Nieuwbouw HCH GO / NO GO BESLUIT. Extra algemene ledenvergadering

Transcriptie

1 1 Nieuwbouw HCH GO / NO GO BESLUIT 29 maart 2011 Extra algemene ledenvergadering

2 Inhoud presentatie 2 Ambitie HCH Besluitvorming Toekomstbeeld (fysiek, juridisch en financieel) Risico s Kansen Vervolgstappen Beslispunten ALV Prognose HCH Besluit ALV

3 Ambitie HCH 3 Op 20 november 2008 besloot de ALV tot uitvoering van het Plan voor groei en ontwikkeling Op volle kracht : Kwaliteit hockey Robuustheid organisatie Financiële gezondheid Sfeer en ontspanning Accommodatie

4 Besluitvorming 4 Geslagen piketpaaltjes Uitplaatsing van HCH Multifunctioneel clubhuis Locatie De Meerpaal-Zuid Groen sport-/werklandschap Hockey-, hand- en honkbal 1 waterveld, 4 zandvelden Bij 1500 leden 1 extra veld Gemeente Houten eigenaar HCH beheerder bar Openstaande punten Vandaag Beslispunten ALV 29 maart Later Gebiedsvisie en exploitatie Ontwerp multifunc. clubhuis

5 Toekomstbeeld: fysiek (+ 250)

6 Toekomstbeeld: juridisch 6 Eigendom Onbekend Hockey Handbal Gemeente legt het volledige complex aan, is eigenaar en draagt het risico Beheer NSO Stichting Honkbal Stichting krijgt het complex in beheer en verhuurt clubhuis en velden aan gebruikers Gebruik Huiswerk Fysio HCH is medegebruiker van clubhuis en velden en huurt bij de Stichting

7 Toekomstbeeld: financieel 7 Kosten Huurkosten 5 nieuwe velden (op basis van extrapolatie van huurkosten 3 huidige velden) Servicekosten voor gebruik van clubhuis (kale huur wordt niet in rekening gebracht) Laag BTW-tarief voor gebruik van clubhuis en velden Beheerder (tevens VC) wordt medewerker van Stichting Investeringen Alleen investering in hockeygerelateerde zaken: Masten en conventioneel licht Eenmalige bijdrage aan aanleg van 2 e waterveld Binnen- en buiteninventaris Opbrengsten Jaarlijkse ledengroei van + 50 (incl. 8% ledenverloop) Alle barinkomsten voor HCH (incl afkoop per jaar)

8 Risico s 8 Extern Uitloop planning door bezwaren en besluitvorming Sociale en verkeersveiligheid van nieuwe locatie Ruling fiscus inrichting Stichting als BTW-instrument Dispensatie KNHB en NSO/NSF voor kleedkamers Intern Identiteit hockeyclub in multifunctionele omgeving Groei aantal (senior) leden en aantal vrijwilligers Organisatie bar en ontwikkeling barinkomsten Groei sponsoring

9 Kansen 9 Vergroten barinkomsten die momenteel laag staan Genereren inkomsten door exploitatie velden (KNHB, district, grote toernooien, bedrijvenhockey, G-hockey) Visitekaartje voor bestaande en nieuwe sponsoren Aantrekkelijkheid voor spelers en trainers van buiten Diverse thema s die zich lenen om met leden aan de slag te gaan en naar de nieuwbouw toe te groeien

10 Vervolgstappen 10 Thema s voor de periode tot 1 september 2012 Sfeer en identiteit (opknapbeurt, opruimbeurten, ) Organisatie bar (openstelling, bezetting, assortiment,...) Organisatie hockey (kader, scheidsrechters, EHBO, ) Binding A-jeugd en (jonge) senioren aan de club Welkom en inburgering nieuwe leden en ouders Cluborganisatie en opbouw bestuur/commissies Communicatie intern en extern Exploitatie nieuwe accommodatie Samenwerkingsmodel Sponsoring

11 Beslispunten ALV 11 ALV 6 oktober 2010: Opdracht bouwcommissie Voer analyse uit op basis waarvan leden en bestuur inzicht krijgen in mate waarin de nieuwbouw kan plaatsvinden zonder verhoging van contributie en met behoud van ambitie om de kwaliteit van de club verbeteren Beslispunten Investering van in veldverlichting Investering van in 2 e waterveld (eenmalig) Investering van in binnen- en buiteninventaris

12 Prognose HCH 12 Nieuw e Locatie 2010/ / / / / / / / /19 (begroot) Contributies - Veld 243, , , , , , , , ,409 Sponsoring 60,000 65,000 70,000 75,000 77,500 80,000 82,500 85,000 87,500 Bar - BW-marge 40,000 45,000 55,000 57,500 60,000 65,000 67,500 72,500 75,000 Afkoop Bar Honkbal & Handbal - 8,000-8,500-9,000-9,500-10,000-10,500-11,000- Instroombijdrage Gemeente HCH - 20,000 8,500 1, Overige inkomsten 4,750 4,750 5,000 5,000 6,000 6,500 6,500 6,500 7,000 Subsidies 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 Totale inkomsten 375, , , , , , , , ,909 Personeel en Vrijw illigers 210, , , , , , , , ,685 Accomodatie 80,500 83, , , , , , , ,279 Afschrijvingen mva 8,750 6,200 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 Trainingsondersteuning 39,750 48,000 50,769 51,269 52,269 52,769 53,769 53,769 53,769 KNHB- contributies - Veld 22,200 22,624 24,104 25,813 27,418 28,996 30,856 32,758 33,413 Communicatie 12,950 8,275 9,283 10,445 11,567 12,691 14,011 15,381 15,992 Algemene kosten 9,350 9,585 10,312 11,151 11,961 12,773 13,726 14,715 15,156 Totale kosten 383, , , , , , , , ,628 Exploitatiesaldo -8,050 4,488 1,044-1,610-1,959-8,113 19,245 29,902 24,282 rente -7,500-7, Exploitatieresultaat ,988 1,044-1,610-1,959-8,113 19,245 29,902 24,282 Aantal leden incl uitstroom 1,100 1,095 1,144 1,201 1,250 1,296 1,352 1,408 1,408 Uitstroom % 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

13 Besluit ALV 13 Het bestuur vraagt de ALV om: In gezamenlijkheid te constateren dat de nieuwbouw van HCH kan plaatsvinden zonder een verhoging van contributie en met behoud van ambitie om de kwaliteit van de club verbeteren Een besluit te nemen over navolgende investeringen: Besluit 1: voor veldverlichting Besluit 2: voor 2 e waterveld (eenmalig) Besluit 3: voor binnen- en buiteninventaris