Jaarverslag 2005 Trombosedienst Regio Eindhoven

Transcriptie

1 Jaarverslag 2005 Trombosedienst Regio Eindhoven Versie: 1.0 Datum: maart 2006 Status: definitief

2 INHOUD Voorwoord... 3 Samenvatting Het bestuursverslag Profiel van de stichting Visie en strategie Governance Raad van Bestuur Raad van Toezicht Het management Prestaties Doelen Productie Kwaliteit Arbo en Milieu Sociaal jaarverslag Plannen Het financiële jaarverslag De Balans De Exploitatierekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Waardeverloop van de vaste activa Specificatie vorderingen Waardeverloop van de in tarieven te verrekenen saldi Waardeverloop van het eigen vermogen Specificatie kortlopende schulden Toelichting op de Exploitatierekening Specificatie van de baten Specificatie van de lasten Kosten naar indeling volgens CTG Aanvaardbare kosten Overige gegevens Accountantsverklaring Samenstelling bestuur Vaststelling jaarrekening Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Versie 1.0 pag. 2 van 71

3 Voorwoord De Trombosedienst Regio Eindhoven heeft besloten eenmalig een jaarverslag met enigszins van het verleden afwijkende inhoud uit te brengen. De reden hiervoor is dat aansluiting is gezocht bij de wettelijke voorschriften m.b.t. de jaarrekening (moet binnenkort voor 1 maart worden gepresenteerd) en de procedures van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT). De individuele trombosediensten dienen voor 1 mei hun medisch jaarverslag bij de FNT in, waarna deze organisatie aan het eind van het jaar haar jaarverslag presenteert, dat voor individuele trombosediensten waardevolle bench-mark gegevens bevat. Vanaf nu zal het jaarverslag van de Trombosedienst Regio Eindhoven verschijnen omstreeks 1 maart. Dit jaarverslag zal dan de jaarrekening van het voorafgaande jaar bevatten, naast een jaarbeeld van datzelfde jaar en een aanduiding van de plannen voor het (dan) lopende jaar. Het medisch jaarverslag en de bench-mark gegevens zullen betrekking hebben op het aan het financiële rapportagejaar voorafgaande jaar. Om in dit ritme te geraken werd geen jaarverslag 2004 uitgebracht en bevat het voorliggende jaarverslag tevens een weergave van de ontwikkelingen binnen de dienst in De Raad van Bestuur kijkt met voldoening terug op de afgelopen 2 jaren. Het aantal patiënten dat bij de dienst staat ingeschreven neemt nog steeds gestaag toe. Vanuit de dienst werd in innovatieve Kenniswijk-projecten geparticipeerd. Verschillende medewerkers werden met succes opgeleid tot doseeradviseur. Een ingrijpende omschakeling op nieuwe software voor het automatisch doseren werd uitgevoerd. Tot slot werd eind 2005 door de hiervoor verantwoordelijke instanties (CCKL en TAB) een papieren audit uitgevoerd, als voorbereiding op een complete audit in Het gegeven dat beide rapportagejaren ook in financieel opzicht goede bedrijfsresultaten laten zien, stemt tot voldoening. Genoemde zaken zijn natuurlijk alleen te realiseren, wanneer binnen een organisatie goed gemotiveerde medewerkers en een bezielende leiding werkzaam zijn. Wij zijn alle medewerkers dankbaar voor hun inzet voor de Trombosedienst regio Eindhoven. Raad van Bestuur prof. dr. ir. H.L. Vader dr. J.J. Keyzer Versie 1.0 pag. 3 van 71

4 Samenvatting 2004 was een bewogen jaar. Vooral de bedreiging die nieuwe antistollingsmiddelen voor trombosediensten vormen, maakte beleidskeuzes lastig. Deze nieuwe medicijnen, die slechts een zeer beperkt periodiek bloedonderzoek vereisen, zouden met name voor de grootste patiëntencategorie (atriumfibrilleren) binnen afzienbare tijd op de markt komen. Als gevolg daarvan moest ook het streven om het zelfmanagement uit te breiden steeds afgewogen worden tegen de financiële risico s die deze ontwikkeling met zich mee zou kunnen brengen. Zowel de werkgelegenheid als de financiële middelen kwamen daarmee onder druk. Ondanks deze slechte voorbode is de trombosedienst innovatief gebleven. In 2004 werd wederom in een Kenniswijkproject geparticipeerd. De behoefte naar het digitaal ontvangen van een doseerbrief werd binnen de regio Kenniswijk gepeild en als gevolg van de positieve bevindingen aan alle patiënten als mogelijkheid aangeboden. De Trombosedienst Regio Eindhoven had daarmee een landelijke primeur die inmiddels veel navolging heeft gekregen. Opleiden en bijscholen is binnen de trombosedienst een belangrijk, steeds actueel onderdeel. Zo volgden in 2004 vijf doseeradviseurs de opleiding tot doseeradviseur van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) welke zij allen met het diploma afsloten. Hierdoor werd de dienst op het gebied van verstrekken van doseeradviezen minder kwetsbaar. Daarnaast volgden de trombosedienstmedewerkers een bijscholing op het gebied van medicatie en werd voor de medewerkers van de Regionale Bloedafnamedienst weer een bijscholingsavond georganiseerd. Eind 2004 werd tezamen met de afdeling cardiochirurgie van het Catharina-ziekenhuis gestart met een studie naar de effecten van het zelfmanagement bij een kunsthartklep-operatie. De bijscholing voor de medewerkers van de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven Versie 1.0 pag. 4 van 71

5 2005 heeft in het teken gestaan van de omschakeling naar een nieuw automatiseringsprogramma, het TDAS-W programma. In de eerste 3 maanden werden management en middelen op elkaar afgestemd en werden medewerkers allen bijgeschoold in het gebruik van het nieuwe programma. Na een gedegen voorbereiding werd op 12 april op dit programma overgegaan. De periode die volgden was enerverend, zowel het nieuwe programma als de ICT-omgeving bleken frequente storingen op te leveren en het programma bleek nog niet op alle onderdelen uitontwikkeld. Door de positieve en zeer flexibele opstelling van alle trombosedienstmedewerkers en ICT-medewerkers zijn de nadelige consequenties voor patiënten en andere relaties beperkt gebleven. Als gevolg van deze omzetting zijn de medische jaarverslaggegevens over 2005 op dit moment nog niet voor handen. Naast bovengenoemde ontwikkelingen is in 2005 gestart met de nieuwe Jaargesprekken en werd de JaarUrenSystematiek doorgevoerd. Door het aflopen van de accreditatie en de nieuwe structuur rond audits werd met de hiervoor verantwoordelijke instanties (CCKL en TAB) besloten om eind 2005 een papieren audit uit te voeren. Dit ter overbrugging naar de audit die eind 2006, tegelijkertijd met de bloedafnamedienst en het laboratorium van het Diagnostisch Centrum Eindhoven,voorzien is. Versie 1.0 pag. 5 van 71

6 1 Het bestuursverslag 1.1 Profiel van de stichting De Trombosedienst Regio Eindhoven is in 2001 ontstaan uit een fusie van de trombosediensten van Máxima Medisch Centrum en het Diagnostisch Centrum Eindhoven en ondergebracht in een zelfstandige stichting. De stichting kent een bestuur, bestaande uit prof. dr. ir. H.L. Vader en dr. J. J. Keyzer, en een Raad van Toezicht bestaande uit drs. A. L. de Moel (voorzitter), prof. dr. H.W.C. van der Hart (lid), ir. L. Kenter (tot 14 juni 2005) en dr. R.H.J. van t Hullenaar (lid vanaf 14 juni 2005) 1.2 Visie en strategie Visie De doelen die de Trombosedienst Regio Eindhoven nastreeft zijn: - een op de persoon afgestemde therapie die kwalitatief van hoog niveau is zonder de kwaliteit van leven uit het oog te verliezen - een klantgerichte opstelling / benadering waarbij de patiënt zich vertrouwd en begrepen voelt - een adequate en plezierige samenwerking met andere afdelingen en instellingen - een aantrekkelijke en stimulerende werkomgeving waarbij de taken zoveel mogelijk worden afgestemd op persoonlijke kwaliteiten - een cultuur scheppen die teamwork mogelijk maakt en waar aandacht en respect is voor elkaar - een innovatieve dienst die landelijk gezien boven het gemiddelde uitsteekt Deze doelen vereisen een goede afstemming met de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven, die de bloedafname voor de trombosedienst verzorgt. In een periodiek overleg met de verantwoordelijke managers en in het gebruikersoverleg vindt afstemming plaats. Strategie Ondanks de toename van de productiecijfers is de dreiging die uitgaat van de nieuwe geneesmiddelen groot. Deze problematiek vereist tezamen met de groeiende vraag naar zelfmanagement en de ICT-mogelijkheden, een strategie voor de middellange termijn. Het beleidsplan dat hierop werd gemaakt is gebaseerd op de termijn van 5 jaar. Op grond van dit plan is in overleg met het bestuur besloten voorlopig de vaste contracten niet uit te breiden en te werken met tijdelijke contracten. Gestreefd wordt om het aantal parttimers niet uit te breiden maar, indien de gelegenheid zich voordoet, een fulltimer aan te stellen. Dit om de continuïteit te waarborgen en de toenemende complexiteit aan te kunnen. In het licht van de tijdelijke contracten zal het mogelijk nog enige tijd duren voor dit geëffectueerd kan worden. De TDRE heeft besloten om belangstellende patiënten van buiten haar adherentiegebied de toegang tot de digitale ondersteuning bij zelfmanagement, aan te bieden en te ondersteunen. Als gevolg van de steeds complexer wordende dienst is de organisatiestructuur aangepast. Met name het team ten behoeve van het zelfmanagement is uitgebreid, evenals het aantal doseeradviseurs. Aan de medewerkers, zijn op grond van capaciteiten en belangstelling, de aandachtsgebieden toegewezen. De functieomschrijvingen en de bijbehorende typeringen zijn daarop aangepast en eind 2005 vastgesteld Versie 1.0 pag. 6 van 71

7 Het organogram werd aangepast en ziet er als volgt uit. Raad van Toezicht Raad van Bestuur Medisch leider Manager Subhoofd Kwaliteitsfunctionaris Doseeradviseurs / Coördinator ICT / Coördinator lab. Coördinator zelfmanagement Eerstverantwoordelijke trainers medewerkers 1.3 Governance Raad van Bestuur prof. dr. ir. H.L. Vader dr. J.J. Keyzer Raad van Toezicht A.C.L. de Moel, arts, voorzitter ir. L.J.M. Kenter; per 14 juni 2005 vervangen door dr. R.J.H. van t Hullenaar prof. dr. H.W.C. van der Hart Het management S.J.A.M. Mathay, arts, medisch leider mevr. E.van Eekelen-Vos, manager mevr. L. Tjebbes van Heijningen, subhoofd Versie 1.0 pag. 7 van 71

8 1.4 Prestaties Doelen 2004 De doelen voor 2004 zoals in het jaarverslag van 2003 verwoord, waren: Introductie elektronische doseerbrief (via Internet) Informeren van alle patiënten wat betreft mogelijkheden zelfmanagement Realiseren doseertraining via HeartsPoint Uitbouwen bijscholingsactiviteiten ten behoeve van tehuizen en thuiszorg Completeren omzetting protocollen en kwaliteitsdocumenten in DKS Verkenning nieuwe TDAS-programma Implementeren telefooncentrale Opzetten studie met Cardiochirurgie Catharina-ziekenhuis m.b.t. zelfmanagement bij hartoperaties. Accrediteren doseeradviseurs door Federatie Nederlandse Trombosediensten Uitvoeren van audits bij Bloedafnamedienst Regio Eindhoven Voldoen aan de kwaliteitscriteria op het gebied van de laboratoriumbepaling en de instellingsniveaus van patiënten,zoals deze door de Federatie van Nederlandse Trombosediensten worden gesteld Met betrekking tot deze gestelde doelen kan het volgende worden geconstateerd. Invoering elektronische doseerbrief De introductie van de elektronische doseerbrief is samen met de firma HeartsPoint opgezet als een pilotproject van Kenniswijk. Het project liep van maart tot november. De primaire doelstelling, namelijk het via het Internet verstrekken van de doseerbrief, is volledig gehaald. Aan de studie namen 158 patiënten deel. Dat deze voorziening in een behoefte voorziet blijkt uit de enquêteresultaten. Deze mogelijkheid werd onder de aandacht gebracht van alle patiënten. Hoewel de respons nog niet hoog was is de verwachting dat dit aantal in de toekomst steeds meer toe zal nemen. Met name de wat jongere patiënt kiest voor deze optie. In kwaliteitsopzicht is het een verbetering omdat de patiënt altijd en overal op tijd over zijn doseerbrief kan beschikken. Voor de trombosedienst brengt het relatief weinig extra werk met zich mee en is het kostenbesparend. Geconstateerd kan worden dat de Trombosedienst Regio Eindhoven hierin trendsetter is geweest. Inmiddels heeft deze werkwijze binnen de Nederlandse Trombosediensten navolging gekregen. Patiënten informeren over mogelijkheden zelfmanagement In juni kregen alle patiënten een brief waarin de mogelijkheden voor, en uitleg over zelfmanagement waren opgenomen. Zowel de training door de trombosedienst zelf als de trainingsmogelijkheid met het programma van HeartsPoint, werden onder de aandacht gebracht. Deze brief resulteerde in een zodanige aanwas van belangstellenden dat zij allen binnen een half jaar getraind konden worden. Wat het effect op langere termijn is, is moeilijk te achterhalen. Geconcludeerd kan worden dat het aanschrijven van patiënten zowel voor de trombosedienst als voor de Trombosestichting Nederland (TSN)succesvol was is. Het aantal donateurs van de TSN nam hierdoor toe. Een training voor zelfmanagement. Versie 1.0 pag. 8 van 71

9 Doseertraining via HeartsPoint In samenspraak met HeartsPoint is de doseertraining zoals aangeboden wordt bij de trombosedienst, omgevormd tot een digitale versie, inclusief testcases. Alle patiënten die kiezen voor de zelfmeettraining bij HeartsPoint, volgen ook de doseertraining via deze website. De op deze wijze getrainde patiënten blijken in de eerste fase meer ondersteuning van de trombosedienst nodig te hebben dan zij die de training bij de trombosedienst volgden. Wat de precieze oorzaak daarvan is, is moeilijk aan te geven. Uitbouwen bijscholing ten behoeve van tehuizen en thuiszorg In 2004 is bij 2 grote instellingen voor ouderenzorg (in Son en Bergeijk) op locatie bijscholing verzorgd aan een grotere groep verzorgenden. Dit voorzag in een wederzijdse behoefte en werd zeer positief ontvangen. De bijscholing bij de thuiszorg is op verzoek van hen tot nader order uitgesteld. Omzetting protocollen en kwaliteitsdocumenten in DKS De doelstelling om alle documenten in DKS te zetten, is niet behaald vanwege het voor de trombosedienst niet beschikbaar zijn van het DKS-systeem. Vanaf april 2005 is het pas beschikbaar en is een grote inhaalslag in gang gezet. Hierdoor is ook afgezien van het laten uitvoeren van een proefaudit door KERTEZA. Deze zal eind tweede kwartaal 2006 worden uitgevoerd. Verkenning nieuwe TDAS-programma De voor- en nadelen werden binnen de organisatie bekeken en met de volledige groep medewerkers gecommuniceerd. De voor- en nadelen van een van de eerste gebruikers van het programma werden zorgvuldig afgewogen. In goed overleg met alle trombosedienstmedewerkers en de afdeling ICT van Máxima Medisch Centrum werd besloten in april 2005 over te gaan op het nieuwe programma. Ter voorbereiding hierop werd door de trombosedienstmedewerker met aandachtsgebied IT in november een basiscursus voor Windows gegeven. In 2005 heeft de bijscholing binnen TDAS W vervolg gekregen. Implementeren telefooncentrale Door de zeer hoge kosten die hieraan verbonden bleken is dit niet uitgevoerd. Om de dienst enigszins te ontlasten is gekozen voor het inschakelen van een antwoordapparaat van uur. Dit heeft ertoe geleid dat dossiers van nieuw aangemelde patiënten sneller in het automatiseringssysteem zijn verwerkt en de kans op fouten t.g.v. afleiding afneemt. Opzetten studie met Cardiochirurgie Catharina-ziekenhuis m.b.t. zelfmanagement bij hartoperaties In goed overleg met de afdeling cardiochirurgie van het Catharina-ziekenhuis is de studie verder uitgewerkt. Later dan verwacht is op 1 december 2004 de eerste patiënt geincludeerd. Als gevolg van dit gezamenlijk optrekken hebben in december nursepractitioners van het Catharina-ziekenhuis een bijscholing van de Trombosedienst Regio Eindhoven gevolgd. Of de studie het beoogde effect sorteert zal in de toekomst duidelijk worden. Accrediteren doseeradviseurs door Federatie Nederlandse Trombosediensten De Trombosedienst Regio Eindhoven leidde al eerder, intern, 3 doseeradviseurs op. In 2004 werd deze groep uitgebreid tot 5 personen, allen volgden nog de opleiding van de Federatie en legden het examen succesvol af.. De TDRE is daarmee een op dit punt goed geoutilleerde dienst die landelijk gezien mede voorop loopt. Uitvoeren van audits bij Bloedafnamedienst Regio Eindhoven Zoals afgesproken in het gebruikersoverleg van de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven vonden er in 2004 bij 2 prikposten audits plaats. Deze audit werd éénmaal uitgevoerd samen met een auditor van het klinisch laboratorium van Maxima Medisch Centrum en éénmaal met een auditor van het klinisch laboratorium van Catharinaziekenhuis. Over het algemeen verliepen deze audits prima. De aangereikte tekortkomingen c.q. aandachtspunten werden goed opgepikt en verantwoord. Kwaliteitscriteria Federatie van Nederlandse Trombosediensten Over 2004 behaalde de TDRE voor de RELAC laboratoriumcontrole een 100 % score. Het percentage patiënten dat binnen de gestelde instellingsniveaus lag, werd voor de verschillende groepen eveneens behaald. Versie 1.0 pag. 9 van 71

10 2005 De doelen voor 2005 waren: Implementeren TDASW Vervangen stollingsanalyzers Invoeren jaargesprekken (i.p.v. functioneringsgesprekken) Invoeren Jaarurensystematiek (JUS) Opstellen ingrepenprotocol. Beleidsvisie voor de langere termijn opstellen Functieomschrijvingen aanpassen en hertyperen Ruimtegebrek aanpakken en uitbreiden werkplekken Website inrichten Toetreding tot landelijke Cliëntenraad Trombosediensten. Aanvragen her-audit CCKL/TAB Kwaliteitsdocumenten in DKS uitbreiden Uitvoeren interne audits en aanvragen audit Kerteza Opleiden van 3 trombosedienstmedewerkers en 5 nursepractitioners van het Catharinaziekenhuis tot doseeradviseur Uitbreiden zelfmanagementteam Samenwerkingscontract en huurovereenkomst trombosedienst en MMC opstellen VPN-verbinding creëren voor het doseren op afstand. Bijscholing opzetten voor arts-assistenten Tevredenheidsonderzoek op hoofdlocatie Implementeren TDAS-W De eerste 3 maanden van 2005 stonden in het teken van de voorbereiding op de omzetting naar het nieuwe programma, op 12 april is het geëffectueerd. Met name het doseren vanaf een pc-scherm gaf in het begin wat fysieke klachten. Hierop heeft de fysiotherapeut tijdens een werkoverleg een instructie met betrekking tot houding en toepassing hulpmiddelen gegeven. Gaandeweg zijn deze problemen opgelost en biedt het schermdoseren meerdere voordelen. De resultaten van instellingen zijn licht verbeterd. Vervanging stollingsanalyzers De trombosedienst en het klinisch laboratorium van MMC hebben de apparatuur met elkaar afgestemd om in geval van calamiteiten back up te hebben. Gezamenlijk is tot inkoop van nieuwe apparatuur over gegaan. In februari werden de nieuwe apparaten in gebruiken genomen. Invoeren jaargesprekken Binnen MMC zijn deze gesprekken ter vervanging van de functioneringsgesprekken in 2005 doorgevoerd. De manager trombosedienst heeft ter voorbereiding hiervan binnen MMC een bijscholing gevolgd. Medewerkers hebben allen persoonlijk schriftelijke informatie toegestuurd gekregen. Bij de gesprekken bleken de medewerkers duidelijk minder goed geïnformeerd te zijn dan de manager. Invoeren jaarurensystematiek Deze wijze van uurverantwoording heeft in het begin bij een enkele medewerker wat onvrede met zich meegebracht. Medewerkers die er als gevolg van deze systematiek op achteruit zijn gaan wat betreft vakantiemogelijkheden is aangeboden dit met extra te werken uren te compenseren. Opstellen ingrepenprotocol Binnen de maatschappen van de MMC-locaties en het Catharinaziekenhuis is de behoefte gepeild ten aanzien van instellingen van de orale anticoagulatia bij de verschillende ingrepen. Hieruit is een evidence based doseerprotocol bij ingrepen opgesteld dat de goedkeuring van de grootste groep specialisten heeft. De uitzonderingen zijn eveneens opgenomen in het doseerprotocol. Ruimtegebrek aanpakken en aantal werkplekken uitbreiden. Eind 2005 kon een extra ruimte in gebruik genomen worden voor het zelfmanagement. Hierdoor is er meer privacy en meer rust gekomen voor zowel het zelfmanagement als de reguliere zorg. Als gevolg van het schermdoseren en de uitbreiding van ICT-toepassingen (elektronische doseerbrief en HeartsPoint) is het aantal werkplekken uitgebreid. Website inrichten In 2005 werd gestart met het bouwen van de website, in 2006 zal deze operationeel worden. Versie 1.0 pag. 10 van 71

11 Toetreding tot landelijke Cliëntenraad Trombosediensten Als gevolg van mogelijke belangenverstrengeling heeft de cliëntenraad van MMC aangegeven in de toekomst niet langer op te willen treden voor de trombosedienst. Vandaar dat de TDRE in 2005 aansluiting heeft gezocht bij de landelijke Cliëntenraad Trombosediensten. Aanvragen (her)audit CCKL/TAB In Oktober 2005 verliep de geldigheid van het door de Trombosedienst Accreditatie en Beleidscommissie (TAB) verstrekte certificaat. Vanwege het samengaan met CCKL heeft men besloten de heraudit tegelijkertijd met het klinisch laboratorium van het DCE plaats te laten vinden, eind Ter overbrugging werd eind 2005 een papieren audit uitgevoerd. Behoudens een tweetal kleine verbeteracties is deze audit goed verlopen en is, mits de verbeteracties worden doorgevoerd, verlenging tot eind 2006 toegezegd. Kwaliteitsdocumenten in DKS uitbreiden Met man en macht is gewerkt aan het implementeren van de kwaliteitsdocumenten in DKS. Ook in 2006 krijgt dit nog zijn vervolg. Het programma heeft bij herhaling voor problemen gezorgd. Uitvoeren interne audits In 2005 werden 7 interne audits en een auditanalyse uitgevoerd. Naast de constateringen die uit de verslagen blijken, zijn voor 2005 de belangrijkste aandachtspunten: - Inhaalslag maken m.b.t. omzetten van documenten naar indeling en vereisten CCKL en invoeren in DKS - Laboratoriumprocedures en documenten aanpassen aan nieuwe stollingsapparatuur - TDAS-W implementeren en documenten hierop aanpassen - Proceduresop en werkwijzen rond zelfmanagement herschrijven - Oplossing voor ruimteprobleem. ( in gang gezet) Geconstateerd werd dat daar waar de documenten nog niet op orde waren, de medewerkers wel naar de normen handelden. De verslagen zijn in de werkoverleggen besproken. Bij de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven (BDRE) werd in 2005 de prikpost Valkenswaard aan een audit onderworpen. In het overleg met de BDRE werden de resultaten en verbeteracties van deze en de vorige audits besproken. Opleiden doseeradviseurs In het 2005 zijn als gevolg van de lange termijnvisie 3 trombosedienstmedewerkers en op verzoek van het Catharinaziekenhuis 2 nursepractitioners, opgeleid tot doseeradviseur. Allen behaalden het bijbehorend diploma. Door het opleiden van de nursepractitioners tot doseeradviseur is een begin gemaakt met een betere afstemming tussen kliniek en trombosedienst. Mogelijk dat dit landelijk navolging gaat krijgen. Uitbreiden zelfmanagementteam Als gevolg van het nog steeds toenemend aantal patiënten in deze groep is de groep medewerkers die hierbij betrokken is uitgebreid. De faciliteiten hiervoor werden uitgebreid en nieuwe medewerkers geschoold. De coördinator werd opgeleid tot doseeradviseur. Een tevredenheidsonderzoek leerde dat deze patiëntengroep over het algemeen zeer tevreden is. Eind 2005 werd een nieuwe ruimte betrokken. Samenwerkingsovereenkomst en huurcontract met Máxima Medisch Centrum. Helaas is het in 2005 niet gelukt om dit voor elkaar te krijgen. Als gevolg van de fusie van de ziekenhuizen werd dit niet als hoogste prioriteit gezien. In 2006 zal het zijn beslag krijgen. VPN-verbinding Voor het op afstand doseren werd de inbelverbinding omgezet in een, veel beter beveiligde, VPN-verbinding. Opzetten bijscholing voor arts-assistenten Aan de opleiders van Interne Geneeskunde en Cardiologie van MMC werd voorgesteld de bijscholing op gebeid van antistolling en doseren weer in de opleiding te brengen. Hierop werd positief gereageerd. In 2006 wordt dit in de Capita Selecta opgenomen. Versie 1.0 pag. 11 van 71

12 Tevredenheidsonderzoek hoofdlocatie (zie bijlage 5) Het onderzoek laat zien dat patiënten over het algemeen tevreden zijn. Belangrijkste conclusies: - 83 % is zeer tevreden - 90 % geeft een cijfer 7 - Slechts 20 % woonde de info-ochtend bij. - Belangrijkste reden de info-ochtend niet bij te wonen was voldoende schriftelijke info vooraf % van de mensen die de info-ochtend hebben bijgewoond vond deze informatief tot zeer informatief. - Acceptabele wachttijd en ondervonden wachttijd komen met elkaar overeen ( min.) Presentatie tijdens de info-ochtend. Voor de studie van zelfmanagement na een hartklepoperatie, die in 2004 tezamen met de cardiologie van het Catharinaziekenhuis gestart werd, bleken niet de aantallen patiënten geincludeerd te kunnen worden zoals voorgesteld. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de enorme hoeveelheid informatie die patiënten in korte tijd moeten verwerken en het opdrogen van de wachtlijst waardoor de tijd voor het te doorlopen proces te kort is Productie Jaar AANTAL BEPALINGEN Aantal patiënten op 1 januari % aan huis geprikt Aan huis Poliklinisch Totaal AANTAL PATIËNTEN ZELFMANAGEMENT Op door trombosedienst getraind door HeartsPoint getraind Totaal Versie 1.0 pag. 12 van 71

13 1.4.3 Kwaliteit Arbo en Milieu Kwaliteit Laboratorium Zoals onder Visie vermeld, heeft de Trombosedienst Regio Eindhoven kwaliteit hoog in het vaandel staan. Voor de kwaliteitsbewaking van de INR-bepaling worden dagelijkse controles uitgevoerd en wordt deelgenomen en het kwaliteitsprogramma van RELAC (Referentie-instituut Laboratoriumonderzoek Antistollingscontrole). De resultaten van dit kwaliteitsprogramma, bestaande uit 10 rondzendingen per jaar, lieten in 2004 en in 2005 een 100 % score binnen de door hen gestelde norm zien. Om de kwaliteit van het zelfmanagement met een van de apparaten te onderzoeken werd geparticipeerd in een brede multicenterstudie. De resultaten hiervan zijn op dit moment nog niet bekend. Kwaliteit Medisch Aan de hand van maand- en jaarstatistieken die door het computerprogramma TDAS worden gegenereerd, wordt een groot aantal parameters gemonitord en bewaakt, waaronder: o indicatiegebieden o geregistreerde bloedingscomplicaties o geregistreerde trombo-embolische complicaties o gemiddelde controlefrequentie o aantal nieuwe patiënten o aantal overleden patiënten o bereikte intensiteit o aantal complicaties Deze resultaten worden jaarlijks gepubliceerd in een gemeenschappelijk jaarverslag van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Hieronder treft u een aantal van de gegevens over 2003 en 2004 ten opzichte van de landelijke cijfers over De cijfers over 2005 zijn nog niet volledig beschikbaar. Resultaat 2003 Resultaat 2004 Landelijke Mediaan over 2004 % aan huis geprikt 38,3 38,5 36,8 % nieuwe patiënten 35,9 35,1 36 % acenocoumarol 79,0 79,0 89,3 % fenprocoumon 21,0 21,0 10,5 Controlefrequentie 21,9 22,1 18,8 % art. indicaties 82,7 85,3 79,4 % veneuze indicaties 17,3 14,7 20,6 % Langdurig behandelde patiënten met Fenprocoumon binnen streefgebied INR binnen ther.range INR % Langdurig behandelde patiënten met Acenocoumarol binnen streefgebied INR binnen ther. range INR % Langdurig behandelde patiënten met Fenprocoumon binnen streefgebied INR binnen ther. range INR % Langdurig behandelde patiënten met Acenocoumarol binnen streefgebied INR binnen ther. range INR 70 % 82,5 % 62 % 75,5 % 66 % 82,5 % 57,5 % 73,5 % 71 % 82 % 62 % 82,5 % 67 % 79 % 58 % 72 % 66,5 % 81,5 % 62 % 77 % 62 % 78 % 57,5 % 71,5 % Geconcludeerd kan worden dat fenprocoumon binnen beide de streefgebieden beter scoort, een gegeven dat bij de TDRE al langer bekend is. Binnen het doseerdersoverleg van de TDRE is in 2005 het percentage fenprocoumongebruikers opnieuw onderwerp van gesprek geweest. De trombosedienst streeft een hoger percentage Versie 1.0 pag. 13 van 71

14 fenprocoumongebruikers na vanwege stabielere instellingen. Er is afgesproken om patiënten na een kunstklepoperatie zo snel mogelijk nadat ze stabiel zijn ingesteld over te zetten op fenprocoumon. Dit is met de cardiologen kortgesloten. Ook patiënten die langdurig onstabiel zijn worden actief hierop overgezet. Het percentage goed ingestelde acenocoumarolgebruikers in het lage intensiteitsgebied lag in % hoger dan in 2003, een aanwijsbare reden is hier niet direct voor te vinden. De controlefrequentie ligt hoger dan de mediaan, echter grotere diensten zoals de TDRE scoren alle wat hoger. Een verklaring hiervoor is mogelijk de minder directe contacten tussen bloedfanamemedewerkers en trombosedienst. Hoewel complicaties als bloedingen en trombo-embolische complicaties belangrijke gegevens zijn is vergelijking met andere diensten onbetrouwbaar vanwege het ontbreken van een strikte en eenduidige registratie. Een gedetailleerde rapportage van alle gegevens treft u aan in bijlage 1. Deze gegevens vormen de input voor overleg met verwijzers, doseerartsen en -adviseurs, staf, trombosedienstmedewerkers en het werkoverleg van de bloedafnamemedewerkers. Resultaten Zelfmanagement Percentage binnen therapeutische range INR Landelijke mediaan Percentage binnen therapeutische range INR Landelijke mediaan Percentage binnen streefgebied INR Landelijke mediaan Percentage binnen streefgebied 3,0 4,0 INR. Landelijke mediaan ,1 % 76,1 72,6 71,0 66,4 56,9 53,0 49,2 Vanaf 2004 zijn pas betrouwbare landelijke gegevens voor handen. Geconcludeerd kan worden dat een iets hoger aantal patiënten uit de lage intensiteitsgroep binnen de therapeutische range is ingesteld en dat een kleiner aantal in de hoge intensiteitsgroep binnen de streefwaarde zit. De patiënten van de TDRE doen het over het algemeen goed in verhouding tot de landelijke scores. Tevredenheid cliënten / patiënten Een belangrijke instrument dat de kwaliteit in beeld brengt is de rapportage van Afwijkingen, Klachten en Meldingen incidenten Patiënten (MIP) in bijlage 2 zijn de registraties over 2004 en 2005 uitgesplitst naar de diverse disciplines opgenomen. De belangrijkste conclusies die hieruit op te maken zijn: 1. Het komt te vaak voor dat de naam en/of geboortedatum of een sticker op de buis ontbreekt. 2. Het invullen van de formulieren gebeurt nog te vaak onvolledig. 3. Er blijft te vaak nog iets achter in een prikkoffer. 4. Het aantal ondervulde buisjes is flink afgenomen. 5. Bodes komen veel vaker te laat dan geregistreerd. 6. De dialyse vergeet ondanks alle inspanningen van de TD met grote regelmaat bloed voorafgaand aan het dialyseren af te nemen. 7. Hercontroledatum aanpassen na interventie wordt nogal eens vergeten. 8. Onjuist invoeren basisgegevens blijft punt van aandacht, weliswaar niet hoog maar zeer belangrijk. 9. Te vaak komen patiënten op de additionele afsprakenlijst voor die al doorgegeven waren aan de bloedafnamedienst. 10. Er lijkt aanmerkelijk beter geregistreerd te worden. Ondernomen acties: Ad. 1, 2 en 3: Procedure aangepast waarop verantwoordelijk manager de bloedafnamemedewerkers direct aan kan spreken c.q. zaken kan duiden. Ad. 5. Is onder de aandacht van de verantwoordelijk manager van transportdienst gebracht. Ad. 6. Manager trombosedienst heeft afdelingsleiding er meerdere malen op aan gesproken, echter zonder resultaat. Ad. 7 en 8 In afdelingsbespreking trombosedienst besproken. Ad. 9 Lijkt na aanpassing van het TDAS-programma opgelost. Versie 1.0 pag. 14 van 71

15 Daarnaast zijn de tevredenheidsonderzoeken een belangrijke bron van informatie. De trombosedienst peilde de tevredenheid onder: - de zelfmanagementgroep (bijlage 3) - de bezoekers van de bloedafname op de hoofdlocatie (bijlage 4) Met betrekking tot de zelfmanagementgroep kan geconcludeerd worden dat: 1. Het ongeveer een jaar duur voordat men 1 x per 2 weken meet. 2. Ruim 70 % zich in staat acht zelf te doseren. 3. Er zich slechts 6 bloedingscomplicaties en 1 onbekende complicatie hebben voorgedaan, c.q. zijn gemeld. (slechts 1 mogelijk ernstig van aard) 4. Slechts 2 % van de patiënten aangeeft dat het niet aan de verwachtingen voldoet. 5. Als grootste voordeel wordt ervaren de tijdswinst a.g.v. niet met naar de prikpost te hoeven en de vrijheid/onafhankelijkheid. 6. Door 10 % van de gebruikers wordt aangegeven het apparaat te groot te vinden % tevreden is over de ondersteuning door de trombosedienst 8. Het aantal HeartsPointgebruikers substantieel is (neemt ook meer en meer toe) 9. Een minder groot aantal mensen aangaven de trainingen via HeartsPoint duidelijk te vinden. Ondernomen acties: Ad. 1 In werkoverleg zelfmanagement besproken om mensen in stabiele fase binnen het jaar over te zetten op 14 dagen. Ad. 4 Belangrijkste reden nagegaan. Dit blijkt voornamelijk de grootte van het apparaat te zijn. Ad 7. Patiënten die aangeven ontevreden te zijn, wordt indien enquête niet anoniem is ingeleverd bij de volgende controle gevraagd naar oorzaak. Ad. 9 Besproken met HeartsPoint, programmawas nog niet volledig uitontwikkeld. Zoals afgesproken in het gebruikersoverleg van de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven worden in een tijdsbestek van 3 jaar alle externe bloedafnamelocaties 1 maal in een enquête opgenomen. De resultaten daarvan worden besproken in het gebruikersoverleg en binnen de afdelingsbespreking. Met betrekking tot de hoofdlocatie (zie bijlage 4) kan gesteld worden dat: - 83 % is zeer tevreden - 90 % geeft een cijfer 7 - Slechts 20 % de info-ochtend bijwoonde. - Belangrijkste reden de info-ochtend niet bij te wonen,voldoende schriftelijke info vooraf was % van de mensen die de info-ochtend hebben bijgewoond deze informatief tot zeer informatief vond - Acceptabele wachttijd en ondervonden wachttijd met elkaar overeen komen ( min.) Ondernomen acties: In de uitnodigingsbrief het belang van de info-sessie nog eens benadrukt en patiënten laten tekenen voor ontvangen en begrijpen van de informatie. Een proef met een infosessie op een avond leverde weinig extra respons op. Versie 1.0 pag. 15 van 71

16 1.4.4 Sociaal jaarverslag Op 1 oktober 2004 werd het 25 jarig jubileum van mevr. A. van Kuyk -Kanters gevierd. In haar eigen omgeving ontving ze thuis de collegae en staf van de trombosedienst en de medewerkers van het planbureau van de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven De jubilaris met medewerkers van de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven Met bestuurslid H. Vader en doseerarts A. Booij Versie 1.0 pag. 16 van 71

17 2005 Medewerkers werden door MMC schriftelijk geïnformeerd over de Jaargesprekken en de jaarurensystematiek (JUS). Met alle medewerkers werd een jaargesprek gevoerd. Bij de gesprekken bleek dat de schriftelijke informatie over het algemeen maar mager was overgekomen. Uit de jaargesprekken bleek het ruimtegebrek voor vrijwel iedereen een aandachtspunt. Over het algemeen werd aangegeven dat de sfeer op de afdeling goed is, men met plezier werkt maar de werkdruk als redelijk hoog ervaren wordt. De telefonische druk trad daarbij op de voorgrond. Het invoeren van een telefoonstilte door middel van het inschakelen van het antwoordapparaat tussen 9.00 en uur werd als positief ervaren. De invoering van de Jaarurensystematiek leverde onduidelijkheid op, mede doordat de leiding niet uitgenodigd was voor uitleg van het systeem. Voor een enkeling had het verhoudingsgewijs forse nadelige consequenties. De leiding heeft aangegeven problemen als gevolg hiervan met extra te werken uren te mogen compenseren. 3 medewerkers bevielen in 2005 van hun tweede kind. De zwangerschapsverloven werden opgevangen door stagiaires die na hun opleiding een tijdelijk contract kregen. Op de warmste dag van het jaar, 18 juni, werd het tweejaarlijks uitje georganiseerd. Na een geslaagde maar vermoeiende GPS-tour door de Malpie in Valkenswaard werd onder het genot van een hapje en drankje uitgeblazen op het terras van een collega. Na opgefrist te zijn werd het programma voortgezet bij Inspirationpoint te Valkenswaard. Mooie natuur maar wel erg warm. Gelukkig zijn ze niet verdwaald. Versie 1.0 pag. 17 van 71

18 Op naar de verfrissing. In 2005 werd aan alle medewerkers desgewenst een griepvaccinatie aangeboden. In december werd de jaarlijkse bijscholingsavond voor alle medewerkers van Regionale Bloedafnamedienst en Trombosedienst georganiseerd. De heer Ton van Agt, nursepractitioner van het Catharina-ziekenhuis en door de trombosedienst opgeleid tot doseeradviseur, hield een interessante voordracht over antistolling na een kunstklepoperatie. Aansluitend lichtte het zelfmanagement de procedure en mogelijkheden van zelfmanagement toe, waarbij een ervaringsdeskundige in de persoon van de heer van Rhee de grote voordelen en voor hem geringe nadelen op een rijtje zette. Voor het eerst werd in 2005 ervaring opgedaan met persoonlijke coaching. Een ingeslagen weg die zeker voortgezet zal worden. Zowel medewerkers als leidinggevenden zien (en ervaren) hier de positieve effecten van. In 2005 trad een medewerker in het huwelijk. Het is een goed gebruik om rond de Kerst gezamenlijk een lunch of ontbijt te nuttigen. De Kerstlunch Versie 1.0 pag. 18 van 71

19 1.5 Plannen 2006 De begroting voor 2006 is gerelateerd aan de begroting 2005 en de productiecijfers van Uitgegaan wordt van hetzelfde aantal regulier INR s, het zelfmanagement zal wederom toenemen zal voor het overgrote deel in het teken staan van het kwaliteitssysteem. Documenten in DKS zetten, het kwaliteitshandboek uitwerken volgens de laatste richtlijnen en het uitvoeren van audits. In juni zal Kerteza een systeemaudit uitvoeren. Ook zal het nieuwe zorgverzekeringsstelsel veel aandacht opeisen. Daarnaast zal de website compleet gemaakt worden en wordt er een telefoontraining/-coaching aan alle medewerkers aangeboden. Versie 1.0 pag. 19 van 71

20 Jaarrekening 2005 Versie 1.0 pag. 20 van 71

21 2 Het financiële jaarverslag Hierbij presenteren wij het financiële jaarverslag van stichting Trombosedienst Regio Eindhoven. Op 1 oktober 2001 is de stichting Trombosedienst Regio Eindhoven opgericht vanuit het Máxima Medisch Centrum en het Diagnostisch Centrum Eindhoven. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Prof. Dr. Ir. H.L. Vader en Dr. J.J. Keyzer. De raad van toezicht bestond in het verslagjaar uit Drs. A.L. de Moel (voorzitter), Prof. Dr. H.W.C. van der Hart (lid), Ir. L. Kenter (lid tot 14 juni 2005) en Dr. R..H.J. van t Hullenaar (lid vanaf 14 juni 2005). In dit verslagjaar zijn er twee vergaderingen van de Raad van Toezicht geweest. Deze werden bijgewoond door de bestuursleden. De belangrijkste onderwerpen die hier aan de orde zijn geweest, zijn: Nieuwe antistollingsmiddelen en de consequenties voor de trombosedienst; Opleiding van doseerassistenten in het Catharina-ziekenhuis te Eindhoven; Uitstel van het verschijnen van het medisch jaarverslag 2004; Bestuursaansprakelijkheidsverzekering; Jaarrekening 2004 en begroting In 2005 is het aantal doseringen van de trombosedienst met circa 4,5% toegenomen. Het aantal trainingen voor zelfdosering is iets achtergebleven ten opzichte van Het aantal patiënten dat gebruik maakt van zelfmeting is in 2005 toegenomen van 3% naar 5%. We mogen dan ook terugkijken op een succesvol jaar, waarin de trombosedienst inhoudelijk en financieel goed gepresteerd heeft. In 2005 is er sprake van een onderschrijding van de aanvaardbare kosten voor een bedrag van Separaat van dit financieel jaarverslag geeft de stichting een uitgebreid medisch jaarverslag uit gericht aan een brede kring van belanghebbenden. Voor meer informatie over doelstellingen, activiteiten, resultaten en plannen verwijzen wij naar dat jaarverslag. Onze dank gaat uit naar alle medewerkers die zich in 2005 voor het welslagen van de trombosedienst hebben ingezet. Eindhoven, maart 2006 Het bestuur; Prof. dr. ir. H. L. Vader Dr. J.J. Keyzer Versie 1.0 pag. 21 van 71

22 2.1 De Balans ACTIVA (In EURO'S) Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen In tarieven te verrekenen saldi TOTAAL ACTIVA Versie 1.0 pag. 22 van 71

23 PASSIVA (In EURO'S) Eigen vermogen Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA Versie 1.0 pag. 23 van 71

24 2.2 De Exploitatierekening (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE Baten Doseringen Zelfmetingen Overige baten TOTAAL BATEN Lasten Grondstoffen, materialen en uitbesteed werk Afschrijving op vaste activa Overige bedrijfskosten TOTAAL LASTEN RESULTAAT Versie 1.0 pag. 24 van 71

25 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Balans Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingskosten verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, dan wel tegen lagere bedrijfswaarde. Voor de vaststelling van de economische levensduur zijn betreffende CTG-beleidsregels als referentie gebruikt. Voorraden verbruiksmaterialen worden vanaf 2004 niet meer gewaardeerd. Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met een eventuele voorziening voor oninbaarheid. De positie nog in de tarieven te verwerken saldi betreft de gecumuleerde in tarieven nog te verrekenen tekorten en overschotten met betrekking tot over-/onderdekking van kosten tot en met het verslagjaar. Een over-/onderdekking van de kosten in jaar t zal op grond van de huidige CTG/ZAio beleidsregels via tijdelijke afslag respectievelijk toeslag in het jaar t+2 worden verrekend. De verrekening heeft zowel betrekking op het verschil van het werkelijk aantal consulteenheden minus het begrote aantal consulteenheden, als op de werkelijke kosten minus de begrote kosten. Kortlopende schulden zijn schulden met een looptijd van maximaal 1 jaar. Overlopende passiva worden gewaardeerd bij de kortlopende schulden. Exploitatierekening De baten zijn gebaseerd op aan derden gefactureerde of doorberekende bedragen voor aan het verslagjaar toe te rekenen medische verrichtingen, geleverde goederen en/of diensten. De lasten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Versie 1.0 pag. 25 van 71

26 2.4 Toelichting op de balans Waardeverloop van de vaste activa (In EURO'S) WAARDE INVEST AFSCHR WAARDE CUM. AW CUM.AFS Vaste Activa Kantoorinventaris Apparatuur zelfmeting Medische inventaris TOTAAL Gehanteerde afschrijvingspercentages: Kantoor- en laboratoriuminventaris 10,00% Apparatuur zelfmeting 20,00% Medische inventaris 10,00% Specificatie vorderingen (In EURO'S) WAARDE WAARDE Vorderingen Debiteuren Te factureren doseringen/zelfmeting Overige TOTAAL Versie 1.0 pag. 26 van 71

27 2.4.3 Waardeverloop van de in tarieven te verrekenen saldi (In EURO'S) In tarieven te verrekenen saldi Saldo begin verslagperiode Positief resultaat verslagperiode Negatief resultaat verslagperiode TOTAAL (VORDERING) TOTAAL (SCHULD) Overschrijding aanvaarbare kosten Onderschrijding aanvaarbare kosten Waardeverloop van het eigen vermogen (In EURO'S) WAARDE MUTATIE WAARDE Eigen vermogen Kapitaalstorting MMC Kapitaalstorting Synergos TOTAAL Specificatie kortlopende schulden (In EURO'S) WAARDE WAARDE Kortlopende schulden Crediteuren Te factureren door MMC Rekening-courant bank Overige schulden Versie 1.0 pag. 27 van 71

28 2.5 Toelichting op de Exploitatierekening Specificatie van de baten (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE Doseringen Doseringen: aantal Doseringen: gemiddeld tarief 10,30 9,90 Doseringen: aantal Doseringen: gemiddeld tarief 9,85 Doseringen: opbrengst Zelfmeting Training: Zelfmeting training: aantal Zelfmeting training: tarief 439,00 433,00 Zelfmeting training: opbrengst Begeleiding: Zelfmeting begeleiding: aantal Zelfmeting begeleiding: gem. tarief 840,00 828,00 Zelfmeting begeleiding: opbrengst Totaal opbrengst zelfmeting Overige opbrengsten Totale opbrengsten Versie 1.0 pag. 28 van 71

29 2.5.2 Specificatie van de lasten (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE Grondstoffen, mat. en uitbesteed werk Verbruiksmateriaal en reagentia Bloedafname materiaal Onderhoudskosten en gebruik apparatuur Leasekosten apparatuur zelfmeting Overige kosten laboratorium Doorbelast inzake ondersteuning MMC Doorbelast inzake ondersteuning Synergos/DCE Honoraria Overige kosten TOTAAL Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Kantoorkosten Algemene kosten TOTAAL Huisvestingskosten Huur gebouwen Energiekosten Verzekering en OZB Onderhoudskosten Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten TOTAAL Automatiseringskosten Kosten migratie TDAS Gebruiksrecht en onderhoud Ontwikkelen website TOTAAL Versie 1.0 pag. 29 van 71

30 Specificatie van de lasten (vervolg) (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Drukwerk/verzending Porti Vergoeding gebruik inventaris TOTAAL Algemene kosten Reis- en verblijfkosten/representatie Accountants- en advieskosten Bestuurskosten Contributies en abonnementen Interest Kosten betalingsverkeer Overige kosten TOTAAL Versie 1.0 pag. 30 van 71

31 2.5.3 Kosten naar indeling volgens CTG (In EURO'S) Materiaalkosten Accountantskosten Bankkosten Contributies Drukwerk, kantoorbehoeften Kosten kwaliteitscontrole - - Onderhoud laboratoriuminstrumenten Overige administratiekosten - - Overige algemene kosten Overige huisvestingskosten Overige laboratoriumkosten Overige personeelskosten Porti en telegrammen Reagentia Reis-, verblijf en vergaderkosten Schoonmaakkosten gebouwen Spuiten, naalden, glaswerk Afschrijving zelfmeetapparatuur Huur / leasing zelfmeetapparatuur Telefoonkosten TOTAAL Overige kosten I Afschrijving eigen gebouw - - Afschrijving kantoorinventaris Afschrijving laboratoriuminstrumenten Energiekosten Huur gebouwen Hypotheekrente - - Onderhoud eigen gebouw Rente overig Voorzieningen onderhoud gebouwen - - Zakelijke lasten en verzekeringen TOTAAL Versie 1.0 pag. 31 van 71

32 Kosten naar indeling volgens CTG (vervolg) (In EURO'S) Overige kosten II Honoraria ICT Personele kosten derden Uitbesteed onderzoek - - TOTAAL Vervoerskosten Afschrijving op auto s - - Brandstof - - Huur / lease auto s - - Overige vervoerskosten - - Reparatie en onderhoud auto s - - Verzekeringen en wegenbelasting - - TOTAAL - - EINDTOTAAL Versie 1.0 pag. 32 van 71

33 2.5.4 Aanvaardbare kosten Aantal Tarief 2005 Aantal Tarief 2004 Loonkosten per afname , , per patiënt per jaar i.v.m. begeleiding en controle , , per patiënt per training , , Materiaalkosten per afname , , per patiënt per jaar i.v.m. begeleiding en controle , , per patiënt per training , , Vervoerskosten per kilometer , , Totaal aanvaardbare kosten Lasten: Bedrag Bedrag Materiaalkosten Vervoerskosten - - Overige kosten I Overige kosten II Kosten buiten de richtlijn: overige kosten I TOTAAL Onderschrijding Versie 1.0 pag. 33 van 71

34 2.6 Overige gegevens Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben de jaarrekening 2005 van Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaglegging die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Oordeel Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2005 en van het resultaat over 2005 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Eindhoven, februari 2006 Ernst & Young Accountants W.M.H. Hazen RA Senior manager Drs. D.J. Han RA Partner Versie 1.0 pag. 34 van 71