Gescand archief datum 2 2 JULI2011 STATUTEN STICHTING JEUGDGEZONDHEIDSZORG ZUID-HOLLAND WEST. Definitief 5 november 2009

Transcriptie

1 lü M o i Gescand archief datum 2 2 JULI2011 STATUTEN STICHTING JEUGDGEZONDHEIDSZORG ZUID-HOLLAND WEST Definitief 5 november 2009

2 Artikel 1 Begripsbepalingen. 1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. het "bestuur": het bestuur van de stichting in de zin van het burgerlijk wetboek; b. "huishoudelijk reglement": het huishoudelijk reglement van de stichting bedoeld in Artikel 12; c. de "gemeenschappelijke regeling": de Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West, waarbij de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer partij zijn; d. de "jaarrekening": betekent met betrekking tot een boekjaar van de stichting, de balans en een staat van baten en lasten van de stichting over dat boekjaar, met een toelichting waarin onder meer wordt opgenomen op hoofdlijnen, het beleid op het terrein van bezoldiging van de directie; e. "schriftelijk": bij brief, telefax of e mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; f. "thuiszorgorganisatie": een thuiszorgorganisatie die ten tijde van de oprichting van Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West activiteiten ontplooit die tot het doel van de stichting behoren in het grondgebied van gemeenten die partij zijn bij de gemeenschappelijke regeling, te weten Careyn, Florence, Valent en Vierstroomzorgring, doch niet een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel. 1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt. Artikel 2 Naam en zetel. 2.1 De stichting draagt de naam: Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. 2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Zoetermeer. Artikel 3 Doel. 3.1 De stichting heeft ten doel: a. het beschermen en bewaken van de lichamelijke en psychische gezondheid van alle kinderen en jeugdigen tussen min negen (- 9) maanden en drieëntwintig (23) jaar, en het gebundeld aanbieden van alle diensten ter zake in het grondgebied van gemeenten die partij zijn bij de gemeenschappelijke regeling; b. het realiseren van groei, ontwikkeling, innovatie, kennisontwikkeling en continuïteit in de jeugdgezondheidszorg door middel van samenwerking met derden; c. het uitvoeren van preventietaken op het gebied van jeugdgezondheidszorg; d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan dienstig kan zijn.

3 3.2 Bij het verrichten van haar activiteiten streeft de stichting een maatschappelijk doel na; de stichting is onderdeel van de publieke gezondheid en openbare gezondheidszorg. Artikel 4 Vermogen. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: a. subsidies, giften en donaties; b. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; c. andere baten; d. positieve exploitatieresultaten. Artikel 5 Bestuur. 5.1 De stichting wordt bestuurd door het bestuur. 5.2 Het bestuur kan de dagelijkse bedrijfsvoering en operationele gang van zaken van de stichting, onder verantwoordelijkheid van het bestuur en onverminderd de taken en bevoegdheden van het bestuur onder de wet en deze statuten, doen uitvoeren door een directie. Het bestuur is alsdan verantwoordelijk voor adequaat toezicht op de werkzaamheden van de directie. Artikel 6 Bestuur: bezoldiging 6.1 De leden van het bestuur genieten als zodanig geen bezoldiging. De onkostenvergoedingen en het vacatiegeld worden vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de gemeenschappelijke regeling. 6.2 De arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en kostenvergoedingen van leden van de directie worden vastgesteld door het bestuur. Artikel 7 Bestuur: samenstelling en benoeming. 7.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf (5) personen. 7.2 Benoeming van bestuursleden geschiedt door het bestuur op voordracht als volgt:. a. tot één januari tweeduizend dertien, twee (2) leden op voordracht van de thuiszorgorganisaties (bij meerderheid van stemmen); b. één (1) lid op voordracht van de cliëntenraad (indien en zodra vereist op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen); c. twee (2) leden op voordracht van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling, met dien verstande: (i) dat vanaf één januari tweeduizend dertien de sub a. bedoelde leden door het bestuur worden benoemd zonder dat een voordracht wordt opgemaakt; en (ii) dat indien en voor zolang een cliëntenraad ontbreekt of niet bereid of in staat is een voordracht als bedoeld sub b. te doen, het sub b. bedoelde lid een exteme deskundige zal zijn, dat door het bestuur via coöptatie wordt benoemd. 7.3 Indien niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature een voordracht is opgemaakt conform artikel 7.2 is het bestuur vrij in benoeming. 7.4 Een tijdig en conform artikel 7.2 opgestelde voordracht is bindend. Het bestuur

4 kan echter de voordracht weigeren indien de voorgedragene niet aan de profielschets voldoet of niet voldoet aan het bepaalde in artikel 7.9 of artikel 7.10 dan wel om een andere zwaarwegende reden en in dat geval wordt een nieuwe voordracht opgemaakt. 7.5 Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden mits nog ten minste één (1) bestuurslid in functie is. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 7.6 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en benoemt uit zijn midden een secretaris van het bestuur en treft een regeling voor vervanging van de voorzitter. 7.7 Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar, met eenmalige mogelijkheid van herbenoeming. 7.8 Benoeming geschiedt steeds met inachtneming van een door het bestuur opgestelde profielschets waarin de noodzakelijke competenties van het bestuur en de afzonderlijke leden van het bestuur worden beschreven, rekening houdend met de aard van de stichting, zijn activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van het bestuur. Onderdeel van de profielschets is dat ten minste één lid van het bestuur een onafhankelijke status dient te hebben. De profielschets wordt als bijlage bij het huishoudelijk reglement gevoegd. 7.9 Een lid van het bestuur kan niet tegelijkertijd in dienst zijn van een, binnen het werkgebied van de stichting of diens rechtsopvolger, werkzame zorgorganisatie of onderneming die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden vervult als de stichting Niet benoembaar tot lid van het bestuur is: a. een voormalig directeur van de stichting, tenzij een termijn van drie jaar na het einde van die functie is verstreken; b. een lid van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente die partij is bij de gemeenschappelijke regeling; c. een lid van een gemeenteraad van een gemeente die partij is bij de gemeenschappelijke regeling; d. een persoon die in dienst is bij de stichting of in dienst is geweest bij de stichting, tenzij een termijn van drie jaar na het einde van hun arbeidscontract is verstreken. Artikel 8 Bestuur: schorsing en defungeren. 8.1 Een lid van het bestuur kan te allen tijde als lid van het bestuur worden geschorst door het bestuur. 8.2 Een lid van het bestuur defungeert: a. doorzijn overlijden; b. door zijn aftreden; c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet; d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;

5 e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; f. door zijn ontslag verleend door het bestuur, met dien verstande dat het betrokken lid van het bestuur in de gelegenheid wordt gesteld zich ten overstaan van het bestuur te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman; g. door het verstrijken van de duur van zijn zittingstermijn. Artikel 9 Bestuur: ontstentenis en belet. Bij ontstentenis of belet van een zodanig aantal leden van het bestuur dat geen enkele persoon in staat is zijn taak te vervullen, dan is de persoon of zijn de personen die daartoe door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling zijn of worden aangewezen, tijdelijk met het besturen van de stichting belast. Artikel 10 Bestuur: taak en bevoegdheden Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen Het bestuur houdt in ieder geval toezicht op: a. realisatie van de doelstellingen van de stichting; b. strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting; c. opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; d. financiële verslaggeving; e. naleving van wet- en regelgeving; f. op geschikte wijze uitvoering geven aan de taken van de stichting. Artikel 11 Bestuur: vertegenwoordiging De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer leden van het bestuur alsook aan derden (waaronder leden van de directie), om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Artikel 12 Huishoudelijkreglement Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement op waarin nadere regelingen zijn opgenomen ten aanzien van onder meer: a. de besluitvorming en werkwijze van het bestuur; b. besluiten die een versterkte meerderheid of quorum vereisen (zonder andersluidende regeling in het huishoudelijk reglement worden alle besluiten van het bestuur genomen met meerderheid van stemmen en geldt geen quorum); c. op welke wijze het bestuur buiten vergadering kan besluiten; d. de omgang met (mogelijke) conflicterende belangen door leden van het bestuur, in het kader waarvan kan worden voorzien dat ter zake van onderwerpen waar een lid van het bestuur een mogelijk conflicterend

6 belang heeft, dat lid geen stemrecht heeft. Tevens kan afhankelijk van de aard en inhoud van het mogelijke conflict aan een lid het recht op het bijwonen van (een deel van) een vergadering worden onthouden en de informatie over het betreffende onderwerp; e. taakverdeling binnen het bestuur; f. inrichting en specifieke eisen ten aanzien van de begroting en het jaarverslag; g. een informatieprotocol Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten of de wet. Het huishoudelijk reglement dient schriftelijk te worden vastgelegd. Artikei 13 Managementstatuut. Het bestuur stelt een managementstatuut op over zijn werkverhouding tot de directie en het managementteam. Het managementstatuut regelt de bevoegdheden van de directie. Artikel 14 Begroting Het bestuur stelt jaarlijks een begroting voor het komende kalenderjaar op De begroting, waarin onder meer opgenomen het beloningsbeleid van de stichting, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenschappelijke regeling. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, dan zal het bestuur de begroting waar nodig aanpassen. Artikel 15 Boekjaar en jaarstukken Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening te maken en op papier te stellen Tevens dient het bestuur een jaarverslag op te stellen door middel waarvan verantwoording wordt afgelegd over de onderwerpen die als zodanig in het huishoudelijk reglement worden genoemd De jaarrekening zal worden onderzocht door een door het bestuur aan te wijzen accountant. Deze dient alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit te brengen De jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur en ter kennis gebracht aan de gemeenschappelijke regeling De jaarrekening en het jaarverslag worden ondertekend door ieder lid van het bestuur. Indien de ondertekening van één of meer van hen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt De accountant aan wie de opdracht tot het onderzoek van de jaarrekening is

7 4 verleend, is bevoegd de vergadering van het bestuur waarin over de jaarrekening wordt besloten, bij te wonen en daarin het woord te voeren Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. Artikel 16 Statutenwijziging Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen, nadat instemming van de gemeenschappelijke regeling is verkregen Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur bevoegd, alsmede de persoon die daartoe door de gemeenschappelijke regeling wordt aangewezen. Artikel 17 Ontbinding Het bestuur kan na overleg met de gemeenschappelijke regeling de stichting ontbinden Bij of zo spoedig mogelijk na het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo - dat wil zeggen het (eventueel) batig saldo na betaling van de schulden - zoveel mogelijk in lijn van het doel van de stichting vastgesteld door de gemeenschappelijke regeling Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de door de gemeenschappelijke regeling aangewezen vereffenaars Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de gemeenschappelijke regeling aangewezen rechtspersoon Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Artikel 18 Overgangsbepaling. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend tien. Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar. Slotbepaling. Bij de oprichting van de stichting zijn benoemd als leden van het bestuur: a. [naam, adres, geboorteplaats en datum], voorzitter, welke geldt als benoemd op een voordracht conform artikel 7.2 sub a; b. [naam, adres, geboorteplaats en datum], welke geldt als benoemd op een voordracht conform artikel 7.2 sub a; c. [naam, adres, geboorteplaats en datum], welke geldt als benoemd op een voordracht conform artikel 7.2 sub c; d. [naamfnaam, adres, geboorteplaats en datum], welke geldt als benoemd Op een voordracht conform artikel 7.2 sub c; [benoeming op voordracht cliëntenraad meteen bij oprichting of in eerste Instantie vier leden en aanvulling?]