Jaarverslag 2014 Jaarrekening 2014

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Jaarrekening 2014 Stichting de Bibliotheek Utrecht

2 Inhoudsopgave blz. Voorwoord en leeswijzer 3 Deel 1. Jaarverslag Inleiding 4 Leden, lenen, bezoekers 5 - Leden 5 - Lenen 5 - Bezoekers 6 Informeren en leren 6 - Informeren 6 - Leren 6 - Educatie 7 Cultuur, ontmoeting en debat 8 Bedrijfsvoering 9 - Personeel en Organisatie 9 - Medezeggenschap 10 - Kwaliteitszorg 10 - Huisvesting 11 - Communicatie en Marketing 12 Governance 13 Financiën 14 - Financieel beeld 15 - Risico-analyse 15 Vooruitblik op Verslag Raad van Toezicht Bijlagen 1. Bibliotheek Utrecht in cijfers Openingstijden Klachten en suggesties Effect- en prestatie-indicatoren Resultaatplanning 25 Deel 2. Jaarrekening Controleverklaring Accountant 55

3 VOORWOORD EN LEESWIJZER De Stichting de Bibliotheek Utrecht werd op 14 november 2012 opgericht met als doel Het verzorgen van kennis- en cultuuroverdracht in de meest ruime zin van het woord, waaronder in ieder geval het opzetten en uitvoeren van bibliotheekwerk, op een zodanige wijze dat er een divers en kwalitatief goed aanbod van diensten is, voor een breed publiek en van voldoende omvang. Het werk van de stichting omvat vijf kernfuncties: lezen, leren, informeren, cultuur, ontmoeting en debat. De Bibliotheek Utrecht levert een actieve bijdrage aan de maatschappelijke participatie van alle burgers door het bieden van vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur. De Bibliotheek Utrecht gelooft in zelfontplooiing van iedereen en ondersteunt dat door het bieden van een inspirerende omgeving waar mensen kunnen leren, zich informeren en ontspannen. In de visie van de Bibliotheek Utrecht: een vrij toegankelijke en inspirerende plek in de stad en in de wijk te (willen) zijn om te informeren, te recreëren en te verdiepen en in het teken te staan van een leven lang leren en ontdekken. In deel 1 van dit jaarverslag rapporteert de stichting over de activiteiten die in 2014 zijn uitgevoerd om deze visie en doelstelling te realiseren. In deel 2 is de Jaarrekening 2014 van de stichting opgenomen en de bijhorende accountantsverklaring. De stichting is gevestigd te Utrecht, St. Jacobstraat 127, 3511 BP en op 15 november 2012 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het bestuur van de stichting berust bij de directeur-bestuurder onder toezicht van de Raad van Toezicht die opereert op basis van de Code Cultural Governance. Zie hiervoor verder het verslag dat is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en waarin deze rapporteert over In de combinatie voldoet dit verslag daarmee aan de richtlijn voor jaarverslaglegging (RJ640). 3

4 Deel 1. Jaarverslag 2014 Inleiding De Bibliotheek Utrecht stond ook in 2014 voor de grote uitdaging om op een goed kwaliteitsniveau te blijven presteren, tegelijkertijd een reeks grote veranderingen in te zetten om toe te werken naar de veranderende rol van openbare bibliotheken en tevens flinke bezuinigingen te realiseren. Het afgelopen jaar heeft de Bibliotheek Utrecht een start gemaakt met de verschuiving van (vooral) uitleenbibliotheek naar een bibliotheek die (ook) burgers helpt toerusten met informatievaardigheden. De nadruk ligt daarbij op laaggeletterden en digibeten en hen de toegang tot informatie bieden. In samenwerking met partners worden steeds meer bijeenkomsten en cursussen georganiseerd om daar uitvoering aan te geven. In de komende jaren wordt deze verschuiving (inhoudelijk, financieel en personeel) voortgezet. Het was ook een jaar met hoogte- en dieptepunten voor de Bibliotheek Utrecht. Een hoogtepunt was de opening van de nieuwe wijkvestiging Oog in Al in de voormalige Cereol fabriek. De twee kleine en verouderde wijkvestigingen Lombok en Oog in Al zijn daar samengevoegd in een sfeervolle ruimte waar industrieel erfgoed gecombineerd met moderne bouw een prachtige bibliotheekvestiging heeft opgeleverd waar veel wijkbewoners van Lombok en Oog in Al enthousiast gebruik van maken. Een dieptepunt was dat vlak na de jaarwisseling duidelijk werd dat Bibliotheek++ op het Smakkelaarsveld er niet komt. Bovenop de nog lopende taakstellingen uit eerdere bezuinigingen werd de Bibliotheek Utrecht geconfronteerd met bezuinigingsvoorstellen van het nieuw aangetreden college. Daarbij werd ook een substantieel gedeelte van de gereserveerde middelen voor nieuwbouw van de Centrale Bibliotheek geschrapt. In samenwerking met de gemeente en met begeleiding van de Holland Branding Company zijn de contouren geschetst voor een nieuwe meerjarige beleidsnota ( ), vastgelegd in een brandsheet waarin de waarden die de Bibliotheek Utrecht vertegenwoordigt zijn opgenomen. Randvoorwaarde daarbij is dat de Bibliotheek zelfstandig moeten kunnen ondernemen om uitvoering te geven aan de visie. Dat vergt dat de veranderde verhouding tussen gemeente en de Bibliotheek Utrecht als voortvloeisel van de verzelfstandiging verder wordt vorm gegeven. In 2014 is daarin, zowel in de samenwerking als partners tussen gemeente en bibliotheek als in het verzakelijken van de relatie, weer een belangrijke stap gezet. In dit verslag leest u hoe de Bibliotheek Utrecht met inzet van haar medewerkers de plannen voor 2014 realiseerde en vorm heeft gegeven aan haar maatschappelijke opdracht. 4

5 Leden, lenen en bezoekers In de Centrale Bibliotheek en twaalf wijkvestigingen heeft de Bibliotheek Utrecht de dienstverlening gerealiseerd. De cijfers over 2014 laten zien dat de Bibliotheek Utrecht nog steeds door velen bezocht en gebruikt wordt voor verschillende doeleinden. Het aantal uitleningen is ten opzichte van 2013 licht gestegen, evenals het aantal ingeschreven leden en het aantal bezoekers. Verder inzoomend op deze cijfers zien we dat: het aantal jeugdleden gestegen is en het aantal volwassen leden, vergelijkbaar met de landelijke trend, gedaald het totaal aantal uitleningen weliswaar licht gestegen is maar het gebruik van de cd s en andere muziekmaterialen gedaald is in de nieuwe vestiging Oog in Al de bezoekersaantallen enorm gestegen zijn terwijl er in de Centrale Bibliotheek een daling van het aantal bezoekers is. Leden Het is een verheugende constatering dat veel kinderen de bibliotheekvestigingen weten te vinden en er gebruik van maken. De inspanningen ten behoeve van het onderwijs, de activiteiten voor de jeugd en de zorg en aandacht voor een goed en aantrekkelijk aanbod aan media lijken daarmee hun vruchten af te werpen. Ten aanzien van de volwassen leden is ook in 2014 de marketingstrategie gericht geweest op werving en behoud van leden. Het is niet gelukt om daardoor de landelijk tendens van afnemende aantallen volwassen leden te keren. Daar staat tegenover dat bezoekersaantallen en gebruik van werk- en studiefaciliteiten, zoals het gebruik van pc s en WIFI wel gestegen is. Het klassieke bibliotheekgebruik, gericht op het lenen van materialen, verschuift steeds meer naar andere vormen van gebruik; in de Centrale Bibliotheek en ook in de meeste wijkvestigingen. Lenen De zogenaamde gemak diensten zoals het gratis reserveren van bibliotheekmaterialen, het ontvangen van inleverattenties voordat de uitleentermijn verstreken is en het eenvoudig kunnen verlengen van de leentermijn via de website blijft populair en is in 2014 wederom gestegen. Om de enorme reserveringenstroom werkbaar te houden, zijn er in 2014 maatregelen voorbereid om vanaf 2015 een lichte beperking in het gratis reserveren in te voeren. Sinds dit jaar kunnen leden van de Bibliotheek ook lid worden van het (landelijke) vernieuwde E-book platform dat gefinancierd wordt met de gelden die op landelijk niveau aan het bibliotheekbudget uit het gemeentefonds zijn onttrokken. Het is een product dat landelijk en binnen Utrecht nog vrij beperkt wordt gebruikt; 0,8% van de inwoners van Utrecht heeft zich aangemeld voor een web account. De afname van het uitlenen van muziekmaterialen is een lijn die zich doorzet. Weliswaar is de consumptie van muziek hoog maar de laagdrempelige beschikbaarheid van muziek via streaming en downloaden, overstijgt de koop en het lenen van cd s. Hetzelfde geldt voor bladmuziek: de beschikbaarheid in pdf s van complete werken, neemt toe en is daardoor een stevige concurrent voor het uitlenen van bladmuziek. Naast het verder invoeren van Retail aspecten is er in 2014 in alle vestigingen een verandertraject doorgevoerd waarbij er overgegaan is naar een actieve klantbenadering. Het traditionele werken achter een klantenservice balie en/ of inlichtingenbureau, wachtend op de (vragen van) bezoekers is niet meer van deze tijd. Bezoekers worden actief benaderd, er wordt onderscheid gemaakt tussen snuffelende en zoekende mensen en de service is daarop aangepast. 5

6 Bezoekers Opvallend is de daling van het aantal bezoekers in de Centrale Bibliotheek en de enorme stijging daarvan in de vestiging Oog in Al. Van nieuwe goed geoutilleerde vestigingen gaat een grote aantrekkingskracht uit. Een moderne uitstraling, gecombineerd met gebruiksgemak en de mogelijkheden om collecties en activiteiten aantrekkelijk en professioneel te presenteren, conform de bibliotheekformule, heeft succes. Het jarenlange proces om te komen tot nieuwbouw voor de Centrale Bibliotheek en de daarmee gepaard gaande veroudering, mede door achterstallig onderhoud, van het huidige pand en inrichting, maakt dat de Centrale Bibliotheek fors aan aantrekkelijkheid heeft ingeboet. Bovendien is de grens bereikt om met de huidige techniek, indeling en uitstraling van het gebouw de activiteiten en programma s te kunnen ontwikkelen en presenteren die passend en noodzakelijk zijn voor het veranderende bibliotheekgebruik. Informeren en leren Van oudsher zijn openbare bibliotheken de laagdrempelige, betrouwbare informatiebron. Door de sterk veranderende context in de informatiesamenleving is er haast sprake van een zoektocht naar wat de bagage is die mensen nodig hebben om als actief burger in de samenleving te kunnen functioneren en hoe wij dat als Bibliotheek zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Informeren Door verschuivingen in het vraagpatroon van onze bezoekers waarbij steeds minder zoekvragen en steeds meer duiding en inspiratie vragen worden gesteld, zijn wij overgegaan op de eerder genoemde actieve klantbenadering. De traditionele vraag inventarisatie die wij weergaven in onze jaarverslagen, voeren we niet meer uit. Vraagbeantwoording, inspiratie, advies: in gesprek met onze klanten het vindt plaats in de bibliotheekruimte, tussen de kasten, bij de displays en bij de pc s en niet meer statisch van achter een inlichtingenbureau waar vragen gemakkelijk geturfd konden worden. Leren Voor de mensen met beperkte vaardigheden in het gebruik van informatiebronnen hebben wij in 2013 het initiatief genomen om samen met een aantal stedelijke partners het project Leven en Leren op te zetten. Met dit project willen we burgers mogelijkheden bieden om basisvaardigheden te leren zodat zij beter in staat zijn te participeren in de maatschappij. Het project is in 2014 gestart. De bibliotheek heeft per juli 2014, deels met een projectsubsidie vanuit DMO, een programmaleider Educatie Volwassenen aangesteld, die tevens functioneert als projectleider Leven en Leren. Dit is een van de manieren waarop de bibliotheek haar maatschappelijke taak met andere instellingen in de stad wil vormgeven: In 2014 is een programma basisvaardigheden tot stand gekomen in de pilotwijken Kanaleneiland en Overvecht. Naast bestaand aanbod is er nieuw aanbod ontwikkeld. In de bibliotheken Overvecht en Kanaleneiland is het Taal Informatie Punt (TIP) uitgebreid voor doorverwijzing naar cursussen digitale vaardigheden. Er zijn in de bibliotheek computercursussen gestart, een computerinloop, tablet- en privacycafés. Ook heeft de cursus werken met de e overheid plaatsgevonden in drie Bibliotheekvestigingen, eveneens deels gefinancierd met een aanvullende subsidie vanuit DMO. Er is een nieuwe cursus taal/digitaal ontwikkeld, speciaal voor die cursisten die vastlopen in een computercursus door onvoldoende taalvaardigheid. Er zijn verbindingen gelegd en afspraken gemaakt met partnerorganisaties, onder andere in 2 wijkbijeenkomsten in de bibliotheken Overvecht en Kanaleneiland en ook 6

7 door directe afspraken bijvoorbeeld met het UWV. Afstemming van het aanbod en afspraken maken over een warme overdracht zijn erg belangrijk voor het bereik van laaggeletterde en laaggeschoolde wijkbewoners. De week van de alfabetisering heeft in het teken gestaan van (Digi)Taal. Tijdens deze week hebben de Leven en Leren partners diverse (digi)taal activiteiten georganiseerd voor cursisten ook in de bibliotheek. Op de stedelijke conferentie in het Stadhuis heeft de werkwijze van het project Leven en Leren centraal gestaan in een workshop. Vanuit het project Leven en Leren is er meegewerkt aan de ontwikkeling van een brochure en drie filmpjes over dit onderwerp. Dit initiatief is in de plaats gekomen van de Informatiecampagne laaggeletterdheid die samen met RTV Utrecht en de gemeente voor de week van de alfabetisering ontwikkeld zou worden. Het project taalcoach in de bieb met als doel de taalvaardigheid van Utrechtse laaggeletterden te vergroten door taalcoaches in de bibliotheek te ondersteunen, ontving in december de Utrechtse tolerantieprijs Educatie De intensieve samenwerking met het onderwijs is in 2014 voortgezet. Naast de jaarlijkse programma s met een educatief aanbod (voor peutercentra, basisonderwijs en VO), variërend van bezoeken in een van onze vestigingen tot verschillende mogelijkheden om collecties op school te gebruiken, is er met aanvullende subsidies ingezet op: Activiteitenprogramma voor Spelenderwijs; gericht op kinderen van tweeënhalf tot vier jaar, de pedagogische medewerkers en de ouders. Training Voorleescoördinator; pedagogische werkers van 7 peutercentra zijn opgeleid tot voorleescoördinator en een gedeelte van de subsidie was bedoeld- en is gebruikt voor een impuls voor het boekenbezit van de peutercentra Met bovenstaande activiteiten beogen wij bij te dragen aan bevordering van de taalontwikkeling en leesplezier van peuters, bevorderen van het voorlezen in de thuissituatie, ouderparticipatie en betrokkenheid, kennisvermeerdering van pedagogisch werkers en een doorgaande lijn tussen voorscholen en basisscholen. Ten opzichte van 2013 is er een lichte stijging van het aantal groepsbezoeken leesbevordering van peutercentra en een daling van 9% van het aantal afgenomen groepsbezoeken door het basisonderwijs. Daar staat tegenover dat het aantal groepsabonnementen (waarmee groepen klassikaal komen lenen) met 10% is gestegen. Met een, aanvullende provinciale subsidie is in 2014 een start gemaakt met het 3d kastelenproject. Een educatief project voor groep 7 en 8 dat de toekomst van digitale fabricage koppelt aan het verleden van Utrecht. Waarin kinderen het verschil leren tussen 2D en 3D en kennis maken met nieuwe ontwikkelprocessen en technieken en waarin 3D printen centraal staat. De Skoolzones in Overvecht en Kanaleneiland hebben we gecontinueerd. De Skoolzone in onze vestiging Parkwijk liep niet en daarom hebben we die verplaatst naar onze (jeugd)vestiging Waterwin. Met een tournee langs alle scholen in het werkgebied hebben we ingezet op in korte tijd bekendheid genereren. Het aantal groepsbezoeken ten behoeve van het VO is ten opzichte van 2013 verdubbeld. Naar analogie van onze vestiging in Vleuterweide waar we het bibliotheekgebruik voor leerlingen van het Amadeus Lyceum faciliteren, doen we dat nu ook in onze vestiging in Parkwijk die in 2014 op woensdagochtend is open gegaan voor de leerlingen van het Via Nova College. De ambitie om in 2014 ook de dienstverlening aan en samenwerking met het ROC te versterken is niet gelukt en wordt opnieuw opgepakt in

8 Cultuur, ontmoeting en debat Onder het motto wij helpen mensen de wereld lezen heeft er een keur van activiteiten plaats gevonden in tenminste twee wijkvestigingen in elk rayon. Een mix van kennismaken met aspecten van cultuur, informeren en/ of discussiëren over maatschappelijke onderwerpen en ervaringen en kennis delen over relevante zaken. De activiteiten varieerden van kleinschalig met een beperkt aantal bezoekers tot grotere evenementen met veel bezoekers. Naast het programma voor volwassenen waren er ook activiteiten voor kinderen (en hun ouders) waar veel belangstelling voor was. In het voorjaar van 2014 dreigden de gezamenlijke lezingen met Polare-Broese te verdwijnen door het faillissement van de Polare keten. Gelukkig kwam er een doorstart voor boekhandel Broese en hebben we de samenwerking, na een onderbreking, kunnen continueren. De in het Jaarplan 2014 aangekondigde verdieping van inhoudelijke en programmatische samenwerking met t Hoogt (op weg naar Bibliotheek++) is begin 2014 gestopt. Met het afblazen van de bouwplannen voor het Smakkelaarsveld was er geen (voedings)bodem meer om deze samenwerking te intensiveren. De nieuwe vestiging Oog in Al is, net als de Centrale Bibliotheek, op zondagmiddag geopend. Ook daar hebben in het laatste kwartaal van 2014 een paar succesvolle activiteiten op de zondagmiddag plaats gevonden. Infotainment, gecombineerd met lenen en lezen, blijkt in een behoefte van onze bezoekers te voorzien. De koffie-ochtenden voor ouderen in Hoograven, de verhalen aan de leestafel in Kanaleneiland en de computer-inloop in Overvecht waarmee wij vorm geven aan de ambitie om de ontmoetings- en verblijfsfunctie in samenwerking met groepen burgers te bevorderen, zijn in 2014 gecontinueerd. 8

9 BEDRIJFSVOERING Personeel en Organisatie Organigram In bovenstaand organigram is de organisatie conform de besluiten uit 2012 weergegeven. De werving van Manager B (in 2013 om financiële redenen uitgesteld) is eind 2014 gestart. Personeelsomvang en -samenstelling per 1 januari 2014 Per 31 december 2014 Aantal medewerkers Aantal FTE 118,1 113,1 Gemiddelde leeftijd 50,4 50,7 Verdeling mannen/vrouwen 44 mannen/ 114 vrouwen 43 mannen/ 108 vrouwen Aantal fulltimers 21 medewerkers 22 medewerkers Aantal parttimers 137 medewerkers 129 medewerkers De formatie is in 2014 afgenomen met 5 fte (179 uur) t.o.v en er heeft een verschuiving plaatsgevonden van onbepaalde tijd naar bepaalde tijd. Medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd die uit dienst zijn gegaan, zijn vervangen door medewerkers met in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 9

10 (gangbaar is een overeenkomst voor 12 maanden). In het totaal werken er op 31 december medewerkers bij de Bibliotheek Utrecht. Dit is ook de plek stil te staan bij het trieste verlies dat de Bibliotheek Utrecht leed. Ingrid Rijnders, sinds 1975 in werkzaam bij ons, overleed in dit verslagjaar. Haar langdurig ziek zijn en overlijden had een stevige impact op de directe collega s en de organisatie. Leren en ontwikkelen In 2014 is uitvoering gegeven aan het scholingsprogramma. De succesvolle opzet van het Sterrenprogramma werd gecontinueerd. Geleerd van het programma van 2013 is het qua omvang en intensiteit iets in omvang teruggebracht. De aandacht voor ondernemerschap en flexibiliteit t.a.v. veranderingen blijven onverminderd speerpunten in het scholingsbeleid. Verzuim Het ziekteverzuimpercentage was in ,9%. Ten opzichte van 2013 is dat een stijging van 1,6%. Het streven om het verzuimpercentage terug te brengen naar 3,5% is niet gelukt. De stijging wordt veroorzaakt doordat er in 2014 meerdere langdurig zieken waren die gedurende een langere periode (volledig of gedeeltelijk) waren uitgevallen. Het totaal aantal ziekmeldingen lag in % lager dan in Sociaal Plan en bedrijfsregelingen De overgangsregelingen die opgenomen zijn in het Sociaal Plan (looptijd tot 1 januari 2016) zijn conform de bepalingen uitgevoerd. Omdat een aantal overgangsregelingen in 2015 stopt en anderen beduidend in financiële compensatie minder worden, is er in december 2014 een extra bericht op intranet gepubliceerd om de medewerkers hier goed en tijdig over te informeren. Medezeggenschap Samenstelling Ondernemingsraad op 31 december 2014: Marjan Poort Voorzitter Medewerker Bibliotheek Martijn de Haas Secretaris Medewerker Bibliotheek Medine Akdeniz Lid Medewerker Bibliotheek Ella van Hal Lid Medewerker Bibliotheek Tineke van der Schaaf Lid Domeinspecialist Educatie Overleg en aandachtspunten Ondernemingsraad De Ondernemingsraad overlegde vijf-wekelijks met de directeur bestuurder. Het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek, de (personele) gevolgen door de cumulatie van bezuinigingen, het verder aanpassen van bedrijfsregelingen en de HR-cyclus (functioneren en beoordelen) waren onderwerpen van overleg. In april 2014 heeft het jaarlijkse overleg van de OR met de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Kwaliteitszorg De Bibliotheek Utrecht conformeert zich aan kwaliteitsnormen en standaarden die zijn ontwikkeld door de Stichting Certificering Openbare bibliotheken. De audit voor de certificering stond gepland voor najaar Op ons verzoek is dit doorgeschoven naar april In november 2014 heeft de VNG ingestemd met het nieuwe 10

11 certificeringskader voor de periode De belangrijkste verandering is dat strikte normering is vervangen door een kwaliteitskader waaraan moet worden voldaan. Huisvesting Aan de zorg voor en het realiseren van passende huisvesting is in 2014 veel aandacht besteed: Centrale Bibliotheek Het raadsbesluit voor de nieuwe Centrale Bibliotheek en het Artplex behaalde geen meerderheid in de raadsvergadering van 13 januari waardoor aan een lang en moeizaam ontwikkeltraject waar veel tijd en geld in geïnvesteerd was een abrupt en teleurstellend einde kwam. Snel na dit raadsbesluit waren er eerste oriëntaties op herhuisvesting van de Centrale Bibliotheek in het voormalige postkantoor op de Neude. Met het aantreden van het nieuwe college, na de gemeenteraadsverkiezingen, wijzigden de financiële kaders doordat er een taakstelling werd uitgevoerd op de opgebouwde reserves voor een nieuwe Centrale Bibliotheek. Planvorming voor (her)huisvesting van de Centrale Bibliotheek, met enerzijds (te) beperkte financiële ruimte en anderzijds de wens en noodzaak om qua techniek, indeling en uitstraling een gebouw te creëren dat veranderend bibliotheekgebruik kan faciliteren, heeft een groot beslag gelegd op de beperkte beleidscapaciteit van de Bibliotheek. Naast huisvesting op de Neude zijn er verschillende alternatieven aangedragen, bestudeerd, doorgerekend en op hun mogelijkheden beoordeeld. Een intensief proces dat in 2015 door loopt. Bibliotheek Oog in Al Op 27 september werd de nieuwe bibliotheekvestiging Oog in Al in Cereol geopend. In deze vestiging zijn de twee kleine en verouderde vestigingen Lombok en oog in Al samengevoegd. De nieuwe bibliotheekvestiging is een verrassende mengeling van industrieel erfgoed en moderne bouw. Ingericht volgens de landelijk ontwikkelde bibliotheekformule en, als onderdeel van een multifunctionele accommodatie, een bruisend punt in de wijk waar veel en enthousiast gebruik van gemaakt wordt. Bibliotheek Kanaleneiland In 2014 is de bouw van start gegaan van het nieuwe gebouw aan de Churchilllaan waarin bibliotheek Kanaleneiland en het Wijkservicecentrum hun intrek gaan nemen. Medio 2015 wordt het gebouw opgeleverd. In 2014 is een start gemaakt met de inrichtingsplannen. Conform veranderend bibliotheekgebruik wordt er in deze vestiging uitgebreid rekening gehouden met faciliteren van bijeenkomsten, cursussen etc. Bibliotheek Stadsdeelcentrum Leidsche Rijn De planontwikkeling voor de realisatie van de Bibliotheek in het Stadsdeelcentrum is in 2014 voortgezet. Ook zijn er onderhandelingen en overleggen geweest over huurprijs en huurvoorwaarden. Deze onderhandelingen en oriëntatie op alternatieve locaties voor de Bibliotheek in het nieuw te bouwen winkelcentrum lopen door in Afdeling Educatie In de vestiging Kanaleneiland is ook de afdeling Educatie gehuisvest. Op termijn zou deze afdeling in gehuisd worden hetzij in de nieuwe Centrale Bibliotheek hetzij in de bibliotheek Stadsdeelcentrum Leidsche Rijn. Eind 2014 zijn er onderhandelingen gestart om de ruimte van de voormalige bibliotheekvestiging aan de Plantage voor een overbruggingsperiode te huren voor de afdeling Educatie. 11

12 Communicatie & Marketing Zoals aangegeven in het Jaarplan 2014 is er met een verhoging van het budget extra ingezet op Marketing. Ledenbehoud en ledenwerving waren en blijven de speerpunten in het marketingbeleid. Naast het ondersteunen (op PR en marketinggebied) van activiteiten zijn er in 2014 een aantal ontwikkelingen in gang gezet. De belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen waren: Boekstart in alle vestigingen. Bekostigd uit een extra subsidie vanuit DMO hebben er in alle vestigingen activiteiten plaats gevonden. Met 34 workshops en voorstellingen zijn ouders en kinderen bereikt. En in 2014 zijn er Boekstartleden ingeschreven waarmee 66% van de geboren baby s is ingeschreven als Boekstartlid. De nationale Voorleesdagen en de Kinderboekenweek zijn jaarlijks terugkerende programmaonderdelen die zeer populair zijn bij de doelgroepen en zich voor ons uitstekend lenen voor ledenwerving en ledenbehoud. Voor volwassenen zijn er meer dagdelen activiteiten georganiseerd maar met minder bezoekers/ deelnemers. De reden daarvoor is dat er meer kleinschalige activiteiten zijn georganiseerd en minder grote evenementen waren dan in 2013 In september zijn wij gestart met een nieuwe reeks e-nieuwsbrieven naar onze klanten: - Een welkom cyclus van 5 speciale e-nieuwsbrieven, met een interval van steeds een week, aan al onze nieuwe volwassen klanten. Men ontvangt deze 5 mails naast de reguliere maandelijkse nieuwsbrief. - Een reguliere jeugdnieuwsbrief voor alle leden t/m 17 jaar. Met nieuws, acties, activiteiten en programma speciaal gericht op jeugd en jongeren. Ruim jeugdleden ontvangen deze nieuwsbrief. De daling van het aantal volwassen leden heeft onderzoeksvragen opgeroepen: - Naast de Biebpanel onderzoeken die wij gebruiken om de wensen en mening van onze leners te peilen, heeft er in 2014 een diepte-onderzoek plaats gevonden onder jarigen (leden en niet leden van de bibliotheek). Belangrijkste conclusies waren: vanzelfsprekendheid van een bibliotheeklidmaatschap bestaat niet meer onder deze groep, beelden van de bibliotheek (qua gebouw, qua inrichting, qua collectie) zijn verouderd, bibliotheek(vestigingen) zijn te onzichtbaar. Deze conclusies zijn belangrijke input voor de focus van het marketingbeleid in In het najaar van 2014 hebben wij opnieuw de MOSAIC-segmentatie (klantsegmentatie) laten matchen met ons lenersbestand. Dat heeft noodzakelijke en waardevolle bouwstenen opgeleverd voor het Ondernemingsplan dat in 2015 geschreven gaat worden. 12

13 GOVERNANCE De Stichting de Bibliotheek Utrecht werkt op basis van het Raad van Toezichtmodel voor professionele organisaties. Deze vorm van bestuur is ingericht conform de uitgangspunten van de Code Cultural Governance. De Raad van Toezicht vervult daarbij goedkeurende, controlerende en adviserende taken en heeft bevoegdheden met betrekking tot belangrijke (strategische) keuzes en het bestuur. De directeur-bestuurder is daarbij degene met bestuursverantwoordelijkheid die het beleid vaststelt. In 2014 zijn de werkwijzen en afspraken, voor zover na de verzelfstandiging van 2013 nog noodzakelijk of wenselijk, verder vastgesteld en vastgelegd. De directeur-bestuurder is bestuurslid bij de Stichting Pica en voorzitter van het bestuur van NBD/Biblion. De vergoedingen voor deze nevenfuncties komen ten goede aan de Bibliotheek Utrecht. Personele samenstelling Directeur/bestuurder Ton van Vlimmeren Leden van de Raad van Toezicht: Laurent van den Nouwland Functie: Executive vice president Audit Rabobank Groep, Rabobank Nederland Benoemd tot: voorzitter Maarten van Ditmarsch Functie: gepensioneerd; oud-raadslid gemeente Utrecht Benoemd tot: vice-voorzitter Jelle Kaldewaij Functie: Directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Benoemd tot: secretaris Miek Krol Functie: Hoofd Juridische Zaken Universiteit van Amsterdam Benoemd tot: lid, tevens lid RvT Kunstuitleen Utrecht Bob Vermaak ( op voordracht van de OR, vanaf april 2013) Functie: Adviseur / Trainer CAOP Benoemd tot: lid Frank Verleg (vanaf oktober 2013) Functie: Accountant Blömer Benoemd tot: lid 13

14 FINANCIËN Stichting de Bibliotheek Utrecht Realisatie 2014 Begroting 2014 Opbrengsten Gebruikersinkomsten Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies Totaal opbrengsten Exploitatiekosten Bestuur en organisatie Huisvesting Personeel Administratie Transport Automatisering Collectie & Media Specifieke kosten Overige kosten 58 0 Totaal exploitatiekosten Kapitaallasten Afschrijvingen materiele vaste activa Rente lasten leningen gemeente Totaal kapitaallasten Resultaat

15 Financieel beeld Om een beeld van de financiële positie te geven is onderstaand een korte weergave van de balans en een analyse van het resultaat over 2014 opgenomen. Activa 2014 Passiva 2014 Materiele vaste activa Eigen vermogen Voorzieningen Vorderingen Langlopende schulden Liquide middelen Kortlopende schulden Totaal vlottende activa Totaal Activa Totaal Passiva De Bibliotheek Utrecht heeft over 2014 een exploitatieresultaat Het begrote exploitatieresultaat is Financiële kengetallen Solvabiliteit 10,94% 11,16% Eigen vermogen/subsidie inkomsten 6,20% 6,20% Liquiditeitsratio 1,47 1,73 De solvabiliteit (eigen vermogen/ totaal vermogen) bedraagt eind ,16% en is licht gestegen ten op zichten van De verhouding eigen vermogen - subsidie inkomsten bedraagt 6,2% en is gelijk gebleven. De liquiditeitsratio (vlottende activa/ kortlopende schulden) bedraagt 1,73 en is gestegen. Risico-analyse Bij de verzelfstandiging heeft de Bibliotheek voor de komende jaren een groot pakket aan bezuinigingen, besparingen en te realiseren inverdieneffecten voor haar rekening meegenomen in het Bedrijfsplan/meerjarenbegroting. In 2013 is een risico-inventarisatie opgesteld.de meest urgente risico s zijn voorzien van voorgenomen acties in geval ze zich daadwerkelijk voordoen. Om te voorzien in de verschillende acties wordt gewerkt met een jaarplanning controlling en is een financieel handboek opgesteld. In 2014 zijn de acties verder uitgewerkt. 15

16 VOORUITBLIK OP 2015 Eind 2014 is het traject (van de gemeente en de Bibliotheek Utrecht met begeleiding van de Holland Branding Company) om te komen tot een visie op de Bibliotheek van de 21 e Eeuw en daarmee tot nieuw meerjarig beleid ( ) afgerond. De Bibliotheek werkt vanaf heden op basis van die visie. Medio 2015 wordt besluitvorming van het college en de gemeenteraad verwacht In het voorjaar van 2015 zet de Bibliotheek Utrecht dit om in een Ondernemingsplan. Met deze visie stelt de Bibliotheek Utrecht zich tot doel de burgers te helpen de wereld te lezen en wil zich ontwikkelen tot een huis voor informeel leren. De egalisatiereserve zal ingezet worden om de vernieuwing en innovatie die voortvloeit uit het Ondernemingsplan te financieren. Naast het opstellen van het plan betreft dat het uitwerken van Producten en diensten, distributiemodellen en de bijpassende organisatie. De voorbereiding van de vestiging in Leidsche Rijn Centrum loopt door in In het najaar hopen we de nieuwe vestiging in Kanaleneiland in gebruik te kunnen nemen. Begroting 2015 Gerealiseerd 2014 Begroting 2015 Opbrengsten Contributies Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies Totaal opbrengsten Exploitatielasten Bestuur en organisatie Huur en onderhoud gebouwen Personeel in dienst Administratie Transport Automatisering Collectie Specifieke dienstverlening Overige kosten Totaal exploitatiekosten Afschrijvingen materiële vaste activa Rentelasten leningen Gemeente Totaal kosten Resultaat

17 Verslag van de Raad van Toezicht De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht staat de directie met advies terzijde en kan indien nodig ingrijpen. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De raad van toezicht heeft ter ondersteuning van zijn eigen functioneren een remuneratiecommissie en een auditcommissie in het leven geroepen. De raad van toezicht is in keer bij elkaar geweest. Van elke vergadering is een verslag gemaakt. De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken zijn: Bibliotheek++; Goedkeuring Jaarrekening 2014; Tussentijdse resultaten; De opzet van het risicobeheer; Extra bezuinigingen mede naar aanleiding van collegeprogramma; De Begroting 2015; Het jaarplan 2015 (vastgesteld in schriftelijke ronde augustus); Nieuwe Centrale Bibliotheek en andere huisvestingsissues; Visietraject toekomst bibliotheek; Medewerkerstevredenheidsonderzoek; Overleg met ondernemersraad; Beleids-/visietraject met de Gemeente; Treasurystatuut (vastgesteld 25 augustus 2015); Risico inventarisatie; Klokkenluidersregeling; Wijziging statuten; Geek campagne; De stand van zaken met betrekking tot de Kunstuitleen. De Stichting de Bibliotheek Utrecht heeft in 2014 haar maatschappelijke functie goed uitgeoefend. In maart 2014 heeft een zelfevaluatie van het functioneren van de raad van toezicht plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een lijst met zes genomen besluiten die bijdragen aan het goed functioneren van de raad van toezicht. Tevens is vastgesteld dat de raad van toezicht voldoet aan de in het Bedrijfsplan Stichting de Bibliotheek Utrecht opgenomen profielschets. In het profiel ontbreken op dit moment echter wel twee aspecten: inhoudelijke deskundigheid (over het bibliotheekwezen) en creatief ondernemerschap. Vastgesteld wordt, dat dit thans niet als een probleem wordt gezien; desgewenst kan dergelijke expertise op ad hoc basis worden ingehuurd, indien noodzakelijk. Ook wordt vastgesteld, dat de huidige bezetting van de raad van toezicht met 6 leden al aan de ruime kant is voor deze organisatie: een zevende lid zou teveel worden. Bij vacatures wordt opnieuw gekeken naar de dan noodzakelijk aanvulling op het profiel. Gang van zaken in 2014 Begin 2014 is de Bibliotheek++ afgewezen door de gemeenteraad. Vervolgens is door het nieuwe college een forse verlaging van de budgetten voor nieuwe huisvesting van de Centrale Bibliotheek vastgesteld. Hierna is de zoektocht gestart naar alternatieven voor de nieuwe huisvesting van de Centrale Bibliotheek. Gezien de verlaging van de budgetten is dit een moeizame zoektocht gebleken, daar de meeste alternatieve locaties niet in de financiele kaders bleken te passen. Een door de bibliotheek met derden uitgewerkte 17

18 creatieve oplossing, waarbij de bibliotheek zou worden uitgekocht op de huidige locatie en het extra geld gebruikt zou worden voor huisvesting in het oude postkantoor op de Neude, werd door de Utrechtse gemeenteraad afgewezen. Of en hoe de bibliotheek in staat gesteld wordt de dienstverlening verder te ontwikkelen, op weg naar een innovatieve bibliotheek met een dekkend netwerk van sterke wijkvestigingen en als kloppend hart en motor een nieuwe centrale bibliotheek, is daarmee nog steeds een open vraag. Momenteel is de Bibliotheek met de Gemeente in overleg om de diverse alternatieve locaties opnieuw te onderzoeken. De gemeenteraad heeft wethouder Jeroen Kreijkamp gevraagd de regie te nemen bij het huisvestingsvraagstuk van de centrale bibliotheek. In maart dient duidelijk zijn hoe de huisvesting van de centrale bibliotheek wordt geregeld: op de huidige locatie aan de Oudegracht, in het voormalige postkantoor op de Neude of op nog een andere locatie. De bibliotheek heeft 2014 afgesloten met een mooi resultaat. Rooster van Aftreden 1e periode Naam Intrede Einde 1e periode Op voordracht van: Laurent van den Nouwland 14 november november 2016 Miek Krol 14 november november 2016 (Tevens lid RvT Kunstuitleen) Maarten van Ditmarsch 14 november november 2016 Jelle Kaldewaij 14 november november 2016 Bob Vermaak 15 april april 2017 Ondernemingsraad Frank Verleg 14 oktober oktober e periode Naam Intrede Einde 2e periode Op voordracht van: Laurent van den Nouwland 14 november november 2020 Miek Krol 14 november januari 2019 (Tevens lid RvT Kunstuitleen) Maarten van Ditmarsch 14 november januari 2018 Jelle Kaldewaij 14 november januari 2020 Bob Vermaak 15 april april 2021 Ondernemingsraad Frank Verleg 14 oktober oktober 2021 Functies en nevenfuncties Onderstaand treft u een overzicht aan van de functies en nevenfuncties aan van de leden van de raad van toezicht: Naam Functie Nevenfuncties Laurent van den Nouwland Hoofd Audit Rabobank Groep Aangesloten banken Lid Bestuur Stichting Cultuurpromotie Utrecht Lid Raad van Toezicht Stichting Liniebreed Ondernemen Lid Raad van Advies Hogiaf 18

19 Miek Krol Maarten van Ditmarsch Hoofd Juridische Zaken Universiteit van Amsterdam Gepensioneerd, was manager bij de landelijke koepel van chronisch zieken-en gehandicaptenorganisaties Voorzitter beroepscommissie registraties NIP (psychologenregister) Voorzitter beroepscommissie accreditaties NIP-kinder- en jeugdpsycholoog en NVOorthopedagoog-generalist Raad van Toezicht Kunstuitleen Utrecht Voorzitter St. Orgelcomité Utrecht Penningmeester St. Joods Monument Utrecht Voorzitter Wijkraad van Kerkrentmeesters PGU -Oost Lid College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Utrecht Secretaris St. De Driewerf (samenwerkende drie Utrechtse roeiverenigingen) Lid RvT Begraafplaats Oud-Zuilen Voorzitter St. Maartensberaad Utrecht Jelle Kaldewaij Directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Bob Vermaak Commercieel directeur / consultant Wiekiesjij Ondernemingsraden Frank Verleg Partner Blömer accountants en adviseurs Lid bestuur Instituut voor Nederlandse Lexicologie geen Lid bestuur van de Algemene Hulpdienst Nieuwegein Voorzitter commissie verbonden aan het bestuur van bedrijvensociëteit de Nieuwe Vergoeding van de leden van de raad van toezicht Leden van de raad van toezicht ontvingen op jaarbasis De voorzitter ontving over 2013 een vergoeding van Jaarlijks wordt de vergoeding geïndexeerd. Naam Periode Bezoldiging Laurent van den Nouwland Miek Krol Maarten van Ditmarsch Jelle Kaldewaij Bob Vermaak Frank Verleg Laurent van den Nouwland Voorzitter van de raad van toezicht 19

20 Bijlage 1: De Bibliotheek Utrecht in cijfers in FYSIEK Educatief programma met scholen Groepsbezoeken leesbevordering Voorschool en psz/kdv Groepsbezoeken leesbevordering Basisschool Groepsbezoeken VO Deelnemers aan deze groepsbezoeken Schrijversbezoeken op school, groep 5/6/7/8 en VO Deelnemers schrijversbezoeken Uitgezette project- en wisselcollecties Materialen uitgeleend in project- en wisselcollecties Bibliotheek- en internetinstructies Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Deelnemers bibliotheek- en internetinstructies Cultureel-informatief programma Aantal activiteiten (cultureel, educatief/informatief) Deelnemers aan deze activiteiten Dienstverlening Bezoekers Leners waarvan jeugd waarvan volwassenen waarvan instellingen en overige Uitleningen Bibliotheek Uitleningen E-books VIRTUEEL Aantal bezoekers website Bibliotheek Abonnees Nieuwsbrief (digitaal) Abonnees Nieuwsbrief jeugd (digitaal) gestart in sept Volgers op Twitter Facebook aantal likes ** Reserveringen

21 Bijlage 2. Openingstijden 2014 Centrale Bibliotheek ma di wo do vr za zo Lunetten ma di gesloten wo do vr za Overvecht ma gesloten di wo do vr za De Meern ma di wo do vr za Vleuterweide ma di wo do vr za Hoograven ma di wo do gesloten vr za Oog in Al ma gesloten di wo do vr za zo Tuinwijk ma gesloten di wo do vr za Parkwijk ma di gesloten wo do vr za Jeugdbibliotheek Waterwin ma Di Wo do vr za gesloten Kanaleneiland ma di wo do vr za Zuilen ma di wo do gesloten vr za Vleuten ma di wo do vr za gesloten Servicepunt openingstijden conform wijkservicecentrum 21

22 Bijlage 3. Klachten en suggesties Website algemeen (1/3 van de klachten en de helft van vragen/suggesties betreffen Mijn Menu/inloggen/verlengen, catalogus en nieuwe favorietenlijst) Telematica op locatie (traag internet, printproblemen, vastlopen) en 4 klachten over niet goed werkende wifi Klacht Vraag Suggestie Uitleenapparatuur 2 1 Bieb-app (klachten/vragen over vervanging door wise-app) Reserveringen Boetes 22 6 Voorwaarden (Kosten) abonnement 7 17 Vestigingen Indeling collectie / Formule (OV, CB en OA) 5 1 Collectie 4 4 e-books (waarvan 2 vragen over hulp bij e-reader) 1 8 Acties en activiteiten 6 4 Behandeling door medewerkers 9 Aanschafsuggesties (58 boeken, 11 dvd s, 1 ebook) 70 Algemeen Aantal opmerkingen tussen de regels door over het tekortschieten van kennis personeel FO over bijv. software, abonnementsvormen- en voorwaarden (bijv. scholierenkorting, opzeggen abonnement, geen Boekenweekgeschenk) TOTAAL Klachten, vragen en suggesties zijn zo veel als mogelijk binnen een termijn van twee weken beantwoord. Opmerkingen over bejegening, fout verstrekte informatie etc. is teruggekoppeld naar de verantwoordelijke teamleiders om met betreffende medewerker(s) te bespreken. Fouten in leners- of uitleenadministratie zijn gecorrigeerd en verrekend. Opmerkingen over beleidsmatige keuzes zijn beantwoord, voorzien van een uitleg over keuzes. (Aanschaf)suggesties zijn doorgegeven aan het Collectieteam dat de suggesties en wensen meegenomen heeft in selectieproces. 22

23 Bijlage 4. Effect- en prestatie-indicatoren Algemeen Resultaat 2013 Beoogd resultaat 2014 Resultaat per 31 dec 2014 Individuele leners Aantal fysieke bezoeken Digitale bibliotheek/bezoekers website Collectie & Informatie Aantal uitleningen Mediabezit Gecompliceerde zoekvragen ****** Educatie Deelname voorscholen 90% 90% Gerealiseerd Deelname overige instellingen 0-4 (PSZ/ KDV) 50% 50% Gerealiseerd Deelname basisscholen 90% 90% Gerealiseerd Deelname scholen voortgezet onderwijs 50% 50% Gerealiseerd Uitgezette project/wisselcollecties Groepsbezoeken leesbevordering 0-4 jarigen Aantal groepen leesbevordering 4-12 jarigen + schrijversbezoeken En overig (ML-feest, K lezen k voor, 1 tegen allen) Aantal groepen media educatie jeugd Aantal groepen leesbevordering en media educ. VO + schrijversbezoeken Aantal groepen media educ. volw. + conversatie/ (taal)programma s internet ***** Cultuurparticipatie & Ontmoeting Aantal dagdelen culturele, informatieve en niet structurele educatieve activiteiten + expo s/tent Aantal deelnemers culturele, informatieve en niet structurele educatieve dagdelen Waarvan deelnemers jeugd tot 12 jaar (kbw etc.) Verklaring afwijkingen: De daling van het mediabezit wordt, vrijwel uitsluitend, veroorzaakt door een grote saneer operatie van de muziekcollectie. Het sterk afnemend gebruik heeft geleid tot een herzien van het collectionerings- en bewaarbeleid van musicalia. (Gecompliceerde) zoekvragen worden niet meer geregistreerd Er zijn minder project en wisselcollecties uitgezet maar met, per collectie, meer materialen waardoor het totaal aantal uitleningen nagenoeg gelijk is gebleven Beoogd resultaat 2014 is geformuleerd in 2010 (bij de start van het meerjarenbeleidsplan) waardoor er in een aantal gevallen afwijkingen zijn ten opzichte van het behaalde resultaat in Media educatie volwassenen en conversatie en taalprogramma s heeft in 2014 een andere vorm en inhoud gekregen. Samen met Taal doet Meer, Wijkbedrijf, Stichting Lezen en Schrijven en Mira Media zijn er programma s en activiteiten ontwikkeld onder de noemer van Leven en Leren. Vanuit het project Leven en Leren zijn in 2014 diverse activiteiten georganiseerd. Aan de activiteiten hebben 726 burgers deelgenomen. Aan cursussen en 23

24 workshops werd deelgenomen door 860 mensen. Door de wegwijzers in de bibliotheek zijn 252 mensen doorverwezen naar taal- of computercursussen. In het project hebben 110 vrijwilligers geparticipeerd en zijn in nieuwe vrijwilligers geworven en getraind. Het programma oefenen.nl werd in 2014 actief gebruikt in 8 organisaties. Samen gebruikten ze 422 licenties (goed voor 2 gebruikers per licentie). In de bibliotheek kunnen mensen onbeperkt gebruik maken van oefenen.nl. Aanvullend aanbod Leven & Leren in de Bibliotheek: computerlessen voor beginners in Bibliotheek Overvecht. Dit betreft een nieuwe computercursus voor mensen met weinig taalvaardigheid. Twee digitale informatiepunten (plekken waar mensen informatie en advies kunnen krijgen over computerlessen en andere lessen die digitale vaardigheden bevorderen). Computerinloop in bibliotheek Overvecht, en samenwerking met diverse toeleiders (vindplaatsen) bv UWV. Gestart in 2014 met De Startfase in de Bibliotheken Overvecht en Zuilen. De Startfase is een initiatief van de Gemeente Utrecht, Stichting Lezen en Schrijven, de Bibliotheek Utrecht, Taal doet Meer en het ROC Midden-Nederland waar deelnemers die weinig of geen recente leerervaring hebben, worden geholpen met het expliciteren en vertalen van hun leervraag in een persoonlijk leerplan. Met als doel verbeteren van basisvaardigheden om beter te kunnen participeren in de maatschappij. 24

25 Bijlage 5. Resultaatplanning De beleidsdoelen en -plannen zijn vertaald in onderstaande resultaatplanning. Resultaatafspraak Resultaat Prioriteit geven aan mensen met achterstand door tenminste 4 activiteiten extra te organiseren in de wijken Overvecht, Zuilen en Kanaleneiland. 2. Eind 2014 zijn alle vestigingen (m.u.v. Parkwijk en Kanaleneiland waar nieuwbouw gepland is) volledig overgegaan op het dienstverleningsproces conform de retailformule. 3.De muziekdienstverlening is per 2014 volledig geïntegreerd in de Centrale Bibliotheek. Uitgevoerd Dienstverleningsproces is overal conform de Retail formule. Qua inrichting is het beleid bijgestuurd en wordt, vanuit kostenoverwegingen, niet in alle vestigingen overgegaan op inrichting conform de Bibliotheekformule. Uitgevoerd 4.Eind 2014 is de Bibliotheek Utrecht overgegaan op de Nationale Bibliotheek Catalogus. 5.De Bibliotheek Utrecht stelt Taal Doet Meer met ingang van 2014 in de gelegenheid om in de vestigingen Kanaleneiland en Overvecht (meer) taalen leesgroepen te begeleiden. Het project loopt. De zogenaamde dump is gedaan; daarmee lopen we in de pas met andere bibliotheken. Verder overgang is afhankelijk van landelijke planning; ligt buiten invloed van dbu. Uitgevoerd en loopt. 6.In 2014 worden in de vestigingen Smaragdplein, Zuilen, Parkwijk en Cereol Taalinformatiepunten (TIP) ingericht. Uitgevoerd 7.In Overvecht en Kanaleneiland wordt het project Digitale Oefenplekken uitgevoerd (afhankelijk van EU subsidie) 8.In april 2014 wordt een rapportage over de effectiviteit van de verschillende dienstverleningsproducten aan het onderwijs opgeleverd. 9.Het aanbod aan het onderwijs voor het schooljaar wordt aangepast op basis van deze evaluatie. 10.Het Kastelenproject over 3D technologie wordt in samenwerking met Protospace uitgevoerd voor tenminste 40 groepen bovenbouw basisonderwijs Uitgevoerd Uitgevoerd voor collecties. Effectiviteit van activiteiten wordt gepland voor Uitgevoerd (voor het onderdeel collecties) Loopt; later van start gegaan daardoor voor 16 groepen uitgevoerd. 25

26 11.Eind 2014 hebben alle medewerkers die Skoolzones begeleiden hiervoor specifieke scholing afgerond. 12.In 2014 start de pilot Leesbevordering op twee VMBO scholen. 13.De serie informatiebijeenkomsten over zorg wordt in 2014 voortgezet met 4 nieuwe bijeenkomsten. 14.In 2014 worden tenminste 4 bijeenkomsten gericht op jongeren georganiseerd. 15.In elk van de rayons worden in tenminste twee wijkbibliotheken activiteiten georganiseerd. 16.De bibliotheek organiseert een gericht informatieaanbod rond de gemeenteraadsverkiezingen. 17.Met de gemeente worden afspraken gemaakt over het vrijlaten van te verwerven additionele inkomsten. 18.Met tenminste twee nieuwe partners, die relevante activiteiten toevoegen aan het aanbod van de bibliotheek, worden samenwerkingsafspraken gemaakt. 19.Eind 2014 is het managementdashboard ingevoerd als sturingsinstrument. 20.Eind 2014 is een nieuwe systematiek van beoordelen ingevoerd. 26 Is doorgeschoven naar 2015 Is gestart op 1 school; op de andere voorbereidende overleggen. Uitgevoerd Met focusgroep is naar mogelijkheden en potenties gekeken. Uitvoering van bijeenkomsten wordt doorgeschoven naar Uitgevoerd In CB is een druk bezochte debatavond geweest. Gericht informatie aanbod, in de vorm van folders en flyers, was altijd al een probleem en was ook nu zo. Een aantal politieke partijen reageert niet op de vraag om informatie te sturen. Gezien alle kies- en stemwijzers en digitale informatie wellicht beter als dbu zich bij volgende verkiezingen uitsluitend richt op duiding door debat. Wordt doorgeschoven naar 2015 en meegenomen in het Ondernemingsplan. *Verkenning met Volksuniversiteit uitgevoerd niet gelukt. *Verkenning met ROC uitgevoerd; inventarisatie van mogelijkheden van samenwerking gemaakt nog geen concrete afspraken gemaakt. * Met UWV in gesprek; concrete afspraken gemaakt over ondersteuning van laaggeletterden bij toeleiding naar de arbeidsmarkt. Nog niet gerealiseerd door leverende organisatie. Technisch ingevoerd in personeelssysteem. Toepassing in de