Compte-rendu AG du 19 septembre 2013 Verslag AV van 19 september 2013

Transcriptie

1 AM/FM-GIS BELGIUM/LUXEMBOURG Noordstraat 76 rue du Nord 1000 BRUSSELS BELGIUM amfmgisbelux@gmail.com Compte-rendu AG du 19 septembre 2013 Verslag AV van 19 september 2013 Préambule Voorwoord 1.Introduction du Président - Inleiding van de Voorzitter Le président accueille les participants et les remercie pour leur disponibilité et intérêt. Le nombre de participants à l AG se tasse, ce qui est dommage et montre que la méthode suivie n est sans doute pas la bonne, matière à réflexion. De voorzitter verwelkomt de deelnemers en dankt hen voor hun beschikbaarheid en hun belangstelling. Het aantal deelnemers aan de AV zakt en dat is geen goed teken. Het wijst erop dat de gevolgde methode waarschijnlijk niet de goede is. 2.Liste des présences - Aanwezigheidsregister Voir registre des présences - Zie aanwezigheidsregister. 1/7

2 3. Structure et membres - Structuur en leden 3.1 Observateurs Permanents Permanente Waarnemers Jean-Paul Donnay - Bernard Jouret - Michel Van Acker (aucun de ces observateurs n est présent - geen van deze waarnemers is aanwezig). 3.2 Membres sponsor Sponsor leden Les membres sponsors, appelés à devenir «corporate membres», sont au nombre de 11 ; l année passée ils étaient 7. Het aantal sponsorleden die op termijn «corporate members» zullen genoemd worden, bedraagt 11 ; vorig jaar waren het er 7. Geosolutions, IGN-NGI, ESRI Belux, SIGGIS, STAR-APIC, PROjections, TOPCON- SOKKIA, Intergraph, Coudré, Cyclomedia, Ville de Liège. Membres administrations - Administratie leden IGN-NGI ACT Luxembourg CIRB SPW ORES FOD Finances 3.3 Membres associés Geassocieerde leden Plus de membres associés (mis à part les étudiants). Geen geassocieerde leden meer (afgezien van studenten). 3.4 Membres individuels Individuele leden Inscriptions en cours. Inschrijvingen bezig. Pour le moment une 60-aine. Actueel een 60-tal. Assemblée générale des membres Algemene Ledenvergadering 1. Validité de l Assemblée générale des membres Geldigheid van de Algemene Ledenvergadering Une première Assemblée Générale a été convoquée le 28 juin Le quorum n ayant pas été atteint, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire a dû être organisée. L Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour est valablement constituée. 2/7

3 Le Bureau de l AGE, prévu par les statuts, se compose du président, vice président, secrétaire et trésorier. Ils signeront le PV après approbation lors de la prochaine AG. Tout participant à la présente Assemblée a la faculté de signer le PV également. L Assemblée approuve cette procédure. Cependant, elle demande comme par le passé à recevoir le PV de l AG dans les meilleurs délais, tant que les débats sont encore bien aux esprits. Een eerste Algemene vergadering werd samengeroepen op 28 juni Het quorum werd niet bereikt en bijgevolg diende een nieuwe Algemene Vergadering te worden georganiseerd. De huidige Buitengewone Algemene Vergadering is geldig samengesteld. Het Bureau van deze AV, zoals voorzien in de statuten, is samengesteld door de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij zullen het verslag ondertekenen na goedkeuring in de volgende AV. Alle deelnemers van de huidige AV mogen dit ook doen. De Vergadering gaat hiermee akkoord. Ze vraagt evenwel zoals in het verleden het PV van de AV zo snel mogelijk te ontvangen, zolang de debatten nog vers in het geheugen zijn. 2. Rapport d activités des semestres précéndents Activiteiten verslag van de vorige semesters Le président donne une présentation des activités du second semestre 2012 et du premier semestre De voorzitter geeft een presentatie van de activiteiten van het tweede semester 2012 en het eerste semester Projets 2 ième semestre 2013 Projecten 2 de semester 2013 Le président annonce les projets du second semestre 2013 au moyen de la même présentation. Tijdens dezelfde presentatie geeft de voorzitter een overzicht van de projecten van het tweede semester. 4. Présentation des Comptes 2012 Voorstelling van de Rekeningen 2012 Le trésorier présente les comptes Les transparents reprenant les comptes sont donc passés en revue et commentés. 3/7

4 Dépenses Rece)es Réel 2012 Réel 2012 Frais bancaires -44,83 546,12 Séminaire ERM , Mercator dag -152,46 160,00 Séminaire Pass , ,00 Séminaire Liège , ,00 Cotisations 60,00 Sponsoring 7 350,00 Site internet ,91 Marketing ,00 Frais administratifs Loyer ,00 Divers -183,00 Assurances ,61 Divers Total , ,12 0 Résultat 1 743,98 ACTIF EUR PASSIF EUR Actifs immobilisés 0,00 Capitaux propres ,73 Boni ,98 Actifs circulants ,71 Dettes à un an au plus 0,00 4/7

5 Dettes commerciales 0,00 Valeurs disponibles Autres dettes 0, , ,64 Comptes de régularisation Comptes de régularisation ,00 Total de l'actif ,71 De schatbewaarder stelt de rekeningen 2012 voor. De transparanten met daarop de rekeningen worden overlopen en toegelicht. 5. Rapport des commissaires aux comptes Verslag van de commissarissen van de rekeningen Les commissaires aux comptes ont vérifié les pièces et documents fournis par le trésorier. Ils ont constaté la régularité des opérations et proposent l approbation des comptes sans réserve. De commissarissen van de rekeningen hebben de stukken en documenten, ter beschikking gesteld door de schatbewaarder, nagekeken. Ze hebben de juistheid van de verrichtingen kunnen vaststellen en stellen voor de rekeningen zonder voorbehoud goed te keuren. 6. Approbation des comptes / Décharge au trésorier et aux administrateurs Goedkeuring van de rekeningen en kwijting van de schatbewaarder en de beheerders Les comptes sont approuvés à l unanimité. A l unanimité, l AG donne décharge au trésorier et aux administrateurs. De rekeningen worden unaniem goedgekeurd. Total du passif ,71 De AV geeft unaniem kwijting aan de schatbeheerder en aan de beheerders. 5/7

6 7. Budget 2013 / fixation des cotisations Begroting voor 2013 / vastlegging lidgeld La proposition de budget 2013 du CA est commentée. La difficulté de l exercice est souligné par le président. Il est en effet étrange d approuver le budget de l année alors que cette dernière est déjà largement entamée. Après discussion et modification, le budget 2013 est approuvé à l unanimité. Une nouvelle fois la tenue d une seconde AG au mois de septembre est suggérée par le président, même si les participants se rendent compte de la difficulté de mobiliser les troupes. Het voorstel van de RvB voor het budget 2013 word becommentarieerd. De voorzitter onderstreept de moeilijkheid van deze oefening daar men het budget van het jaar goedkeurt terwijl dit al erg gevorderd is. Na discussie en aanpassing wordt het budget unaniem goedgekeurd. De Voorzitter suggereert opnieuw om een tweede AV te houden tijdens de maand september al realiseren de aanwezigen zich dat het moeilijk zal zijn om hiervoor voldoende mensen te mobiliseren. Dépenses / Uitgaven 2013 Website (hosting / dévelop.) : Sponsoring / Marketing : Studiedag/Séminaire 1: Studiedag/Séminaire 2: GeoExpo et similaire Studiedag/Séminaire 3: Huur/location Maison du Géomètre et GI Verzekering/Assurance 700 Projet spécifique (Award) 0 Diversen Totaal/Total : Recettes / Inkomsten 2013 Studie-dag/Séminaire 1 : Studie-dag/Séminaire 2 : 0 Studie-dag/Séminaire 3 : /7

7 Bijdragen/Cotisations 500 Sponsoring Revenus financiers : 500 Totaal/Total : Questions / Suggestions des membres Vragen / Suggesties van de leden Il faut continuer les efforts pour attirer des membres. Des sociétés commerciales qui ne travaillent pas directement dans le domaine de la géomatique mais qui s y intéressent, pourront obtenir le statut «administration». De inspanningen om sponsors te werven moeten worden voortgezet. Commerciële bedrijven die niet actief zijn in de geomatica maar die er interesse in hebben, kunnen het tarief voor administraties bekomen. La prochaine AG devra s occuper d élire un nouveau CA, l actuel étant démissionnaire à ce moment. De volgende AV is belast met het kiezen van een RvB ; de huidige is dan immers ontslagnemend. La prochaine AG devrait avoir lieu début mai Si le quorum n est pas atteint, début juin 2014 pourrait servir de date de rechange. De volgende AV zou begin mei 2014 moeten plaatsgrijpen. Indien het quorum niet wordt bereikt, kan begin juni 2014 als vervangdatum worden gebruikt. L Assemblée générale est levée à 18h30. De Algemene Vergadering wordt opgeheven om 18u30. * * * 7/7

8 Hans Breemersch Secrétaire / Secretaris Jean-Yves Pirlot Président / Voorzitter 8/7

9 Luc Bontemps Raoul Penneman Trésorier / Penningmeester Vice Président / Vice-Voorzitter 9/7