Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2009: Beleid in uitvoering, uitvoering met beleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2009: Beleid in uitvoering, uitvoering met beleid"

Transcriptie

1 Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2009: Beleid in uitvoering, uitvoering met beleid

2 Colofon Versie: 1.3 Goedgekeurd tijdens de Raad van Toezichtsvergadering d.d. 10 mei 2010 Eindredactie: drs L.A.A. van Reeuwijk, secretaris Raad van Bestuur (Jaardocument) Dr. Ir. F.F.J.M. Schaepkens RC, manager Financien & Informatievoorziening (Jaarrekening)

3 3 INHOUD DEEL I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 5 VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR 7 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 9 VERSLAG VAN DE MEDISCHE STAF UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE BESTURINGSMODEL KERNGEGEVENS BELANGHEBBENDEN GOVERNANCE BESTUUR EN TOEZICHT BEDRIJFSVOERING CLIËNTEN(BE)RAAD BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES MEERJARENBELEID ALGEMEEN BELEID ICT VASTGOED ALGEMEEN KWALITEITSBELEID KWALITEIT TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS 57

4 4 4.9 SAMENLEVING FINANCIEEL BELEID VOORUITBLIK 74 DEEL II JAARREKENING 75 DEEL VI BIJLAGEN 137 PUBLICATIES 145 ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN 145 ST ANTONIUS ZIEKENHUIS UTRECHT 163

5 DEEL I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 5

6 6

7 7 Voorwoord Raad van Bestuur Het jaar 2009 is voor het St. Antonius Ziekenhuis een goed jaar geweest. Het St. Antonius Ziekenhuis levert op tal van terreinen bovengemiddelde prestaties. Het St. Antonius Ziekenhuis heeft in 2009 ook weer laten zien dat zij als gastvrij topziekenhuis zorgdraagt voor excellente zorg en service aan patiënten, bezoekers en familie. Daarnaast zijn er goede financiële resultaten gehaald. Dit komt onder andere tot uitdrukking in hoge scores op diverse ranglijsten. Zo werden we opnieuw 1e in de Elsevier lijst van beste ziekenhuizen, we haalden het certificaat Investors-in-People en zijn ook in 2010 weer Topwerkgever. Door deze instanties worden wij geroemd om onze teamgeest & collegialiteit, alsmede de mogelijkheden tot ontplooiïng, opleidingen en het werken met hart & ziel. Ook in financiele lijstje komen we als beste topklinische ziekenhuis naar voren. Verder kregen we een nominatie voor de veiligheidsprijs van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) voor onze opleidingen inzake patiëntveiligheid, we hebben een uitstekende, vernieuwde introductie voor nieuwe medewerkers, kregen erkenning voor het onderzoek van de Cardiologie, en de Antonius Academie kwam tot stand. Het ziekteverzuim daalde op alle locaties tot zo n 4%. De functieherverdeling tussen Nieuwegein en Utrecht kreeg goed vorm; het spoorboekje van de lateralisatie van de zorg klopte precies, zodat we op 31 maart 2009 de naam St. Antonius Ziekenhuis ook op de Utrechtse locaties konden aanbrengen. In 2009 zijn allerlei overgangsproblemen grotendeels overwonnen. En met onze keuze voor kwaliteit door bundeling van de verloskunde, kindergeneeskunde en IC, krijgt het ziekenhuis steeds weer steun. De fusie is afgerond. De afdelingen zijn vrijwel allemaal geïntegreerd over de locaties heen, protocollen en werkwijzen zijn geharmoniseerd, mede door de inzet van vele medewerkers. De telefonische bereikbaarheid is sterk verbeterd en het Electronisch Patienten Dossier wordt door vrijwel alle vakgroepen en ook al veel verpleegafdelingen gebruikt. En tal van afdelingen werden in 2009 verbouwd of uitgebouwd. Aandacht behoefde in 2009 de bedrijfsvoering, het terugdringen van personeel-niet-in-loondienst (gedetacheerden) en het oplopen van de patiëntgebonden kosten. Desondanks is het financiele resultaat goed. In 2010 is het ook topprioriteit om de financiën goed op orde te houden, vooral ook met het oog op de jaren na Dan wordt immers in Nederland flink bezuinigd en nemen de kosten van de nieuwbouw een aanvang. Daar hebben we de medewerking van maatschappen, leidinggevenden en medewerkers hard bij nodig. De Raad van Bestuur acht een financieel gezond ziekenhuis van groot belang voor onze toekomst en werkgelegenheid, zeker in deze tijd van marktwerking. We pakken dit aan door kwaliteit en doelmatigheid aan elkaar te koppelen. Kwaliteit leidt immers tot doelmatigheid. Verder staan ons in 2010 andere belangrijke zaken te wachten, zoals het slaan van de eerste paal in Leidsche Rijn en het 100-jarig jubileum. Ook komt in 2010 een bezoek van de accreditatiecommissie van het NIAZ. De verbetering van kwaliteit en veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt, evenals de gastvrijheid voor onze patiënten met het programma Symphony 440. Met trots kijken we terug op onze tradities van onze voorlopers, waarin de waarden liefde/zorg voor de patiënt en toewijding evenzeer centraal stonden. Dit zijn waarden en tradities die wij voort willen zetten door ze zichtbaar te maken in ons gedrag, zowel naar elkaar als naar onze patiënten. Die waarden zijn: gastvrij en top voor loyale patiënten; toewijding en zorg (hart en ziel); ambitie en discipline; samen werken (als een Symfonieorkest).

8 8 Hopelijk kunnen wij in de toekomst onze waarden behouden ook in deze tijden van marktwerking en grotere druk op financiën. In het voorwoord willen wij graag alle specialisten, medewerkers en vrijwilligers bedanken voor alle inspanningen bij het bereiken van de wederom goede resultaten en realisatie van de doelstellingen. De Raad van Bestuur van Stichting St. Antonius Ziekenhuis heeft de jaarrekening 2009 vastgesteld in de vergadering van 20 april Was getekend, Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis Mei 2010 De heer M. Rook MBA dr. H.C.M. Haanen drs. A.G. Kloet ir. F.A.M. Spijkers Voorzitter Lid, patiëntenzorg Lid, patiëntenzorg Lid, Bedrijfsvoering De ondertekening van het jaardocument is verplicht. Ter voorkoming van handtekeningfraude, zijn de handtekeningen niet zichtbaar in de publicatiestukken. Een volledig ondertekend exemplaar wordt ten kantore bewaard.

9 9 Verslag van de Raad van Toezicht In dit jaarverslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar. De Raad van Toezicht is onder de indruk van de prestaties welke op het gebied van de medisch-specialistisch, verpleegkundig en overige opleidingen worden geleverd. Ook de inzet en output op het gebied van het onderzoek is, getuige de vele publicaties die in het jaardocument zijn opgenomen, voor een algemeen ziekenhuis, fors. In het verslagjaar 2009 heeft de Raad van Toezicht vooral aandacht geschonken aan hiernavolgende onderwerpen. Fusie en lateralisatie Via voortgangsrapportages is de Raad van Toezicht regelmatig op de hoogte gesteld van de vorderingen van het proces van fusie en lateralisatie in de organisatie. Het fusie- en lateralisatieproces zal in 2010 worden afgerond. Gestelde doelen zijn gehaald in het fusie- en lateralisatieproces. Huisvesting en Nieuwbouw De Raad van Toezicht heeft in diverse vergaderingen nauwlettend het proces van de voorbereiding van de nieuwbouw in Leidsche Rijn gevolgd. Het Definitief Ontwerp is vastgesteld en de aanbestedingsprocedure is goedgekeurd. De nieuwe ontwikkelingen inzake de kapitaallasten en de onzekerheden over de marktwerking brengen risico s met zich mee. De aard en omvang van deze veranderingen hebben een zeer grote invloed op de toekomst van het St. Antonius Ziekenhuis. De Raad van Bestuur heeft een aantal modellen en scenario s opgesteld die rekening houden met deze ontwikkelingen en de mogelijkheden de bedrijfsvoering hieraan aan te passen. Dit is gebeurd in de vorm van scenario s. De Raad van Toezicht heeft in overleg met de Raad van Bestuur de scenario s bekeken en deze als overzienbaar gekwalificeerd. De Raad van Toezicht heeft in 2009 de financiering van de nieuwbouw in Leidsche Rijn en de verbouwing van Nieuwegein goedgekeurd. Tevens heeft de Raad van Toezicht in 2009 de nieuwbouw in Leidsche Rijn goedgekeurd. Governance Op basis van de actualiteiten in de Governance heeft de Raad van Toezicht gesproken over governance. In 2009 is de Raad van Toezicht gestart met de volgende initiatieven: 1. Opstellen van jaarkalender Raad van Toezicht voor Dit is in oktober 2009 vastgesteld. 2. Opstellen van informatieprotocol RvB RvT. Dit is in maart 2010 vastgesteld. 3. Opstellen van een beleidsrapportage en een dashboard voor de Raad van Toezicht met de belangrijkste indicatoren voor toezichthouding. Dit is in maart 2010 voor het eerste besproken in de Raad van Toezicht. 4. Zelfevaluatie binnen Raad van Toezicht Voor een meer uitgebreidde beschrijving, zie hoofdstuk 3. De Raad van Toezicht doet verslag conform de gestelde relevante normen van de algemene rekenkamer en indien van toepassing, aan de codes voor goed bestuur, conform de zorgbrede governance codes. Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten op de indeling van het Modeldocument ziekenhuisconcern 2009 van het Ministerie van VWS en de Uitgangspunten van verslag: rapportage van de Algemene Rekenkamer Goede voorbeelden en tips voor een beter verslag, verslagen van raden van toezicht vergeleken, maart Samenstelling De Raad van Toezicht bestond in het verslagjaar uit negen leden. De leden beschikken over uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden: financieel-economische, juridische, bestuurlijke, sociale zaken en arbeidsverhoudingen, gezondheidszorg, onderwijs, bedrijfsleven. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen zakelijke binding met het St. Antonius Ziekenhuis en zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren. Behoudens de remuneratiecommissie en Auditcommissie zijn er geen specifieke aandachtsgebieden, maar is sprake van collegiaal toezicht vanuit de specifieke maatschappelijke achtergrond van eenieder. Derhalve zijn de aandachtsgebieden niet ingevuld. Risico s en veiligheid De Raad van Toezicht wordt regulier op de hoogte gesteld van de risico s en de patiëntveiligheid in het St. Antonius Ziekenhuis. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat de Raad van Bestuur zich bewust is van het belang van de beheersing van deze risico s en dat preventief maatregelen genomen moeten worden. Alleen op deze wijze kan een situatie geschapen worden, dat alle aspecten van de bedrijfsvoering in control zijn. Kwaliteit De Raad van Toezicht geeft op systematische wijze aandacht aan de kwaliteit van de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Hiervoor is een jaarlijkse ontmoeting ingericht met een vertegenwoordiging van de medische staf.

10 10 Naam Hoofdfuncties Nevenfuncties Prof. dr. H.P.M. Adriaansens Hoogleraar Sociale Voorzitter Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis Wetenschappen Universiteit Voorzitter Stichting Perdix (onderwijs voor hoogbegaafden) Utrecht Lid Stichtingsbestuur GITP (Gemeenschappelijk Instituut voor Dean Roosevelt Academy Toegepaste Psychologie) Middelburg Universiteit Lid Commissie Sirius Excellence Programma, Ministerie van Utrecht Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Lid Redactieraad Beleid en Maatschappij Lid Bestuur ECOLAS (European Colleges of Liberal Arts and Scienes) Lid Wetenschappelijke Raad Zeeland Lid Stichtingsbestuur School of Music, Middelburg Lid van verschillende adviesraden m.b.t. Studentenorkest Alcmaeon Lid adviesraad Arduin Academie Drs. J.L.A.M. Halkes Gepensioneerd, laatste Vice-voorzitter Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis functie: Lid Raad van Bestuur Lid Raad van Toezicht Axion Continu, Utrecht Universitair Medisch Centrum Lid Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie BO-EX, Utrecht Utrecht Lid Raad van Commissarissen Octopus BV, Utrecht Bestuurslid, secretaris Van Baaren Stichting en Van Baaren MuseumStichting, Utrecht R.G. van Ingen Gepensioneerd, laatste Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis functie: Directeur Stichting Lid Raad van Commissarissen Jaarbeurs Holding BV Koninklijke Nederlandse Lid Raad van Commissarissen Reehorst BV Jaarbeurs Voorzitter Raad van Commissarissen VNU-Exhibitions Europe Non executive Board member UFI (Exhibition Association) Board supervisor VNU-Asia/ Shanghai Mr. M.W. Guensberg Gepensioneerd, laatste Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis functie bestuursvoorzitter Lid college van beroep tuchtrechtspraak Mediator CMS Derks Star Busmann NV Lid Raad van Toezicht IDA Foundation Lid Bestuur International Charity Fund Voorzitter Stichting Vrienden Stadsschouwburg Utrecht Plaatsvervangend rechter Utrecht Bestuurder Tuinzing Stichting Commissaris van Mosselgroep BV Commissaris Heering UAS BV Adviseur CMS Derks Star Busmann NV Partner/opleider Guensberg/Nordbeck Raadgevend Bureau Dr. J. Kremers Gepensioneerd, laatste Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis functie: Vice-voorzitter Voorzitter Bestuur Innovatie Netwerk Agrocluster en Groene Ruimte, Beleidscomité Robeco Groep Den Haag en directeur Rodamco N.V. Lid Bestuur Optas, Den Haag Voorzitter Bestuur Stichting Merita, Zeist Voorzitter Raad van Commissarissen BV Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector, Utrecht Voorzitter Bestuur Stichting Administratiekantoor Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector, Zeist Voorzitter Hein Wellens Fonds, Maastricht Voorzitter Internationale Adviesraad, Universiteit van Maastricht J.P. Fokker Gepensioneerd, laatste Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis functie: Directeur SHV Makro President-commissaris Centraal Boekhuis Lid Raad van Toezicht Reinaerde Utrecht Bestuurder Stichting Tuinzing

11 11 Naam Hoofdfuncties Nevenfuncties Drs. J.J.Tj. van den Hul-Omta Oud directeur Interprovinciaal Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis overleg, portefeuille Zorg, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting CITO en Cultuur, Welzijn, Onderwijs Vice-voorzitter Raad van Commissarissen CITO-BV, Arnhem Voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Kentalis te St. Michielsgestel Voorzitter Raad van Toezicht Ipabo Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Rivor Lid Raad van Commissarissen s Heeren Loo Zorggroep, Amersfoort Lid Raad van Commissarissen Stichting Kleurrijk Wonen, Culemborg/ Geldermalsen/Leerdam Lid van de Raad van Toezciht van PTHU Lid Bestuur Stichting Achmea Slachtofferhulp Lid RvC. Woonbron Prof. dr. G.J.H. van Hoof Hoogleraar Internationaal Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis Recht Universiteit Utrecht Advocaat te Nieuwegein/IJsselstein Lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken Juridisch adviseur Fame Holding B.V., Nijmegen Ir. B.F. Dessing Gepensioneerd, laatste Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis functie: Voorzitter van de Raad Lid Bestuur Prof. dr. Jaap Swierenga Stichting van Bestuur van zorgverzekeraar Lid RvT Pensioenfonds van De Nederlandse Bank VGZ-IZA-Trias-Univé Lid RvB Nederlandse Publieke Omroep/NOS (Kroonbenoeming) Lid Raad van Advies Akkermans&Partners Lid Raad van Advies Royal Haskoning Lid Raad van Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Lid Raad van Advies Mentaal Beter Adviseur Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders Industry expert Waterland private equity investments Lid van Bestuur Walter Maas Huis Lid RvT Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Lid RvC Zorgcoöperatie Nederland Lid Zorginnovatie Platform Ministerie van VWS Lid RvT Revalidatiecentrum De Hoogstraat Lid visitatiecommissie Stichting Spoorwegpensioenfonds en Stichting Pensioenfonds Openbaar vervoer. Werving en selectie nieuwe leden In mei 2009 heeft de Raad van Toezicht ingestemd met de herbenoemingen van de heren Guensberg en Kremers voor een nieuwe termijn als lid conform het rooster van herbenoeming en aftreden. Eerste benoeming Herbenoeming Prof. dr. H.P.M. Adriaansens Drs. J.L.A.M. Halkes R.G. van Ingen Mr. M.W. Guensberg Dr. J. Kremers J.P. Fokker Drs. J.J.Tj. van den Hul-Omta Prof. dr. G.J.H. van Hoof Ir. B.F. Dessing

12 12 Informatiebronnen en aantallen vergaderingen De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar 2009 zes keer in vergadering bijeen. In alle vergaderingen was een meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft daarnaast frequent overleg met de (voorzitter van de) Raad van Bestuur febr maart mei sept okt dec dhr. Adriaansens voorzitter RvT X X X X X X dhr. Halkes lid RvT X X X X X X mw. V.d. Hul lid RvT X X X - X X dhr. Van Hoof lid RvT X - X X X X dhr. Fokker lid RvT X X X X X X dhr. Van Ingen lid RvT X - - X X X dhr. Guensberg lid RvT X X - - X X dhr. Kremers lid RvT X X X X X X dhr. Dessing lid RvT X X X X X X dhr. Rook voorzitter RvB X X X X X X dhr. Spijkers lid RvB X X X X X - dhr. Haanen lid RvB X X X X X X dhr. Kloet lid RvB X X X X X X mw. Van Reeuwijk secretaris RvT/RvB X X X X X X Reglement en Organisatie De Raad van Toezicht heeft een reglement, waarin de taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Reglement en de statuten van de stichting geven inhoud aan het toezicht op en het samenspel met de Raad van Bestuur, en ook op het functioneren van de Raad zelf. Zoals hierboven toegelicht wijkt de werkwijze van de Raad van Toezicht op één punt af van de Zorgbrede Governancecode, zijnde de maximale zittingsduur van leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kent een remuneratiecommissie en een Auditcommissie. De remuneratiecommissie fungeert als selectie- en benoemingscommissie en doet voorstellen inzake de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur. De remuneratiecommissie is regelmatig bij elkaar gekomen in 2009 in het kader van de beoogde opvolging van de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur voor eind De Auditcommissie ziet toe op het financieel-economisch beleid (financiële informatieverschaffing, begroting, jaarrekening, belangrijke investeringen en leningen, systeem van risicobeheersing en controle, keuze van de accountant) en adviseert de Raad van Toezicht hierin. Zelfevaluatie De Raad van Toezicht heeft in 2007 een zelfevaluatie uitgevoerd. In de oktobervergadering van 2009 is opnieuw gesproken over het functioneren Raad van Toezicht en de procedure voor werving van nieuwe leden Raad van Toezicht. Gezien het vertrek van enkele leden heeft binnen de Raad van Toezicht tevens een herbezinning plaatsgevonden over zijn eigen profiel en samenstelling. Hiermee wordt bij de werving rekening gehouden. Bezoldiging Raad van Toezicht De bezoldiging bedraagt 8000 euro voor de voorzitter en 6000 euro voor de leden per jaar. Jaarverslag en jaarrekening/overleg met externe accountant Het jaardocument 2008 is in aanwezigheid van de externe accountant besproken, goedgekeurd en vastgesteld op 19 mei De managementletter van de accountant met onder meer zijn bevindingen over het financiële beheer, planning en control, administratieve gegevens en geautomatiseerde gegevensverwerking, werd behalve in de Auditcommissie, ook in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht besproken.

13 13 Beleidsrapportage Per kwartaal worden beleidsrapportages opgesteld voor de Raad van Toezicht vanuit de Raad van Bestuur. De beleidsrapportages bevat de volgende aspecten: 1. Productie en financiën 2. Kwaliteit en veiligheid 3. Reputatie/gastvrijheid 4. Medisch specialistisch handelen (relatie RvB medische staf, cohesie en samenwerking binnen medische staf) 5. Speciale opgaven (Samenwerking, fusie/lateralisatie, nieuwbouw/verbouw) 6. Medewerkers De aspecten worden weergegeven aan de hand van kritische succesfactoren en een korte toelichting. Jaarplan Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vergadert conform een jaarplan. Naast de onderwerpen vanuit de Planning en Control Cyclus is in 2009 een jaarkalender ingevoerd, waarin de hoofdthema s in de beleidsvorming terugkomen in de agendering van de Raad van Toezichtsvergaderingen. De onderwerpen worden gepresenteerd door de portefeuillehouders binnen de Raad van Bestuur, al dan niet ondersteund door betrokken medisch specialisten en/of managers. De vergaderingen in mei, september en december hebben een vast karakter. De beleids- rapportages hebben daarbij het karakter van evaluatie en zo nodig aanvullende actie. Zij beïnvloeden zo de beleidsdocumenten voor het volgend jaar. Vergadering Februari Maart Mei September Oktober December Vast onderwerp Thema bijeenkomst (zie hieronder) Thema bijeenkomst (zie hieronder) Werkbezoek/rondleiding over locatie Nieuwegein Jaardocument/Jaarrekening Beleidsrapportage t/m maart Beleidsrapportage t/m juni inclusief Gesprek met Stafbestuur Beleidskader 2010 Halfjaarcijfers Thema bijeenkomst (zie hieronder) Werkbezoek/rondleiding over locaties Utrecht Beleidsrapportage t/m oktober Jaarplan en begroting 2010 In iedere vergadering komt een thema aan de orde. In sommige maanden is er beperkter tijd beschikbaar vanwege de vaste onderwerpen. Thema s zijn: Bouw/verbouw ICT/logistiek Kwaliteit/veiligheid Innovatie, topklinische zorg, research HRM (waaronder Bedrijf naar je hart) Marketing, positionering (waaronder Symphony 440) Governance Samenwerking/Ondernemerschap (waaronder ZBC s) Er is gekozen voor flexibiliteit van agendering van de thema s, aangezien de actualiteit deze zal beïnvloeden. (in 2009 was dit de financiering van de nieuwbouw/verbouw). Perspectief en aandachtspunten De onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde kwamen, waren: Patiëntveiligheid en kwaliteit Voortgang Samenwerkende Ziekenhuizen Voortgang fusie Aanpassing statuten nav Cliëntenberaad Financiering Nieuwbouw/Verbouw Stand van zaken voorlopige resultaten/ voortgang jaarrekening/jaarverslag Antonius Academie Samenwerking Ziekenhuis Rivierenland Tiel Definitief Ontwerp Leidsche Rijn Financiering Bouw Accountantsverslag 2008 Jaardocument/jaarrekening 2008 Vervolg financiering bouw Activiteitenplan oncologiecentrum midden nederland Financiering bouw Gesprek met de medische staf Jaarplan medische staf 2010 Beleidskader 2010 Brief van Rook/Adriaansens aan de Medische Staf ZBC Cardiologie Fusievoorstel SSSV Bunnik en AZN Voorzet voor Programma van Eisen aan Balanced Score Card Financieel Verslag 1e half jaarcijfers 2009 Aanvulling Treasury Statuut Conceptprofiel voorzitter Raad van Bestuur Beoogde procedure voor werving van voorzitter Functioneren Raad van Toezicht Procedure voor werving van nieuwe leden Raad van Toezicht Selectieprocedure accountant Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen Financiele positie avn het ziekenhuis incl. concept verslag auditcommissie Aanbesteding nieuwbouw Leidsche Rijn Actualiteiten mbt tot goverance en discussie wat betekent dit voor de Raad van Toezicht? Samenvatting van actualiteiten mbt Goverance Brief van minister Klink aan de 2e kamer en de reactie van NVZ en BOZ

14 14 Jaarplan Raad van Toezicht 2010 Stimulering Utrechtse locaties Ondertekenen notulen van de besluiten tot fusie SSSV-azn Uitnodigen van 2 Raad van Toezichtsleden voor Cliëntenberaad op Voorzitterschap STZ Vaststellen van jaarplan en begroting 2010 Begroting 2010 private activiteiten Treasuryplan 2010 Voortgang aanbesteding en financiering bouw Naamgeving Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen Tweede discussie: Actualiteiten met betrekking tot Governance en discussie wat betekent dit voor de Raad van Toezicht? Samenvatting van actualiteiten mbt Governance Brief van Klink aan de 2e kamer en de reactie van NVZ en BOZ Opzet van beleidsrapportage van Raad van Bestuur aan Raad van Toezicht Schriftelijke goedkeuring aan Statutenwijziging St. Antonius Zorgservices en Antonius Zorgservices Beheer BV Tijdens iedere vergadering zijn door middel schriftelijke adstructies de belangrijkste actuele zaken besproken. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie fungeert als selectie- en benoemingscommissie en doet voorstellen inzake de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur. De remuneratiecommissie is regelmatig bij elkaar gekomen in 2009 in het kader van de beoogde opvolging van de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur voor eind De conclusies en aanbevelingen werden vervolgens in de plenaire vergaderingen van de Raad van Bestuur behandeld. De Remuneratiecommissie bestaat uit de volgende leden: de heer prof. dr. H.P.M Adriaansens en de heer ir. B.F. Dessing. De commissie wordt ondersteund door mevrouw drs. L.A.A. van Reeuwijk, secretaris RvT/RvB. De volgende onderwerpen zijn behandeld: Conceptprofiel voorzitter Raad van Bestuur Beoogde procedure voor werving van voorzitter Raad van Bestuur Functioneren Raad van Toezicht Procedure voor werving van nieuwe leden Raad van Toezicht Actualiteiten mbt tot goverance en discussie wat betekent dit voor de Raad van Toezicht? Tweede discussie: Actualiteiten met betrekking tot Governance en discussie wat betekent dit voor de Raad van Toezicht? Actualiseren van reglement Raad van Toezicht Auditcommissie De Auditcommissie kwam in 2009 zes keer bijeen. Daar werden met het lid van de Raad van Bestuur, de portefeuillehouder Bedrijfsvoering en, wanneer nodig de externe accountant, de volgende onderwerpen behandeld: Datum Onderwerp Rapportage treasuryplan Voorlopige resultaten 2008 Voortgang financiering Aangepaste begroting politheek Financiering nieuwbouw (extra) Jaarrekening St. Antonius Ziekenhuis 2008 Geconsolideerde jaarrekening St. Antonius Ziekenhuis Jaarrekening private activiteiten Accountantsverslag 2008 St. Antonius Ziekenhuis Voortgang financiering Voortgang financiering Halfjaar cijfers per 30 juni 2009 Voortgang Treasury Beleid Voortgang financiering Addendum Treasury Statuut Beleidskader 2010 Samenwerkingsverbanden Fusie Sint Antonius Ziekenhuis met SSSV (Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen) Deelname in Cardiologie Holdings St. Antonius Ziekenhuis Gooi Ontwikkelingen exploitatieresultaat Voortgang financiering, inclusief WFZ en GO-regeling Voortgang Treasury Voorbereiding verkoop oude locaties Utrecht Verkoop panden Oudenrijn en Overvecht Jaarplan en Begroting 2010 St. Antonius Ziekenhuis Jaarplan en Begroting 2010 Private entiteiten Treasury Jaarplan 2010 Voortgang Treasury Jaarplan Voortgang financiering Voortgang aanbesteding De conclusies en aanbevelingen werden vervolgens in de plenaire vergaderingen van de Raad van Bestuur behandeld. Ook werd het verslag van de vergadering van de Auditcommissie bij de vergaderstukken van de Raad van Toezichtbijeenkomsten gevoegd. De Auditcommissie bestaat uit de volgende leden: de heer R.G. van Ingen, voorzitter, de heer J.L.A.M. Halkes, lid, de heer F.A.M. Spijkers, lid Raad van Bestuur (in 2009 vervangen door de heer Rook) en de heer F.F.J.M. Schaepkens, manager Financiën en Informatievoorziening als secretaris.

15 maart april mei aug okt nov dhr. Van Ingen (voorzitter) RvT X X X X X X dhr. Halkes RvT X - X X X X dhr. Spijkers RvB X dhr. Rook RvB X X X X X X dhr Schaepkens Secretaris X X X X X X Dhr Dessing (geen lid van X auditcommissie, maar eenmaal extra vanuit RvT toegevoegd aan de vergadering) Bespreken functioneren bestuur In oktober 2009 heeft de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld. Tijdens de evaluatie van deze gesprekken wordt de Raad van Bestuur zowel collectief als individueel beoordeeld op het behalen van eerder overeengekomen toetsbare doelstellingen. De Raad van Toezicht heeft tijdens de terugrapportage aan de Raad van Bestuur zijn tevredenheid uitgesproken met de behaalde toetsbare doelstellingen en de duidelijke progressie bij de steeds hogere eisen die aan bestuurders worden gesteld. Hierbij kwam zowel de onderlinge samenwerking en rolopvatting aan de orde alsook zijn relatie tot de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht acht de Raad van Bestuur competent en de wisselingen binnen de Raad van Bestuur (sinds de concernvorming zijn op twee posities nieuwe bestuurders gekomen) hebben de continuïteit van bestuur niet gehinderd. Met name wordt de waardering genoemd voor de wijze waarop de zakelijke en medische bedrijfsvoering in elkaars verlengde zijn geplaatst en de wijze waarop de Raad van Bestuur in haar beleid de medische en verpleegkundige staf en de ondernemingsraad betrokken houdt. De Raad van Toezicht is van oordeel dat de aan de Raad van Bestuur gestelde doelen van het jaarplan 2008 grotendeels in 2009 gehaald zijn. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat van belangenverstrengeling geen sprake is. Dankwoord De medewerkers en de raad van bestuur en de medische staf hebben in het afgelopen jaar hun beste krachten aan het ziekenhuis gegeven en grote inzet getoond. De contacten met de adviesorganen Ondernemingsraad, cliëntenberaad en stafbestuur zijn constructief geweest. De Raad van Toezicht wil graag zijn erkentelijkheid uitspreken naar de Raad van Bestuur, Medische Staven, alle medewerkers en vrijwilligers van het ziekenhuis voor de door hen getoonde inzet. De Raad van Toezicht heeft het jaarverslag 2009 goedgekeurd op 10 mei Was getekend, Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis Prof. dr. H.P.M. Adriaansens Voorzitter De ondertekening van het jaardocument is verplicht. Ter voorkoming van handtekeningfraude, zijn de handtekeningen niet zichtbaar in de publicatiestukken. Een volledig ondertekend exemplaar wordt ten kantore bewaard. Vaststellen bezoldiging bestuurders De bezoldiging van de bestuurders geschiedt conform de NVZDregeling van In 2009 werden alleen vaste inkomens gehanteerd en geen bonussen. Vooruitblik De Raad van Toezicht heeft als aandachtspunten voor de komende periode genoemd: de verdergaande stelselwijzigingen en de besturing van het ziekenhuis in relatie tot de medische staf, de positie van het St Antonius als topklinisch ziekenhuis, samenwerking, innovatie, onderzoek & onderwijs.

16 16

17 17 Verslag van de Medische Staf De Vereniging Medische Staf (VMS) verenigt de medisch speciallisten van het St. Antonius Ziekenhuis. Samenstelling van bestuur medische staf De medische staf wordt vertegenwoordigd door het bestuur van de medische staf. In 2009 heeft het Stafbestuur enkele wijzigingen ondergaan. Op 1 november 2009 heeft de heer L.J. Bras de voorzittershamer, na vele jaren, neergelegd. Per deze datum heeft de heer R.J. Snijder, sinds 2006 lid van het Stafbestuur, de voorzittersrol op zich genomen. De heer Bras werd per deze datum vice-voorzitter van het Stafbestuur en voorzitter van de Stafmaatschap. De heer F.W.Huisman trad af als lid van het Stafbestuur in april In november trad de heer dr. M. Tersmette af, na jarenlang als lid en vice-voorzitter van het Stafbestuur te hebben gefungeerd en tevens was hij voorzitter van de Stafmaatschap. De heer E.B.M. Theunissen is teruggetreden als 2e vice-voorzitter. De bestuurssamenstelling met de verdeling van functies was ultimo 2009 als volgt: R.J. Snijder, longarts, voorzitter Stafbestuur L.J. Bras, anesthesioloog-intensivist, vice-voorzitter Stafbestuur en penningmeester a.i. E.B.M. Theunissen, chirurg, secretaris dr. H.W. van Es, radioloog dr. J.I. Hoff, neuroloog mw. E.F.H. van der Linden, uroloog dr. O.J.M. Vogels, neuroloog mw. drs. H.A.M. Neefs, adviseur. Leden medische staf In het jaar 2009 hebben diverse personele mutaties plaatsgevonden binnen de Medische Staf. Er zijn zestien nieuwe leden toegetreden tot de Medische Staf, waarvan één als buitengewoon lid. Tien leden hebben het St. Antonius Ziekenhuis verlaten. Benoemingen in 2009: C.B. Hunting, internist mw. M. van der Vorst, kinderarts dr. J.A. Kummer, patholoog S. Rigter, anesthesioloog mw. S.E.M. Evelein-Oomen, GZ-psycholoog mw. G.J.M. Herder, longarts H.H.E. van Melick, uroloog mw. M. Verhoef, revalidatiearts mw. A.H. Pijlman, internist P.H.E. Hilkens, neuroloog B.M. Stubenitsky, plastisch chirurg dr. D.J.F. Nieuwenhuijs, anesthesioloog P.J. van der Schaar, MDL-arts S. Koppen, dermatoloog M. van Tilborg, oogarts (locatie Utrecht) E.J. Daeter, cardio-thoracaal chirurg Vertrokken leden Medische Staf in 2009: P.A.W.A. Renardel de Lavalette, kinderarts dr. H.T.M. ter Beek, anesthesioloog dr. G.J. van Meel, oogarts (locatie Utrecht) R. Oltmans, internist T.F.M.C. Specken, plastisch chirurg dr. M.A.A.M. Schepens, cardiothoracaal chirurg dr. P.A.M. van Hees, MDL-arts J.L. van Velde, dermatoloog A.G. de Bree, anesthesioloog dr. ir. F.J. Benning, klinisch fysicus De samenstelling van de Medische Staf per ultimo 2009 is weergegeven in een bijlage van dit jaardocument. Het aantal leden ultimo 2009 van de Vereniging Medische Staf bedroeg 267, waarvan 23 leden buitengewoon Staflid zijn. Ambitie De ambitie van de medische staf is het realiseren en verder ontwikkelen van goede medische zorg, zowel regulier als topklinisch en topreferent met daarnaast het opleiden van medisch specialisten en andere medische en paramedische beroepen en het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Voor 2009 kwam daarbij het uitwerken van de fusie op een constructieve en stimulerende wijze en het bevestigen van het vertrouwen en goede kwaliteit en veiligheid van het ziekenhuis zoals aangegeven door het publiek. Speerpunten van het bestuur van de medische staf zijn: 1. Veiligheid en kwaliteit 2. Medische Opleidingen 3. Innovatie en Onderzoek 4. Externe Samenwerking Deze worden hieronder toegelicht. 1. Veiligheid en kwaliteit De rol van de medisch specialist en de bijbehorende verantwoordelijkheden als het gaat om waarborgen van veilige en kwalitatief hoogstaande zorg, was in 2009 een actueel thema. Dit betreft

18 18 niet alleen de kwaliteit van het individueel medisch (technisch) handelen door de specialisten, maar ook de kwaliteit en veiligheid van diverse thema s, behandelingen en processen in huis. A. Landelijke 10 veiligheidsthema s in het kader van Veiligheidsmanagementsysteem De 10 landelijke veiligheidsthema s zijn onder leiding van en met behulp van diverse specialisten nader ontwikkeld en uitgewerkt. Voor ieder van de tien landelijke thema s zijn werkgroepen actief. - De werkgroep POWI (post operatieve wondinfecties) werkt aan vier speerpunten waaronder (protocollering en onderzoek van de) luchtbeheersing in de operatiekamer en handhygiëne. - De werkgroep vroegtijdige herkenning sepsis heeft zich in het bijzonder op compliance van de resuscitatie bundel gericht waardoor een relatieve reductie van de 28-daagse mortaliteit als gevolg van sepsis op de intersive care van 18% is bereikt. - De werkgroep medicatieveiligheid heeft een aantal interventies doorgevoerd gericht op het verbeteren van de medicatieoverdracht. - Het project Vitale bedreigde functies. De kans op overleven bij patiënten neem toe bij een adequate reactie bij de eerste signalen van klinische achteruitgang. Hiertoe is het zogenaamde Spoed Interventie Team (SIT) opgericht. Dit team functioneert reeds. Eerste evaluaties zijn positief. - De werkgroep Kwetsbare ouderen: Dit project is gestart met het inventariseren van activiteiten op organisatorisch gebied: screenen risico s en regiefunctie t.b.v. continuïteit van zorg op patiëntniveau. Er is gestart met uitvoering van activiteiten, maar nog niet alles is gerealiseerd zoals de regiefunctie en verslaglegging in het verpleegkundig electronisch patiënten dossier. - Ten aanzien van het project Acuut Myocard Infarct is er een dossieranalyse uitgevoerd en protocol voor nachtelijke controle liesbloeding ingevoerd. - Ten aanzien van het project verwisselingen van patiënt en bij patiëntis er een Time-out procedure ingevoerd. - Ten aanzien van het project hoogrisico medicatie: is de aandacht verschoven van radiofarmaca en cytostatica (reeds geregeld) naar insuline en anti-stolling medicatie. - Sinds dit jaar wordt tweemaal per jaar wordt een organisatiebrede bewustwordingscampagne georganiseerd. Thema s in 2009 waren medicatieveiligheid en handhygiëne. - Voorkomen van lijden door pijn: Bij klinische patiënten met pijn (o.a. postoperatieve patiënten en kankerpatiënten) wordt met een zekere regelmaat de pijn gemeten door middel van de VAS score. Dit wordt vastgelegd in het electronisch patiënten dossier). Afhankelijk van de score wordt de pijnmedicatie aangepast of een pijnarts geconsulteerd. B. Complicatieregistratie In 2009 voeren vrijwel alle maatschappen een complicatieregistratie. Het aandeel dan een complicatieregistratie voert is 94%. Hiervan volgen 24 maatschappen de landelijke richtlijn en bezitten 5 maatschappen over een eigen systeem. Slechts 2 maatschappen bezitten geen complicatieregistratie. De algemene wens is om het zoveel mogelijk elektronisch, via het electronisch patiënten dossier, in te kunnen voeren. Teneinde het registreren en analyseren van complicaties te optimaliseren is in 2009 een opzet voor een elektronisch complicatie registratie systeem ontwikkeld, waarbij gebruik gemaakt wordt van de formulieren van de landelijke wetenschappelijke verenigingen. Een aantal maatschappen heeft middels een pilot vastgesteld dat het systeem verbetering behoeft met betrekking tot analyse- en rapportagefunctionaliteit. Dit wordt verder doorgevoerd in C. Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) Het systeem Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS) is een belangrijke pijler in het kwaliteitsbeleid van de medische staf. De primaire doelstelling is een continue verbetering van het professioneel handelen en daarmee een verdere verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Met IFMS voeren de medisch specialisten periodiek een gesprek met een daarvoor speciaal getrainde collega-specialist over de kwaliteit van zorg, de persoonlijke ontwikkeling van de betrokken specialist, diens relatie met collega s en de omgang met patiënten, het management en andere relevante zaken. Voor IFMS houdt iedere medisch specialist een eigen portfolio bij en brengt daarmee zelf zijn/haar professioneel functioneren in kaart. Het portfolio is een web-based programma. Het Stafbestuur heeft gekozen voor de Multisource Feedback (MSF) methode. Naast het bijwerken van het portfolio wordt een zelfevaluatie verricht met behulp van een vragenlijst. Daarnaast wordt een vragenlijst verstuurd naar 8 collega s, 8 medewerkers en 25 patiënten. Nadat deze gegevens zijn verzameld, vindt een één op één gesprek plaats met de auditor. Eind 2008 is het IFMS geïntroduceerd binnen de medische staf. In 2009 zijn elf auditoren opgeleid. Deze hebben met elkaar de eerste IFMS gesprekken gevoerd. Er zullen op korte termijn nog tien auditoren worden opgeleid. In 2010 zullen de auditoren ook met andere stafleden IFMS gesprekken voeren. Het doel is dat ultimo 2010 zestig leden van de medische staf een IFMS gesprek hebben gevoerd. D1. Kwaliteitscommissies Er zijn diverse commissies actief op het gebied van kwaliteit waarin leden van de medische staf participeren. In dit document bij het onderdeel kwaliteit en patiëntveiligheid vindt u een uitgebreide toelichting op o.a. de MIP-commissie, de klachtencommissie en de stuurgroep kwaliteit & patiëntveiligheid. Hierbij worden de activiteiten in 2009 van enkele staf- en ziekenhuiscommissies op het gebied van kwaliteit kort toegelicht. D2. Necrologiecommissie: Deze commissie kent sinds medio 2009 een nieuwe opzet. Nieuw is dat een drietal externe medisch specialisten betrokken zijn voor de beoordeling van de ingebrachte dossiers van overleden patiënten. De necrologiecommissie heeft tot doel het opsporen van de vermijdbare sterfgevallen en het formuleren van verbetervoorstellen aan betreffende specialisten. Maandelijks worden deze besproken aan de hand van casussen in een plenair overleg met stafleden en assistenten.

19 19 D3. Commissie Antistolbeleid De commissie antistolbeleid bestaat uit 14 specialisten uit verschillende disciplines. De commissie werkt volgens het principe dat bij een beoogde revisie de betrokken specialismen ingeschakeld worden om hieraan vorm te geven. In 2009 is het protocol met betrekking tot het antistolbeleid bij cardiologische- en cardio-thoracale patiënten. D4. Anti-Infectiecommissie De Anti-Infectiecommissie stelt beleid op en brengt adviezen uit aan de directie op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne. In 2009 kwam de Anti-Infectiecommissie vijfmaal bijeen waarbij ondermeer aandacht is besteed aan de volgende onderwerpen: Landelijk punt-prevalentieonderzoek naar ziekenhuisinfecties, bewustwordingscampagne handhygiëne, beleid Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO), Scopen kwaliteitsgroep en de seizoensinfluenza en de nieuwe Influenza ( Mexicaanse griep ). 2. Externe samenwerking De samenwerking met de huisartsen, tandartsen, verloskundigen, paramedici in de eerste lijn blijft van groot belang. Steeds meer zal een gemeenschappelijk traject worden aangeboden aan de patiënten en diens vertegenwoordigers waarbij onderlinge afstemming, veiligheid, efficiëntie en persoonlijke afstemming van belang zijn. De overgang zal daarbij wel gemaakt worden van het informele contact van samenwerken op basis van vertrouwen naar een meer professioneler vorm waarbij procedures en afspraken zijn vastgelegd en gekenmerkt wordt door onderling respect. ICT en moderne telefonie zijn belangrijke ondersteunende faciliteiten. Ook de samenwerking met andere ziekenhuizen blijft van belang (zie paragraaf 2,5). Medisch Coördinatie Centrum Het verbeteren van de relatie en samenwerking met huisartsen (en verloskundigen) is het aandachtsgebied van het Medisch Coördinatie Centrum St. Antonius (MCC). Het MCC richt zich op het helder krijgen en optimaliseren van processen tussen huisarts en specialist, samen ontwikkelen en implementeren van transmurale zorgafspraken en het beleidsmatig vormgeven van de samenwerking tussen eerste en tweede lijn. In het jaar 2009 stond de verbetering van de berichtgeving van specialist aan huisarts hoog op de agenda. Door de invoering van het Edifactbericht gekoppeld aan het EPD is voor een groot deel elektronische berichtgeving gerealiseerd. De inspanningen om de berichtgeving te verbeteren gaan door in het jaar In samenwerking met de WDH en de vakgroep Maag-Darm- Leverziekten is een contactavond met als thema live endoscopie georganiseerd, de nascholing goed bezocht en is positief ontvangen. In het kader van de afronding van de fusie is een activiteit georganiseerd voor huisartsen, om huisartsen te laten kennis maken met de gefuseerde ziekenhuizen. Wegens het beperkte aantal aanmeldingen is de activiteit geannuleerd. Verschillende specialismen hebben nascholing in de vorm van bed-side-teaching georganiseerd. 3. Ten slotte algemene werkwijze Werving en selectie van nieuwe leden van de medische staf In 2009 is de benoemingsprocedure van nieuwe stafleden (deels) gewijzigd. Het Stafbestuur heeft een nieuwe procedure opgesteld, besproken in de Stafraad in november en vastgesteld in een Algemene leden Vergadering in december Vergaderingen Stafbestuur Het Stafbestuur heeft wekelijks vergaderd met de Raad van Bestuur. Belangrijke overlegpunten van het wekelijks overleg van het Stafbestuur en de Raad van Bestuur in 2009 betroffen, lateralisatie, het kwaliteits- en veiligheidsbeleid, ondernemerschap, innovatie, het toetsbaar en transparant opstellen van het ziekenhuis en de staf (zoals bijv. de prestatie-indicatoren en de opzet van een systeem van IFMS), de DBC-systematiek en de gevolgen hiervan, de bouw in Utrecht en in Nieuwegein, het beleid inzake de relatie met huisartsen, de positionering van het ziekenhuis en de ICT/ het EPD. Vergaderingen Stafraad De Stafraad heeft in 2009 tien maal vergaderd op 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 3 september, 1 oktober en 5 november. Standaard werd in de stafraadvergadering de voortgang lateralisatie, de installatie benoemingscommissies en de voordracht nieuwe stafleden besproken. Algemene leden vergaderingen (ALV) Er heeft op 3 december 2009 een Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens deze ledenvergadering werden besproken het project optimalisatie van de DBC-registratie, de SPIDMA (specialist in dienst van de maatschap)-notitie werd geaccordeerd en werd de nieuwe benoemingsprocedure vastgesteld. Jaarverslag van de medische staf Een uitgebreid verslag van de resultaten van de Medische Staf is uitgebracht als een apart jaarverslag Het Stafbestuur heeft een positief advies gegeven over het jaarverslag en de jaarrekening Was getekend, Stafbestuur St. Antonius Ziekenhuis R.J. Snijder Voorzitter De ondertekening van het jaardocument is verplicht. Ter voorkoming van handtekeningfraude, zijn de handtekeningen niet zichtbaar in de publicatiestukken. Een volledig ondertekend exemplaar wordt ten kantore bewaard.

20 20 1. Uitgangspunten van de verslaggeving In dit document doen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur verslag van de mate waarin onze doelstellingen voor 2009 zijn gerealiseerd. Het jaardocument zoals dat vervolgens is ontstaan, is zeer omvangrijk en zal op verschillende onderdelen niet altijd even toegankelijk zijn voor de lezer. Daarom zal naast dit jaardocument een publieksvriendelijke digitale uitgave beschikbaar komen. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van de jaarverslaggeving: De verslaggevingperiode is het boekjaar De reikwijdte betreft de rechtspersoon St. Antonius Ziekenhuis. Het St. Antonius Ziekenhuis is op 1 oktober 2009 gefuseerd met de Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen. In deze juridische fusie is de Stichting St. Antonius Ziekenhuis de verkrijgende rechtspersoon en de Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen de verdwijnende stichting. De Stichting St. Antonius Ziekenhuis heeft alle rechten en plichten van de Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen overgenomen, waaronder het opstellen van het jaardocument en de jaarrekening. Het St. Antonius ziekenhuis hanteert de verplichte indeling van het Jaardocument. Opbouw Het jaardocument is als volgt opgebouwd: Het verslag van de Raad van Toezicht is een apart onderdeel van het jaardocument. Tevens is het verslag van de Medische Staf als apart onderdeel opgenomen in het jaardocument Daarna volgt het verslag van de Raad van Bestuur In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan het profiel van de organisatie en een aantal kerngegevens van het St. Antonius Ziekenhuis. In hoofdstuk 3 komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de besturing van het ziekenhuis, de bedrijfsvoering en de wijze waarop de besturing en medezeggenschap is geregeld (corporate governance). In hoofdstuk 4 komen het beleid en de plannen voor 2009 van het ziekenhuis kort aan de orde. Tevens wordt ingegaan op de prestaties in De prestaties zijn gekoppeld aan de plannen voor Omdat wij van mening zijn dat in het modeldocument weinig aandacht besteed wordt aan het beleid en de prestaties op het terrein van opleiding en onderzoek, is hier onder de paragraaf Maatschappelijk verantwoord ondernemen expliciet aandacht aan besteed. Daarnaast zijn aparte paragrafen voor ICT en Vastgoed opgenomen omdat deze gebieden grote impact hebben op ons primair proces en aanzienlijke investeringen vergen in de komende jaren. Economische, milieu en sociale aspecten komen o.a. in de paragraaf samenleving aan de orde. Ten slotte komen in Deel II de financiële prestaties aan de orde: de jaarrekening. Proces Dit jaardocument is door middel van vele medewerkers tot stand gekomen. De eindredactie lag in handen van de voorzitter en secretaris Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft op 20 april 2010 over het jaardocument en de jaarrekening een besluit genomen ter vaststelling. Het jaardocument en de jaarrekening zijn voor inzage door de accountant vrijgegeven. Tevens is het jaardocument/jaarrekening voor advisering aan het medisch stafbestuur en ondernemingsraad voorgelegd. Op 26 april 2010 heeft de Auditcommissie het jaardocument/jaarrekening tijdens haar vergadering besproken. Tenslotte heeft de Raad van Toezicht op 17 mei 2010 het jaardocument en de jaarrekening in haar vergadering goedgekeurd, in bijzijn van de externe accountant. Daarna is het jaardocument op 31 mei 2010 gedeponeerd bij het CIBG. Informatiebronnen Voor het jaardocument geldt dat het document Jaarverantwoording Zorginstellingen 2009 van het Ministerie van VWS, zoals gezegd met uitzondering van vastgoed, ICT en onderzoek en opleidingsparagraaf. Daarnaast zijn de volgende rapportages als informatiebronnen gebruikt: Uitgangspunten van verslag: rapportage van de Algemene Rekenkamer Goede voorbeelden en tips voor een beter verslag, verslagen van raden van toezicht vergeleken, maart Corporate governance zorginstellingen, jaarverslagen 2008 meting 2009, Ernst & Young, maart 2010 Brief aan de Tweede Kamer Ruimte en rekenschap in de zorg en ondersteuning minister Klink en staatssecretaris Bussemaker d.d. 9 juli Rapport Governance en kwaliteit van zorg Raad voor de Volksgezondheid, 2009

Gastvrij Topziekenhuis. Jaardocument Zorginstellingen 2008

Gastvrij Topziekenhuis. Jaardocument Zorginstellingen 2008 Gastvrij Topziekenhuis Jaardocument Zorginstellingen 2008 3 INHOUD DEEL I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 5 VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR 7 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 9 VERSLAG VAN DE MEDISCHE STAF 15 1. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2010: Met gezond élan

Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2010: Met gezond élan Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2010: Met gezond élan Colofon Versie: 1.2 Vastgesteld tijdens de Raad van Toezichtvergadering d.d. 9 mei 2011 Eindredactie: drs L.A.A.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

JAARVERSLAG VMS 2013

JAARVERSLAG VMS 2013 JAARVERSLAG VMS 2013 Doel Het doel van de Vereniging Medische Staf (VMS) is het binnen het kader van de doelstellingen van het ziekenhuis door de tot de VMS behorende specialisten gezamenlijk en in gemeenschappelijke

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2011 Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Colofon Versie: 3.0 Definitief d.d. 31 mei 2012 Eindredactie: drs L.A.A. van Reeuwijk, secretaris Raad van Bestuur

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Corporate Governance Reglement

Corporate Governance Reglement Corporate Governance Reglement N.V. VSH Foods Corporate Governance Reglement april 2011 1 van 9 Algemeen Dit document is een handleiding voor de inrichting van de Corporate Governance voor N.V. VSH Foods

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Nationaal/Register. search en selectie voor stimulerend toezicht. Toolkit Toezicht Zorg

Nationaal/Register. search en selectie voor stimulerend toezicht. Toolkit Toezicht Zorg Nationaal/Register search en selectie voor stimulerend toezicht Toolkit Toezicht Zorg Nationaal/Registei search en selectie voor stimulerend toezicht Toolkit Toezicht Zorg Redactie ir. B.F. Dessing TOOLKIT

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia.

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Artikel 1 Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

toonaangevend in toezicht

toonaangevend in toezicht toonaangevend in toezicht Toonaangevend in toezicht De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor een een verantwoordelijk

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA Programma samenwerking UvA-VU Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA 2 oktober 2013 Een belangrijke bijdrage op instellingsniveau aan het succes van de AFS

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel)

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) Maart 2015 HCG/TK/ES SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) DE ORGANISATIE Al meer dan 60 jaar is in Oost Nederland actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. ondersteunt

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Profielschets Manager Financiën Planning & Control

Profielschets Manager Financiën Planning & Control Profielschets Manager Financiën Planning & Control April 2016 1. De Levenseindekliniek De Levenseindekliniek is op 1 maart 2012 opgericht op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig

Nadere informatie

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Valkenhof heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code 2010. Deze bestaat uit een

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis 1 Reglement Raad van Bestuur van Stichting Zorggroep Solis Artikel 1 Begrippen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Stichting Zorggroep Solis, met statutaire zetel te Deventer.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. PROFIELSCHETS RVC Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Vaststelling en reikwijdte 3 3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Commissie Kwaliteit van Onderwijs

Reglement Raad van Toezicht. Commissie Kwaliteit van Onderwijs Reglement Raad van Toezicht Commissie Kwaliteit van Onderwijs pagina 2 van 7 pagina 3 van 7 Colofon datum 22-1-2014 auteurs KM en DZ versie vastgesteld pagina 4 van 7 Inhoudsopgave 1 Commissie kwaliteit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA Vastgesteld op 26 juni 2013 Pagina 1 van 8 Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 CLIËNTENRAAD

Jaarverslag 2015 CLIËNTENRAAD Jaarverslag 2015 CLIËNTENRAAD De Cliëntenraad van het Meander Medisch Centrum bevordert proactief de belangen van patiënten en andere bezoekers binnen het ziekenhuis. Voorwoord Begin 2015 was de Cliëntenraad

Nadere informatie