KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord Sportparticipatie Top- en Wedstrijdsport Fans Merken, Sponsors, Commerciële partners Bedrijfsvoering Marketing en marketingcommunicatie Organisatie en stafafdelingen Financieel

3 Voorwoord Visie Wij geloven in het realiseren van sportieve dromen en het veroveren van harten van mensen. Vanuit deze gedachte is de visie Van podium tot podium ontwikkeld. Samen met het strategisch plan De KNSB op weg naar 2020 vormt deze visie het beleidsmatige kader waarbinnen de KNSB samen met partners werkt aan de ontwikkeling van de schaatssport. De visie is tot stand gekomen in een team met vertegenwoordigers van de Atletenvereniging, VPS en KNSB, coaches en experts op het gebied van media, sponsoring, breedtesport en topsport. Op basis van de visie is onder meer het nieuwe sponsorhuis van de KNSB ontwikkeld. Het afgelopen jaar heeft de zogenaamde transitie in de sport centraal gestaan. Deze transitie kent drie thema s namelijk een effectievere en efficiëntere Bondsbureau organisatie, een ander governance model en de verandering van een aanbod naar een vraag gestuurde organisatie voor de productie van goederen en diensten. Per 1 april 2015 is de herinrichting van het Bondsbureau voltooid. Op basis van doelgroepen en processen is een organisatie neergezet die kan voldoen aan de vraag uit de sportersmarkt en geënt is op het vermarkten van producten en diensten. Ook een organisatie die nieuwe verdienmodellen kan implementeren. Voor wat betreft de inkomsten is de KNSB een atypische bond, 80% van de inkomsten bestaat uit sponsoring en subsidies, en in dat kader zijn deze veranderingen cruciaal. Het nieuwe governance model, een raad van toezicht (RvT) met een directeur bestuurder, is door de Ledenraad aangenomen in juni Conform nieuw model zal een begin worden gemaakt met de aansturing van de secties vanuit de verschillende disciplines. In de praktijk werd al zo gewerkt, ook onder het oude model. Ook zal het begrip banen centraal het komende begrotingsjaar worden uitgewerkt. IJsbanen zijn natuurlijke ontmoetingsplaatsen waar schaatsers en fans bij elkaar komen. Met verschillend stakeholders, exploitatiehouders, schaatsscholen, verenigingen en gemeenten kunnen nieuwe netwerken worden gecreëerd. Verder is een OR geïnstalleerd die op zeer professionele wijze betrokken is geweest bij de bestuurlijke en organisatorische veranderingen. Voor de behaalde resultaten per doelgroep verwijs ik u graag naar het verslag. De verslaglegging is al aangepast aan de opzet van het Jaarplan De nieuwe vorm gebaseerd op onze doelgroepen en kerntaken waar vanuit doelstellingen, speerpunten, randvoorwaarden en overige zaken beschreven worden. Ik wens u veel leesplezier. Paul Sanders Algemeen directeur KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 3/32

4 1. Sportparticipatie Ambitie De KNSB streeft er naar dat het actief beoefenen van het schaatsen en inline-skaten voor iedereen, overal een leven lang toegankelijk is en blijft. Doelgroep: Verenigingen Eigenaar: Sportparticipatie Speerpunt 2014/2015 Versterking en verbetering van de ondersteuning aan de verenigingen. Gerealiseerd Kerncijfers 2010/ / / / /15 Verenigingen Stichtingen Totaal aantal verenigingen en stichtingen Totaal aantal leden 18+ jaar opgegeven door de verenigingen (afgerond op 1000) Nieuw Gedifferentieerd Verenigingslidmaatschap Het huidige lidmaatschap voldeed niet meer aan de wensen van verenigingen. Uit gesprekken met verenigingen kwam naar voren dat er behoefte was aan verschillende pakketten. Op basis hiervan is het nieuwe Verenigingslidmaatschap ontwikkeld, bestaande uit een basis- en pluspakket voor zowel natuurijsals wedstrijdverenigingen. Daarnaast is de registratieplicht van de passieve leden komen te vervallen. Dit was met name voor veel natuurijsverenigingen een pijnpunt. Binnen het nieuwe lidmaatschap betalen verenigingen alleen voor actieve leden een afdracht. Zij krijgen hiervoor een waardepakket. Binnen het nieuwe lidmaatschap wil het Bondsbureau verenigingen zo goed mogelijk in hun kracht zetten. Hierbij focust het Bondsbureau op het in zicht brengen van wensen en behoeften en het ontwikkelen van bruikbare producten en diensten. De pakketten worden in 2015 geëvalueerd en waar nodig doorontwikkeld. Business Case Nieuw Verenigingslidmaatschap In het najaar van 2014 heeft het Bondsbureau twee sessies georganiseerd om de voorgestelde pakketten te toetsen bij de verenigingen. Aansluitend hieraan is de business case ontwikkeld en gepresenteerd aan de Gewestelijk Voorzitters en het Algemeen Bestuur (AB). Dit heeft geleid tot een unaniem gedragen voorstel van de gewesten voor de tarieven van de nieuwe pakketten. Dit voorstel is door het AB overgenomen en in de Ledenraad van 18 april 2015 goedgekeurd. Per 1 juli 2015 is het nieuwe Verenigingslidmaatschap van start gegaan. KNSB Verenigingsdag In 2014 stond de Verenigingsdag in het teken van drie centrale thema s: Multidisciplinair aanbod, Samenwerken en Efficiënt Besturen. Twee weken voor de deadline was het gehele programma volgeboekt. 113 Bestuurders, 209 trainers en 39 vrijwilligers van schaats- en skateverenigingen kwamen bijeen om inspiratiesessies en workshops bij te wonen en in gesprek te gaan met Bondsbureaumedewerkers en AB-leden. De waardering voor de Verenigingsdag was een 7,8. Operationele Ondersteuning Verenigingen en Gewesten Het Bondsbureau heeft verenigingen ontzorgd door o.a. het verzorgen van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, een Buma/Sena regeling en de Ecotaksregeling. Daarnaast zijn verenigingsgesprekken gevoerd, verenigingen geadviseerd op verschillende onderwerpen en is KNSB.nl doorontwikkeld. Speerpunten hierbij waren het delen van kennis en stimuleren van samenwerking. Om gewesten te ondersteunen bij het werven van financiering voor Regionale Talentontwikkeling heeft het Bondsbureau een sponsornetwerk opgericht en workshops georganiseerd over o.a. trends en ontwikkelingen in sponsoring, social media en Talentboek (Crowdfunding). Daarnaast is gestart met regionale workshops om Gewestelijke Selecties en/of RTC s te ondersteunen bij het ontwikkelen van een sponsorpropositie. De eerste workshop heeft afgelopen voorjaar plaatsgevonden in Enschede. Geactualiseerd beleid Toerschaatsen - Samen met de Sectie Toerschaatsen heeft het Bondsbureau het draaiboek en de bijbehorende procedures geactualiseerd en eisen vanuit gemeenten en veiligheidsdiensten doorgevoerd. Ook is gezamenlijk een nieuwe stijl jaarvergadering ontwikkeld, waarbij meer aandacht is voor actieve kennisdeling. KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 4/32

5 Doelgroep: Sportparticipatie (inclusief wedstrijdsporters verenigingen) Eigenaar: Sportparticipatie Speerpunten 2014/2015 Verhoging van het aantal KNSB-leden: - Binding van ongeorganiseerde schaatsers en inline-skaters in Business case voor waardepakketten om ongeorganiseerde sporters te kunnen binden aan de KNSB. Gerealiseerd Kerncijfers accommodaties Aantal geregistreerde accommodaties Inline-skatebaan (verschillende afmetingen) totaal Inline-skate piste (200m met oplopende bochten) 9 10 Kunstijsbanen totaal Kunstijsbaan 400m Kunstijsbaan 30x60m Natuurijsbanen mensen maken kennis met schaatsen en inline-skaten Verschillende stimuleringsprojecten hebben bijgedragen aan de promotie van en kennismaking met schaatsen en inline-skaten. Er is intensief samengewerkt met o.m. verenigingen, ijsbanen (tijdelijke en permanente), onderwijs en goede doelen organisaties. Doelgroep was vooral de jeugd. Verenigingen en ijsbanen hebben ook buiten deze stimuleringsprojecten om activiteiten uitgevoerd om het schaatsen en inline-skaten te promoten, waardoor het totale aantal mensen dat kennis heeft gemaakt met onze sport nog groter zal zijn. Projecten Aantal deelnemers KPN Junior Schaatsclub (clinics schaatsen, marathon, shorttrack) Side events Challenge cup Shorttrack clubtour en side events EK shorttrack 550 Schaatsvriendendag Schaatsen voor water Tijdelijke ijsbanen (uitgedeelde schaatsbewijzen) KPN Junior Schaatsclub (inline-skate clinics) Totaal Concepten waarmee verenigingen leden kunnen behouden of werven In 2014/2015 is de eerste stap gezet in het segmenteren en bereiken van nieuwe doelgroepen voor zowel verenigingen als de KNSB. Voor de meest kansrijk geachte doelgroepen (trimschaatsers en af-en-toeschaatsers) zijn ideeën voor producten en diensten verkend en is een eerste concept ontwikkeld van Start to Skate. Andere concepten met een verwachte positieve businesscase zullen komend jaar verder ontwikkeld worden. Concepten voor multidisciplinair jeugdschaatsen Verenigingen in verschillende disciplines (inclusief ijshockeyverenigingen) bij twee ijsbanen hebben het voornemen om met hulp van KNSB en NIJB de mogelijkheden te verkennen om de werving en het leren schaatsen van de jongste jeugd gezamenlijk op te pakken. In augustus 2015 is een eerste sessie gepland. Koppeling van inline-skatetochten aan andere grootschalige evenementen Eén nieuwe toertocht TT-skate in Assen is gekoppeld aan de TT-run. Zes organisatoren van skatetoertochten hebben gewerkt met het online inschrijvingensysteem dat voor natuurijstoertochten is gerealiseerd. Circa 30% van de inschrijvingen gebeurde online. Invoering van het nieuwe licentiestelsel Het nieuwe licentiestelsel (multidisciplinair en invoering drie prijsklassen) is vanaf 1 juli 2014 gefaseerd ingevoerd. Licentiehouders kunnen zelf online hun licentie aanvragen en bestellen. De mogelijkheid daglicenties te bestellen en te betalen is voor inline-skaten gekoppeld aan de online inschrijving voor wedstrijden. Per 1 juli 2015 zijn de retributies aan de gewesten teruggebracht naar 0 en de tarieven van de wedstrijdlicenties vrijwel gehalveerd. KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 5/32

6 Kerncijfers wedstrijdlicenties Wedstrijdlicentiehouders Aantal licentiehouders schaatsen Aantal licentiehouders inline-skaten Aantal licentiehouders multidisciplinair * *Aantal unieke sporters met een licentie Doelgroep: Trainers en vrijwilligers Eigenaar: Sportparticipatie Speerpunt 2014/2015 Opleiding van technisch en organisatorisch kader. Gerealiseerd Technisch kaderopleidingen Opleidingen technisch kader Aantal Aantal cursisten Aantal gediplomeerden* opleidingen Niveau 1 kunstrijden Niveau 1 langebaan Niveau 2 langebaan Niveau 2 kunstrijden Niveau 2 inline-skaten Niveau 2 (instructeur) inline-skaten Niveau 3 langebaan Niveau 3 shorttrack Niveau 3 inline-skaten Niveau 3 kunstrijden Niveau Organisatorisch kaderopleidingen Opleidingen organisatorisch kader Aantal Aantal cursisten Aantal gediplomeerden* opleidingen Basis jury inline-skaten Basis jury langebaan Basis jury marathon Scheidsrechter baan-club Scheidsrechter reg-gew LB en 4 MA Starter nationaal Natuurijsmeester Toertochtorganisator *Van opleidingen die in het laatste kwartaal zijn gestart zijn nog geen gediplomeerden. In de kolom van het totaal aantal gediplomeerden zijn ook cursisten uit voorgaande seizoen opgenomen. Bijscholingen Bijscholingen Aantal Aantal cursisten Aantal gediplomeerden* bijscholingen Bijscholingen voor nationaal scheidsrechters en starters voor alle disciplines Mediatraining 9 starters n.v.t. Conflicthantering 31 scheidsrechters en n.v.t. starters Trainingsweekend marathon Bijscholingen voor technisch kader licentiehouders Het menselijk lichaam 2 55 n.v.t. Omgaan met sportongevallen en 1 8 n.v.t. blessures Praktijkbegeleider in de sport Verenigingsdag nvt 5 e Schaatstrainerscongres 165 nvt Integratie van de meerjarenopleidingsplannen Per 1 juli 2015 zijn de meerjarenopleidingsplannen gereed en worden deze in de periode juli t/m september 2015 geïntegreerd in de opleidingen niveau 2, 3 en 4. Integratie Veilig Sport Klimaat in de technisch en organisatorische opleidingen De KNSB heeft alle bijscholingsmodules uit het VSK-programma opgenomen in de KNSB bijscholingskalender. Tijdens de intakegesprekken met verenigingen heeft de KNSB deze bijscholingstrajecten en andere VSK-thema s onder de aandacht gebracht. Tevens heeft de KNSB verenigingen gestimuleerd om kennis rondom VSK onderwerpen ook intern te delen bijv. middels het organiseren van interne bijscholingstrajecten. KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 6/32

7 In totaal hebben 151 trainers een bijscholingsmodule gevolgd. Met name deelname aan de bijscholingscursussen Themagericht trainen en coachen van 6 tot 12 jarigen (39) en Themagericht trainen en coachen van pubers (37) waren populair. Andere veel gevolgde opleiden waren Trainen en coachen van jongeren met autisme (22), Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag (17), Herkennen en voorkomen van Seksuele Intimidatie (13) en Weerbaarheid voor Trainers en Coaches (14). Ontwikkelen en aanbieden van een multidisciplinaire opleidings- en/of bijscholingsaanbod Zie de ontwikkeling en organisatie van bijscholingen. Aanscherping van het bijscholingsbeleid voor technisch kader Het bijscholingsbeleid is in 2014 aangescherpt. Ontwikkeling van een eigen specifieke leerlijn (niveau 2 t/m 4) voor de discipline kunstrijden De opleiding op niveau 2 is gereed, de opleidingen op niveau 3 en 4 zijn nog in ontwikkeling. Doorontwikkeling van de KNSB Vaardigheidstesten Er heeft een onderzoek onder gebruikers plaats gevonden om te komen tot verbeterpunten die in het seizoen doorgevoerd kunnen worden. Ontwikkeling van opleiding gerelateerde programma s zoals Start to Skate en Skate to be fit De (educatieve) programma s start to skate inline-skaten en schaatsen zijn gereed. MOOC (Massive Open Online Course), om potentieel shorttrack trainers te scholen en bij te scholen, is in september 2015 gereed voor gebruik. KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 7/32

8 2. Top- en Wedstrijdsport Ambitie Op het gebied van topsport en wedstrijdsport blijft de KNSB streven naar Nederlandse topposities in de (inter)nationale schaats- en inline-skatesport. De KNSB heeft een belangrijke coördinerende rol en draagt zorg voor samenwerkingsverbanden met alle belangenrijke stakeholders. Binnen de topsportdisciplines waar commerciële ploegen actief zijn, richt de KNSB zich in hoofdzaak op het uitzenden van rijders naar internationale wedstrijden, het organiseren van de nationale competitie, talentherkenning en -ontwikkeling en het bevorderen van faciliteiten (accommodaties, innovaties enz.). Doelgroep: Wedstrijdsporter landelijk Eigenaar: Top- en Wedstrijdsport Gerealiseerd Inline-skaten - Inventarisatie onder diverse geledingen inline-skaten (sectie, commissies, juryleden, sporters, coaches, Bondsbureau) heeft plaatsgevonden. In de afgelopen maanden is hier uitwerking van gedaan, dit betreft onder meer: - Structuur / taken- en bevoegdheden Bondsbureau-Sectie. - Opzet competitie / NK s en passende jury bezetting. - De volgende wijzigingen zijn gerealiseerd: - Commissie baan-weg, commissie marathon opgeheven. - Jurycommissie wordt scheidsrechterscommissie. - Werkgroep opleiding opgericht: - Uitwerken opleidingsstructuur inline-skaten. - Ontwikkelen opleiding/bijscholing tot regionaal en landelijk scheidsrechter. - NK inline-skaten Baan/Marathon: - Compacter programma. - Aanpassing programmering op basis van meerjarenopleidingsplan, hierdoor rijden pupillen geen NK Baan meer. - Kadetten rijden geen NK Marathon meer. - Masters rijden op andere locatie/datum NK Marathon. Kunstrijden - We zien een toename van het aantal deelnemers binnen het KNSB cup circuit. Deels rijden hier de toekomstige talenten die nog niet kunnen deelnemen aan het Nederlands kampioenschap maar zich hier enthousiast op voorbereiden. Daarnaast zien we een groot aantal deelnemers dat met plezier deelneemt aan de selectiewedstrijden voor de KNSB cup welke verdeeld zijn over 6 wedstrijden gedurende het seizoen. - In het Synchroon schaatsen zien we dat rijders, die niet langer in het solo circuit uit kunnen of willen komen, de keuze maken voor deze teamsport. Een ontwikkeling die de KNSB als heel positief ervaart. De ambities bij de verschillende teams zijn hoog en men streeft naar deelname aan het WK in Rijders en trainers van verschillende teams hebben inmiddels deelgenomen aan internationale seminars en ook zijn verschillende teams afgereisd voor deelname aan internationale wedstrijden in het buitenland. Om deze ontwikkeling verder vorm te geven is de Commissie Synchroon ingesteld die de opdracht heeft om een meerjarenontwikkelingsplan te schrijven en uit te voeren. - Een derde ontwikkeling is het Showrijden. Afgelopen seizoen werd een Nederlands kampioenschap in Groningen georganiseerd. Deelnemers uit het hele land hebben hier met veel plezier aan deelgenomen. Deze discipline van het kunstrijden verdient in de komende jaren blijvende aandacht en doorontwikkeling. Langebaan - Continuering schaatsklassiekers en introduceren/koppeling Mass start: de KNSB kijkt terug op een goed gevulde wedstrijdkalender in de Holland Cup, waarin de KNSB het subtopniveau en de (toekomstige) RTCrijders mooie uitdagingen kon bieden. De introductie van de vier mass start wedstrijden gaf de mogelijkheid om zowel schaatsers uit de verschillende disciplines als inline-skaters te laten starten. - Continuering (selectiecriteria en organiseren) Holland Cup: met het door het sectiebestuur langebaan opgestelde selectiedocument en de volledige wedstrijdkalender in de Holland Cup was het voor de KNSB mogelijk om zowel bij junioren als senioren de juiste mensen voor de verschillende wedstrijden te selecteren. - Optimalisering kwantitatief en kwalitatief voldoende kader: het optimaliseren van kwantitatief en kwalitatief voldoende kader blijft een belangrijk aandachtspunt. KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 8/32

9 - Wedstrijdorganisaties landelijk optimaliseren: de sectie speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling en uitvoering van de wedstrijdsport tussen regionaal en landelijk niveau, hierbij is het delen van kennis en ervaring tussen de GTC s een belangrijk aandachtspunt. Shorttrack - Tijdens de StarClass Europa Cup finale heeft Nederland 4x goud behaald. - De StarClass wedstrijd georganiseerd in Heerenveen in januari 2015 was zeer succesvol, zowel voor de organisatie als voor de Nederlandse deelnemers. Doelgroep: Internationale topsporter Eigenaar: Top- en Wedstrijdsport Gerealiseerd Inline-skaten - De lijn van goede prestaties is voortgezet met medailles en titels tijdens het EK en WK inline-skaten. Hoogtepunt was de wereldtitel bij de heren senioren op de relay (weg) in november Per 1 november 2014 is een einde gekomen aan Jong Oranje ISK. Sporters zijn doorgestroomd naar de senioren selectie en worden regionaal opgevangen en maken nu de transitie naar de RTC s. Kunstrijden - Bij de diverse internationale wedstrijden (junioren Grand Prix) werden redelijke resultaten bereikt, ook werd deelgenomen aan het Youth Olympic Winter Festival. - Bij het WK voor junioren behaalde Niki Wories na haar korte kür de 15 e plek waardoor ze de finale mocht rijden (resultaat: 23 e ). Na 5 jaar deed er hierdoor weer een Nederlandse deelneemster mee aan het WK voor Senioren (resultaat: 32 e ). - De Challenge Cup kende een nieuwe succesvolle aanpak. Na afloop van de wedstrijd werd er een Figure Skate Freestyle Battle georganiseerd waarin deelnemers tegen elkaar streden en werden bijgestaan op de muziek van een DJ. - Gedurende het seizoen organiseerde de KNSB voor geselecteerde kunstrijd(st)ers drie centrale trainingen onder leiding van een VTO coach. Deze trainingen bestonden uit 2,5-3 uur ijstraining, 2-3 uur off-ice training per week, ballet en droogtraining. - In het kader van talentopleidingen is dit jaar gestart met twee RTC/VTO pilots in Dordrecht en Den Bosch. Dit wordt zeer positief ontvangen door de verenigingen, gemeenten en overige partners. Langebaan - Na een zeer succesvol Olympisch jaar werden ook dit jaar de prestatieve doelstellingen door de merkenteams en Jong Oranje ruim gehaald. - Ook op het nieuw geïntroduceerde onderdeel Mass start was het voor Nederland mogelijk om uitstekende resultaten te boeken. Naast het aanstellen van een Bondscoach Mass Start en het opzetten van de Mass Start competitie werd ook op sportief gebied zeer goed gepresteerd; 3 medailles (waarvan 2 goud) op de WK Afstanden. - Multidisciplinaire samenwerking optimaliseren: door het oprichten van de RTC s wordt de samenwerking tussen de disciplines geoptimaliseerd maar ook de samenwerking in de regio rondom de ijsbanen. Shorttrack - De prestatieve doelstellingen zijn bij de mannen senioren gehaald, bij de dames werden de gestelde doelen, door blessures van onze toprijdsters, helaas niet gehaald. - Tijdens het WKJ bleven de verwachte resultaten nog uit, de nieuwe aanpak richting RTC moet hier op termijn verandering in brengen. - Het EK Shorttrack in Dordrecht was, naast de sportieve prestaties, met de Europese titel voor Sjinkie Knegt, zilver voor de dames relay en brons voor de mannen relay, zeer succesvol. Het stadion was alle dagen uitverkocht en ook de kijkers thuis konden genieten van de beelden van de NOS. - Ook het WK in Moskou was succesvol, 4 uur per dag was er live TV en Sjinkie Knegt behaalde de wereldtitel. De heren eindigden op de relay met brons. Sportondersteuning De KNSB ontzorgt de topsporters waar het gaat om de randvoorwaarden om te komen tot optimale prestaties. - Eén van de belangrijkste taken van de afdeling Top- en Wedstrijdsportondersteuning is het verzorgen van optimale faciliteiten ten behoeve van de uitvoering van (top)sport. - Dit bestaat uit het coördineren en uitvoeren van inschrijvingen/deelname/reis en verblijf van sporters, begeleiders en/of teams aan (inter)nationale wedstrijden en trainingskampen. - Deze zijn uitgevoerd zoals beoogd, binnen de gestelde kaders op het gebied van reglementen en begroting. KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 9/32

10 - In samenwerking met FILA (Official Supplier) en Sportconfex (producent) zijn de sporters en begeleiders van de diverse Nationale Selecties en KNSB geledingen voorzien van de juiste sporttechnische- en presentatiekleding, binnen de geldende afspraken (sponsorovereenkomsten, ISU- en KNSB reglementen). De coördinatie, het voorraadbeheer en de distributie vindt plaats vanaf het bondsbureau in Utrecht. - Ten aanzien van wedstrijdsport is binnen de afdeling zorg gedragen voor secretariële, adviserende, en uitvoerende ondersteuning aan de verschillende secties. Daarnaast zijn werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van publicatie van landelijke wedstrijdkalenders en wedstrijdresultaten op internet en zijn de benodigde financiële handelingen uitgevoerd ten aanzien van wedstrijden en competities. - Vanuit de afdeling is het accountmanagement verzorgt voor de ISU, CERS en FIRS (onderhoud contact en loket functie -tijdige en juiste informatieverstrekking aan belanghebbenden-) en is er zorg gedragen voor de juiste afwikkeling van deelname aan seminars, correspondentie, congres, reis- en verblijf van officials. Doelgroep: Talenten Eigenaar: Top- en Wedstrijdsport Gerealiseerd - Verdieping meerjarenopleidingsplannen was per 1 juli 2014 gereed voor meerdere disciplines. Integratie van opleidingen is gestart met vervolg in Diverse coachplatforms en coach overlegmomenten bij de discipline langebaan. Gewestelijk coachplatforms omgedoopt tot talentcoach platforms. - Multidisciplinaire aanpak toegenomen. Bijv. tussen Jong Oranje shorttrack en langebaan, inclusief betere combinatie wedstrijdkalender en selectienormen. - Drie talentengroepweekenden (jun.b) incl. coachplatforms. - Faciliteiten op maat voor junioren A / neo-senioren via koppeling aan Jong Oranje en gezamenlijke trainingskampen en wedstrijden. - Met de vernieuwde website KNSB.nl heeft talentontwikkeling inclusief de meerjarenopleidingsplannen een prominentere plaats gekregen. De meest recente versie van de meerjarenopleidingsplannen evenals andere documenten en informatie zijn op KNSB.nl gepubliceerd, zodat dit eenvoudig en voor iedereen toegankelijk is. - Afgelopen jaar hebben embedded scientists software van de logboeken geëvalueerd en getest en advies gegeven voor Alle RTC s en nationale selecties gaan hiermee werken, voor overige selecties prijs/gebruik voordeel en eigen keuze tot gebruik. - Het verzamelen van testgegevens voor onderzoek en TalentToStar module is samen met de Rijksuniversiteit Groningen doorgegaan. - Structuur en organisatie: talentontwikkeling in het schaatsen is intensief aan het bewegen en bevindt zich midden in een transitie. Hierin zijn qua structuur en organisatie duidelijke verbeteringen waarneembaar. Op regionaal niveau zijn de randvoorwaarden als accommodaties, combinatie onderwijs en sportprogramma en fulltime beschikbaarheid coaches, verder geoptimaliseerd. De regionale talentontwikkeling gaat naar een hoger niveau als gevolg van de implementatie van de RTC s. - Sporttechnisch inhoudelijk: de transitiefase van talentontwikkeling van centraal landelijk naar centraal in de regio laat geleidelijk een toename zien van verbeterde omstandigheden voor de talenten in NL. We zien een toename van kwaliteit op de volgende onderdelen: - voldoende ijsuren; - betere trainingstijden (ochtend); - fulltime beschikbaarheid trainer(s)/coach; - kwalitatief goede trainers/coaches; - toename volume talenten in centrale trainingen; - toename afstemming tussen RTC coaches en baanselectietrainers; - verbeterde afstemming onderwijs en sport; - verbeterde (para)medische begeleiding; - toename multidisciplinair trainen. Wel is er is nog niveauverschil waarneembaar per regio en per RTC. Op het gebied van talentherkenning is verbetering mogelijk en meer afstemming tussen KNSB en de regio s (RTC s). KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 10/32

11 3. Fans Doelgroep: Fans Eigenaar: Marketing & Communicatie Ambitie De KNSB streeft er naar dat heel Nederland met plezier de schaats- en inline-skatesport volgt. Nederland is hét schaatsland bij uitstek. Zowel actief als passief zijn vele Nederlanders betrokken bij de verschillende disciplines van de schaats- en inline-skatesport. De verschillende nationale en internationale evenementen die de KNSB organiseert bieden een podium waar diverse stakeholders en fans elkaar ontmoeten. Rondom deze toernooien ontstaat een ander podium, de zogenaamde fan community, waar liefhebbers van de sport online met elkaar hun passie delen. Dit gebeurt ook wanneer er geen grote evenementen zijn, deze zorgen echter wel voor een grote toename van bezoekers en actieve gebruikers van Schaatsen.nl (site, apps en sociale media). Primair gaat het natuurlijk om het belangrijkste moment waar rijders en rijdsters strijden om de ereplaatsen. Voor de sportliefhebber bieden evenementen en de activiteiten daaromheen de gelegenheid hun passie te delen, de sporters in levenden lijve te kunnen zien en een kijkje achter de schermen te krijgen om zo de sport nog intensiever te beleven. Doelstelling voor de KNSB is dat zowel het langebaanschaatsen maar ook andere topsportdisciplines zich manifesteren als geliefde volgsporten met een grote schare fans. Dit geldt voor het afnemen van fan gerelateerde producten en diensten en ze bepalen mede de aantrekkelijkheid van de schaatssport voor sponsors. Daarmee maakt de fan community een belangrijk deel uit van de sponsorproposities rondom Van Podium tot Podium. Deze fans leiden ook tot een bijdrage aan een andere doelstelling van de KNSB: sportparticipatie (zie hoofdstuk 2.4). Door in contact te komen met een hele brede groep schaatsliefhebbers, goed naar ze te luisteren en de juiste vragen te stellen zullen we beter weten op welke wijze we een deel van deze mensen kunnen verleiden om niet alleen te volgen en supporten, maar ook zelf op de schaats te gaan staan. Met als uiteindelijk doel een deel van deze brede groep schaatsliefhebbers te binden aan de vereniging. Gerealiseerd - Vernieuwd platform schaatsen.nl en hernieuwde organisatie rondom het platform. - Fandatabase opgeschoond en nieuwe fans toegevoegd middels activaties bij KPN NK s en EK Shottrack. Aanmelden voor de database gebeurd middels het inschrijven via een digitaal formulier of het aanvinken van de optie bij een andere actie. - Eindstand van de database gerealiseerd van fans. - Naast de binding via da fandatabase, hebben we tevens binding gecreëerd via de sociale media facebook en twitter. Bijzondere van social is dat mensen zich aanmelden om continu nieuws te volgen. Uiteindelijk een eindstand gerealiseerd van ruim facebook vrienden en bijna twitter volgers. - Rondom de promotie van de ticketverkoop evenementen hebben we ons eigen schaatsen.nl platform en de mediapartners ingezet met een uiteindelijk resultaat in bezettingsgraad van 61% Hiervan is tevens een gedetailleerde rapportage beschikbaar. KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 11/32

12 4. Merken, Sponsors, Commerciële partners Doelgroep: Merken, Sponsors, Commerciële partners Eigenaar: Commercie Ambitie - De KNSB levert aantoonbare inspanningen om huidige sponsors te behouden. - De KNSB levert aantoonbare inspanningen om nieuwe partners te vinden die passen bij de visie Van Podium tot Podium en de ambities van de KNSB. - Optimaliseren accountbeheer sponsoring. - Verdere uitbesteding van ticketing. De KNSB zal de grote publieksevenementen, met name het EK Shorttrack en de WK Afstanden, actief promoten. Gerealiseerd - Pro-actiever contact van de KNSB heeft geleid tot nieuwe en andere contacten, vooral nadat een aantal medewerkers hiervoor gerichter tijd kon vrijmaken, vooruitlopend op de herinrichting van het bondsbureau per 1 april Per 1 mei 2015 is een Commercieel Directeur aangetrokken. - In september 2014 is de nieuwe Samenwerkings-Overeenkomst-Langebaan getekend tussen AV, VPS & KNSB. Ondanks het feit dat niet alle verwachtingen zijn uitgekomen, is dit toch een sterke verbetering ten opzichte van de periode hiervoor. De aandacht was hierbij vooral gericht op het gezamenlijk oprichten van een nieuwe schaatsentiteit. - De kaartverkoop verliep zeer grillig en minder goed dan verwacht. O.a. omdat het seizoen niet / laat op gang kwam en vrij kort was vanwege de verbouwing van Thialf. Het uitblijven van een actieve ISU-sponsor als opvolger van Essent resulteerde in enkele dagen met lege tribunes. Het KPN NK Allround daarentegen was al uitverkocht op de eerste dag. - Het ISU EK Shorttrack was, mede dankzij de inspanningen van TIG Sports, een daverend succes. - Zowel het NK als het EK Shorttrack zijn door TIG Sports georganiseerd. - Er zijn gesprekken gestart om ook de langebaan evenementen uit te besteden. - In juni 2015 is de nieuwe overeenkomst met Thialf getekend m.b.t. de organisatie van evenementen. - Vanwege het later invullen van een vacature en de verschuiving van een collega was de personele inzet lager dan begroot. KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 12/32

13 5. Bedrijfsvoering Kerntaak: Bedrijfsvoering Eigenaar: Bedrijfsvoering Ambitie De KNSB is een financieel gezonde organisatie die zich richt op continuïteit en haar middelen doelgericht en transparant inzet om doelen te bereiken. Meten is weten geldt voor zowel het excelleren bij schaatsprestaties als ook bij het blijvend verbeteren van de bedrijfsvoering. Naast een financiële rapportage en een rapportage over de kritische prestatie indicatoren is op basis van de risicoanalyse bij de meerjarige financiële raming maandelijks de voortgang van de kritische succesfactoren gerapporteerd. Deze rapportage heeft bijgedragen aan de focus op het realiseren van de prestaties die in het afgelopen verslagjaar nodig waren om de lange termijn ambitie 2020 van de KNSB te kunnen realiseren. De vernieuwde Planning & Control cyclus is gerealiseerd waarbij in het najaar 2014 meerdere beleidsafstemmingssessies hebben plaatsgevonden met gewesten, disciplines en secties. Het jaarplan als ook de daarbij behorende begroting voor is in april 2015 door de Ledenraad vastgesteld. Dit is conform de nieuwe planning twee maanden eerder dan voorheen. Bijzondere aandacht is dit jaar gegaan naar de kosten beheersing, kosten flexibilisering als ook het vermarkten van de sport. De KNSB heeft met de herinrichting begin 2015 haar organisatiestructuur ingericht op de te realiseren ambities van de KNSB. Zo wordt gewerkt aan het verder uitbesteden van het operationele gedeelte van de KNSB evenementen. Ook zijn er het afgelopen jaar een aantal tenders uitgevoerd. Bij significante investeringsbeslissingen wordt gebruikt gemaakt van business cases. Het op innovatieve wijze vermarkten van de sport als ook het daarop tijdig aanpassen van de bedrijfsvoering van de KNSB blijft een aandachtspunt. Onderdeel van bedrijfsvoering is het optimaliseren van de IT/ET omgeving van de KNSB in het kader van De KNSB op weg naar Het afgelopen jaar is naast het reguliere beheer in dat kader hard gewerkt aan de projecten Vantage en KNSBase. Het Project Vantage heeft als doel de realisatie van een nieuw Electronische tijdwaarnemings software platform en het project KNSBase heeft als doel een vernieuwd relatiebeheersysteem voor de KNSB in te richten. Gerealiseerd Financiën & Control - Kwartaalrapportage aan de Ledenraad inzake de realisatie van kritische succesfactoren voor het realiseren van De KNSB op weg naar 2020 ambitie (scenario 1). - Maandelijkse (financiële) management rapportage in de vorm van het disciplineoverzicht waarbij zowel de werkelijke cijfers ten opzichte van de begroting als ook de jaarraming wordt opgenomen. - Transparante (externe) jaarverslaggeving. - Het (mede) faciliteren van het maken en monitoren van business cases ten behoeve van tijdige besluitvorming (o.a. voor de projecten KNSBase, Schaatsen.nl, lidmaatschapmodel). - Realisatie van een aantal tenders (o.a. accountant, huisbankier). ICT/ET - Vantage: de oplevering van de wedstrijdsoftware voor lange-/kortebaanwedstrijden (nagenoeg gereed). Vanaf september 2015 worden de gewesten voorzien van de nieuwe 3 e generatie wedstijd software voor langebaanschaatsen ter vervanging van de Sara2 software (na 12 jaar). Komende winter wordt, samen met de gebruikers, de nieuwe software afgebouwd. Eind juni 2015 is reeds 60% opgeleverd. In maart 2016 wordt de complete wedstrijdsoftware module opgeleverd. Voor het inline-skaten is fase 1 met betrekking tot het online inschrijven van wedstrijden opgeleverd. Momenteel wordt er gewerkt aan fase 2 voor langebaan/marathonwedstrijden en beperkte inschrijfopties voor shorttrack. - KSNBase: mijn.knsb.nl is in gebruik genomen als één van de eerste zichtbare delen van het nieuwe systeem. Via mijn.knsb.nl kunnen schaatsers hun wedstrijdlicenties online bestellen en betalen. Ook zijn nieuwe onderdelen opgeleverd om een aantal kernprocessen te ondersteunen binnen de financiële administratie, ledenregistratie, frontoffice en office management. De ontwikkeling van het systeem zal ook het komende jaar doorgaan. Het streven is om te zorgen dat zowel de werking van nieuwe onderdelen als het moment van invoering zoveel mogelijk aansluit bij wensen, behoeften en ervaringen van gebruikers. Om die aansluiting tot stand te brengen gebeuren ontwerp en planning in samenspraak met vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen. Het is de verwachting dat in de loop van 2016 de belangrijkste onderdelen goed werkend in gebruik zullen zijn. KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 13/32

14 6. Marketing en marketingcommunicatie Kerntaak: Marketing en marketingcommunicatie Eigenaar: Marketing & Communicatie Ambitie Geen specifieke ambitie voor opgenomen in het Jaarplan Gerealiseerd - Promotie van ticketverkoop voor langebaan en shorttrack evenementen. - Doorontwikkeling strategie schaatsen.nl en de koppeling naar de ambities op onze primaire doelgroepen: verenigingslidmaatschap, start-to-skate, commerciële proposities (branded content posities, banners, reviews). Partnership met Helden magazine, afscheid genomen van Sanoma als redactionele partner en dit zelf gaan doen. Technische ontwikkeling van het platform conform strategie. - Het contract met de NOS is per 1 juli 2014 vernieuwd. Met mediapartner Telegraaf is het contract per oktober 2014 verlengd. De samenwerking met SkyRadio loopt door waarbij we in gesprek zijn over het toevoegen van activaties, naar verwachting wordt dit contract eind 2015 officieel getekend. KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 14/32

15 7. Organisatie en stafafdelingen Kerntaak: De Bond stelt zich ten doel het bevorderen van de schaatssport en de skatesport in Nederland in welke verschijningsvorm dan ook Ambitie De KNSB is een vakkundige en daadkrachtige organisatie die proactief inspeelt op de ontwikkelingen in de samenleving en de schaats- en inline-skatewereld. Om de ambities uit het strategisch plan De KNSB op weg naar 2020 te realiseren is het van belang dat de KNSB zich ontwikkelt tot een vakkundige en daadkrachtige organisatie. Hierbij is het van belang dat zowel de individuele expertise van de vrijwillige en betaalde medewerkers als de samenwerking binnen en tussen de verschillende geledingen optimaal is. Gerealiseerd - Doelgroepen en analyse van bijbehorende processen om deze doelgroepen te bedienen hebben geleid tot het ontwerp van een nieuwe Bondsbureau organisatie. Deze organisatie is per 1 juli 2015 ingevoerd. - Per functie is bepaald wat, naast de kerncompetenties, de benodigde competenties en vaardigheden zijn om onze ambities waar te maken. - Een begin is gemaakt met het werken in multifunctionele teams. Ook ketenoptimalisatie wordt nader uitgewerkt. - Bij ontwerp en invoering van diverse beleidsbepalingen, zoals het nieuwe lidmaatschapmodel, is intensief samengewerkt met de partners in de keten zoals de verenigingen. Ontwikkeling van beleid zal in de toekomst meer en meer gebaseerd zijn op de vragen vanuit de verschillende doelgroepen. Kerntaak: Corporate communicatie en persvoorlichting Ambitie Voor de KNSB in ontwikkeling in de opmaat naar 2020, neemt het belang van corporate communicatie toe. Het bouwen en beschermen van de reputatie is van belang voor continuïteit; denk hierbij bijvoorbeeld aan sponsors en schaatsliefhebbers. Speerpunten voor het komende jaar zijn: - Reputatiemanagement (build & protect) middels een corporate communicatieplan. - Positioneren van de KNSB middels corporate branding. - Corporate persbeleid en woordvoeringslijn. - Optimaliseren werkwijze en verwachtingsmanagement voor de communicatie rond de diverse disciplines, doelgroepen en thema s. Gerealiseerd - Corporate communicatieplan in de vorm van: - strategie; - message house met heldere boodschap en koppeling naar De KNSB op weg naar 2020 ; - risico en kansen analyse; - mediatraining. - Op basis van bovenstaande strategische documenten zijn diverse plannen ontwikkeld rond risicovolle en kansrijke thema s voor de KNSB. Belangrijke instrumenten hierbij zijn stakeholdermanagement en proactieve berichtgeving. Denk aan de communicatie rond het partnership met de Zuid-Koreaanse schaatsbond, licentiebeleid, wedstrijdzaken, accommodaties zoals het partnership met Thialf, veiligheidsmaatregelen, enz. - Oplevering planning persberichten, met een koppeling tussen corporate en project communicatie met heldere woordvoeringslijnen. - In de rolverdeling is het MT mede verantwoordelijk voor de corporate communicatie, waardoor we continu alert kunnen zijn op ontwikkelingen, risico s en kansen en het ombuigen of inzetten daarvan - Inventariserend onderzoek in oktober 2014 en maart 2015 naar beeldvorming over de KNSB en de schaatsen skatesport in de publieke opinie. - Betere interne communicatie óver externe communicatie. Zoals de voorbereiding van de woordvoering m.b.t. (informele) communicatie en de regelmatige agendering van de kansen en risico-analyse in het MT. KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 15/32

16 Kerntaak: Internationale zaken Ambities - Het ontwikkelen van een beleidsplan rondom internationale zaken en starten met de implementatie. - Het op- en uitbouwen van een betekenisvol internationaal relatienetwerk (met name vertegenwoordigers ISU en buitenlandse bonden) ten gunste van de ambities rondom topsport, fanbeleving en marketing. Gerealiseerd - Het internationale netwerk is uitgebreid. Zo is er een MoU (Memorandum of Understanding) met de Koreaanse schaatsbond ondertekend tot en met PyeongChang Dit gebeurde tijdens een economische handelsmissie op het presidentiele paleis in Seoul in het bijzijn van Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima en de Koreaanse president. Het genereerde veel positieve publiciteit. Binnen het partnership staat centraal het delen van kennis en samenwerking op vier pijlers: topsport, organisatie, bedrijfsleven en wetenschap. Er heeft o.a. al een gezamenlijk trainingskamp in Nederland plaats gevonden met de beste Koreaanse en Nederlandse talenten. - Het internationale beleidsplan van de KNSB is in ontwikkeling en zal in de zomer van 2015 gereed zijn. Hier zullen o.a. ook de voorstellen voor het ISU Congres van 2016 uit gaan voortvloeien. Verder participeert de KNSB in drie werkgroepen van de ISU om de sport internationaal verder te ontwikkelen. Kerntaak: Medewerkers Bondsbureau Ambities - Het Bondsbureau voert een actief HRM-beleid. Hierin gaat extra aandacht uit naar nieuw te kiezen kerncompetenties. - De HR-afdeling speelt in op zowel interne- als externe ontwikkelingen, zoals wijzigingen in Wet Werk en Zekerheid Gerealiseerd - De herinrichting van het bondsbureau heeft plaatsgevonden en de kerncompetenties zijn vastgesteld. - Middels het evaluatie-/ontwikkelgesprek hebben de medewerkers kennis genomen van de nieuwe kerncompetenties. Het komende jaar zal er verder gewerkt worden aan de Doorontwikkeling op weg naar De nieuwe maatregelen van de Wet Werk en Zekerheid zijn stapsgewijs doorgevoerd net als de nieuwe regelgeving omtrent de Werkkostenregeling. KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 16/32

17 8. Financieel Ambitie In dit hoofdstuk wordt toelichting gegeven op de financiële aspecten en gevolgen ten opzichte van de Begroting Gerealiseerd Financieel resultaat De KNSB heeft over het verenigingsboekjaar een negatief saldo van gerealiseerd (vorig jaar positief). In de begroting was uitgegaan van een negatief saldo van De uitstroom van liquide middelen is per saldo over ,6 miljoen (vorig jaar ). Toelichting op de belangrijkste afwijkingen in ten opzichte van de begroting: Baten De baten (excl. barters) van de KNSB zijn sinds 2011/2012 gedaald met 1,7 miljoen. Over het afgelopen boekjaar zijn de baten in totaal conform begroting gerealiseerd (1% afwijking). Toelichting ten aanzien van de vier belangrijkste afwijkingen bij de baten ten opzichte van het budget: - Subsidies inkomsten hoger dan begroot. Hierin is verwerkt een eenmalige vrijval van subsidie-inkomsten NOC*NSF van met betrekking tot langebaan en shorttrack. Daarnaast zijn de subsidie toekenningen van NOC* NSF voor langebaan en shorttrack en een bijdrage voor de embedded scientist hoger dan begroot. - Sponsorinkomsten en merkenteamlicenties langebaan zijn lager dan begroot ( ) doordat een aantal geplande sponsorschappen niet of anders gerealiseerd zijn en er 5 merkenteamlicenties zijn afgenomen t.w.v waar er 6 waren begroot. Er moet rekening mee gehouden worden dat een barter verwerkt is t.w.v die niet was begroot. De overall werkelijke sponsorinkomsten excl. bartering komen uit op 5,6 mio. Dit is lager ( ) dan begroot. - Tegenvallende inkomsten uit verkopen van evenemententickets door verminderde belangstelling en bezetting van de evenementen ( ) en bijbehorende hospitality ( ) dit seizoen. Het KPN clubhuis ( ) was een meevaller omdat dit niet begroot was. - Minder overige inkomsten gerealiseerd ( ) doordat het magazine schaatsen.nl is gestopt. Hierdoor zijn zowel de opbrengsten als de kosten lager en de rente inkomsten zijn lager dan begroot. KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 17/32

18 De KNSB is wat betreft inkomsten (incl. barters) voor 80% (vorig jaar 77%) van haar baten afhankelijk van sponsors (55%) en subsidies (25%). Andere inkomsten worden voor het overgrote deel gegenereerd door evenementen (10%) en overige inkomsten (o.a. rente). In totaal dragen leden 7% bij aan de baten. Lasten Ten opzichte van 2011/2012 is de KNSB een 2 miljoen in haar kosten (excl. barters) gedaald. Over het afgelopen boekjaar zijn de lasten 6% hoger dan begroot. Toelichting ten aanzien van de belangrijkste afwijkingen bij de lasten t.o.v. het budget: - Sportparticipatie minder lasten omdat er geen sponsors gevonden zijn voor het project IJstijd ( ), waardoor het project IJstijd dit jaar niet is doorgaan. Ook zijn de vacatures bij sportparticipatie later ingevuld dan gepland waardoor er minder personeelskosten zijn uitgegeven. - De langebaanevenementen van het afgelopen verslagjaar hebben door tegenvallende verkoop als ook hogere kosten een negatief financiële resultaat van KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 18/32

19 De KNSB besteed 36% van haar inkomsten aan Topsport en Wedstrijdsport, 6% aan sportparticipatie, 42% aan evenementen en communicatie en 18% aan organisatiekosten. Van die organisatie kosten heeft 64% betrekking op personeelskosten, 30% betrekking op indirecte organisatie kosten (incl. afschrijvingskosten) en 8% op bestuurskosten. Resultaat Belangrijkste afwijkingen van het resultaat ten opzichte van de begroting: - Er is met Pro Sport tot een vaststellingsovereenkomst gekomen ( extra marketing kosten). - Een extra voorziening voor dubieuze debiteuren ( ) is overeenkomstig de hogere stand van de vorderingen ultimo boekjaar. De debiteurenvoorziening is gevormd in lijn met het financieel beleid van de KNSB. - Een verlies op de evenementen van (de bestemmingsreserve evenementen gebruikt is om het gemaakte verlies van op de evenementen op te vangen). Financiële positie De financiële positie is gewijzigd in lijn met de begroting De solvabiliteit bedraagt 55% (vorig jaar 58%) waarmee de KNSB een goede financiële positie heeft. Het werkkapitaal (vlottende activa minus vlottende passiva) gaat van 4,4 miljoen naar 3,1 miljoen. Jaarlijks staat de ontwikkeling van de financiële positie op de agenda van de Financiële Commissie en intern wordt de indicator werkkapitaal binnen de treasury rapportage maandelijks gemonitord. Actiefzijde Balans per 30 juni juni juni 2014 EUR EUR Vastgelegd op lange termijn in vaste activa % % Vlottende activa Vastgelegd op korte termijn % % Balanstotaal % % De waarde van de vaste activa is gestegen waarbij geïnvesteerd is in met name IT/ET vernieuwing (m.n. Vantage, Livits en het platform Schaatsen.nl) en voor aan vaste activa is afgeschreven. Het totaal aan belegde middelen is 4,9 miljoen per 30 juli 2015 (vorig jaar 7,5 miljoen). Over het huidige boekjaar is een positief rendement van behaald (vorig jaar ). KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 19/32

20 Het gemiddeld rendement op alle KNSB (spaar)rekeningen is als gevolg van de lagere rentestand ten opzichte van vorig seizoen gewijzigd van 1,5% naar 1,3%. De liquide middelen zijn in lijn met het treasury statuut risicomijdend ondergebracht bij verschillende Nederlandse Bankinstellingen met verschillende looptijden en vervaldata. Het selectieproces van verschillende Nederlandse Bankinstellingen naast de huisbankier is een onderhanden werkproces. Hiermee is het afgelopen jaar de risicospreiding binnen de kaders van het treasury statuut nog niet gerealiseerd. Gezien de ratio s van de instellingen is er nu geen sprake van enig bijzonder risico. Pasiefzijde Balans per 30 juni 2015 In het visiedocument De KNSB op weg naar 2020 wordt uitgegaan van een gewenst weerstandsvermogen van 5 miljoen. In de ledenraad van 21 december 2013 is besloten dat de KNSB een minimum eigen vermogen van zal nastreven met daarnaast een bestemmingsreserve van voor risico s van evenementen. Als de bestemmingsreserve groeit boven dit bedrag als gevolg van positieve resultaten op evenementen, kunnen de overschotten worden toegevoegd aan het eigen vermogen. In 2015 is door het AB op besloten a.g.v. het tegenvallende resultaat bij evenementen in het lopend verslagjaar de bestemmingsreserve evenementen vrij te laten vallen ten gunste van het resultaat. Omdat de KNSB heeft besloten het operationele gedeelte van de evenementen in het vervolg uit te besteden incl. het daarbij behorende risico is direct ook besloten tot het opheffen van de aparte bestemmingsreserve voor risico s van evenementen. Dit besluit is tevens besproken in de Financiële Commissie en de ledenraad is hierover geïnformeerd. KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 20/32

21 Balans per 30 juni 2015 (na bestemming saldo baten en lasten) ACTIVA 30 JUNI JUNI 2014 EUR EUR VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Immateriële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en voorraden Liquide middelen PASSIVA EIGEN VERMOGEN VOORZIENINGEN KORTLOPENDE SCHULDEN KNSB JAARVERSLAG GOEDGEKEURD DOOR DE LR 10 OKTOBER 2015 pagina 21/32