VAN LANSCHOT N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN LANSCHOT N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN"

Transcriptie

1 VAN LANSCHOT N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Laatstelijk na goedkeuring RvC gewijzigd op 17 december

2 INHOUD Blz. Inleiding... 3 Hoofdstuk I Samenstelling RvC; functies; commissies Profielschets RvC, omvang, deskundigheid en onafhankelijkheid (Her)benoeming; zittingstermijn; aftreden Voorzitter en vice-voorzitter van de RvC Secretaris van de Vennootschap Commissies... 8 Hoofdstuk II Taken en bevoegdheden Algemene taken en bevoegdheden; omgang met de RvB en de EB Taken betreffende de werkzaamheden van de RvB Taken betreffende de leden en het functioneren van RvB en RvC Bepaalde andere taken van de RvC Toezicht op financiële verslaggeving Risicobeheer en strategie Taken bij benoeming en beoordeling externe accountant Beloningsbeleid van de vennootschap Beloning leden RvB en leden EB Omgang met de aandeelhouders Omgang met de ondernemingsraad Hoofdstuk III Vergaderingen van de RvC; besluitvorming Frequentie, oproeping, agenda en plaats van vergadering Aanwezigheid in en toegang tot vergaderingen Voorzitter van de vergadering; verslag Besluitvorming binnen de RvC Hoofdstuk IV Overige bepalingen Tegenstrijdige belangen leden RvC Beloning leden RvC Introductieprogramma, training en opleiding Andere functies Bezit van en transacties in financiële instrumenten Vertrouwelijkheid Diversen Bijlagen Blz. 1. Begrippenlijst Profielschets Raad van Commissarissen (RvC) Rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen van Van Lanschot N.V. en van F. van Lanschot Bankiers N.V Goedkeuringslijst Besluiten Raad van Bestuur Informatie op te nemen in het verslag van de RvC op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code Beleid inzake onafhankelijkheid externe accountant Informatie op te nemen in het Remuneratierapport Regeling financiele dienstverlening Bestuurders en Commissarissen Van Lanschot. 45 2

3 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel van de statuten van de Vennootschap en best practice bepaling III.1.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvC en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de Vennootschap en de regels met betrekking tot de relatie tussen de RvC en de RvB die zijn neergelegd in het Reglement van de RvB (dat is goedgekeurd door de RvC). 0.3 Dit Reglement wordt op de website van de Vennootschap geplaatst De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in dit Reglement worden gehanteerd, is weergegeven in de Begrippenlijst die is opgenomen in Bijlage 1. HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RvC; FUNCTIES; COMMISSIES 1. Profielschets RvC, omvang, deskundigheid en onafhankelijkheid 1.1 De RvC stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de RvC. In de profielschets wordt ingegaan op de voor de Vennootschap relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de raad en wordt vermeld welke concrete doelstelling de RvC ten aanzien van diversiteit hanteert. Voor zover de bestaande situatie afwijkt van de nagestreefde situatie, legt de RvC hierover verantwoording af in het verslag van de RvC en geeft hij tevens aan hoe en op welke termijn hij verwacht dit streven te realiseren (de Profielschets RvC). De huidige Profielschets RvC is opgenomen in Bijlage 2. De Profielschets RvC zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen bij de Vennootschap en zo nodig - na overleg met de RvB en ondernemingsraad - door de RvC wordt aangepast. De Profielschets RvC wordt bij iedere wijziging in de AvA en met de ondernemingsraad besproken. 3 De Profielschets RvC is op schriftelijk verzoek aan de Vennootschap (ter attentie van de secretaris van de Vennootschap) verkrijgbaar en wordt op de website van de Vennootschap geplaatst Het aantal leden van de RvC wordt vastgesteld door de RvC. 1.3 De RvC zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de RvC te allen tijde zodanig van samenstelling is dat: (a) de leden ten opzichte van elkaar, de RvB en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren; 5 1 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III Artikel 2:158 lid 3 BW. 4 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.2., Code Banken, onder Raad van Commissarissen 3

4 (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) ieder lid van de RvC geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming te beoordelen 6 en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel kan vormen over de basisrisico s die bij dit beleid worden gelopen; ieder lid van de RvC zich bewust is van de maatschappelijke rol van een bank en van de belangen van de verschillende stakeholders; 7 ieder lid van de RvC beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de Profielschets RvC; 8 de RvC als geheel is samengesteld in lijn met de Profielschets RvC en de samenstelling van de RvC zodanig is dat hij zijn taken naar behoren uit kan voeren. De RvC streeft naar een complementaireen gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd; 9 Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels van de RvC over vrouwen en mannen. Er wordt gestreefd naar een zodanige verdeling van de zetels van de RvC dat tenminste 30% van de zetels wordt bezet door vrouwen en tenminste 30% door mannen; ieder lid van de RvC, de voorzitter in het bijzonder, voldoende beschikbaar en bereikbaar is om zijn taak binnen de RvC en de commissies van de RvC waar het desbetreffende lid zitting in heeft, naar behoren te vervullen. Zij tonen hierbij inzet en betrokkenheid; 10 minimaal één lid van de RvC een financieel expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting gebied bij beursvennootschappen of bij andere grote rechtspersonen; 11 alle leden van de RvC, met uitzondering van ten hoogste één persoon, onafhankelijk zijn in de zin van artikel 1.4 van dit Reglement, tenzij de RvC anders besluit op grond van bijzondere omstandigheden; 12 overeengekomen aanbevelingsrechten van aandeelhouders van de Vennootschap met betrekking tot de benoeming van leden van de RvC waar mogelijk worden nageleefd; en de leden van de RvC zich houden aan de beperkingen ten aanzien van de aard en het aantal van hun andere functies, gesteld bij artikel 24.1 van dit Reglement. 1.4 Een lid van de RvC geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheids-criteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria houden in dat het betrokken lid van de RvC, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: 6 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.3. 7 Code Banken, onder Raad van Commissarissen 8 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.3. 9 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III Code Banken, onder Raad van Commissarissen 11 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III

5 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming van de betrokken persoon tot lid van de RvC werknemer of bestuurder van de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap is geweest; een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de RvC verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf; in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad; bestuurslid is van een vennootschap waarin een lid van de RvB commissaris is; ten minste tien procent van de aandelen houdt in het kapitaal van de Vennootschap (inclusief aandelen die worden gehouden door natuurlijke personen of rechtspersonen die met betrokkene samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst); bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon welke ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen; of gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van (leden van) de RvB (Her)benoeming; zittingstermijn; aftreden 2.1 Voor elke vacature die in de RvC ontstaat zal een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de RvC worden opgesteld die past binnen de profielschets RvC. 2.2 De leden van de RvC worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 van de statuten van de Vennootschap, benoemd door de AvA. De RvC draagt één of meer kandidaten voor benoeming voor. 2.3 Een voordracht aan de AvA tot benoeming van een lid van de RvC en een aanbeveling door de AvA en/of de ondernemingsraad aan de RvC om een persoon voor benoeming als commissaris voor te dragen vermelden de leeftijd van de kandidaat, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voorzover van belang voor de uitoefening van de taken van een lid van de RvC. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. Een aanbeveling en een voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd Een voordracht door de RvC voor de benoeming of herbenoeming van een lid van de RvC en een aanbeveling door de AvA en/of de ondernemingsraad aan de RvC om een persoon voor (her-)benoeming als commissaris voor te dragen dienen in overeenstemming te zijn met artikel 1 van dit Reglement, inclusief de Profielschets RvC. Bij herbenoeming wordt rekening 13 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III Artikel 2:142 BW. 5

6 gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld in de voorbije periode. Een lid van de RvC wordt slechts na zorgvuldige overweging herbenoemd Leden van de RvC kunnen in beginsel voor maximaal drie termijnen van vier jaar worden benoemd De leden van de RvC treden periodiek af volgens het rooster van aftreden dat is opgesteld door de RvC om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de RvC tegelijk aftreden. 17 Het huidige rooster van aftreden is opgenomen in Bijlage 3. De RvC mag het rooster van aftreden te allen tijde wijzigen. Het rooster van aftreden is op schriftelijk verzoek aan de Vennootschap (ter attentie van de secretaris van de Vennootschap) verkrijgbaar en wordt op de website van de Vennootschap geplaatst Een lid van de RvC treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden Een lid van de RvC die tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van (leden van) de RvB treedt uit de RvC om de bestuurstaak op zich te nemen Voorzitter en vice-voorzitter van de RvC 3.1 De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De voorzitter van de RvC mag geen voormalig lid van de RvB zijn De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en neemt alsdan diens taken en bevoegdheden op zich. De vice-voorzitter fungeert als aanspreekpunt van individuele commissarissen en bestuurders over het functioneren van de voorzitter De voorzitter van de RvC is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvC en zijn Commissies. De voorzitter van de RvC treedt op als woordvoerder van de RvC en is het voornaamste aanspreekpunt voor de voorzitter van de RvB en de RvB als geheel. De voorzitter van de RvB en de voorzitter van de RvC voeren regelmatig overleg. In beginsel worden de AvA's geleid door de voorzitter van de RvC Onverminderd de algemene strekking van artikel 3.3 ziet de voorzitter van de RvC er op toe dat: 24 (a) de leden van de RvC na hun eerste benoeming zo nodig een introductieprogramma volgen; 15 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.3; artikel 2:142 BW. 16 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III Nederlandse Corporate Governance Code, beste practice bepaling III Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III

7 (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) voor de leden van de RvC een programma van permanente educatie aanwezig is dat tot doel heeft de deskundigheid van de commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden. 25 de leden van de RvC tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak; voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de RvC; de Commissies naar behoren functioneren; de leden van de RvB en de RvC ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren; de RvC een vice-voorzitter kiest; en de contacten van de RvC met de RvB en de ondernemingsraad naar behoren verlopen. 3.5 Daarnaast is de voorzitter van de RvC als eerste verantwoordelijk voor: (a) (b) (c) (d) (e) het zorg dragen voor de juiste vervulling van de taken van de RvC; het vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de RvC; het voeren van overleg met door de RvC benoemde externe adviseurs; het oplossen van problemen betreffende het functioneren van individuele leden van de RvC; en het afhandelen van interne geschillen en situaties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen met betrekking tot individuele leden van de RvC en eventueel een daaruit voortvloeiend aftreden van leden van de RvC. 4. Secretaris van de Vennootschap De RvC wordt bijgestaan door de secretaris van de Vennootschap, die wordt benoemd en ontslagen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van het Reglement van de RvB. 4.2 Alle leden van de RvC hebben in beginsel toegang tot advies van en dienstverlening door de secretaris van de Vennootschap, zulks in overleg met de voorzitter van de RvC. 4.3 De secretaris van de Vennootschap ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijk en statutaire verplichtingen van de RvC. De secretaris van de Vennootschap assisteert de voorzitter van de RvC bij de organisatie van zaken betreffende de RvC (informatie, agendering, verslaglegging van vergaderingen, evaluatie, opleidingsprogramma, permanente educatie etc.). De secretaris van de Vennootschap is als zodanig tevens secretaris van de RvC. 25 Code Banken, onder Raad van Commissarissen 26 Zie ook artikel 3 van het Reglement van de RvB en Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III

8 4.4 De secretaris van de Vennootschap kan zijn taken uit hoofde van dit Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de RvC benoemde plaatsvervanger. 4.5 De secretaris van de Vennootschap verricht tevens werkzaamheden voor de RvB, zoals voorzien in het Reglement van de RvB. 5. Commissies 5.1 De RvC kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc Commissies benoemen en deze belasten met nader door de RvC omschreven taken. De samenstelling van een Commissie wordt bepaald door de RvC. De RvC kent in elk geval een Audit- en Compliancecommissie, een Risicocommissie, een Selectie- en Benoemingscommissie en een Remuneratiecommissie. 27 Voor de Audit- en Compliancecommissie en de Risicocommissie gelden specifieke competentie- en ervaringseisen. Deze eisen zijn verder uitgewerkt in de reglementen van deze commissies De RvC blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door Commissies uit zijn midden. Een Commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen. 5.3 Elke Commissie dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheid. Alle leden van de RvC hebben vrije toegang tot alle vergaderingen en gegevens van de Commissies. De RvC ontvangt van elke Commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen, 29 binnen de termijn gesteld in het reglement van de desbetreffende Commissie. 5.4 De RvC stelt voor elke Commissie een reglement op en kan dit te allen tijde wijzigen. Het reglement geeft aan wat de rol en de verantwoordelijkheid van de betreffende Commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taken uitoefent. De reglementen van de Auditen Compliancecommissie, de Risicocommissie, de Selectie- en Benoemingscommissie en van de Remuneratiecommissie bevatten in elk geval de bepaling dat ten hoogste één lid van elke Commissie niet onafhankelijk behoeft te zijn in de zin van artikel 1.4 van dit Reglement. 30 Het reglement van een bepaalde Commissie kan nadere regels inhouden omtrent de samenstelling van de betreffende Commissie. 5.5 De reglementen en de samenstelling van de Commissies worden op de website van de Vennootschap geplaatst Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III Code Banken, onder Raad van Commissarissen 29 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III

9 HOOFDSTUK II TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 6. Algemene taken en bevoegdheden; omgang met de RvB en de EB 6.1 De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat de RvB bij met advies. 32 De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de RvC als collectief. 6.2 De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC betrekt daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. 33 Leden van de RvC vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van de bij de Vennootschap betrokken deelbelangen. Zij steunen niet een bepaald belang zonder daarbij oog te hebben voor de andere betrokken belangen. 6.3 De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren De leden van de RvC nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang. 6.5 De RvB verschaft uit eigener beweging en tijdig de informatie aan de RvC en zijn leden en Commissies die zij nodig hebben om adequaat te kunnen functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt. 6.6 De voorzitter van de EB is het eerste aanspreekpunt voor de RvC. De EB verschaft, via de voorzitter van de EB, uit eigener beweging en tijdig de informatie aan de RvC en zijn leden en Commissies die zij nodig hebben om adequaat te functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt. 6.7 De RvC is samen met de RvB verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitdragen en handhaven van standaarden in de Vennootschap met betrekking tot integriteit, moraliteit en leiderschap. De leden van de RvC vervullen een voorbeeldfunctie voor alle medewerkers van de Vennootschap. In hun dagelijks handelen geven zij zich daar terdege rekenschap van. Daarnaast dragen zij gezamenlijk zorg voor goede çhecks & balances en het borgen van een robuuste IT-infrastructuur, die essentieel is voor het functioneren van de Vennootschap Wanneer een overnamebod op de (certificaten van) aandelen in Vennootschap wordt voorbereid draagt de RvB er zorg voor dat de RvC tijdig en nauw wordt betrokken bij het overnameproces Indien een overnamebod is aangekondigd of uitgebracht en de RvB een verzoek van een derde concurrerende bieder ontvangt om inzage te krijgen in de gegevens van de Vennootschap, bespreekt de RvB dit verzoek onverwijld met de RvC Artikel 2:140 BW; Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III Artikel 2:140 BW; Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III Code Banken, onder Beheerste en integere bedrijfsvoering 36 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II

10 6.10 De RvC en zijn individuele leden hebben daarnaast een eigen verantwoordelijkheid om van de RvB en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvC behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvC dit geboden acht kan hij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap. De Vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De RvC kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn Ieder lid van de RvC heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap voor zover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede vervulling van zijn taak. Een lid van de RvC oefent dit recht steeds uit na voorafgaand overleg met de voorzitter van de RvC en de voorzitter van de RvB, behoudens voor zover uit een toepasselijk reglement van een Commissie anders voortvloeit De RvC kan zich voorts bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door hem aan te stellen deskundigen tegen een met de RvC overeen te komen vergoeding, die ten laste van de Vennootschap komt. 7. Taken betreffende de werkzaamheden van de RvB 7.1 Het toezicht van de RvC op de RvB betreft onder andere: (i) de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap; (ii) de strategie; (iii) de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, waaronder het risicobeleid en de risicobereidheid van de Vennootschap, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11; 39 (iv) de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; (v) het financiële verslaggevingsproces; (vi) de naleving van de wet- en regelgeving; (vii) de verhouding met aandeelhouders; (viii) de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen 40 ; (ix) de wijze waarop verantwoord gedrag en een gezonde cultuur met oog voor het belang van de klanten van de bank en andere stakeholders binnen de organisatie wordt bevorderd 41 ; (x) de wijze waarop wordt gezorgd dat de medewerkers bekend zijn en blijven met alle op de Vennootschap van toepassing zijnde regels, waarden en normen De RvC houdt toezicht op de financiële verslaglegging overeenkomstig artikel 10 van dit Reglement. 7.3 Aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen de besluiten van de RvB omtrent de besluiten als vermeld in Bijlage Taken betreffende de leden en het functioneren van RvB en RvC 8.1 De taken van de RvC betreffende de leden van de RvB houden met name in: (a) Met betrekking tot samenstelling, selectie, benoeming en beloning; - het vaststellen van het aantal leden van de RvB, - het selecteren en benoemen van leden van de RvB, 46 - het doen van voorstellen voor het beloningsbeleid voor leden van de RvB aan de AvA, 38 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III Code Banken, onder Risicobeleid 40 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III Code Banken, onder Beheerste en integere bedrijfsvoering 42 Code Banken, onder Beheerste en integere bedrijfsvoering 46 Zie ook artikel 1.1 van het Reglement RvB en het reglement van de Selectie- en Benoemingscommissie. 10

11 - het vaststellen van de beloning (conform de voorwaarden van genoemd beloningsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van leden van de RvB; 47 (b) (c) Met betrekking tot de taakverdeling; - het aanwijzen van de voorzitter van de RvB, - het goedkeuren (of voorstellen, waar dienstig) van wijzigingen in de taakverdeling binnen de RvB of van het Reglement van de RvB, 48 - het goedkeuren van het voorstel van de RvB tot aanwijzing van een lid van de RvB die de besluitvorming binnen de RvB op het gebied van risicobeheer dient voor te bereiden. 49 Met betrekking tot het functioneren en nevenfuncties; - het beoordelen van het functioneren van de RvB en zijn individuele leden, - het goedkeuren van nevenfuncties van leden van de RvB voorzover vereist uit hoofde van het Reglement van de RvB, 51 en (d) Met betrekking tot tegenstrijdige belangen; - het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap en leden van de RvB De taken van de RvC betreffende de leden van de RvC houden met name in: (a) (b) (c) (d) Met betrekking tot samenstelling, selectie en beloning; - het vaststellen van het aantal leden van de RvC, - het selecteren en voordragen van leden van de RvC (benoeming geschiedt door de AvA), - het doen van voorstellen voor beloning van leden van de RvC aan de AvA. Met betrekking tot de taakverdeling (waaronder de commissies); - het benoemen van een voorzitter en vice-voorzitter van de RvC, - het instellen van Commissies en het vaststellen van hun rol. Met betrekking tot het functioneren en andere functies; - het evalueren van het functioneren van de RvC, zijn Commissies en de individuele leden van de RvC (inclusief de evaluatie van de Profielschets RvC en het introductie- en opleiding- en trainingsprogramma), - het goedkeuren van andere functies van leden van de RvC voorzover vereist uit hoofde van artikel 24 van dit Reglement. Met betrekking tot tegenstrijdige belangen; - het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap en leden van de RvC De RvC bespreekt ten minste één maal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB zowel zijn eigen functioneren, dat van zijn Commissies en dat van de individuele leden van de RvC, en de 47 Zie ook artikel 14 van dit Reglement, het reglement van de Remuneratiecommissie en artikel 17 van het Reglement RvB. 48 Zie ook artikel 1 van het Reglement RvB. 49 Code Banken, onder Raad van Bestuur, 51 Zie ook artikel 19 van het Reglement RvB. 52 Zie ook artikel 16 van het Reglement RvB; Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III Zie ook artikel 21 van dit Reglement. 11

12 conclusies die hieraan moeten worden verbonden, alsmede de betrokkenheid van ieder lid van de RvC, de cultuur binnen de RvC en de relatie tussen de RvC en de RvB. 54 Tevens wordt het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de RvC besproken. Bij deze jaarlijkse evaluatie wordt bovendien de effectiviteit beoordeeld van het programma van permanente educatie voor de leden van de RvC. 55 Het verslag van de RvC vermeldt op welke wijze de evaluatie van het functioneren van de RvC, de afzonderlijke commissies van de RvC en de individuele commissarissen heeft plaatsgevonden. Het verslag vermeldt niet wat de conclusies van deze evaluatie zijn Eén keer per drie jaar beoordeelt de RvC onder onafhankelijke begeleiding het functioneren van de RvC, waarbij aandacht wordt besteed aan de aspecten zoals vermeld in artikel De RvC bespreekt voorts ten minste één maal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB zowel het functioneren van de RvB als college als het functioneren van de individuele leden van de RvB, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Hij beoordeelt daarbij onder meerde wijze waarop de leden van de RvB hun voorbeeldfunctie vervullen Bepaalde andere taken van de RvC 9.1 De overige taken van de RvC omvatten: (a) (b) (c) (d) taken betreffende de externe accountant zoals omschreven in artikel 12 van dit Reglement en het reglement van de Audit- en Compliancecommissie; het behandelen van klachten ten aanzien van vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de RvB betreffen; 58 het nemen van maatregelen om de Vennootschap tijdelijk te besturen ingeval van belet of ontstentenis van de leden van de RvB; andere taken waarmee de RvC is belast uit hoofde van de wet, de statuten van de Vennootschap, dit Reglement, het reglement van een Commissie of het Reglement van de RvB. 9.2 De RvC stelt een verslag op, dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de Vennootschap, waarin de RvC verslag doet van zijn werkzaamheden in het desbetreffende boekjaar en tevens zodanige specifieke opgaven en vermeldingen opneemt als voorgeschreven in de op enig moment geldende en door de Vennootschap onderschreven corporate governance codes. Bijlage 5 bevat een opsomming van de informatie die op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code moet worden opgenomen in het verslag van de RvC De RvC is, samen met de RvB, verantwoordelijk voor de inrichting van een goede governance structuur van de Vennootschap en de naleving van de governancebeginselen, de Nederlandse 54 Code Banken, onder Raad van Commissarissen 55 Code Banken, onder Raad van Commissarissen 56 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III Code Banken, onder Raad van Commissarissen 43 Code Banken, onder Beheerste en integere bedrijfsvoering 58 Zie ook artikel 5.7 van het Reglement RvB; Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III

13 Corporate Governance Code, de Code Banken en andere toepasselijke wet- en regelgeving. 60 Indien bepaalde principes van deze twee Codes niet worden toegepast, wordt hiervan gemotiveerd opgave gedaan op de wijze zoals bepaald in de desbetreffende Code. 61 / Toezicht op financiële verslaggeving 10.1 De RvC houdt toezicht op de naleving van de interne procedures die zijn opgezet door de RvB voor het opstellen en publiceren van het jaarverslag, de jaarrekening, de halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie. 63 De RvC houdt verder toezicht op de instelling en handhaving van de interne controlemechanismen voor de externe financiële verslaggeving als omschreven in artikel 7.1 van het Reglement van de RvB De Audit- en Compliancecommissie voorziet de RvC regelmatig en telkens zo snel mogelijk van rapportages inzake de jaarrekening, waarna deze aan de orde komen in een vergadering van de RvC. De jaarrekening en het jaarverslag over het afgelopen boekjaar worden binnen vier maanden na jaareinde besproken in een vergadering met de RvB. De halfjaarcijfers van de Vennootschap worden binnen twee maanden na einde van de desbetreffende periode besproken in een vergadering van de RvC met de RvB. Deze vergaderingen worden voorbereid door de Audit- en Compliancecommissie De externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de vergadering van de RvC bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de halfjaarcijfers en overige tussentijdse financiële berichten, en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren. 65 De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de RvB en de RvC De contacten tussen de RvC en de externe accountant verlopen in principe via de voorzitter van de Audit- en Compliancecommissie van de RvC. De Audit- en Compliancecommissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten De RvC ziet erop toe dat door de externe accountant gedane aanbevelingen zorgvuldig door de RvB en de RvC worden overwogen en, voorzover aanvaard, feitelijk door de RvB worden uitgevoerd, welk toezicht kan worden gedelegeerd aan de Audit- en Compliancecommissie van de RvC. 11. Risicobeheer en Strategie 11.1 De RvC houdt toezicht op het door de RvB gevoerde risicobeleid Nederlandse Corporate Governance Code, Principe I; Code Banken, onder Beheerste en integere bedrijfsvoering 61 Code Banken, onder Verantwoording en monitoring Code Banken, Transparantie 62 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe I.1., Code Banken, onder Verantwoording en monitoring Code Banken/ Transparanie. 63 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling V Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling V Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling V Nederlandse Corporate Governance Code, Principe V Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III Code Banken, onder Risicobeleid 13

14 11.2 De RvB legt tenminste één keer per jaar een voorstel inzake de risicobereidheid ter goedkeuring aan de RvC voor. In dit kader komen de risico s die aan de onderneming zijn verbonden en de uitkomsten van de beoordeling door de RvB van de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin, aan de orde. 70 Tussentijdse materiële wijzigingen van de risicobereidheid worden eveneens ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd De RvC bespreekt het risicoprofiel van de Vennootschap en beoordeelt op strategisch niveau of kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid en of de bedrijfsactiviteiten in algemene zin passen binnen de risicobereidheid van de Vennootschap De RvC bespreekt ten minste éénmaal per jaar de strategie Taken bij benoeming en beoordeling externe accountant 12.1 De RvC draagt een kandidaat voor de benoeming van de externe accountant voor aan de AvA, en kan aanbevelen de externe accountant te vervangen, waarbij zowel de Audit- en Compliancecommissie als de RvB advies uitbrengen aan de RvC. 76 Gaat de AvA niet over tot benoeming van een externe accountant, dan is de RvC bevoegd of, zo deze in gebreke blijft, de RvB De opdracht tot het uitvoeren van controlewerkzaamheden (inclusief de vergoeding en de voorwaarden) door de externe accountant wordt goedgekeurd door de RvC op voorstel van de Audit- en Compliancecommissie en na overleg met de RvB. De goedkeuring van de opdracht tot het uitvoeren van deze werkzaamheden door de externe accountant geschiedt met inachtneming van het beleid terzake zoals neergelegd in Bijlage De RvB en de Audit- en Compliancecommissie rapporteren jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de RvC over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van roulatie van verantwoordelijke partners binnen het kantoor van de externe accountant en de wenselijkheid of de externe accountant, die met de controle is belast, ook niet-controlewerkzaamheden verricht voor de Vennootschap). Mede op grond hiervan bepaalt de RvC zijn voordracht aan de AvA tot benoeming van een externe accountant Ten minste één maal in de vier jaar maken de RvB en de Audit- en Compliancecommissie een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de AvA medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant Code Banken, onder Risicobeleid, Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.8; zie ook artikel 2:141 BW. 71 Code Banken, onder Risicobeleid artikel Code Banken, onder Risicobeleid 74 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.8; zie ook artikel 2:141 BW. 76 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe V Nederlandse Corporate Governance Code, Principe V Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling V Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling V

15 12.5 Ten aanzien van de onafhankelijkheid van de externe accountant en eventuele (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de externe accountant en de Vennootschap wordt gehandeld overeenkomstig het beleid terzake zoals neergelegd in Bijlage 6 dan wel, voor zover daarin niet geregeld, op de wijze te bepalen door de RvC op voorstel van de Audit- en Compliancecommissie. Leden van de RvB en de RvC alsmede de externe accountant dienen de voorzitter van de Audit- en Compliancecommissie te informeren omtrent zaken die strijdig kunnen zijn met de vereiste onafhankelijkheid van de externe accountant dan wel een (potentieel) tegenstrijdig belang tussen de externe accountant en de Vennootschap opleveren, zodra zij daarvan kennis dragen Bij de benoeming van een externe accountant wordt deze verzocht uitdrukkelijk jegens de Vennootschap te verklaren kennis te hebben genomen van (i) het beleid van de Vennootschap zoals opgenomen in artikel 12.5 en Bijlage 6; en (ii) hetgeen overigens in het Reglement van de RvB, het onderhavige Reglement en het reglement van de Audit- en Compliancecommissie is bepaald, daarmee in te stemmen en aan de uitvoering daarvan alle medewerking te zullen verlenen. 13. Beloningsbeleid van de Vennootschap 13.1 De Vennootschap voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat eenduidig en transparant is, in lijn met nationale en internationale regelgeving. Het beloningsbeleid is primair gericht op de lange termijn en in lijn met het risicobeleid van de Vennootschap. Het wordt gekenmerkt door evenwichtige verhoudingen, zowel intern als extern, waarbij de verwachtingen van de verschillende stakeholders en het maatschappelijk draagvlak in ogenschouw worden genomen. Het houdt verder rekening met de relevante internationale context De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen met betrekking tot het beloningsbeleid van de Vennootschap staan beschreven in het Variabel Beloningsbeleid van Van Lanschot N.V. en groepsmaatschappijen. Bij de uitvoering van deze taken en verantwoordelijkheden neemt de Raad van Commissarissen het bepaalde in artikel 13.1 in acht. 14. Beloning leden RvB en leden EB Opstellen, vaststellen, wijzigen en evalueren van beloningsbeleid RvB 14.1 De RvC draagt verantwoordelijkheid voor de beloningsstructuur van de RvB. Deze beloningsstructuur, met inbegrip van ontslagvergoeding, is eenvoudig en inzichtelijk. Zij bevordert de belangen van de Vennootschap op middellange en lange termijn Voorafgaand aan het opstellen van het beloningsbeleid analyseert de RvC de mogelijke uitkomsten van de variabele beloningscomponenten en de gevolgen daarvan voor de beloning van de bestuurders. De RvC stelt de hoogte en de structuur van de beloning van bestuurders mede vast aan de hand van uitgevoerde scenarioanalyses en met inachtneming van de beloningsverhoudingen binnen de onderneming. Bij de vaststelling van de hoogte en de structuur van de beloning van bestuurders neemt de RvC onder meer de resultaten - ontwikkeling, de ontwikkeling van de beurskoers van de aandelen en niet-financiële doelstellingen die relevant zijn voor de lange termijn doelstellingen van Vennootschap in 80 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III Code Banken, onder Beloningsbeleid 84 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe II.2. 15

16 overweging, een en ander met inachtneming van de risico s die variabele beloning voor de onderneming kan meebrengen De Remuneratiecommissie stelt jaarlijks namens de RvC een Remuneratierapport op, dat een verslag bevat van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, alsmede een overzicht van het beloningsbeleid voor leden van de RvB zoals dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de RvC wordt voorzien. 86 Dit overzicht bevat thans, op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code, ten minste de informatie neergelegd in Bijlage Het Remuneratierapport wordt op de website van de Vennootschap geplaatst Het in het Remuneratierapport weergegeven beloningsbeleid dat in het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren wordt voorzien, wordt ter vaststelling aan de AvA voorgelegd. 89 Elke wijziging in het beloningsbeleid wordt eveneens ter vaststelling aan de AvA voorgelegd. Regelingen die leden van de RvB belonen in aandelen of rechten tot het nemen van aandelen, en belangrijke wijzigingen in deze regelingen, worden ter goedkeuring aan de AvA voorgelegd. Vaststelling van beloning RvB 14.5 Voorafgaand aan de vaststelling van de beloning van individuele bestuurders analyseert de RvC de mogelijke uitkomsten van de variabele beloningscomponenten en de gevolgen daarvan voor de beloning van de bestuurders De RvC is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het vastgestelde beloningsbeleid RvBen stelt, op voorstel van de Remuneratiecommissie, de beloning van de individuele leden van de RvB vast, een en ander binnen de grenzen van het door de AvA vastgestelde beloningsbeleid RvB. 93 Overige bepalingen 14.7 De belangrijkste elementen van het contract van een bestuurder met de vennootschap worden na het sluiten daarvan gepubliceerd, uiterlijk bij de oproeping voor de AvA waar kennis wordt gegeven van de voorgenomen benoeming van de bestuurder. Deze elementen betreffen in ieder geval de hoogte van het vaste salaris, de opbouw en hoogte van het variabel deel van de beloning, de eventuele overeengekomen afvloeiingsregeling en/of vertrekvergoeding, de eventuele voorwaarden van een change of control clausule in het contract met de bestuurder, in het vooruitzicht gestelde vergoedingen, pensioenafspraken en de toe te passen prestatiecriteria In het geval dat gedurende een boekjaar aan een (voormalig) lid van de RvB een vertrekvergoeding of andere bijzondere vergoeding wordt betaald, wordt in het 85 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.2.1. t/m II Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.2.13; vergelijk artikel 2:135 BW. 88 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II Nederlandse Corporate Governance Code, II.2 (2 e Principe); artikel 2:135 BW. 91 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II Nederlandse Corporate Governance Code, II.2 (2 e Principe); artikel 2:135 BW. 97 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II

17 Remuneratierapport een verantwoording en een uitleg voor deze beloning of vergoeding gegeven De RvC heeft een goedkeurende taak in verband met financiële dienstverlening door de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen aan leden van de RvB en leden van de EB. De RvC kan deze goedkeurende taak delegeren aan de Remuneratiecommissie. Financiële dienstverlening aan leden van de RvB en de EB geschiedt uitsluitend overeenkomstig de Regeling Financiële Dienstverlening Bestuurders en Commissarissen Van Lanschot. De huidige Regeling Financiële Dienstverlening Bestuurders en Commissarissen Van Lanschot is opgenomen in Bijlage Vaststellen beloning leden EB De beloning en contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de EB die niet tevens lid zijn van de RvB worden vastgesteld door de RvC op voorstel van de voorzitter van de EB, één en ander binnen het kader van het Variabel Beloningsbeleid van Van Lanschot N.V. en groepsmaatschappijen. 15. Omgang met de aandeelhouders 15.1 In voorkomende gevallen zal de RvC alle aandeelhouders en andere partijen op de financiële markt gelijkelijk en gelijktijdig informeren over aangelegenheden die invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel, conform de daarvoor geldende voorschriften in de wet en van de beurzen waaraan de Vennootschap is genoteerd Als uitgangspunt geldt dat de RvB en de RvC de AvA tijdig alle relevante informatie verschaffen die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden 101 en dat de RvB en de RvC de AvA ook overigens alle door haar verlangde informatie verschaffen. Dit geldt niet indien een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de RvB en de RvC op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de AvA wordt schriftelijk toegelicht. De RvB gaat in de toelichting in op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring, delegatie of machtiging. De toelichting bij de agenda wordt in elk geval vanaf de oproeping tot de AvA waarin het betrokken voorstel behandeld wordt tot de afloop van die vergadering op de website van de Vennootschap geplaatst De RvB en de RvC zorgen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van de AvA en de daarmee verband houdende rechten van individuele aandeelhouders Wanneer een of meer aandeelhouders het voornemen heeft de agendering te verzoeken van een onderwerp dat kan leiden tot wijziging van de strategie van de Vennootschap, bijvoorbeeld door het ontslag van één of meer commissarissen, kan de RvB besluiten binnen een redelijke termijn hierop te reageren (de responstijd). De responstijd zal maximaal 180 dagen bedragen, berekend 98 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II Nederlandse Corporate Governance Code, best practice beplaling II.2.9. en art. 11 Besluit prudentiele regels Wft 100 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe IV Nederlandse Corporate Governance Code, Principe IV Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV

18 vanaf het moment waarop de RvB door één of meer aandeelhouders op de hoogte wordt gesteld van het voornemen tot agendering tot aan de dag van de AvA waarop het onderwerp zou moeten worden behandeld. Deze responstijd zal de RvB dan gebruiken voor beraad, constructief overleg en het verkennen van de alternatieven in elk geval met de desbetreffende aandeelhouders. De RvC ziet hierop toe De leden van de RvC wonen de AvA bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden De AvA's worden geleid door de voorzitter van de RvC of, in zijn afwezigheid, de vicevoorzitter van de RvC. De RvC mag iemand anders aanwijzen om de vergadering te leiden De RvC bevordert dat het verslag van de AvA uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering door publicatie op de website van de Vennootschap ter beschikking worden gesteld aan aandeelhouders van de Vennootschap, waarna aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om schriftelijk (ter attentie van de secretaris van de Vennootschap) op het verslag te reageren. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld op de wijze die in de statuten van de Vennootschap is bepaald, 105 te weten door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. Het hiervoor in dit artikel 15.8 bepaalde kan buiten toepassing blijven indien van het verhandelde ter vergadering notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het vastgestelde verslag van de AvA (ook als dat is neergelegd in een notariële akte van proces-verbaal) wordt zo spoedig mogelijk na vaststelling op de website van de Vennootschap geplaatst, in elk geval tot de afloop van de eerste AvA die nadien wordt gehouden. Voorts worden de door de AvA genomen besluiten zo snel mogelijk na afloop van de vergadering op de website van de Vennootschap geplaatst, in elk geval tot de afloop van de eerste AvA die nadien wordt gehouden Van een door de AvA genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de RvC of de secretaris van de Vennootschap De RvB en de RvC zorgen ervoor dat elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de Vennootschap of in de naleving door de Vennootschap van de Nederlandse Corporate Governance Code onder een apart agendapunt ter bespreking aan de AvA wordt voorgelegd De RvC ziet erop toe dat de verantwoordelijke partner (certificerend accountant) van de externe accountant de AvA bijwoont en daarin het woord kan voeren. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de AvA Omgang met de ondernemingsraad De RvC onderhoudt contact met de ondernemingsraad overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden 108 alsmede de verdere afspraken die daaromtrent bij convenant met de ondernemingsraad zijn gemaakt. 104 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.1.9. en IV Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling I Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling V Zie artt. 24 lid 2, 25 lid 4, 27 lid 2 en 30 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden. 18

19 HOOFDSTUK III VERGADERINGEN VAN DE RvC; BESLUITVORMING 17. Frequentie, oproeping, agenda en plaats van vergadering 17.1 De RvC vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de RvC. De RvC vergadert ten minste vier maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De RvC vergadert voorts tussentijds wanneer de voorzitter van de RvC, drie andere leden van de RvC of de RvB dat nodig acht Vergaderingen van de RvC worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de Vennootschap, in overleg met de voorzitter van de RvC. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de RvC, wordt de agenda voor de vergadering ten minste vijf kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de RvC. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en relevante stukken bijgevoegd. De voorzitter van de RvC pleegt in principe overleg over de agenda met de voorzitter van de RvB voordat de vergadering wordt bijeengeroepen Ieder lid van de RvC, de voorzitter van de RvB alsmede de RvB als geheel heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van de RvC wordt geplaatst Vergaderingen van de RvC worden over het algemeen gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen van de RvC kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren. 18. Aanwezigheid in en toegang tot vergaderingen 18.1 De voorzitter van de RvB wordt verzocht vergaderingen van de RvC zoveel als mogelijk bij te wonen, voor zover de RvC niet aangeeft buiten aanwezigheid van de voorzitter van de RvB te willen vergaderen. Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de andere leden van de RvB. Leden van de EB zijn in beginsel eveneens aanwezig bij vergaderingen van de RvC, tenzij de voorzitter van de EB en van de RvC van oordeel zijn dat zij een vergadering van de RvC niet hoeven bij te wonen. Indien tijdens een RvC vergadering een onderwerp wordt behandeld dat betrekking heeft op het aandachtsgebied van een lid van de EB, zal het lid van de EB bij die vergadering aanwezig zijn Een lid van de RvC kan zich in vergaderingen door een ander lid van de RvC bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen stuk. Van het bestaan van een dergelijke volmacht moet aan de voorzitter van de vergadering genoegzaam zijn gebleken. Een lid van de RvC kan voor niet meer dan één mede-lid van de RvC als gevolmachtigde optreden Indien een lid van de RvC regelmatig afwezig is van vergaderingen van de RvC wordt hij daartoe ter verantwoording geroepen door de voorzitter van de RvC Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III

20 18.4 Omtrent het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan leden van de RvC, de secretaris van de Vennootschap en de voorzitter en leden van de RvB en de EB beslissen de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvC, bij meerderheid van stemmen. 19. Voorzitter van de vergadering; verslag 19.1 De vergaderingen van de RvC worden geleid door de voorzitter van de RvC of, bij zijn afwezigheid, de vice-voorzitter van de RvC. Indien beiden afwezig zijn, wordt de vergadering geleid door één van de andere leden van de RvC, die daartoe wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvC, bij meerderheid van stemmen Van het verhandelde in een vergadering van de RvC wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de Vennootschap. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering en de daaraan ten grondslag liggende discussie. Het verslag wordt vastgesteld door de RvC in dezelfde of de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter van de RvC en de secretaris van de Vennootschap ondertekend. 20. Besluitvorming binnen de RvC 20.1 Alle besluiten van de RvC worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen Ieder lid van de RvC heeft één stem De RvC kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de RvC ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is Besluiten van de RvC worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvC Besluiten van de RvC kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de RvC is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de RvC. Een verklaring van een lid van de RvC dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van een aldus genomen schriftelijk besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen verklaringen door de secretaris van de Vennootschap een relaas opgemaakt dat door de voorzitter van de RvC en de secretaris van de Vennootschap wordt ondertekend De RvC mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 20.3, 20.4 en 20.5 indien de voorzitter van de RvC dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de RvC in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van de RvC en de secretaris van de Vennootschap stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van de RvC wordt gevoegd Van een door de RvC genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de RvC of de secretaris van de Vennootschap. HOOFDSTUK IV OVERIGE BEPALINGEN 20

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

REGLEMENT GOVERNANCECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT GOVERNANCECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT GOVERNANCECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 10 december 2015 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

HEIJMANS N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN HEIJMANS N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Vastgesteld door de RvC op 29 januari 2014 1 29 januari 2014 INHOUD Blz. Inleiding... 3 Hoofdstuk I Samenstelling RvC; functies; commissies... 3 1. Profielschets

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

STEDIN HOLDING N.V. REGLEMENT REMUNERATIE/SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE

STEDIN HOLDING N.V. REGLEMENT REMUNERATIE/SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE STEDIN HOLDING N.V. REGLEMENT REMUNERATIE/SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 17 maart 2017 1 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE

REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE 0. INLEIDING REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE ALLIANDER N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2017 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 7 van het Reglement

Nadere informatie

VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INHOUD blz. DEEL 1 Reglement Raad van Commissarissen Van Lanschot Kempen N.V. 4 0. Inleiding en personele unie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 8 december 2017 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Propertize B.V. is een 100% dochtervennootschap van Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen. De Vennootschap

Nadere informatie

Inhoud. Reglement Commissie Benoemingen en Beloningen KAS BANK N.V.

Inhoud. Reglement Commissie Benoemingen en Beloningen KAS BANK N.V. Inhoud Reglement Commissie Benoemingen en Beloningen KAS BANK N.V. 1. Doel 2. Samenstelling 3. Vergaderingen 4. Taken en bevoegdheden 5. Rapportage aan de Raad van Commissarissen 6. Diversen 1. Doel 1.1

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen USG People N.V.

Reglement Raad van Commissarissen USG People N.V. Reglement Raad van Commissarissen USG People N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 9 mei 2006 en laatstelijk gewijzigd december 2014. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk I: Samenstelling

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. Dit reglement (het "Reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "RvC") van Accell Group N.V. ("Accell Group") op 23 februari

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. 20 november 2015 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 20 november 2015 1 / 11 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3 3. TAKEN

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

GRONTMIJ N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

GRONTMIJ N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN GRONTMIJ N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2004 Voor het laatste gewijzigd door de RvC op 7 november 2007 Dit reglement moet waar nodig aangevuld worden met de

Nadere informatie

Alliander N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. (conform artikel 28 lid 6 van de statuten)

Alliander N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. (conform artikel 28 lid 6 van de statuten) Alliander N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN (conform artikel 28 lid 6 van de statuten) Vastgesteld door de RvC op 03-11-2009 en laatstelijk gewijzigd op 15-02-2013 1 INHOUD Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 12 van de statuten van de

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Directiestatuut N.V. Waterbedrijf Groningen

Directiestatuut N.V. Waterbedrijf Groningen Directiestatuut N.V. Waterbedrijf Groningen Dit Directiestatuut is op 14 december 2006 ter kennis gebracht aan de algemene vergadering van aandeelhouders en na goedkeuring door de raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...4 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...4 5. DIVERSEN...4 2 2/5 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Vastgesteld door de RvC op 18 December 2012 en in werking getreden op 20 December 2012 1 INHOUD Hoofdstuk Blz. 1. Inleiding... 3 2. Profielschets RvC, omvang,

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen RvC 54/11 Delta Lloyd N.V. Reglement Raad van Commissarissen Delta Lloyd N.V.

Reglement Raad van Commissarissen RvC 54/11 Delta Lloyd N.V. Reglement Raad van Commissarissen Delta Lloyd N.V. Reglement Raad van Commissarissen Versie 14 december 2012 1 INHOUD 0. INLEIDING... 3 HOOFDSTUK I: SAMENSTELLING RVC; FUNCTIES; COMMISSIES... 3 1. PROFIELSCHETS RVC, OMVANG, DESKUNDIGHEID EN ONAFHANKELIJKHEID...

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. 1.2 Tot commissaris kunnen niet worden benoemd personen die direct of indirect binding hebben met:

PROFIELSCHETS RVC. 1.2 Tot commissaris kunnen niet worden benoemd personen die direct of indirect binding hebben met: BIJLAGE 1 TOELICHTING BIJ DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. OP 5 APRIL 2017 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt te allen

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Delta Lloyd N.V.

Reglement Raad van Commissarissen Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INHOUD 0. INLEIDING...3 HOOFDSTUK I: SAMENSTELLING RVC; FUNCTIES; COMMISSIES...3 1. PROFIELSCHETS RVC, OMVANG, DESKUNDIGHEID EN ONAFHANKELIJKHEID...3 2. (HER)BENOEMING; ZITTINGSTERMIJN;

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

de statutaire directie van de Vennootschap het memorandum van overeenstemming tussen NLFI, SNS Holding B.V. en de

de statutaire directie van de Vennootschap het memorandum van overeenstemming tussen NLFI, SNS Holding B.V. en de REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SNS BANK N.V. 23 maart 2016 SNS Bank N.V. vormt de moedermaatschappij van een groep vennootschappen, waaronder ook de banken ASN Bank N.V. en RegioBank N.V.

Nadere informatie

DELTA N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN DELTA N.V.

DELTA N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN DELTA N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INHOUD Blz. Inleiding 4 Hoofdstuk I Samenstelling RvC, functies, commissies 1. Profielschets RvC, omvang, deskundigheid en onafhankelijkheid 4 2. (Her)benoeming, zittingstermijn,

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. 1.2 Tot commissaris kunnen niet worden benoemd personen die direct of indirect binding hebben met:

PROFIELSCHETS RVC. 1.2 Tot commissaris kunnen niet worden benoemd personen die direct of indirect binding hebben met: BIJLAGE A TOELICHTING BIJ DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. OP 8 APRIL 2015 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt te allen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO

Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO Inhoud Inleidend Artikel: Status en inhoud van de regels Raad van Toezicht NLPO 1. Samenstelling Raad van Toezicht 2. Voorzitter Raad van Toezicht 3. (Her)benoeming,

Nadere informatie

Reglement HR-commissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A.

Reglement HR-commissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Reglement HR-commissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Bijlage E van het Reglement Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE. Alliander N.V.

REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE. Alliander N.V. REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 3 november 2009 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement

Nadere informatie

Reglement auditcommissie NSI N.V.

Reglement auditcommissie NSI N.V. Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte... 2 Artikel 2. Samenstelling Auditcommissie... 2 Artikel 3. Taken van de Auditcommissie... 2 Artikel 4. Vergaderingen... 6 Artikel 5. Informatie... 7 Artikel 6. Slotbepalingen...

Nadere informatie

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Vastgesteld door het bestuur op: 30 december 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 8 december 2017 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel

Nadere informatie

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 Vastgesteld RvC: 26 oktober 2010 1/12 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement (het Reglement ) voor de raad van commissarissen (de RvC ) van Accell Group N.V. ( Accell Group ) is voor

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869798 (1) INLEIDING Dit Auditcommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op 27 mei 2016

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 29 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel I Samenstelling en deskundigheid van de Raad

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap )

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Reglement voor de Raad van Commissarissen van Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 29 november 2004. 1 Reglement Dit

Nadere informatie

DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Vastgesteld door de RvC op 28 augustus 2016 en in werking getreden op 15 september 2016 Versie 29-8-2016 1 INHOUD Hoofdstuk Blz. 1. Inleiding... 3 2. Profielschets

Nadere informatie

Reglement HR-commissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A.

Reglement HR-commissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Reglement HR-commissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Bijlage E van het Reglement Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A.

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Bijlage C van het Reglement Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. Stichting VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOCOMMISSIE COÖPERATIE UNIVÉ U.A. van de. uit de Raad van Commissarissen van

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOCOMMISSIE COÖPERATIE UNIVÉ U.A. van de. uit de Raad van Commissarissen van REGLEMENT van de AUDIT- EN RISICOCOMMISSIE uit de Raad van Commissarissen van COÖPERATIE UNIVÉ U.A. Vastgesteld 01-09-2016 1 HOOFDSTUK I. INLEIDING. Artikel 1. Reglement. 1.1 Overeenkomstig het gestelde

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 2 juli 2013 1/15 INHOUD Blz. Inleiding 3 Hoofdstuk I Samenstelling RvT; functies; commissies 3 1. Profielschets RvT, omvang, deskundigheid

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Pagina 1 van 10 1. DEFINITIES REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 23 maart 2005 In dit Reglement

Nadere informatie

Doel Samenstelling en vergaderingen Taken en bevoegdheden Rapportage aan de RvC Diversen Herzieningstermijn...

Doel Samenstelling en vergaderingen Taken en bevoegdheden Rapportage aan de RvC Diversen Herzieningstermijn... Doel... 3 Samenstelling en vergaderingen... 3 Taken en bevoegdheden... 4 Rapportage aan de RvC... 4 Diversen... 5 Herzieningstermijn... 5 Doel De Risicocommissie is een permanente commissie van de RvC.

Nadere informatie

REGLEMENT RISK- EN AUDITCOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

REGLEMENT RISK- EN AUDITCOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN REGLEMENT RISK- EN AUDITCOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN 24 november 2017 INHOUD HOOFDSTUK 1: Rol en status van het Reglement 1 HOOFDSTUK 2: Samenstelling RAC 1 HOOFDSTUK 3: Taken RAC 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Commissaris reglement

Commissaris reglement Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE REMUNERATIE- EN NOMINATIECOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

REGLEMENT VAN DE REMUNERATIE- EN NOMINATIECOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN REGLEMENT VAN DE REMUNERATIE- EN NOMINATIECOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN 24 november 2017 INHOUD HOOFDSTUK 1: Rol en status van het Reglement 1 HOOFDSTUK 2: Samenstelling ReNomCo 1 HOOFDSTUK 3:

Nadere informatie

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES MZ/PS 14.0502 1011482 NOT2014-0392 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Dutch Design Platform HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES 1. Samenstelling; taakverdeling 1.1 De leden van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ALUMEXX N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ALUMEXX N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ALUMEXX N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 19 april 2018 1 INHOUDSOPGAVE Artikel I Samenstelling en deskundigheid van de RvC Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Geschrapt - Verwerkt in de Preambule en in de paragraaf over Naleving van de

Geschrapt - Verwerkt in de Preambule en in de paragraaf over Naleving van de Code 2008 Code 2016 I. Naleving en handhaving van de code Principe I Naleving Code Geschrapt Verwerkt in de Preambule en in de paragraaf over Naleving van de Code (p. 82 Voorstel). Bpb I.1 Naleving Code

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Reglement voor de raad van commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van Code 2016 Code 2008 1. Lange termijn waardecreatie Principe 1.1 Lange termijn waardecreatie Grotendeels nieuw, gedeeltelijk terug te vinden in de Preambule (lange termijn samenwerkingsverband, onder 7).

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE REGLEMENT AUDITCOMMISSIE ALLIANDER N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2017 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 7 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES Stichting VU-VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Geldig met ingang van 7 maart 2012 INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 15 lid 5 van de statuten van de Stichting VU- VUmc. Dit

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869800 (1) INLEIDING Dit Remuneratiecommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op

Nadere informatie

STEDIN HOLDING N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

STEDIN HOLDING N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STEDIN HOLDING N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 17 maart 2017 1 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie

Reglement Remuneratiecommissie Reglement Remuneratiecommissie 12 mei 2017 REGLEMENT VOOR DE REMUNERATIECOMMISSIE DEFINITIES EN INTERPRETATIE Aandeelhouders Aandelen Algemene Vergadering Corporate Governance Code Raad van Bestuur Raad

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIE-, SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN PGGM N.V.

REGLEMENT REMUNERATIE-, SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN PGGM N.V. REGLEMENT REMUNERATIE-, SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 5 4. De voorzitter... 6 5. De

Nadere informatie

Reglement voor de raad van commissarissen van N.V. Waterbedrijf Groningen

Reglement voor de raad van commissarissen van N.V. Waterbedrijf Groningen Reglement voor de raad van commissarissen van N.V. Waterbedrijf Groningen Dit reglement is op 14 december 2006 ter kennis gebracht aan de algemene vergadering van aandeelhouders en op 8 maart 2007 door

Nadere informatie

N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Vastgesteld door de RvC op 7 oktober 2009 1 INHOUD Blz. Inleiding... 3 Hoofdstuk I Samenstelling RvC; functies; commissies... 3 1. Profielschets

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 Pagina 1 van 10 Reglement voor de Raad van Commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Sleutels op

Nadere informatie

vastgesteld op 23 maart 2016

vastgesteld op 23 maart 2016 C O M M I S S A R I S S E N R E G L E M E N T inzake de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze van de raad van commissarissen van de coöperatie Coöperatie Arkervaart-BramecoZon U.A. vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD van TOEZICHT Stichting EduDivers. Amsterdam. Vastgesteld op 19 mei 2017

REGLEMENT RAAD van TOEZICHT Stichting EduDivers. Amsterdam. Vastgesteld op 19 mei 2017 REGLEMENT RAAD van TOEZICHT Stichting EduDivers Amsterdam Vastgesteld op 19 mei 2017 1 Inhoud Artikel 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 2 Taken en bevoegdheden... 3 Artikel 3 Tegenstrijdig belang... 4

Nadere informatie

Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen. van de Vennootschap; het bestuur van de Vennootschap; Vennootschap;

Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen. van de Vennootschap; het bestuur van de Vennootschap; Vennootschap; REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen. 1 DEFINITIES In dit Reglement wordt verstaan onder: de Algemene Vergadering: de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN voor [naam betreffende stichting]

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN voor [naam betreffende stichting] REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN voor [naam betreffende stichting] 1. Inleiding 1.1 Dit reglement is een reglement in de zin van artikel [...] lid [ ] van de statuten van [naam betreffende stichting]

Nadere informatie

REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN Vastgesteld door de RvB op 10 november 2014 Goedgekeurd door de RvC op 8 oktober 2014, conform artikel 13.3 van de Statuten 1 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen en met inachtneming van de Nederlandse corporate

Nadere informatie