Raadsavond 22 januari 2015

Transcriptie

1 Raadsavond 22 januari 2015 Orgaan: Locatie: Datum: Aanvang: Gemeenteraad Raadzaal donderdag 22 januari :30 uur 1. 19:30-19:45 uur, Karel Loohuis Plenaire vergadering (Raadzaal) 1. Opening plenaire vergadering Besluit Nog onbekend Vaststelling agenda Mondelinge vragen Besluit 4. Nog onbekend Schorsing Besluit Nog onbekend 2. 19:45-20:00 uur Pauze 3. 20:00-21:15 uur, Gerard Fidom Debatronde (Raadzaal) 1. Opening debatronde Besluit 2. Nog onbekend Spreekrecht Besluit 3. Nog onbekend Aanbesteding horeca in Activum Samenvatting Naar aanleiding van de beantwoording van mondelinge vragen van de SP over de aanbesteding horeca in Activum

2 tijdens raadsavond 18 december 2014, wordt op verzoek van de raad gedebatteerd over de gevoerde procedure. Nadere info: Jan-Pieter Wind, tel , Van wie komt de info: Presidium Voorstel: Behandelen in de debatronde Stukken Gemeente Hoogeveen - Activiteitencentrum Bentinckspark - Definitief Inschrijfdocument 4 februari Gemeente Hoogeveen - Activiteitencentrum Bentinckspark Definitief Programma van Eisen 4 februari Gemeente Hoogeveen - Sportcafé Activiteitencentrum Bentinckspark - Nota van Inlichtingen 4. Sluiting debatronde Besluit Nog onbekend 4. 21:15-21:30 uur, Karel Loohuis Besluitvorming (Raadzaal) 1. Opening besluitvorming Besluit 2. Nog onbekend Vaststelling besluitenlijst van 18 december 2014 Besluit 3. Nog onbekend Begroting 2015 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samenvatting Het college stelt voor de begroting 2015 van de Stichting Openbaar Onderwijs (Stichting Bijeen) goed te keuren. Nadere info: Johanna Sellis, tel , j.sellis@dewoldenhoogeveen.nl Van wie komt de info: college, wethouder Vos Voorstel: Goedkeuren Stukken 1. Raadsvoorstel begroting 2015 Bijeen 2. Begroting 2015 Bijeen 4. Sluiting Besluit Nog onbekend

3 BIJLAGE: Gemeente Hoogeveen - Activiteitencentrum Bentinckspark - Definitief Inschrijfdocument 4 februari Documentsoort: Nota De inhoud van deze bijlage is te vinden op de volgende pagina's. Terug naar het agendapunt De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####441d55da-314f-4a2c-92a3-0afc42e6f3f7#

4 INSCHRIJFDOCUMENT HORECA-EXPLOITATIE ACTIVITEITENCENTRUM HTC Advies Horeca Recreatie Catering Definitieve versie Almere, 4 februari 2014 R NB.sh Natascha Boerkamp Simone de Haan 2014 Horeca Adviescentrum HTC B.V. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Horeca Adviescentrum HTC B.V. verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Horeca Adviescentrum HTC B.V. vallen. Ofschoon de opdracht door HTC B.V. naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, is er sprake van een inspanningsverplichting zodat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag, zonder uitdrukkelijke toestemming van Horeca Adviescentrum HTC B.V. te Almere, niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

5 INLEIDING Bentinckspark In het hart van Hoogeveen ligt de campus onderwijs & sport Bentinckspark. De gemeente Hoogeveen werkt in dit project samen met onderwijs, sportverenigingen en omwonenden aan een bruisend en modern sport- en recreatiepark. Een unieke plek voor scholieren, sporters en recreanten midden in Hoogeveen. De mooiste campus onderwijs & sport van het Noorden. Dat is waar de gemeente Hoogeveen voor gaat. Het Bentinckspark huisvest diverse verenigingen die een aanbod verzorgen voor wedstrijd en recreatiesport. Het totale ledenaantal van de buitensportverenigingen in het Bentinckspark is nu meer dan De circa 10 binnensportverenigingen die van het Activiteitencentrum gebruik gaan maken in het Bentinckspark tellen meer dan 2000 leden. Tevens zijn er in het Bentinckspark twee regionale scholengemeenschappen gehuisvest, RSG Wolfbos en per 2015 het Roelof van Echten College. Sport, onderwijs, gezondheid en participatie staan centraal in de planvorming, waarbij een groeiende synergie van de verschillende functies en de verschillende gebruikers mogelijk is. Participatie betekent hier: mensen gaan met ondersteuning weer aan het werk vanuit een uitkeringssituatie. Activiteitencentrum Het Activiteitencentrum vormt het hart van de campus onderwijs & sport Bentinckspark. Het wordt geopend (streefplanning) in februari 2016 en bestaat uit twee sporthallen, een gymzaal, een sportcafé en overige bijbehorende ruimtes (zoals EHBO-ruimte, kleedkamers, bestuurskamer en berging voor de naastgelegen atletiekbaan). De omvang is ca m 2. De zaaldelen zijn overdag bezet voor sportonderwijs, s avonds en in het weekend zijn ze beschikbaar voor sportverenigingen en (sport)evenementen. Het Activiteitencentrum is een werktitel, er is in 2014 een prijsvraag om te komen tot een aansprekende naam. Het inhoudelijk concept van het Activiteitencentrum hangt samen met dat van het Bentinckspark in Hoogeveen. Kort verwoord is het concept als volgt: BENTINCKSPARK HOOGEVEEN campus onderwijs & sport Welkom op de campus onderwijs & sport Bentinckspark Hoogeveen! Waar onderwijs, sport, (sport)evenementen en aandacht voor gezondheid elkaar versterken. Dat zie je vooral in het Activiteitencentrum, het hart van de campus. Het Bentinckspark is een unieke plek in de regio voor scholieren, sporters en recreanten. Horeca De horeca vervult een belangrijke rol in de gastvrije uitstraling die gewenst is voor het Activiteitencentrum en zorgt ervoor dat alle verschillende gebruikers zich welkom voelen. Daarbij kan de horeca synergie creëren tussen de verschillende disciplines. Zo kan er bijvoorbeeld een leerwerkomgeving worden gecreëerd waarbij de connectie tussen sport en onderwijs wordt versterkt. Inmiddels is de gemeente Hoogeveen het traject gestart om de architect te selecteren voor het ontwerp van het pand. Er zal een turn-key oplevering plaatsvinden, wat inhoudt dat de horecabeheerder zonder extra investeringen de exploitatie kan uitvoeren. De gemeente Hoogeveen zoekt een passende horecabeheerder voor de horeca-exploitatie van het Activiteitencentrum op paracommerciële basis. 2

6 1. PROCEDURE 1.1 Opdracht en begeleiding De selectieprocedure betreft een zorgvuldige procedure om de meest geschikte partij te selecteren voor de horeca-exploitatie van het Activiteitencentrum op het Bentinckspark in Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen heeft ervoor gekozen de procedure te laten begeleiden door een onafhankelijk en ter zake kundig bureau. HTC Advies (verder te noemen als HTC) zal de gemeente derhalve adviseren en ondersteunen met betrekking tot de bovengenoemde aanbesteding. De aanvragen en latere inschrijvingen worden door zowel de gemeente Hoogeveen als door HTC op kritische wijze beoordeeld en alle facetten van de ondernemersplannen worden tot in detail geanalyseerd. In het Programma van Eisen staan de wensen en eisen van de gemeente Hoogeveen ten behoeve van de exploitatie van de horecavoorziening in het Activiteitencentrum op het Bentinckspark. 1.2 Selectie van aanvragen tot deelneming De aanvragen tot deelneming worden beoordeeld op basis van vooraf vastgestelde selectiecriteria. Kandidaten dienen daarnaast te voldoen aan de volgende eisen: Ervaring met zelfstandige horeca-exploitatie Affiniteit met sport Flexibele instelling, gastvrij en sociaal vaardig Actieve bijdrage aan het verlevendigen van het Activiteitencentrum Stimulatie van leerwerktrajecten Bij voorkeur woonachtig in Hoogeveen of omgeving 1.3 Informatiebijeenkomst en bezichtiging Na de selectie van de aanvragen tot deelneming is er de mogelijkheid tot bezichtiging van de locatie. Op maandag 31 maart om uur wordt u in de gelegenheid gesteld om een informatiebijeenkomst bij te wonen. Indien u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging. 1.4 Vragen Tijdens de informatiebijeenkomst worden de geselecteerde partijen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de exploitatie van de horecavoorziening in het Activiteitencentrum op het Bentinckspark. Er wordt verslag gelegd van de vragen en antwoorden. Dit verslag, ofwel Nota van Inlichtingen, wordt uiterlijk dinsdag 15 april toegezonden aan de partijen. Hierin zijn alle vragen en antwoorden opgenomen. 1.5 Inschrijving c.q. aanlevering inschrijfformulier en bedrijfsplan Wij verzoeken u vriendelijk dit inschrijfformulier en bedrijfsplan volledig in te vullen. Tevens verzoeken wij u een curriculum vitae toe te voegen. Uw complete inschrijfformulier en bedrijfsplan, inclusief curriculum vitae, dient uiterlijk vrijdag 23 mei 2014 in het bezit te zijn van de hieronder vermelde contactpersoon bij HTC. Wij verzoeken u dit inschrijfformulier digitaal te versturen naar: HTC Advies T.a.v. Natascha Boerkamp Edvard Munchweg MK ALMERE Per n.boerkamp@htcadvies.nl 3

7 1.6 Bedrijfsplan Indien u hiervoor in aanmerking komt, wordt u op 9 juni uitgenodigd om uw bedrijfsplan in een presentatie toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. De presentaties zullen plaatsvinden op maandag 23 juni om uur. 1.7 Kennisgeving gunning Uiterlijk maandag 30 juni besluit de gemeente met welke partij er verder wordt gesproken en onderhandeld. De partijen worden schriftelijk op de hoogte gesteld of zij als partij wel/niet geselecteerd zijn hiervoor. Vragen inzake deze selectie dienen aan HTC te worden gesteld. Desgewenst zal HTC toelichting geven omtrent de reden(en) al dan niet een partij geselecteerd is voor het vervolg van het project. Gunning vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door het college van B&W van de gemeente Hoogeveen. De gemeente behoudt zich het recht voor niet tot opdracht over te gaan. 1.8 Partij operationeel De gemeente Hoogeveen streeft ernaar dat uiterlijk per zomer 2014 de exploitant bekend is en dat de horeca-exploitatie in februari 2016 operationeel is. De exploitant\ heeft in 2014 de gelegenheid om mee te denken over de detaillering in het ontwerp van de horecaruimte. 4

8 2. SELECTIE- EN GUNNINGSCRITERIA Criteria voor de beoordeling van het inschrijfformulier zijn: Naam exploitant: GUNNINGCRITERIA A. Pachter Uitstekend Goed Voldoende Matig Slecht Punten Zelfstandige horeca-exploitatie Affiniteit met sport Flexibel, gastvrij, sociaal vaardig Relatie met Hoogeveen Totaal A 0 B. Concept Inhoud Onderbouwing Plan in relatie tot gebouw/gebied Plan in relatie tot sport Plan in relatie tot verlevendigen Plan in relatie tot leerwerkbedrijf Totaal B 0 C. Financiën Indicatieve pachtsom Indicatieve omzetverwachting Totaal C 0 Totaal 0 Maximum 60 Procent 0% Cijfer 0,0 5

9 3. INSCHRIJFFORMULIER GEGEVENS EXPLOITANT Privé Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon (mobiel): adres: Zaak (indien in bezit van eigen onderneming) Naam: Plaats: Omschrijving (bedrijfsconcept, rechtsvorm, omzet): Eenmanszaak / BV / NV / VOF / Anders Inzage mogelijkheid jaarstukken: Ja/nee, 6

10 PROFIEL EXPLOITANT Financiën Externe financieringsmogelijkheden: Ja/Nee, Opvangmogelijkheid aanloopverlies: Ja/Nee, Eigen financiële middelen: Ja/Nee, Ondernemerschap Ingeschreven bij KvK: Ja/Nee, Horecadiploma s: BHV / Sociale hygiëne / anders: Horeca-ervaring: Sterke en zwakke punten: Omstandigheden (eventuele verplichtingen of beperkingen, zakelijk en/of privé): 7

11 VERTREKPUNTEN EXPLOITANT Progamma van Eisen Ik kan mij vinden in de inhoudelijke uitgangspunten: Ja/Nee, De geplande data passen in mijn agenda: Ja/Nee, Ik kan mij vinden in de procedurele uitgangspunten: Ja/Nee, 8

12 BEDRIJFSPLAN (1/4) Organisatie Rechtsvorm en/of organisatiestructuur: Eenmanszaak / BV / NV / VOF / Anders, Concept Formule: Doelgroepen: Product: Prijs: Inrichting (indeling en sfeer): 9

13 BEDRIJFSPLAN (2/4) Operatie Mijn ideeën over onder andere: Openingstijden: Personeel: Promotie: Samenwerking: 10

14 BEDRIJFSPLAN (3/4) Visie Mijn plan in relatie tot sfeer en beleving van gebouw en gebied: Mijn plan in relatie tot de thema s van het activiteitencentrum en het Bentinckspark, te weten; sport, onderwijs, gezondheid en participatie: Mijn plan in relatie tot een actieve bijdrage aan het verlevendigen van het activiteitencentrum? (door het binnenhalen van sportevenementen en andere activiteiten rond sport, onderwijs, gezondheid en participatie): Mijn plan in relatie tot leerwerkbedrijf: 11

15 BEDRIJFSPLAN (4/4) Financiën Ik ben bereid tot het betalen van de pachtsom (basishuur en percentage van de omzet): Mijn indicatieve omzetverwachting (worst case scenario: voor jaar 1, 2 en 3): Mijn indicatieve omzetverwachting (best case scenario: voor jaar 1, 2 en 3): 12

16 REFERENTIES Referentie 1 Naam bedrijf: Contactpersoon: Functie: Telefoonnummer: Referentie 2 Naam bedrijf: Contactpersoon: Functie: Telefoonnummer: 13

17 CURRICULUM VITAE Mijn C.V. sluit ik bij: ONDERTEKENING Dit inschrijfformulier is volledig en naar waarheid ingevuld Naam:.. Plaats:.. Datum:.. Handtekening: 14

18 EINDE BIJLAGE: Gemeente Hoogeveen - Activiteitencentrum Bentinckspark - Definitief Inschrijfdocument 4 februari Terug naar agendapunt

19 BIJLAGE: Gemeente Hoogeveen - Activiteitencentrum Bentinckspark Definitief Programma van Eisen 4 februari Documentsoort: Rapport De inhoud van deze bijlage is te vinden op de volgende pagina's. Terug naar het agendapunt De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####d5d e6-445a-a882-73f #

20 PROGRAMMA VAN EISEN HORECA-EXPLOITATIE ACTIVITEITENCENTRUM HTC Advies Horeca Recreatie Catering Definitieve versie Almere, 4 februari 2014 R NB.sh Natascha Boerkamp Simone de Haan 2014 Horeca Adviescentrum HTC B.V. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Horeca Adviescentrum HTC B.V. verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Horeca Adviescentrum HTC B.V. vallen. Ofschoon de opdracht door HTC B.V. naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, is er sprake van een inspanningsverplichting zodat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag, zonder uitdrukkelijke toestemming van Horeca Adviescentrum HTC B.V. te Almere, niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

21 INHOUD INLEIDING DOELSTELLINGEN, UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN Doelstellingen Uitgangspunten Randvoorwaarden PROGRAMMA VAN EISEN Geschiedenis Locatie Voorzieningen Bezetting sportcentrum Pand Doelgroep Concept Inventaris en inrichting Openingstijden Assortiment Prijsbeleid Promotie / Presentatie Inkoop Personeel Leerwerkbedrijf Serviceniveau Vergunningen en verzekeringen Administratie

22 2.19 Milieu / Hygiëne / Veiligheid Nutsvoorzieningen en ICT Schoonmaak en onderhoud Investeringen Contractvorm Service level agreement BIJLAGE 1: PLATTEGRONDEN BIJLAGE 2: BESTEMMINGSPLAN BIJLAGE 3: VERORDENING PARACOMMERCIE BIJLAGE 4: VOORLOPIGE INDELING ZAALDELEN BIJLAGE 5: SFEERIMPRESSIES

23 INLEIDING Hoogeveen Hoogeveen telt circa inwoners en bestaat uit de kernen: Hoogeveen, Hollandscheveld, Elim, Nieuwlande, Noordscheschut, Tiendeveen, Nieuweroord en Nieuw Moscou (de zgn. veendorpen) Stuifzand, Pesse en Fluitenberg (de zgn. zanddorpen) Dynamiek, ambitie en kwaliteit. Dat is Hoogeveen. In Hoogeveen voel je de energie van de stad en de ontspanning van Drenthe. Hoogeveen is in 2011 verkozen tot beste binnenstad van Nederland in de categorie middelgrote steden. Het is de bekroning van al het werk dat de gemeente samen met de ondernemers en inwoners hebben verzet in de binnenstad. De unieke ligging en goede bereikbaarheid van Hoogeveen maken de gemeente aantrekkelijk voor bedrijven en daardoor dynamisch. De inwoners hebben ambitie. Ondernemers hebben er succes, ze krijgen letterlijk en figuurlijk de ruimte om te ondernemen. Daar profiteert iedereen van. Niet voor niets is Hoogeveen voor de tweede keer op rij verkozen tot MKB-vriendelijkste gemeente van Drenthe. Hoogeveen heeft kwaliteit op vele gebieden. Groen wonen met de stad in de achtertuin. De energie van de stad en daarnaast de ontspannen sfeer onder de mensen. Bentinckspark In het hart van Hoogeveen ligt de campus onderwijs & sport Bentinckspark. De gemeente Hoogeveen werkt in dit project samen met onderwijs, sportverenigingen en omwonenden aan een bruisend en modern sport- en recreatiepark. Een unieke plek voor scholieren, sporters en recreanten midden in Hoogeveen. De mooiste campus onderwijs & sport van het Noorden. Dat is waar de gemeente Hoogeveen voor gaat. Het Bentinckspark huisvest diverse verenigingen die een aanbod verzorgen voor wedstrijd en recreatiesport. Het totale ledenaantal van de buitensportverenigingen in het Bentinckspark is nu meer dan De circa 10 binnensportverenigingen die van het Activiteitencentrum gebruik gaan maken in het Bentinckspark tellen meer dan 2000 leden. Tevens zijn er in het Bentinckspark twee regionale scholengemeenschappen gehuisvest, RSG Wolfbos en per 2015 het Roelof van Echten College. Sport, onderwijs, gezondheid en participatie staan centraal in de planvorming, waarbij een groeiende synergie van de verschillende functies en de verschillende gebruikers mogelijk is. Participatie betekent hier: mensen gaan met ondersteuning weer aan het werk vanuit een uitkeringssituatie. Activiteitencentrum Het Activiteitencentrum vormt het hart van de campus onderwijs & sport Bentinckspark. Het wordt geopend (streefplanning) in februari 2016 en bestaat uit twee sporthallen, een gymzaal, een sportcafé en overige bijbehorende ruimtes (zoals EHBO-ruimte, kleedkamers, bestuurskamer en berging voor de naastgelegen atletiekbaan). De omvang is ca m 2. De zaaldelen zijn overdag bezet voor sportonderwijs, s avonds en in het weekend zijn ze beschikbaar voor sportverenigingen en (sport)evenementen. Het Activiteitencentrum is een werktitel, er is in 2014 een prijsvraag om te komen tot een aansprekende naam. 4

24 Het inhoudelijk concept van het Activiteitencentrum hangt samen met dat van het Bentinckspark in Hoogeveen. Kort verwoord is het concept als volgt: BENTINCKSPARK HOOGEVEEN campus onderwijs & sport Welkom op de campus onderwijs & sport Bentinckspark Hoogeveen! Waar onderwijs, sport, (sport)evenementen en aandacht voor gezondheid elkaar versterken. Dat zie je vooral in het Activiteitencentrum, het hart van de campus. Het Bentinckspark is een unieke plek in de regio voor scholieren, sporters en recreanten. Horeca De horeca vervult een belangrijke rol in de gastvrije uitstraling die gewenst is voor het Activiteitencentrum en zorgt ervoor dat alle verschillende gebruikers zich welkom voelen. Daarbij kan de horeca synergie creëren tussen de verschillende disciplines. Zo kan er bijvoorbeeld een leerwerkomgeving worden gecreëerd waarbij de connectie tussen sport en onderwijs wordt versterkt. Inmiddels is de gemeente Hoogeveen het traject gestart om de architect te selecteren voor het ontwerp van het pand. Er zal een turn-key oplevering plaatsvinden, wat inhoudt dat de horecabeheerder zonder extra investeringen de exploitatie kan uitvoeren. De gemeente Hoogeveen zoekt een passende horecabeheerder voor de horeca-exploitatie van het Activiteitencentrum op paracommerciële basis. 5

25 1. DOELSTELLINGEN, UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN De gemeente Hoogeveen wil met de horeca-exploitatie in het Activiteitencentrum een kwalitatieve bijdrage leveren aan de totale uitstraling van het park en daarnaast een betrouwbare en gastvrije ontmoetingsplaats bieden voor de verschillende gebruikers. De verenigingen willen een eigen omgeving, een eigen honk. De verschillende scholengemeenschappen willen graag een omgeving waarin leerwerkplekken en stageplaatsen kunnen worden verzorgd. De gemeente Hoogeveen heeft de onderstaande doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd. 1.1 Doelstellingen Kwalitatieve doelstellingen Gemeente Het Bentinckspark een rol geven als het gaat om sport, onderwijs, gezondheid en participatie voor mensen uit Hoogeveen en de regio. Kansen creëren voor lokale partijen in verband met lokale werkgelegenheid en vitale sportverenigingen. Horeca aanbieden ter ondersteuning van de activiteiten in het Activiteitencentrum en aanvullend op het aanbod in de omgeving (niet concurrerend). Dit betekent dat het schenken van alcoholhoudende drank is gebonden aan de tijden en soort bijeenkomsten genoemd in de gemeentelijke verordening paracommercie (zie ook 1.3). Een zorgvuldige, openbare en transparante procedure doorlopen om de meest geëigende horeca-exploitant te selecteren. Exploitatie Een succesvolle en rendabele exploitatie realiseren op een manier die bijdraagt aan de missie en identiteit van de gemeente Hoogeveen in het algemeen en het Bentinckspark in het bijzonder. Een horeca-exploitatie realiseren met een regionale aantrekkingskracht die imagoversterkend en verbindend werkt, voor zowel de gemeente als het Activiteitencentrum op het Bentinckspark. Een horeca-exploitatie neerzetten die passend en ondersteunend is aan de gebouwen en diens omgeving. Een aantrekkelijk horecaconcept neerzetten dat duurzaamheid en gezondheid uitstraalt. De horeca-exploitatie laten bijdragen aan de uitstraling van een maximale sportbeleving van het sportcentrum in de vorm van een sportcafé ). De horecavoorziening en het bijbehorende assortiment efficiënt en op doeltreffende wijze afstemmen op de omgeving en de wensen vanuit de doelgroepen. De volgende kernwoorden zijn van toepassing op de voorziening: sportbeleving, gezond, duurzaam, sociaal-maatschappelijk, toegankelijk, aantrekkelijk, gastheerschap, kwalitatief hoogwaardig, multifunctioneel gebruik. 6

26 Pachter Een enthousiaste pachter vinden die zich als goed gastheer opstelt. De pachter: o heeft ervaring met zelfstandige horeca-exploitatie; o heeft affiniteit met sport; o heeft een flexibele instelling, is gastvrij en sociaal vaardig (en speelt zo met gemak en plezier in op verschillende situaties in het Activiteitencentrum); o levert een actieve bijdrage aan het verlevendigen van het Activiteitencentrum (door het binnenhalen van sportevenementen en andere activiteiten rond sport, onderwijs, gezondheid en participatie); o stimuleert leerwerktrajecten; o is bij voorkeur woonachtig in Hoogeveen of omgeving. Samenwerking Een langdurige samenwerking opbouwen met de toekomstige horeca-exploitant op basis van partnerschap. Samenwerking met gemeente en partijen rond het aantrekken van evenementen en activiteiten op het gebied van sport, onderwijs, gezondheid en participatie. Een goede samenwerking creëren tussen belanghebbenden: als horeca-exploitant bijvoorbeeld samenwerken met scholen door middel van stageplaatsen en/of leerwerkplekken voor het MBO. Hier is een leermeester met (enige) horeca-ervaring voor nodig. Sociale doelstellingen Een Activiteitencentrum neerzetten dat ruimte biedt voor sport, onderwijs, gezondheid en participatie. Een pachter vinden die de exploitatie van de horecaruimte van het Activiteitencentrum op een maatschappelijk verantwoorde manier inricht, bijvoorbeeld door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een horecapachter vinden die leerwerktrajecten stimuleert. Financiële doelstellingen Een marktconforme pacht ontvangen voor de horeca. Een exploitant vinden die transparant is in de bedrijfsvoering. 1.2 Uitgangspunten Het Activiteitencentrum en de horeca dienen een regionale en professionele uitstraling te krijgen. De horeca bedient het Activiteitencentrum en de nieuwe atletiekbaan (zie 2.3) en dient multifunctioneel gebruikt te kunnen worden; door sporters, bezoekers, scholieren en andere gebruikers. De horecaruimte bestaat uit 350 m 2 gebruiksoppervlakte (zie 2.5). De horeca biedt uitzicht op minimaal 1 sporthal en de atletiekbaan. De horeca is vanaf buiten goed zichtbaar. De gemeente Hoogeveen investeert in casco plus inrichting van de horecafaciliteit (zie 2.8) en bewaakt de kwaliteit via een service level agreement. De horeca is minimaal geopend rondom alle uren voor sportverenigingen en sportevenementen (uitgezonderd de gymuren van de scholen, zie 2.9). Commerciële activiteiten en uitingen zijn niet mogelijk. De horeca van het Activiteitencentrum is een aanvulling op de horeca van de voetbal, korfbal, hockeyclub, duikvereniging en wielervereniging die in eigen beheer zijn. Het ontwerp van het Activiteitencentrum houdt rekening met uitbreiding voor passende aanvullende functies, zoals fysiotherapie en huiswerkbegeleiding. 7

27 De gemeente heeft het voornemen om samen met partners een maatschappelijk (sport)programma op het Bentinckspark aan te bieden. Hierbij gaat het om doelgroepen als ouderen, kinderen en gehandicapten, gericht op zorgpreventie, beweging, ontmoeting en participatie. Dit kan leiden tot het gebruik van de horecaruimte overdag. De horecaruimte kan te allen tijde gebruikt worden voor overleg, vergaderingen en presentaties, omdat de gemeente ruimtes zo efficiënt mogelijk wenst te gebruiken. Dit mag echter niet leiden tot een overmatige belasting van de horeca-exploitant. Hiertoe dienen mogelijk aanvullende afspraken te worden gemaakt over bemensing van de horecaruimte of gebruik zonder horecapersoneel, en over beheer en schoonmaak. De atletiekvereniging HAC 63 en naar verwachting de volleybalvereniging Olhaco zullen hun huidige kantine opgeven en de horecaruimte van het centrum gaan gebruiken. Olhaco en Hac 63 krijgen daar hun eigen thuishonk, als onderdeel van het sportcafé. Het Roelof van Echtencollege (zie 2.2) wenst van het Activiteitencentrum gebruik te maken voor grotere bijeenkomsten van meer dan 600 mensen. Nader overleg is nodig over de horeca hiervoor. Het gaat dan om: Afnemen centraal examen (1x per jaar 2 weken aaneen, inclusief opbouw en opruimen), diploma-uitreikingen (1x per jaar 2 avonden achter elkaar), grote bijeenkomsten met ouders en andere relaties (1x per jaar). De pachtsom bestaat uit enerzijds een vast minimum pachtbedrag en anderzijds vanaf een bepaald omzetniveau een staffel met extra pacht als percentage van de omzet. De pachtsom is inclusief klein onderhoud en exclusief BTW, gas, elektra, water en licht. Het minimum pachtbedrag kent een ingroeimodel en bedraagt in het eerste jaar ,-- en stijgt naar ,-- in het tweede en ,-- in het derde jaar, met daarna een indexering van 2% per jaar. De staffel ziet er als volgt uit: o ,-- tot ,-- 12% van de omzet o ,-- tot ,-- 10% van de omzet o ,-- en hoger 8% van de omzet De exploitant overlegt jaarlijks een door de accountant goedgekeurde jaarrekening aan gemeente Hoogeveen. Een af te sluiten contract wordt aangegaan voor de duur van twee jaar, met een optie tot verlenging met vijf jaar. In het contract worden vaste afspraken opgenomen over onder andere de pachtsom, de samenwerking voor het aantrekken van activiteiten en op het gebruik van ruimtes. Schoonmaak en beheer van de horecaruimtes is de verantwoordelijkheid van de horecaexploitant, waarbij nader overleg nodig is over schoonmaak en beheer wanneer deze ruimtes worden gebruikt buiten de uren van de horeca-exploitant (zie ook 1.2). Schoonmaak en beheer van de ruimtes anders dan horeca in het Activiteitencentrum, zitten niet in het pakket voor de horeca-exploitant. De pachter stimuleert leerwerktrajecten en is in het bezit van of bereid tot het halen van een diploma voor leermeester. Gunning vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door het college van B&W. 1.3 Randvoorwaarden Het Activiteitencentrum heeft de bestemming Groen en Gemengd (zie bijlagen). De horeca in het Activiteitencentrum is van categorie 1 of 2 (zie bijlagen). De horeca is gericht op ondersteuning van activiteiten rond sport, onderwijs, gezondheid en participatie. Er is ruimte binnen de verordening paracommercie voor het schenken van alcoholhoudende dranken tijdens 6 andersoortige bijeenkomsten per jaar. Vigerende wet- en regelgeving: o o Drank- en horecawet Verordening paracommercie, met regels rond schenktijden en soort bijeenkomsten (zie bijlagen). 8

28 2. PROGRAMMA VAN EISEN 2.1 Geschiedenis Rond 1970 is het Bentinckspark als sportpark ontstaan. Door de vergraving van de Hoogeveense vaart en de realisatie van de uitbereidingen Krakeel en Wolfsbos is het park onderdeel van de stedelijke structuur van Hoogeveen. Vanaf het moment van aanleg is het zwembad de Dolfijn gekoppeld aan de Bentincksdijk en ten oosten hiervan liggen de sportterreinen tussen de Bentincksdijk en de Meester Cramerweg. In 2012 is de vernieuwing gestart met de realisatie van het voetbalcomplex van HZVV en vv Hoogeveen. 2.2 Locatie Sportpark Bentinckspark ligt centraal in Hoogeveen, aan de rand van wijken het Krakeel, Wolfsbos en het Centrum. Door deze ligging is er een unieke verbinding met de voorzieningen in het stadscentrum met winkel- en horecagelegenheden. De centrale ligging en bereikbaarheid van het Bentinckspark in het Noorden van Nederland is bijzonder. Hoogeveen ligt aan de snelwegen A28 en A37. In combinatie met de centrale ligging is Hoogeveen vanuit alle grote steden als Zwolle, Leeuwarden en Groningen binnen 30 tot 60 minuten te bereiken. Het park bestaat uit locaties voor voetbal, korfbal, hockey, atletiek, wielrennen en duiksport. Tevens is er een zwembad (ook voor een zwem- en waterpolovereniging). Tevens zijn er 2 scholengemeenschappen die een vestiging hebben of krijgen op het Bentinckspark. RSG Wolfsbos heeft een campus voor leerlingen variërend van praktijkonderwijs tot vwo. Van deze 2000 leerlingen zullen circa 350 leerlingen gebruik maken van het Activiteitencentrum. Per 2015 zal het Roelof van Echten college een campus voor leerlingen krijgen. De beide scholen hebben een eigen kantine voor scholieren. Het Roelof van Echtencollege wenst voor grotere bijeenkomsten gebruik te maken van het Activiteitencentrum (zie 1.2). 2.3 Voorzieningen Parkeren In de directe omgeving van het Activiteitencentrum zijn ruim 600 parkeerplaatsen beschikbaar. Bij een grotere parkeerbehoefte is voorzien van een verwijzing naar de parkeerplaatsen in de omgeving. Om fietsen te stallen is ruimte gereserveerd lang het fietspad, tussen het Activiteitencentrum en de parkeerplaats. Sporten De volgende accommodaties zijn onlangs of worden nog gerealiseerd in het Bentinckspark: - 9,5 wedstrijdvelden voor voetbal, waarvan 6 kunstgrasvelden (gerealiseerd 2012) - Atletiekbaan (realisatie 2014) - Activiteitencentrum (realisatie februari 2016) - 2 kunstgrasvelden voor hockey (realisatie uitgesteld voor onbepaalde tijd) - 3 grasvelden voor korfbal (realisatie uitgesteld voor onbepaalde tijd) - Stadspark (realisatie uitgesteld voor onbepaalde tijd) 9

29 2.4 Bezetting sportcentrum De bezetting van het sportcentrum is als volgt: Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de sporthallen en atletiekbaan van het Activiteitencentrum bedraagt Het aantal sporters dat gebruik maakt van de sporthallen en/of velden van het Activiteitencentrum bedraagt, verdeeld over 10 verenigingen meer dan leden. Het gaat om: volleybal, badminton, hockey, budo vechtsport, atletiek, tafeltennis en korfbal. De hallen zijn beschikbaar voor evenementen buiten schooltijden om, dus in ieder geval gedurende 12 weken schoolvakanties. In de schoolvakanties en de weekenden is er ruimte voor sportevenementen en losse verhuur voor sporters. De piek is in de wintermaanden van november tot en met maart. In de bijlagen is de voorlopige indeling zaaldelen opgenomen voor sportonderwijs en sportverenigingen en tijden van gebruik. 2.5 Pand Het Activiteitencentrum is een compact gebouw dat passend is op de plek en een relatie heeft met de omgeving. De footprint van het Activiteitencentrum zoals voorgesteld in het structuurontwerp omvat m 2. Aan de oostzijde en zuidzijde zit hieraan een marge van 5 meter. Dit vooral om overstekken en inspringingen van entree en horeca mogelijk te maken. De hoofdentree en grote parkeerplaats van het Bentinckspark ligt ten oosten van het gebouw waardoor de gebouwentree hier een logische plek vindt. Ook een hoofdroute voor fietsen langs deze zijde en hier vindt ook fietsparkeren een plek. Ten zuiden sluit het terras aan op de atletiekbaan en het is van belang dat het Activiteitencentrum hiermee een sterke koppeling maakt. Aan de westzijde is de marge beperkt door het bestaande zwembad. Hierachter moet een strook vrij blijven voor logistiek. Aan de noordzijde is het mogelijk te variëren in een strook van 10 meter, hierdoor blijft voldoende ruimte vrij tussen de Bentincksdijk en het gebouw voor terras en eventuele sporten. Deze stadskant zal op termijn een schakel worden in de relatie Hoogeveen en het Bentinckspark. Hierin speelt de voorruimte een belangrijke rol voor buitenfunctie. De sporthallen en de gymzaal vormen gezamenlijk de compacte kern van het gebouw. Hieromheen is een schil die plek kan bieden aan verschillende functies. Tegelijk legt de schil de relatie met de omgeving. Aan de westzijde is nu zwembad Dolfijn gelegen. Voor de toekomst komt wellicht een nieuw zwembad in beeld op dezelfde plek, of een derde sporthal of een andere relevante functie. De zuidzijde van het gebouw staat in het teken van sport en onderwijs, gezien de nabijheid van de atletiekbaan, RSG Wolfsbos en het Roelof van Echtencollege. De hoofdentree is gericht op het oosten en zuiden. Aan de oostkant ligt de belangrijkste parkeerplaats. Aan de zuidzijde is de horeca gevestigd, met terras. De noordzijde is de stadszijde in de zin dat hier de relatie ligt met het toekomstig stadspark. Op deze plek is ruimte voor invulling van een deel van het (sport)programma en geeft de ruimte om in de toekomst uit te breiden ten behoeve van (commerciële) voorzieningen/functies die van meerwaarde kunnen zijn voor het Activiteitencentrum (bijvoorbeeld fysiotherapie, huiswerkbegeleiding). De horeca omvat een sportcafé, vergaderruimte en een terras. 10

30 Horecaruimte Ruimte Omvang Capaciteit Toelichting Sportcafé 200 m 2 90 zitplaatsen Flexibel indeelbaar; Multifunctioneel en ook buiten de normale openingstijden te gebruiken; Door aankleding/inrichting kunnen verenigingen thuishonkgevoel creëren (binnen huisstijl AC); Uitzicht op grootste hal en atletiekbaan. Vergaderruimte / bestuurskamer 30 m 2 15 personen Ook als sponsorruimte te gebruiken. Terras 120 m 2 80 personen Uitzicht op atletiekbaan. Totaalruimte 350 m zitplaatsen Gebruiksoppervlakte Plattegronden van het Bentinckspark met voorlopige schetsen ( structuurontwerp ) van het Activiteitencentrum zijn opgenomen in de bijlagen. 2.6 Doelgroep De belangrijkste doelgroepen van het Activiteitencentrum zijn sporters, leerlingen, toeschouwers en docenten. Qua subdoelgroepen valt te denken aan omwonenden, ouderen, kinderen en gehandicapten. 2.7 Concept Het concept komt tot uiting in de term sportcafé. De invulling van het concept dient zorgvuldig afgestemd te worden op alle gebruikers van het sportcentrum. De horecagelegenheid dient onderdeel te zijn van het sportcentrum en heeft een ondersteunende en verbindende functie. De relatie met sport dient terug te komen in het assortiment, de uitstraling en de inrichting. Daarbij zijn de volgende termen van toepassing op het sportcafé: sportbeleving, gezond, duurzaam, sociaal-maatschappelijk, toegankelijk, aantrekkelijk, gastheerschap, kwalitatief hoogwaardig, multifunctioneel gebruik. De horecaruimte ademt een vrolijke, gezellige sfeer uit en heeft de uitstraling van een sportcafé. Daar voel je je welkom en wil je elkaar ontmoeten. Je kunt er de sport nog volgen ook, waardoor je zin krijgt om ook te gaan sporten. Als sporter kom je er tot rust na de inspanning en praat je gezellig bij met anderen. Als trainers en docenten kun je er overleggen in een stimulerende omgeving. Als student en scholier kun je er inloggen op het internet en relaxed even zitten. De horeca heeft een prima aanbod qua gerechten en drankjes. Je vindt er service met een glimlach. 2.8 Inventaris en inrichting Begin 2015 wordt de gehele horeca gerealiseerd. De horeca zal turn-key worden opgeleverd, wat betekent dat de horecaruimte wordt opgeleverd inclusief keuken, bergruimte, wanden, vloeren, inrichtingselementen, huisstijl gebouw en losse inventaris, zoals keukengerei, tafels en stoelen. De pachter wordt uitgenodigd mee te denken tijdens de realisatie. 2.9 Openingstijden De zaaldelen in het Activiteitencentrum zijn in principe elke dag van de week geopend van 8.15 tot uur, van november tot en met maart. De openingstijden in de overige maanden worden aangepast aan het nader in te vullen gebruik dan. 11

31 De horeca is geopend rondom zowel alle sporturen voor sportverenigingen als losse verhuur voor sport en sportevenementen vanaf uur op werkdagen en vanaf 8.15 uur in het weekend, of vanaf de start van activiteiten. De sluitingstijd is maximaal 1,5 uur na de activiteiten in het centrum. Optioneel is opening van de horeca overdag tijdens werkdagen, voor scholieren en deelnemers aan sociaal-maatschappelijke activiteiten op het Bentinckspark. Dit is een punt van nader overleg. Bovenstaande openingstijden zijn indicatief en zijn nog punt van nader overleg tussen gemeente, horeca-exploitant en later ook gebruikers. Uitgangspunt is in ieder geval opening tijdens sportgebruik vanaf uur op werkdagen en start sportactiviteiten in de weekenden. Ander uitgangspunt is dat de horeca het gehele jaar geopend is Assortiment Het assortiment is afgestemd op de diverse doelgroepen. Er wordt ingespeeld op de diverse wensen en behoeften tegen een passend prijsniveau. Een voorbeeld is hersteldrankjes voor atleten en andere sporters. Het kwaliteitsniveau van het assortiment van de horeca is gemiddeld tot hoog. Er wordt bij voorkeur gewerkt met een klein basisassortiment dat weinig verandering kent. Daarnaast is er een beperkt maar gevarieerd dagvers assortiment dat dagelijks of wekelijks wisselt. Het assortiment kenmerkt zich door het gezonde karakter. Daarbij wordt de pachter gevraagd creatief na te denken over hoe gezondheid geïntegreerd kan worden in het concept. Hierbij valt te denken aan het vermelden van gezonde keuzes en/of aantal calorieën bij gerechten op de kaart Prijsbeleid De pachter is vrij om het assortiment met de bijbehorende prijzen te bepalen. Uitgangspunt is een marktconforme prijsstelling. Onder marktconform wordt verstaan: passend bij het concept, de doelgroepen en de omgeving Promotie / Presentatie De pachter kan rondom sport, onderwijs, gezondheid en participatie activiteiten en evenementen (mede-)organiseren. Er is ruimte binnen de verordening paracommercie voor het schenken van alcoholhoudende dranken tijdens zes andersoortige bijeenkomsten per jaar. Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden (waaronder inbegrepen de verhuur van het pand en inventaris) van bijeenkomsten van persoonlijke aard openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters, brochures, publicaties in kranten of tijdschriften, internet of via Social Media kenbaar te maken Inkoop De pachter kiest zelf zijn leveranciers. De pachter dient in te kopen via de gebruikelijke inkoopkanalen. Wanneer externe contracten worden aangegaan, zijn de kosten hiervan voor de pachter Personeel De pachter is zelf werkzaam in de horecagelegenheid. De pachter is verantwoordelijk voor de correctheid van de werkvergunningen van zijn werknemers. De pachter en het personeel dienen gekleed te zijn in herkenbare bedrijfskleding. 12

32 2.15 Leerwerkbedrijf In de ideale situatie wordt het Activiteitencentrum een leerwerkbedrijf. De pachter stimuleert leerwerktrajecten en is in het bezit van of bereid tot het halen van een diploma voor leermeester Serviceniveau Het geboden serviceniveau staat in relatie tot het gekozen concept van de horecafaciliteiten. Het is van groot belang dat er een laagdrempelige en sfeervolle horecagelegenheid wordt gecreëerd. Het personeel doet in de eerste plaats aan service met een glimlach Vergunningen en verzekeringen De pachter is verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen en verzekeringen Administratie De pachter dient een volledige administratie te voeren. Per jaar dient er een jaarrekening overlegd te worden met de gemeente. Deze dient te zijn gedeponeerd en goedgekeurd door een accountant Milieu / Hygiëne / Veiligheid De pachter dient de wet- en regelgeving qua milieu, veiligheid en hygiëne na te leven. Milieu & Hygiëne De pachter heeft eigen containers en is verantwoordelijk voor de afvoer van al het eigen afval en dient dit te verwerken volgens de door de gemeente gestelde en te stellen richtlijnen. Veiligheid Medewerkers van de pachter dienen tijdens werktijd in bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. De pachter dient in het bezit te zijn van de diploma s bedrijfshulpverlening (BHV) en Sociale Hygiëne. Tevens dient tijdens openingsuren tenminste één medewerker aanwezig te zijn die in het bezit is van een BHV diploma. De kosten voor opleiding zijn voor rekening van de pachter Nutsvoorzieningen en ICT De horeca-exploitatie heeft een eigen meterkast en eigen ICT voorzieningen. De rekeningen voor nutsvoorzieningen en servicekosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de pachter Schoonmaak en onderhoud De exploitant verzorgt de schoonmaak van de gepachte ruimte. De kosten van de schoonmaak zijn voor rekening van de exploitant. De gemeente verzorgt het onderhoud van de horecaruimtes binnen de turn-key oplevering. De kosten ervan zijn voor rekening van de gemeente Investeringen De gemeente is verantwoordelijk voor alle investeringen die nodig zijn voor de turn-key oplevering (zie 2.8) Contractvorm Voor de exploitatie van de horeca wordt een pachtconstructie aangegaan. Dit houdt in dat de horeca volledig voor eigen rekening en risico van de pachter wordt geëxploiteerd. De gemeente Hoogeveen ontvangt een pachtsom voor het beschikbaar stellen van de ruimte. De te sluiten overeenkomst geldt voor de duur van twee jaar met een optie tot verlenging met vijf jaar. 13

33 De gemeente Hoogeveen behoudt zich het recht voor om niet tot overeenkomst over te gaan en om de overeenkomst voortijdig te beëindigen bij gebleken disfunctioneren Service level agreement Er wordt een service level agreement opgesteld welke als bijlage van het pachtcontract wordt getekend door zowel de gemeente als de pachter. In het SLA worden vaste afspraken opgenomen over onder andere de pachtsom, de samenwerking voor het aantrekken van activiteiten en op het gebruik van ruimtes. Ook worden er afspraken opgenomen over het serviceniveau, schoonmaak, hygiëne, openingstijden, prijsniveau en andere voor de exploitatie relevante aspecten. Het SLA wordt gebruikt als toetsing van de samenwerking. 14

34 BIJLAGE 1: PLATTEGRONDEN Bentinckspark 15

35 Activiteitencentrum 16

36 BIJLAGE 2: BESTEMMINGSPLAN Bestemming gronden Activiteitencentrum Wijzigingsgebied 1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Sport' ter plaatse van de aanduiding 'Wro zone - wijzigingsgebied 1' te wijzigen in de bestemmingen 'Groen' en 'Gemengd', met inachtneming van de volgende regels: a. na wijziging zijn de gronden bestemd voor gymzaal, sporthal, congresruimte, theater-, film- en/of muziekzaal, horecacategorie 1 en/of 2, winkels en galerieën, kookworkshop, praktijkgericht onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang, health, fitness en wellness en een gezondheidscentrum en daarmee gelijk te stellen activiteiten; b. de goothoogte en de bouwhoogte van de bebouwing mag niet meer dan 14 meter bedragen; c. na wijziging is de voor 'Groen' aangewezen gronden het bepaalde in artikel 7 van overeenkomstige toepassing; d. de waterhuishouding van het gebied mag niet worden verstoord horecabedrijf categorie 1: e. een complementair horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag bereiden en verstrekken van (niet of licht alcoholhoudende) dranken en eenvoudige etenswaren aan bezoekers van andere functies, met name functies aks centrumvoorzieningen en dagrecreatie, zoals een broodjeszaak, een crêperie, een croissanterie, een eetcafé, een konditorei, een luchroom, een pannenkoekenhuis, een patisserie, een petitrestaurant, een poffertjeszaak, een theehuis, een traiteur, een ijssalon, en/of een naar aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf; f horecabedrijf categorie 2: g. een horecabedrijf met een in het algemeen hoge bezoekersfrequentie gedurende de avond, dat voornamelijk is gericht op het bereiden en verstrekken van maaltijden en/of alcoholische dranken, zoals een afhaalcentrum, een automatiek, een café, een café-restaurant, een cafetaria, een grillroom, een hotel-café, een hotel-café-restaurant, een restaurant, een shoarmazaak, een snackbar, en/of een naar aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf; 17

37 BIJLAGE 3: VERORDENING PARACOMMERCIE Onderwerp Wijziging Apv met betrekking tot regels paracommercie De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Hoogeveen van 6 december 2013, gelet op artikel 4, eerste tot en met derde lid, van de Drank- en Horecawet; besluit vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2007: ARTIKEL I Na afdeling 2 van Hoofdstuk 2 van de Algemene plaatselijke verordening 2007 wordt een afdeling ingevoegd, luidend: AFDELING 2A BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR PARACOMMERCIËLE INRICHTINGEN Artikel 26a. Begripsbepaling In deze afdeling wordt verstaan onder alcoholhoudende drank, inrichting en paracommerciële rechtspersoon, dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet. Artikel 26b Regulering paracommerciële rechtspersonen 1. Het is paracommerciële rechtspersonen, die zich richten op het organiseren van activiteiten van sportieve aard, verboden alcoholhoudende drank te verstrekken op andere tijden dan op: a. maandag tot en met vrijdag vanaf 17:00 uur tot 24:00 uur; b. zaterdag en zondag vanaf 12:00 uur tot 19:30 uur. c. op de dagen genoemd in artikel 2, lid 1 sub b van de Winkeltijdenwet gelden voor activiteiten de tijden als hiervoor onder b vermeld 2. Het is paracommerciële rechtspersonen van sociaal-culturele, educatieve of recreatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, verboden alcoholhoudende drank te schenken anders dan op: a. maandag tot en met zondag vanaf 13:00 uur tot 24:00 uur; 3. Een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in het eerste en tweede lid, is in aanvulling op de schenktijden genoemd in het eerste en tweede lid, toegestaan alcoholhoudende drank te schenken tot anderhalf uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële inrichting. 18

38 4. Een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, in afwijking van het eerste en tweede lid, alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken met inachtneming van het volgende: a. de drank wordt verstrekt tijdens per jaar ten hoogste 6 bijeenkomsten; b. als in de vestigingsplaats (het adres heeft dezelfde plaatsnaam) van de rechtspersonen geen horecabedrijf is gevestigd, geldt de beperking van maximaal 6 x bijeenkomsten per jaar niet. c. Als de rechtspersoon en de wel aanwezige horeca overeenkomen dat er geen sprake is van oneerlijke mededinging, vervalt de beperking. 5. Een paracommerciële rechtspersoon doet uiterlijk 14 dagen voor een bijeenkomst als bedoeld in het vierde lid melding hiervan aan de burgemeester. Artikel 26c Facultatieve ontheffingen De burgemeester kan in individuele gevallen ontheffing verlenen van de in dit artikel genoemde tijden. Artikel II. Afdeling 2A van de Algemene plaatselijke verordening treedt in werking op 1 januari 2014 Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 12 december 2013 De griffier, J.P. WIND De voorzitter, K.B. LOOHUIS 19

39 BIJLAGE 4: VOORLOPIGE INDELING ZAALDELEN voor sportonderwijs en sportverenigingen en tijden van gebruik Dag Gebruik Tijd Sporthal 1 Sporthal 2 en gymzaal Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3 Zaal 4 Zaal 5 Zaal 6 Zaal 7 Zaal 8 Maandag Onderwijs 8:15-16: Sport 16:30-23:00 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Dinsdag Onderwijs 8:15-16: Sport 16:30-23:00 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Woensdag Onderwijs 8:15-16: Sport 16:30-23:00 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Donderdag Onderwijs 8:15-16: Sport 16:30-23:00 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Vrijdag Onderwijs 8:15-16: Sport 16:30-23:00 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Zaterdag Sport 8:15-23:00 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 Zondag Sport 8:15-23:00 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 Totale max. capaciteit 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 Maximale capaciteit onderwijs, week Maximale capaciteit sport gymzalen (8), week Maximale capaciteit sport gymzalen (8, weekend Maximale capaciteit sport sportzalen (4), week Maximale capaciteit sport sportzalen (4), weekend Maximale capaciteit sport sporthallen (2), week Maximale capaciteit sport sporthallen (2), weekend 320 uur 260 uur 232 uur 130 uur 116 uur 65 uur 58 uur

40 Sporthallen Gebruiker Uren week Uren weekend Olhaco* SMASH 18,5 6 HHC 12 8 Totaal 60,5 24 Capaciteit Verschil 4,5 34 Gymzaal (1 zaaldeel) Gebruiker Uren week Uren weekend Budovereniging 6 0 HAC ' TTV Reflex 9,5 5 Thrianta 12 7 KWON 3 0 Sidokwan 0 0 Totaal 36,5 12 Capaciteit Verschil 27,5 260

41 BIJLAGE 5: SFEERIMPRESSIES Referenties zijn Anrhemhal Papendal en HZVV/vv Hoogeveen. 22

42 23

43 EINDE BIJLAGE: Gemeente Hoogeveen - Activiteitencentrum Bentinckspark Definitief Programma van Eisen 4 februari Terug naar agendapunt

44 BIJLAGE: Gemeente Hoogeveen - Sportcafé Activiteitencentrum Bentinckspark - Nota van Inlichtingen Documentsoort: Nota De inhoud van deze bijlage is te vinden op de volgende pagina's. Terug naar het agendapunt De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####28860e fc6-bccc-0744a3f97efa#

45 NOTA VAN INLICHTINGEN HORECA-EXPLOITATIE ACTIVITEITENCENTRUM HTC Advies Horeca Recreatie Catering Almere, 20 mei 2014 R NB.sh Natascha Boerkamp Simone de Haan 2014 Horeca Adviescentrum HTC B.V. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Horeca Adviescentrum HTC B.V. verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Horeca Adviescentrum HTC B.V. vallen. Ofschoon de opdracht door HTC B.V. naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, is er sprake van een inspanningsverplichting zodat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag, zonder uitdrukkelijke toestemming van Horeca Adviescentrum HTC B.V. te Almere, niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

46 INHOUD INLEIDING VRAGEN OVER INSCHRIJFDOCUMENT Opdracht en begeleiding Selectie van aanvragen tot deelneming Informatiebijeenkomst en bezichtiging Vragen Inschrijving c.q. aanlevering inschrijfformulier en bedrijfsplan Bedrijfsplan Kennisgeving gunning Partij operationeel VRAGEN OVER DOELSTELLINGEN, UITGANGSPUNTEN, RANDVOORWAARDEN Doelstellingen Uitgangspunten Randvoorwaarden VRAGEN OVER HET PROGRAMMA VAN EISEN Geschiedenis Locatie Voorzieningen Bezetting sportcentrum Pand Doelgroep Concept Inventaris en inrichting Openingstijden

47 3.10 Assortiment Prijsbeleid Promotie / Presentatie Inkoop Personeel Leerwerkbedrijf Serviceniveau Vergunningen en verzekeringen Administratie Milieu / Hygiëne / Veiligheid Nutsvoorzieningen en ICT Schoonmaak en onderhoud Investeringen Contractvorm Service level agreement BIJLAGE 1: AANVULLENDE MAIL OP TENDERDOCUMENTEN BIJLAGE 2: GESPREKSVERSLAG OVERLEG GEMEENTE HOOGEVEEN - HAC/OLHACO

48 INLEIDING Op dinsdag 6 mei 2014 bent u in de gelegenheid gesteld om een informatiebijeenkomst bij te wonen over de nieuwe horeca-exploitatie in het Activiteitencentrum op het Bentinckspark te Hoogeveen. De informatiebijeenkomst heeft geresulteerd in een aantal vragen. In dit document staan ze bij elkaar met de antwoorden van de gemeente Hoogeveen. De gehouden presentaties zijn te bezichtigen door te klikken op de onderstaande links: Over het Bentinckspark en het Activiteitencentrum In het hart van Hoogeveen ligt de campus onderwijs & sport Bentinckspark. De gemeente Hoogeveen werkt in dit project samen met onderwijs, sportverenigingen en omwonenden aan een bruisend en modern sport- en recreatiepark. Een unieke plek voor scholieren, sporters en recreanten midden in Hoogeveen. De mooiste campus onderwijs & sport van het Noorden. Dat is waar de gemeente Hoogeveen voor gaat. Het Bentinckspark huisvest diverse verenigingen die een aanbod verzorgen voor wedstrijd en recreatiesport. Het totale ledenaantal van de buitensportverenigingen in het Bentinckspark is nu meer dan De circa 10 binnensportverenigingen die van het Activiteitencentrum gebruik gaan maken in het Bentinckspark tellen meer dan 2000 leden. Tevens zijn er in het Bentinckspark twee regionale scholengemeenschappen gehuisvest, RSG Wolfbos en per 2015 het Roelof van Echten College. Sport, onderwijs, gezondheid en participatie staan centraal in de planvorming, waarbij een groeiende synergie van de verschillende functies en de verschillende gebruikers mogelijk is. Participatie betekent hier: mensen gaan met ondersteuning weer aan het werk vanuit een uitkeringssituatie. Het Activiteitencentrum vormt het hart van de campus onderwijs & sport Bentinckspark. Het wordt geopend (streefplanning) in juni 2016 en bestaat uit twee sporthallen, een gymzaal, een sportcafé en overige bijbehorende ruimtes (zoals EHBO-ruimte, kleedkamers, bestuurskamer en berging voor de naastgelegen atletiekbaan). De omvang is ca m 2. De zaaldelen zijn overdag bezet voor sportonderwijs, s avonds en in het weekend zijn ze beschikbaar voor sportverenigingen en (sport)evenementen. Het Activiteitencentrum is een werktitel, er is in 2014 een prijsvraag om te komen tot een aansprekende naam. De horeca vervult een belangrijke rol in de gastvrije uitstraling die gewenst is voor het Activiteitencentrum en zorgt ervoor dat alle verschillende gebruikers zich welkom voelen. Daarbij kan de horeca synergie creëren tussen de verschillende disciplines. Zo kan er bijvoorbeeld een leerwerkomgeving worden gecreëerd waarbij de connectie tussen sport en onderwijs wordt versterkt. 4

49 1. VRAGEN OVER INSCHRIJFDOCUMENT 1.1 Opdracht en begeleiding Geen vragen. 1.2 Selectie van aanvragen tot deelneming Geen vragen. 1.3 Informatiebijeenkomst en bezichtiging Geen vragen. 1.4 Vragen 1. Is het mogelijk om na de informatiebijeenkomst nog vragen te stellen? Dit is niet mogelijk. De gestelde vragen tot en met de informatiebijeenkomst worden verzameld en de antwoorden worden met het oog op transparantie en zorgvuldigheid van de procedure aan alle geïnteresseerden tegelijk verstrekt via deze Nota van Inlichtingen. 1.5 Inschrijving c.q. aanlevering inschrijfformulier en bedrijfsplan Geen vragen. 1.6 Bedrijfsplan Geen vragen. 1.7 Kennisgeving gunning Geen vragen. 1.8 Partij operationeel Geen vragen. 5

50 2. VRAGEN OVER DOELSTELLINGEN, UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 2.1 Doelstellingen 1. Welke rol ziet de gemeente vanuit de horeca voor maatschappelijke leerwerktrajecten? De gemeente beoogt een samenwerking van de pachter met de scholen voor voortgezet onderwijs (Roelof van Echtencollege en RSG Wolfsbos) en middelbaar beroepsonderwijs (Alfa college) in Hoogeveen. Deze scholen, en met name het Alfa college, hebben behoefte aan een leerwerkplek voor de scholieren die een horeca-opleiding doen. 2. Er wordt gesproken over leerwerktrajecten en andere sociale doelstellingen. Als van de exploitant gevraagd wordt op de werkvloer te zijn EN het leerwerktraject te ondersteunen en actief te acquireren ten aanzien van evenementen en activiteiten; hoe ziet de gemeente dat in de praktijk? De gemeente is juist benieuwd naar de invulling hiervan door u als ondernemer en vraagt u deze te presenteren in uw bedrijfsplan. 2.2 Uitgangspunten 1. De sportverenigingen Olhaco en Hac 63 krijgen een eigen thuishonk; wat wordt hieronder verstaan? Het Sportcafé is één geheel en staat open voor alle bezoekers. In het Sportcafé is een deel beschikbaar als thuishonk voor elk van de verenigingen. De inrichting kan bijvoorbeeld bestaan uit relevante verenigingsitems. 2. Kan het schema van de pachtsom worden verduidelijkt: is het vaste basisbedrag van al inbegrepen bij de pachtbedragen die worden genoemd bij een hogere omzet? Omzet Pacht van tot van tot vast % % hoger 8% hoger Bij de pachtsommen die rechts worden gepresenteerd bij een omzet hoger dan is de basispacht van al inbegrepen. 3. Zijn de gepresenteerde omzetten in- of exclusief BTW? De omzetten zijn exclusief BTW. 6

51 4. Blijft de pachtsom gelijk in de loop der jaren? Indien de omzet hoger is dan de genoemde ,- wordt de pacht berekend op basis van het bij die omzet behorende percentage. De te betalen pachtsom is afhankelijk van de gerealiseerde omzet en dus niet vast. Indien de omzet lager is dan de genoemde ,- dan is er sprake van een vaste pacht, welke echter wel jaarlijks onderhevig is aan inflatiecorrectie. 5. Is er een juridische duiding van pacht bij de exploitatie van het sportcafé? De term pacht is gebruikt omdat deze in de dagelijkse praktijk een wijdverspreid gebruik kent. Pacht onderscheidt zich van huur in die zin dat het bij huur enkel bedrijfsruimte betreft en het bij pacht om bedrijfsruimte plus inventaris en inrichting gaat. 6. Wat zijn de jaarlijks te verwachten kosten van elektra, gas en licht? Het is nog niet exact aan te geven omdat het ontwerp nog niet zo ver is. Vooralsnog is een kengetal aan te geven van 17,50 per m2 BVO per jaar voor elektra, gas en water. Het sportcafé en de bestuurskamer meten samen 230 m 2.. De kosten van elektra, gas en water bedragen zodoende naar verwachting circa 17,50 * 230 = 4025 op jaarbasis. 7. Een aantal van de sportverenigingen die gebruik zullen gaan maken van het Activiteitencentrum heeft nu een eigen kantine. Wat is (indicatief) de omzet in deze kantines? De omzet van de kantines bij de bestaande sporthallen in de gemeente Hoogeveen varieert van ongeveer tot (peiling 2011). Het gaat hierbij telkens om 1 sporthal. 8. Is er een verwachte omzetbegroting? Het is aan de kandidaat-pachters om een raming te doen van de omzet, waarbij het antwoord op bovenstaande vraag (7) kan helpen. 9. Is er een prognose van het aantal te verwachten gasten? Er is geen prognose beschikbaar. Voor een inschatting zijn in ieder geval de antwoorden op de vragen 3 (bij 3.2) en 4 (bij 3.4) relevant. 10. Wat zijn referentieprojecten, vooral qua omzet en kostenindicatie? Er zijn geen specifieke referentieprojecten qua omzet- en kostenindicatie. Algemeen relevante referentieprojecten zijn: Sportcentrum Valkenhuizen in Arnhem (sportcafé bij complex met meerdere hallen, in 2013 verbouwing en nieuwe pachtovereenkomst) HZVV Hoogeveen (een betaalde kracht met horeca-ervaring om de vrijwilligers te coördineren en de basisdiensten en taken te doen) UT Enschede (33 verenigingen met 700 vrijwilligers runnen de horeca in een stichting) 11. Wie is de contactpersoon bij de gemeente m.b.t. de overheveling van zorgtaken naar de gemeente? De contactpersoon voor zorgtaken bij de gemeente Hoogeveen is Henk Fokkes, bereikbaar via info@hoogeveen.nl of telefoon

52 2.3 Randvoorwaarden 1. Leidt de verordening paracommercie niet tot een enorme rechtsongelijkheid tussen inschrijvers als een verenging en rechtspersonen als een v.o.f. of een B.V.? Immers: daar waar een vereniging zich aan de bepalingen in de APV t.a.v. paracommercie moet houden geldt deze bepaling niet voor een rechtspersoon zoals een v.o.f. of een B.V. Hierdoor kan een commerciële rechtspersoon een veel hogere omzetpotentie behalen dan een vereniging. Er is geen sprake van rechtsongelijkheid. Voor elke partij, al dan niet commercieel, geldt immers dat deze zich aan de verordening paracommercie dient te houden. 2. Wringt de horeca is gericht op ondersteuning van activiteiten rondom sport, onderwijs en gezondheid. niet met het bestemmingsplan (bijlage 2) dat veel meer toestaat, zie beschrijving van de horeca categorie 2? Het bestemmingsplan is voor de horecamogelijkheden ruimer dan de overeenkomst die met de pachter wordt aangegaan. Dit om voor de toekomst de mogelijkheden nog zo veel mogelijk open te houden. De overeenkomst die binnen het bestemmingsplan past, is bindend voor wat er vanaf opening kan plaatsvinden met de horeca. 8

53 3. VRAGEN OVER HET PROGRAMMA VAN EISEN 3.1 Geschiedenis Geen vragen. 3.2 Locatie 1. Zijn de scholen in het bezit van een eigen kantine? RSG Wolfsbos heeft een campus voor leerlingen, variërend van praktijkonderwijs tot vwo. Van deze 2000 leerlingen zullen circa 350 leerlingen gebruikmaken van het Activiteitencentrum. Per 2015 zal het Roelof van Echten college een campus voor leerlingen krijgen. De beide scholen hebben een eigen kantine voor scholieren. Het Roelof van Echtencollege wenst voor grotere bijeenkomsten gebruik te maken van het Activiteitencentrum. 2. Gaat het Wolfsboscollege ook gebruikmaken van het Activiteitencentrum? Zie het antwoord op vraag 1 hierboven. 3. Hoeveel personen gaan er gebruik maken van het nieuwe Activiteitencentrum? Het aantal schoolleerlingen dat gebruik gaat maken van de sportzalen en atletiekbaan van het Activiteitencentrum bedraagt Het aantal leden dat gebruik gaat maken van de sportzalen van het Activiteitencentrum bedraagt meer dan 2.000, verdeeld over circa 10 verenigingen. Het gaat vooralsnog om: volleybal, badminton, hockey, budo vechtsport, atletiek, tafeltennis en korfbal. Rond de opening wordt de ruimtebehoefte bij de sportverenigingen opnieuw onderzocht. 3.3 Voorzieningen 1. Wat is de prognose voor het realiseren van het Activiteitencentrum? De opening van het Activiteitencentrum wordt verwacht in juni Bezetting sportcentrum 1. Welke verenigingen zijn er in beeld om in 2016 gebruik te gaan maken van het nieuwe centrum en hoeveel sporters zijn er lid van de diverse sportclubs? De atletiekvereniging HAC 63 en naar verwachting de volleybalvereniging Olhaco zullen hun huidige kantine opgeven en de horecaruimte van het centrum gaan gebruiken. Olhaco en Hac 63 krijgen daar hun eigen thuishonk, als onderdeel van het sportcafé. Het aantal sporters dat gebruikmaakt van de sporthallen en/of velden van het Activiteitencentrum bedraagt, verdeeld over circa 10 verenigingen, meer dan leden. Het gaat vooralsnog om: volleybal, badminton, hockey, budo vechtsport, atletiek, tafeltennis en korfbal. 9

54 2. Wat wordt de invulling van het Activiteitencentrum in de periodes buiten de piekbezetting? Qua bezetting van het Activiteitencentrum is de prognose als volgt: 5 maanden (november tot en met maart 90%, 5 maanden 50% en 2 maanden 25% (zomervakantie). Dit is de huidige verwachting van de gemeente inclusief gymonderwijs en gebruik sportverenigingen en exclusief nog nader vast te leggen sportevenementen en invulling door ander gebruik, bijvoorbeeld rondom maatschappelijke doelen van de gemeente. 3. Zijn er mogelijkheden om de sportvelden/hallen te gebruiken voor evenementen? De hallen zijn beschikbaar voor evenementen buiten schooltijden om, dus in ieder geval gedurende 12 weken schoolvakanties. In de schoolvakanties en de weekenden is er ruimte voor sportevenementen en losse verhuur voor sporters. 4. Zijn er al potentiële evenementen die worden georganiseerd in de rustige periodes? Potentiële evenementen zijn een budotoernooi in december, Protos Wering zaalvoetbaltoernooi, diverse badmintontoernooien en diverse volleybalevenementen. 5. Is er een indicatie over de huur van de (gym)zaal? De huurtarieven voor sportzalen in de gemeente Hoogeveen zijn van toepassing voor alle zalen inclusief het toekomstige Activiteitencentrum. Ter indicatie volgt hieronder het huidige tarief voor een gymzaal en een hele sporthal. Tarief per uur 2014 Gymnastieklokaal Basistarief Trainingstarief Huurder niet gevestigd in de gemeente Hoogeveen 10,20 6,80 27,03 Sporthal Basistarief Trainingstarief Huurder niet gevestigd in de gemeente Hoogeveen 33,50 22,30 81,20 6. Wat gebeurt er met de verenigingen die nu aan de Zwembadweg gevestigd zijn (waar de kantine wordt afgebroken); gaan deze automatisch naar het Activiteitencentrum en komen zij eerder in aanmerking voor gebruik van het Activiteitencentrum? De verenigingen die nu gebruik maken van de sporthal Zwembadweg hebben in principe voorrang boven andere verenigingen die nu elders sporten. Verder krijgen voor gebruik van het Activiteitencentrum verenigingen voorrang met de hoogste ambitie, de meeste potentie en het hoogste niveau, en verenigingen die een heel jaar indoor sporten. 10

55 3.5 Pand 1. Is er een mogelijkheid om het zwembad (fysiek) te koppelen aan het Activiteitencentrum? Een fysieke koppeling van de gebouwen is niet aan de orde. Dit omdat dit tot te veel verbouwkosten in het al vrij oude zwembad zou leiden. Wel wordt de inrichting van de buitenruimte rondom beide complexen geïntegreerd. 2. Is het mogelijk om gebruik te gaan maken van sponsoring om evenementen mogelijk te maken? Wanneer dat leidt tot meer evenementen in de sfeer van sport, onderwijs, gezondheid en participatie is dit zeker welkom. 3.6 Doelgroep Geen vragen. 3.7 Concept Geen vragen. 3.8 Inventaris en inrichting 1. Wordt de pachter ook betrokken bij de vormgeving en inrichting van onder andere de keuken van het Activiteitencentrum? De horeca zal turn-key worden opgeleverd, wat betekent dat de horecaruimte wordt opgeleverd inclusief keuken, bergruimte, wanden, vloeren, inrichtingselementen, huisstijl gebouw en losse inventaris, zoals keukengerei, tafels en stoelen. De gunning vindt plaats op 22 september Dan is er al een definitief ontwerp van de horecaruimtes en het Activiteitencentrum. In september en oktober is nader overleg met de geselecteerde exploitant over het technisch ontwerp van de horecaruimtes, waarbij de exploitant kan meedenken over de detaillering van het Activiteitencentrum. 3.9 Openingstijden 1. Wat zijn de richtlijnen met betrekking tot de openingstijden van de horeca buiten de openingstijden van de sporthallen? Uitgangspunt is een sluitingstijd van maximaal 1,5 uur na de activiteiten in het centrum. Voorts is de verordening paracommercie van toepassing. 2. Hoe gaat de gemeente om met georganiseerde evenementen, waarbij er een ruimte is afgehuurd of verhuurd (communicatie)? Over verhuur van ruimtes in het Activiteitencentrum wordt overleg gevoerd tussen gemeente en pachter. 11

56 3. Verlangt de gemeente dat de horeca 7 dagen per week geopend is? Uitgangspunt is in ieder geval opening tijdens sportgebruik vanaf uur op werkdagen en start sportactiviteiten in de weekenden. 4. Heeft het Activiteitencentrum/Bentinckspark een vakantiesluiting? Uitgangspunt is dat de horeca het gehele jaar geopend is. 5. Wat gebeurt er tijdens werkdagen overdag in het sportcafé? Als op werkdagen overdag de keuken gesloten is en er geen horecapersoneel aanwezig is, is de ruimte toegankelijk voor scholieren en deelnemers aan sociaal-maatschappelijke activiteiten op het Bentinckspark Assortiment Geen vragen Prijsbeleid 1. Wat is de visie van de gemeente op de kantine. Wordt het een commerciële kantine met een commerciële invulling of een paracommerciële kantine met paracommerciële invulling (met name met betrekking tot prijsstelling)? Het sportcafé valt onder de verordening paracommercie, waardoor een paracommerciële prijsstelling tot de mogelijkheden behoort. De pachter is echter vrij om het assortiment met de bijbehorende prijzen te bepalen. Uitgangspunt is een marktconforme prijsstelling. Onder marktconform wordt verstaan: passend bij het concept, de doelgroepen en de omgeving. 2. Hoe kan de ondernemer in zijn prijsstelling rekening houden met sportgebruikers? Dit kan door bijvoorbeeld een aantrekkelijker tarief voor de sportgebruikers te introduceren. Dit is echter vrij door de ondernemer te bepalen Promotie / Presentatie Geen vragen Inkoop 1. Bepaalt de pachter de contracten met de brouwers/leveranciers? De pachter kiest zelf zijn leveranciers. De pachter dient in te kopen via de gebruikelijke inkoopkanalen. Wanneer externe contracten worden aangegaan, zijn de kosten hiervan voor de pachter. Er zijn via de gemeente geen sportkantines- overkoepelende leveranciersafspraken gemaakt Personeel Geen vragen. 12

57 3.15 Leerwerkbedrijf 1. Is het hebben van een diploma leermeesterschap een voordeel in de selectie? De gemeente ziet graag dat de pachter leerwerktrajecten stimuleert en in het bezit is van of bereid tot het halen van een diploma voor leermeester. Een diploma leermeesterschap zal zeker worden gewaardeerd tijdens de planbeoordeling Serviceniveau Geen vragen Vergunningen en verzekeringen Geen vragen Administratie Geen vragen Milieu / Hygiëne / Veiligheid Geen vragen Nutsvoorzieningen en ICT Geen vragen Schoonmaak en onderhoud Geen vragen Investeringen Geen vragen Contractvorm Geen vragen Service level agreement Geen vragen. 13

58 BIJLAGE 1: AANVULLENDE MAIL OP TENDERDOCUMENTEN Geachte geïnteresseerde, Bij deze bericht ik u namens de gemeente Hoogeveen graag als volgt inzake de horecaexploitatie van het Activiteitencentrum in het Bentinckspark: Uitstel Informatiebijeenkomst De informatiebijeenkomst van 31 maart gaat niet door. Deze wordt uitgesteld naar dinsdag 6 mei om uur. De reden voor het uitstel is een aanpassing in het Programma van Eisen. Aanpassing Programma van Eisen / Pachtsom De pachtsom is exclusief klein onderhoud en BTW, gas, elektra, water en licht. De pachtsom wordt in verhouding tot de omzet volgens onderstaand schema berekend: Omzet Pacht van tot van tot vast % % hoger 8% hoger Deze aanpassing is het gevolg van nieuw inzicht dat is verkregen uit een gesprek met de verenigingen die hun onderkomen gaan vinden in het Activiteitencentrum. Een gespreksverslag treft u als bijlage aan. Teneinde eenieder in de gelegenheid te stellen deze aanpassing te verwerken, verschuift het tijdpad van de procedure. Aanpassing Procedure / Tijdpad 6 mei Informatiebijeenkomst voor belangstellenden 20 mei Nota van Inlichtingen n.a.v. gestelde vragen 11 juli deadline inleveren Inschrijfformulier incl. bedrijfsplan 25 augustus eventuele Uitnodiging presentatie 8 september Presentatie bedrijfsplan 22 september Gunning september en oktober: nadere gesprekken met geselecteerde exploitant en meedenken met detaillering ontwerp horecaruimtes Excuses voor eventueel ontstaan ongemak. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Natascha Boerkamp Senior Adviseur 14

59 BIJLAGE 2: GESPREKSVERSLAG OVERLEG GEMEENTE HOOGEVEEN - HAC/OLHACO Verslag overleg horeca Activiteitencentrum tussen HAC/Olhaco en gemeente Hoogeveen Besluit college van B&W n.a.v. dit overleg DATUM & TIJD 13 maart WAAR Raadhuis, B&W kamer AANWEZIG Van HAC: Johan Hulzebos, Jan ten Cate, van Olhaco: Gerrit Schraa (secretaris bestuur), Ralf Chardon (penningmeester) en van de gemeente: Klaas Smid (wethouder), Mike Hacking (ambtelijk opdrachtgever), Bert Hansma (projectleider) 1. Opening en mededelingen besluit/afspraak Hacking heet iedereen welkom. Aanleiding voor het overleg is het signaal dat de verenigingen hebben afgegeven over de wervingsprocedure voor de verpachting van de horeca en het programma van eisen daarvoor. Doel van de bijeenkomst is te verkennen wat de belemmeringen zijn die beide besturen zien en welke oplossingen de besturen zien. Smid schetst de reden om het gesprek aan te gaan: de belangrijke positie van sport en vitale sportverenigingen in de Hoogeveense samenleving en de positie van beide verenigingen in het Bentinckspark als belangrijke gebruikers. Hacking schetst de mogelijke vervolgstappen die leiden naar een besluit door het college van B&W naar aanleiding van dit gesprek. 2. Belemmeringen besluit/afspraak Het gesprek gaat over de ervaringen van HAC en Olhaco in het proces tot dusver. De verenigingen hebben met name vragen over hoogte pachtsom, leerwerkbedrijf, een paracommerciële invulling, het profiel van de pachter en de wervingsprocedure. Hansma licht het programma van eisen en de procedure op deze punten toe. Tot slot stellen de verenigingen dat de pachtsom een probleem blijft, in de huidige opzet zien de verenigingen deze als een groot risico. Smid is bereid het signaal van de verenigingen te bespreken in het college van B&W. 3. Afspraken tot slot besluit/afspraak actie datum Hacking en Hansma koppelen het besluit van B&W terug naar de betrokkenen. Hansma maakt een verslag van dit overleg en de uitkomst ervan (zie hieronder) en laat dit onderdeel zijn van de procedure: de informatie is voor elke kandidaat dan beschikbaar. Hacking / Hansma Mrt Mrt 15

60 EINDE BIJLAGE: Gemeente Hoogeveen - Sportcafé Activiteitencentrum Bentinckspark - Nota van Inlichtingen Terug naar agendapunt

61 BIJLAGE: Raadsvoorstel begroting 2015 Bijeen Documentsoort: Raadsvoorstel De inhoud van deze bijlage is te vinden op de volgende pagina's. Terug naar het agendapunt De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####c3644d74-a a220-03b3763df0df#

62 Raadsvoorstel Datum raadsavond 22 januari 2015 Programma Onderwerp Blijven Meedoen en Talentontwikkeling Goedkeuring begroting 2015 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen(Bijeen) Samenvatting Het bestuur van Bijeen de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen biedt de raad de begroting 2015 aan ter goedkeuring(begroting is de eerste schijf van de meerjarenbegroting ) De begroting is niet sluitend maar heeft wel de instemming van het bestuur van de stichting. De ramingen over de jaren zijn ter kennisname. Op grond van de Wet op het primair onderwijs moet de stichting haar begroting ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. De verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor het openbaar onderwijs spitst zich toe op de (grondwettelijke) zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs voor de inwoners. Vanuit deze verantwoordelijkheid is het goedkeuren van de begroting een van de taken van de gemeenteraad. Voorgesteld Besluit 1. De begroting 2015 van Bijeen goedkeuren; 2. Kennis nemen van de ramingen over de jaren Context Bijeen is de werknaam van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen. Op grond van de Wet op het primair onderwijs moet de stichting haar begroting ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. De verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor het openbaar onderwijs spitst zich toe op de (grondwettelijke) zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs voor de inwoners. Vanuit deze verantwoordelijkheid is het goedkeuren van de begroting een van de taken van de gemeenteraad. Probleemstelling Goedkeuring geven aan de begroting 2015 van Bijeen. Bijeen voldoet zonder goedkeuring van de raad niet aan de eis hiertoe vanuit de Wet op primair onderwijs. Bijeen heeft van de gemeente goedkeuring nodig voor haar begroting. Beoogd resultaat Een vastgestelde begroting die het vertrouwen geeft dat Bijeen op een goede manier invulling geeft aan haar taken. Pagina 1 van 3

63 Oplossing en argumentatie 1. De begroting 2015 van Bijeen is gebaseerd op bekende feiten van mogelijke opbrengsten en uitgaven en van verwachtingen van kosten; 2. De begroting 2015 is inzichtelijk en de toelichtingen zijn duidelijk; 3. Het verwachte tekort door o.a. externe factoren in 2015 (en ook 2016) is tijdelijk van aard. Vanaf 2017 zijn de uitgaven en inkomsten weer in evenwicht; 4. Het vermogen van Bijeen is zodanig, dat het tijdelijk tekort daarbinnen kan worden opgevangen. 5. De begroting 2015 rechtvaardigt de verwachting, dat aan de continuïteit van kwantiteit en kwalitatief voldoende onderwijs wordt voldaan en niet in strijd is met het recht of het algemeen(financieel) belang. Alternatieven De gemeenteraad kan ervoor kiezen de begroting niet goed te keuren. Echter, dit kan wettelijk slechts als sprake is van strijd met de wet of strijd met het algemene belang, waaronder het financiële belang van de gemeente. Fase van besluitvorming en verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de raad De raad moet op grond van de Wet op het primair onderwijs de begroting 2015 van Bijeen goedkeuren Fatale termijnen en tijdpad De raad moet voor 1 februari 2015 de begroting goedkeuren. Financiële gevolgen In de begroting 2015 worden de financiën en de financiële situatie van Bijeen weergegeven. Het zijn de eigen middelen van Bijeen. Financiële risico s zijn voor de gemeente niet aanwezig. Het openbaar onderwijs is zelfstandig. En ook financieel is dit het geval. Juridische effecten Als de raad voor 1 februari 2015 de begroting niet goedkeurt, dient zij maatregelen nemen om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. De gemeente blijft namelijk verantwoordelijk voor instandhouding van openbaar onderwijs. Participatie en communicatie Na goedkeuring door de raad deelt het college van B&W schriftelijk de uitkomsten en overwegingen mee aan het stichtingsbestuur. Monitoring en evaluatie De begroting 2015 geeft aanleiding om hier overleg met het bestuur van Bijeen over te voeren. Begin 2015 zal het bestuur van Bijeen voor een bestuurlijk overleg worden uitgenodigd over de eventuele gevolgen van diverse ontwikkelingen (lager aantal leerlingen, lagere personele en onderwijsachterstanden bekostiging, financiering AZC-school, beëindiging bruidsschat en het stopzetten door de gemeente van de bijdrage materiele kosten van nevenvestigingen) voor de meerjarenbegroting. Pagina 2 van 3

64 Bijlagen Meerjarenbegroting Hoogeveen, 8 januari 2015 Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, de secretaris, de burgemeester, G.H. DE VRIES K.B. LOOHUIS Pagina 3 van 3

65 EINDE BIJLAGE: Raadsvoorstel begroting 2015 Bijeen Terug naar agendapunt

66 BIJLAGE: Begroting 2015 Bijeen Documentsoort: Rapport De inhoud van deze bijlage is te vinden op de volgende pagina's. Terug naar het agendapunt De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####74ce6d6e a7e-8ccb-303aed9e1f2a#

67 Meerjarenbegroting Versie 1.1 definitief November 2014

68 Meerjarenbegroting Bijeen Inhoudsopgave Inleiding Meerjarenbegroting Leerlingaantallen Meerjarenbegroting Toelichting op het resultaat Toelichting op de begroting Conclusie Ondertekening Bijlage 1: Meerjarenbegroting onverdicht

69 Meerjarenbegroting Bijeen Inleiding Bij het opstellen van deze meerjarenbegroting spelen er veel ontwikkelingen. Een belangrijke interne ontwikkeling is dat een maand geleden Jan Slagter na jarenlange trouwe inzet gepensioneerd is als algemeen directeur en dat hij opgevolgd is door Zweers Wijnholds. Bijeen staat aan het begin van een nieuwe periode. De komende jaren zal de focus liggen op kwalitatief sterk onderwijs, passend bij Hoogeveen en de omliggende dorpen. Hiernaast spelen er veel externe ontwikkelingen. Op de afgelopen teldatum waren er minder leerlingen op de scholen dan verwacht. Hierdoor daalt de personele bekostiging en de bekostiging voor onderwijs achterstanden. Ook komt er een AZC-school die voorgefinancierd dient te worden. Het opzetten van een AZC-school is een uitdagend project. En 2015 is het eerste jaar waarin Bijeen zonder bruidsschat dient rond te komen. Al deze ontwikkelingen maken het tot een uitdaging om een sluitende begroting op te stellen. Er zal de komende jaren zeer bewust met de financiën omgegaan dienen te worden. Voor de jaren 2015 en 2016 is ervoor gekozen om de budgetten voor personeel en onderwijs niet even hard mee te laten dalen met de teruggang in de bekostiging. Dit leidt tot tijdelijke tekorten in 2015 en 2016, welke verklaard worden door negatieve saldo s op de AZC-school en het onderdeel huisvesting. Hiermee is gekozen voor een balans tussen de financiën en het onderwijs. Een tekort kan echter niet structureel zijn, vanaf 2017 zijn de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht. De begroting vormt een belangrijk sturingsinstrument omdat het de budgetten bepaalt waarmee het onderwijs vormgegeven wordt. Binnen de beschikbare middelen is zo goed mogelijk gezocht naar de maximale mogelijkheden om goed onderwijs te kunnen bieden. Hoogeveen, november 2014 Z. (Zweers) Wijnholds Algemeen directeur 3

70 Meerjarenbegroting Bijeen Meerjarenbegroting In de meerjarenbegroting zijn zowel de in de toekomst liggende jaren tot en met 2018 als ook de realisatie over 2013 opgenomen. Hierdoor kunnen begrotingscijfers in één oogopslag vergeleken worden met werkelijke cijfers, wat een goed inzicht geeft in de ontwikkeling in de cijfers. 1.1 Leerlingaantallen De rijksinkomsten worden berekend op basis van het leerlingaantal. Het is daarom van belang om de ontwikkeling van het aantal leerlingen inzichtelijk te hebben. De huidige en verwachte leerlingaantallen zijn weergegeven in onderstaande tabel. De telling per 1 oktober 2013 is vastgesteld, de telling per 1 oktober 2014 betreft voorlopige cijfers en met ingang van 2015 zijn de leerlingaantallen aangegeven op basis van prognoses. Bijzonderheden zijn er bij de Kameleon en t Kienholt. De Kameleon wordt naar verwachting per 1 augustus 2015 overgedragen aan RENN4. Vanaf 2015 zijn er daarom geen leerlingaantallen meer opgenomen bij de Kameleon. De Kameleon valt dan onder het bestuur van RENN4. Bij het Kienholt zal een asielzoekersschool geopend worden. De verwachting is dat er circa 60 kinderen van vluchtelingen op deze school les gaan krijgen. Bij het Kienholt is daarom een substantiële stijging te zien van het aantal leerlingen vanaf Wanneer het totale aantal leerlingen wordt bekeken valt op dat in 2014 is het aantal leerlingen behoorlijk is gedaald. Voor de jaren daarna verwachten wij dat het aantal leerlingen wel blijft krimpen, maar dat de krimp in een geleidelijker tempo plaatsvindt. Leerlingaantallen Werkelijk Werkelijk Prognose Prognose Prognose JH SBO de Kameleon IR De Zandloper UZ Het Spectrum AZ t Kienholt GQ De Schuthoek UL Apollo XW Het Hoeltien NA De Driesprong KM T Rastholt

71 Meerjarenbegroting Bijeen Meerjarenbegroting Begroting (verdicht) Bijeen Aantal leerlingen teldatum Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Baten (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Exploitatieresultaat

72 Meerjarenbegroting Bijeen Toelichting op het resultaat De begroting dient als sturingsinstrument voor het komende jaar en om te kunnen anticiperen om de toekomst. In deze begroting is de financiële situatie voor de komende jaren uitgewerkt. Voor de jaren 2015 en 2016 wordt een negatief resultaat verwacht van ,-. Dit is een trendbreuk met de voorgaande meerjarenbegroting. De verklaringen hiervoor zijn als volgt: - Ten eerste is er de komst van de AZC-school. In de eerste schooljaren is de bekostiging voor het lesgeven aan de kinderen van vluchtelingen niet toereikend. Pas vanaf schooljaar 2016/2017 zal de bekostiging voor de AZC-school toereikend zijn. Tot die tijd zal Bijeen een deel van de kosten van de AZC-school zelf moeten financieren. Het gaat om een bedrag van op jaarbasis, voor de jaren 2015 en Bijeen heeft te kampen met een substantieel tekort op de huisvestingslasten. Het gaat om een bedrag van op jaarbasis. Deels is dit te verklaren doordat Bijeen een tweetal dislocaties heeft. Hiervoor wordt geen extra bekostiging ontvangen maar Bijeen draagt wel de kosten van een volledig schoolgebouw. Daarnaast is de overschrijding op de huisvestingslasten te verklaren doordat de oudere scholen relatief hoge stookkosten hebben. Met het project Frisse scholen vindt er verbetering plaats van het energieverbruik en het comfort op de scholen. Toch blijft er een overschrijding op de huisvestingslasten. Vanaf 2018 neemt deze zelfs toe. De bijdrage in de materiële kosten van nevenvestigingen wordt stopgezet door de gemeente. Deze bijdrage is in het leven geroepen bij de gemeentelijke herindeling van Vanwege de herindeling moesten enkele zelfstandige scholen fuseren en verdergaan als nevenvestiging. Dat kwam omdat de gemeentelijke opheffingsnorm voor scholen veranderde als gevolg van de herindeling. In voorgaande jaren kon de overschrijding op huisvesting gedekt worden uit personele budgetten. In 2015 heeft Bijeen echter te maken en een krimp van het aantal leerlingen die groter is dan verwacht, en tevens neemt de bekostiging voor onderwijsachterstanden fors af. Hierdoor lukt het in 2015 en 2016 niet om het materiële tekort te dekken uit personele budgetten. 6

73 Meerjarenbegroting Bijeen Toelichting op de begroting In de meerjarenbegroting is hetzelfde prijspeil als in de begroting 2015 gehanteerd. Er is geen sprake van indexatie. Hiernavolgend zullen de opgenomen bedragen toegelicht worden. In de bijlage is een meer gedetailleerde versie van de meerjarenbegroting opgenomen Baten: In de meerjarenbegroting is te zien dat de Rijksbijdragen in de komende jaren fors zullen dalen. Dit heeft twee belangrijke oorzaken: Ten eerste wordt de Kameleon overdragen aan RENN4 per 1 augustus is het aantal leerlingen waarvoor bekostiging wordt ontvangen gedaald. Ten tweede is het aantal leerlingen afgenomen en neemt de bekostiging voor onderwijsachterstanden af. Vanaf 2017 nemen de Rijksbijdragen weer toe. Dat komt doordat de bekostiging voor de AZC-school toeneemt vanaf het schooljaar 2016/2017. Vanaf de teldatum worden deze kinderen meegeteld in de reguliere leerlingentelling. Vanaf het schooljaar 2016/2017 wordt dan de personele bekostiging hierop aangepast. Tot die tijd wordt de AZCschool bekostigd vanuit tijdelijke budgetten die niet toereikend zijn. Rijksbijdragen OC&W: Onder deze post zijn de baten afkomstig van het ministerie van OC&W opgenomen. Dit zijn: - De reguliere personele bekostiging (lumpsum), deze is gebaseerd op de leerlingaantallen en de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van de leerkrachten. Hierbij is de meest actuele informatie over de bekostiging gebruikt, welke dateert van oktober De bekostiging voor de materiële instandhouding (leermiddelen en huisvesting) en voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, deze zijn gebaseerd op de leerlingaantallen; - De bekostiging impulsgebieden. Dit is een maatregel om een stimulans te geven aan het onderwijs in gebieden waar sprake is van achterstanden. Deze maatregel duurt tot en met het schooljaar 2016/2017. Daarna wordt de verdeling van deze middelen opnieuw vastgesteld. - De middelen uit de prestatiebox. De middelen uit dit budget zijn bestemd voor professionalisering van schooldirecteuren en leerkrachten, opbrengstgericht werken en cultuureducatie. In voorgaande jaren is een deel van de prestatiebox niet besteed. Deze gelden staan tijdelijk op de balans als nog te besteden bedrag. Voor 2015 is een extra besteding van gepland van de prestatiebox middelen die in voorgaande jaren zijn overgehouden. - De middelen die verwacht worden op basis van het Nationaal onderwijsakkoord. Het gaat om een bedrag per leerling van 150 in 2015, wat oploopt in de jaren daarna. Overige overheidsbijdragen Onder de gemeentelijke bijdragen zijn de bijdragen van de gemeente Hoogeveen voor de schakelklas en de bijdragen in de materiële instandhouding van nevenvestigingen. Deze laatste is opgenomen tot en met 2017, vanaf 2018 komt deze bijdrage te vervallen. 7

74 Meerjarenbegroting Bijeen Tot en met 2014 was ook de bruidsschat opgenomen, deze dient ter dekking van de kosten van administratie, beheer en bestuur (ABB) nu Bijeen verzelfstandigd is. Vanaf 2015 zal Bijeen zonder bruidsschat rond moeten komen. Hierop is geanticipeerd in eerdere meerjarenbegrotingen. Overige baten Onder de overige baten zijn de zorgmiddelen opgenomen die worden ontvangen van het samenwerkingsverband. Deze gelden zijn hoofdzakelijk bestemd om extra begeleiding en zorg te kunnen bieden aan leerlingen. Het grootste deel van deze inkomsten gaat naar de school voor speciaal basisonderwijs, de Kameleon. Omdat de Kameleon per 1 augustus 2015 wordt overgedragen aan RENN4 nemen de inkomsten van het samenwerkingsverband af. Per deze datum zijn alleen de inkomsten voor de overige scholen opgenomen, Onder verhuur onroerende zaken zijn de huuropbrengsten opgenomen die ontvangen worden voor de verhuur van lokalen aan instellingen voor kinderopvang. Lege lokalen worden zoveel mogelijk verhuurd om de kosten van leegstand tegen te gaan. Een groot deel van de verhuurinkomsten wordt ontvangen door het verhuren van lokalen op de Kameleon. Vanwege de overdracht van de Kameleon nemen de huurinkomsten af vanaf

75 Meerjarenbegroting Bijeen Lasten: Personele lasten De personele lasten bestaan uit de loonkosten van de personeelsleden van Bijeen en uit de kosten van personeelsbeleid en extern personeel. Het aantal FTE en de daarbij behorende loonkosten is berekend op basis van de het huidige personeelsbestand, de verwachte uitstroom en het voorlopige formatiebudget voor het schooljaar 2015/2016. In de onderstaande tabel is het aantal begrote FTE s personeel te zien. Er is een sterke daling van het aantal FTE s te zien. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste wordt het personeel van de Kameleon overgedragen aan RENN4. Ten tweede neemt het formatiebudget voor het schooljaar 2015/2016 af met circa 6 formatieplaatsen. Met beide ontwikkelingen is rekening gehouden in de prognose van het aantal FTE s. Begroot aantal FTE's Aantal FTE's in dienst 107,4 96,3 95,4 95,4 Aantal FTE's via Payroll 1, Totaal aantal FTE's 108,7 96,3 95,4 95,4 De overige personele lasten zullen vanaf 2015 gaan dalen doordat er bespaard gaat worden op extern personeel. Daarnaast leidt het overdragen van de Kameleon tot lagere kosten op enkele onderdelen. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gebaseerd op de investeringen in meubilair, leermiddelen en ICT. De volgende afschrijvingstermijnen worden aangehouden: Meubilair : 15 jaar Leermiddelen : 6 jaar ICT : 3 jaar In het schooljaar 2014/2015 wordt een inhaalslag gemaakt met de ICT op de scholen. De afgelopen jaren is hierin terughouden geïnvesteerd. De komende maanden zullen alle servers vervangen worden en zal een deel van de hardware vervangen worden. Er wordt een omvangrijke investering gedaan. Hierdoor nemen de afschrijvingen toe. Na drie jaren zal deze ICT-apparatuur afgeschreven zijn en ontstaat er ruimte voor nieuwe investeringen. Vanwege een lager aantal leerlingen zullen de afschrijvingen enigszins dalen. 9

76 Meerjarenbegroting Bijeen Huisvestingslasten In de meerjarenbegroting is te zien dat de huisvestingslasten in 2015 stijgen en vanaf weer dalen. De stijging in 2015 komt doordat er een belangrijke wijziging plaatsvindt betreft het buitenonderhoud. Vanaf 2015 wordt het schoolbestuur verantwoordelijk voor buitenonderhoud. Tot en met 2014 was het schoolbestuur verantwoordelijk voor het binnenonderhoud en schilderwerk, en was de gemeente verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. Vanaf 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud overgeheveld naar de scholen, hiervoor wordt ook extra bekostiging ontvangen. Vanaf 2016 dalen de huisvestingslasten. Dit komt doordat er een schoolgebouw minder is opgenomen in de begroting. Het betreft het gebouw van de Kameleon, deze school wordt overgedragen aan RENN4. Onder de huisvestinglasten zijn de volgende kosten opgenomen: - Voor het Spectrum Zuid, OBS Tiendeveen en de Driesprong, welke in een MFC gehuisvest zijn, wordt huur betaald aan de stichting die de MFC exploiteert. Daarnaast wordt voor de Apollo, de Goudvink en de locatie Erflanden huur betaald aan de gemeente Hoogeveen. Ook zijn de kosten opgenomen van de huur van het stafbureau. Bij OBS Tiendeveen en de Driesprong geldt dat ervoor is gekozen om de huisvestingslasten zoveel mogelijk in eigen beheer te houden. De huurbedragen voor deze twee scholen zijn daardoor van beperkte omvang. - Het onderhoud aan de schoolgebouwen. Het bedrag voor 2015 is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan inclusief buitenonderhoud. De onderhoudskosten zijn gesplitst in een toevoeging aan de voorziening voor planmatig onderhoud, klachtenonderhoud en tuinonderhoud. Het planmatig onderhoud wordt betaald uit een voorziening, dit is om de kosten te egaliseren. - De kosten van energie, deze zijn gebaseerd op de huidige voorschotten en een verwachte indexatie. - De kosten van schoonmaak, deze zijn gebaseerd op het schoonmaakcontract en de kosten van schoonmaakartikelen. - De kosten van heffingen en overige huisvestingslasten, welke gebaseerd zijn op historische gegevens. Overige instellingslasten Onder de overige instellingslasten zijn de kosten opgenomen voor administratie, beheer en bestuur (ABB), de kosten van inventaris en apparatuur op de scholen en de kosten van leermaterialen. Vanaf 2014 zijn de kosten voor ABB sterk teruggebracht worden door de kosten met een tijdelijk karakter te laten vervallen. Dit gebeurt om de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te brengen na het aflopen van de bruidsschatperiode. Daarnaast zijn de uitgaven voor leermiddelen en overige uitgaven evenredig verlaagd met de ontwikkeling van het leerlingaantal. De daling van het aantal leerlingen heeft tot gevolg dat hiervoor minder budget wordt ontvangen. 10

77 Meerjarenbegroting Bijeen Financiële baten en lasten De verwachte renteopbrengsten zijn opgenomen onder financiële baten. Een deel van de eigen liquide middelen zal belegd kunnen worden op de spaarrekening van de stichting. 2. Conclusie Deze meerjarenbegroting laat zien hoe de exploitatie van Bijeen zich zal ontwikkelen in de komende vier jaren. Vanwege de daling van het aantal leerlingen, de daling van de inkomsten voor onderwijsachterstanden, de komst van de AZC school en omdat de bruidsschat niet meer ontvangen wordt vanaf 2015 is het voor Bijeen moeilijker geworden om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. In de jaren 2015 en 2016 wordt daarom een tekort verwacht van ,-. De afgelopen jaren zijn afgesloten met een fors overschot en ook voor 2014 wordt een overschot verwacht. Daardoor heeft Bijeen voldoende buffer om de tijdelijke tekorten op te vangen. De tekorten worden deels veroorzaakt doordat er voorgefinancierd dient te worden bij de AZC-school. In de jaren 2015 en 2016 zorgt de komst van de AZC-school voor een tekort van op jaarbasis. Vanaf het schooljaar 2016/2017 is de bekostiging voor de AZCschool wel toereikend. Daarnaast is er sprake van een overschrijding op de huisvestingslasten van circa ,-. In voorgaande jaren werd dit gedekt uit personele budgetten, maar vanaf 2015 is dit niet meer mogelijk. Vanaf 2017 zijn de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht. De bekostiging voor de AZCschool is dan toereikend en de bekostiging vanuit het Nationaal Onderwijsakkoord neemt dan toe. Op dit moment zijn de exacte bedragen van de bekostiging vanuit het Nationaal Onderwijsakkoord nog niet bekend en is gerekend met aannames. De meerjarenbegroting wordt elk jaar opnieuw opgesteld om een vooruitblik te maken naar de komende jaren en tijdig te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. Bij de volgende versie zal er meer bekend zijn over de bekostiging vanuit het Nationaal Onderwijsakkoord. 11

78

79 Meerjarenbegroting Bijeen Bijlage 1: Meerjarenbegroting onverdicht Meerjarenbegroting Bijeen Aantal leerlingen teldatum Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Baten (Rijks)bijdragen OCW Normatieve rijksbijdrage Overige subsidies OCW Totaal (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Gemeentelijke bijdragen Overige overheidsbijdragen Totaal overige overheidsbijdragen Overige baten Samenwerkingsverband WSNS Verhuur onroerende zaken Overige baten Totaal Overige baten Totaal baten Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Overige personele lasten Uitkeringen Totaal personele lasten Afschrijvingen 4.2 Afschrijvingen ICT, methoden en meubilair Totaal afschrijvingen Huisvestingslasten Huur Dotatie onderhoudsvoorziening Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten

80 Meerjarenbegroting Bijeen Overige instellingslasten Administratie en beheer Inventaris, apparatuur Overige instellingslasten Totaal ov. Instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Exploitatieresultaat

81 EINDE BIJLAGE: Begroting 2015 Bijeen Terug naar agendapunt