Bestuursrapportage januari april 2015

Transcriptie

1 Bestuursrapportage januari april 2015

2 Inhoud Bestuursrapportage op hoofdijnen... 3 Onderdeel 1 A3 jaarplan (Concern A3) Klanten en partners Medewerkers Maatschappij Onderdeel 2 Overzicht van baten en lasten VRZ Programma Veiligheid Programma Bevolkingszorg Programma GMZ Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Taakstelling Investeringsplan Begrote onttrekkingen reserves in Verloop van de reserves Bijlage 1 Overzicht van baten en lasten Bijlage 2 GRIP incidenten Bijlage 3 Operationele gegevens brandweer Opkomsttijden Aantal uitrukken met TS per gemeente Aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie Bijlage 4: Bestuurlijke oefeningen... 48

3 Bestuursrapportage op hoofdijnen Inleiding Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met april van De bestuursrapportage geeft inzicht in de bestuurlijke, operationele en financiële stand van zaken van VRZ. In het verkeerslichtenmodel op pagina 9 is in één oogopslag de stand van zaken met betrekking tot de gerealiseerde resultaten tot en met april 2015 te zien. Hieronder wordt ingegaan op de hoofdlijnen van de ontwikkelingen in de afgelopen maanden. Voor details wordt verwezen naar de onderdeel 1 voor verantwoording van de te behalen resultaten en voor onderdeel 2 voor verantwoording van de financiële stand van zaken. In de bijlagen 1 tot en met 3 zijn de operationele cijfers (GRIP-incidenten, uitrukken brandweer en aantal bestuurlijke workshops/oefeningen) opgenomen. Resultaten Concern A3 Meerjarenbeleidsplan In de eerste 4 maanden van 2015 is gestart met het opstellen van een meerjarenbeleidsplan voor de periode Hierbij s is gekozen voor een interactief proces waarbij netwerkpartners, bedrijven, burgers en bestuur intensief worden betrokken om de gewenste situatie van de staat van fysieke veiligheid in Zeeland op 1 januari 2020 te beschrijven evenals de rol die VRZ daarin vervult. VRZ is een netwerkorganisatie en samen met onze netwerkpartners zal gewerkt moeten worden aan de visie van VRZ Samen sterk voor Veilig Zeeland. In het meerjarenbeleidsplan worden daarnaast ook de uitkomsten uit het visitatierapport VRZ, de doorontwikkeling en het MTO (MedewerkersTevredenheids Onderzoek) meegenomen. Bovendien worden de koers, identiteit en strategie van VRZ in dit meerjarenbeleidsplan opgenomen. Verder wordt ook de visie op grensoverschrijdende samenwerking in dit plan verwerkt. Momenteel wordt bij incidenten in het grensgebied goed samengewerkt, maar de wens is om deze samenwerking te intensiveren. Bestuur De eerste maanden van 2015 hebben in het teken gestaan van herstructurering van de bestuurlijke bevoegdheden door het vaststellen van de mandaatregeling. Tevens zijn de financiële verordening en de budgethoudersregeling aangepast op de gemeenschappelijke Regeling VRZ De belangrijkste aanpassingen hierin zijn dat op grond van de gemeenschappelijke regeling bevoegdheden, met uitzondering van die op het terrein van financiën, wet- en regelgeving, gemeenschappelijke regeling en samenwerkingsvormen, door het Algemeen Bestuur zijn overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Eind 2015 zal de Gemeenschappelijk regeling worden afgestemd op de aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen. Maatwerk in Brandweerzorg Een belangrijk dossier in 2015, evenals in voorgaande jaren, is Maatwerk in Brandweerzorg. Binnen dit project wordt onderzocht hoe de brandweerzorg binnen Zeeland op een robuuste, toekomstbestendige wijze kan worden georganiseerd. Vanuit het project zijn Zeeuwse uitgangspunten geformuleerd waaraan de brandweerzorg dient te voldoen. Momenteel ligt het rapport voor zienswijze bij de gemeenteraden, Belgische brandweerzones en aangrenzende veiligheidsregio s. De verwachting is dat bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt in het Algemeen Bestuur van juli Mede naar aanleiding van vragen over huisvesting van brandweermaterieel op de brandweerposten binnen Maatwerk in Brandweerzorg is een commissie Huisvesting ingesteld. Deze commissie onderzoekt de consequenties van mogelijk overdracht van eigendom en beheer van brandweerposten van gemeenten naar VRZ. Daarbij wordt ook meegenomen de financiële verdeelsleutel bij nieuw- en verbouw, afstoten en herhuisvesting van brandweerposten als gevolg van de uitwerkingen van Maatwerk in Brandweerzorg. 3

4 Evaluatie van de hoofdstructuur Aandachtpunt voor 2015 is de evaluatie van de hoofdstructuur. VRZ is bij wet verantwoordelijk voor het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Voorgaande jaren is aandacht besteed aan de invulling van piketfuncties vanuit VRZ. In 2015 wordt de invulling van de hoofdstructuur (CoPI, ROT en BT) geëvalueerd. Daarbij worden ook functies vanuit andere netwerkpartners zoals politie en Bevolkingszorg betrokken. Inmiddels is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak wordt binnenkort ter besluitvorming aangeboden. In de tussentijd worden de opkomsttijden bij incidenten in het verleden in beeld gebracht en worden de uitkomsten van evaluaties van die incidenten geïnventariseerd en gecategoriseerd. Publiek Private Samenwerking Vanaf 2014 wordt ingezet op verbetering van de samenwerking tussen VRZ en de Zeeuwse bedrijven (onder andere vertegenwoordigd door Portiz, de belangenbehartiger van de havengebonden Zeeuwse partijen). In de eerste maanden van 2015 heeft diverse malen overleg plaatsgevonden met Zeeuwse bedrijven over de mogelijkheden tot samenwerking. In de komende periode worden deze overleggen vervolgd met als doel om de samenwerking tussen VRZ en de Zeeuwse bedrijven te intensiveren. Programma s Binnen VRZ lopen drie programma s : Maritieme Veiligheid, Nucleaire Veiligheid en Veerkrachtig Zeeland. Deze programma s passen binnen de Strategische agenda van het Veiligheidsberaad. Binnen het programma Maritieme Veiligheid wordt gewerkt aan een programmaplan tot Momenteel worden vier deelprojecten uitgewerkt: Planvorming en Procedures; Incidentbestrijdingsmaterieel; Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen en Europese projecten (waar de projecten MIRG-EU, MIRG-EX en BERISUAS onder vallen). Binnen Planvorming en Procedures heeft in het eerste kwartaal van 2015 implementatie van de Water Incident Scenario s (WIS) op de meldkamer plaatsgevonden. Daarnaast heeft in maart 2015 een meldingen alarmeringstraining plaatsgevonden om de gezamenlijk opgestelde melding- en alarmeringsprotocollen te trainen en testen. Aan deze training hebben Kustwacht, Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland, het Schelde Coördinatiecentrum, de Verkeerspost Wemeldinge en het Haven Coördinatiecentrum van Zeeland Seaports deelgenomen. Binnen het deelproject Incidentbestrijdingsmaterieel is in het eerste kwartaal van 2015 de MIRG-container met COBRA-systeem afgeleverd en het tweede COBRA-systeem ingebouwd in het Mobiel Ondersteunend Voertuig (MOV). Binnen het deelproject Opleiden, Trainen en Oefenen heeft in 2015 onder andere een COT-W training plaatsgevonden en zijn een vijftal SAR thema-avonden georganiseerd. Daarbij waren vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) en het Kustwachtcentrum aanwezig. Binnen MIRG-EX wordt toegewerkt naar een meerdaagse grootschalige oefening met een scheepsincident voor de kust van België. Voor het programma Nucleaire Veiligheid is eind 2014 een programmaplan vastgesteld. In dit programma worden de thema s planvorming, multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen, informatiemanagement, risico- en crisiscommunicatie, jodiumprofylaxe, psychosociale nazorg, evacuatie en nafase integraal uitgewerkt. Inmiddels is een update van het rampbestrijdingsplan Nucleair opgeleverd en heeft nadere afstemming met het Rijk plaatsgevonden over de concrete invulling van de harmonisering maatregelzonering met de buurlanden. Op dit moment vindt een landelijk traject plaats t.a.v. de zones voor distributie jodiumprofylaxe en wordt bezien op welke wijze (landelijk of regionaal) communicatie hierover dient plaats te vinden. Vanuit programmaplan Veerkrachtig Zeeland is aangesloten op de in Zeeland bestaande overleggen rond klimaatverandering en waterveiligheid. Hierbij wordt met name gekeken welke maatregelen in de tweede laag van meerlaagsveiligheid (ruimtelijke inrichting en gebruik) kunnen worden getroffen. Doelstelling is 4

5 om de zelf- en samenredzaamheid te ondersteunen, zodat de beschikbare hulpverleningscapaciteit zich kan richten op locaties waar de mogelijkheden hiertoe beperkt zijn. Momenteel wordt gewerkt aan een programmaplan tot Daarnaast wordt op dit moment door de provincies Zuid-Holland en Zeeland onderzocht of een Europees project kan worden gestart. VRZ zal hier ook in participeren. Doelstelling van dit project (met partners uit Engeland, Zweden, Duitsland, Denemarken en België) is het herkennen van dreiging van overstroming, het toepassen van effectieve maatregelen en de communicatie hierover met de samenleving. Strategische agenda Versterking Veiligheidsregio s Op 16 mei 2014 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio s en met zes prioritaire thema s. Op basis hiervan zijn projectplannen opgesteld waarlangs binnen de thema s de doelstellingen gerealiseerd moeten gaan worden. Deze projectplannen zijn Water en evacuatie, Continuïteit van de samenleving, Voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door grootschalige uitval, Stralingsincidenten, Bovenregionale operationele besluitvorming, Versterking bevolkingszorg en Kwaliteit en vergelijkbaarheid. De drie eerste projecten zijn gezamenlijk met de minister van Veiligheid en Justitie opgepakt. De Strategische Agenda is erop gericht maatschappelijke ontwrichting te voorkomen door het versterken van de risico- en crisisbeheersing en het verstevigen van de samenwerking tussen alle betrokken partijen. In de eerste maanden van 2015 heeft consultatie van de besturen van alle veiligheidsregio s plaatsgevonden om de landelijke projecten te onderschrijven. Het bestuur heeft op 16 april hiertoe besloten en de thema s worden verder uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan VRZ is zeer actief betrokken binnen de thema s Stralingsincidenten (vanuit het programma Nucleaire Veiligheid), Continuïteit samenleving, Water en evacuatie (vanuit het programma Veerkrachtig Zeeland) en Kwaliteit en vergelijkbaarheid (VRZ als pilotregio voor visitatie). De directeur VRZ is landelijk projectleider van de landelijke thema s Stralingincidenten en Kwaliteit en vergelijkbaarheid. Medewerkers De te behalen resultaten van de A3 zijn verwerkt in A3 en per afdeling en in teamjaarplannen. Deze zijn weer vertaald in individuele jaarplannen voor de medewerkers. In doelstellingsgesprekken met medewerkers worden de persoonlijke jaarplannen afgestemd op het afdelingsplan. De gesprekken (doelstellings-, voortgangs- en resultaatgesprekken) conform de personele jaarcyclus verlopen volgens planning. Maatschappij In het najaar van 2015 zal een innovatiedenktank worden geformeerd. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan de visie op de jeugdbrandweer. Deze visie wordt afgestemd op de landelijke visie op jeugdbrandweren. Financieel Verwacht resultaat In onderdeel 2 van deze bestuursrapportage is een overzicht opgenomen van de baten en lasten van VRZ (zie pagina 21 en volgende). Hierin wordt inzicht verschaft in de financiële situatie van VRZ. Op basis van deze bestuursrapportage sluit de begroting 2015 met een batig saldo van Hieronder lichten wij enkele belangrijke wijzigingen c.q. aandachtspunten toe. Taakstelling Maatwerk in brandweerzorg De derde rapportage van Maatwerk in Brandweerzorg wordt op 9 juli 2015 ter besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur. In de begroting 2015 is een taakstelling van voor Maatwerk in Brandweerzorg opgenomen. In de 1 e begrotingswijziging 2015 zijn de afschrijvingslasten 5

6 verlaagd in overeenstemming met de staat van activa per eind In deze 1 e Bestuursrapportage 2015 wordt een incidenteel nadeel van verwerkt op de taakstelling Maatwerk in Brandweerzorg. Deze correctie had eveneens in de 1 e begrotingswijziging 2015 moeten plaatsvinden. Deze correctie vindt daarom nu als nog plaats. Formatie en bezetting VRZ had begin 2015 een vastgestelde formatie van 213,86 fte. De formatie 2016 is 205,45 fte. Er is momenteel sprake van een (lagere) bezetting van 200,26 fte, exclusief bovenformatieven. Het voordeel door vacatures, die tot op heden niet zijn ingevuld en in de loop van 2015 al dan niet zullen worden ingevuld, bedraagt naar verwachting Tegenover de lagere bezetting is in 2015 nog op beperkte schaal sprake van incidenteel hogere inhuurlasten voor een bedrag van om de geplande noodzakelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Op 30 april 2015 is er sprake van 2,67 fte bovenformatieven (in 2013 was dat aantal nog 9 fte). In 2016 zal 1 fte de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en uitstromen. Voor de resterende 1,67 fte (het betreft 2 medewerkers) wordt nog een oplossing gezocht. De verwachting is deze oplossing nog in 2015 wordt gevonden. Invoering individueel keuzebudget De invoering van het individueel keuzebudget is uitgesteld tot 1 januari Als gevolg hiervan valt een bedrag van vrij. Dit bedrag was opgenomen als verplichting voor de eventuele uitbetaling van vakantiegeld over de periode juni tot en met december Wij stellen voor om deze middelen hiervoor beschikbaar te houden en daarvoor een tijdelijke reserve te vormen, want er is sprake van uitstel en niet van afstel. Dit voorstel om een reserve te vormen en hieraan te doteren zal te zijner tijd in een nog op te stellen 2 e begrotingswijziging 2015 en Nota reserves en voorzieningen worden opgenomen. Vertraging totstandkoming servicecentrum MTL Tholen/Bevelanden Op de onderhoudskosten wordt een incidentele overschrijding verwacht van door vertraging bij de totstandkoming van het servicecentrum Tholen/Bevelanden. Investeringsplan en treasury Het investeringsplan 2015 bedraagt De realisatie van de investeringen blijft tot nu toe achter (per 1 april is uitgegeven). Dat lijkt laag, maar er zijn al diverse aanbestedingen c.q. offerteaanvragen in gang gezet en de verwachting is dat alle investeringen dit jaar worden gerealiseerd. Gevolg van het achterblijven tot nu toe is dat er geen aanvullende leningen zijn aangetrokken. Daarnaast staat de rente op een historisch laag peil. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van Onvoorzien De post onvoorzien bedraagt Uitgangspunt in de 1 e Bestuursrapportage 2015 is dat de post onvoorzien nodig zal zijn in De volgende gebeurtenissen zullen mogelijk in 2015 tot onvoorziene kosten kunnen leiden. Het gaat hier dus feitelijk om risico s die nog niet in geld zijn uit te drukken. Preventief periodiek Medisch Onderzoek (PPMO) In maart 2015 heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) het PPMO stilgelegd. Hierdoor moet op dit moment op een alternatieve wijze worden gekeurd. Dit leidt tot meerkosten voor de keuringen. Voor PPMO zijn echter ook reguliere fitheidstesten begroot. Deze worden op dit moment niet uitgevoerd. Als gevolg van de stillegging wordt er alleen gekeurd en beperkt vinden testen plaats voorafgaand aan keuringen. Mogelijk dat de extra kosten voor keuringen worden gecompenseerd door het niet testen. Als er medio 2015 wederom wordt gestart zoals oorspronkelijk bedoeld, is uiteindelijk een overschrijding te verwachten. Indien de huidige tijdelijke oplossing gecontinueerd wordt, zal de overschrijding lager zijn. 6

7 Op dit moment worden de meerkosten door de arbodienstverlener inzichtelijk gemaakt, waarna overleg plaats zal vinden. Naar verwachting zal in de 2 e Bestuursrapportage 2015 hierover meer duidelijkheid zijn. Inspectie SZW Begin 2015 heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bezoeken gebracht aan de brandweerorganisaties van 19 veiligheidsregio s. De arbeidsinspectie heeft tijdens deze bezoeken gekeken naar de arbeidsomstandigheden, zoals planvorming op het gebied van risico s en de voorlichting van medewerkers over risico s. Risico s op agressie en geweld tijdens repressief optreden in het bijzonder. De landelijke uitkomsten van de arbeidsinspectie zijn donderdag 4 juni jl. gepubliceerd op de website van de inspectie. De veiligheid van onze hulpverleners moet voorop staan. Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) beschouwt het inspectierapport als een leerzaam instrument om verbeteringen te realiseren. Er is voortvarend met de uitkomsten uit het rapport aan de slag gegaan. Daarvoor is onder andere extern expertise ingehuurd. Het risico bestaat dat, ondanks onze inzet om alle opmerkingen hetzij te weerleggen hetzij uit te voeren, dat de Inspectie boetes aan de VRZ zal opleggen. Werkkostenregeling In het kader van de per 2015 ingevoerde werkkostenregeling was in de begroting 2015 een budget van opgenomen ter dekking van de belastingdruk op de vrijwilligersuitkering. Vanuit de landelijke brandweerorganisatie is bij belastinginspecteurs (via het ministerie van Financiën) beargumenteerd dat de vergoedingen onder de gerichte vrijstelling zou moeten vallen. Dit is door de belastinginspecteurs voorlopig goedgekeurd, mits uit een onderzoek onder de vrijwilligers zou blijken dat er voldoende kosten gemaakt worden. Daarom is in de 1 e begrotingswijziging 2015 het totale budget van incidenteel verlaagd naar Een vervolgonderzoek dat eind juli afgerond moet zijn, zal meer duidelijkheid moeten scheppen. Het risico bestaat dat een deel van het vrijgevallen budget toch betaald moet worden indien de belastingdienst de resultaten uit het onderzoek niet afdoende vindt. Operationele gegevens In de eerste vier maanden van 2015 is 6 maal een GRIP afgekondigd. Eenmaal had dit betrekking op een brand (kerk te Hoek) en vijfmaal voor incidenten op het water. Deze incidenten hadden onder andere betrekking op lekkage van styreen uit een schip, het kapseizen van een schip en vervolgens een zoektocht naar opvarenden tot het stranden van schepen. In deze rapportageperiode is de brandweer 681 maal uitgerukt. Dit is een kleine stijging ten opzichte van 2014, waarin het aantal uitrukken van de brandweer 654 was. De verschillen tussen het aantal brandweerinzetten per gemeente in 2014 en 2015 laat geen noemenswaardige verschillen zien. In deze rapportageperiode hebben bovendien 4 bestuurlijke trainingen/workhops plaatsgevonden. 7

8 Onderdeel 1 A3 jaarplan (Concern A3) Deze bestuursrapportage is opgesteld aan de hand van het A3-jaarplan (de Concern A3) van VRZ. In de Concern 1 A3 van VRZ zijn de actie- en de resultaatgebieden voor 2015 benoemd. In het onderstaande overzicht van het A3 jaarplan (Concern A3) is in één overzicht de samenhang aangegeven tussen de actie- en de resultaatgebieden van het A3 jaarplan. De acties uit de aandachtsgebieden 1-5 leiden tot de resultaten uit de aandachtsgebieden 6-9. De vraag is of deze acties voldoende zijn geweest om de beoogde resultaten te realiseren. Om inzicht te verschaffen in de realisatie van de beoogde resultaten is voor de resultaatgebieden 6-9 per resultaat in de vorm van stoplichten weergegeven wat de stand van zaken is aan het eind van De kleuren van het stoplicht corresponderen met de mate van realisatie van het beoogde resultaat uit de aandachtsgebieden 6-9: Symbool Status Omschrijving Status 0 Actie is nog niet gestart Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5 Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten Resultaat is afgerond Na het overzicht van het A3 jaarplan volgt per resultaatgebied een toelichting. 1 De Concern A3 is vastgesteld in het Dagelijks Bestuur VRZ van 21 november

9 Veiligheidsregio Zeeland Concern Jaarplan 2015 versie / Definitief 1.0 (met vermelding afdelingen) Missie: Samen Sterk voor veilig Zeeland Identiteit: Wij zijn één organisatie waarin iedereen weet waar we samen voor staan en waarin iedereen weet welke onmisbare en waardevolle bijdrage hij/zij levert. Wij werken energiek en gemotiveerd samen, ontwikkelen en delen kennis om onze missie uit te voeren en om ambassadeur te zijn voor onze organisatie. Wij zijn een extern gerichte organisatie die minimaal voldoet aan de wettelijke eisen waar intern de zaken op orde zijn. Succesbepalende factoren (SBF en): 1. Co- creatie en samenwerking intern, met partners, burgers en bestuur 2. Vitale, verantwoordelijke en vakbekwame leidinggevenden en medewerkers 3. Lerend vermogen van de organisatie 4. Betrouwbare en innovatieve partner 5. Integraal werken en managen 6. Duidelijke koers, realistisch en resultaatgericht 7. Realistisch ambitieniveau en capaciteitsmanagement De vier kleuren staan voor: Rood: Prestaties en verantwoording Groen: Samenwerking Blauw: Medewerkers Oranje: Maatschappelijke bijdrage 1. Leiderschap 3. Management van medewerkers 5. Management van processen 7. Medewerkers 9. Bestuur & financiers a) Koers, identiteit en kernwaarden actief uitdragen door leidinggevenden (5,6,7) b) Realistisch ambitieniveau en capaciteitsmanagement toepassen (7) c) Coachen op resultaat- en ontwikkelingsgericht werken. (2,6,7) d) Intern Sturen op en voorbeeldgedrag tonen bij het nakomen van afspraken. (2,5,7) e) Verbindend en inspirerend leiderschap (2,5,7) a) Faciliteren van medewerkers m.b.t. werken conform een realistisch ambitieniveau middels onder meer uitwerken jaarplannen tot op persoonsniveau (2,3,5,6,7) b) Gesprekscyclus voor alle medewerkers toepassen (2,3,6,7) c) Plan van aanpak naar aanleiding van uitkomsten MTO opstellen en uitvoeren * (2,3) d) Vertalen van de landelijke visie op vrijwilligheid naar VRZ (1,2,3,4,6) 2. Strategie & Beleid a) Optimalisatie van de bedoeling /essentie van de organisatie door het bepalen van een heldere koers, benoemen van de identiteit, strategie en bijpassend leiderschap (2,5,6,7) b) Opstellen meerjarenbeleidsplan VRZ (1,6,7) c) Huisvestingsmogelijkheden onderzoeken en plan opstellen (2,5,6) d) Opstellen programmaplannen (1,4,5,6,7) e) Opstellen verbeterplan naar aanleiding van uitkomsten visitatie (1,2,3,4,5,7) f) Vertalen landelijke uitkomsten project kwaliteit en vergelijkbaarheid naar visie op kwaliteitsmanagement VRZ *(1,3,4,6,7) g) Aanpassen (actualisatie) van onderliggende regelingen aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling 2013 (5,6,7) h) Herziene visie grensoverschrijdende (internationaal& -regionaal) samenwerking België opstellen. (1,6) i) Opstellen 4. convenanten Management publiekprivate van middelen samenwerking Kanaalzone, Sloegebied. (1,4,6,7) h) Opstellen van de visie op jeugdbrandweren (1,2,3,4,6) a) Faciliteren en stimuleren innovatiebijeenkomst (2,3,4) b) Faciliteren deelname aan minimaal 1 maatschappelijke activiteit vanuit de rol die VRZ heeft in de samenleving (1,4) a) Aanpassen processen brandweerzorg op basis van de resultaten van Maatwerk (1,6) b) Aanpassen processen (indien nodig) in het kader van uitvoeren plan van aanpak doorontwikkeling (5,6,7) c) Invoeren programmatisch werken (1,4,6,7) d) Publiek private samenwerking Kanaalzone, Sloegebied met VRZ uitwerken onder meer voor wat betreft mogelijke aanpassingen in processen. (1,4,6,7) a. Medewerkers en leidinggevenden werken conform vastgestelde afdelingsplannen en persoonlijke jaarplannen (ALLEN) (6,7) b. Plan van aanpak naar aanleiding van uitkomsten MTO is opgesteld en uitgevoerd * (BV) (2,3) c. Visie op vrijwilligheid is opgesteld (BRW) (1,2,3,4,6) d. Van de gesprekken conform de personele jaarcyclus is 80% gevoerd (ALLEN) (2,3,6,7) e. Plan van aanpak implementatie doorontwikkeling is uitgevoerd (DIR) (5,6,7)* 6. Klanten en partners a. Visie grensoverschrijdende samenwerking met België is vastgesteld (BV) (1,6) b. Samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven in Sloegebied en Kanaalzone zijn ter vaststelling aangeboden aan het bestuur (R&C) (1,4,6,7) c) Programmaplannen: Delta wateren en veerkrachtig Zeeland zijn opgesteld en uitgevoerd * (1,4,5,6,7,) d) Programmaplan nucleaire veiligheid is uitgevoerd * (1,4,5,6,7) 8. Maatschappij a. Visie op jeugdbrandweer opgesteld (BRW) (1,2,3,4,6) b. Er is een innovatiebijeenkomst georganiseerd (DIR) (2,3,4) c. Organisatiebreed is minimaal 1 maatschappelijke activiteit uitgevoerd (DIR) (1,4) a) Vastgesteld is de koers van VRZ, identiteit, strategie (2,5,6,7) (DIR) b) Bezuinigingen 2015 zijn gerealiseerd conform bestuurlijk vastgestelde notitie bezuinigingen februari 2015 * (1,5,6,7) (ALLEN) c) Evaluatie hoofdstructuur uitgevoerd en op basis daarvan plan van aanpak implementatie uitgevoerd.* (R&C) (3,5,6,7) d) De sleutelfunctionarissen van de processen in de hoofdstructuur zijn geïnformeerd over de bijzondere processen bij een incident dat (mogelijk) gevolg is van terrorisme (R&C) (1,2,3,4,5,6) e) Implementatie rapport maatwerk in brandweerzorg uitgevoerd * (BRW) (1,6) f) Actualisatie van de gemeenschappelijke regeling en hierbij behorende regelingen zijn ter vaststelling aan het bestuur aangeboden (BV) (5,6,7) g) Huisvestingplan is eind 2015 vastgesteld (BV) (2,5,6) h) Eind 2015 is het kwaliteitszorgsysteem geïmplementeerd conform de eisen/ planning van het landelijk project kwaliteit en vergelijkbaarheid (landelijk kwaliteitsmanagementsysteem) * (C&A) (1,3,4,6,7) i) Eind 2015 is het meerjarenbeleidsplan VRZ ter vaststelling aangeboden aan het bestuur (DIR) (1,6,7) j) Eind 2015 is het verbeterplan naar aanleiding van de uitkomsten van de visitatie uitgevoerd (DIR) * (1,2,3,4,5,7) ORGANISATIE * = jaarschijf 2015 van de (meerjaren) planning is uitgevoerd RESULTAAT Verbeteren en vernieuwen 9

10 1.1 Bestuur & Financiers Nr Resultaat Status Toelichting PI: 9.a Vastgesteld is de koers van VRZ, identiteit en strategie 3 De koers en identiteit zijn in de eerste vier maanden bepaald. Samen met de strategie worden deze koers en identiteit opgenomen in het meerjarenbeleidsplan De visie Samen sterk voor veilig Zeeland wordt in dit meerjarenbeleidsplan verder uitgewerkt. Bij prestatie-indicator 9.i is de huidige stand van zaken van het meerjarenbeleidsplan beschreven. 9.b Bezuinigingen 2015 zijn gerealiseerd conform bestuurlijk vastgestelde notitie bezuinigingen februari De bezuinigingen voor 2015 kunnen naar verwachting worden gerealiseerd. De realisatie is mede afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming op Maatwerk in Brandweerzorg. Aandachtspunt is nog wel de taakstelling voor wat betreft de huisvesting vanaf c Evaluatie hoofdstructuur uitgevoerd en op basis daarvan plan van aanpak implementatie uitgevoerd 9.d De sleutelfunctionarissen van de processen in de hoofdstructuur zijn geïnformeerd over de bijzondere processen bij een incident dat (mogelijk) gevolg is van terrorisme 3 Het Plan van aanpak voor evaluatie van de hoofdstructuur bevindt zich in de afrondende fase. De verwachting is dat dit plan van aanpak in juni ter besluitvorming aan het managementteam wordt aangeboden. 3 In samenwerking met Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) vindt afstemming plaats over de voorbereiding op terreurgevolgbestrijding waarvan de politie trekker is. Voor informatiedeling met de functionarissen in de hoofdstructuur van Zeeland zal een netwerkbijeenkomst worden georganiseerd. Vier nog te houden oefeningen voor het Beleidsteam zullen in het teken staan van terreurgevolgbestrijding. 0: Actie is nog niet gestart 10 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

11 Nr Resultaat Status Toelichting PI: 9.e Implementatie rapport Maatwerk in Brandweerzorg uitgevoerd 3 In het Algemeen Bestuur van 26 februari 2015 is een voorgenomen besluit genomen op het project Maatwerk in Brandweerzorg. De documenten zijn vervolgens voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. Daarnaast zijn de documenten ter advisering aangeboden aan de Ondernemingsraad en voor zienswijze aan de Belgische brandweerzones aan de Zeeuwse landsgrenzen en de veiligheidsregio s Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De verwachting is dat bestuurlijke besluitvorming plaats vindt in het Algemeen Bestuur van 9 juli Momenteel zijn voorbereidingen voor het implementatietraject van Maatwerk in Brandweerzorg gestart. 0: Actie is nog niet gestart 11 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

12 Nr Resultaat Status Toelichting PI: 9.e Implementatie rapport Maatwerk in Brandweerzorg uitgevoerd (vervolg) Mede naar aanleiding van vragen over huisvesting van brandweermaterieel op de brandweerposten binnen het project Maatwerk in Brandweerzorg is een commissie Huisvesting ingesteld. Deze commissie wordt ondersteund door een ambtelijke werkgroep, waarin naast deelnemers vanuit VRZ ook deelnemers vanuit de gemeenten zijn vertegenwoordigd. De opdracht voor de commissie Huisvesting is als volgt: De commissie adviseert vóór 31 december 2015 over al dan niet overname van alle brandweerkazernes door VRZ met bijbehorend beheer. En indien daarover positief wordt geadviseerd: a. Op welke termijn de brandweerkazernes inclusief beheer onder verantwoordelijkheid van VRZ worden gebracht; b. De vraag of overdracht van grond hier eveneens onderdeel van uit moet maken, is onderdeel van de opdracht; c. Dit geldt eveneens voor een mogelijke wijze van fasering van overgang beheer naar VRZ. Indien niet positief wordt geadviseerd over de overname van alle brandweerkazernes inclusief beheer, dan adviseert de commissie het Algemeen Bestuur vóór 31 december 2015 over de financiële verdeelsleutel ten aanzien van (mogelijke) nieuw- en verbouw, afstoten en herhuisvesting van kazernes, ontstaan als gevolg van toekomstige afspraken (waaronder de afspraken uit het project Maatwerk in Brandweerzorg). 0: Actie is nog niet gestart 12 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

13 Nr Resultaat Status Toelichting PI: 9.f Actualisatie van de gemeenschappelijke regeling en hierbij behorende regelingen zijn ter vaststelling aan het bestuur aangeboden 3 In het Algemeen Bestuur van 18 december 2014 is de organisatieverordening vastgesteld. Met deze verordening en de wens tot herstructurering van de bestuurlijke bevoegdheden (zoals mede opgemerkt in het visitatierapport van VRZ) zijn in het Algemeen Bestuur van 16 april 2015 aangepaste versies van de Mandaatregeling, de Financiële verordening en de Budgethoudersregeling vastgesteld. De belangrijkste aanpassingen hierin zijn dat op grond van de gemeenschappelijke regeling bevoegdheden, met uitzondering van die op het terrein van financiën, wet- en regelgeving (zoals Wet veiligheidsregio s), gemeenschappelijke regeling en samenwerkingsvormen, door het Algemeen Bestuur zijn overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. 9.g Huisvestingplan is eind 2015 vastgesteld 3 In dit huisvestingsplan wordt de toekomstige huisvesting van de hoofdlocatie, momenteel gevestigd in Middelburg (Segeerssingel/Buitenrustlaan), beschreven. In juli wordt een richtinggevend besluit gevraagd aan het Dagelijks Bestuur. 0: Actie is nog niet gestart 13 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

14 Nr Resultaat Status Toelichting PI: 9.h Eind 2015 is het kwaliteitszorgsysteem geïmplementeerd conform de eisen/planning van het landelijk project kwaliteit en vergelijkbaarheid (landelijk kwaliteitsmanagementsysteem) 3 Voor wat betreft de zes landelijke projecten van de strategische agenda, waarvan het project kwaliteit en vergelijkbaarheid er één is, heeft in de verslagperiode consultatie van de besturen van de veiligheidsregio s plaatsgevonden. In het tweede kwartaal van 2015 zal het project van start gaan. De directeur VRZ is landelijk projectleider van dit project. Er was behoefte ontstaan om vanuit een gezamenlijk beeld van kwaliteit en vergelijkbaarheid een schil om de verschillende lopende kwaliteits- en vergelijkbaarheidsinitiatieven te bouwen. Dit brengt samenhang aan tussen instrumenten, methoden en andere aan kwaliteit en vergelijkbaarheid gerelateerde projecten en activiteiten, waarbij aandacht wordt geschonken aan zowel het afleggen van verantwoording als aan leren en samenwerken. Het project werkt toe naar het organiseren van integrale kwaliteitszorg, waarbij recht wordt gedaan aan de ontwikkelingen op het vlak van kwaliteit en vergelijkbaarheid in de regio s. Einddoel is het opleveren van drie resultaten in 2015/2016: een gezamenlijk kader (één taal), een referentiemodel kwaliteit en verdere vergelijking tussen regio s. Naar verwachting zal implementatie van deze resultaten in 2016 plaatsvinden. VRZ zal vanaf het tweede kwartaal 2015 bezien in welke mate onze kwaliteitsvisie aanpassing behoeft op de landelijke ontwikkelingen. 0: Actie is nog niet gestart 14 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

15 Nr Resultaat Status Toelichting PI: 9.i Eind 2015 is het meerjarenbeleidsplan VRZ ter vaststelling aangeboden aan het bestuur 3 Voor het opstellen van het meerjarenbeleidsplan is een proces opgestart waarbij alle relevante netwerkpartners en alle medewerkers worden betrokken in het beschrijven van de fysieke veiligheid in Zeeland op 1 januari 2020 en de rol die VRZ daarin vervult. In het meerjarenbeleidsplan worden de uitkomsten uit het visitatierapport VRZ, de doorontwikkeling en het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) meegenomen. Er zijn inmiddels drie werksessie gehouden en voor de zomer vinden nog een aantal werksessie plaats met externe netwerkpartners, medewerkers VRZ en burgers en lokale politiek (gemeenteraadsleden). Op 1 juli is een bestuurlijke werksessie gepland, waarin de resultaten van deze werksessies worden besproken en het eindbeeld in concept kan worden opgesteld. Hierna zal het beleidsplan worden geredigeerd en in het besluitvormingsproces richting Algemeen Bestuur worden gebracht. 9.j Eind 2015 is het verbeterplan naar aanleiding van de uitkomsten van de visitatie uitgevoerd 3 De gewenste verbeteringen vanuit het visitatierapport VRZ worden meegenomen in de uitwerking van het meerjarenbeleidsplan : Actie is nog niet gestart 15 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

16 1.2 Klanten en partners Nr Resultaat Status Toelichting PI: 6.a Visie grensoverschrijdende samenwerking met België 3 De visie grensoverschrijdende samenwerking wordt meegenomen in de is vastgesteld ontwikkeling en vaststelling van het meerjarenbeleidsplan (zie prestatie-indicator 9.i). 6.b Samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven in Sloegebied en Kanaalzone zijn ter vaststelling aangeboden aan het bestuur 3 In maart 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden bij de Gezamenlijke Brandweer-Rotterdam Rijnmond met Zeeuwse bedrijven en VRZ. In mei 2015 is een vervolgbijeenkomst gepland met de bedrijfsbrandweren van Zeeuwse bedrijven. In deze bijeenkomst worden de mogelijkheden voor samenwerking verder geïnventariseerd. Daarnaast is een overleg met Portiz (belangenbehartiger voor de Zeeuwse havengebonden bedrijven) gepland om de samenwerkingsmogelijkheden verder te verdiepen. 6.c Programmaplannen: Deltawateren en Veerkrachtig Zeeland zijn opgesteld en uitgevoerd (voor jaarschijf 2015) 6.d Programmaplan nucleaire veiligheid is uitgevoerd (voor jaarschijf 2015) 3 De programmaplannen Maritieme Veiligheid en Veerkrachtig Zeeland worden opgesteld conform het programmaplan Nucleaire Veiligheid. In de eerste vier maanden zijn voor beide programmaplannen de programmadoelen geïnventariseerd. Deze programmadoelen worden vervolgens besproken met externe partners en gekoppeld aan het meerjarenbeleidsplan Voor het programma Nucleaire Veiligheid is eind 2014 een programmaplan vastgesteld. In dit programma worden de thema s planvorming, multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen, informatiemanagement, risico- en crisiscommunicatie, jodiumprofylaxe, psychosociale nazorg, evacuatie en nafase integraal uitgewerkt. Inmiddels is een update van het rampbestrijdingsplan Nucleair opgeleverd en heeft nadere afstemming met het Rijk plaatsgevonden over de concrete invulling van de harmonisering maatregelzonering met de buurlanden. 0: Actie is nog niet gestart 16 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

17 Nr PI: Resultaat Status Toelichting De realisatie van een aantal onderdelen uit het oorspronkelijk programmaplan loopt achter op de planning. Op dit moment vindt er een landelijk traject plaats t.a.v. de zones voor distributie jodiumprofylaxe en wordt bezien op welke wijze (landelijk of regionaal) communicatie hierover dient plaats te vinden. Tevens wordt bezien op welke wijze het mogelijk is om alsnog de (andere) onderdelen uit het programmaplan te realiseren. 0: Actie is nog niet gestart 17 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

18 1.3 Medewerkers Nr Resultaat Status Toelichting PI: 7.a Medewerkers en leidinggevenden werken conform vastgestelde afdelingsplannen en persoonlijke jaarplannen 7.b Plan van aanpak naar aanleiding van uitkomsten MTO is opgesteld en uitgevoerd (voor jaarschijf 2015) 3 De afdelingsplannen zijn gereed. In doelstellingsgesprekken met medewerkers worden de persoonlijke jaarplannen afgestemd op het afdelingsplan. 3 De resultaten van het MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) zijn in de eerste vier maanden per afdeling besproken. Verbeterpunten worden hierna per afdeling opgepakt. Op concern-niveau worden de verbeterpunten in het meerjarenbeleidsplan meegenomen (zie prestatie-indicator 9.i). 7.c Visie op vrijwilligheid is opgesteld 3 De landelijke visie op vrijwilligheid is vastgesteld. De visie van VRZ wordt hierop afgestemd. 7.d Van de gesprekken conform de personele jaarcyclus is 80% gevoerd 7.e Plan van aanpak implementatie doorontwikkeling is uitgevoerd (voor jaarschijf 2015) 3 De gesprekken conform de personele jaarcyclus verlopen volgens planning. 3 Aandachtspunten vanuit de doorontwikkeling worden, indien nodig, in het meerjarenbeleidsplan verwerkt. De implementatie van de Doorontwikkeling wordt voortgezet na vaststelling van het meerjarenbeleidsplan (zie prestatie-indicator 9.i). 0: Actie is nog niet gestart 18 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

19 1.4 Maatschappij Nr Resultaat Status Toelichting PI: 8.a Visie op jeugdbrandweer opgesteld 3 In mei 2015 wordt gestart met het uitwerken van een visiedocument jeugdbrandweer VRZ. Op 25 juni vindt een landelijke bijeenkomst plaats waarop de (landelijke)visie op de jeugdbrandweer wordt gepresenteerd en toegelicht. Het visiedocument voor jeugdbrandweer VRZ zal hierop aansluiten. 8.b Er is een innovatiebijeenkomst georganiseerd 0 Deze bijeenkomst is gepland in het najaar van c Organisatiebreed is minimaal 1 maatschappelijke activiteit uitgevoerd 0 Invulling van dit resultaat is gepland in het najaar van : Actie is nog niet gestart 19 1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en wordt waarschijnlijk niet (geheel) gehaald 2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald 3: Actie is gestart en realisatie verloopt conform planning 4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 5: Resultaat is afgerond

20 Onderdeel 2 Overzicht van baten en lasten VRZ A B C (A-B) Begroting 2015 incl. BW Begroting 2015 incl. effecten Burap1 Verschil V/N Saldo van baten en lasten V Lasten 000 Niet in te delen lasten N 110 Loonbetalingen en sociale premies V 120 Sociale uitkeringen personeel Werkelijk betaalde rente V 230 Afschrijvingen Personeel van derden N 310 Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten N Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet- 424 Rijk) N 425 Overige inkomensoverdrachten Baten 300 Vergoeding voor personeel N 340 Overige goederen en diensten N 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet- 422 Rijk) Overige inkomensoverdrachten Overige investeringsbijdragen en overige 432 kapitaaloverdrachten Mutaties Reserves N Lasten 600 Reserveringen N Baten 600 Reserveringen V Eindtotaal N 20

21 Per programma Prognose resultaat 2015 Op basis van deze bestuursrapportage sluit de begroting 2015 met een batig saldo van (zie totaal kolom B). In de 1e begrotingswijziging 2015 werd nog een batig saldo verwacht van (zie totaal kolom A). Het nadelige verschil tussen de 1e begrotingswijziging en het huidige saldo bedraagt (zie totaal kolom C). Dit bedrag bestaat voor uit incidentele verschillen en voor uit structurele verschillen. Het structurele verschil van zal in de 1e begrotingswijziging 2016 structureel worden afgedekt. Langs de lijn van de programmabegroting 2015 treft u een toelichting aan op hoofdlijnen voor verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting 2015 (oorspronkelijke begroting inclusief 1e begrotingswijziging). Voor een toelichting op de in de begroting 2015 opgenomen taakstelling wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Voor een toelichting op het investeringsplan wordt verwezen naar 2.6. Voor een toelichting op de reserves wordt verwezen naar paragraaf 2.7 en

22 Formatie en bezetting VRZ had begin 2015 een vastgestelde formatie van 213,86 fte (excl. 2,67 fte bovenformatieven). De formatie 2016 is 205,25 fte. Er is momenteel sprake van een (lagere) bezetting van 200,26 fte, exclusief bovenformatieven. Een klein deel van deze vacatures wordt ingevuld door externe inhuur om de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen verrichten. In juni wordt bezien op welke wijze de taakstelling op personeel VRZ-breed in de jaren 2016 tot en met 2019 zal worden gerealiseerd. Te denken valt hierbij onder meer aan het schrappen van vacatures, het niet invullen van vacatures ontstaan door uitstroom (waaronder pensionering) en taken efficiënter of niet uitvoeren, waarbij de uitvoering van wettelijke taken zo veel mogelijk zal worden ontzien. *) In de bezetting GMZ is conform de formatie 0,5 fte opgenomen voor directeur meldkamer. De andere 0,5 fte is doorberekend aan politie Zeeland en West-Brabant. Bovenformatieven Op 30 april 2015 is er sprake van 2,67 fte bovenformatieven. In 2016 zal nog 1 fte de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en uitstromen. Voor de resterende 1,67 fte (het betreft 2 medewerkers) wordt nog een oplossing gezocht. De verwachting is dat in 2015 een oplossing wordt gevonden. 22

23 2.1 Programma Veiligheid Overzicht van baten en lasten Binnen het programma Veiligheid worden in deze bestuursrapportage diverse mutaties verwerkt. Deze worden in het onderstaande overzicht weergegeven, waarbij een onderscheid is gemaakt in incidenteel (I) en structureel (S). Mutaties zijn als incidenteel aangemerkt als er geen doorwerking naar de begroting 2016 wordt verondersteld. Ook zijn mutaties als incidenteel aangemerkt als bijvoorbeeld een mutatie wel structureel van aard is, maar er al rekening mee is gehouden bij het opstellen van de primitieve begroting Het structurele nadeel van zal in de 1e begrotingswijziging 2016 structureel worden afgedekt. 23

24 Toelichting per economische categorie op hoofdlijnen 000 Niet in te delen lasten N In 2015 staat op de post 000 Niet in te delen lasten een taakstelling van voor Maatwerk in brandweerzorg opgenomen. De derde rapportage van Maatwerk in Brandweerzorg wordt op 9 juli 2015 ter besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur. In de begroting 2015 is een taakstelling van voor Maatwerk in Brandweerzorg opgenomen. In de 1 e begrotingswijziging 2015 zijn de afschrijvingslasten verlaagd in overeenstemming met de staat van activa per eind In deze 1 e Bestuursrapportage 2015 wordt een incidenteel nadeel van verwerkt op de taakstelling Maatwerk in Brandweerzorg. Deze correctie had eveneens in de 1 e begrotingswijziging 2015 moeten plaatsvinden. Deze correctie vindt daarom nu als nog plaats. 110 Loonbetalingen en sociale premies (lasten) V Invoering individueel keuzebudget V De invoering van het individueel keuzebudget is uitgesteld tot 1 januari Als gevolg hiervan valt een bedrag van vrij. Dit bedrag was opgenomen als verplichting voor de eventuele uitbetaling van vakantiegeld over de periode juni tot en met december Wij stellen voor om deze middelen hiervoor beschikbaar te houden en daarvoor een tijdelijke reserve te vormen, want er is sprake van uitstel en niet van afstel (neutrale mutatie met Algemene dekkingsmiddelen, 600 Reserveringen). Vacatureruimte V Het bedrag dat vrijvalt als gevolg van bestaande vacatures die tot op heden nog niet zijn ingevuld en in de loop van 2015 al dan niet zullen worden ingevuld bedraagt incidenteel Meer verkoop verlofuren dan aankoop verlofuren N Bij de opstelling van de begroting is er vanuit gegaan dat de kosten die gepaard zouden gaan met het verkopen van verlof gecompenseerd zou worden door aankoop van verlof. Tot nu toe wordt meer verlof verkocht dan gekocht. Er wordt daarom een incidenteel nadeel verwacht in 2015 van Vervallen detachering medewerkers VRZ aan Trainingscentrum Vlissingen V Een tweetal medewerkers heeft functioneel leeftijdsontslag (FLO) gekregen en voert geen werkzaamheden meer uit voor het Trainingscentrum Vlissingen. Deze structurele kosten konden voor ongeveer 90% in rekening worden gebracht bij het TRC. Er is daardoor sprake van een meevaller van (zie post 300 Vergoeding voor personeel ). Nabetaling dagdienstbezetting SGB en afbouwtoelage N Voor de nabetaling van de bestuurlijk vastgestelde dagbezettingen VRZ was een incidenteel budget opgenomen van voor compensatie over de periode 1 januari 2013 tot 1 mei Voor dit bedrag is een onttrekking uit de reserve transitie en vernieuwing geraamd. Nu heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden over de hoogte van deze nabetaling. Het risico bestaat dat deze vergoeding hoger is dan hetgeen momenteel is opgenomen. In deze post is eveneens nog geen rekening gehouden met de nabetaling dagdienstbezetting SGB (voorlopige schatting ). Ook deze incidentele post zal ten laste worden gebracht van de reserves transitie en vernieuwing, waardoor het effect op de exploitatie budgettair neutraal zal zijn. 24

25 Voor medewerkers, voorheen in dienst van SGB, zal een afbouwtoelage moeten worden betaald wegens het wegvallen van de vergoeding dagdienstbezetting. Deze incidentele afbouwtoelagen gaan lopen vanaf het moment van toekenning en dat zal in 2015 of 2016 zijn voor de komende 4 jaar (100%, 75%, 50%, 25%). In deze Burap is op basis hiervan het bedrag van verhoogd met ( ) tot De onttrekking aan de reserves is verhoogd met De afbouwtoelage van wordt gedekt uit de lopende begroting In 2016, 2017 en 2018 komt respectievelijk , en ten laste van de betreffende begrotingen. Piketvergoedingen N De realisatie 2014 laat een overschrijding van de piketkosten zien. Deze overschrijding wordt nader onderzocht. Voorlopig wordt een incidentele kostenoverschrijding van voorzien. Overig N Dit betreft kleine overschrijdingen van verschillende kostensoorten, zowel incidenteel als structureel. 210 Werkelijk betaalde rente (lasten) V Het investeringsplan 2015 bedraagt De realisatie van de investeringen blijft tot nu toe achter (per 1 april is uitgegeven). Dat lijkt laag, maar er zijn al diverse aanbestedingen c.q. offerte-aanvragen in gang gezet en de verwachting is dat alle investeringen dit jaar worden gerealiseerd Gevolg van het achterblijven tot nu toe is dat er geen aanvullende leningen zijn aangetrokken. Daarnaast staat de rente op een historisch laag peil. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van Personeel van derden (lasten) N Inhuur ten laste van vacatureruimte N Tegenover de lagere bezetting komen in 2015 incidenteel nog inhuurlasten en advieskosten voor om de geplande werkzaamheden te kunnen uitvoeren (neutrale mutatie met de post 110 loonbetalingen en sociale premies ). 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten (lasten) N Vertraging totstandkoming servicecentrum MTL Tholen/Bevelanden N Op de onderhoudskosten wordt een incidentele overschrijding verwacht van door vertraging bij de totstandkoming van het servicecentrum MTL Tholen/Bevelanden. Extra leergang brandweervrijwilligers N VRZ is gestart met wervingscampagnes voor vrijwilligers. Er wordt rekening gehouden met één extra leergang manschappen voor nieuwe vrijwilligers, die start in de 2e helft van Met deze post is de in de begroting geen rekening gehouden. Een leergang duurt 2 jaar. Ontwikkelfonds brandweeronderwijs V In het kader van het landelijk project versterking brandweeronderwijs (IFV) is onlangs een ontwikkelfonds voor lesstof voor de brandweer ingesteld. De bijdrage aan het fonds van de VRZ is structureel Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting. Dit betekent wel dat VRZ geen cursusboeken meer betaalt. Het budget hiervoor is bij de opleidingen verlaagd (neutrale mutatie met post 424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk). 25