Verslagperiode : 4 maart 2011 tot en met 27 mei 2011

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 7 Datum : 30 mei 2011 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Palm Invest B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Insolventienummer : F09/896 Datum uitspraak : 17 november 2009 Curator Rechter-commissaris : Mr. E.W. Baart : Mr. C.M. Degenaar Verslagperiode : 4 maart 2011 tot en met 27 mei 2011 Inleiding

2 Dit is het zevende faillissementsverslag van de curator van Palm Invest B.V. en Stichting Garantiegelden Palm Invest. In deze verslagperiode is de curator erin geslaagd één van de beslagen krachtens de vaststellingsovereenkomst aan de boedel ter beschikking gestelde woonhuizen te verkopen. Het betreft hier die aan Het Domein te Blaricum. Op het tweede woonhuis in Bussum is een bod uitgebracht en de curator is thans in onderhandeling met de bieder. De afwikkeling van de in Monaco in beslag genomen en aan de boedel overgedragen zaken loopt voorspoedig nadat een Franstalige kantoorgenoot van de curator contact heeft opgenomen met de autoriteiten in Monaco. Tevens heeft de curator samen met de koper de voertuigen die zich bij de Monegaskische politie bevinden bezichtigd. De contacten met de banken in Monaco verlopen thans ook voorspoedig. Voorts is in deze verslagperiode een inventarisatie gemaakt van een aantal mogelijke claims van de boedel, onder meer op de ABN AMRO Bank N.V. en de Lage Landen. Ten slotte is een schikking getroffen met een familielid van één der feitelijk bestuurders die een lening had ontvangen van PR Invest B.V. Aangezien de curator van Palm Invest B.V. ervoor heeft zorggedragen dat deze lening is terugbetaald aan de curator van PR Invest B.V., heeft de boedel van Palm Invest B.V. hiertoe een bijdrage ontvangen. De kwesties die in dit verslag aan de orde komen zijn onderwerp van nader onderzoek. Dit onderzoek kan tot gevolg hebben dat informatie die in dit verslag is opgenomen in latere verslagen dient te worden aangepast. De curator kan omtrent de volledigheid en de juistheid van de in dit verslag opgenomen informatie vooralsnog geen uitspraak doen. Aan de inhoud van dit faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid of als afstand van enig recht. Inhoudsopgave 2

3 0. Algemene informatie voor crediteuren en obligatiehouders van Palm Invest B.V. 1. Inventarisatie 2. Personeel 3. Activa 4. Debiteuren 5. Bank/Zekerheden 6. Doorstart/Voorzetten 7. Rechtmatigheid 8. Crediteuren 9. Procedures 10. Overig 0. Algemene informatie voor crediteuren en obligatiehouders van Palm Invest B.V. 3

4 Algemeen 0.1 De curator houdt rekening met de mogelijkheid dat - indien zich geen incidenten voordoen aan het einde van 2011 een tweede tussentijdse uitdeling aan de schuldeisers van Palm Invest B.V. zal kunnen plaatsvinden. Dit houdt verband met het feit dat in de komende verslagperiode zal worden overgegaan tot levering van een woonhuis in Blaricum en de overdracht en verkoop van gelden/zaken uit Monaco. Voor bijzonderheden verwijst de curator naar de desbetreffende onderdelen van dit verslag. Faillissement Bartels Advocaten B.V./aansprakelijkstelling 0.2 Verwezen wordt naar eerdere verslagen. 1. Inventarisatie Voorgeschiedenis faillissement 1.1 Verwezen wordt naar het openingsverslag. Media 1.2 Verwezen wordt naar het openingsverslag. Inval FIOD/ECD 1.3 Verwezen wordt naar het openingsverslag. Vonnissen Rechtbank Amsterdam 1.4 Verwezen wordt naar het derde verslag. Aanvraag faillissement 1.5 Verwezen wordt naar het openingsverslag. Eerste werkzaamheden curator 1.6 Verwezen wordt naar de vorige verslagen. Gesprekken directie 1.7 Verwezen wordt naar het derde verslag. 4

5 Geldstroom 1.8 Verwezen wordt naar het derde verslag. 1.9 Verwezen wordt naar het vijfde verslag. Onderzoek betalingen aan De Lage Landen 1.10 De Lage Landen heeft via haar advocaat gereageerd op het verzoek van de curator tot betaling aan de boedel van EUR ,00. Dit bedrag werd via P.I.D. Ltd. door de heer R. Voortman in privé aan Lage Landen betaald. De Lage Landen geeft aan niet tot betaling te zullen overgaan. De curator overweegt een procedure tegen De Lage Landen aanhangig te maken. Te onderzoeken betalingen 1.11 Verwezen wordt naar de vorige verslagen. Falstream International Inc Verwezen wordt naar het vijfde verslag. Darwin Assets Inc Verwezen wordt naar het vijfde verslag. Sarfix International Inc Verwezen wordt naar het vijfde verslag. Directie en organisatie 1.15 Verwezen wordt naar het tweede verslag. Balans Verwezen wordt naar het openingsverslag. Winst- en verliesrekening Verwezen wordt naar het openingsverslag. Balans

6 1.18 Verwezen wordt naar het openingsverslag. Winst- en verliesrekening Verwezen wordt naar het openingsverslag. Lopende procedures 1.20 Verwezen wordt naar punt 9 van dit verslag. Verzekeringen 1.21 Verwezen wordt naar het openingsverslag Huur 1.22 Verwezen wordt naar het derde verslag. Oorzaak faillissement 1.23 Verwezen wordt naar eerdere verslagen. Onderzoek Dubai 1.24 Verwezen wordt naar eerdere verslagen. AA Properties 1.25 Verwezen wordt naar het vijfde verslag. Emirates Bank 1.26 De curator heeft er voor gekozen om eerst de meest prangende kwesties (verkoop in beslag genomen zaken etc.) aan te pakken om dan vervolgens zich te richten op eventuele tegoeden in het buitenland waar geen beslag op ligt en mogelijk lokaal een procedure voor moet worden gevoerd. 2. Personeel Aantal ten tijde van faillissement 2.1 Verwezen wordt naar het openingsverslag. 6

7 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Verwezen wordt naar het openingsverslag. Ontslag werknemers 2.3 Verwezen wordt naar het vijfde verslag. 3. Activa Roerende zaken 3.1 De roerende zaken die Monaco in beslag zijn genomen zullen worden verkocht. Naar het zich laat aanzien zal de curator in de maand juni 2011 over deze zaken kunnen beschikken. Gezien de ervaring met een eerder uit Monaco verkochte zaak (Porsche) waarvan de papieren ontbraken is de curator met de koper van de reeds verkochte auto's met Monegaskisch kenteken naar Monaco gereisd teneinde de auto's te inspecteren. De auto's zijn in goede staat. De koper wacht echter wegens administratieve hindernissen al een jaar op levering. Nu de curator met de politie in Monaco heeft gesproken over de vrijgave van de voertuigen, kan afgifte mogelijk op korte termijn plaatsvinden. Onroerende zaken in andere vennootschappen 3.2 De twee onroerende zaken in Nederland zijn door tussenkomst van Kruyff Makelaars te Laren te koop aangeboden. Eén van de woonhuizen is verkocht en met betrekking tot de andere is een bieding ontvangen. Ten tijde van het opstellen van dit verslag was nog geen overeenstemming omtrent de verkoop van het woonhuis te Bussum. 3.3 De onroerende zaak aan Het Domein in Blaricum is op 18 februari 2011 verkocht voor de prijs van EUR ,00 k.k. De vraagprijs bedroeg op dat moment EUR ,00. De heer R. Voortman heeft ingestemd met de aanpassing van de koopprijs. De verkoop geschiedt onder voorbehoud van financiering en levering zal plaatsvinden op 1 september De heer R. Voortman heeft verklaard dat hij ervoor zal zorgdragen dat de huidige bewoner voor de levering het woonhuis ontruimt. De curator heeft inmiddels de gebruikelijke bankgarantie van 10% van der verkoopprijs (EUR ,00) ontvangen. Verder zijn de nodige beslagen opgeheven, zodat het woonhuis beslagvrij kan worden geleverd. 7

8 Onroerende zaken in Frankrijk 3.4 In juni 2011 zal de curator met een makelaar en een notaris in Beausoleil spreken over de verkoop van het appartement aldaar en de beëindiging van de huur. Het betreffende appartement is vrij van hypotheek, echter het zou verhuurd zijn. De curator onderzoekt de mogelijkheden om de huur (naar Frans recht) te beëindigen en om tot verkoop over te gaan. Het appartement staat op naam van een Panamese vennootschap, zodat ook de nodige volmachten moeten worden opgesteld. Het betreft een appartement in een goed ogend complex. Andere activa 3.5 De curator is op een aantal leningen gestuit, waaronder een lening aan een familielid van één der bestuurders en maakt aanspraak op terugbetaling. 4. Debiteuren Rekening-courantvorderingen 4.1 De curator onderzoekt of er mogelijkheden zijn de rekening-courantvorderingen die op de balans voorkomen te innen. 5. Bank / Zekerheden ABN AMRO Bank N.V. 5.1 De curator heeft de directie van de ABN AMRO Bank N.V. verzocht inlichtingen te verschaffen aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of zij in haar taak als bank tekort is geschoten. Ten tijde van het opstellen van dit verslag heeft de curator een ontvangstbevestiging ontvangen en wordt een inhoudelijke beantwoording op korte termijn verwacht. Intussen wordt de juridische positie van de boedel jegens de ABN AMRO Bank N.V. in kaart gebracht. Emirates Bank Dubai 5.2 Zie onder Leasecontracten 8

9 5.3 Verwezen wordt naar het openingsverslag. Banken in Monaco 5.4 De curator heeft met de banken in Monaco contact gelegd over vrijgave van enkele tegoeden, onder verrekening van een aantal vorderingen van de banken. Om de gelden daadwerkelijk te ontvangen is het nodig dat de curator in de komende verslagperiode naar Monaco afreist. Ten behoeve hiervan zal de curator diverse noodzakelijke acties moeten nemen om de (onder andere buitenlandse) vennootschappen die bankrekeningen aanhouden in good standing te krijgen. Dit houdt onder andere in dat achterstallige registratiefees dienen te worden betaald. 6. Doorstart / voortzetten onderneming 6.1 Verwezen wordt naar het openingsverslag. 7. Rechtmatigheid Boekhoudplicht 7.1 Verwezen wordt naar het derde verslag. Depot jaarrekeningen 7.2 Verwezen wordt naar het vierde verslag. Stortingsverplichting aandelen 7.3 Verwezen wordt naar het openingsverslag. Onbehoorlijk bestuur 7.4 Verwezen wordt naar het vierde verslag. Paulianeus handelen 7.5 Verwezen wordt naar het derde voortgangsverslag. 9

10 7.6 De curator is nog in afwachting van een inhoudelijke reactie van d Officier van Justitie inzake de kwestie rond de betaling aan Van Vliet inzake auto s. Nog te verrichten werkzaamheden 7.7 Het verder in kaart brengen van transacties en de vernietiging van onverplicht verrichte rechtshandelingen. 8. Crediteuren Algemeen 8.1 Onderscheid moet worden gemaakt tussen de handelscrediteuren en de obligatiehouders. Handelscrediteuren 8.2 Verwezen wordt naar het vijfde verslag. Obligatiehouders 8.3 In totaal hebben 397 obligatiehouders voor EUR ,75 aan vorderingen ingediend. Preferente crediteuren 8.4 De vordering van de Belastingdienst is integraal voldaan bij de eerste tussentijdse uitdeling. Preferente vordering UWV 8.5 De vorderingen van het UWV zijn eveneens bij de eerste tussentijdse uitdeling volledig betaald. 8.6 Overige preferente vorderingen De vorderingen van de overige preferente schuldeisers (werknemers) zijn bij de eerste tussentijdse uitdeling geheel voldaan. 9. Procedures Kurstjens, Eggink c.s./palm Invest Holding c.s., Rechtbank Amsterdam 9.1 Verwezen wordt naar het openingsverslag. 10

11 Salden, Parijs c.s./palm Invest Holding c.s., Rechtbank Amsterdam 9.2 Verwezen wordt naar het openingsverslag. Bainathsah c.s/palm Invest B.V. c.s., Rechtbank Amsterdam 9.3 Verwezen wordt naar het openingsverslag. Van Vliet Holding en 309 andere gedaagden/palm Invest B.V. en diverse andere gedaagden, Rechtbank Amsterdam 9.4 Verwezen wordt naar het openingsverslag. 10. Overig Termijn afwikkeling 10.1 De afwikkelingstermijn van dit faillissement wordt geschat op één tot drie jaar. Informatievoorziening 10.2 Obligatiehouders en handelscrediteuren van Palm Invest B.V. zullen via nieuwsbrieven en via de openbare verslagen worden geïnformeerd. Verder wordt informatie verstrekt via de website Claim PR Invest B.V De curator heeft met de boedel van PR Invest B.V. een regeling getroffen voor een bedrag van EUR ,00. Plan van aanpak 10.3 De eerste tussentijdse uitdeling aan de schuldeisers is inmiddels geschied. Nu de levering van woonhuis in Blaricum naar verwachting op 1 september 2011 zal plaatsvinden, verwacht de curator aan het einde van het jaar wederom een tussentijdse uitkering aan de concurrente crediteuren te kunnen doen. Werkzaamheden en tijdsbesteding 10.4 De curator heeft medewerkers van Van Diepen Van der Kroef ingeschakeld voor juridisch advies bij de afwikkeling van het faillissement en het treffen van de schikking met de 11

12 feitelijk bestuurders. Verder hebben de medewerkers van de curator veelvuldig en langdurig onderhandeld met de Monegaskische en Franse autoriteiten over afgifte van de beslagen zaken en tegoeden. Voor wat betreft de verkoop van de woonhuizen is de koopovereenkomst ondertekend en is de bankgarantie verkregen. Voorts hebben twee advocaten die verbonden zijn aan het kantoor van de curator advies uitgebracht over een aantal nog te voeren procedures. In de verslagperiode zijn door Van Diepen Van der Kroef Advocaten 265,75 uur aan het faillissement besteed. Saldo faillissementsrekening 10.5 Het saldo op de faillissementsrekening is op 25 mei 2011 EUR ,75. Indiening volgend verslag 10.6 Het volgend verslag wordt omstreeks 30 augustus 2011 ingediend. Amsterdam, 30 mei 2011 E.W. Baart (curator) 12