BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL

Transcriptie

1 BIJLAGE BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL -3 Periode t/m VOORWOORD INLEIDING RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG UITVOERING BELEID FINANCIËLE PROGNOSE ONTWIKKELINGEN RAPPORTAGE PER PROGRAMMA PROGRAMMA VEILIGHEID PROGRAMMA WATERSYSTEMEN PROGRAMMA AFVALWATERKETEN BEDRIJFSVOERING FINANCIËLE RAPPORTAGE EXPLOITATIE EXPLOITATIE PER BELEIDSVELD DEKKINGSMIDDELEN RISICOMANAGEMENT FINANCIËLE POSITIE SUPPLEMENT I ZUIVERINGSRENDEMENTEN SUPPLEMENT II PROJECTENLIJST SUPPLEMENT III PROJECTENKAART SUPPLEMENT IV P&C CYCLUS... 45

2 Voorwoord Voor u ligt de laatste bestuursrapportage van. Naast de actuele beleidsontwikkelingen worden per programma de afwijkingen vermeld op de doelstellingen, de budgetten, het investeringsvolume en de kredieten. De prestaties zijn gerelateerd aan de begroting voor en het waterbeheerplan In de rapportage worden verder nog de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering toegelicht. We sluiten de rapportage af met een financiële verantwoording. In de supplementen gaan we onder meer in op de zuiveringsrendementen en de lopende projecten. De (verlengde) bestuursperiode voor dit bestuur loopt ten einde. Op 18 maart 2015 vinden directe verkiezingen plaats gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Door ons waterschap worden de partijen met kennis en publiciteit gefaciliteerd om de verkiezingen mede tot een succes te maken. Met de gemeenten vindt overleg plaats over uitvoeringstechnische aspecten. Op het gebied van waterveiligheid en het landelijke Deltaprogramma zijn er veel ontwikkelingen geweest. In september is het Deltaprogramma door de regering vastgesteld. Het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is in ontwerp gereed en wordt in 2015 door de regering bekrachtigd. Nieuwe inzichten en -normering hebben geleid tot het inzicht dat in dijkring 48 (nabij de grens met Duitsland) aanvullende maatregelen nodig zijn. Gezien de omvang daarvan hebben we dit onderwerp met succes landelijk weten te adresseren. Ook in de Duitse pers heeft dit onderwerp veel belangstelling gewekt. Het lijkt er op dat Duitsland zijn dijkenprogrammering in dijkring 48 meer urgentie gaat geven. Om de awareness van het publiek voor waterveiligheid te vergroten, is een innovatief kunstproject met Daan Roosengaarde voorbereid. De wereldprimeur daarvan heeft ons waterschap. Op deze wijze geeft Rijn en IJssel invulling aan de oproep uit het OESO-rapport van begin om waterbeheer meer zichtbaar te maken voor het publiek. In het kader van onze maatschappelijke positie besteden wij aandacht aan cultuurhistorie en recreatief medegebruik. Actuele voorbeelden hiervan zijn de renovatie en herbestemming van het gemaal Oude Rijn (in stand houden van het gemaalcomplex als cultuurhistorisch erfgoed), de aanleg van fietspaden langs de Oude IJssel en het onderzoek naar het verruimen van de bedieningstijden van bruggen en sluizen op zon- en feestdagen. Ook dit jaar zijn er flinke uitdagingen om de beoogde besparingen te realiseren. Het management stuurt hier actief op en stelt zich kostenbewust op. Met het algemeen bestuur is afgesproken dat in bijzondere gevallen interessante business cases, die niet zijn begroot, toch voorgelegd kunnen blijven worden. Daarmee wil het bestuur voorkomen dat o.a. innovatieve oplossingen blijven liggen. Het winnen van alginaat uit afvalwater zou een dergelijke innovatieve investering kunnen worden. Met nieuwe manieren van (samen-) werken willen we op de kosten in de uitvoering besparen en de participatie van onze stakeholders vergroten. We zoeken naar samenwerking op verschillende taakvelden en -schalen tegelijk (multischaligheid). Voorbeelden daarvan zijn de gesprekken met betrokkenen over het onderhoud aan kleine watergangen, het in overleg met de industrie en kennisinstellingen terugwinnen van grondstoffen en energie bij de RWZI s en de shared services met andere waterschappen. Voor wat betreft het laatste zijn in december door middel van een compact dashboard de eerste resultaten van de samenwerking op het gebied van ICT, personele zaken, inkoop en (niet-operationele activiteiten bij) zuiveren van afvalwater aan het bestuur gepresenteerd. vst bestuursrapportage bijlage 2

3 De nieuwe samenwerkingsvormen stellen nieuwe eisen aan de programmering van onze activiteiten, omdat we onze beleidsdoelen vaker koppelen aan die van anderen. Er is sprake van een nog steeds voortdurende economische en financiële crisis, waarvan de gevolgen voelbaar zijn. Binnen en buiten het waterschap dalen inkomsten en worden uitgaven naar beneden bijgesteld. Bij de voorbereiding van de perspectievennota bleek dat er door de economische crisis onzekerheden zijn in de ontwikkeling van de belastingopbrengsten. De komende jaren blijven we scherp op de kostenontwikkeling. Samen met de in 2013 vastgestelde watervisie vormt dit het kompas voor onze opstelling naar stakeholders. Wij vertrouwen erop dat u met deze rapportage voldoende inzicht krijgt in de besturing van Waterschap Rijn en IJssel. 1 Inleiding Jaarlijks stelt het algemeen bestuur in november de begroting van het jaar daarop vast. Verantwoording vindt plaats in bestuursrapportages en uiteindelijk in de jaarverslaglegging. Met de bestuursrapportages beogen we tussentijds vast te stellen of we met de uitvoering van de begroting op koers liggen Leeswijzer In hoofdstuk 2 presenteren we eerst een rapportage in één oogopslag waarin we, naast afwijkingen in uitvoering van beleid, ook de prognose en benutting van het exploitatiebudget en het geprognosticeerde netto-investeringsvolume vermelden. De belangrijkste externe ontwikkelingen en de mogelijke effecten daarvan op het beleid en de bedrijfsvoering van het waterschap worden beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 gaan we per programma eerst in op actuele beleidsontwikkelingen. Dit geeft perspectief aan de vervolgens weergegeven prestaties, die in de verslagperiode zijn gerealiseerd. De prestaties zijn gerelateerd aan de begroting voor en het waterbeheersplan Verder beschrijven we in dit hoofdstuk de belangrijkste ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Hoofdstuk 5 bevat de financiële rapportage over de afgelopen periode. Naast het verwachte resultaat schenken wij hier ook aandacht aan de belastingopbrengsten. De bestuursrapportage sluiten we af met een viertal supplementen (zuiveringsrendementen, lopende projecten, projectenkaart en de P&C-cyclus). vst bestuursrapportage bijlage 3

4 2 Rapportage in één oogopslag 2.1 Uitvoering beleid De uitvoering van beleid verloopt conform de planning in de begroting. Voor twee doelstellingen binnen de programma s Watersystemen en Afvalwaterketen, is dit niet het geval. Programma: doelstelling: Watersystemen Oppervlak beheersgebied waar GGOR is vastgesteld (%) Afvalwaterketen Aantal afvalwaterakkoorden met gemeenten Voor een toelichting op de ontwikkelingen met betrekking tot de doelstellingen binnen de programma s, verwijzen we naar hoofdstuk Financiële prognose De initiële begroting gaat uit van een negatief resultaat van afgerond 3,24 mln. Op basis van de thans voorliggende bestuursrapportage bedraagt het verwachte resultaat over afgerond 3,13 mln. negatief. Een voordeel van 0,11 mln. ten opzichte van de initiële begroting. Ten opzichte van de vorige bestuursrapportage een nadeel van afgerond 0,1 mln. Verwacht resultaat Totaal (bedragen x 1.000) per waterschapstaak: Water- Waterzuivering- systeembeheer beheer Netto kosten Dekkingsmiddelen Begroting Verwacht resultaat BURAP Kapitaallasten Personeelskosten Overige kosten Belastingopbrengsten Verwacht resultaat BURAP Kapitaallasten Personeelskosten Overige kosten Kwijtschelding Incidentele last voormalige RWZI Borculo Voorziening natuurterreinen Belastingopbrengsten Verwacht resultaat BURAP vst bestuursrapportage bijlage 4

5 Per programma geven we hieronder de prognose van de exploitatie ultimo weer. Totaal overzicht benutting exploitatiebudget Programma Begroting Prognose Burap -2 Prognose bedragen x afwijking t.o.v. begroting Veiligheid % Watersysteem % Afvalwaterketen % Totaal % Naast het ingezette pakket structurele bezuinigingsmaatregelen sturen we volop op de kosten terwijl de opbrengsten (o.a. belastingen) sterk in beweging zijn. Voor de onderhanden en nieuwe projecten werken we met een netto-investeringsvolume. Onderstaande tabel geeft de prognose van dit volume in weer t.o.v. de begroting. Totaal overzicht prognose netto-investeringsvolume Programma Begroting (netto) bedragen x Prognose (netto) Veiligheid Watersysteem Afvalwaterketen Totaal Vaarwegbeheer *) 200 *) In de begroting is voor Vaarwegbeheer geen investeringsbedrag geraamd. De investeringskosten worden gesubsidieerd in de vorm van een jaarlijkse bijdrage in de kapitaallasten. Voor een toelichting op de prognoses verwijzen we naar de rapportage per programma in hoofdstuk 4. Vaarwegbeheer De prognose van de netto-uitgaven van de projecten Vaarwegbeheer in is 0,2 mln. Het project Renovatie sluis Doesburg is volop in uitvoering en loopt door tot vst bestuursrapportage bijlage 5

6 3 Ontwikkelingen Waterschapsverkiezingen De voorbereidingen voor de waterschapsverkiezingen zijn in volle gang. Er is vooral veel afstemming (geweest) met de gemeenten in ons gebied. Aanmelding van kandidaten kan tot 2 februari 2015; de meeste groeperingen hebben zich reeds voor de jaarwisseling aangemeld. Communicatie We kiezen voor een aanpak die laat zien dat het ertoe doet dat de burger gaat stemmen. Met interviews van gewone mensen. Deze verhalen verschijnen op schrift (verkiezingskrant, flyer, poster) en we maken filmpjes voor social media en de website. Voor groeperingen zijn deze verhalen interessant om aan te haken en hun visie op het genoemde onderwerp te etaleren. Uitslag Woensdag 18 maart om uur sluiten de stembussen en worden de stemmen geteld. De volgende dag om uur maakt de voorzitter van het centraal stembureau de uitslag op lijstniveau bekend. De gemeenten leveren de definitieve uitslagen uiterlijk 20 maart aan. Het centraal stembureau van het waterschap stelt de definitieve uitslag op naamniveau maandagochtend 23 maart om uur officieel vast tijdens een openbare zitting. PAS - stand van zaken Veel natuurgebieden in Nederland met de status Natura(N)-2000 hebben een te hoge stikstofbelasting. Om (economische) ontwikkeling in de omgeving van die gebieden toch mogelijk te maken is in Nederland de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkeld. Daarin worden allerlei omgevingsfactoren, zoals ook de waterhuishouding, geoptimaliseerd waardoor een beperkte toename van stikstofbelasting acceptabel wordt. In ons beheersgebied liggen acht N2000-gebieden; voor zeven daarvan is de PAS van toepassing. Voor deze is de watersituatie onderzocht. De aanpassing van de lokale waterhuishouding worden water-pas -opgaven genoemd. Die zijn onderdeel van de beheerplannen voor de gebieden. Het Rijk is verantwoordelijk voor de PAS en heeft het maatregelenpakket op 10 januari 2015 ter inzage gelegd. Wij hanteren voor het uitvoeren van de PAS-maatregelen het veroorzakingsbeginsel. Dit komt erop neer dat Rijk en provincies ervoor zorgen dat alle noodzakelijke procedures worden doorlopen en eventuele belemmeringen worden opgelost en dat ook alle kosten voor het uitvoeren van de watermaatregelen door hen worden vergoed. Het waterschap zorgt ervoor dat deze maatregelen uiterlijk in 2021 worden uitgevoerd. Hiervoor is er voor de Natura-2000 gebieden Buurserzand, Haaksbergerveen en Witte Veen een overeenkomst met de provincie Overijssel getekend. In Gelderland is een overeenkomst in voorbereiding. Financiering waterbeheer Er zijn diverse landelijke initiatieven om de financiering van het waterbeheer nog eens tegen het licht te houden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is naar aanleiding van het OESO-rapport () over het Nederlandse waterbeheer een - zeer breed ingestoken - onderzoek gestart naar een toekomstbestendige en duurzame financiering van het waterbeheer. Het eindrapport wordt in het voorjaar van 2015 verwacht. Via de Unie van Waterschappen zijn wij betrokken bij die verkenning, net als bij een onlangs ingestelde tijdelijke werkgroep die zich buigt over nut en noodzaak om eventueel de waterschapsbelasting te herzien. vst bestuursrapportage bijlage 6

7 Daarnaast zijn we actief betrokken bij een onderzoek van het ministerie van IenM naar mogelijkheden voor modernisering van de zuiveringsheffing. Dit om met een aangepaste belastingheffing betere uitgangspunten te kunnen bieden aan het concept van grondstoffenterugwinning, de doelmatige werking van onze zuiveringsinstallaties beter te waarborgen en afhaken van grote lozers te voorkomen. Last but not least beraden wij ons op de gevolgen van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof). Deze wet heeft als doel om het begrotingstekort van de Nederlandse overheid, ook wel EMU-tekort genoemd, structureel te verlagen en de overheidsschuld te verminderen. De afspraken over invulling van de Wet Hof die het kabinet met de provincies, gemeenten en waterschappen maakte geven de waterschappen perspectief om tot 2016 hun voorgenomen investeringen uit te voeren. Over de periode daarna moeten nog afspraken worden gemaakt. Samenwerkingsovereenkomst met provincie Gelderland Op basis van de opgaven en ambities zoals verwoord in het nieuwe Waterbeheerplan is gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de provincie. Daarmee worden provinciale- en waterschapdoelen gezamenlijk uitgevoerd en wordt maatschappelijke meerwaarde verkregen. Gekozen is voor een nieuwe vorm, die aansluit bij de werkwijze van de watervisie. In de overeenkomst staat hoe we samenwerken en hoe de taken en kosten worden verdeeld. Omdat de onderwerpen en de kostenverdeling daarvoor verschillen, wordt gewerkt met programmafiches. Door een continu programmeringsproces (afgestemd op de P&C-cyclus) kunnen de besturen van beide organisaties inspelen op actualiteiten en een veranderende omgeving. De omvang van deze overeenkomst bedraagt (gezamenlijk) ca. 50 miljoen. Programma Informatieveiligheid De inbedding van informatieveiligheid in de bedrijfsvoering van het waterschap heeft volgens planning plaatsgevonden. Dit betekent dat het waterschap vanaf 2015 structureel kan gaan werken aan de zogenoemde baseline informatieveiligheid waterschappen (BIWA). De Unie van Waterschappen heeft, samen met de andere overheidslagen, commitment uitgesproken voor de realisatie van een adequate informatieveiligheid binnen de overheid. Over de status en voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd op het niveau van de sector en aan het eigen bestuur. De sectorrapportage wordt opgenomen in een overheidsbrede rapportage aan de Tweede Kamer. Uit een in uitgevoerde risicoanalyse is gebleken dat het waterschap op ICT-technisch gebied op het gewenste niveau zit. Het gewenste niveau wordt nog niet gehaald voor de organisatorische inrichting van informatieveiligheid en voor de wijze waarop we in de dagelijkse praktijk met informatieveiligheid omgaan. In Waterkracht-verband wordt in 2015 een top-10 van maatregelen en activiteiten uitgevoerd die met name gericht zijn op verbetering van deze aspecten. De structurele inzet wordt voor 2015 gezocht binnen de bestaande formatie en begroting. vst bestuursrapportage bijlage 7

8 4 Rapportage per programma Dit hoofdstuk geeft per programma inzicht in de afwijkingen van realisatie van de beleidsdoelen, de hiertoe uitgevoerde activiteiten, de investeringen en de kosten die met deze uitvoering zijn gemoeid. De uitvoering van het beleid wordt in dit hoofdstuk weergegeven aan de hand van de beleidsdoelen en de deelprogramma s uit de begroting en het Waterbeheerplan Een afwijking in de voortgang ten opzichte van de vorige bestuursrapportage wordt met de kleur rood (in de kolom voortgang) aangegeven. Indien hiervan sprake is, wordt dit toegelicht. De kleur groen geeft aan dat de beleidsdoelen conform planning verlopen. 4.1 Programma Veiligheid Het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel wordt door 144 kilometer primaire waterkeringen tegen rivierwater beschermd. Daarnaast zijn waterkeringen langs regionale wateren en compartimenterende waterkeringen aangewezen, met een lengte van 42 kilometer. Verder beheert het waterschap 49 kilometer zomerkades langs de grote rivieren. Onze doelstelling voor de waterkeringen is: het realiseren en handhaven van het wettelijk vereiste veiligheidsniveau. Dit geldt zowel voor de primaire als voor de regionale waterkeringen. Wij zijn steeds zeer alert op de veiligheid van waterkeringen. De beleidsruimte van het waterschap voor het waterkeringbeheer ligt vooral in de wijze waarop we de noodzakelijke verbeteringen en het reguliere onderhoud uitvoeren Veilige waterkeringen Ontwikkelingen binnen dit programma Deltaprogramma Rivieren Dijkring 48 bestaat in totaal uit circa 98 kilometer waterkering, waarvan 53 kilometer in Nederland en 45 kilometer in Duitsland ligt. Het overgrote deel van dijkring 48 ligt op Nederlands grondgebied. Bij een dijkdoorbraak op Duits grondgebied zal het water de landsgrens overlopen en een groot deel van dijkring 48 verder inunderen. Daarbij kunnen de gevolgen op Nederlands grondgebied zeer groot zijn. Waterschap Rijn en IJssel agendeert deze problematiek om een zo spoedig mogelijke oplossing van dit probleem te realiseren. We hebben bij het Rijk aangedrongen op het volwaardig meenemen van de grensoverschrijdende aspecten van - in het bijzonder - dijkring 48 en de gevolgen hiervan voor een nieuwe norm. Binnenkort komt er een Nederlands-Duitse studie naar de normstelling van de totale dijkring 48. De noodzaak om met onze Duitse buren afspraken te maken en zo het risico op overstromingen te verkleinen staat centraal in deze studie. Nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nhwbp) De bekostiging van het hoogwaterbeschermingsprogramma is sinds 2012 deels bij de waterschappen neergelegd, op basis van de verdeling 50% Rijk en 50% waterschappen. vst bestuursrapportage bijlage 8

9 De Wijziging Waterwet inzake doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming verandert de waterschapsbijdrage in een 40% bijdrage door de waterschappen plus een 10% projectgebonden bijdrage door het betreffende waterschap van het onderhavige dijkverbeteringsproject. De programmering tot en met 2019 bevat één project van ons waterschap. Het betreft hier het project Pannerden/Loo in dijkring 48. Om dit te realiseren is de planvoorbereiding en uitwerking gepland t/m 2016; de aanbesteding en uitvoering vinden plaats in Er is een consequentieanalyse gemaakt van projecten van derden waar mee-koppelkansen kunnen ontstaan. Afbouw pacht schapenbeweiding De ambitiediscussie in 2013 heeft een versnelling gebracht in de vraag hoe we om moeten gaan met schapenbeweiding op primaire waterkeringen. Schapenbeweiding is een relatief dure onderhoudsmethode omdat de benodigde afrastering periodiek moet worden vervangen. Daarnaast geldt dat om waterbouwkundige redenen veepaden bij golfbelasting en overslag snel tot erosie leiden. Met de afbouw van pacht schapen-beweiding realiseren we op termijn een besparing van 0,1 mln. per jaar. Op dit moment wordt gewerkt aan een overzicht van alle te onderhouden dijkarealen. In overleg met de pachters worden afspraken gemaakt over de restlevensduur van de omheiningen. Aan het einde van deze levensduur wordt niet meer in dure omheining geïnvesteerd en eindigt schapenbeweiding op dat perceel. Initiatieven derden We zijn in toenemende mate betrokken bij grotere (groter dan een reguliere vergunning) initiatieven van derden die een aanpassing van onze waterkering tot gevolg hebben. Zo worden bijvoorbeeld in Arnhem, Doesburg en Zutphen projecten voorbereid om de rivier beter bij de stad te betrekken. In Eefde en in Lobith werken we met Rijkswaterstaat samen om een sluiscomplex te vergroten en een overnachtingshaven te realiseren. De nieuwe normering voor alle primaire waterkeringen in ons land, die wettelijk in 2017 wordt vastgesteld, maakt deze samenwerkingen complexer, omdat we nu al weten dat deze nieuwe normering voor sommige van onze waterkeringen grote gevolgen heeft Calamiteitenzorg Doelstelling (middel)lange termijn Het bestrijden van afwijkingen van de gewenste hoeveelheid water, de kwaliteit of ecologische toestand daarvan, voor zover die niet onder de normale bedrijfsvoering vallen. Ontwikkeling binnen dit programma Samenwerking in crisisbeheersing In het derde triaal zijn een aantal concrete producten, zoals een opzet van de calamiteitenorganisatie en uitgewerkte rolprofielen, door het Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden Nederland (PCWMN) afgerond en door het directeurenoverleg Gelderse waterschappen (DOGW) vastgesteld. Daarnaast is actief meegewerkt aan de uitwerking van een aantal deelproducten uit het landelijke uitvoeringsprogramma, zoals een (eerste aanzet tot een) scenariobank en een landelijk protocol voor inzet en ondersteuning in binnen en buitenland. In oktober jl. werd voor de leden van de calamiteitenorganisatie een oefenweek gehouden waarbij speciale aandacht was voor communicatie en informatievoorziening. vst bestuursrapportage bijlage 9

10 Ook werd door onze liaisons (handhavers en toezichthouders) en bestuurders deelgenomen aan oefeningen van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland- Midden. In het eerste triaal van 2015 wordt een oefenweek dijkbewaking gehouden. Het meerjarenplan Waterschap Rijn en IJssel op weg van Calamiteitenzorg naar Crisisbeheersing is afgerond en wordt begin 2015 ter vaststelling aan het college van dijkgraaf en heemraden voorgelegd. Flood Information and Warning System (Fliwas) De belangrijkste overweging van Waterschap Rijn en IJssel om Fliwas te gebruiken is de mogelijkheid om hoogwater informatie te delen met de autoriteiten in Nordrhein-Westfalen (NRW). Door de keuze van de Nederlandse Fliwas gebruikers om niet te participeren in de Duitse doorontwikkelingsplannen van Fliwas verdwijnt deze mogelijkheid tot informatiedeling met de Duitse partners en wordt de waarde van gebruik van de Nederlandse Fliwas versie voor ons waterschap ook tot een minimum beperkt. Daarom maken wij, in afstemming met de betrokken partijen, met ingang van 2015 geen gebruik meer van deze Nederlandse Fliwas versie. De informatie-uitwisseling met de Duitse partners is geborgd door afspraken dat ons waterschap de komende jaren gebruik kan maken van het communicatie onderdeel van de Duitse Fliwas versie, zodat informatiedeling met de autoriteiten in NRW is gewaarborgd Investeringen programma Veiligheid In het programma Veiligheid worden 9 projecten uitgevoerd. Overzicht prognose netto-investeringsvolume bedragen x Prognose Begroting Programma (netto) (netto) Veiligheid (incl. HWBP) De prognose van de uitgaven van de investeringen voor sluit op een bedrag van afgerond 5,0 mln. Dit is afgerond 0,75 mln. hoger dan het vastgesteld volume in de begroting. Dit wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de bijdrage aan het nhwbp-fonds. Op één na zijn al onze nhwbp-projecten gepland na Het nhwbp-project Dijkverbetering Pannerden-Loo wordt nu opgestart en in 2017 uitgevoerd. De bijstelling van de bijdrage aan het nhwbp is verwerkt in de Perspectievennota en de begroting Financiële rapportage programma Veiligheid Programma Begroting Prognose Burap -2 Prognose afwijking t.o.v. begroting Veiligheid (incl. HWBP) % vst bestuursrapportage bijlage 10

11 Doorberekening kosten derden begeleiden grote Waterwet-werken Ons waterschap berekent de te maken personeels-en onderzoekskosten bij projectinitiatieven van derden, waarbij de projectplanprocedure volgens de Waterwet wordt doorlopen, door aan derden. Voor de dijkverlegging als gevolg van het project Noorderhaven in de gemeente Zutphen is een bestuursovereenkomst gesloten. Voor de dijkverlegging als gevolg van het project Tweede sluiskolk Eefde en voor overnachtingshaven Lobith zijn we doende een bestuursovereenkomst te sluiten. Om deze kosten ook daadwerkelijk vergoed te krijgen van Rijkswaterstaat is een legesverordening nodig. Deze wordt momenteel voorbereid en richt zich alleen op grote projecten van derden. vst bestuursrapportage bijlage 11

12 4.2 Programma Watersystemen Het programma Watersystemen is gericht op instandhouding van het bestaande watersysteem en de uitvoering van de diverse beleidsopgaven. De maatschappelijke doelen, die hiermee gediend worden, zijn tweeledig. Ten eerste het bieden van een veilig en robuust watersysteem dat de risico's voor het gebied, nu en in de toekomst, ten aanzien van wateroverlast en extreme droogte zoveel als mogelijk beperkt. Ten tweede het maken van een kwaliteitsslag in bijvoorbeeld waterkwaliteit en ecologie (KRW), peilbeheer (GGOR), en realisatie van natte ecologische verbindingszones. Daarnaast wordt er (mede) invulling gegeven aan bijvoorbeeld recreatieve beleving (zowel stedelijk als landelijk) en cultuurhistorie. Doelstelling (middel)lange termijn Een robuust watersysteem dat zoveel mogelijk zelfregulerend is en waarvan de kwaliteit en de kwantiteit voldoen aan de gestelde eisen Realisatie beleidsdoelen Prestatie-indicatoren programma Watersystemen Prestatie-indicator WBP Oppervlak beheersgebied waar GGOR is vastgesteld (%) totaal realisatie begroting realisatie voortgang Toelichting: In is een brede GGOR Baakse Beek Veengoot opgesteld. Deze is echter globaler van karakter en moet meer worden gezien als een hydrologisch perspectief. Op dit moment is in onderzoek of dit perspectief voor dit moment voldoende is of dat er een uitwerking in deelgebieden noodzakelijk is die dan als GGOR kan worden vastgesteld Systeem op orde, waterkwantiteit Doelstelling (middel)lange termijn Een veilig en robuust watersysteem dat de risico's voor het gebied, nu en in de toekomst, ten aanzien van wateroverlast en extreme droogte zoveel als mogelijk beperkt. Binnen het deelprogramma Watersysteem op orde zijn in een aantal investeringsprojecten afgerond. Deze hebben onder andere betrekking op het renoveren van stuwen en gemalen, het baggeren van watergangen en vijverpartijen en het vervangen van beschoeiing in stedelijk gebied. Door de gunstige weersomstandigheden verloopt de renovatie van een 12-tal stuwen in de Keizersbeek voorspoedig en wordt medio 2015 afgerond. De voorbereiding voor het vervangen van de elektrische installatie en aandrijving van drie grote waterkwantiteitsgemalen ligt op schema. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt na het hoogwaterseizoen in 2015 plaats. De betonreparaties aan het onderwatergedeelte van deze gemalen zijn uitgevoerd en de afsluitmiddelen zijn gerenoveerd. Het noodzakelijk droogzetten van deze gemalen is gecombineerd met de aanleg van de vispassages in het kader van het project Blauwe Knooppunten (RWS). De renovatie van 19 bruggen zit in de afrondingsfase en kan het voorjaar van 2015 worden afgesloten. vst bestuursrapportage bijlage 12

13 Waterkwaliteit (KRW, EVZ, HEN, SED) Doelstelling (middel)lange termijn De waterlichamen en overige watergangen voldoen in 2015 aan de gewenste chemische en ecologische kwaliteit door het maken van een kwaliteitsslag in de inrichting van watersystemen en de realisatie van natte ecologische verbindingszones. Waterovereenkomst Gelderland Het uitvoeringsprogramma van de Waterovereenkomst Gelderland bestaat uit 33 uitvoeringsprojecten: Alle projecten zijn uitgevoerd. Enkele projecten zitten nog in de nazorgfase. Voortgang van de prestaties De prognoses van de prestaties zijn ten opzichte van de vorige peiling niet gewijzigd. WOK GELDERLAND ha. grondinrichting % aantal vispassages % ha. anti-verdroging % km. beekherstel % bovenwettelijke maatregelen % *Dit is het laatste jaar van de WOK en er is actief gestuurd op realisatie van de prestaties conform het contract. Voortgang financiën De prestaties zijn in gerealiseerd conform het contract. De beschikking gaat uit van bruto 35,4 mln. aan subsidiabele kosten, inclusief de kosten voor grondaankopen van 6,12 mln. Aan subsidiebijdrage is 26,2 mln. opgenomen in de beschikking. Waterovereenkomst Overijssel Voortgang van de prestaties De prestaties, zoals opgegeven in een drietal beschikkingen door de provincie Overijssel, zijn met de realisatie van een vijftal bestekswerken voor eind gerealiseerd. Voor het project Buurserbeek Lankheet (Veddersbrug-Mentinkweg) is aan de provincie Overijssel om verlenging gevraagd tot 31 december Het uitvoeringswerk start in januari 2015 en is in de zomer van 2015 gereed. WOK OVERIJSSEL Beschikking Gerealiseerd Begroting Prognoses o.b.v. peiling -3 Totale prestaties Beschikking Gerealiseerd Begroting Prognoses o.b.v. peiling -3 Totale prestaties Realisatie t/m 2013 Realisatie t/m 2013 % *) Totaal % 2015 Totaal Aanvullend i.v.m. werk met werk maken Aanvullend i.v.m. werk met werk maken km. beekherstel 17,65 7,35 42% 15,15 7,8 2,5 17,65 - aantal vispassages % M3 waterberging % vst bestuursrapportage bijlage 13

14 Voortgang financiën Met de realisatie van deze projecten wordt meer waterberging ( m3) mogelijk gemaakt dan in de beschikkingen was opgenomen. Het maximale subsidiebedrag van 2,2 mln. wordt door het waterschap benut. Beschikking Baakse Beek Conform de intentieverklaring Baakse Beek heeft de provincie Gelderland een subsidiebeschikking afgegeven voor de realisatie van een achttal projecten in het stroomgebied van de Baakse Beek. Voor de realisatie van deze projecten wordt de aankoop van de benodigde gronden afgehandeld binnen de bestaande waterovereenkomst. Ook de proceskosten voor het gebiedsproces Baakse Beek Veengoot worden t/m onder de bestaande waterovereenkomst afgerekend. In overleg met de provincie Gelderland is besloten om de afgegeven subsidiebeschikking enigszins te wijzigen en te richten op de projecten die voor eind 2015 kunnen worden afgerond. Hierdoor worden alle projecten vanaf de IJssel tot Vorden, inclusief vijf vispassages, medegefinancierd door de provincie. Ook het project Batsdijk-Kunnerij is in de aangepaste beschikking opgenomen. Naast de inhoudelijke wijzigingen is ook uitstel van de subsidietermijn aangevraagd van eind 2015 naar eind 2017 in verband met de uitspraak van Raad van State over het bestemmingsplan Bakerwaard. De provincie heeft met beide wijzigingen ingestemd. Voortgang van de prestaties Beschikking Baakse Beek Beschikking Gerealiseerd Begroting Prognoses o.b.v. peiling -3 Totale prestaties Realisatie t/m 2013 % Totaal Aanvullend i.v.m. werk met werk maken ha. grondinrichting % km. beekherstel 8 0 0% aantal vispassages 5 0 0% De provincie Gelderland heeft in november 2013 de getekende intentieverklaring Baakse Beek uitgewerkt in een beschikking. Deze beschikking is in overleg met de provincie deels aangepast. De invulling van de beschikking is geconcretiseerd binnen het gebiedsproces Baakse Beek-Veengoot. De beschikking kent een maximale cofinanciering van 1,5 mln. Overige subsidies Daarnaast zijn er beschikkingen afgegeven voor: Beschikking Subsidieplafond Uitvoeringsperiode Havikerwaard-Faissantenbos en project Landbouw op Peil t/m eind 2015 Restauratie Watermolen Berenschot t/m Renovatie en herbestemming Rijngemaal Pannerden t/m Drietal beekherstelprojecten + natschade Rijnstrangen t/m vst bestuursrapportage bijlage 14

15 Beheer en onderhoud In de PPN is besloten de ambities bij te stellen. Voor het onderdeel beheer en onderhoud binnen het taakveld watersysteembeheer wordt vanuit de exploitatie invulling gegeven aan de nadere uitwerking van een tweetal bezuinigingsmaatregelen. Onderhoudsarme herinrichting/ beheer van natuurlijke watergangen Bij de vaststelling van de Perspectievennota en de begroting is besloten dat er vanaf structureel wordt bezuinigd door het onderhoud van de natuurlijke watergangen en aanliggende landschapselementen te minimaliseren. Deze opgave is nader ingevuld door het minder afvoeren van het vrijkomende maaisel van watergangen en de frequentie van het onderhoud van natuur- en retentieterreinen te halveren en door een verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering. Vanaf het voorjaar van is dit ingevoerd. Er is veel tijd besteed aan het inpassen in de bedrijfsvoering en een zorgvuldige communicatie. Terugkijkend op het afgelopen maaiseizoen is deze maatregel succesvol verlopen met een relatief gering aantal reacties uit het beheergebied. Beperken waterschapszorg: geen onderhoud kleine watergangen tot in beginsel 20 ha afwaterend oppervlak De wijze waarop het waterschap vanaf 2015 watergangen afstoot met een afvoer kleiner dan 20 l/sec (ca. 700 km) is in uitgewerkt. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van deze watergangen komt dan bij de aanliggende ingelanden te liggen. In samenspraak met partners worden drie pilots in verschillende deelgebieden uitgevoerd en geëvalueerd. Uiterlijk eind 2015 is de evaluatie hiervan voorzien. In 2015 wordt nog geen daadwerkelijke bezuiniging gerealiseerd Samenwerking Internationale waterpartners Doelstelling (middel)lange termijn Kennisuitwisseling op internationaal niveau dat regionale knelpunten in de waterhuishouding bespreekbaar maakt en waarbij de waterpartners gezamenlijk aan oplossingen werken. Deelprogramma waterbeheerplan: Samenwerking internationale waterpartners Deeltraject: Uitvoeren samenwerkingsprojecten in Suriname, Nicaragua en Vietnam. - Suriname: Het Waterplatform Nickerie is inmiddels gelanceerd; - Nicaragua: Na veel discussie met LBSNN koersen wij nu op een afronding van het project Nicaragua; - Vietnam: Het trainingsprogramma in Vietnam heeft rond de jaarwisseling plaatsgevonden. Voortgang vst bestuursrapportage bijlage 15

16 4.2.5 Investeringen programma Watersystemen De uitvoering ziet er samengevat als volgt uit: Overzicht prognose netto-investeringsvolume Programma Begroting (netto) bedragen x Prognose (netto) Watersysteem (incl. verv. Investeringen) De prognose ultimo is 10,4 mln. Deze overschrijding (4%) wordt veroorzaakt doordat beide waterovereenkomsten in het afrondende uitvoeringsjaar verkeren, waardoor er zeer veel projecten in uitvoering zijn. De hoge uitvoeringspiek resulteert in een lichte overschrijding van het beschikbaar investeringsvolume (+ 0,4 mln.). De effecten voor de kapitaalslasten zijn beperkt Mutaties kredieten Watersystemen Als gevolg van voortschrijdend inzicht kan op basis van de gehouden projectpeiling voor vier projecten binnen het programma Watersystemen het krediet worden verlaagd. Voor twee projecten dient het krediet echter te worden verhoogd. Per saldo kunnen de netto-kredieten, volgens onderstaand overzicht, met afgerond 0,25 mln. worden verlaagd. Overzicht mutaties kredieten naar aanleiding van projectpeiling -3 verhoging/ Project-nr. Project verlaging netto-krediet (+/-) Watersysteem Baggeren Oude Ramsbeek, Eibergen Renovatie stuw Voorst Uitv. GGOR Havikerwaard Buurserbeek instroom Zoddebeek-Braambrug Herinr. Berkel Almen-zuid Herinr. Berkel Huize Voorst + 2 vispassages totaal Hieronder treft u de toelichtingen aan op de voorgestelde kredietmutaties. Nr. project reden Baggeren Oude Ramsbeek, Eibergen Renovatie stuw Voorst Uitvoeren GGOR Havikerwaard Er is minder specie vrijgekomen en daardoor minder afgevoerd en verwerkt dan geraamd. Aanbestedingsvoordeel en geen bijkomend werk. Meerkosten a.g.v. behandelen zienswijzen en beroep waterwetprocedure. vst bestuursrapportage bijlage 16

17 Nr. project reden Buurserbeek instroom Zoddebeek- Braambrug Herinr. Berkel Almen-zuid Herinr. Berkel Huize Voorst + 2 vispassages Tijdens de uitvoering is aanmerkelijk meer puin vrijgekomen dan geraamd. De extra kosten zijn toe te rekenen aan het verwerken van het vrijkomende puin. Minderwerk aan archeologische onderzoeken en begeleiding, puin- en asbestverontreinigingen. Minderwerk archeologische onderzoeken, puin- en asbestverontreinigingen Financiële rapportage programma Watersystemen Overzicht benutting exploitatiebudget Programma Begroting Prognose Burap -2 Prognose bedragen x afwijking t.o.v. begroting Watersysteem % vst bestuursrapportage bijlage 17

18 4.3 Programma Afvalwaterketen Het afvalwater van huishoudens en bedrijven in het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel wordt via gemeentelijke rioolstelsels aangevoerd op de 127 rioolgemalen en 13 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI s). Voor het transport van het afvalwater heeft Waterschap Rijn en IJssel 435 km. transportleiding in beheer. Bij het zuiveren van afvalwater wordt zuiveringsslib geproduceerd en op zes RWZI s ontwaterd. Onze doelstellingen voor het inzamelen en transporteren van afvalwater zijn: optimaliseren van het inzamelen en het transport volgens de afspraken uit het landelijke Bestuursakkoord en het terugdringen van lozingen vanuit het transportsysteem op het oppervlaktewater. Samenwerking met gemeenten, na realisatie van de basisinspanning, is hiervoor een belangrijke voorwaarde Realisatie beleidsdoelen Prestatie-indicatoren programma Afvalwaterketen Prestatie-indicator totaal realisatie begroting Realisatie voortgang Aantal afvalwaterakkoorden met gemeenten Toelichting Het afsluiten van Afvalwaterakkoorden (AWA s) bij vier gemeenten is vertraagd t.o.v. de planning. Dit geldt met name voor Afvalwaterteam (AWT) Wintlicht (gemeenten Winterswijk en Oost Gelre). Het AWT Olburgen (Bronckhorst, Rheden, Doesburg, Zevenaar) verloopt goed; de prioriteit t.a.v. het AWA is verlaagd ten gunste van het feitenonderzoek. Zevenaar en Rheden hebben al een AWA vanuit respectievelijk Liemers en Rijn6/Rheden. Doesburg en Bronckhorst missen nog een AWA. We zijn bij deze indicator afhankelijk van de samenwerkende partners en kunnen deze indicator op dit moment niet beïnvloeden Realisatie doelen Inzamelen en transport Doelstelling (middel)lange termijn Het inzamelen en het transport volgens de afspraken uit het landelijk Bestuursakkoord optimaliseren en lozingen vanuit het transportsysteem op het oppervlaktewater terugdringen. Afvalwaterbehandeling Doelstelling (middel)lange termijn Voldoen aan de wettelijke lozingseisen en daardoor bijdragen aan een goede chemische en biologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Ontwikkelingen binnen dit programma Ontwikkeling Routekaart afvalwaterketen 2030 De Unie van Waterschappen heeft samen met de waterschappen en o.a. de VNG een Routekaart afvalwaterketen 2030 opgesteld. vst bestuursrapportage bijlage 18

19 De routekaart beschrijft een transitieproces waarin rioolwater niet langer wordt gezien als afval, maar meer en meer wordt gebruikt voor de productie van grondstoffen, energie en water. Uitwerking van de routekaart wordt ondermeer vorm gegeven in de hieronder genoemde ontwikkelingen. Samenwerking in energie en grondstoffen Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de AVR en diverse andere partijen om de synergie voor energie-uitwisseling en reststromen verder te optimaliseren rondom de installaties. Concrete business cases zijn daarvoor in ontwikkeling. Daarnaast wordt vanaf medio mei een samenwerking verkend met een partnerorganisatie in Denemarken. Eind augustus is weer een bezoek aan Denemarken gebracht met deelnemers vanuit de gemeente Duiven, AVR en het waterschap. Bij dit bezoek stond de uitwisseling van ervaringen met synergieindustrieterreinen op gebied van bio-energie en grondstoffen centraal en er zijn verschillende bedrijven bezocht. Daarnaast zijn diverse andere samenwerkingen en cases in een verkennende fase. De interesse voor de HUB en verdere initiatieven rondom Innofase begint toe te nemen. Onderzoek centrale slibverwerking Met externe partners wordt een business case ontwikkeld voor de realisatie van een Alginaat-extractiereactor. Daarbij wordt nauwe aansluiting gevonden met het onderzoeksprogramma i.o. vanuit het Nationaal Alginaat Onderzoeks Programma (NAOP). Parallel aan dit traject is in het kader van Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (BICON) overleg gevoerd met de provincie voor de financiering en de rol die de provincie in dit project vervult Investeringen programma Afvalwaterketen De uitvoering ziet er samengevat als volgt uit: Overzicht prognose netto-investeringsvolume Programma Begroting (netto) bedragen x Prognose (netto) Afvalwaterketen De prognose van het benodigde investeringsvolume voor is 6,2 mln. en ligt daarmee 1,0 mln. lager dan de begroting. De daling van het investeringsvolume is voor een belangrijk deel het gevolg van aanbestedingsvoordelen bij het project Renovatie (proces)automatisering Lichtenvoorde en het doorschuiven van het project Verleggen persleidingen langs A12. Het programma Afvalwaterketen bestaat uit 30 projecten, waarvan 3 projecten bijna 62% van het volume beslaan. vst bestuursrapportage bijlage 19

20 Majeure projecten: - Nieuwbouw RWZI Dinxperlo (netto-uitgave in 0,7 mln.) RWZI Dinxperlo is volgens het innovatieve Nereda-concept gebouwd. De installatie is in september van geopend. - RWZI Aalten: Renovatie influent ontvangwerk inclusief geurbestrijding (netto-uitgave in 0,4 mln.) - Renovatie (proces) automatisering, RWZI en gemalen Lichtenvoorde (netto-uitgave in 2,9 mln.) (N.B dit zijn geen totaalvolumes van de betreffende projecten maar alleen de bedragen die in zijn uitgegeven,). (Her)Programmering investeringsvolume Afvalwaterketen 2015 ev.: Door verschuiving in de planning van het project Verleggen persleidingen langs de A12, waarbij het waterschap volgend is op Rijkswaterstaat en omdat de Grondstoffenfabriek na bestuurlijke goedkeuring vanaf medio 2015 wordt gerealiseerd, in plaats vanaf begin 2015, wordt nu al voorzien dat het investeringsvolume 2015 niet wordt gehaald. We hebben daarnaast wel de nodige vervangingsinvesteringen; gezien de relatief lange voorbereidingstijd kunnen deze niet in 2015 worden gerealiseerd. Dit leidt tot een herprogrammeringsvoorstel bij bestuursrapportage Mutaties kredieten Afvalwaterketen Als gevolg van voortschrijdend inzicht kan op basis van de gehouden projectpeiling voor twee projecten binnen het programma Afvalwaterketen het krediet worden verlaagd en voor één project worden verhoogd. Per saldo heeft dit geen wijziging van de netto-kredieten tot gevolg. Overzicht mutaties kredieten naar aanleiding van projectpeiling -3 verhoging/ Project-nr. Project verlaging netto-krediet (+/-) Afvalwaterketen Nieuwbouw RWZI Dinxperlo Implementatie Zuiveringsinformatiesysteem (Z-info) RWZI Aalten; Renovatie influent ontvangwerk inclusief geurbestrijding totaal 0 Hieronder treft u de toelichtingen aan op de voorgestelde kredietmutaties. Nr. project reden Nieuwbouw RWZI Dinxperlo. De prognose van de uitgaven voor RWZI Dinxperlo (Nereda) is in 0,150 mln. hoger vanwege de urenoverschrijding als gevolg van de langere doorlooptijd en enkele noodzakelijke wijzigingsvoorstellen. vst bestuursrapportage bijlage 20

21 Nr. project reden Implementatie Zuiveringsinformatiesysteem (Z-info) RWZI Aalten; Renovatie influent ontvangwerk inclusief geurbestrijding Door samenwerking binnen Waterkracht (Shared Services) worden minder externe kosten gemaakt. De aanbesteding van dit project is gunstig verlopen. Het krediet kan met 0,075 mln. worden verlaagd Financiële rapportage programma Afvalwaterketen Overzicht benutting exploitatiebudget Programma Begroting Prognose Burap -2 Prognose bedragen x afwijking t.o.v. begroting Afvalwaterketen % vst bestuursrapportage bijlage 21

22 4.4 Bedrijfsvoering In deze paragraaf worden de relevante ontwikkelingen in de bedrijfsvoering beschreven Realisatie doelen Waterkracht (Shared Services) Op 23 oktober jl. is de bestuursovereenkomst Waterkracht door de vijf deelnemende waterschappen ondertekend. De daadwerkelijke samenwerking was al eerder dit jaar gestart. Samenwerken in Waterkracht is een nieuwe vorm van samenwerken. Dit vanuit de overtuiging dat wij door samen te werken in shared services de kwaliteit van onze bedrijfsvoering kunnen verbeteren, kwetsbaarheid kunnen verminderen en op termijn kosten kunnen besparen. In de bestuursovereenkomst Waterkracht is bepaald dat jaarlijks op basis van een dashboard het bestuur over de voortgang wordt geïnformeerd. Het dashboard geeft in één oogopslag weer wat de stand van zaken van de samenwerking in Waterkracht is. De belangrijkste conclusie die op basis van het dashboard getrokken kan worden is dat de samenwerking in Waterkracht goed op gang gekomen is. De uitvoering van het werk verloopt grotendeels conform planning. Op een aantal zaken is sprake van vertraging, maar daar staat tegenover dat er ook zaken zijn opgepakt, die (nog) niet gepland waren. Innovatie Op basis van de evaluatie van 2013, de sessies met externe partijen en interne trekkers in en het daaropvolgende advies van KWR Watercycle Research Institute is een nieuw plan van aanpak innovatie (looptijd ) opgesteld. De bestuurlijke behandeling van dit plan van aanpak is voorzien begin In het nieuwe plan zijn de deelprogramma s onveranderd gebleven. Wel is de inhoudelijke focus meer in lijn gebracht met de trends en maatschappelijke behoeften. Op Rijn-Oost-niveau is besloten de kennisdeling en samenwerking op het gebied van innovatie voort te zetten. Als eerste wordt het onderwerp demografie bij de kop gepakt. Als start daarvoor wordt begin 2015 een discussie georganiseerd met portefeuillehouders en strategen van de Rijn-Oost-waterschappen. Ook wordt samenwerking binnen BICON (Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland), biomassa en KAS (Klimaat Actieve Stad) onderzocht. Voor de Waterinnovatieprijs heeft de Vruchtbare kringloop een nominatie gekregen in de categorie: Voldoende water. Monitoring en kennismanagement De werkplaatsaanpak en ervaring is gedeeld in de organisatie en het opleiden van medewerkers, om de werkplaatsen te kunnen begeleiden, is gestart. In is de werkplaatsmethode voor een aantal projecten gestart (o.a. opstellen waterrapport, centrale slibverwerking Nieuwgraaf). Er zijn enkele evaluaties per project gehouden (Boven-Slinge en Waterrapport), maar nog geen evaluatie van de methode als zodanig. In 2015 ronden we de evaluatie af en wordt een afweging gemaakt of en hoe we de methode werkplaats in onze werkprocessen verder gaan verankeren. vst bestuursrapportage bijlage 22

23 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De opbouw van onze BGT loopt vertraging op door onvoorziene ontwikkelingen, te weten: Personele wisselingen binnen het SVB, dat ons ontzorgt, hebben tot vertraging geleid; De mate waarin gemeenten zich laten ontzorgen is door het Samenwerkingsverband Bronhouders (SVB) overschat. Zodanig zelfs, dat het waterschap binnen ons beheergebied de enige partij blijkt die zich aan het SVB gecommitteerd heeft. Om toch samen met de gemeenten een BGT te kunnen opbouwen hebben waterschap en SVB aanvullende afspraken gemaakt, onder andere over meerkosten voor de directievoering. Daarnaast heeft het waterschap de ambitie ten aanzien van de detaillering van het eindproduct verlaagd om de haalbaarheid binnen de planningstermijn te vergroten. De gemeenten binnen het beheersgebied van ons waterschap zijn bereid om de inwinning van de waterobjecten mee te nemen. Na overleg met alle gemeenten over de te hanteren prijs voor het inmeten kan een uitspraak worden gedaan of we binnen het aangevraagde krediet blijven. De aanpak in het project Bijhouding is vooralsnog ongewijzigd; dit kan mogelijk nog wijzigen door de doorwerking van bovenstaande ontwikkelingen. Inkoop- en verplichtingenadministratie ( Van bestellen tot betalen ) De aanschaf en implementatie van een inkoop- en verplichtingenadministratie is noodzakelijk om ons inkoopproces te ordenen, te registreren, te administreren en te monitoren. We zijn dan in staat om nadrukkelijker te sturen op onze inkoopbehoefte en de beste kwaliteit tegen de laagste kosten te verkrijgen. De applicatie Coda, een financieel systeem met geïntegreerde inkoop- en verplichtingenadministratie, biedt de mogelijkheid om aan te sluiten binnen Waterkracht en zodoende kwetsbaarheid te verminderen. Daarnaast worden drie bestaande applicaties overbodig omdat Coda deze functies ook biedt. De overeenkomst voor de aanschaf van CODA is getekend. Implementatie is gepland op 1 januari Ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof) Het verzuim bedraagt in het derde triaal van 4,20%. Daarmee is het percentage 0,63% lager dan in het derde triaal van 2013 (4,83%). Seizoensgebonden invloeden veroorzaken een lichte stijging ten aanzien van het tweede triaal. vst bestuursrapportage bijlage 23

24 Het ziekteverzuim nader bekeken De meldingsfrequentie blijft met 0,96% opvallend laag, Zoals in de vorige bestuursrapportage al aangegeven, laat het langdurig verzuim een lichte stijging zien. Uit onderzoek blijkt dat er nagenoeg geen werk-gerelateerde componenten zijn. Daarnaast wordt volop ingezet op re-integratie-activiteiten. Pensioenakkoord De Eerste Kamer heeft medio december ingestemd met nieuwe spelregels voor de pensioenfondsen. Op basis van de plannen uit het pensioenakkoord heeft ook het ABP zijn pensioenreglement aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn: - Het opbouwpercentage wordt verlaagd; Op basis hiervan hebben de sociale partners besloten de vrijgekomen middelen in te zetten voor een loonsverhoging van 0,73% ingaande 1 januari 2015; - Boven de inkomensgrens van 0,1 mln. wordt geen pensioen meer opgebouwd; - De pensioenleeftijd is per 1 januari 2015 van 65 jaar naar 67 jaar gegaan. BBL/Participatiewet In het formatieplan wordt de personele formatie (kwalitatief en kwantitatief) vastgesteld. Daarnaast is aandacht voor specifieke doelgroepen. Zo zijn op dit moment een 11-tal BBLers (beroepsbegeleidende leerweg) tijdelijk bij ons werkzaam. De financiering vindt plaats binnen de begroting door een besparing op de inzet van loonwerkers. Door de inzet van BBL-ers bieden we studenten de mogelijkheid kennis te maken met de waterschapsector. Daarnaast draagt het bij aan overdracht van kennis en kunnen onze oudere medewerkers worden ontzien. Verder zijn in het kader van een pilot een drietal medewerkers uit de doelgroep van de Participatiewet ingezet. De kosten daarvan worden in grotendeels door derden gedragen. Medio 2015 wordt, na evaluatie van de pilot, een additioneel voorstel aan het college van dijkgraaf en heemraden voorgelegd. Subsidies algemeen In onderstaande tabel geven wij inzicht in de algemene subsidies die door het waterschap zijn verstrekt aan het eind van de rapportageperiode. (bedragen x 1.000) Realisatie t/m prognose Omschrijving ultimo algemene subsidies Het betreft o.a. subsidieverlening in de vorm van een jaarlijkse exploitatiebijdrage aan het Watermuseum, subsidies aan Kunst- en cultuurmanifestatie St. Barticamp 2012, zenderonderzoek naar de grote modderkruiper door de St. Ravon, een bijdrage aan een fotoproject van de Boven-Slinge, de badeendjesrace van St. DOS (Doetinchem & Ontwikkelingssamenwerking) en de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken voor het verrichten van activiteiten op het gebied van het herstel en behoud van de sprengen en beken in ons beheersgebied. vst bestuursrapportage bijlage 24