2. Jaarverslag over 2012, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen
|
|
- Jeroen Hendriks
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op vrijdag 3 mei 2013, aanvangende om uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam. 1. Toespraak President 2. Jaarverslag over 2012, dividend en decharge a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2012 b. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid c. Voorstel tot uitkering van een dividend van EUR 0,75 per gewoon aandeel in contanten of in de vorm van gewone aandelen, ter keuze van de aandeelhouder, ten laste van de netto winst over 2012 en de winstreserve d. Voorstel tot decharge van de leden van de raad van bestuur e. Voorstel tot decharge van de leden van de raad van commissarissen 3. Samenstelling van de raad van commissarissen a. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw C.A. Poon als lid van de raad van commissarissen met ingang van 3 mei 2013 b. Voorstel tot herbenoeming van de heer J.J. Schiro als lid van de raad van commissarissen met ingang van 3 mei 2013 c. Voorstel tot herbenoeming van de heer J. van der Veer als lid van de raad van commissarissen met ingang van 3 mei Long-Term Incentive a. Voorstel tot wijziging van het Long-Term Incentive Plan voor de raad van bestuur b. Voorstel tot toekenning van de Accelerate! Grant aan de raad van bestuur 5. Wijziging van de statutaire naam van de vennootschap in Koninklijke Philips N.V. Voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap om de naam van de vennootschap te wijzigen in Koninklijke Philips N.V
2 2 6. Machtiging van de raad van bestuur tot (i) uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan en (ii) het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten a. Voorstel om de raad van bestuur met ingang van 3 mei 2013 voor een periode van 18 maanden aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de raad van commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen of tot toekenning van rechten op het verwerven daarvan binnen de grenzen zoals vastgelegd in de statuten van de vennootschap b. Voorstel om de raad van bestuur met ingang van 3 mei 2013 voor een periode van 18 maanden aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de raad van commissarissen, het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten De onder a. genoemde bevoegdheid wordt beperkt tot een maximum van 10% van het aantal geplaatste aandelen op 3 mei 2013, plus 10% van het geplaatste kapitaal per dezelfde datum in verband met of ter gelegenheid van fusies en overnames en strategische allianties. 7. Machtiging van de raad van bestuur om eigen aandelen in te kopen Voorstel om de raad van bestuur te machtigen met ingang van 3 mei 2013 voor een periode van 18 maanden met goedkeuring van de raad van commissarissen binnen de grenzen van wet en statuten, ter beurze of anderszins, onder bezwarende titel aandelen te verwerven voor een prijs gelegen tussen enerzijds het bedrag gelijk aan de nominale waarde van de aandelen en anderzijds het bedrag gelijk aan 110% van de beurskoers van de aandelen op Euronext Amsterdam, waarbij als beurskoers zal gelden: het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam. Het maximum aantal aandelen dat de vennootschap mag houden, zal niet meer bedragen dan 10% van het aantal geplaatste aandelen per 3 mei 2013, plus 10% van het geplaatste kapitaal per dezelfde datum in verband met de uitvoering van aandeleninkoopprogramma s voor kapitaalverminderingsdoeleinden. 8. Intrekking van aandelen Voorstel om gewone aandelen in het aandelenkapitaal van de vennootschap die worden gehouden of verworven door de vennootschap, in te trekken. Het aantal aandelen dat zal worden ingetrokken wordt bepaald door de raad van bestuur. 9. Rondvraag Agendapunten aangegeven als Voorstel zijn stempunten
3 3 Toelichting bij de agenda 1. Toespraak President De President zal in zijn toespraak terugblikken op het boekjaar 2012, met inbegrip van de financiële resultaten, en zal een toelichting geven op de strategische koers van de Philipsgroep. 2. Jaarverslag over 2012, dividend en decharge Onder deze agendapunten zijn onder meer begrepen de voorstellen tot vaststelling van de jaarrekening 2012 en een keuzedividend (in contanten of aandelen), alsmede het, in overeenstemming met Nederlands recht, verlenen van decharge aan de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun respectieve taken in het boekjaar Deze decharge strekt zich alleen uit tot zaken waarvan de vennootschap en de algemene vergadering van aandeelhouders op het moment dat het besluit wordt genomen kennis dragen. Tevens wordt onder deze agendapunten een toelichting gegeven op het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap. Voorgesteld wordt een dividend van EUR 0,75 per gewoon aandeel in contanten of in nieuwe gewone aandelen, ter keuze van de aandeelhouder, in overeenstemming met het huidige bestendige dividendbeleid van de vennootschap dat is gebaseerd op een jaarlijks uitkeringspercentage van 40 tot 50% van het doorlopende nettoresultaat. Aandeelhouders worden in de gelegenheid gesteld in de periode van 10 mei 2013 tot en met 31 mei 2013 een keuze te maken voor ofwel een dividend in contanten dan wel in nieuwe gewone aandelen. Indien gedurende deze periode geen keuze kenbaar is gemaakt, zal de uitkering in aandelen plaatsvinden. Op 31 mei 2013 zal na beurs het aantal aandelen dat een dividendrecht geeft op één nieuw gewoon aandeel worden vastgesteld aan de hand van de naar handelsvolume gewogen gemiddelde koers van alle op 29, 30 en 31 mei 2013 aan Euronext Amsterdam verhandelde gewone aandelen in Koninklijke Philips Electronics N.V. De vennootschap zal het aantal aandelen dat een dividendrecht geeft op één nieuw gewoon aandeel (de ratio ) zo vaststellen dat het bruto dividend in aandelen ongeveer 1,5% hoger zal zijn dan het bruto dividend in contanten. Op 4 juni 2013 zal deze ratio kenbaar worden gemaakt, evenals het aantal uit te geven aandelen. Per 5 juni 2013 zal betaling van het dividend in contanten plaatsvinden en zal levering geschieden van de nieuwe gewone aandelen, waarbij eventuele fracties in contanten zullen worden uitgekeerd. De nieuwe gewone aandelen zijn gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 2013 en volgende boekjaren. Indien het dividendvoorstel wordt aangenomen, zullen de aandelen op 7 mei 2013 exdividend noteren en zal de dividend-registratiedatum op 9 mei 2013 worden gesteld. Dividend dat in contanten wordt uitgekeerd is in beginsel onderworpen aan 15% dividendbelasting en deze zal worden ingehouden op het aan aandeelhouders in contanten te betalen dividend. Over dividend in aandelen dat ten laste van de netto winst en de winstreserve wordt uitgekeerd, is 15% dividendbelasting verschuldigd over de nominale waarde van het aandeel (welke waarde EUR 0,20 per aandeel bedraagt). De vennootschap zal de Nederlandse dividendbelasting voor het in aandelen uit te keren dividend dragen. Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kunnen sommige aandeelhouders van de mogelijkheid gebruik maken ingehouden dividendbelasting terug te vragen. Aandeelhouders
4 4 wordt aangeraden om met hun belastingadviseur te overleggen, over de voor hen toepasselijke situatie met betrekking tot de ingehouden dividendbelasting, zoals een mogelijke verrekening of teruggave daarvan, maar ook over de verschuldigde belasting (zoals vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting) over het ontvangen dividend. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de vennootschap heeft de raad van commissarissen een bindende voordracht opgemaakt voor herbenoeming van leden van de raad van commissarissen. Een bindende voordracht voor elke vacature ligt, samen met ieders curriculum vitae, ter inzage ten kantore van de vennootschap en van ABN AMRO Bank N.V. (Gustav Mahlerlaan 10 (HQ 3130), 1082 PP Amsterdam). Tevens zijn deze stukken beschikbaar op de website van de vennootschap ( en ter vergadering. De volgende personen worden voorgesteld voor (her)benoeming: a. Mevrouw C.A. Poon Mevrouw Poon is geboren in 1952 en heeft de Amerikaanse nationaliteit. Zij is lid van de raad van commissarissen sinds Zij is de voormalige vice-voorzitter van de board of directors van Johnson & Johnson en voormalig worldwide chairman van de Pharmaceuticals groep. Momenteel is zij decaan van Ohio State University s Fisher College of Business en lid van de board of directors van Prudential en Regeneron. Gelet op haar ervaring in met name de healthcare en de farmaceutische industrie, en de wijze waarop zij haar rol als lid van de raad van commissarissen en als lid van de Remuneration Committtee en Corporate Governance and Nomination & Selection Committee vervult, stelt de raad van commissarissen voor om mevrouw Poon te herbenoemen als lid van de raad van commissarissen. b. De heer J.J. Schiro De heer Schiro is geboren in 1946 en heeft de Amerikaanse nationaliteit. Hij is sedert 2005 lid van de raad van commissarissen. De heer Schiro is voormalig chief executive officer van Zurich Financial Services en voormalig voorzitter van de Group Management Board. De heer Schiro is voorts verbonden aan een aantal al dan niet beursgenoteerde ondernemingen, zoals Goldman Sachs als Lead Director en lid van de audit committee, PepsiCo als voorzitter van de supervisory board, en Reva Medical als lid van de supervisory board en de audit committee. De heer Schiro is tevens Senior Advisor van CVC Capital Partners Ltd. Gelet op de kennis en ervaring van financiële en economische aspecten van het internationale bedrijfsleven, en de wijze waarop hij zijn rol als vice-voorzitter van de raad van commissarissen en als voorzitter van de Remuneration Committee en lid van de Corporate Governance and Nomination & Selection Committee vervult, stelt de raad van commissarissen voor om de heer Schiro te herbenoemen als lid van de raad van commissarissen. c. De heer J. van der Veer De heer Van der Veer is geboren in 1947 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is de voormalig chief executive van de executive committee van Royal Dutch Shell. Momenteel is hij non-executive director bij Royal Dutch Shell en voorzitter van de raad van commissarissen van ING Groep N.V. Verder is hij lid van de raad van
5 5 commissarissen van het Concertgebouw N.V. Gelet op zijn brede managementervaring en zijn kennis en ervaring van de financiële en economische aspecten van het internationale bedrijfsleven, en de wijze waarop hij zijn rol van voorzitter van de raad van commissarissen en voorzitter van de Corporate Governance en Nomination & Selection Committee en als lid van de Remuneration Committee vervult, stelt de raad van commissarissen voor om de heer Van der Veer te herbenoemen als lid van de raad van commissarissen. 4. Long-Term Incentive a. Voorstel tot wijziging van het Long-Term Incentive Plan voor de raad van bestuur Inleiding Al vele jaren kent Philips een long-term incentive plan bestaande uit een mix van optierechten en geblokkeerde aandelen ( restricted share rights ). Het long-term incentive plan heeft als doel om de belangen van de leden van de raad van bestuur en de belangen van de aandeelhouders beter op elkaar af te stemmen en om senior executives van het hoogste niveau aan te kunnen trekken, te kunnen motiveren en in dienst te kunnen houden. Verschillende interne en externe ontwikkelingen hebben bijgedragen aan het besluit van de raad van commissarissen om een nieuw long-term incentive plan te ontwerpen uitsluitend bestaande uit prestatiegebonden-aandelen ( performance shares ). De belangrijkste reden hiervoor is de wens om de relatie tussen beloning en prestaties te versterken. Het concept van performance shares, waarbij de prestaties gedurende een periode van drie jaar na het moment van toekenning worden gemeten (in plaats van prestatie-meting over de drie jaren vóór de toekenning zoals dat in het huidige plan plaatsvindt) en een steilere performance incentive-zone, welke wordt gekenmerkt door hogere vesting bij superieure prestaties en lagere of geen vesting bij mindere dan wel slechte prestaties, is meer in overeenstemming met de strategie van het stimuleren van een meer prestatiegerichte cultuur. De extreme volatiliteit van de aandelenmarkten in de afgelopen jaren kan leiden tot ongewenste financiële consequentie s voor optiehouders, zowel in positieve als in negatieve zin. Het continueren van een long-term incentive plan dat voor een belangrijk deel uit optierechten bestaat laat deze mogelijke gevolgen voortbestaan en kan verder leiden tot een relatief hoge overhang (het totaal aantal toegekende optierechten en restricted share rights als percentage van het totaal aantal uitstaande aandelen). Als onderdeel van dit voorstel voor een nieuw long-term incentive plan, wordt voorgesteld om de verwijzingen in het bezoldigingsbeleid voor de raad van bestuur (met inbegrip van de long-term incentive paragraaf) dienovereenkomstig te wijzigen. Er worden geen wijzigingen aangebracht in de andere elementen van het bezoldigingsbeleid. De raad van commissarissen zal verdere ontwikkelingen in de markt nauwlettend volgen.
6 6 Kenmerken van het voorgestelde long-term incentive plan Soort plan Het long-term incentive plan (het LTI Plan ) biedt de mogelijkheid om performance shares toe te kennen, zonder de mogelijkheid om optierechten toe te kennen. In aanmerking komende medewerkers Leden van de raad van bestuur komen in aanmerking voor een toekenning onder het LTI Plan. Een vergelijkbaar plan zal van toepassing zijn op senior management en key medewerkers. Omvang van de toekenningen De omvang van de jaarlijkse toekenning wordt vastgesteld als percentage van het basissalaris (in tegenstelling tot een vast aantal optierechten en restricted share rights in voorgaande jaren onder het huidige LTI Plan). Voor de CEO is de jaarlijkse toekenning gesteld op 120% van het basissalaris. Voor de overige leden van de raad van bestuur is de jaarlijkse toekenning gesteld op 100% van het basissalaris 1. Dit is in lijn met de praktijk bij toonaangevende Europese beursgenoteerde bedrijven. Het werkelijke aantal performance shares dat wordt toegekend, wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde slotkoers van het Philips aandeel op de dag van de publicatie van de kwartaalresultaten en de vier daarop volgende handelsdagen. Vesting schema De vesting (het onvoorwaardelijk worden) van de performance shares vindt in een keer plaats drie jaar na de datum van toekenning, afhankelijk van de realisatie van de prestatiecriteria (in tegenstelling tot de levering in drie gelijke jaarlijkse delen voor de restricted share rights toegekend in voorgaande jaren onder het huidige LTI Plan). Tijdens de vesting periode, zal de waarde van dividenden worden toegevoegd aan de performance shares in de vorm van stockdividend. Dit stockdividend wordt uitsluitend geleverd indien en voorzover de performance shares daadwerkelijk onvoorwaardelijk worden. In tegenstelling tot het huidige LTI Plan, zullen geen premium shares worden toegekend onder het voorgestelde LTI Plan. Prestatiecriteria De vesting van de performance shares is afhankelijk van twee prestatiecriteria met gelijke weging: 50% relatieve Total Shareholder Return ( TSR ); en 50% groei van de Winst per Aandeel ( EPS ). TSR De TSR wordt gemeten in vergelijking met de TSR peer group waarvan Philips zelf geen deel uitmaakt. De TSR peer group wordt uitgebreid van 11 (het aantal ondernemingen in de peer group in het huidige LTI Plan) tot 21 ondernemingen 2. Deze ondernemingen zijn vergelijkbaar in termen van industrie, marktkapitalisatie, omzet en aantal werknemers. 1 Voor leden van de raad van bestuur afkomstig uit de Verenigde Staten kan de omvang van de toekenning worden verdubbeld. 2 ABB, Covidien, Danaher, Eaton, Electrolux, Emerson Electric, General Electric, Hitachi, Honeywell International Inc, Johnson Control, Johnson & Johnson, Le Grand, LG Electronics, Matsushita, Medtronic, Procter & Gamble, Schneider Electric, Siemens, Toshiba Corp, Smiths Group, 3M
7 7 De performance incentive-zone staat vermeld in de onderstaande tabel: TSR Philips Pay-out 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 60% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 200% 200% 200% 200% 200% Voor prestaties tussen het 50e en het 25e percentiel geldt een lineaire interpolatie om het vesting percentage vast te stellen. 200% 200% pay-out pay-out PAY-OUT % 150% 100% 50% 100% pay-out 60% pay-out 0% 0% pay-out 60 th 50 th percentile percentile 25 th percentile Company Company 13 & 12 Company 11-6 Company 6-1 De performance incentive-zone met 0% vesting onder het 60e percentiel en 200% vesting voor prestaties boven het 25e percentiel is aanzienlijk steiler dan in het huidige LTI Plan. De raad van commissarissen zal na verloop van tijd de mogelijkheid bezien om de vesting verder te verminderen voor een ranking onder de mediaan. EPS EPS-groei wordt berekend op grond van een eenvoudige punt-tot-punt-methode per jaareinde. Winst ( earnings ) betreft het resultaat uit doorlopende activiteiten toe te rekenen aan aandeelhouders zoals gerapporteerd in het jaarverslag. Om de gevolgen van eventuele inkoop van eigen aandelen, stockdividend et cetera te elimineren, zal het aantal uitstaande gewone aandelen (na aftrek van ingekochte aandelen) op de dag voorafgaand aan het begin van de prestatieperiode worden gebruikt voor het bepalen van de EPS-doelstellingen en -realisatie. De winst wordt aangepast voor wijzigingen in waarderingsgrondslagen gedurende de prestatieperiode. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid om verdere aanpassingen te doen in geval van buitengewone omstandigheden (bijvoorbeeld bijzondere waardeverminderingen van bijvoorbeeld goodwill of (im)materiële vaste activa, impairments, herstructureringen, en pensioen items) met een significante impact. De volgende performance incentive-zone geldt voor EPS-groei: EPS-groei Philips Onder Threshold Threshold Target Maximum Pay-out 0% 40% 100% 200% De EPS-doelstellingen worden jaarlijks vastgesteld door de raad van commissarissen. EPS-doelstellingen worden beschouwd als bedrijfsgevoelig en zullen daarom achteraf,
8 8 aan het einde van de desbetreffende prestatieperiode worden bekendgemaakt. EPSdoelstellingen en -realisatie zullen worden gepubliceerd in het eerste jaarverslag na de relevante prestatieperiode. De raad van commissarissen zal na verloop van tijd de mogelijkheid bekijken om de EPS-doelstellingen vooraf, aan het begin van de prestatieperiode, openbaar te maken. Voorbeeld* In jaar 1 ontvangt een lid van de raad van bestuur X performance shares. Aan het einde van de 3 jarige prestatieperiode is de TSR prestatie van Philips precies gelijk aan de TSR prestatie van de onderneming die de 10e positie inneemt in de peer group. Dit resulteert in een vesting van 120% voor het TSR deel. De EPS realisatie is gelijk aan de target prestatie, resulterend in 100% vesting voor het EPS deel. De totale vesting voor deze toekenning is: 50% x 120% + 50% x 100% = 110% van het aantal performance shares toegekend in jaar 1 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Toekenning van X performance shares Levering van 110% * X aandelen * Het voorbeeld is exclusief het effect van stockdividend toegekend tijdens de prestatieperiode. Toekenningsdata Er zijn vier toekenningsdata per jaar, welke vallen op de laatste dag van de eerdergenoemde vijfdaagse periode ter berekening van de gemiddelde slotkoers na publicatie van de jaarresultaten en de kwartaalresultaten. De jaarlijkse toekenning zal plaatsvinden na publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal; andere toekenningsdata kunnen worden gebruikt in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in het geval van toekenningen aan nieuwe medewerkers. In 2013 zal bij wijze van uitzondering de toekenning worden gedaan op 3 mei na goedkeuring van het LTI Plan door de algemene vergadering van aandeelhouders.
9 9 Claw-back Zoals vermeld in de Corporate Governance paragraaf van het jaarverslag, is de zogenoemde claw-back regeling van de Nederlandse Corporate Governance Code van toepassing op LTI toekenningen aan de leden van de raad van bestuur vanaf Voor toekenningen vanaf 2013 zal de claw-back regeling worden uitgebreid voor gevallen van een ernstige schending van de Philips General Business Principles of het toepasselijke recht. Change of control In geval van een wijziging van de zeggenschap over de vennootschap, is het ter discretie van de raad van commissarissen om over een versnelde vesting van de performance shares te beslissen. De versnelde vesting is afhankelijk van het behalen van de prestatiecriteria tot de datum van de effectuering van de wijziging van de zeggenschap, in overeenstemming met de van toepassing zijnde performance incentive-zone en rekening houdend met de beginselen van redelijkheid en billijkheid. Tenzij de raad van commissarissen anders bepaalt, zal een versnelde vesting van performance shares in beginsel in aantal beperkt worden op een tijdsmatige pro rata basis. Verplicht aandelenbezit Tegelijk met de introductie van het voorgestelde LTI Plan wordt de richtlijn voor leden van de raad van bestuur om een bepaald aantal aandelen in eigen vennootschap te houden aangescherpt, namelijk 300% van het basissalaris voor de CEO en 200% van het basissalaris voor de overige bestuurders. Bestuurders kunnen dit belang opbouwen uit de na belasting (z.g. sell to cover ) onder het LTI Plan verkregen aandelen. Jaarlijkse omvang van de pool Het maximum aantal aandelen dat in totaal op jaarbasis aan alle medewerkers zal worden toegekend onder LTI Plannen zal niet hoger zijn dan de huidige grootte van de pool van 17,5 miljoen (exclusief stockdividend en een vesting boven de 100%); hiervan is 3% beschikbaar voor de leden van de raad van bestuur. Wijzigingen van het plan Substantiële wijzigingen van het LTI Plan dat van toepassing is op de raad van bestuur, zoals veranderingen in de TSR peer group om redenen zoals de beëindiging van de beursnotering van een onderneming of een substantiële wijziging van haar activiteiten van meer dan twee onderneming op jaarbasis (bijvoorbeeld om reden van een fusie van twee ondernemingen) of vier onderneming in totaal, zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Afwijkingen op onderdelen van dit plan in uitzonderlijke gevallen, wanneer dit in het belang van de vennootschap wordt geacht, zullen in het jaarverslag of, in geval van een benoeming tijdig voorafgaand aan de benoeming van de persoon in kwestie openbaar worden gemaakt. b. Voorstel tot toekenning van de Accelerate! Grant aan de raad van bestuur Inleiding In 2011 zijn we gestart met Accelerate! een uitgebreid meerjarenprogramma gericht op resultaatverbeteringen en verandering. Het programma is gericht op het stimuleren van innovatie en klantgerichtheid in combinatie met versterking van resultaatverbeteringen. Accelerate! streeft naar winstgevende groei door het versterken van zinvolle innovatie en concurrentievermogen, hogere marges, het verbeteren van de productiviteit en het
10 10 verminderen van de complexiteit en het werkkapitaal. Het is ontworpen om ervoor te zorgen dat wij onze klantgerichte teams stimuleren en versterken om winstgevend marktaandeel te winnen, dat we de complexiteit en de kosten reduceren en onze innovaties sneller en efficiënter op de markt brengen, dat we prestaties verbeteren met transparantie en verantwoording voor granulaire business / markt plannen. En dat we onze strategieën doorvoeren met de middelen en de vastberadenheid om onze kritische markt gevechten te winnen en leiderschap bereiken in de door ons gekozen markten. Senior executives van Philips zijn cruciaal voor een succesvolle implementatie van Accelerate! In januari 2012 is aan het hogere management (ongeveer 500 mensen), met uitzondering van de drie leden van de raad van bestuur, een eenmalige lange termijn beloning, in de vorm van prestatiegebonden aandelen en prestatiegebonden optierechten, toegekend. Deze toekenning heeft ten doel de belangrijkste leiders te focussen op de realisatie van de financiële middellange termijn doelstellingen waar Philips zich, met betrekking tot het jaar 2013, aan gecommitteerd heeft: 4-6% omzetgroei, 10-12% EBITA, en 12-14% rendement op het geïnvesteerd vermogen. In het jaarverslag 2011 heeft de raad van commissarissen reeds aangegeven te overwegen om, met instemming van de aandeelhouders, te zijner tijd een soortgelijke toekenning te doen aan de drie leden van de raad van bestuur. De raad van commissarissen is van mening dat de Accelerate! Grant de verandering in de prestatiecultuur ondersteunt en een goede overgang vormt van het LTI Plan naar het voorgestelde LTI Plan, aangezien: het al de kenmerken heeft van het voorgestelde LTI Plan (prestatie- en toekomstgericht), en de aangepaste verhouding van 1 aandeel : 1 optierecht een eerste stap is in de richting van volledige afschaffing van optierechten. De raad van commissarissen acht het derhalve gepast een Accelerate! Grant toe te kennen aan de CEO en de twee andere leden van de raad van bestuur. Om een dergelijke beslissing door de algemene vergadering van aandeelhouders mogelijk te maken is op 29 januari 2013 een voorwaardelijke toekenning gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de op 3 mei 2013 te houden algemene vergadering van aandeelhouders. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het niet in de bedoeling ligt om in de toekomst verdere eenmalige lange termijn beloningen te gaan toekennen. Kenmerken van de Accelerate! Grant Soort toekenning Deze speciale, eenmalige LTI toekenning bestaat uit een mix van prestatiegebondenaandelen ( performance shares ) en prestatiegebonden-optierechten ( performance options ) in een verhouding van 1 op 1. Benadrukt wordt dat deze voorwaardelijke toekenning nietig is en geen enkel effect heeft, mocht de algemene vergadering van aandeelhouders besluiten deze toekenning niet goed te keuren. Omvang van de toekenning Voor de CEO bestaat de toekenning uit performance shares en performance options. Voor de overige leden van de raad van bestuur bestaat de toekenning uit performance shares en performance options.
11 11 Vesting schema Het onvoorwaardelijk worden ( vesting ) van de Accelerate! Grant is afhankelijk van de prestaties van Philips gedurende Zowel de performance shares als de performance options worden ineens bij het bekend worden van de financiële cijfers over 2013 gedurende het eerste kwartaal van 2014, onvoorwaardelijk. Prestatiecriteria Het onvoorwaardelijk worden van de performance shares en de performance options is afhankelijk van het realiseren van de volgende financiële doelstellingen voor Prestatiecriteria (gebaseerd op financiële doelstellingen 2013) Philips omzetgroei 4% Philips EBITA 10% Philips rendement op geïnvesteerd vermogen 12% Het percentage van de performance shares en de performance options dat onvoorwaardelijk wordt, wordt als volgt vastgesteld: 0 of 1 doelstelling gerealiseerd 0% vesting 2 doelstellingen gerealiseerd 50% vesting 3 doelstellingen gerealiseerd 100% vesting Performance shares Performance shares zijn Philips aandelen die de begunstigde in het eerste kwartaal van 2014 zal ontvangen op voorwaarde dat aan de prestatiecriteria is voldaan. De aandelen moeten worden aangehouden gedurende een periode van vijf jaar gerekend vanaf de datum van toekenning. Performance options Performance options zijn het recht om Philips aandelen te kopen tegen een vaste prijs, welke gelijk is aan de prijs van een Philips aandeel bij de sluiting van Euronext Amsterdam op de datum van toekenning, zijnde 29 januari 2013 (EUR 22,43). De performance options met een totale looptijd van 10 jaar, worden uitoefenbaar 3 jaar na de datum van toekenning indien en voor zover aan de prestatiecriteria is voldaan. Claw-back Zoals vermeld in de Corporate Governance paragraaf van het jaarverslag, is sinds 2009 de zogenoemde claw-back regeling van de Nederlandse Corporate Governance Code van toepassing op LTI toekenningen aan de leden van de raad van bestuur. Voor toekenningen vanaf 2013 zal de claw-back regeling worden uitgebreid voor gevallen van ernstige schending van de Philips General Business Principles of het toepasselijke recht.
12 12 5. Wijziging van de statutaire naam van de vennootschap in Koninklijke Philips N.V. Gelet op de wijzigingen in de business portfolio van de vennootschap in de afgelopen jaren, acht de raad van bestuur het passend om de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze beter aansluit bij de huidige ondernemingsactiviteiten. Derhalve wordt voorgesteld om de statutaire naam van de vennootschap te wijzigen van Koninklijke Philips Electronics N.V. in Koninklijke Philips N.V., en om de officiële handelsnaam te wijzigen van Royal Philips Electronics in Royal Philips. Om deze naamswijziging te effectueren wordt de volgende statutenwijziging voorgesteld: Huidige tekst Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips Electronics N.V. 2. De vennootschap kan tevens handelen onder de naam: Royal Philips Electronics. 3. Zij is gevestigd te Eindhoven. Voorgestelde tekst Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips N.V. 2. De vennootschap kan tevens handelen onder de naam: Royal Philips. 3. Zij is gevestigd te Eindhoven. 6. Machtiging van de raad van bestuur tot (i) uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan en (ii) het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten De voorstellen om de raad van bestuur te machtigen (i) aandelen uit te geven of rechten toe te kennen om aandelen in de vennootschap te verwerven, en (ii) tot het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht, worden gedaan om de raad van bestuur in staat te stellen de onderneming op een zo efficiënt mogelijke wijze te financieren. Voorts geeft de machtiging de raad van bestuur flexibiliteit in het kader van fusies en overnames en strategische allianties. Indien dit voorstel wordt aangenomen door de algemene vergadering van aandeelhouders, vervangt deze machtiging de huidige machtiging aan de raad van bestuur om (i) aandelen uit te geven of rechten toe te kennen om aandelen in de vennootschap te verwerven, en (ii) het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, welke machtiging werd verleend door de algemene vergadering van aandeelhouders op 26 april Machtiging van de raad van bestuur om eigen aandelen in te kopen Het voorstel om de raad van bestuur te machtigen aandelen in het eigen kapitaal van de vennootschap te verwerven ziet erop de raad van bestuur in staat te stellen om de verplichtingen van de vennootschap uit hoofde van LTI Plannen en andere aandelenkoopregelingen in het kader waarvan medewerkers Philips-effecten kunnen kopen, alsmede andere verplichtingen van de vennootschap, af te dekken. Aandelen die zijn ingekocht ter afdekking van de verplichtingen van de vennootschap uit hoofde van LTI Plannen en andere aandelenkoopregelingen zijn bestemd weer te worden uitgeleverd aan deelnemers LTI Plannen en aan deelnemers andere aandelenkoopplannen. Het maximum aantal aandelen dat de vennootschap mag houden, zal niet meer bedragen dan 10% van het aantal geplaatste aandelen per 3 mei Tevens geeft het voorstel de raad van bestuur de mogelijkheid om aandelen in te kopen voor kapitaalverminderings-
13 13 doeleinden. In dat geval zal het aantal aandelen dat de vennootschap in beginsel mag houden, worden verhoogd met een additionele 10% van het geplaatste kapitaal. Dit stelt de raad van bestuur in staat om dergelijke aandeleninkoopprogramma s op efficiënte en voorspoedige wijze uit te voeren. Indien dit voorstel wordt aangenomen door de algemene vergadering van aandeelhouders, vervangt deze machtiging de huidige machtiging aan de raad van bestuur om aandelen in te kopen, welke machtiging werd verleend door de algemene vergadering van aandeelhouders op 26 april Intrekking van aandelen Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld om een gedeelte dan wel alle gewone aandelen in het aandelenkapitaal van de vennootschap die door de vennootschap worden gehouden of worden ingekocht op grond van de machtiging als bedoeld onder agendapunt 7, in te trekken, hetgeen resulteert in een vermindering van het aantal geplaatste gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De intrekking kan worden gedaan in één of meer tranches. Het aantal aandelen dat wordt ingetrokken (al dan niet in een tranche) zal worden bepaald door de raad van bestuur, met als maximum dat wat mag worden verworven conform agendapunt 7. Conform de relevante wettelijke bepalingen wordt intrekking niet eerder van kracht dan twee maanden nadat een besluit tot intrekking van aandelen is genomen en publiekelijk bekendgemaakt; dit zal gelden voor elke tranche. Het doel van dit voorstel is intrekking van gewone aandelen die worden gehouden door de vennootschap en van gewone aandelen die zijn verworven conform het voorstel onder agendapunt 7, alsook gewone aandelen die zijn ingekocht in het kader van het op 18 juli 2011 aangekondigde aandeleninkoopprogramma ter grootte van 2 miljard euro. De Agenda, de Toelichting bij de agenda en alle relevante vergaderstukken zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap (
Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen
Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand
Nadere informatieAgenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak
Nadere informatieAgenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.
Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.
Nadere informatie3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap
Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op vrijdag 7 maart 009, aanvangende om.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat
Nadere informatieAgenda. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op
Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 30 maart 2006, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand
Nadere informatieAgenda. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V.
Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 29 maart 2007, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand
Nadere informatieAgenda. 5. Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant van de vennootschap
Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 31 maart 2011, aanvangende om 10.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
Agenda Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 18 april 2019, aanvang 11.00 uur in Hotel
Nadere informatie5. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht * 6. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2011 *
ASM International N.V. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. (de "Vennootschap") te houden op maandag 23 mei 2011 om 14.00 uur in de Heian zaal van
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel
Nadere informatieAgenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,
Nadere informatie3. Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant van de vennootschap
Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 27 maart 2008, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand
Nadere informatieKoninklijke KPN N.V. Agenda
Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein
Nadere informatieASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013
ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum
Nadere informatieAGENDA. 4. Ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe activiteiten van Lavide
AGENDA OPENING voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Lavide N.V., gevestigd te Alkmaar ( Lavide of de Vennootschap ), te houden op donderdag 20 juni 2019. Locatie: Hotel Mitland, Ariënslaan
Nadere informatie2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014
Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang
Nadere informatie6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)
Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00
Nadere informatieJAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V.
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. Woensdag 15 april 2015 vanaf 14:00 Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam 1. Opening Geen stempunt 2. Verslag
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
Agenda Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 19 april 2018, aanvang 11.00 uur in Hotel
Nadere informatie8. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2019 *
AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. (de Vennootschap ), te houden op maandag 20 mei 2019 om 14:00 uur CET in het Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand
Nadere informatieAgenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders
Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Op donderdag 7 mei 2015, aanvangende om 14.00 uur in de Beurs van Berlage, Damrak 243 te Amsterdam. 1. Toespraak van de President 2. Jaarverslag
Nadere informatieAgenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam
Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.
Nadere informatieMAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN
Nadere informatieOPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V.
OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V. Het Bestuur van MKB Nedsense N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op vrijdag
Nadere informatieAgenda AVA Value8 N.V. 28 juni 2017
Agenda AVA Value8 N.V. 28 juni 2017 Algemene Vergadering (AVA) van Value8 N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op woensdag 28 juni 2017. Locatie Aanvang Beursplein 5, Amsterdam Woensdag 28
Nadere informatie2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007
Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag
Nadere informatieSamen groeien en presteren
Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van
Nadere informatieOPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V.
OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V. Het bestuur van Value8 N.V. ( Vennootschap ) nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de Vergadergerechtigden )
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel
Nadere informatieJaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Donderdag 28 maart 2013 om 15.00 uur Hoofdkantoor Randstad Diemermere 25 1112 TC Diemen Agendapunten 1, 2a, 2c, 8 en 9 zijn slechts
Nadere informatiesmarter solutions THE NEXT LEVEL
101010101010010100101001010100101011010101000100101001010010101010100100101010101001010100101010101010101010100 101010101010101001010100101010101001011010010001001101001011110101011101010101110101010101010100101010101010101
Nadere informatie3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2012 (informatie)
Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op dinsdag 2 april 2013, aanvang 14.30 uur, in het Hilton hotel, Weena 10, 3012 CM te
Nadere informatieAGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur
AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting
Nadere informatieop donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam
Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,
Nadere informatieTOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009
TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2008 De Raad van Bestuur zal een
Nadere informatieAGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015
AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012
Nadere informatieop donderdag 25 maart 2004, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam,
Agenda Agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 25 maart 2004, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat
Nadere informatie2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V.
Vrijdag 29 april 2016, aanvang 14:00 uur Nederlandse tijd Auditorium, ASML Gebouw 7 De Run 6665, Veldhoven Nederland Agenda 2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. Opening Discussiepunt
Nadere informatieAgenda AVA. 25 april 2018
Agenda AVA 25 april 2018 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 25 april 2018 om 10.30 uur in het Van der Valk Hotel Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB te
Nadere informatie5 Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van dividend (ter stemming)
Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BE Semiconductor Industries N.V te houden op woensdag 25 april 2012 om 14:00 uur op het hoofdkantoor van BE Semiconductor Industries
Nadere informatieAgenda voor de jaarvergadering, te houden op vrijdag 11 mei 2012 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen
Koninklijke DSM N.V. Agenda AVA 2012 Agenda voor de jaarvergadering, te houden op vrijdag 11 mei 2012 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag
Nadere informatieAgenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016
Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag
Nadere informatieAgenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013
Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Nadere informatieAgenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2019
Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2019 Die zal worden gehouden op donderdag 9 mei 2019, vanaf 14.00 uur, in het Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.
Nadere informatieAgenda 2015. 8. Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. 1. Opening
AGENDA 2015 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN CORBION NV DATUM 22 mei 2015 TIJD 10.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 2 CORBION AGENDA 2015
Nadere informatieTOELICHTING OP DE AGENDA
TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op Woensdag 28 maart 2007 De punten 3, 4, 5, 7,
Nadere informatieAGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.
AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION
Nadere informatieAgenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 24 april 2019 aanvang uur
Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 24 april 2019 aanvang 10.30 uur Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag
Nadere informatie8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*
AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.
Nadere informatie8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*
Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag
Nadere informatieKoninklijke KPN N.V. Agenda
Koninklijke KPN N.V. Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 10 april 2019 op het hoofdkantoor van KPN, Wilhelminakade
Nadere informatieAgenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur
Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over
Nadere informatieAGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016
AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012
Nadere informatie3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)
Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in
Nadere informatieAGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur
AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting
Nadere informatieAGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014
AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.
Nadere informatie7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen
1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag
Nadere informatieNB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.
Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.
Nadere informatieAgenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur
Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag
Nadere informatieMAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
2019 20 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. WORDEN OPGEROEPEN TOT HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING, TE HOUDEN OP WOENSDAG 20
Nadere informatieAgenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.
Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te
Nadere informatieAGENDA. Keep creating. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.
AGENDA 2019 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 13 mei 2019 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating
Nadere informatieAGENDA. Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid verwijzen wij naar onze website:
Stibbe agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, ("Nedap N.V.") te houden op 5 april 2018, s morgens om 11.00
Nadere informatieBESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 9 APRIL 2014 TE DEN HAAG
BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 9 APRIL 2014 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 9 april
Nadere informatie1. Opening. 2. Bespreking van het jaarverslag 2015, inclusief de jaarrekening 2015 en het corporate governance hoofdstuk (ter bespreking)
Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( AVA ) van BE Semiconductor Industries N.V. ( Besi of de Vennootschap ) te houden op vrijdag 29 april 2016 om 10.30 uur op het hoofdkantoor
Nadere informatieKoninklijke KPN N.V. Agenda
Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 15 april 2015 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein
Nadere informatie2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.
Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse
Nadere informatieAGENDA. Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid verwijzen wij naar onze website:
Stibbe agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, ("Nedap N.V.") te houden op 5 april 2018, s morgens om 11.00
Nadere informatieToelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.
Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 20 MAART 2013 OM 11.00 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP,
Nadere informatie246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%)
waar zijn 1 niet 1. Opening. 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. 3. Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid
Nadere informatieTOELICHTING OP DE AGENDA
TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op donderdag 3 april 2008 De agendapunten 3, 5,
Nadere informatieA G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)
A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan
Nadere informatie-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.
AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg
Nadere informatieABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.
Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard
Nadere informatieGETTING SMARTER BY THE DAY
GETTING SMARTER BY THE DAY JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING ICT GROUP N.V. Woensdag 15 mei 2019 in het Novotel, K.P. van der Mandelelaan 150 te Rotterdam. Aanvang: 10:30 uur. ICT Group N.V. statutair gevestigd
Nadere informatieAGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)
AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717
Nadere informatieAgenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V., te houden op woensdag 12 mei 2010, aanvang om 14.30 uur, ten kantore
Nadere informatieagenda algemene vergadering Aalberts Industries N.V.
agenda algemene vergadering Aalberts Industries N.V. woensdag 17 april 2019 11:00 uur (CEST) Jaarbeurs Media Plaza Auditorium Croeselaan 6 3521 CA Utrecht agenda algemene vergadering Aalberts Industries
Nadere informatieAgenda. 1. Opening. 4. Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. voor een periode van drie jaar als externe accountant van de vennootschap
Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 31 maart 2005, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming
Nadere informatieDe toelichting op de agenda bevat een nadere uitleg van de agenda. 1
TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op donderdag 23 maart 2006 De punten 3, 4, 5, 7,
Nadere informatieAVA Toelichting op de agenda
Toelichting op de Agenda voor de Jaarvergadering van Koninklijke DSM N.V. te houden op woensdag 9 mei 2018 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2017 De Raad van Bestuur
Nadere informatieBESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 10 APRIL 2019 TE ROTTERDAM
BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 10 APRIL 2019 TE ROTTERDAM De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 10
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne
Nadere informatieBESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 12 APRIL 2012 TE DEN HAAG
BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 12 APRIL 2012 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 12
Nadere informatieAGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V.
WavinWavin N.V. N.V. AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. 27 april 2011 Solutions for Essentials Agenda Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering
Nadere informatieKoninklijke KPN N.V. Agenda
Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 13 april 2016 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein
Nadere informatieStemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013
waar zijn 1 niet 1. Opening. Geen stempunt 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. Geen stempunt 3. Bespreking van
Nadere informatieAgenda AVA. 10 mei 2017
Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,
Nadere informatieKoninklijke KPN N.V. Agenda
Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op dinsdag 13 april 2010 om 14:00 uur in het KPN Telehouse, La
Nadere informatieCORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen
CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening
Nadere informatie2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A
AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN
Nadere informatieALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor
Nadere informatieToelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V.
Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. 1. Opening en mededelingen 2. Jaarverslag 2011 De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de resultaten van de onderneming in 2011, zoals beschreven
Nadere informatie1. Opening en mededelingen door de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap (de "Raad van Commissarissen").
Toelichting op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "Algemene Vergadering") van ForFarmers N.V. (de "Vennootschap") te houden op vrijdag 26 april 2019 1 TOELICHTING
Nadere informatieAGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie
1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden
Nadere informatie