmerking, wordt hier dus gehuwd ingevuld. Hier zijn de volgende keuzen te maken: - Alleenstaande - Alleenstaande ouder - Gehuwd/samenwonend. Opleiding (= de hoogst genoten opleiding, waarbij niet van belang is of er een diploma is behaald) Bij het kenmerk Opleiding zijn de volgende waarden mogelijk: - Laag - Middel - Hoog In de scorekaart 'oud' waren er specifieke niveaus van opleidingen genoemd. In de huidige versie zijn nog maar drie varianten mogelijk. Hoe deze met elkaar in verhouding staan geeft onderstaande tabel weer: scorekaart oud scorekaart nu scorekaart oud scorekaart nu Geen opleiding genoten Laag Middelbaar Beroepsonderwijs Middel Basisonderwijs Laag ROC Niveau 3,4 Middel Vlbo Laag Havo Middel Lager Beroepsonderwijs Laag Vwo Middel Vmbo Laag Hoger Beroepsonderwijs Hoog Mavo Laag Wetenschappelijk Onderwijs Hoog ROC Niveau 1,2 Laag Pagina 5

6 Leeftijd (= leeftijd van de klant ten tijde van de ingangsdatum van de WWB-uitkering) Hier bestaat de keuze uit: - 21 jaar of jonger - 22 tot en met 27 jaar - 28 tot en met 34 jaar - 35 tot en met 44 jaar - 45 tot en met 64 jaar - 65 jaar of ouder Geslacht Bij het kenmerk Geslacht dient: Man of Vrouw te worden gekozen. Bijstandsverleden Bij het kenmerk Bijstandsverleden zijn de volgende waarden mogelijk: - Niet eerder fraude gepleegd - Wel eerder fraude gepleegd Risicowijk Bij het kenmerk Risicowijk zijn de volgende waarden mogelijk: - Wijk met laag risico - Wijk met neutraal risico - Wijk met hoog risico Pagina 6