Regionalisering brandweer in Brabant-Noord

Transcriptie

1 Raad Onderwerp: V Regionalisering brandweer in Brabant-Noord Samenvatting: Inleiding: Dit voorstel is er op gericht om de uitvoering van de lokale brandweerzorg met ingang van 1 januari 2011 niet langer meer in eigen beheer door de gemeentelijke brandweer te laten verzorgen, maar in intergemeentelijk verband op te dragen aan de Veiligheidsregio Brabant- Noord. De geregionaliseerde brandweerorganisatie zal uitvoering geven aan de gemeentelijke basisbrandweerzorg (het voorkomen, bestrijden en beperken van branden en ongevallen) en de regionale brandweer-, rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken. Door bundeling van krachten ontstaat daarmee een doelmatige, deskundige, slagvaardige voor haar taken berekende brandweerorganisatie in Brabant-Noord die uitvoering geeft aan de wettelijke zorgplicht van burgemeester en wethouders op het gebied van de organisatie van de brandweerzorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Mede vanwege haar overwegend vrijwillige karakter blijft de regionale brandweerorganisatie ingebed in de lokale gemeenschappen. De voorgestelde regionalisering van de brandweer is noodzakelijk om zowel nu als in de toekomst tegen aanvaardbare gemeentelijke kosten te kunnen voldoen aan wettelijke (Wet veiligheidsregio s en hierop steunende besluiten) en maatschappelijke eisen en verwachtingen. Afweging: De kwaliteitseisen die voortvloeien uit de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio s, maken dat regionalisering van de brandweer haast onvermijdelijk is. Het doel van de regionalisering van de brandweer in Brabant-Noord is een nieuwe brandweerorganisatie te vormen die in staat is tot het leveren van meer kwaliteit, capaciteit en continuïteit. Regionalisering van de brandweer zorgt voor een efficiëntere inzet van mensen en middelen, waardoor de hogere eisen aan de brandweerorganisatie kunnen worden opgevangen tegen gelijkblijvende kosten. Advies: 1. alle lokale brandweertaken, met ingang van op te dragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord en daartoe per genoemde datum de medewerkers en materiële zaken (m.u.v. de brandweerkazernes) over te dragen aa nde Veiligheidsregio Brabant-Noord. 2. in te stemmen met de door het bestuur van de Veiligheidsregio vastgestelde plannen voor de uitwerking van de regionalisering van de brandweer. 3. de gemeenschappelijke regeling "Veiligheidsregio Brabant-Noord" te wijzigen en opnieuw vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekst en de daarbij behorende toelichting. 4. de raad voor te stellen om: - alle gemeentelijke brandweerbudgetten per over te dragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord. - aan de nieuwe regionale brandweerorganisatie een beparingstaakstelling op te leggen van ,- in het jaar 2011, van ,- in het jaar 2012 en met ingang van 2013 structureel ,- per jaar. - de opbrengst van deze taakstelling aan de gemeenten ten goede te laten komen ter compensatie van de problematiek van de achterblijvende overheadkosten. - de nieuwe brandweerorganisatie gedurende de periode 2010 t/m 2013 geen aanvullende bezuinigingstaakstellingen op te leggen. - de gemeenschappelijke regeling "Veiligheidsregio Brabant-Noord" te wijzigen en opnieuw vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekst en de daarbij behorende toelichting. 1/1

2 College Onderwerp: V Regionalisering brandweer in Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding: Dit voorstel tot regionalisering van de brandweer in Brabant-Noord en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord is er op gericht om de uitvoering van de lokale brandweerzorg met ingang van 1 januari 2011 in intergemeentelijk verband op te dragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Binnen de Veiligheidsregio zal de geregionaliseerde brandweerorganisatie uitvoering geven aan zowel de gemeentelijke basisbrandweerzorg als de regionale brandweer-, rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken. In dit voorstel wordt het college geadviseerd om alle lokale brandweertaken (medewerkers en materiële zaken m.u.v. de kazernes) over te dragen aan de Veiligheidsregio Brabant- Noord met ingang van 1 januari In het verlengde daarvan wordt geadviseerd in te stemmen met een wijziging van de bestaande Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord. Deze instemming is overigens ook vereist van de burgemeester (als bestuursorgaan) en de gemeenteraad. Voor meer informatie m.b.t. de besluitvorming van de raad wordt verwezen naar het bijgevoegde raadsvoorstel. Feitelijke informatie: Het college is verantwoordelijkheid voor de organisatie en het beheer brandweerzorg. Vanwege het Regionaal organisatieplan brandweer en rampenbestrijding Brabant-Noord heeft een versterking van zowel de gemeentelijke als de regionale brandweer plaatsgevonden. De kabinetsplannen om te komen tot een geregionaliseerde brandweer hebben aanleiding een verdere versterking van de brandweer. In juni 2008 heeft het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio het principebesluit tot regionalisering genomen. Het principebesluit van het Algemeen Bestuur was de aanleiding voor het project samen één brandweer in Brabant-Noord. Ondanks dat de aankomende Wet Veiligheidsregio geen regionalisering verplicht, stelt het daarmee samenhangende Besluit veiligheidsregio s wel nadere kwaliteitseisen en administratieve eisen aan de Veiligheidsregio s en de brandweer. Met de vorming van een regionale brandweerorganisatie wordt beoogd een aantal doelstellingen te realiseren zoals één (hogere) kwaliteit van de brandweerzorg in de regio, versterking van de operationele slagkracht bij grootschalig optreden, verbetering van continuïteit bij langdurig optreden, vermindering van de kwetsbaarheid en vergroting van de expertise. Gemeenschappelijke regeling Omdat regionalisering van de brandweer plaatsvindt binnen het kader van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dient de huidige Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord te worden gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de vermelding van de regionalisering en de toevoeging van de lokale brandweertaken. Met het vaststellen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling draagt het college de taken en bevoegdheden op het gebied van de brandweerzorg over aan het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Afweging: Het college wordt geadviseerd om alle lokale brandweertaken te regionaliseren en in te stemmen met de door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio vastgestelde plannen voor de uitwerking van de regionalisering van de brandweer. Daarnaast worden het college en de burgemeester voorgesteld de gemeenschappelijke regeling "Veiligheidsregio Brabant- 1/3

3 College Onderwerp: V Regionalisering brandweer in Brabant-Noord Noord" te wijzigen. Naast wettelijke en maatschappelijke eisen en verwachtingen, zijn de reële druk vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de wensen van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio, de voornaamste redenen voor regionalisering: - Een integrale kwaliteitsborging van de brandweerzorg tussen gemeenten in de regio. Regionalisering is hiervoor niet de enige mogelijkheid. Een afgeslankte intergemeentelijke samenwerking is ook een optie. Echter het probleem hierbij is dat de verschillende eisen en wensen vanuit de samenwerkende gemeenten meer nadruk zullen krijgen. - De wettelijke eisen zullen naar verwachting meer administratieve druk en allerlei rapportages bezorgen voor de lokale brandweer. Gelet op de huidige organisatie kan nu al worden geconcludeerd dat deze druk niet opgevangen kan worden. Door de lokale brandweer te regionaliseren wordt voor deze druk gezamenlijk zorg gedragen. Inzet van middelen: dekking Het uiteindelijke financiële effect voor onze gemeente van de regionalisering van de brandweer is thans nog niet te becijferen. Naar verwachting kunnen de optredende desintegratiekosten worden gedekt uit de aan de regionale brandweer op te leggen taakstelling. Een eventueel optredend financieel effect zal worden verwerkt in de voorjaarsnota Het college heeft in haar vergadering van 29 september 2009 (zie voorstel V ) besloten in te stemmen met de door het Dagelijks Bestuur voorgestelde aanvullende structurele taakstelling oplopend tot ,- in Deze taakstelling wordt opgelegd aan de nieuwe brandweerorganisatie ( ,- 2011, ,- in 2012 en ,- in 2013). De raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen. De volgende kosten blijven ten laste van de gemeente na regionalisering van de brandweer: Kapitaallasten gebouwen; Onderhoud gebouwen (eigenaarslasten); Kosten van rampenbestrijding, voor zover niet specifiek brandweer; Kosten AOV-ers (ambtenaar rampenbestrijding); Desintegratiekosten. De bijdrage vanuit Heusden aan de Veiligheidsregio is verwoord in bijlage financiële consequenties begroting Heusden. personele consequenties Voor de personele consequenties en subsidiemogelijkheden wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel. Omdat de invulling van de fijnstructuur nog plaats dient te vinden is het op dit moment niet bekend hoe de invulling en overdracht van de functies handhaving en vergunningverlening er uit gaan zien. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 2/3

4 College Onderwerp: V Regionalisering brandweer in Brabant-Noord BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 03 november 2009; gelet op: de Gemeentewet, de Brandweerwet 1985 en de Wet gemeenschappelijke regelingen; besloten: 1. alle lokale brandweertaken, met ingang van op te dragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord en daartoe per genoemde datum de medewerkers en materiële zaken (m.u.v. de brandweerkazernes) over te dragen aa nde Veiligheidsregio Brabant-Noord. 2. in te stemmen met de door het bestuur van de Veiligheidsregio vastgestelde plannen voor de uitwerking van de regionalisering van de brandweer. 3. de gemeenschappelijke regeling "Veiligheidsregio Brabant-Noord" te wijzigen en opnieuw vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekst en de daarbij behorende toelichting. 4. de raad voor te stellen om: - alle gemeentelijke brandweerbudgetten per over te dragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord. - aan de nieuwe regionale brandweerorganisatie een beparingstaakstelling op te leggen van ,- in het jaar 2011, van ,- in het jaar 2012 en met ingang van 2013 structureel ,- per jaar. - de opbrengst van deze taakstelling aan de gemeenten ten goede te laten komen ter compensatie van de problematiek van de achterblijvende overheadkosten. - de nieuwe brandweerorganisatie gedurende de periode 2010 t/m 2013 geen aanvullende bezuinigingstaakstellingen op te leggen. - de gemeenschappelijke regeling "Veiligheidsregio Brabant-Noord" te wijzigen en opnieuw vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekst en de daarbij behorende toelichting. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 3/3

5 Raad Onderwerp: V Regionalisering brandweer in Brabant-Noord Raadsvoorstel Inleiding: Dit voorstel tot regionalisering van de brandweer in Brabant-Noord en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord is er op gericht om de uitvoering van de lokale brandweerzorg met ingang van 1 januari 2011 in intergemeentelijk verband op te dragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Binnen de Veiligheidsregio zal de geregionaliseerde brandweerorganisatie uitvoering geven aan zowel de gemeentelijke basisbrandweerzorg als de regionale brandweer-, rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken. Feitelijke informatie: Aanleiding Het proces tot regionalisering van alle gemeentelijke brandweren in de regio Brabant-Noord is al geruime tijd geleden ingezet en is formeel van start gegaan na de bestuursconferentie in Madrid in april Door middel van de nieuwsbrief Veiligheid en Rampenbestrijding en een toelichting in de thematische raadsvergadering van 10 februari bent u daarover tussentijds geïnformeerd door de projectleider van het project "samen een brandweer in Brabant-Noord", de heer de Kroon. De voortgang van het project heeft zich volgens het in februari geschetste proces voltrokken. Op dit moment zijn de voorbereiding door de projectorganisatie voldoende gevorderd om tot formele besluitvorming door de gezamenlijke regiogemeenten over te gaan. Te meer omdat besluitvorming in 2009 als voorwaarde is gesteld aan een bijdrage van BZK van circa 1,4 mio, bieden wij u thans dit voorstel aan. Als bijlage treft u een modelraadsvoorstel aan van de projectleider regionalisering (zie bijlage: model raadsvoorstel Veiligheidsregio). De onderliggende rapporten van de projectgroep zijn vastgesteld door het college op 3 november j.l. en liggen ter inzage. Principebesluit regionalisering Op basis van het onderzoekstraject geïnitieerd door het Dagelijks Bestuur heeft het Algemeen Bestuur tijdens de bestuursconferentie in Madrid van juni 2008 een principebesluit tot regionaliseren van de brandweer genomen. In dit besluit sprak het Algemeen Bestuur de intentie uit zich in te spannen om binnen het openbare lichaam Veiligheidsregio Brabant- Noord een gezamenlijke brandweerorganisatie onder eenhoofdige leiding tot stand te brengen, waarin de gemeentelijke brandweerkorpsen en de brandweer Brabant-Noord zullen opgaan. Aan dit principebesluit zijn een aantal uitgangspunten verbonden (bijlage: AB principe besluit regionalisering). Doel van regionalisering Het doel van de regionalisering van de brandweer in Brabant-Noord is een nieuwe brandweerorganisatie te vormen die in staat is tot het leveren van meer kwaliteit, capaciteit en continuïteit. Door de bundeling van krachten ontstaat een doelmatige, deskundige, slagvaardige en op haar taken berekende brandweerorganisatie in Brabant-Noord, die uitvoering geeft aan de wettelijke zorgplicht van burgemeester en wethouders op het gebied van de organisatie van de brandweerzorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. De voorgestelde regionalisering van de brandweer is noodzakelijk om zowel nu als in de toekomst tegen aanvaardbare kosten te kunnen voldoen aan de wettelijke (Wet op de Veiligheidsregio's en hierop steunende besluiten) en maatschappelijke eisen en verwachtingen. 1/6

6 Raad Onderwerp: V Regionalisering brandweer in Brabant-Noord Consequenties regionalisering In essentie komt regionalisering van de brandweer per er op neer, dat onze huidige gemeentelijke brandweerorganisatie wordt opgeheven, dat de Veiligheidsregio Brabant- Noord verantwoordelijk wordt voor de brandweerzorg (en rampenbestrijding en crisisbeheersing), dat het huidige brandweerpersoneel van Heusden (beroeps en vrijwillig) in dienst van de regio wordt aangesteld en dat het brandweermaterieel (en de budgetten) aan de regio wordt overgedragen. Verzekering lokale brandweerzorg De nieuwe regionale brandweerorganisatie wordt opgebouwd uit vijf districten. De lokale brandweerkazernes worden niet aan de regio overgedragen en blijven in de huidige functie behouden. Regiobreed, dus in elke gemeente zal brandweerzorg moeten worden geleverd die voldoet aan landelijke kwaliteitseisen. Lokale invloed op regionaal beleid Beleidsplannen en begrotingen van de Veiligheidsregio worden op voorstel van het Dagelijks Bestuur door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio vastgesteld. De gemeenteraden kunnen conform de Wet gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze op de jaarlijkse ontwerpbegrotingen naar voren te brengen. Het Dagelijks Bestuur stelt die zienswijzen in het Algemeen Bestuur aan de orde. Zodra het Algemeen Bestuur de begroting heeft vastgesteld kunnen gemeenteraden hun eventuele bezwaar bij Gedeputeerde Staten kenbaar maken. De burgemeesters van de regiogemeenten die gezamenlijk het Algemeen Bestuur vormen en voor een deel het Dagelijks Bestuur, staan voor integrale gemeentelijke afweging van belangen en evenwichtige gezamenlijke besluitvorming. Voor hun rol in het Algemeen Bestuur leggen zij verantwoording af aan hun gemeenteraden. De bevoegdheid tot het verlenen en handhaven van brandveiligheidsvergunningen wordt niet overgedragen. De veiligheidsregio adviseert en de colleges beslissen. Met het oog op hun vertegenwoordigende rol in de veiligheidsregio worden de burgemeesters ondersteund vanuit hun gemeenten. Het bestuur van de veiligheidsregio -en daarmee impliciet de regiogemeenten- wordt collectief ondersteund door een veiligheidsdirectie waarvan twee gemeentesecretarissen deel uitmaken. Verder functioneert een zogenaamde ambtelijke adoptiegroep die namens de deelnemende gemeenten het initiatief neemt bij het beoordelen en becommentariëren van financiële- en beleidsstukken. Gemeenschappelijke regeling Omdat regionalisering van de brandweer plaatsvindt binnen het kader van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dient de huidige Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord te worden gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de vermelding van de regionalisering en de toevoeging van de lokale brandweertaken. Met het vaststellen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling (collegebesluit datum 3 november 2009) draagt het college van burgemeester en wethouders haar taken en bevoegdheden op het gebied van de brandweerzorg over aan het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het vaststellen van een gewijzigde gemeenschappelijke regeling, die de basis biedt voor regionalisering van de brandweer, is ook een voorwaarde van het convenant met BZK. We noemen als aan de regio over te dragen brandweertaken: het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en het beperken van brandgevaar. Daartoe behoort ook het adviseren van gemeenten over brandveiligheid in het kader van vergunningverlening en het uitvoeren van brandveiligheidscontroles. Materieelaankoop en- beheer, de personeelszorg, 2/6

7 Raad Onderwerp: V Regionalisering brandweer in Brabant-Noord voorbereiding van de coördinatie bij bestrijding van rampen en zware ongevallen en het verzorgen van opleidingen vallen straks allemaal onder regionale verantwoordelijkheid. De burgemeester blijft verantwoordelijk voor de veiligheid en houdt het opperbevel bij brand en bij ongevallen. Afweging: De kwaliteitseisen die voortvloeien uit de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio s, maken dat regionalisering van de brandweer haast onvermijdelijk is. Het doel van de regionalisering van de brandweer in Brabant-Noord is een nieuwe brandweerorganisatie te vormen die in staat is tot het leveren van meer kwaliteit, capaciteit en continuïteit. Regionalisering van de brandweer zorgt voor een efficiëntere inzet van mensen en middelen, waardoor de hogere eisen aan de brandweerorganisatie kunnen worden opgevangen tegen gelijkblijvende kosten. Inzet van middelen: dekking Als uitgangspunt geldt, dat de huidige gemeentelijke budgetten voor over te dragen taken worden uitgenomen uit de gemeentebegrotingen om toegevoegd te worden aan het regiobudget. In zoverre is de operatie dus budgettair neutraal. De kapitaallasten en onderhoudskosten van de huidige brandweerkazernes (Vlijmen, Drunen en Heusden) zijn niet in het uit te nemen budget begrepen en blijven onveranderd voor rekening van de gemeente Heusden. Een tweede element betreft de desintegratiekosten. Daarbij gaat het om overheadkosten zoals huisvestingskosten, ICT en personeelsbeheer e.d. die in de huidige situatie administratief aan de brandweerfunctie worden doorberekend maar die niet kunnen worden bespaard als de brandweer regionaliseert. In Madrid is in beginsel afgesproken dat desintegratiekosten ten laste van de gemeente zelf blijven. Voor Heusden gaat het om een bedrag van ,-. (zie bijlage desintegratiekosten). Mede vanwege de veranderde algemene financiële omstandigheden wordt gekoerst op een sobere, slanke regionale organisatie met een beperkte overhead. Daarom bevatten de regionaliseringvoorstellen een efficiencytaakstelling voor de nieuwe organisatie van de veiligheidsregio die van ,- in 2011 oploopt naar ,- in 2012 en ,- in 2013 en volgende jaren. Het college van Heusden heeft zich in de vergadering van 29 september 2009 uitgesproken voor deze taakstelling. Om de nieuwe organisatie tegelijkertijd duidelijkheid te verschaffen over de financiële armslag waarover zij in haar opbouwfase kan beschikken gaan de plannen uit van de gemeentelijke toezegging dat tot en met 2013 geen nieuwe bezuinigingstaakstelling zal worden opgelegd. Daarbij past een kanttekening. Wanneer gemeenten met zodanige financiële taakstellingen worden geconfronteerd, dat handhaving van dit uitgangspunt in redelijkheid niet meer van de gemeenten gevergd kan worden, wordt dit principe opnieuw bespreekbaar. Als gevolg van die efficiencytaakstelling nemen voor Heusden de desintegratielasten ad ,- in drie jaar af tot -/ ,- in De exacte financiële consequenties worden in de voorjaarsnota 2010 verwerkt. 3/6

8 Raad Onderwerp: V Regionalisering brandweer in Brabant-Noord personele consequenties Voor de vrijwilligers zullen er met name gevolgen zijn vanwege de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Overigens zijn er vanwege het recente akkoord van de VNG met de sociale partners, sowieso veranderingen in de rechtspositie van de vrijwilligers op komst. De mensen die nu direct in dienst zijn bij de brandweer van Heusden zullen overgaan naar de nieuwe regionale organisatie. Voor de gemeente Heusden gaat het om 72 vrijwilligers, 6 personen in beroepsdienst en 0,6 fte structurele invulling door de vrijwillige posthoofden van de posten Vlijmen, Drunen en Heusden. subsidie mogelijkheden In aansluiting op het principebesluit van 25 juni 2008 heeft de Veiligheidsregio met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Convenant Veiligheidsregio Brabant-Noord afgesloten. Op basis van dit convenant is een startsubsidie verstrekt van plm ,-. Wanneer de gemeenteraden behorende tot de Veiligheidsregio Brabant- Noord voor 1 januari 2010 een definitief besluit tot regionalisering nemen komt er voor de nieuwe organisatie een aanvullende subsidie beschikbaar ter hoogte van plm ,-. Procedure: vervolgstappen Als vervolg op de besluitvorming in de gemeenteraden zal de invulling van de fijnstructuur (detailontwerp van de organisatie) zijn beslag krijgen. In afstemming met het Dagelijks Bestuur is reeds aangevangen met een aantal voorbereidende werkzaamheden in dit kader. Verder heeft benoeming van de sleutelfunctionarissen van de nieuwe organisatie prioriteit. Het jaar 2010 is beschikbaar voor de integrale voorbereiding van de invoering 1 januari Pas wanneer de invulling van de fijnstructuur is vastgesteld kan er duidelijkheid worden gegeven welke directe financiële consequenties hieraan verbonden zijn. communicatie Naar aanleiding van het raadsbesluit dient er een persbericht uitgegeven te worden. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems 4/6

9 Raad Onderwerp: V Regionalisering brandweer in Brabant-Noord Naar aanleiding van de informatievergadering: BIJLAGEN: - model raadsvoorstel Veiligheidsregio Brabant-Noord - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant- Noord - Toelichting gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord TER INZAGE: - Principe besluit regionalisering AB - Rapport desintegratiekosten - Samen meer slagkracht, eindrapportage deelprojectgroep 1 - Organisatieplan op hoofdlijnen, eindrapportage deelprojectgroep 2 - De financiële ontvlechting, eindrapportage deelprojectgroep 4 - Vinden, binden en boeien brandweervrijwilligers, eindrapportage deelprojectgroep 5 5/6

10 Raad Onderwerp: V Regionalisering brandweer in Brabant-Noord BESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 15 december 2009; gezien het voorstel van het college van 03 november 2009, doc.nr. V ; gelet op de Gemeentewet, de Brandweerwet 1985 en de Wet gemeenschappelijke regelingen; b e s l u i t : - alle gemeentelijke brandweerbudgetten per over te dragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord. - aan de nieuwe regionale brandweerorganisatie een beparingstaakstelling op te leggen van ,- in het jaar 2011, van ,- in het jaar 2012 en met ingang van 2013 structureel ,- per jaar. - de opbrengst van deze taakstelling aan de gemeenten ten goede te laten komen ter compensatie van de problematiek van de achterblijvende overheadkosten. - de nieuwe brandweerorganisatie gedurende de periode 2010 t/m 2013 geen aanvullende bezuinigingstaakstellingen op te leggen. - de gemeenschappelijke regeling "Veiligheidsregio Brabant-Noord" te wijzigen en opnieuw vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekst en de daarbij behorende toelichting. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 6/6

11 Geraamde bijdragen gemeenten 2009 (OUD) Inwoner aantal BRUTO Inwonersbijdrage BBN Compensabele doorschuif BTW BBN BRUTO Inwoners bijdrage GHOR Compensabele doorschuif BTW GHOR via GGD BRUTO Inwoners bijdrage GMC Compensabele doorschuif BTW GMC Oud: BRUTO bijdrage Veiligheidsregio Compensabele BTW Veiligheidsregio (excl. GHOR) Oud: NETTO bijdrage Veiligheidsregio Bijdrage per inwoner ,943 0,380 2,001-2,270 0,100 10,214 0,480 9,734 Heusden Geraamde bijdragen gemeenten 2009 (NIEUW) = basis voor de nieuwe regionale organisatie BRUTO bijdrage nieuwe regionale organisatie budget incl BTW NETTO, zie financiële ontvlechting Compensabele doorschuif BTW BBN BRUTO Inwoners bijdrage GHOR Compensabele doorschuif BTW GHOR via GGD BRUTO Inwoners bijdrage GMC Compensabele doorschuif BTW GMC Nieuw: BRUTO bijdrage Veiligheidsregio Compensabele BTW Veiligheidsregio (excl. GHOR) Nieuw: NETTO bijdrage Veiligheidsregio Inwoner aantal Bijdrage budget per inwoner excl BTW BTW 2,001-2,270 0,100 Heusden Bezuinigingstaakstelling Inwoner Bez. Bez. Bez. aantal taakstelling taakstelling taakstelling Gemeente Heusden

12

13

14 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 De raden, de colleges en de burgemeesters van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, s-hertogenbosch, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught en het regionaal college en de korpsbeheerder van de politieregio Brabant-Noord ieder voor zover het zijn verantwoordelijkheden aangaat; overwegende - dat zij op grond van artikel 3, eerste lid Brandweerwet en artikel 3 Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen sinds 1 juli 2006 een gemeenschappelijke regeling hebben waarbij de gemeenschappelijke regeling Regionale Hulpverleningsdienst Brabant-Noord en de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord zijn geïntegreerd; - dat de bestuursorganen van de in de Veiligheidsregio Brabant-Noord samenwerkende gemeenten hebben besloten om de brandweer te regionaliseren; - dat daartoe de taken als bedoeld in artikel 1 Brandweerwet 1985 door de colleges van burgemeester en wethouders van de in de Veiligheidsregio Brabant-Noord samenwerkende gemeenten moeten worden overgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord; gelet op: - de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Algemene Wet Bestuursrecht, de Politiewet 1993, de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de Wet ambulancevervoer/wet ambulancezorg; besluiten: dat de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt gewijzigd en als volgt komt te luiden: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

15 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

16 HOOFDSTUK 1 Artikel 1.1 Begrippen BEGRIPSBEPALINGEN 1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a) wet: Wet gemeenschappelijke regelingen; b) regeling: deze gemeenschappelijke regeling; c) gemeente: aan deze regeling deelnemende gemeente; d) college: college van burgemeester en wethouders van een gemeente; e) politieregio: de politieregio Brabant-Noord; f) regionaal college: het regionaal college van de politieregio zoals bedoeld in artikel 22 van de Politiewet 1993; g) werkgebied: het gezamenlijk grondgebied van de deelnemende gemeenten, dat samenvalt met de politieregio; h) Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant; i) Korpsbeheerder: de korpsbeheerder van de politieregio zoals bedoeld in artikel 1 van de Politiewet 1993; j) regionaal commandant (brandweer): commandant, zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 van de Brandweerwet 1985; k) regionaal geneeskundig functionaris: functionaris zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; l) Korpschef: de korpschef van de politieregio zoals bedoeld in artikel 1 van de Politiewet 1993; m) Coördinerend gemeentesecretaris: de secretaris van één van de deelnemende gemeenten, welke -uit hun midden- is aangewezen; n) regionale ambulancevoorziening: de rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 1 van (het wetsvoorstel) Wet ambulancezorg, die ambulancezorg voor het werkgebied verricht; o) Hulpverlening: hulpverlening door politie, brandweer en GHOR, waarbij onder hulpverlening door politie wordt verstaan: de hulpverlening, zoals bedoeld in artikel 2 Politiewet, maar beperkt zich tot situaties waarin sprake is van een ramp of crisis. p) Geneeskundige hulpverlening: hulpverlening zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen; q) Gemeenschappelijk meldcentrum: een facilitaire infrastructurele voorziening inclusief 112-centrale voor het werkgebied waarvan gebruik wordt gemaakt door de regionale brandweeralarmcentrale, de meldkamer van de politieregio en de meldkamer ambulancezorg en waarin het callcenter van de politieregio en een regionaal coördinatiecentrum is ondergebracht; r) Meldkamer ambulancezorg: centrale post (ambulancevervoer) zoals bedoeld in de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de Wet ambulancevervoer; s) Regionaal coördinatiecentrum: gezamenlijk centrum van waaruit (multidisciplinair) grootschalig en bijzonder optreden kan worden gecoördineerd; t) Operationele leiding: bevoegdheid tot het geven van bindende aanwijzingen aan commandanten van de bij de bestrijding van branden, zware ongevallen en rampen samenwerkende diensten, zonder daarbij te treden in de bevoegdheden van de commandanten van die diensten aangaande de wijze van uitvoering van de aan hen opgedragen taken; u) Veiligheidsbureau: een voorziening waarbinnen op projectbasis werkzaamheden worden uitgevoerd. v) Bijstand: Aanvullend personeel en materieel ten behoeve van de ondersteuning binnen en buiten de eigen regio, aangevraagd door of namens het bevoegd gezag. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

17 2. Waar in de regeling de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing wordt verklaard, treden voor zover relevant- in plaats van 'de gemeente', 'de raad', 'het college' en 'de burgemeester' onderscheidenlijk: het openbaar lichaam', 'het algemeen bestuur', 'het dagelijks bestuur' en 'de voorzitter'. 3. Waar in de regeling met betrekking tot personen, een mannelijk voornaamwoord of een mannelijk functionarisbegrip gebruikt wordt, worden zowel mannelijke als vrouwelijke personen bedoeld. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

18 HOOFDSTUK 2 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 2.1 Het openbaar lichaam 1 Er is een openbaar lichaam, genaamd Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het is gevestigd te s-hertogenbosch. 2 Het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Artikel 2.2 Beperking deelname politieregio De politieregio Brabant Noord neemt aan deze regeling slechts deel voor zover het betreft het gemeenschappelijk meldcentrum zoals bedoeld in artikel 3.6 en voor zover het betreft het veiligheidsbureau zoals bedoeld in artikel 3.7. Artikel 2.3 Toepassing Gemeentewet Voor zover daarvan niet in deze regeling is afgeweken is de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing op deze regeling. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

19 HOOFDSTUK 3 DOELSTELLING, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN Artikel 3.1 Doelstelling De veiligheidsregio Brabant-Noord behartigt het belang van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het werkgebied alsmede de voorbereiding daarop. Artikel 3.2 Taken algemeen De aan de regeling deelnemende rechtspersonen werken in de Veiligheidsregio Brabant-Noord bestuurlijk samen ter behartiging van het in artikel 3.1 genoemde belangen. Artikel 3.3 Taken brandweerzorg 1. De veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een Regionale Brandweer Brabant-Noord. 2. De veiligheidsregio Brabant-Noord heeft op het terrein van de brandweerzorg tot taak: I. Het zorgdragen voor: a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; Hiertoe behoort in ieder geval : i) het adviseren van gemeenten over brandveiligheid in het kader van vergunningverlening; ii) het uitvoeren van brandveiligheidscontroles; b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan door brand; c. het feitelijk uitvoeren van de werkzaamheden terzake van de onder a en b genoemde onderwerpen alsmede terzake van het bepreken en bestrijden van rampen en zware ongevallen als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen; d. het instellen en in stand houden van een regionale brandweeralarmcentrale; e. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; f. het benoemen, schorsen en ontslaan van de commandant en het overige personeel van de regionale brandweer en het vaststellen van een instructie voor het personeel; g. het beschikbaar stellen van personeel en materieel voor bijstandverlening; h. het voorbereiden van de coördinatie bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen; i. het voorbereiden van de organisatie voor het optreden van de brandweer in buitengewone omstandigheden en het regelen van de operationele leiding bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen; j. het verzamelen en evalueren van gegevens ten behoeve van de waarschuwing en alarmering van de bevolking in geval van een ramp of een zwaar ongeval of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan; k. het waarschuwen van de bevolking door middel van het sirenenet; l. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; m. de coördinatie van de bijstandverlening bedoeld onder d.; n. de coördinatie van de brandweerkwaliteitszorg in het werkgebied; o. het verzorgen van oefeningen met het oog op het optreden in groter verband; p. het verzorgen van opleidingen. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

20 II. Het vaststellen van: a. een beheersplan als bedoeld in artikel 5 van de Wet rampen en zware ongevallen; b. een organisatieplan als bedoeld in artikel 4a van de Brandweerwet 1985; c. het niveau van de door de veiligheidsregio te leveren brandweerzorg zoals dit voor ieder van de deelnemende gemeenten minimaal geldt; 3. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio gaat niet over tot vaststelling van de in lid 2, onder II, a en b genoemde plannen en het niveau van geleverde brandweerzorg alvorens de colleges van burgemeesters in de gelegenheid zijn gesteld hun opvattingen over de voorstellen daartoe kenbaar te maken. 4. Tot de overgedragen taken behoren niet: a. het verlenen en handhaven van gebruikersvergunningen; b. het beschikbaar stellen en in stand houden van brandweerkazernes. Artikel 3.4 Hoger voorzieningenniveau brandweerzorg In aanvulling op de taken die de Veiligheidsregio op het basisniveau voor gemeenten verricht op grond van artikel 3.3, kan per gemeente worden overeengekomen dat de Veiligheidsregio ten aanzien van deze taken tegen betaling een hoger voorzieningenniveau voor de brandweerzorg levert. Artikel 3.5 Taken geneeskundige hulpverlening 1. De veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een organisatorisch samenwerkingsverband voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen: het bureau GHOR. 2. De veiligheidsregio Brabant-Noord heeft op het terrein van de geneeskundige hulpverlening tot taak: a) het instellen en in stand houden van een centrale post voor het ambulancevervoer; b) het vaststellen van de taken van de binnen het werkgebied werkzame gezondheidsdiensten in het kader van de geneeskundige hulpverlening en de realisering daarvan; c) het instellen en in stand houden van een organisatorisch samenwerkingsverband gericht op geneeskundige hulpverlening; d) het zorgdragen voor onderlinge bijstand bij de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening; e) het benoemen,schorsen en ontslaan van de regionaal geneeskundig functionaris f) het vaststellen van een organisatieplan als bedoeld in artikel 6 van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; g) het vaststellen van een regeling met betrekking tot de inzet van het organisatorisch samenwerkingsverband zoals bedoeld onder c) bij het verlenen van geneeskundige hulp; h) het stellen van regels ten aanzien van het beslissen op aanvragen van ambulancevervoer zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 van de Wet ambulancevervoer. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

21 Artikel 3.6 Taken gemeenschappelijk meldcentrum 1. De veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een gemeenschappelijk meldcentrum. 2. De veiligheidsregio Brabant-Noord heeft op het terrein van het gemeenschappelijk meldcentrum tot taak: a) het beheer van het gemeenschappelijk meldcentrum dat omvat de exploitatie van het gebouw en de technische infrastructuur en het genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening; b) het aanbieden, instandhouden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en voorzieningen waardoor de hulpverleningsdiensten hun inzet efficiënt en effectief kunnen aansturen. 3. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de meldkamers is als volgt geregeld: a) De veiligheidsregio Brabant-Noord is verantwoordelijk voor de organisatie, operationele aansturing en wijze van invulling van de operationele prestaties van de meldkamer brandweer. b) De politieregio is verantwoordelijk voor de organisatie, operationele aansturing en wijze van invulling van de operationele prestaties van de meldkamer politie en het call center politie. c) De regionale ambulancevoorziening is verantwoordelijk voor de organisatie, operationele aansturing en wijze van invulling van de operationele prestaties van de meldkamer ambulancezorg. 4. Met betrekking tot de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de meldkamers, zoals omschreven in het vorige lid, hebben de Veiligheidsregio, de politieregio en de regionale ambulancevoorziening een verplichting zich in te spannen voor een zo groot mogelijke integrale samenwerking op de meldkamers. Artikel 3.7 Taken Veiligheidsbureau 1. De veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een veiligheidsbureau. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

22 2. De veiligheidsregio Brabant-Noord heeft op het terrein van het veiligheidsbureau tot taak: het projectmatig samenwerken aan het opstellen van plannen voor het voorkomen, beperken en bestrijden van crises, rampen en ongevallen in de regio met behoud van de eigen verantwoordelijkheid van de samenwerkende organisaties. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

23 HOOFDSTUK 4 HET ALGEMEEN BESTUUR Artikel 4.1 Samenstelling 1. Het algemeen bestuur bestaat maximaal uit zoveel leden als het aantal rechtspersonen dat aan de regeling deelneemt. Ieder lid heeft een plaatsvervanger. 2. De raden van de deelnemende gemeenten wijzen de burgemeester aan als lid van het algemeen bestuur. Het regionaal college wijst uit zijn midden de voorzitter aan als lid. 3. De raden van de deelnemende gemeenten wijzen elk een wethouder aan als plaatsvervangend lid. Het regionaal college wijst uit zijn midden een plaatsvervangend lid aan. 4. a. De leden van het algemeen bestuur hebben ieder één stem. b. Het lid van het regionaal college heeft zowel een stem namens de gemeente waarvan hij burgemeester is als namens de politieregio. c. Het lid dat door het regionaal college is aangewezen neemt als vertegenwoordiger van de politieregio slechts aan de besluitvorming deel voorzover het betreft het gemeenschappelijk meldcentrum en het veiligheidsbureau. Artikel 4.2 Zittingsduur 1. De (plaatsvervangende) leden van het algemeen bestuur hebben zitting gedurende de zittingsduur van de gemeenteraad. In een nieuwe zittingsduur van de gemeenteraad kunnen zij terstond opnieuw worden aangewezen. Zij blijven, onverminderd in het bepaalde in lid 2, als lid van het algemeen bestuur fungeren totdat hun opvolgers zijn aangewezen. 2. Het (plaatsvervangend) lidmaatschap eindigt zodra het (plaatsvervangend) lid ophoudt burgemeester c.q. wethouder c.q. lid van het regionaal college te zijn. 3. Van elke wijziging in het (plaatsvervangend) lidmaatschap geeft het college van de gemeente die het aangaat c.q. het regionaal college binnen 14 dagen kennis aan de voorzitter. Artikel 4.3 Vergaderingen 1. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks tenminste tweemaal. Het algemeen bestuur vergadert voorts zo vaak als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt of tenminste een vijfde van het aantal leden van het algemeen bestuur daarom verzoekt. De voorzitter is gehouden binnen drie weken na ontvangst ervan uitvoering te geven aan een dergelijk verzoek. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

24 2. De artikelen 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 en 28 tot en met 32 van de Gemeentewet zijn, voor zover daarvan bij de wet niet is afgeweken, op het houden en de orde van de vergaderingen van het algemeen bestuur van overeenkomstige toepassing. HOOFDSTUK 5 HET DAGELIJKS BESTUUR Artikel 5.1 Samenstelling 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van het algemeen bestuur en vier andere leden. Ieder lid heeft een plaatsvervanger. 2. De leden en de plaatsvervangende leden worden uit en door het algemeen bestuur aangewezen. Artikel 5.2 Zittingsduur 1. Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt zodra het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt of wanneer het lid van het dagelijks bestuur als zodanig ontslag neemt. 2. Het (plaatsvervangend) lid van het dagelijks bestuur dat ontslag neemt, blijft in functie tot de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur. Artikel 5.3 Onvrijwillig ontslag 1. Het algemeen bestuur kan een (plaatsvervangend) lid van het dagelijks bestuur ontslag verlenen indien dit lid niet meer het vertrouwen bezit van het algemeen bestuur. 2. Artikel 49 van de Gemeentewet is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Artikel 5.4 Vergaderingen 1. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast, dat aan het algemeen bestuur wordt toegezonden. 2. De artikelen 54 t/m 60 van de Gemeentewet zijn op de vergaderingen van het dagelijks bestuur van overeenkomstige toepassing. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

25 HOOFDSTUK 6 DE VOORZITTER Artikel 6.1 Aanwijzing en vervanging 1. Het algemeen bestuur wijst de voorzitter aan van het openbaar lichaam. 2. De voorzitter is tevens voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. 3. Bij verhindering of ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door een door het dagelijks bestuur uit zijn midden aan te wijzen plaatsvervanger. 4. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan. Deze stukken worden door de secretaris mede-ondertekend. 5. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan het dagelijks bestuur de voorzitter toestaan om de ondertekening van stukken die van het dagelijks bestuur uitgaan op te dragen aan een ander lid van het dagelijks bestuur of de ondertekening te mandateren aan de secretaris of aan een ander persoon. 6. De voorzitter vertegenwoordigt de veiligheidsregio Brabant-Noord in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

26 HOOFDSTUK 7 BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGANEN Artikel 7.1 Bevoegdheden algemeen Aan de veiligheidsregio Brabant-Noord zijn door de (organen van) de deelnemende rechtspersonen alle bevoegdheden tot regeling en bestuur toegekend die op enig moment nodig zijn voor de uitvoering van de aan de veiligheidsregio Brabant-Noord opgedragen taken. Artikel 7.2 Verdeling van taken en bevoegdheden Voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken is op de veiligheidsregio Brabant-Noord en haar bestuursorganen de verdeling van bevoegdheden van toepassing zoals deze geldt in de Gemeentewet. Met dien verstande dat voor gemeente, gemeenteraad, burgemeester en wethouders en burgemeester in de plaats treden respectievelijk: veiligheidsregio Brabant-Noord, algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter. En met dien verstande dat de verdeling van bevoegdheden over die organen de in deze regeling bepaalde verdeling van taken volgt. Artikel 7.3 Algemeen bestuur 1. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van de veiligheidsregio Brabant-Noord. 2. Het algemeen bestuur is bevoegd tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de veiligheidsregio Brabant-Noord voor zover bij de wet of in deze regeling de bevoegdheid daartoe niet aan het dagelijks bestuur of de voorzitter is toegekend. 3. Het algemeen bestuur stelt de verordeningen van de veiligheidsregio Brabant-Noord vast die het in het belang van de veiligheidsregio nodig acht en voor zover bij de wet of in deze regeling de bevoegdheid daartoe niet aan het dagelijks bestuur is toegekend. Artikel 7.4 Dagelijks bestuur 1. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. 2. De artikelen 53, 53a, 74, 170 lid 1 en lid 3 en 171 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

27 HOOFDSTUK 8 INFORMATIE EN VERANTWOORDING Artikel 8.1 Informatie- en verantwoordingsplicht leden algemeen bestuur 1. Een lid van het algemeen bestuur geeft het orgaan dat hem heeft aangewezen ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door de veiligheidsregio Brabant-Noord gevoerde en te voeren beleid nodig is. 2. Een lid van het algemeen bestuur geeft het orgaan dat hem heeft aangewezen de door een of meer leden van dat orgaan gevraagde inlichtingen. Schriftelijk gevraagde inlichtingen worden schriftelijk gegeven. 3. Alvorens de gevraagde inlichtingen te verstrekken kan het lid van het algemeen bestuur zich daarover laten adviseren door het dagelijks bestuur. 4. Een lid van het algemeen bestuur is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat hem heeft aangewezen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. 5. Het afleggen van verantwoording vindt plaats overeenkomstig het reglement van orde van het desbetreffende orgaan met dien verstande dat termijnen worden verdubbeld om het lid van het algemeen bestuur de gelegenheid te geven zich door het dagelijks bestuur te laten informeren. 6. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag vast waarin verslag wordt gedaan over het door de veiligheidsregio Brabant-Noord gevoerde bestuur en bereikte resultaten. Het jaarverslag wordt gezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan het regionaal college van de politieregio Brabant-Noord. Artikel 8.2 Informatie- en verantwoordingsplicht (leden) dagelijks bestuur 1. De leden van het dagelijks bestuur verstrekken zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de door het algemeen bestuur of door een of meer leden daarvan gevraagde inlichtingen. Schriftelijk gevraagde inlichtingen worden zo mogelijk schriftelijk gegeven. 2. De leden van het dagelijks bestuur verstrekken zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de, door de organen van de deelnemers of een of meer leden daarvan, gevraagde inlichtingen. 3. De leden van het dagelijks bestuur leggen zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk verantwoording af aan het algemeen bestuur voor het door hen gevoerde bestuur. Artikel 8.3 Informatie- en verantwoordingsplicht voorzitter Het bepaalde in artikel 8.2 is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem als zodanig gevoerde bestuur. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

28 HOOFDSTUK 9 FUNCTIES, PERSONEEL EN ORGANISATIE Artikel 9.1 Secretaris 1. De veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een secretaris die door het algemeen bestuur wordt benoemd, geschorst en ontslagen. 2. De secretaris is tevens regionaal commandant brandweer zoals bedoeld in artikel De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter, bij de uitoefening van hun taak terzijde. 4. Het algemeen en het dagelijks bestuur stellen nadere regels voor de taak en de bevoegdheden van de secretaris. 5. De secretaris is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur aanwezig. 6. De stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan worden door de secretaris mede ondertekend tenzij de ondertekening door de voorzitter aan hem is opgedragen. 7. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de secretaris. Artikel 9.2 Regionaal commandant brandweer 1. De veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een regionaal commandant brandweer die door het algemeen bestuur wordt benoemd, geschorst en ontslagen. 2. De regionaal commandant brandweer is tevens secretaris zoals bedoeld in artikel De regionaal commandant is belast met de leiding over het veiligheidsbureau. 4. De regionaal commandant brandweer is belast met de operationele leiding bij buitengewone omstandigheden, rampen, zware ongevallen en grootschalige incidenten of ernstige vrees daarvoor, tenzij het bevoegde gezag als bedoeld in de artikelen 11 en 12 van de Wet rampen en zware ongevallen, een andere voorziening treft. Artikel 9.3 Regionaal geneeskundig functionaris 1. De veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een regionaal geneeskundig functionaris die door het algemeen bestuur wordt benoemd, geschorst en ontslagen. 2. De regionaal geneeskundig functionaris is belast met de operationele leiding over de geneeskundige hulpverlening. 3. De regionaal geneeskundig functionaris coördineert de voorbereiding van de spoedeisende medische hulpverlening op de geneeskundige hulpverlening en stemt de maatregelen ter voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening af op de maatregelen van de andere bij de rampenbestrijding betrokken disciplines. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

29 Artikel 9.4 Korpschef politie De korpschef is belast met de uitvoering van taken, zoals bedoeld in artikel 3.6, lid 2. Artikel 9.5 Overig personeel Overig personeel in dienst van het openbaar lichaam wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur. Artikel 9.6 Organisatieverordening 1. Het algemeen bestuur stelt een organisatieverordening vast. 2. De organisatieverordening bevat in ieder geval bepalingen betreffende a) de onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de secretaris/regionaal commandant, de regionaal geneeskundig functionaris, de korpschef en de coördinerend gemeentesecretaris; b) de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming en de wijze waarop daarbij een of meer adviseurs worden betrokken; c) het veiligheidsbureau zoals bedoeld in artikel 3.7. Artikel 9.7 Rechtspositieregeling 1. Op personeel aangesteld bij de veiligheidsregio Brabant-Noord, de in deze regeling benoemde functionarissen inbegrepen, is de rechtspositie van de gemeente s-hertogenbosch van toepassing. 2. Het algemeen bestuur kan besluiten, op het gehele personeel of een deel daarvan een andere rechtspositieregeling van toepassing te verklaren. 3. Het algemeen bestuur kan afwijken van enige van toepassing verklaarde rechtspositieregeling. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

30 HOOFDSTUK 10 FINANCIËLE BEPALINGEN Artikel 10.1 Algemene bepaling Voor zover daarvan niet bij of krachtens de wet of deze regeling is afgeweken is op dit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing Titel IV van de Gemeentewet. Artikel 10.2 Financiële administratie, geldelijk beheer en controle 1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Artikel 212 Gemeentewet is hierop van overeenkomstige toepassing. 2. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Het algemeen bestuur wijst een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Artikel 213 Gemeentewet is hierop van overeenkomstige toepassing. Artikel 10.3 Begroting 1. In de begroting worden aangegeven de door elke aan deze regeling deelnemende rechtspersoon naar raming verschuldigde bijdrage voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. De begroting vermeldt tevens de termijnen waarin de bijdrage is verschuldigd en de daarbij behorende vervaldata. 2. In de begroting wordt aangegeven in hoeverre deze bijdragen verdeeld worden naar verhouding van de inwonertallen van de in de regeling deelnemende gemeenten en/of in hoeverre een andere verdeelsleutel wordt toegepast. 3. Voor zover de in lid 2 bedoelde bijdrage berekend wordt naar verhouding van de inwonertallen, wordt uitgegaan van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden aangehouden de door het Centraal bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. 4. Voor zover de bijdragen bedoeld in lid 1 betrekking hebben op de kosten van het gemeenschappelijk meldcentrum worden deze naar rato verdeeld over de al dan niet in de regeling deelnemende rechtspersonen die functioneel verantwoordelijk zijn voor de onderscheidenlijke functies. 5. De aan de meldkamer ambulancezorg toe te rekenen kosten worden in rekening gebracht bij de regionale ambulancevoorziening. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

31 Artikel 10.4 Begrotingsprocedure 1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp-begroting jaarlijks voor 1 mei toe aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan het regionaal college. De ontwerp-begroting gaat vergezeld van een meerjarenraming voor het lopende en de drie op het begrotingsjaar volgende jaren. 2. De ontwerp-begroting wordt door de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 190, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 3. De raden van de deelnemende gemeenten en het regionaal college kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden. 4. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks vóór 1 juli de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. 5. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur daarover bericht aan de raden van de deelnemende gemeenten en het regionaal college, zo nodig vergezeld van de vastgestelde begroting, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 6. Het algemeen bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten. 7. Op wijzigingen van de begroting zijn de voorafgaande bepalingen in dit artikel van overeenkomstige toepassing tenzij die wijziging geen verhoging geeft voor de bijdrage van de gemeenten en/of de politieregio. Artikel 10.5 Jaarrekening 1. Van de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam wordt door het dagelijks bestuur over elk dienstjaar verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur, onder overlegging van de concept-jaarrekening met daarbij behorende bescheiden.het dagelijks bestuur voegt daarbij een verslag van bevindingen van de accountant(s) overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet. 2. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. 3. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan de raden van de deelnemende gemeenten, aan het regionaal college en aan Gedeputeerde Staten. 4. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening de leden van het dagelijks bestuur ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

32 5. In de jaarrekening wordt overeenkomstig de in de desbetreffende begroting opgenomen verdeelsleutel- het door elk van de onderscheidenlijke rechtspersonen over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen. HOOFDSTUK 11 ARCHIEFFUNCTIE EN OMBUDSFUNCTIE Artikel 11.1 Archiefbescheiden 1. Het algemeen bestuur stelt een verordening vast op de zorg voor de archiefbescheiden van het openbaar lichaam alsmede op het beheer daarvan en op het toezicht op het beheer. 2. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archieven. 3. De aan de uitvoering van deze zorg verbonden kosten komen voor rekening van deze regeling. Artikel 11.2 Ombudsfunctie De behandeling van verzoekschriften zoals bedoeld in artikel 9:18, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, vindt plaats door de ombudscommissie van de gemeente s-hertogenbosch. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

33 HOOFDSTUK 12 TOETREDEN, UITTREDEN, WIJZIGEN, OPHEFFEN Artikel 12.1 Toetreden Na het aangaan van deze regeling kan een rechtspersoon alleen toetreden na instemming van het algemeen bestuur, dat de gevolgen van toetreding regelt. Artikel 12.2 Uittreden Na het aangaan van deze regeling kan een rechtspersoon alleen uittreden na instemming van het algemeen bestuur, dat de gevolgen van uittreden regelt. Artikel 12.3 Wijzigen 1. Deze regeling kan worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de organen van tenminste vijftien deelnemende rechtspersonen. 2. Het dagelijks bestuur maakt de wijziging bekend. Artikel 12.4 Opheffen 1. Deze regeling kan worden opgeheven bij eensluidende besluiten van de organen van tenminste vijftien deelnemende rechtspersonen. 2. Bij opheffing besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt, nadat de organen van de deelnemende gemeenten en de politieregio zijn gehoord, een liquidatieplan op. Daarbij kan hij van deze regeling afwijken. 3. In dit liquidatieplan wordt een regeling getroffen voor de bewaring en het toekomstig beheer van de archieven. 4. De organen van het openbaar lichaam blijven na de opheffing in functie tot dat de liquidatie volledig is voltooid. 5. Het dagelijks bestuur maakt de opheffing openbaar bekend. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

34 HOOFDSTUK 13 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN Artikel Deze regeling treedt in werking per 1 januari Deze regeling kent een toelichting. 3. De deelnemende gemeenten en de politieregio dragen op de gebruikelijke wijze zorg voor de bekendmaking van deze regeling. 4 Deze regeling kan worden aangehaald als Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Het bestuur van de gemeente s-hertogenbosch wordt aangewezen als het gemeentebestuur zoals bedoeld in artikel 26 van de wet. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

35 Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente.., in zijn openbare vergadering van.. de griffier, de voorzitter,.. Aldus vastgesteld door het college van de gemeente, in zijn vergadering van. de secretaris, de voorzitter,..... Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente.., op. de burgemeester,. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 Conceptversie

36 Principebesluit tot regionalisering brandweer in Brabant-Noord Het Algemeen Bestuur in vergadering bijeen op woensdag 25 juni 2008 te Schijndel; Overwegende dat: het noodzakelijk is om voor de burgers in Brabant-Noord op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing een optimaal veiligheidsniveau na te streven en daartoe kwaliteitsverbetering te realiseren; de verantwoordelijkheid hiervoor is en blijft opgedragen aan de colleges van B&W en de gemeenteraden; ontwikkelingen op het gebied van de wetgeving om een verdere doorontwikkeling van de brandweer vragen; op basis van de afspraken in de bestuursconferentie in Stockholm belangrijke initiatieven zijn ontwikkeld op het gebied van samenwerking; het gewenst is de verworvenheden hiervan zoveel mogelijk te behouden; het daarom noodzakelijk is om deze initiatieven in onderlinge samenhang te brengen; Gelet op: de uitkomsten van de bestuursconferentie gehouden van april 2008 te Madrid; Besluit: 1. zich in te zullen spannen om binnen het Openbaar Lichaam Veiligheidsregio Brabant-Noord één gezamenlijke brandweerorganisatie onder éénhoofdige leiding tot stand te brengen waarin de huidige gemeentelijke brandweerorganisaties en Brandweer Brabant-Noord zullen opgaan, met inachtneming van onderstaande uitgangspunten: a. De inbreng door de gemeenten in de vernieuwde organisatie wordt gevormd door de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten van de gemeenten en Brandweer Brabant-Noord, uitgaande van een volledige uitvoering van het Regionaal Organisatieplan , zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 juni b. Deze daadwerkelijke uitgaven en inkomsten zullen op basis van gelijke grondslagen door middel van een extern onderzoek nader worden vastgesteld. c. De aldus vastgestelde inbreng ad 2. vormt het uitgangspunt voor de financiering van de nieuwe organisatie. d. Desintegratiekosten van de gemeenten komen voor eigen rekening van de gemeenten.

37 e. Ter dekking van de ontwikkelings- en frictiekosten (o.a. extern projectleider) van de nieuwe brandweerorganisatie zal een convenant worden gesloten met de Minister van BZK; f. De te behalen doelmatigheidswinst zal worden aangewend voor de kwaliteitsverbetering van de taakuitvoering. g. Het regionaal bestuur is verantwoordelijk voor het totale beheer van de regionale brandweerorganisatie. h. Het vrijwillige en beroepspersoneel is in dienst van de regionale brandweer. i. De uitvoering van en de afstemming met de gemeentelijke processen zal op een herkenbare, gedeconcentreerde wijze (front-backoffice model) gestalte krijgen. j. Daartoe zal afstemming worden georganiseerd met de betrokken gemeenten. k. De verworvenheden van reeds genomen initiatieven zullen zoveel mogelijk worden meegenomen bij het vormgeven van de vernieuwde organisatie. l. De eigen identiteit en de inbreng van de vrijwilligers wordt gewaarborgd. 2. met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een convenant af te sluiten; 3. de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden op te roepen, om op basis van de voorstellen die in de komende tijd door een daartoe ingestelde projectorganisatie zullen worden uitgewerkt, uiterlijk voor het eind van 2009 het definitieve besluit tot regionalisering van de brandweer te nemen. Aldus besloten op 25 juni Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, mr.dr. A.G.J.M. Rombouts, ing. D.P. Pattynama MCDm, voorzitter secretaris

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 De financiële ontvlechting Eindrapportage deelprojectgroep 4

52 Dit document is opgesteld in samenwerking met de deelprojectgroep Ontvlechting en bedrijfsvoering bestaande uit: de heer Van Rosmalen de heer Marcic de heer Hoffmann de heer Jooren mevrouw Toll mevrouw Peters de heer Pors de heer Rovers mevrouw Hellings de heer Van Wijland Colofon Titel : De financiële ontvlechting Subtitel : Eindrapportage deelprojectgroep 4 Auteur(s) : drs. E.A. Mulder (deelprojectleider) en drs. W. van der Oest RA Project : Project regionalisering brandweer in Brabant-Noord Opdrachtgever : Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord Rapportstatus : Besproken Dagelijks Bestuur dd 3 juni 2009 Besproken Algemeen Bestuur 1 juli , Project regionalisering brandweer in Brabant-Noord. Auteursrecht voorbehouden. Bronvermelding verplicht. 1

53 De financiële ontvlechting Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding Aanleiding Leeswijzer 3 2 De opdracht en randvoorwaarden Uitgangspunten Opdrachtformulering 4 3 De Aanpak Financiële inventarisatie Vergelijkbaar maken van de brandweerbegrotingen Toetsing Overhead 6 4 Resultaten Brandweerbegrotingen Vergelijkbaar maken Toetsing Overhead Begroting nieuwe organisatie 19 5 Overige belangrijke aspecten Uitsluiting GHOR, BOPZ en GMC FLO Doorschuif BTW Overdracht activa Kazernes Harmonisering Arbeidsvoorwaarden Verdeelsleutel Beroepsbrandweer Desintegratiekosten Verborgen Gebreken 23 6 Bijlagen Bijlage 1 Overzicht aangeleverde begrotingen gemeenten, vóór correcties Bijlage 2 Overzicht correcties materieel Bijlage 3 Overzicht begrotingen gemeenten, na correcties Bijlage 4 Overzicht brutering budgetten gemeenten 29 2

54 De financiële ontvlechting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft op 25 juni 2008 een principebesluit genomen tot regionalisering van de brandweer. Besloten werd dat het AB zich zal inspannen om binnen het openbaar lichaam Veiligheidsregio Brabant-Noord één gezamenlijke brandweerorganisatie onder een eenhoofdige leiding tot stand te brengen, waarin de huidige gemeentelijke brandweerorganisaties en brandweer Brabant-Noord opgaan. Op basis van dat besluit is een projectorganisatie gevormd waarvoor een plan van aanpak werd opgesteld. Dit plan van aanpak is op 24 september jl. vastgesteld door het DB en op 2 oktober jl. met instemming besproken in het AB. Eén van de hierin beschreven projectdoelstellingen is het bepalen van het deel van de gemeentelijke begroting van 21 gemeenten, dat bij de regionalisering afgesplitst en ingebracht dient te worden ten behoeve van de nieuwe regionale begroting. Daarbij dient te worden uitgegaan van een volledige uitvoering van het Regionaal Organisatieplan Binnen de projectorganisatie heeft de deelprojectgroep Ontvlechting & Bedrijfsvoering zich gebogen over dit onderwerp. In het voorliggende rapport treft u de uitkomsten aan van dat onderzoek. 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt de opdracht en de randvoorwaarden nader uitgewerkt. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de aanpak. In Hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek beschreven inclusief een voorgestelde budgetuitname per gemeente. Hoofdstuk 5, ten slotte, gaat in op een aantal belangrijke aspecten waarmee vanuit financieel oogpunt rekening moet worden gehouden. 3

55 De financiële ontvlechting 2 De opdracht en randvoorwaarden 2.1 Uitgangspunten Het Algemeen Bestuur heeft ten aanzien van het besluit van 25 juni 2008 om te komen tot één gezamenlijke brandweerorganisatie een aantal uitgangspunten geformuleerd die relevant zijn voor de financiële ontvlechting: a. De inbreng door de gemeenten in de vernieuwde organisatie wordt gevormd door de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten van de gemeenten en Brandweer Brabant- Noord, uitgaande van een volledige uitvoering van het Regionaal Organisatieplan , zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 juni b. Deze daadwerkelijke uitgaven en inkomsten zullen op basis van gelijke grondslagen door middel van een extern onderzoek nader worden vastgesteld. c. De aldus vastgestelde inbreng ad b. vormt het uitgangspunt voor de financiering van de nieuwe organisatie. d. Desintegratiekosten van de gemeenten komen voor eigen rekening van de gemeenten. e. Ter dekking van de ontwikkelings- en frictiekosten (o.a. extern projectleider) van de nieuwe brandweerorganisatie zal een convenant worden gesloten met de Minister van BZK. f. De te behalen doelmatigheidswinst zal worden aangewend voor de kwaliteitsverbetering van de taakuitvoering. 2.2 Opdrachtformulering Met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten heeft de projectorganisatie de opdracht als volgt geformuleerd: Het bepalen van het deel van de gemeentelijke begroting van 21 gemeenten dat bij de regionalisering van de brandweer afgesplitst en ingebracht dient te worden ten behoeve van de nieuwe regionale begroting, waarbij wordt uitgegaan van een volledige uitvoering van het regionaal organisatieplan Daar waar een gemeente niet voldoet aan de eisen van het Regionaal Organisatieplan zal berekend worden welke financiële middelen benodigd zijn om alsnog aan de gestelde normen te voldoen. Dit bedrag zal in dat geval toegevoegd worden aan het af te splitsen deel van de gemeentelijke begroting. De optelsom van deze genormaliseerde begrotingen zal het uitgangspunt vormen voor de financiering van de nieuwe brandweerorganisatie. 4

56 De financiële ontvlechting 3 De Aanpak Om ten behoeve van de regionalisering te komen tot een juiste bepaling van de budgetuitname voor elk van de deelnemende gemeenten is een aanpak gevolgd die uit de volgende stappen bestond: 1. het inventariseren van de gemeentelijke brandweerbegrotingen; 2. het vergelijkbaar maken van de brandweerbegrotingen; 3. het toetsen aan de gestelde normen; 4. het bepalen van de overhead. 3.1 Financiële inventarisatie In de eerste fase werden de financiële gegevens van de deelnemende gemeenten verzameld. Naast de beheersbegroting 2009 werden de activastaat, het investeringsplan en de personeelstaat die betrekking hadden op de gemeentelijke brandweer opgevraagd. Tevens werd gevraagd een kostenoverzicht aan te leveren volgens een vaste indeling. Dit maakte het mogelijk de kostenbegrotingen van de verschillende gemeenten eenvoudig met elkaar te vergelijken. Om eventuele incidenten eruit te kunnen filteren werd ook verzocht om kostenoverzichten van de laatste drie jaar aan te leveren. 3.2 Vergelijkbaar maken van de brandweerbegrotingen Voor het vergelijkbaar maken van de kostenbegrotingen werden de begrotingen zo nodig op een aantal punten aangepast, zodat voor elke begroting dezelfde uitgangspunten werden gehanteerd. Deze uitgangspunten hadden betrekking op de volgende zaken: Kapitaallasten werden berekend op basis van eenzelfde rentepercentage (4,5%); Kapitaallasten van gebouwen zijn geëlimineerd, omdat deze in eigendom van de gemeenten zullen blijven; Geplande investeringen 2008/2009 werden toegevoegd aan de kapitaallasten; Kosten rampenbestrijding werden, voor zover niet specifiek brandweer, buiten beschouwing gelaten; De bijdrage aan de regionale brandweer werd conform de opgave van de Brandweer Brabant Noord opgenomen; Incidentele kosten voor 2009 werden niet meegenomen; Voor het vergelijkbaar maken was het in een enkel geval ook noodzakelijk om kosten van een kostenpost naar een andere kostenpost over te hevelen; De overhead werd genormeerd. Vanwege de complexiteit wordt dit echter apart behandeld (zie 3.4). 5

57 De financiële ontvlechting 3.3 Toetsing Onderdeel van de financiële ontvlechting is de vaststelling of de beschikbare budgetten op het vereiste niveau zijn. Om reden van doelmatigheid is er voor gekozen deze exercitie te richten op een aantal grote begrotingsposten en niet op alle budgetonderdelen. In dit geval betekent dit een toetsing op de formatie beroepsondersteuning, het materieel en het aantal oefen- en trainingsuren zoals beschreven in het Regionaal Organisatieplan Ten aanzien van de formatie beroepsondersteuning is bij de vaststelling van het regionaal organisatieplan in Oxford afgesproken dat gemeenten gemotiveerd mogen afwijken van de in de Nota B4 van het regionaal organisatieplan aangegeven formatie. Conform deze afspraak mag een gemeente voor de formatie beroepsondersteuning maximaal 20% onder de vastgestelde norm blijven, mits de regionaal commandant bij de toetsing van het concept gemeentelijk beleidsplan brandweerzorg en rampenbestrijding hierover een positief advies aan het college van B&W heeft uitgebracht. De regionaal commandant heeft dit, indien van toepassing, op grond van lokale gegevens toegestaan aan een aantal gemeenten. Voor de toetsing werd de reeds verkregen schriftelijke informatie aangevuld met doelgerichte interviews. Voor elk van de onderdelen werd het budget met de daarvoor vastgestelde norm vergeleken. Wanneer het budget onder de norm bleek te zijn, werd deze ten behoeve van de financiële ontvlechting tot aan de norm aangevuld. 3.4 Overhead Uitgangspunt bij de regionalisering van de brandweer is dat de dekking van de lopende kosten wordt gevormd door het overhevelen van de huidige, gemeentelijke brandweerbudgetten. Deze gemeentelijke budgetten kennen een directe en een indirecte component. De directe kosten hangen direct samen met de activiteiten van de lokale korpsen. Het directe budget zal bij de regionalisering, na correcties, naar de nieuwe organisatie overgaan. De indirecte of overheadkosten worden veelal niet bij het lokale korps gemaakt, maar worden in een ander deel van de gemeentelijke organisatie ten behoeve van de brandweer gemaakt. Hoewel de overheadkosten middels zogenaamde verdeelsleutels aan het lokale korps worden toegerekend, betekent dit niet automatisch dat deze kosten ook met de ontvlechting van de korpsen bij de gemeenten zullen verdwijnen. Een belangrijk deel van deze kosten wordt namelijk gevormd door centrale kosten die ook los van de brandweeractiviteiten worden gegenereerd en louter om technische redenen ook aan de brandweer worden toegerekend. Deze kosten worden dus onafhankelijk van de brandweeractiviteiten gegenereerd. Een sprekend voorbeeld hiervan is huisvesting. Veel gemeenten hanteren een doorbelasting voor de huisvestingskosten van het gemeentehuis ondanks het feit dat de meeste korpsen slechts gebruik maken van de eigen huisvesting. 6

58 De financiële ontvlechting Ontvlechting van de lokale korpsen betekent uiteraard dat dergelijke kosten op de gemeentelijke begroting blijven drukken en dus niet mee overgaan. Desalniettemin zijn er ook indirecte kosten die wel nauw samenhangen met de activiteiten van de brandweer. Men kan hierbij denken aan de ondersteuning van een systeembeheerder voor allerhande ICT-gerelateerde zaken. Sommige van deze kosten zullen bij de overgang naar de regionale organisatie direct bij de gemeente verdwijnen, anderen slechts na verloop van tijd. Een P&O functionaris bijvoorbeeld die 20% van de tijd voor de brandweer werkzaam is, zal deze tijd niet plotseling op een andere wijze kunnen invullen. Ten aanzien van de overheadkosten kan men in het kader van de ontvlechting feitelijk drie categorieën onderscheiden: 1. Overheadkosten die niet gerelateerd zijn aan de brandweeractiviteiten. Deze kosten zullen na ontvlechting van de brandweer niet bij de gemeenten verdwijnen, zoals bijvoorbeeld de kosten van het gemeentehuis. 2. Overheadkosten die direct gerelateerd zijn aan de brandweeractiviteiten. Voorbeeld hiervan zijn de kantoorartikelen die centraal worden ingekocht. Deze kosten zullen na ontvlechting direct bij de gemeente verdwijnen. 3. Overheadkosten die weliswaar gerelateerd zijn aan de brandweeractiviteiten, maar slechts na verloop van tijd bij de gemeenten zullen verdwijnen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten van een gemeentelijke functionaris die slechts een deel van de tijd werkzaamheden voor de brandweer doet. Voor de financiële dekking van de brandweeractiviteiten in de nieuwe regionale organisatie is het van belang dat de twee laatste categorieën overgaan naar de nieuwe organisatie. Het zal echter duidelijk zijn dat in het laatste geval dit tot een probleem kan leiden. Immers, de functionaris die slechts een deel van zijn tijd voor de brandweer bezig was, blijft achter bij de gemeente. Hij stopt met zijn werkzaamheden voor de brandweer, maar de kosten voor de aanwezige capaciteit blijven wel bestaan. De brandweer zal eventueel voor deze werkzaamheden een nieuwe functionaris moeten inschakelen. Met deze kosten, de zogenaamde desintegratiekosten, zal men gedurende een overgangsperiode rekening moeten houden. Dit totdat de achtergebleven capaciteit opnieuw is ingevuld dan wel is afgebouwd. Het is in dit kader aanbevelenswaardig om bij het invullen van nieuwe vacatures van de nieuwe regionale organisatie vooral ook te kijken naar potentiële kandidaten bij de gemeenten. Bepalen welk deel van de overhead tot één van de bovengenoemde categorieën behoort en dus achterblijft dan wel mee overgaat is niet eenvoudig. In de praktijk is gebleken dat het 7

59 De financiële ontvlechting heel moeilijk is om vast te stellen hoeveel tijd er door de andere diensten aan de brandweer wordt besteed. Veelal zijn de bestaande urenregistraties daar niet op ingericht. Ook is in detail nog niet bekend hoe de organisatie er uit gaat zien en daarmee hoe de invulling van de overhead wordt. In dat geval is een vergelijking met andere vergelijkbare organisaties het best mogelijke alternatief. Op grond hiervan is er voor gekozen om te kijken naar de overhead van brandweerorganisaties die reeds geregionaliseerd zijn. In dit geval waren dat Brandweer Gooi en Vechtstreek en Brandweer Zuid-Limburg. De laatste is qua grootte goed vergelijkbaar met Brabant-Noord. Door de berekeningswijzen en uitkomsten van deze twee brandweerorganisaties op de nieuwe organisatie te projecteren is een reële en weloverwogen inschatting gemaakt van de benodigde overhead. Dit is dan uiteindelijk terugvertaald naar een bedrag voor de overhead per gemeente. 8

60 De financiële ontvlechting 4 Resultaten 4.1 Brandweerbegrotingen 2009 Het totale bedrag van de begrotingen van de gemeentelijke brandweer vóór correcties bedraagt Dit bedrag is als volgt verdeeld over de afzonderlijk gemeenten en samenwerkingsverband (voor een uitgebreid overzicht per gemeente op kostensoort, zie bijlage 1): Overzicht Begrotingen 2009 Gemeente Bedrag in 1 Bernheze Boekel Boxtel Haaren s-hertogenbosch *) Heusden Land van Cuijk **) Landerd Lith Maasdonk Oss Schijndel Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal *) Op de begroting van s-hertogenbosch is een van in mindering gebracht in verband met kosten van FLO. AEP, levensloop en inactieven welke bij de gemeente blijven **) De begroting van Land van Cuijk is inclusief de regionale bijdrage van de afzonderlijke gemeenten. 9

61 De financiële ontvlechting 4.2 Vergelijkbaar maken De begrotingen van de gemeenten zijn op een aantal punten gecorrigeerd. De kapitaallasten van gebouwen en de dotatie aan de voorziening groot onderhoud zijn geëlimineerd omdat gebouwen in eigendom zullen blijven van de gemeenten. De gehanteerde kapitaalrente is 4,5%. De kapitaallasten voor grote voertuigen zijn herberekend met een afschrijvingstermijn van 15 jaar en die voor kleine voertuigen met 8 jaar. Voor materieel dat wel aanwezig is, maar waarvoor ten onrechte geen afschrijvingskosten werden berekend zijn ook correcties gemaakt. Hierbij is ook rekening gehouden met geplande investeringen 2008/2009. Ten slotte zijn uit de bijdrage van de gemeenten aan de regio de bijdragen voor de GHOR en de GMC geëlimineerd. Voor de bijdrage aan de BBN wordt de laatste opgave van de regio gehanteerd. Correcties i.v.m. het vergelijkbaar maken (bedragen in 1) Gemeente Correctie kap.lasten materieel Correctie kap.lasten gebouwen Correctie dotatie voorziening onderhoud Correctie bijdrage regio (BBN) Totale corr. Vergelijkbaar maken ( 4.2) Bernheze Boekel Boxtel Haaren s-hertogenbosch Heusden Land van Cuijk Landerd Lith Maasdonk Oss Schijndel Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal

62 De financiële ontvlechting 4.3 Toetsing Per gemeente is bepaald wat de omvang van de formatie (in fte en in euro's) van de brandweer is, zonder formatie voor rampenbestrijding en PIOFACH. Bij deze formatie is ook de formatie toegevoegd van andere afdelingen dan de brandweer, waar ook brandweertaken worden uitgevoerd. Dit geldt met name voor handhavingstaken. De aldus verkregen formatie is getoetst aan het gemeentelijk beleidsplan. Indien dit niet aanwezig was, is de formatie getoetst aan de Nota B4 van het regionaal organisatieplan. Indien de aanwezige formatie niet toereikend was, is er een correctie uitgevoerd. Daarbij werd uitgegaan van een gemiddeld salaris van Vermenigvuldigd met het aantal toe te voegen fte s gaf dit de aanvulling op het budget. Voor opleidingen en oefenen is berekend welk bedrag gemiddeld is begroot per medewerker (beroeps plus vrijwilligers). Indien dit bedrag meer dan 500 afweek van het gemiddelde zou er een correctie worden uitgevoerd. Uit het onderzoek dat bij alle gemeentes heeft plaatsgevonden, bleek dat de kosten voor opleiden en oefenen reëel waren begroot. Geen gemeente week meer dan 500 af. Er heeft dus op dit punt geen correctie plaatsgevonden. Voor de kosten voor vrijwilligers is berekend welk bedrag per vrijwilliger is begroot. Indien dit bedrag meer dan 500 afweek van het gemiddelde is een correctie uitgevoerd, tenzij er een goede reden voor deze afwijking was. Bij zes gemeenten met een hoger gemiddelde is in interviews vastgesteld dat vrijwilligers ook worden ingezet voor andere taken dan alleen repressie, zoals het geven van opleidingen, onderhoud materieel en kazerne, etc. Bij één gemeente, Sint-Oedenrode, heeft er op dit punt een correctie plaatsgevonden. Verder zijn er bij twee gemeenten stelposten voor salarissen geëlimineerd. Bij de gemeente s-hertogenbosch is een stelpost opgenomen voor salariskosten voor een oud werknemer. Deze stelpost, die tot en met 2012 loopt, zal bij de gemeente achterblijven. Bij Sint- Michielsgestel is een stelpost salarissen geëlimineerd, omdat de betreffende kosten bij de correctie van de salarissen reeds zijn meegenomen. In onderstaand overzicht staan alle correcties vermeld die voortkomen uit de toetsing. Overigens zijn alle correcties die voortvloeien uit het vergelijkbaar maken en de toetsing ter verificatie aan de gemeenten gestuurd. Eventuele opmerkingen zijn in de cijfers verwerkt. 11

63 De financiële ontvlechting Correcties toetsing (bedragen in 1) Gemeente Correctie na toetsing salarissen Overige correcties Totale correcties toetsing ( 4.3) Bernheze Boekel Boxtel Haaren s-hertogenbosch Heusden Land van Cuijk *) Landerd Lith Maasdonk Oss Schijndel Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal Overhead Zoals reeds in hoofdstuk 3 werd aangegeven is het niet eenvoudig te bepalen wat de kosten voor de bedrijfsvoering zijn. Brandweer Gooi en Vechtstreek heeft door middel van een benchmark onderzoek bepaald hoeveel fte s de organisatie nodig zou hebben voor een gezonde bedrijfsvoering. Op basis van deze fte s kon een inschatting gemaakt worden van de kosten voor het personele deel van de bedrijfsvoering. Daarnaast moest rekening worden gehouden met allerhande werkplek-kosten en de kosten voor ICT. Naast de uitkomsten van deze exercitie zijn ook de overheadkosten van Brandweer Zuid-Limburg gelegd. Het bleek uiteindelijk dat de gegevens van Brandweer Zuid-Limburg in verband met de omvang de meest reële basis boden voor het maken van een inschatting van de overheadkosten Overhead op basis van de methode Brandweer Gooi en Vechtstreek In aanloop op de regionalisering heeft Brandweer Gooi en Vechtstreek een onderzoek laten doen naar een indicatieve norm voor de omvang (formatieplaatsen) van de staf- en ondersteuning. Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens die jaarlijks door 12

64 De financiële ontvlechting Berenschot verzameld worden in de benchmark naar de omvang van het ambtelijk apparaat van publieke organisaties. In dit onderzoek werd de overhead verdeeld in een aantal functies: Management, Bestuursondersteuning en secretariaten: beleidsmedewerkers (op directieniveau), secretariaten van het bestuur/directie en de secretariaten in het primaire proces; Personeel en organisatie: beleidsmedewerkers, personeelsconsulenten, medewerkers personeelsadministratie, arbo coördinatie, interne opleiding en het secretariaat van de afdeling; Financiën en control: aansturing, beleidsmedewerkers, financieel consulenten, ICmedewerkers, salarisadministratie, medewerkers financiële administratie, medewerkers Treasury, medewerkers AO en het secretariaat van de afdeling; Informatisering en automatisering: aansturing, beleidsmedewerkers, medewerkers systeem- en netwerkbeheer, medewerkers helpdesk, medewerkers technisch applicatiebeheer, medewerkers intranet/internet (technisch) en het secretariaat van de afdeling; Communicatie en kwaliteitszorg: aansturing, beleidsmedewerkers interne/externe communicatie, medewerkers kwaliteitszorg, medewerkers intranet/internet (inhoudelijk) en het secretariaat van de afdeling; Juridische zaken: juristen op centraal niveau zoals een arbeidsjurist, bedrijfs- en bestuursjurist; Facilitaire zaken: aansturing, gebouwbeheer, receptie en telefooncentrale, catering, onderhoud, postverzorging en reprografie, presentatie en vormgeving, beveiliging en bewaking, schoonmaak, inkoop, archief en het secretariaat van de afdeling. In het bijzonder werd gekeken naar ZBO s (Zelfstandig Bestuursorgaan), die evenals de brandweer een sterk uitvoerend karakter kennen binnen een politieke context, en gemeenten. Binnen deze groep werd vervolgens gekeken naar die organisaties die gekwalificeerd konden worden met de meest efficiënte omvang van de overhead waarbij het mogelijk is een goede kwaliteit te leveren. De scores (uitgedrukt in een percentage van de totale formatie) voor de ZBO s en gemeenten treft u in de onderstaande tabel aan. 13

65 De financiële ontvlechting Indicatieve norm overhead ZBO Gemeenten Management, bestuurs-ondersteuning en secretariaten 2,30% 2,20% Personeel en organisatie 1,90% 2,80% Financiën en control 3,10% 6,60% Informatisering en automatisering 3,30% 2,40% Communicatie en kwaliteitszorg 1,80% 1,40% Juridische zaken 0,50% 1,20% Facilitaire zaken 5,60% 7,70% Totaal 18,50% 24,30% Wanneer we deze scores loslaten op de formatieve organisatie van de brandweer zal rekening moeten worden gehouden met de component vrijwilligers. Voor de indicatieve normering bij Brandweer Gooi en Vechtstreek heeft men één vrijwilliger meegeteld voor een ¼ fte. Een uitzondering is gemaakt voor het management en P&O waar voor een vrijwilliger een ½ fte is gehanteerd. Het valt verder op dat het percentage voor facilitaire zaken relatief hoog is. Omdat bij de brandweer veel facilitaire zaken door het eigen brandweerpersoneel wordt uitgevoerd, zal hier een aanpassing op gedaan moeten worden. Naast de personele component in de overhead is Brandweer Gooi en Vechtstreek voor de niet-personele overheadkosten uitgegaan van een 1,- per inwoner. Uit onderzoek bleek dit bedrag als gemiddelde bij de gemeenten van toepassing te zijn. Daarnaast werd een bedrag aan ICT-kosten opgenomen van circa Overhead op basis van de gegevens van Brandweer Zuid-Limburg Van Brandweer Zuid-Limburg is een normatieve en werkelijke bezetting bekend. Omdat deze brandweerregio qua grootte overeenkomt met Brandweer Brabant-Noord zijn ook deze gegevens goed vergelijkingsmateriaal. Verschillen tussen de norm en de werkelijke bezetting worden veroorzaakt door het uitbesteden van taken (o.a. ICT) en het tijdelijk nog niet invullen van vacatureruimte. Uitbesteding van taken betekent weliswaar een verlaging van fte s, maar niet van kosten. Voor het vaststellen van de kosten voor de lange termijn is het derhalve van belang uit te gaan van de norm. 14

66 De financiële ontvlechting Bezetting PIOFACH Zuid-Limburg (in fte s) norm bezetting Directie 3,00 3,00 Directie Secretariaat 2,80 1,80 Controller 1,00 - Bestuurlijke. aangelegenheden / communicatie 8,80 7,50 P&O 12,95 11,00 Financiën & Treasury 7,00 8,00 Facil-ICT 7,00 3,00 Facilities 11,50 10,00 Totaal Dir. en PIOFACH 54,05 44, Overhead Brandweer Brabant-Noord Voor het bepalen van de overhead van Brabant-Noord is het interessant te bezien wat de benchmark gegevens van Brandweer Gooi en Vechtstreek voor Brabant-Noord betekenen. De regio Brabant-Noord heeft exclusief de regionale brandweer een beroepsformatie van 173 fte en vrijwilligers. In de onderstaande tabel is berekend hoeveel fte s de organisatie nodig zou hebben conform de benchmark gegevens Indicatieve norm overhead Brandweer Brabant-Noord (in fte s) Naar ZBO Naar Gemeenten Berekend over: Management, bestuursondersteuning en secretariaten 15,0 14,3 Beroeps fte + 0,5 vrijwilligers Personeel en organisatie 12,4 18,3 Beroeps fte + 0,5 vrijwilligers Financiën en control 12,8 27,3 Beroeps fte + 0,25 vrijwilligers Informatisering en automatisering 13,6 9,9 Beroeps fte + 0,25 vrijwilligers Communicatie en kwaliteitszorg 7,4 5,8 Beroeps fte + 0,25 vrijwilligers Juridische zaken 2,1 5,0 Beroeps fte + 0,25 vrijwilligers Facilitaire zaken 23,1 31,8 Beroeps fte + 0,25 vrijwilligers Totaal conform norm 86,5 112,3 Vergeleken met de formatie van Zuid-Limburg is dit erg hoog. Wanneer we de berekening die gebaseerd is op de ZBO s (86,5 fte) als uitgangspunt hanteren, dan zullen we in ieder geval moeten corrigeren voor het aantal fte s op facilitaire zaken. Zoals reeds genoemd, zijn veel werkzaamheden van die aard ondergebracht bij de beroepsformatie. Het aantal van 10 15

67 De financiële ontvlechting fte van Zuid-Limburg lijkt dan beter te passen. Verder is ook het aantal fte s voor financiën, communicatie en ICT relatief hoog. Op basis van de gegevens van Zuid-Limburg en andere ervaringscijfers lijkt een inzet van respectievelijk 8, 2½ en 7 fte s voor deze disciplines beter passend. Hiermee komt het totaal aantal fte s voor de overhead uit op 57,1 fte. Ook dit aantal blijft echter, vergeleken met Brandweer Zuid-Limburg (norm 54,05, bezetting 44,30), hoog. Door gebruik te maken van de formatiegegevens van Zuid-Limburg en de verwachtingen ten aanzien van de nieuwe organisatiestructuur lijkt een scherpere berekening gemaakt te kunnen worden van het aantal benodigde fte s voor Brabant-Noord. Voor elk functiegebied werd zodoende een inschatting gemaakt van het aantal fte s. Deze treft u aan in de onderstaande tabel. Berekening PIOFACH Brabant-Noord (in fte s) Berekende norm nieuwe organisatie Huidige Regionale Brandweer Overhead vanuit gemeenten Directie 2,00 2,00 - Secretariële ondersteuning 1 ) 6,50 1,67 4,83 Controller 1,00-1,00 Best. aangel./communicatie 9,00 5,28 3,72 P&O 11,00 1,00 10,00 Financiën & Treasury 10,50 6,97 3,53 Facil-ICT 7,00 2,00 5,00 Facilities 9,00 6,30 2,70 Totaal Dir. en PIOFACH 56,00 25,22 30,78 In de context van de regionalisering dient men er van uit te gaan dat een belangrijk deel van de bedrijfsvoering zal worden ingevuld met de formatie bedrijfsvoering van de huidige regionale brandweer (25,22 fte). Het saldo van beide grootheden (56,00 -/- 25,22 = 30,78 fte) is dan de overhead die bij de gemeenten vandaan moet komen. Wanneer we de kosten van één fte baseren op het gemiddelde salaris van de Brandweer Brabant-Noord (exclusief salaris Commandant en sectorhoofden) dan bedraagt een fte gemiddeld ). Vermenigvuldigd met 30,78 fte komt dit neer op voor het personele deel van de overhead. 1 ) inclusief de ondersteuning voor de OR. Dit bedrag wijkt af van die in paragraaf 4.2 vanwege gemiddeld hogere salarisschalen 16

68 De financiële ontvlechting Voor het niet-personele deel van de overhead lijkt de vuistregel van 1,- per inwoner een goede indicatie. Daarmee bedragen deze kosten Onder deze kosten vallen niet alleen de werkplekkosten, maar ook kosten voor bijvoorbeeld de OR en personeelsvereniging. Door de ICT-kosten van Gooi en Vechtstreek met een factor 1,5 te vermenigvuldigen zou rekening worden gehouden met de extra licenties, pc s en andere ICT gerelateerde zaken die een grotere organisatie als Brabant-Noord nodig zal hebben. Daarmee komen deze kosten uit op Omdat in deze kosten ook de inzet van systeem- en applicatiebeheerders zijn opgenomen, moet gecorrigeerd worden voor de extra fte s die voor ICT bij de bepaling van de overhead zijn opgenomen (5 fte s). Daarmee komen de ICTmeerkosten (excl. personele inzet) uit op Dit komt dicht bij het bedrag dat de regio Zuid-Limburg in de begroting voor ICT heeft opgenomen ( ). De overhead komt daarmee uit op (zie tabel hieronder). Overigens is als uitgangspunt genomen dat de districtshoofden, zoals genoemd in het concept Organisatieplan, op de huidige locaties gehuisvest zullen worden. Er is dus geen rekening gehouden met nieuwe huisvesting. In 1 Naar ZBO Personele deel overhead Niet-personele deel overhead ICT kosten Totaal berekende overhead De overhead zoals die in de begrotingen van de gemeenten was opgenomen, bedroeg De berekende overhead is daarmee lager dan de overhead die voortvloeit uit de begrotingen van alle deelnemende gemeenten gezamenlijk. Verdeeld over de gemeenten geeft dit het volgende beeld: 17

69 De financiële ontvlechting Correcties overhead (in 1) Overhead conform begroting Totale berekende overhead Correctie begrote vs. berekende overhead Bernheze Boekel Boxtel Haaren s-hertogenbosch Heusden Land van Cuijk *) Landerd Lith Maasdonk Oss Schijndel Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal

70 De financiële ontvlechting 4.5 Begroting nieuwe organisatie Nu alle correcties bekend zijn, kan per gemeente worden weergegeven wat op grond hiervan de budgetuitname zal worden. De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle correcties en het totale budget. Dit totale budget betreft de budget-uitname. Budget-uitname o.b.v. de begroting 2009 (in 1) Totale begroting 2009 Totale corr. Vergelijkbaar maken ( 4.2) Totale corr. Toetsing ( 4.3) Correctie begrote vs. Berekende overhead Totale budget / budgetuitname Bernheze Boekel Boxtel Haaren s-hertogenbosch*) Heusden Land van Cuijk Landerd Lith Maasdonk Oss Schijndel Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal *) *) Erratum naar aanleiding van behandeling in Algemeen Bestuur Op het bedrag van s Hertogenbosch is ,-- in mindering gebracht voor kosten van FLO, AEP, levensloop en inactieven welke bij de gemeente blijven. Het totaal bedrag exclusief BTW is hierdoor in totaal verlaagd van naar ( inclusief BTW) 19

71 De financiële ontvlechting 5 Overige belangrijke aspecten 5.1 Uitsluiting GHOR, BOPZ en GMC De cijfers in dit rapport hebben uitsluitend betrekking op de Brandweer. De GHOR (incl. de vergoeding BOPZ) en het GMC zijn volledig buiten beschouwing gelaten. 5.2 FLO Binnen enkele gemeenten is een voorziening getroffen in het kader van de FLO-regeling. Bij de berekening van de budget-uitname zijn deze kosten vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Dit betekent nu dat de kosten voor hen die recht hebben op FLO voor wat betreft de periode ná ontslag tot aan pensionering ten laste van de oude werkgever zouden komen. Mocht hierover anders worden beslist, dan zullen deze kosten moeten worden toegevoegd aan het bedrag van de budgetuitname. Tevens zouden eventuele voorzieningen hiervoor moeten worden overgeheveld. Om eventuele complicaties te voorkomen adviseren wij de verplichtingen uit hoofde van FLO bij de gemeenten te laten. 5.3 Doorschuif BTW BTW die aan de brandweerorganisatie in rekening wordt gebracht, komt voor compensatie in aanmerking bij de deelnemende gemeenten. Dat betekent dat de uitgenomen budgetten voor de BTW dienen te worden gebruteerd. Voor de gemeenten is dit een financieel neutrale exercitie omdat deze BTW vanuit het BTW compensatiefonds vergoed wordt. Voor de bepaling van de budget-uitname is dit BTW aspect derhalve niet meegenomen. In bijlage 4 is echter een overzicht opgenomen van de geraamde BTW waarmee het bedrag van de budget-uitname dient te worden opgehoogd. Met de invoering van de nieuwe wet op de veiligheidsregio s zal de BTW nog steeds compensabel blijven voor de kosten van de brandweer. Voor zover het standpunt van het Ministerie van Financiën hierover niet wijzigt, geldt dit niet voor de GHOR, de gemeenschappelijke meldkamer en de multidisciplinaire crisisbeheersing. 5.4 Overdracht activa De bij de gemeente aanwezige brandweeractiva kunnen zowel tegen economische dan wel boekwaarde aan de nieuwe regionale organisatie worden overgedragen. In het eerste geval dient eerst een taxatie van alle activa plaats te vinden. Een dergelijke arbeidsintensieve exercitie lijkt ons niet gewenst. Wij adviseren dan ook te kiezen voor een overdracht op basis van de boekwaarde die op het moment van overdracht geldt ( ). Dit is dan uiteraard de gecorrigeerde boekwaarde (zie 4.2). 20

72 De financiële ontvlechting Voor roerende zaken van minder dan 5 jaar en onroerende zaken van minder dan 10 jaar oud kan er sprake zijn van een herziening van de in het verleden bij het BCF geclaimde BTW. Dit werkt kostenverhogend, terwijl de feitelijke taken niet zijn veranderd en enkel vanwege de invoering van de wet op de Veiligheidsregio s worden verlegd van de gemeente naar de veiligheidsregio. Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven dat bij voortgezet (d.w.z. in het kader van dezelfde taken) gebruik van de roerende zaken het niet redelijk zou zijn deze herzieningsregeling toe te passen. 5.5 Kazernes Besloten is dat de kazernes in eigendom van de gemeenten zullen blijven. De kapitaallasten die hiermee samenhangen blijven dus achter bij de gemeenten. In de budgetbepaling is alleen rekening gehouden met de kosten van het gebruik (schoonmaakkosten, energie, klein onderhoud, etc.). De gemeenten kunnen de kazernes verhuren dan wel om niet ter beschikking stellen aan de veiligheidsregio s. In de regio Zuid-Limburg is er voor gekozen het onroerend goed te verhuren. De huur is aanvankelijk gebaseerd op de kapitaallasten en zal in een periode van drie jaar doorgroeien naar een marktconform tarief. De dekking is daar budgettair neutraal omdat gelijktijdig in een even grote toename van de inwonerbijdrage wordt voorzien. Door de fiscus wordt verhuur dan wel ter beschikking stellen om niet in de wet omzetbelasting als ondernemerschap aangemerkt. Hiervoor geldt het 0-tarief waardoor de BTW die de verhuurder betaalt op onderhouds- en beheerkosten niet kan worden gecompenseerd. Deze BTW is dan een kostenpost. Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven geen mogelijkheden te zien om iets te doen aan deze nadelige gevolgen. Van de zijde van de NVBR wordt aangegeven dat in gevallen waarin wordt gekozen voor verhuur, het verstandig is de huur zoveel mogelijk uit te kleden en het volledige onderhoud voor rekening van de huurder te laten komen. De onderhoudskosten worden dan in de exploitatie meegenomen en komen via de transparantieregeling bij de gemeenten en vervolgens het BCF terecht. Het is verstandig op dit punt een definitief besluit van de minister af te wachten. Vooralsnog is het aanbevelingswaardig om bij het ter beschikking stellen van de kazernes de kosten voor groot onderhoud bij de nieuwe organisatie te leggen. Per gemeente en kazerne zal bepaald moeten worden hoe hoog dit bedrag moet zijn. Dit zal aan het bedrag van de budget-uitname moeten worden toegevoegd. Tevens zullen in dat geval ook de aanwezige onderhoudsreserves moeten worden overgedragen. 5.6 Harmonisering Arbeidsvoorwaarden Bij het proces van regionalisering blijkt in de praktijk dat de harmonisering van de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen een kostenverhogende factor is. Bij de regio Gooi en Vechtstreek kwamen deze extra kosten neer op een bedrag van ongeveer Omgerekend op basis van inwoneraantallen zou dit voor Brabant-Noord 21

73 De financiële ontvlechting neerkomen op circa Brandweer Zuid-Limburg heeft voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden een bedrag van in haar begroting opgenomen. De kosten voor de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden zijn vooralsnog niet opgenomen in de bepaling van de budget-uitname. Voorgesteld wordt om deze kosten vanuit eventuele efficiencywinst te bekostigen. 5.7 Verdeelsleutel Bij het bepalen van de financiële inbreng van de deelnemende gemeente voor de nieuwe brandweerorganisatie, is de huidige begroting (na diverse correcties zoals in dit rapport beschreven) als uitgangspunt genomen. Wanneer er niet voor een ander verdeelmodel wordt gekozen, betekent dit dat de kosten van de nieuwe brandweerorganisatie op basis van de gefixeerde begrotingen aan de gemeenten wordt doorbelast. Uiteraard zijn er ook andere verdeelsleutels of combinaties van verdeelsleutels mogelijk zoals het aantal inwoners, het aantal uitrukken of de oppervlakte van gemeenten. Feit is dat de keuze voor willekeurig welke verdeelsleutel automatisch zal leiden tot herverdeeleffecten waarbij sommige gemeenten meer en andere minder gaan betalen dan in de huidige situatie. Voor de meeste gemeenten zal dit effect ongewenst zijn, zeker wanneer de herverdeeleffecten groot zijn. Dit is voor enkele brandweerregio s reden geweest om de gefixeerde begrotingen voorlopig als verdeelsleutel te hanteren. Nieuw beleid wordt overigens wel op basis van een nieuwe verdeelsleutel doorbelast (aantal inwoners). Om herverdeeleffecten te voorkomen adviseren wij om vooralsnog de gefixeerde begrotingen als verdeelmaatstaf te hanteren. Eventueel zou er voor gekozen kunnen worden om in een aantal jaren van het huidige model naar een ander verdeelmodel te migreren zodat de herverdeling van kosten slechts geleidelijk aan wordt doorgevoerd. Eerst zou echter onderzocht moeten worden welk verdeelmodel de gemeenten het beste past. 5.8 Beroepsbrandweer Anders dan de andere gemeenten maakt Den Bosch gebruik van een beroepsbrandweer. De kosten van een beroepsbrandweer zijn vanzelfsprekend veel hoger dan die van een vrijwilligerskorps. Het zou vanuit het profijtbeginsel niet juist zijn wanneer de keuze van een specifiek verdeelmodel ertoe zou leiden dat de kosten van de beroepsbrandweer over de andere gemeenten zou worden omgeslagen. Het is in dat kader dan ook belangrijk deze kosten bij dergelijke berekeningen niet mee te nemen en deze voor rekening van de desbetreffende gemeente te laten. Dit geldt uiteraard ook voor gemeenten die in de toekomst zouden besluiten tot het instellen van een beroepsbrandweer. Die kosten zullen voor rekening van de desbetreffende gemeente zijn. 5.9 Desintegratiekosten Ontvlechting van de brandweerkorpsen uit de gemeenten zal er toe leiden dat een deel van de overheadkosten niet meer kan worden toegerekend aan de brandweer. Dit geldt enerzijds 22

74 De financiële ontvlechting voor specifieke personele capaciteit die tot dan toe voor de brandweer werd aangewend (PIOFACH functies) en anderzijds voor bijvoorbeeld bestuurskosten die over verschillende diensten wordt omgeslagen. Dit zijn de zogenaamde desintegratiekosten. Voor elke gemeente zijn deze kosten verschillend en niet altijd eenvoudig vast te stellen. Het verdient aanbeveling om in elke gemeente een ontvlechtingsteam op te zetten dat zich buigt over deze desintegratiekosten. Het team zou zich dan in de eerste plaats kunnen richten op het inventariseren van de achtergebleven capaciteit. Deze capaciteit zal dan, afhankelijk van de situatie, moeten worden afgebouwd, dan wel zal er een nieuwe bestemming voor moeten worden gezocht. Het invullen van nieuwe vacatures bij de brandweer met personeel afkomstig uit de deelnemende gemeenten zou daar onderdeel van uit kunnen maken. Dat de overhead over minder diensten kan worden omgeslagen, betekent ook een herberekening van de kosten van diverse producten. Dit kan leiden tot nieuwe tarieven voor de verschillende leges. Ten slotte zou overwogen kunnen worden om bij de minister van BZK een verzoek te doen tot compensatie van deze desintegratiekosten Verborgen Gebreken Mochten er ná de regionalisering verborgen gebreken worden aangetroffen, dan is het wenselijk de afspraak te maken dat dergelijke gebreken, in het geval dat deze van materiële betekenis zijn, achteraf bij de desbetreffende gemeente in rekening worden gebracht. Hierbij dient te worden gedacht aan achterstanden in de uitvoering van werkzaamheden, achterstallig onderhoud aan materialen, materieel en gebouwen. 23

75 De financiële ontvlechting 6 Bijlagen 6.1 Bijlage 1 Overzicht aangeleverde begrotingen gemeenten, vóór correcties Kostensoort Bernheze Boekel Boxtel Haaren s-hertogenbosch *) Heusden Land van Cuijk Landerd Lith Maasdonk Oss Schijndel St Michielsgestel St Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal Brandweerpersoneel excl. AOV-ers Salariskosten en vergoedingen * Salarissen * Stelpost formatie * Overige loonkosten * Vrijwilligersvergoeding Opleidingen * Kosten opleidingen en oefeningen Personeelszorg * Verzekeringen personeel * Arbo/bedrijfsgeneeskundige zorg * Kleding * Overige uitgaven * overige opbrengsten (derden) * overige opbrengsten (veiligheidsregio) Overige personele ondersteuning * bijdrage personeelsvereniging * catering incl jubilea * kosten voorlichting * Kantoorbenodigheden * lidmaatschappen en vakliteratuur Totaal personeel Materieel Voertuigen * kapitaalslasten matr. en voertuigen * brandstof * verzekering * bijdrage redvoertuig (kosten) * bijdrage redvoertuig (opbrengsten) * inkomsten ladderw. OVD-voertuig Overig materieel * aanvals- /bereikbaarheidskaarten * aanschaf klein materieel/materiaal * onderhoud materieel en kazerne * communicatiemiddelen * huur en onderhoudbrandkranen Totaal materieel

76 De financiële ontvlechting Kostensoort Bernheze Boekel Boxtel Haaren s-hertogenbosch *) Heusden Land van Cuijk Landerd Lith Maasdonk Oss Schijndel St Michielsgestel St Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal Brandweerkazerne(s) * schoonmaak gebouw en tuin * energie/water * zakelijke lasten * verzekeringen * gebouwenbeheer * overige huur * kapitaallasten (kazerne incl. inventaris) * overige exploitatiekosten Totaal brandweerkazerne Bijdrage veiligheidsregio BBN * Inwonersbijdrage aan Regionale Brandweer en GHOR * Inwonersbijdrage aan GMC Totaal veiligheidsregio BBN Overige aangelegenheden * leges gebruiksvergunningen (opbrengsten) * overige opbrengsten (derden) * overige opbrengsten (veiligheidsregio) * overige uitgaven * overige uitgaven (veiligheidsregio) * externe advieskosten Totaal Overige aangelegenheden TUSSENTOTAAL Bedrijfsvoering (PIOFACH) * doorberekening van kostenplaatsen interne ondersteuning Totaal bedrijfsvoering ALGEHEEL TOTAAL *) Erratum naar aanleiding van behandeling in Algemeen Bestuur Op het bedrag van s Hertogenbosch is ,-- in mindering gebracht voor kosten van FLO, AEP, levensloop en inactieven welke bij de gemeente blijven. Het totaal bedrag exclusief BTW is hierdoor in totaal verlaagd van naar ( inclusief BTW). 25

77 De financiële ontvlechting 6.2 Bijlage 2 Overzicht correcties materieel Overzicht correcties materieel (in 1) Correcties grote voertuigen Correcties overige materieel Totaal correcties materieel Bernheze Boekel Boxtel Haaren s-hertogenbosch Heusden Land van Cuijk Landerd Lith Maasdonk Oss Schijndel Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal

78 De financiële ontvlechting 6.3 Bijlage 3 Overzicht begrotingen gemeenten, na correcties Kostenposten Bernheze Boekel Boxtel Haaren s-hertogenbosch *) Heusden Land van Cuijk Landerd Lith Maasdonk Oss Schijndel St Michielsgestel St Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal Brandweerpersoneel excl. AOV-ers Salariskosten en vergoedingen * Salarissen * Stelpost formatie * Overige loonkosten * Vrijwilligersvergoeding Opleidingen * Kosten opleidingen en oefeningen * Overige opleidingskosten ihkv persoonlijke ontwikkeling Personeelszorg * Verzekeringen personeel * Arbo/bedrijfsgeneeskundige zorg * Kleding * Overige uitgaven * overige opbrengsten (derden) * overige opbrengsten (veiligheidsregio) Overige personele ondersteuning * bijdrage personeelsvereniging * catering incl jubilea * kosten voorlichting * Kantoorbenodigheden * lidmaatschappen en vakliteratuur Totaal personeel Materieel Voertuigen * kapitaalslasten matr. en voertuigen * brandstof * verzekering * bijdrage redvoertuig (kosten) * bijdrage redvoertuig (opbrengsten) * inkomsten ladderw. OVD-voertuig Overig materieel * aanvals- /bereikbaarheidskaarten * aanschaf klein materieel/materiaal * onderhoud materieel en kazerne * communicatiemiddelen * huur en onderhoudbrandkranen Totaal materieel

79 De financiële ontvlechting Kostenposten Bernheze Boekel Boxtel Haaren s-hertogenbosch *) Heusden Land van Cuijk Landerd Lith Maasdonk Oss Schijndel St Michielsgestel St Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal Brandweerkazerne(s) * schoonmaak gebouw en tuin * energie/water * zakelijke lasten * verzekeringen * gebouwenbeheer * overige huur * kapitaallasten (kazerne incl. inventaris) * overige exploitatiekosten Totaal brandweerkazerne Bijdrage veiligheidsregio BBN * Inwonersbijdrag aan Regionale Brandweer en GHOR * Inwonersbijdrag aan GMC Totaal veiligheidsregio BBN Overige aangelegenheden * leges gebruiksvergunningen (opbrengsten) * overige opbrengsten (derden) * overige opbrengsten (veiligheidsregio) * overige uitgaven * overige uitgaven (veiligheidsregio) * externe advieskosten Totaal Overige aangelegenheden TUSSENTOTAAL Bedrijfsvoering (PIOFACH) * doorberekening van kostenplaatsen interne ondersteuning Totaal bedrijfsvoering ALGEHEEL TOTAAL *) Erratum naar aanleiding van behandeling in Algemeen Bestuur Op het bedrag van s Hertogenbosch is ,-- in mindering gebracht voor kosten van FLO, AEP, levensloop en inactieven welke bij de gemeente blijven. Het totaal bedrag exclusief BTW is hierdoor in totaal verlaagd van naar ( inclusief BTW). 28

80 De financiële ontvlechting 6.4 Bijlage 4 Overzicht brutering budgetten gemeenten Overzicht begrotingen inclusief BTW (in 1) Totaal budget excl. BTW BTW Totaal budget incl. BTW Bernheze Boekel Boxtel Haaren s-hertogenbosch *) Heusden Land van Cuijk Landerd Lith Maasdonk Oss Schijndel Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal *) *) Erratum naar aanleiding van behandeling in Algemeen Bestuur Op het bedrag van s Hertogenbosch is ,-- in mindering gebracht voor kosten van FLO, AEP, levensloop en inactieven welke bij de gemeente blijven. Het totaal bedrag exclusief BTW is hierdoor in totaal verlaagd van naar ( inclusief BTW). 29

81 Brandweer Brabant-Noord, organisatieplan op hoofdlijnen Eindrapportage deelprojectgroep 2

82 Dit document is opgesteld in samenwerking met de deelproject groep Taken en Sturing bestaande uit: de heer Bex mevrouw Woestenberg de heer Van de Koolwijk de heer Van der Ven de heer Pattynama mevrouw Van Rooij de heer Swinkels de heer Van der Vossen Colofon Titel : Brandweer Brabant-Noord, organisatieplan op hoofdlijnen Subtitel : Eindrapportage deelprojectgroep 2 Auteur(s) : drs. J.E.M. Rozendal (deelprojectleider) Project : Project regionalisering brandweer in Brabant-Noord Opdrachtgever : Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord Rapportstatus : Besproken Dagelijks Bestuur dd 3 juni 2009 Ter bespreking aangeboden aan Algemeen Bestuur 1 juli , Project regionalisering brandweer in Brabant-Noord. Auteursrecht voorbehouden. Bronvermelding verplicht. 1

83 Organisatieplan op hoofdlijnen Samenvatting Inleiding Het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een principebesluit tot regionalisering van de brandweer genomen. Naar aanleiding van dat besluit is een project opgezet om de nieuwe organisatie vorm te geven. In samenspraak met de deelprojectgroep Visie en Ambitie, is een concept visiedocument voor de nieuwe organisatie opgesteld. Op 18 februari 2009 heeft het AB een voorgenomen besluit genomen over dit document ( Samen meer slagkracht ). Het visiedocument geeft in feite de identiteit en richting aan voor de nieuwe organisatie. Het voorliggende organisatieplan bouwt voort op het visiedocument en heeft tot doel de nieuw te vormen organisatie op hoofdlijnen te beschrijven. In een later stadium wordt dit document verder uitgewerkt in een verdere detaillering van de organisatie (de zogenaamde fijnstructuur) en een nadere beschrijving van de formatie. Hoofdlijnen van de nieuwe organisatie Brandweer Brabant-Noord vormt één organisatie waarin de brandweercapaciteit van Brandweer Brabant-Noord is samengebracht ten behoeve van de veiligheid van de burgers. De organisatie staat onder eenhoofdige leiding van de regionaal commandant. Brandweer Brabant-Noord kent vijf districten, elk onder leiding van een districtscommandant. De districtscommandant is integraal verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering binnen het district. Naast deze lijnverantwoordelijkheid heeft elke districtscommandant ook een korpsbrede portefeuille (een zogenaamd domein ). Binnen dit domein is de desbetreffende districtscommandant verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling. De districten zijn opgebouwd uit drie teams waarbinnen de operationele taakuitvoering plaatsvindt, te weten: team risicobeheersing team repressie team operationele voorbereiding Centraal binnen het team repressie staan de posten waarvandaan wordt uitgerukt. Elke post kent een postcoördinator, die het eerste aanspreekpunt vormt voor de uitrukdienst. 2

84 Organisatieplan op hoofdlijnen Zowel de multidisciplinaire taken als de ondersteunende taken (bestuursondersteuning en facilitair) en de taken op het gebied van de meldkamer worden op centraal niveau uitgevoerd. In onderstaande figuur is de hoofdlijn van de organisatie grafisch weergegeven. Figuur 1. Organogram op hoofdlijnen 3

85 Organisatieplan op hoofdlijnen Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inhoudsopgave 4 1 Inleiding Aanleiding Relatie met visiedocument Doelstelling en doelgroep Leeswijzer 5 2 Kaders en uitgangspunten Bestuurlijke kaders De bouwstenen Overige uitgangspunten 7 3 Taken en taaktoedeling Wettelijke context Taken brandweer Relatie met de Veiligheidsregio Taaktoedeling brandweer 12 4 Organisatie ontwerp op hoofdlijnen De inrichting van de organisatie Geografische indeling van de districten 17 5 Besturings- en managementconcept Besturing Invulling van verlengd lokaal bestuur Borging van de besturing Management Hoofdlijnen voor de P&C cyclus 22 6 Ondersteunende taken Inleiding Uitgangspunten ondersteunende taken Toedeling van de ondersteunende taken 26 7 Een vooruitblik naar de implementatie 27 8 Bijlagen Besluit Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 25 juni Sturingsindicatoren brandweer Uitwerking taakverdeling 32 4

86 Organisatieplan op hoofdlijnen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft op 25 juni 2008 een principebesluit genomen tot regionalisering van de brandweer. Besloten is dat het AB zich zal inspannen om binnen het openbaar lichaam Veiligheidsregio Brabant-Noord één gezamenlijke brandweerorganisatie onder éénhoofdige leiding tot stand te brengen, waarin de huidige gemeentelijke brandweerorganisaties en brandweer Brabant-Noord opgaan. In aansluiting daarop heeft de veiligheidsregio met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een Convenant Veiligheidsregio Brabant-Noord afgesloten. 1.2 Relatie met visiedocument In het kader van het project regionalisering brandweer Brabant-Noord is, in samenspraak met de deelprojectgroep Visie en Ambitie, een concept visiedocument voor de nieuwe organisatie opgesteld. Op 18 februari 2009 heeft het AB een voorgenomen besluit genomen over dit document ( Samen meer slagkracht ). Het visiedocument geeft in feite de identiteit en richting aan voor de nieuwe organisatie. 1.3 Doelstelling en doelgroep Het voorliggende organisatieplan heeft tot doel de nieuw te vormen organisatie op hoofdlijnen te beschrijven. In een later stadium wordt dit document verder uitgewerkt in een verdere detaillering van de organisatie (de zogenaamde fijnstructuur) en een nadere beschrijving van de formatie. Het is een uitwerking van het eerder opgestelde visiedocument. Het is bedoeld voor alle direct en indirect betrokkenen: burgemeesters, gemeentesecretarissen, medewerkers van de brandweren in Brabant-Noord, gemeenteraadsleden, veiligheidspartners en andere geïnteresseerden. 1.4 Leeswijzer In dit document wordt allereerst ingegaan op de kaders en uitgangspunten (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt ingegaan op de taken en taaktoedeling (hoofdstuk 3) en het organisatie ontwerp (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 komt het besturings- en managementconcept aan de orde, gevolgd door de ondersteunende taken in hoofdstuk 6. Afgesloten wordt met een vooruitblik naar de implementatie. 5

87 Organisatieplan op hoofdlijnen 2 Kaders en uitgangspunten 2.1 Bestuurlijke kaders De belangrijkste bestuurlijke kaders worden gevormd door het besluit van het AB van 25 juni 2008 (zie bijlage 1). Deze kaders zijn verder uitgewerkt in het visiedocument Samen meer slagkracht waar het AB een voorgenomen besluit over heeft genomen. Vanwege het belang dat het heeft voor de uiteindelijke invulling van de organisatie is de essentie van het visiedocument hieronder kort weergegeven. Bij de invulling van de nieuwe organisatie gaat het om de vraag op welke wijze in het licht van de huidige en voorzienbare ontwikkelingen, de brandweerzorg en de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing op een adequaat niveau gebracht, danwel gehandhaafd kunnen worden. Het gaat daarbij om het vergroten van de kwaliteit, continuïteit en capaciteit van de brandweerzorg en voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing, ten behoeve van meer veiligheid voor de burger in Brabant-Noord, nu en in de toekomst. Het is de ambitie om in Brabant-Noord te komen tot een toonaangevende brandweerorganisatie op het gebied van brandweerzorg en crisisbeheersing; een brandweerorganisatie van en voor de gemeenten. Met een organisatie bestaande uit vrijwilligers en beroepsmedewerkers is het doel te excelleren in de professionele wijze waarop: branden worden voorkomen, beperkt en bestreden mensen gered worden gevaar voor mensen beperkt wordt de voorbereiding op en het optreden tijdens (potentiële) crises wordt uitgevoerd. Binnen de organisatie bestaat een hart voor de operationele taakuitvoering. Dat betekent dat de uitvoerende taken centraal staan en dat daarbij slagvaardig en efficiënt opgetreden wordt. Ook in de beleidsontwikkeling staan de uitvoerende taken en uitvoerbaarheid centraal. De ambitie van Brabant-Noord is om bekend te staan als: Een toonaangevende brandweerorganisatie met hart voor de operationele taakuitvoering. 6

88 Organisatieplan op hoofdlijnen Naast een voorgenomen besluit over het visiedocument, heeft het AB ook een voorgenomen besluit genomen over het rapport van deelprojectgroep 5 Binden en boeien van vrijwilligers. Dit document heeft als belangrijke input gediend voor het opstellen van dit organisatieplan. Een ander bestuurlijk kader vormt de beslissing van het Dagelijks Bestuur (DB) van 18 februari 2009 om uit te gaan van een organisatieontwerp met vijf districten. Hierbij is besloten dat de huidige districtsindeling van de districten 3, 4 en 5 wordt gehandhaafd. In een bijeenkomst van de burgemeesters van de betrokken gemeenten is op 1 april 2009 besloten over de indeling van district 1 en De bouwstenen Om de voordelen van de regionalisering (kwaliteit, continuïteit en capaciteit) maximaal te benutten, de mogelijke nadelen zoveel mogelijk te beperken en invulling te geven aan de bijzondere positie van de vrijwilliger is in het visiedocument een dertiental bouwstenen opgenomen, te weten: 1. Invulling van verlengd lokaal bestuur 2. Bestuur op hoofdlijnen 3. Zorgen voor een slagvaardige, efficiënte, resultaatgerichte organisatie 4. Repressieve brandweerzorg herkenbaar in de organisatie 5. Verantwoordelijkheden ten aanzien van brandweerzorg verankeren 6. Lokale verankering taken brandweerzorg 7. Een betrouwbare veiligheidspartner 8. Leiderschap met lef 9. Ruimte voor innovatie en voortdurende verbetering 10. Behoud van de band: elkaar kennen, binding en vertrouwen 11. Besturen van verdeelvraagstukken 12. Een organisatie met drie organisatieniveaus 13. Een organisatie waarbij het plezierig werken is. 2.3 Overige uitgangspunten Belangrijk is ook bij de inrichting van de organisatie de beoogde effecten van de regionalisering voortdurend voor ogen te houden. Het vergroten van capaciteit, kwaliteit en continuïteit vereist efficiëntie. Om deze efficiëntie te realiseren is het belangrijk doublures te voorkomen en te organiseren in enkelvoud : één rechtspositie, één materieel beheerssysteem, één korpsadministratie, enzovoort. Hierbij hoort het realiseren van een éénvormige werkomgeving. Dit betekent een keuze voor één standaard (bijvoorbeeld op het 7

89 Organisatieplan op hoofdlijnen gebied van materieel en materiaal, kleding en persoonlijke standaarduitrusting en ICT), tenzij belangrijke aspecten van de werkuitvoering zich daartegen verzetten. Dit uitgangspunt leidt automatisch tot een zekere uniformering van systemen. Brandweer Brabant-Noord is sterk verbonden met de maatschappij waarvoor zij werkt. De sociale binding van zowel vrijwilligers als beroeps is sterk en vormt een kwaliteit die benut moet worden, ondermeer bij de werving en het behoud van medewerkers. Dit betekent dat er binnen de algemene kaders (kwaliteitseisen) ruimte is voor een lokale invulling, met name op het gebied van de werving van nieuwe collega s en op het gebied van de operationele voorbereiding. Lokaal wordt de sociale binding op dit moment verschillend vormgegeven, waarbij de brandweerverenigingen een centrale rol spelen. Ook in de nieuwe organisatie zullen de brandweerverenigingen een belangrijke rol spelen in de samenhang van het korps en in de relatie van het korps met zijn omgeving. Op basis van toekenning van een per korpslid gelijk budget voor brandweerverenigingen zal dit lokaal tot verschillende keuzes kunnen leiden. 8

90 Organisatieplan op hoofdlijnen 3 Taken en taaktoedeling 3.1 Wettelijke context Het wettelijke kader voor het bestaan van de brandweer wordt in belangrijke mate gevormd door de Brandweerwet 1985 (voor de taken op het gebied van de brandweerzorg) en de Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO) (voor de taken op het gebied van rampenbestrijding). Volgens artikel 1, lid 1 van de Brandweerwet 1985 zijn gemeenten verplicht een brandweer te hebben: Er is in elke gemeente een gemeentelijke brandweer, behoudens indien ingevolge samenwerking met andere gemeenten een regeling ter zake tot stand gekomen is Bovendien is in artikel 1, lid 4 van de Brandweerwet 1985 (artikel 3 conceptwet Veiligheidsregio) vastgesteld dat: De burgemeester en wethouders de zorg hebben voor: het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen dat daarmee verband houdt het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Volgens artikel 2 van de WRZO is Het College van Burgemeester en Wethouders belast met de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen in de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet anders is bepaald. Het bevordert in het bijzonder het houden van oefeningen en de totstandkoming van afspraken, die nodig zijn voor een doelmatige bestrijding van rampen en zware ongevallen. De wettelijke context is echter in beweging. In april is de conceptwet Veiligheidsregio s behandeld in de Tweede Kamer. Deze wet integreert de Brandweerwet 1985, de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en de WRZO en vormt daarbij de nieuwe wettelijke basis voor de brandweertaken. De brandweertaken veranderen niet of nauwelijks, maar worden meer in samenhang met de taken in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing weergegeven. Aan de wet wordt een tweetal maatregelen van bestuur gekoppeld (Besluit Veiligheidsregio s en het Besluit Personeel Veiligheidsregio s) waarin nadere kwaliteitseisen ten aanzien van ondermeer de brandweer zijn geformuleerd. In het vervolg van dit document wordt, waar relevant, verwezen naar deze conceptwet. 9

91 Organisatieplan op hoofdlijnen 3.2 Taken brandweer Het takenpakket van brandweer Brabant-Noord bestaat uit zowel multidisciplinaire taken (taken waar de brandweer een deelverantwoordelijkheid voor heeft, net als de gemeenten, de politie en de GHOR-organisatie) en monodisciplinaire taken. In onderstaande subparagrafen wordt op beide ingegaan Taken multidisciplinair In artikel 11 van de conceptwet op de Veiligheidsregio s is een helder overzicht gegeven van de taken waar het bestuur van de Veiligheidsregio de zorg voor heeft. Het gaat hierbij om: a) het inventariseren van risico s op het gebied van branden, zware ongevallen, rampen en crises b) het doen adviseren van het bevoegd gezag over risico s op het gebied van branden, zware ongevallen, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald c) het doen adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak als bedoeld in artikel 3 eerste lid (brandweertaak) d) het voorbereiden op de bestrijding van branden en zware ongevallen en het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing e) het instellen en in stand houden van een organisatie belast met de brandweer f) het instellen en in stand houden van een organisatie belast met het organiseren van de geneeskundige hulpverlening g) het voorzien in de meldkamerfunctie h) de nazorg bij branden, zware ongevallen en crises i) het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel j) het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d,e,f en g genoemde taken. Bovendien bevordert het bestuur een multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen (artikel 11 lid 2) Taken monodisciplinair Ook de monodisciplinaire taken van de brandweer vloeien voort uit het wettelijke kader. De brandweer organisatie vervult in ieder geval de volgende taken (artikel 17 lid 1 conceptwet Veiligheidsregio): a) het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en zware ongevallen 10

92 Organisatieplan op hoofdlijnen b) het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand c) het onderhouden van het sirenenetwerk en het waarschuwen van de bevolking door middel van dat net d) het verkennen van gevaarlijke stoffen en verrichten van ontsmetting e) het adviseren van overheden en andere organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Binnen de brandweer worden deze taken onderverdeeld naar de vijf schakels van de veiligheidsketen, te weten: Proactie: het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid en het voorkomen van het ontstaan daarvan Preventie: de zorg voor het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van gevolgen van inbreuken op die veiligheid Preparatie: de daadwerkelijke voorbereiding op de te nemen acties bij brand Repressie: het daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het verlenen van hulp in noodsituaties Nazorg: alle zorg om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale verhoudingen Besturende en ondersteunende taken De multidisciplinaire en monodisciplinaire taken vormen de primaire taken van Brandweer Brabant-Noord. Zij vormen de kern van de organisatie. Om als organisatie goed te kunnen functioneren, kent de brandweer ook besturende en ondersteunende taken (onder andere personeel, materieel, financiën en ICT). In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de besturende taken (besturings- en managementsconcept) en in hoofdstuk 6 op de ondersteunende taken. 3.3 Relatie met de Veiligheidsregio Binnen Brabant-Noord zijn de multidisciplinaire taken (paragraaf 3.2.1) belegd bij de politie, de GHOR-organisatie, de gemeenten en de brandweer. Dit is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord. De Veiligheidsregio kent een veiligheidsdirectie waar de korpschef van de politie, de coördinerend gemeentesecretaris, de Regionaal Geneeskundig Functionaris en de regionaal commandant zitting hebben. Recent is daar een tweede gemeentesecretaris aan toegevoegd ten behoeve van de integrale beleidsafstemming met de gemeenten. Op dit moment is de regionaal commandant voorzitter van de veiligheidsdirectie. Daarnaast heeft hij het Veiligheidsbureau (VB) in zijn portefeuille. 11

93 Organisatieplan op hoofdlijnen Bij de verdere uitwerking van het organisatieplan en de taken van de brandweer is uitgegaan van de huidige invulling van de Veiligheidsregio. Het is mogelijk dat de Veiligheidsregio op termijn anders ingericht zal worden. 3.4 Taaktoedeling brandweer Bij het ontwikkelen van de visie voor de nieuwe organisatie is geconstateerd dat er een zekere spanning bestaat tussen enerzijds de lokale borging van de brandweerzorg, die zou leiden tot verdeling van de beschikbare capaciteit en anderzijds de behoefte aan meer centrale bundeling van kwaliteit, capaciteit en continuïteit. Om de mogelijke negatieve effecten van deze spanning zoveel mogelijk te neutraliseren, is gekozen voor drie organisatieniveaus, te weten: centraal (regio) district lokaal. Op hoofdlijnen is gekozen voor de volgende verdeling van taken over de niveaus: centraal: besturende taken o o o relatie met het bestuur aansturing van het korps beleidsvorming en kaderstelling voor alle taken van de brandweer (inclusief de multidisciplinaire taken) uitvoerende taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (waaronder meldkamer), ondersteunende taken (PIOFACH) district: uitvoerende taken op het gebied van proactie uitvoerende taken op het gebied van preventie uitvoerende taken op het gebied van preparatie uitvoerende taken op het gebied van nazorg lokaal: uitvoerende taken op het gebied van repressie, een deel van preparatie (met name oefenen) en een deel van nazorg (evaluatie optreden). 12

94 Organisatieplan op hoofdlijnen Specialistische advisering is in het visiedocument benoemd als centrale taak. Op basis van de driedeling besturend, primair en ondersteunend is het bij nader inzien logischer deze taak, net als de andere primaire monodisciplinaire brandweertaken, onder te brengen op districtsniveau. Dit laat onverlet dat om reden van een bundeling van de (beperkte capaciteit op dit gebied) deze taak vanaf één locatie voor de gehele regio uitgevoerd kan worden. In bijlage 3 is de toedeling van taken naar de verschillende organisatieniveaus nader uitgewerkt. 13

95 Organisatieplan op hoofdlijnen 4 Organisatie ontwerp op hoofdlijnen 4.1 De inrichting van de organisatie De hoofdlijn van de inrichting Brandweer Brabant-Noord vormt één organisatie waarin de brandweercapaciteit van Brandweer Brabant-Noord is samengebracht ten behoeve van de veiligheid van de burgers. Brandweer Brabant-Noord staat onder éénhoofdige leiding van de regionaal commandant. Zoals eerder beschreven, is gekozen voor een organisatie met drie niveaus en de volgende taken: Figuur 2. Verdeling van taken over de verschillende organisatieniveaus Een organisatie met vijf districten Zoals uit bovenstaande figuur blijkt, worden de meeste uitvoerende taken uitgevoerd op districtsniveau. Dat betekent niet dat alle werkzaamheden vanaf één locatie worden uitgevoerd, maar wel dat de districtscommandant integraal verantwoordelijk voor is voor de beleidsuitvoering binnen het district. Om deze verantwoordelijkheid over de verschillende schakels van de veiligheidsketen in te vullen, kennen de districten drie teams, te weten: team risicobeheersing team repressie team operationele voorbereiding. 14

96 Organisatieplan op hoofdlijnen Elk team staat onder leiding van een teamleider. Binnen de teams risicobeheersing worden de uitvoerende taken op het gebeid van proactie en preventie uitgevoerd. Binnen het team operationele voorbereiding worden de meeste taken op het gebied van preparatie en nazorg uitgevoerd (met uitzondering van het daadwerkelijk oefenen en de eerste evaluatie van een inzet). Binnen het team repressie vindt de feitelijke operationele inzet en het oefenen plaats. Vanwege het belang van een direct contact met de medewerkers van de uitrukdienst (onder andere op oefenavonden) en het gemiddelde aantal posten per district (span of control) is hier ook nadrukkelijk gekozen voor een teamleider. Centraal binnen het team repressie staan de posten waarvandaan wordt uitgerukt. Elke post kent een postcoördinator, die het eerste aanspreekpunt vormt voor de uitrukdienst. De functie van postcoördinator kent bij de meeste posten naar verwachting een beperkte omvang en kan zowel door een beroeps als door een vrijwillige medewerker worden ingevuld. Grafisch kan dit als volgt worden weergegeven. Figuur 3. Inrichting van de districten op hoofdlijnen Elk district een beleidsdomein Om recht te doen aan de identiteit van de organisatie (een organisatie met een hart voor de operationele taakuitvoering), om beleid en operatie niet te ver uit elkaar te laten lopen en om bovendien te voorkomen dat er vijf districtelijke eilanden ontstaan, hebben de districtscommandanten naast hun lijnverantwoordelijkheid ook een korpsbrede portefeuille (een zogenaamd domein ). Binnen dit domein is de desbetreffende districtscommandant verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling. Ook het specialistische advies binnen dit domein (dat voor alle gemeenten in de regio beschikbaar is) valt onder de 15

97 Organisatieplan op hoofdlijnen verantwoordelijkheid van de districtscommandant (de specialisten worden dan ook ondergebracht binnen het desbetreffende district). Vooralsnog wordt uitgegaan van de volgende domeinen: Risicobeheersing o.a. preventie beleid, de voorbereiding voor het uniform invoeren van preventie regelgeving zoals gebruiksbesluit, omgevingsvergunning;proactie beleid, beleid externe veiligheid, advisering BEVI en inspecties BRZO Opleiden, trainen en oefenen (monodisciplinair) o.a. monodisciplinair oefenbeleid, regie voeren tav oefenen; het beoefenen van functionarissen regeling operationele leiding; invulling regionaal opleidingsbeleid Preparatie - materieel en materiaal o.a. Europese aanbestedingstrajecten voor al het repressieve materieel en materiaal, centrale inkoop, uniforme afspraken/systemen voor materieel beheer, onderhoud Preparatie- planvorming en nazorg o.a. eenduidige opzet van aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten, afstemming/onderhandeling waterleidingbedrijven bluswatervoorziening; beleid gevaarlijke stoffen; coördinatieplannen (mono), implementatie van lessons learned Repressie o.a. dekkingsplan, beleid repressief uitrukpersoneel, alarmerings-, uitruk- en inzetprocedures, aanpak grootwater transport. De toedeling van domeinen aan specifieke districten vindt in een later stadium plaats. De taakuitvoering binnen een domein wordt rechtstreeks ondergebracht bij de desbetreffende districtscommandant Multisdiscipliniare taken centraal ingevuld Op centraal niveau worden de volgende domeinen belegd: rampenbestrijding en crisisbeheersing informatievoorziening/verbindingen meldkamer (MK). De regionaal commandant is hiervoor managerial verantwoordelijk. De uitvoering zal worden belegd bij de brandweervertegenwoordiging in het VB en de meldkamer (meldkamer én informatievoorziening/verbindingen). 16

98 Organisatieplan op hoofdlijnen Op basis van bovenstaande uitwerking ziet de organisatie er als volgt uit: Figuur 4. Eerste uitwerking van de organisatie (zonder ondersteunende taken) 4.2 Geografische indeling van de districten Door het DB van de Veiligheidsregio Brabant-Noord is op 18 februari 2009 vastgesteld dat wordt uitgegaan van een organisatie met vijf districten. In een nader overleg tussen de burgemeesters van de gemeenten in district 1 en 2, is gesproken over de verdeling van de gemeenten over district 1 en 2. Dit heeft geresulteerd in de volgende districtsindeling: District 1: Haaren, s-hertogenbosch, Heusden en Vught District 2: Boxtel, Schijndel, St. Michielsgestel, St. Oedenrode District 3: Bernheze, Lith, Maasdonk en Oss District 4: Boekel, Landerd, Uden en Veghel District 5: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert, St. Anthonis. Grafisch is deze indeling weergegeven in onderstaande figuur: 17

99 Organisatieplan op hoofdlijnen Figuur 5. Districtsindeling Brandweer Brabant-Noord Belangrijk aandachtspunt bij de verdere uitwerking van de organisatie is de invulling van de repressie. Een aanzienlijk deel van de medewerkers in de koude organisatie heeft ook een functie in een adequate bemensing van de uitruk gedurende de dag. Belangrijk hierbij is het onderbrengen van medewerkers op verschillende locaties en aandacht voor te hebben en naar maatwerkoplossingen te zoeken. 18

100 Organisatieplan op hoofdlijnen 5 Besturings- en managementconcept 5.1 Besturing Conform de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (cq conform artikel 2 lid 2 van de Wet Veiligheidsregio) heeft het veiligheidsbestuur de, door de colleges overgedragen, zorg voor de brandweer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het veiligheidsbestuur fungeert daarmee als opdrachtgever voor de regionaal commandant. Voor wat betreft de taken zoals beschreven in hoofdstuk 3 zal het bestuur de regionaal commandant van brandweer Brabant-Noord als ambtelijk eindverantwoordelijke aanspreken over de realisatie daarvan. 5.2 Invulling van verlengd lokaal bestuur De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord is feitelijk een vorm van verlengd lokaal bestuur. Dit betekent dat de brandweer haar taken uitvoert ten dienste van de gemeenten, en dat de gezamenlijke gemeenten uiteindelijk het beleid van de brandweer bepalen. Om dit te bereiken is het van belang dat: de bestuurlijke en ambtelijke processen transparant en open zijn de organisatieleiding zich nadrukkelijk oriënteert op het gemeentelijk perspectief de relevante gemeentelijke processen en brandweerprocessen op elkaar aansluiten de medewerkers van de brandweer werken en denken vanuit en met de gemeenten er veel tijd en aandacht wordt besteed aan de terugkoppeling naar de gemeenten de informatievoorziening vanuit de brandweer naar de gemeenten goed verzorgd moet zijn iedere taak periodiek geëvalueerd wordt, opdat gemeenten zich steeds weer kunnen uitspreken over de inhoud en de omvang van het takenpakket de gemeenten vroegtijdig worden betrokken bij de beleidsvorming van de brandweer. Concreet betekent dit ook dat de beleidsvorming van de brandweer moet volgen op die van de gemeenten. Hiermee wordt het mogelijk de beleidsuitgangspunten en keuzen van de gemeenten te vertalen in het beleidsplan van de brandweer. Op basis van de gezamenlijke plannen van de gemeenten wordt in het beleidsplan vastgesteld wat het dienstverleningsniveau is dat voor alle gemeenten door de brandweer zal worden geleverd. Ook kan het lokale maatwerk per gemeente worden bepaald (dat opgenomen wordt in de dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente en brandweer). De jaarlijkse begrotingsvoorbereiding van de brandweer moet (inclusief een afspraak over tijdige ambtelijke betrokkenheid in de voorbereiding), worden ingepast in de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de Adoptieregeling. 19

101 Organisatieplan op hoofdlijnen 5.3 Borging van de besturing Besturing door het Veiligheidsbestuur De besturing door het Veiligheidsbestuur vindt met name plaats op momenten dat het bestuur als algemeen bestuur samenkomt. Ter voorbereiding hierop komt het DB periodiek bijeen. De regionaal commandant neemt als secretaris deel aan deze vergaderingen. De regionaal commandant heeft periodiek overleg met de voorzitter van het Veiligheidsbestuur Eindverantwoordelijkheid regionaal commandant Het korps brandweer Brabant-Noord staat onder éénhoofdige leiding van de regionaal commandant. Dat betekent dat hij uiteindelijk verantwoordelijk is voor de gehele brandweerorganisatie. Voor wat betreft de uitvoerende taken binnen de districten heeft hij deze verantwoordelijkheid gedelegeerd aan de districtscommandanten. De beleidsbeslissingen worden onder eindverantwoordelijkheid van de regionaal commandant genomen in het overleg van regionaal commandant met de districtscommandanten Integrale verantwoordelijkheid districtscommandant Binnen de afzonderlijke districten zijn de districtscommandanten integraal verantwoordelijk voor de prestaties van de brandweer. Bovendien is de districtscommandant verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding binnen zijn domein. De districtscommandant is voor de burgemeesters van de gemeenten in zijn district hét aanspreekpunt voor alle elementen van de veiligheidsketen. Om deze rol invulling te geven, vindt periodiek overleg plaats. Indien gewenst door de burgemeester kan hier eventueel ook een postcoördinator bij betrokken worden. Indien er ambtelijke afstemming nodig is, zal de districtscommandant afstemmen met de gemeentesecretaris/directeur Afstemming met gemeenten De teamleiders van de districten zijn het eerste aanspreek punt voor de afdelingshoofden van de gemeenten. Zij spreken elkaar regelmatig om de kwaliteit te optimaliseren, werktaken af te stemmen en mogelijke knelpunten op te lossen Invulling lokaal maatwerk In overleg met de gemeenten wordt per gemeente de dienstverlening geoptimaliseerd. In eerste instantie wordt hierbij gedacht aan een vorm waarbij er per gemeente twee vaste contactpersonen van de brandweer zijn, die één of meer dagen per week op het gemeentehuis aanwezig zijn (de zogenaamde front office ). Deze contactpersonen zijn medewerkers van een district en werken het andere deel van de tijd vanaf de districtslocatie (de back-office ). Deze contactpersonen zijn de eerste aanspreekpunten voor de collega s van de gemeentelijke organisatie. 20

102 Organisatieplan op hoofdlijnen Primaire aanspreekpunten Ten behoeve van de afstemming is in onderstaande tabel een overzicht gegeven van de primaire aanspreekpunten tussen de gemeente en de brandweer. Niveau Gemeente Brandweer Bestuurlijk Managerial Voorzitter Veiligheidsbestuur Leden DB Leden AB Burgemeester Gemeentesecretaris/directeur Afdelingshoofden gemeente Regionaal commandant Regionaal commandant Regionaal commandant Districtscommandant Districtscommandant Teamleiders district Ambtelijk Gemeentelijke medewerkers Medewerkers district 5.4 Management Integrale afweging in het Korps Management Team (KMT) De regionaal commandant is eindverantwoordelijk voor het korps. In de afzonderlijke districten zijn de districtscommandanten verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering op alle terreinen van de veiligheidsketen. Zoals eerder aangegeven heeft de districtscommandant naast de districtsgeoriënteerde rol ook een korpsbrede rol. Elk district heeft een korpsbrede portefeuille. Binnen deze portefeuille is de districtscommandant verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en de inbreng in het Korps Management Team (KMT). Binnen het KMT vindt de integrale afweging van beleid plaats Regiegroep per domein Op de verschillende domeinen worden regiegroepen gevormd waar vanuit ieder district een teamleider in is vertegenwoordigd. Deze regiegroepen worden voorgezeten door de commandant uit het domeindistrict en hebben tot doel het beleid voor te bereiden en de uitvoering van taken nader af te stemmen. 21

103 Organisatieplan op hoofdlijnen 5.5 Hoofdlijnen voor de P&C cyclus Model toezicht houden Ten aanzien van de besturing van de organisatie is gekozen voor het bestuursmodel toezicht houden. Dat betekent dat de aansturing van het brandweermanagement door het bestuur plaatsvindt op basis van het uitgangspunt heldere kaders stellen, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden vastleggen en daarbinnen ruimte geven, verantwoordelijkheid nemen, verantwoording afleggen Een beleidsplan als basis Eens per vier jaar maakt de brandweer een beleidsplan. Dit plan sluit aan op/maakt onderdeel uit van het beleidsplan veiligheidsregio (artikel 14 conceptwet Veiligheidsregio). Dit beleidsplan biedt een totaaloverzicht van de output gerelateerde doelstellingen en daarmee gepaard gaande kosten. In het beleidsplan wordt tevens het dienstverleningsniveau vastgelegd dat voor alle gemeenten geldt (het zogenaamde basisniveau). Indien een gemeente behoefte heeft aan extra diensten van de brandweer, worden hier separate afspraken over gemaakt tussen de desbetreffende gemeente en de brandweer. Deze afspraken worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst Beleidskader als mogelijkheid om bij te sturen In jaar 2, 3 en 4 zullen nieuwe kleine beleidskeuzes of -wijzigingen met mogelijke financiële consequenties, die niet in het 4-jarige beleidsplan waren opgenomen, worden voorgelegd Een programmabegroting als nadere uitwerking Jaarlijks maakt de brandweer een programmabegroting waar de prioriteiten en keuzen voor dat desbetreffende jaar zijn uitgewerkt. In deze programmabegroting zijn de doelstellingen uitgewerkt naar een set van sturingsindicatoren (een aanzet is gevat in bijlage 2) gebaseerd op de doelstellingen Jaarverantwoording en bestuursrapportage Eens per 4 maanden stelt de brandweer een beknopte management- en bestuursrapportage op en jaarlijks wordt een jaarverantwoording gemaakt. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de doelrealisatie en de besteding van de middelen. 22

104 Organisatieplan op hoofdlijnen 6 Ondersteunende taken 6.1 Inleiding Onder ondersteunende taken wordt verstaan: de taken die worden verricht ten behoeve van de instandhouding van de organisatie, ter facilitering van de primaire taken. Zoals eerder aangegeven zijn deze taken centraal ondergebracht. Dit betekent dat het beleid voor de ondersteunende taken centraal wordt opgesteld en dat deze taken in belangrijke mate ook centraal worden uitgevoerd. Dit neemt niet weg dat de hantering van de instrumenten, bijvoorbeeld de personeelsinstrumenten, onderhoudsregistratie en dergelijke, districtelijk of lokaal wordt uitgevoerd. Als uitgangspunt geldt hierbij wel dat alle administraties (P, M, F, ) centraal worden gevoerd. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal uitgangspunten op de onderscheiden ondersteunende taken. 6.2 Uitgangspunten ondersteunende taken Bestuursondersteuning/Juridische zaken Om invulling te geven aan de ambitie van brandweer Brabant-Noord is het van belang dat zowel het Veiligheidsbestuur als de Veiligheidsdirectie, de regioaal commandant en de districtscommandanten adequaat worden ondersteund. Juist ook vanwege de rol die de brandweer speelt in het nationale, regionale en lokale netwerken..of er ook op districtelijk niveau een deel van deze formatie wordt ingevuld, zal onderdeel zijn van de nadere detaillering van de organisatiestructuur Communicatie De brandweer bevindt zich niet op een eiland. Meer dan voorheen zal de brandweer met de burger moeten communiceren over mogelijke risico s en de mogelijke maatregelen die burgers zelf kunnen nemen. Ook vanwege de werving van nieuw personeel is een professionele communicatie naar buiten van groot belang. Naast externe communicatie is ook interne communicatie cruciaal. Wil je een organisatie van circa 1200 medewerkers betrokken en geïnformeerd houden dan kost dat tijd en aandacht. Zeker als het gaat om een organisatie met medewerkers met heel verschillende aanstellingen, bijvoorbeeld dagdienst, vrijwilliger, 24-uursdienst, waarbij de aard van het werk het bovendien onmogelijk maakt op enig moment alle medewerkers toe te spreken. 23

105 Organisatieplan op hoofdlijnen Kwaliteitszorg en innovatie Om nu en in de toekomst bekend te staan als een toonaangevende brandweerorganisatie is het van belang voortdurend te verbeteren en te vernieuwen. Leren van opgedane ervaring is essentieel, evaluatie van het eigen optreden hoort daarbij. Bij het borgen van de geleerde lessen kan een kwaliteitszorgsysteem een belangrijk hulpmiddel zijn. Verder zal er expliciet ruimte gemaakt worden voor innovatie. Gedacht wordt aan een groep van vrijdenkers die onder verantwoordelijkheid van de regionaal commandant en met enig budget slimme dingen mogen bedenken Personeel en organisatie Brandweer Brabant-Noord is een organisatie met beroepsmedewerkers en vrijwilligers. Op dit moment komen er verschillende combinaties van aanstellingen voor: 1. Vrijwilliger 2. Repressieve beroepsmedewerker 3. Ambtelijke beroepsmedewerker 4. Repressieve beroepsmedewerker met tevens een aanstelling als vrijwilliger 5. Ambtelijke beroepsmedewerker met tevens een aanstelling als vrijwilliger 6. Ambtelijke beroepsmedewerker met tevens een taak in de uitruk. In deelprojectgroep 3 wordt een voorstel uitgewerkt hoe in de toekomst met deze aanstellingen omgegaan zou moeten worden. Een moderne organisatie heeft een modern personeelsbeleid. Dat betekent dat er sprake is van een degelijk arbeidsvoorwaardenpakket, dat medewerkers zowel positief als negatief worden aangesproken op hun functioneren en dat er ruimte is voor de ontwikkeling van het individu. Vanwege de decentrale taakuitvoering is het van belang dat er duidelijke en bereikbare aanspreekpunten voor alle medewerkers zijn. Om dit te bereiken zal er per district een vaste contactpersoon zijn en zullen medewerkers van de afdeling P&O een deel van hun tijd op een decentrale locatie aanwezig zijn Materiaal en materieel Binnen brandweer Brabant-Noord worden alle kapitaalgoederen centraal ingekocht (materieel en materiaal). Voor wat betreft het repressieve materiaal en materiaal/materieel valt dit onder de beleidsvoorbereidende verantwoordelijkheid van de districtscommandant met materiaal/materieel in zijn portefeuille (voor wat betreft het niet 24

106 Organisatieplan op hoofdlijnen repressieve materiaal/materieel valt dit onder de verantwoordelijkheid van de teamleider facilitair). Voor gebruiksartikelen worden raamcontracten afgesloten, waarbinnen geautoriseerde medewerkers bestellingen kunnen afroepen. Deze regelingen worden zodanig opgesteld, dat elke locatie op efficiënte wijze over de voor de dagelijkse bedrijfsvoering benodigde materialen/kantoorartikelen kan beschikken. Inkoop en beheer leiden tot een eenvormige werkomgeving (met uitzondering van de huisvesting en de repressieve werkomgeving). Deze eenvormige werkomgeving betekent dat elke functionaris bij het uitoefenen van zijn functie overal in het korps direct aan de slag kan, omdat de benodigde middelen en interfaces identiek zijn Financiën/ control Een grotere organisatie stelt ook andere eisen aan het onderdeel financiën. Enerzijds zal gebruik moeten worden gemaakt van nieuwe systemen, die passen bij de gekozen structuur, anderzijds betekent een complexere organisatie ook een grotere afhankelijkheid van goede managementinformatie voor de beheersing van de organisatie. Om hieraan sturing te geven zal er op centraal niveau een controller worden aangesteld. Dit zal iemand moeten zijn die de voornemens van het management weet te vertalen naar de financiële gevolgen, en die omgekeerd de uitkomsten van de financiële administratie weet te vertalen naar duidelijke managementinformatie. Vanuit de deelprojectgroep 4 zal invulling gegeven worden aan de kaders voor de begroting van de nieuwe organisatie. In de toelichting daarop zal nader worden ingegaan op de financiële keuzes ICT Op het moment van de start van de nieuwe organisatie zal er aanvankelijk sprake zijn van een grote diversiteit aan systemen en programmatuur. Het zal een aanzienlijke inspanning vergen de afzonderlijke systemen draaiende te houden en op termijn te migreren naar korpssystemen. Een belangrijk aandachtspunt bij de invoering van eventuele nieuwe systemen is de compatibiliteit met de gemeentelijke systemen. 25

107 Organisatieplan op hoofdlijnen 6.3 Toedeling van de ondersteunende taken De taken op het gebied van bestuursondersteuning/juridische zaken, communicatie, kwaliteit en innovatie worden uitgevoerd binnen het team bestuursondersteuning. De taken op het gebied van personeel en organisatie, materiaal/materieel, financiën en ICT worden uitgevoerd binnen het team facilitair. De teams bestuursondersteuning en facilitair vormen samen de staf van de regionale organisatie. De optie om bepaalde taken, zoals salarisadministratie in gezamenlijkheid met een andere organisatie uit te voeren staat daarbij nog open. Ook de vraag of er een sectorhoofd boven de teamleiders van de ondersteunende taken moet worden aangesteld zal worden beantwoord bij de verdere detaillering van de organisatie (de uitwerking van de fijnstructuur), omdat deze in belangrijke mate afhangt van de omvang van de organisatie. Eventueel zou deze functie gecombineerd kunnen worden met de functie van controller. De organisatie komt er daarmee als volgt uit te zien. Figuur 6. Organogram op hoofdlijnen 26

108 Organisatieplan op hoofdlijnen 7 Een vooruitblik naar de implementatie Zoals bekend bestaat het project regionalisering van de brandweer uit twee fasen: de ontwerpfase en de implementatiefase. De ontwerpfase wordt afgerond met de aanbieding van de relevante documenten aan het bestuur en de gemeenteraden. Hiertoe zal, onder andere op basis van de organisatieplan op hoofdlijnen, de gemeenschappelijke regeling aangepast moeten worden. Na vaststelling van de desbetreffende documenten door de gemeenteraden kan de implementatie ter hand worden genomen. Voor wat betreft de uitwerking van het visiedocument en dit organisatieplan zijn onder andere de volgende stappen van belang: een uitwerking van dit organisatieplan in een fijnstructuur en formatieplan (inclusief een berekening van de benodigde capaciteit per taakonderdeel) een uitwerking van dit organisatieplan in een organisatieverordening het opstellen van een functieboek het opzetten van een werkgroep om het gebruik van ICT-systemen binnen de nieuwe organisatie op elkaar af te stemmen (zowel het gebruik binnen brandweer Brabant- Noord, als de afstemming met gemeenten). 27

109 Organisatieplan op hoofdlijnen 8 Bijlagen 8.1 Besluit Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant- Noord 25 juni 2008 Het Algemeen Bestuur in vergadering bijeen op woensdag 25 juni 2008 te Schijndel; Overwegende dat: het noodzakelijk is om voor de burgers in Brabant-Noord op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing een optimaal veiligheidsniveau na te streven en daartoe kwaliteitsverbetering te realiseren; de verantwoordelijkheid hiervoor is en blijft opgedragen aan de colleges van B&W en de gemeenteraden; ontwikkelingen op het gebied van de wetgeving om een verdere doorontwikkeling van de brandweer vragen; op basis van de afspraken in de bestuursconferentie in Stockholm belangrijke initiatieven zijn ontwikkeld op het gebied van samenwerking; het gewenst is de verworvenheden hiervan zoveel mogelijk te behouden; het daarom noodzakelijk is om deze initiatieven in onderlinge samenhang te brengen; Gelet op: de uitkomsten van de bestuursconferentie gehouden van april 2008 te Madrid; Besluit: 1. Zich in te zullen spannen om binnen het Openbaar Lichaam Veiligheidsregio Brabant-Noord één gezamenlijke brandweerorganisatie onder éénhoofdige leiding tot stand te brengen waarin de huidige gemeentelijke brandweerorganisaties en Brandweer Brabant-Noord zullen opgaan, met inachtneming van onderstaande uitgangspunten: a. De inbreng door de gemeenten in de vernieuwde organisatie wordt gevormd door de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten van de gemeenten en Brandweer Brabant-Noord, uitgaande van een volledige uitvoering van het Regionaal Organisatieplan , zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 juni b. Deze daadwerkelijke uitgaven en inkomsten zullen op basis van gelijke grondslagen door middel van een extern onderzoek nader worden vastgesteld. c. De aldus vastgestelde inbreng ad 2. vormt het uitgangspunt voor de financiering van de nieuwe organisatie. d. Desintegratiekosten van de gemeenten komen voor eigen rekening van de gemeenten. 28

110 Organisatieplan op hoofdlijnen e. Ter dekking van de ontwikkelings- en frictiekosten (o.a. extern projectleider) van de nieuwe brandweerorganisatie zal een convenant worden gesloten met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. f. De te behalen doelmatigheidswinst zal worden aangewend voor de kwaliteitsverbetering van de taakuitvoering. g. Het regionaal bestuur is verantwoordelijk voor het totale beheer van de regionale brandweerorganisatie. h. Het vrijwillige en beroepspersoneel is in dienst van de regionale brandweer. i. De uitvoering van en de afstemming met de gemeentelijke taken zal op een herkenbare, gedeconcentreerde wijze (front-backoffice model) gestalte krijgen. j. Daartoe zal afstemming worden georganiseerd met de betrokken gemeenten. k. De verworvenheden van reeds genomen initiatieven zullen zoveel mogelijk worden meegenomen bij het vormgeven van de vernieuwde organisatie. l. De eigen identiteit en de inbreng van de vrijwilligers wordt gewaarborgd. 2. Met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een convenant af te sluiten; 3. De Colleges van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraden op te roepen, om op basis van de voorstellen die in de komende tijd door een daartoe ingestelde projectorganisatie zullen worden uitgewerkt, uiterlijk voor het eind van 2009 het definitieve besluit tot regionalisering van de brandweer te nemen. 29

111 Organisatieplan op hoofdlijnen 8.2 Sturingsindicatoren brandweer In de NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding), de branchevereniging van de brandweer, is onlangs het project Sturing Veiligheidsregio op basis van prestaties en kwaliteit gestart. Dit project - genaamd Aristoteles - heeft als doel het ontwikkelen van één uniform model voor prestatiemeting en prestatieverantwoording binnen de 25 veiligheidsregio s. Hierbij worden vooraf indicatoren bepaald waaraan zal moeten worden voldaan. Omdat dit project zich nog in de aanloopfase bevindt, is een aantal sturingsindicatoren beschreven (door J.Knopper en P. Bandsma). Deze zijn gerangschikt volgens de veiligheidsketen, maar ook vertaald in herkenbare termen. Veel indicatoren zijn sterk kwantitatief van aard. Mooier zou het zijn om kwalitatieve indicatoren te gebruiken, maar die zijn voor het grootste deel (nog) niet voorhanden. Wel zou het goed zijn in de loop der tijd daar naartoe te groeien (de indicatoren die cursief zijn gedrukt, zijn nu nog niet voorhanden). 1. Ruimtelijke ordening (pro-actie) Kwantitatief o Aantal adviezen op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen Kwalitatief o o Percentage adviezen dat binnen de gestelde termijn is behandeld Percentage bouwwerken met adequate waterwinning (brandkranen, open water) 2. Advisering op vergunningverlening in het kader van de brandveiligheid (Preventie) Kwantitatief o Aantal adviezen op bouw-, gebruiks-, milieu-, evenementen-, BEVI/BRZO- en vuurwerkvergunningaanvragen Kwalitatief o o Percentage adviezen dat binnen de gestelde termijn is behandeld Percentage gebruiksvergunningen dat binnen de gestelde termijn is behandeld 3. Controles op naleving brandveiligheidseisen (Preventie) Kwantitatief o o Aantal controles bij nieuwbouwprojecten Aantal controles in bestaande bouwwerken Kwalitatief 30

112 Organisatieplan op hoofdlijnen o o Percentage aantal controles afgezet tegen (PREVAP-)norm of beleidsplan Percentage naleefgedrag brandveiligheidseisen (bijvoorbeeld aantal horecaondernemingen dat volledig voldoet aan de brandveiligheidseisen) 4. Voorbereiding op operationeel optreden (Preparatie) Kwantitatief o o o Aantal gemaakte bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen en rampbestrijdingsplannen Aantal controles van bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen Aantal controles van brandkranen Kwalitatief o o o Percentage bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, procedures, rampenplan en rampbestrijdingsplannen dat binnen de gestelde termijn is gecontroleerd/geactualiseerd. Aantal brandkranen dat binnen de gestelde termijn is gecontroleerd Actualiteit dekkingsplan 5. De paraatheid van de organisatie (Repressie) Kwantitatief o o Aantal uitrukken Aantal oefeningen op verschillende niveaus Kwalitatief o o o o o o Percentage personeel dat is op geleid voor de functie Percentage personeel dat geoefend wordt volgens de norm Percentage oefeningen van de rampenstaven ten opzichte van het beleid Percentage aantal uitrukken met complete bezetting Percentage invulling van de operationele piketten volgens Regeling Operationele Leiding De mate waaraan wordt voldaan aan het dekkingsplan. 31

113 Organisatieplan op hoofdlijnen 8.3 Uitwerking taakverdeling Uitwerking van de taken en bijbehorende doelstellingen naar de verschillende organisatieniveaus: centraal (C), district (D), lokaal (L). Brandweer Brabant-Noord: C D L Proactie adviseert altijd tijdig en adequaat over aspecten van fysieke en externe veiligheid bij relevante infrastructurele projecten is tijdig betrokken bij het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid heeft een actueel overzicht van alle lokale risico s heeft een actueel overzicht van alle regionale en regiogrensoverschrijdende risico s beslist tijdig op een aanvraag voor een advies op een milieuvergunning (BEVI/BRZO) Preventie beslist tijdig op een aanvraag voor een advies op een bouwvergunning. beslist tijdig op een aanvraag voor een advies op een gebruiksvergunning beslist tijdig op een aanvraag voor een advies op een evenementenvergunning beslist tijdig op een aanvraag voor een advies op een milieuvergunning (muv BEVI/BRZO). controleert de vergunningen van de vergunnings- en meldingsplichtige gebouwen adequaat. controleert de vergunningen van de vergunnings- en meldingsplichtige evenementen adequaat. verzorgt brandpreventieve voorlichting. Preparatie stelt bereikbaarheidskaarten op en beheert deze voor de objecten, waarvoor deze vereist zijn stelt aanvalsplannen op en beheert deze voor de objecten waarvoor deze vereist zijn. leidt haar personeel adequaat op oefent het personeel met een taak in de Regeling Operationele Leiding (ROL) conform de regels van de leidraad oefenen oefent conform de regels van de leidraad oefenen zorgt voor de aanschaf van het materieel en materiaal. pleegt adequaat onderhoud aan het materieel en materiaal. beschikt over een adequate bluswatervoorziening. toetst crisis- en rampbestrijdingsplannen. 32

114 Organisatieplan op hoofdlijnen rukt uit conform de procedures en landelijke richtlijnen (ROL en grootschalig optreden) rukt uit conform de procedures en landelijke richtlijnen Nazorg draagt adequaat zorg voor het ondersteunen van haar personeel in geval van calamiteiten, die een grote impact hebben op het personeel draagt adequaat zorg voor het evalueren op verbetermogelijkheden van haar operationele inzetten (grootschalig optreden en ROL) draagt adequaat zorg voor het evalueren op verbetermogelijkheden van haar operationele inzetten (m.u.v. grootschalig optreden en ROL) Repressie Rampenbestrijding en crisisbeheersing draagt adequaat zorg voor het multidisciplinair coördineren en monodisciplinair voorbereiden van het geheel van maatregelen betreffende de voorbereiding op de bestrijding van rampen en zware ongevallen, evenals crises en de daadwerkelijke bestrijding van grootschalige incidenten en de zorg hierna. levert een inhoudelijke bijdrage aan het opstellen en actueel houden van de gemeentelijke rampenplannen. draagt adequaat zorg voor het inzichtelijk maken en het houden van de risico s waar de regio mee te maken kan krijgen en het opstellen van risicobeleid. draagt adequaat zorg voor het voorbereiden van monodisciplinaire en multidisciplinaire oefeningen. coördineert in afstemming met de andere partners in de veiligheidsregio de totstandkoming en actualisatie van het regionaal beleidsplan veiligheidsregio en het regionaal crisisplan. Bedrijfsvoering voert een adequaat personeelsbeleid voert binnen generieke kaders een adequaat vrijwilligersbeleid voert een adequaat financieel beleid voert een adequaat ICT beleid Bestuur en beleid stelt beleidskaders vast waarbinnen de beleidsuitvoering plaatsvindt adviseert het lokale bestuur aangaande zaken mbt fysieke veiligheid adviseert het veiligheidsbestuur aangaande zaken mbt fysieke veiligheid 33

115 Samen meer slagkracht Visiedocument Eindrapportage deelprojectgroep 1