NWB) B A N K. f Hoogachtend, Waterschap r! r Cf! Overmaas. 0 8 NOV "2.o l to8^5o

Transcriptie

1 I NWB) B A N K Aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas Postbus AD SITTARD Den Haag, 7 november 2011 Waterschap r! r Cf! Overmaas 0 8 NOV "2.o l to8^5o o" 1 i Ter aid Ti;;. I L (T. i UI Lee Pacu. j-s; Afgedaan d.d. aan Betreft: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeer geacht bestuur, Hierbij zenden wij u de oproep en de agenda met bijlagen tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 24 november 2011 om uur ten kantore van de vennootschap. Onderwerpen zijn de voordracht tot benoeming van de heer FJ. van der Vliet RBA tot statutair bestuurder van de NWB Bank alsmede de voordracht tot benoeming van de heer prof. dr. A.F.P. Bakker tot commissaris van de NWB Bank, beide voor een periode van vier jaar. Een formulier tot het geven van een volmacht ten behoeve van genoemde onderwerpen aan de heer ing. W. Wolthuis, alsmede iedere directeur van de bank, is bijgevoegd. Indien u gebruik wilt maken van deze volmacht, verzoeken wij u vriendelijk het formulier in te vullen en te voorzien van uw handtekening en deze samen met een kopie van uw legitimatiebewijs aan de NWB Bank te retourneren in de ingesloten voorgefrankeerde envelop vóór 18 november f Hoogachtend, NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. Bijlagen: - Agenda - Curricula vitae - Vergader- en stemvolmacht Nederlandse Waterschapsbank N.V. Rooseveltplantsoen 3 Postbus / info0nwbbank.com KvK Den Haag KR Den Haag 2501 CN Den Haag f l

2 NWB B A N K BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. (NWB BANK) Ingevolge artikel 23 lid 3 van de statuten van de NWB Bank nodigen wij aandeelhouders uit tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke zal worden gehouden op donderdag 24 november 2011, om uur ten kantore van de vennootschap. Den Haag, 7 november 2011 De directie AGENDA 1 Opening 2 Benoeming statutair bestuurder* 3 Benoeming lid van de Raad van Commissarissen* 4 Rondvraag en sluiting Toelichting Agendapunt 2 In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april jl. is besloten de directie uit te breiden van twee naar drie leden vanwege een intensivering van de dienstverlening aan de klanten van de bank alsmede de toenemende eisen die aan de bank worden gesteld op het gebied van governance en regelgeving. Hiertoe wordt de heer F.J. van der Vliet RBA voorgedragen tot benoeming als statutair bestuurder van de NWB Bank voor een periode van vier jaar met ingang van 1 januari 2012 in de functie van directeur Treasury & Public Finance. De vereiste instemming van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) voor de benoeming is verkregen. Agendapunt 3 In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april jl. is tevens besloten het aantal leden van de Raad van Commissarissen uit te breiden van zeven naar acht in verband met een vergroting van de aanwezige financiële deskundigheid in de Raad. De Raad van Commissarissen heeft in navolging van het gestelde in artikel 18 lid 2 van de statuten van de bank de volgende bindende voordracht opgemaakt: 1. prof. dr. A.F.P. Bakker, voormalig Nederlands bewindvoerder van het IMF; 2. mr. R.A. Gallas, notaris Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. De meldingsprocedure bij DNB in verband met de voorgestelde benoeming van de heer Bakker tot commissaris van de bank zal op korte termijn worden opgestart. De voorgestelde benoeming van de heer Bakker zal dan ook geschieden onder de voorwaarde van het verkrijgen van instemming van DNB. De beoogde ingangsdatum van de benoeming zal zijn 1 januari 2012 of een latere datum indien en zodra de instemming van DNB wordt verkregen. 'Bijlagen: - Curriculum Vitae de heer F.J. van der Vliet RBA - Curriculum Vitae de heer prof. dr. A.F.P. Bakker - Curriculum Vitae de heer mr. R.A. Gallas

3 VERGADER- EN STEMVOLMACHT VOOR EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP: NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V., STATUTAIR GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE (hierna te noemen: de 'Vennootschap') De ondergetekende: [volmachtsever publiekrechtelijke rechtspersoon-aandeelhouder] naam : rechtsvorm : publiekrechtelijke rechtspersoon adres : plaats en postcode : hierna te noemen : de 'Volmachtgever' welke rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door: naam : volledige voornamen : adres : plaats en postcode : geboortedatum : geboorteplaats : nummer identiteitsbewijs : soort identiteitsbewijs : verklaart hierbij, met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 26 lid 5 van de statuten van de Vennootschap, eenmalig volmacht te verlenen aan: i. de heer ing. W. Wolthuis, dijkgraaf bij de publiekrechtelijke rechtspersoon: Waterschap Velt en Vecht, alsmede aan; ii. iedere directeur van de Vennootschap, degene die van de volmacht gebruik maakt, hierna te noemen: 'Gevolmachtigde',

4 om in naam van de Volmachtgever: de op 24 november 2011 te 's-gravenhage te houden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap bij te wonen, de presentielijst te ondertekenen, aldaar het woord te voeren en stem uit te brengen vóór de navolgende (voorgestelde) besluiten zoals opgenomen in de agenda voor deze vergadering: a. het besluit tot benoeming van de heer F.J. van der Vliet RBA per 1 januari 2012 tot directeur van de Vennootschap overeenkomstig de voordracht van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap; en b. het besluit tot benoeming van de heer prof. dr. A.F.P. Bakker per 1 januari of een latere datum indien en zodra de instemming van De Nederlandsche Bank N.V. ('DNB') wordt verkregen - tot commissaris van de Vennootschap overeenkomstig de voordracht van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap, onder het voorbehoud van instemming van DNB, met dien verstande: a. dat de Gevolmachtigde bevoegd is de aan de Gevolmachtigde verleende volmacht aan een ander te verlenen, of een ander als gevolmachtigde in plaats van de Gevolmachtigde te stellen; b. dat herroeping van deze volmacht slechts kan geschieden door een schriftelijke kennisgeving van de herroeping aan de Gevolmachtigde ter attentie van de Vennootschap; c. dat deze volmacht uitsluitend onderworpen is aan Nederlands recht. Getekend te op november Naam rechtspersoon: Door: S.V.P. KOPIE LEGITIMATIEBEWIJS MEEZENDEN

5

6