Meerjarenprogramma

Transcriptie

1 Meerjarenprogramma Vastgesteld in de vergadering van de Kerkenraad op maandag 1 september Versie 03. 1

2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. blz Profiel blz Structurele activiteiten. blz Stand van zaken Meerjarenprogramma blz Meerjaren programma blz Financiën. Blz Beloningsbeleid. Blz Financiële Meerjarenprognose Kogerkerkgemeente Blz. 9 2

3 1. Inleiding Op 3 december 2012 heeft de kerkenraad het meerjarenprogramma vastgesteld. Dit meerjarenprogramma was een actualisatie van het meerjarenprogramma De meerjarenprogramma s zijn een uitwerking van het profiel van onze gemeente. Dit profiel vond zijn basis in de op 14 april 2009 gehouden gemeenteavond. In 2014 vond een update plaats. Het profiel is beschreven in hoofdstuk 2. Afgesproken is dat het meerjarenprogramma jaarlijks wordt geactualiseerd. Daarbij wordt vastgesteld welke beleidsvoornemens het afgelopen seizoen zijn gerealiseerd. Bij de openstaande beleidsvoornemens wordt gekeken of het voornemen nog steeds actueel is en in het meerjarenprogramma moet blijven staan (al dan niet aangepast qua inhoud of termijn). Tevens wordt bezien of nieuwe beleidsvoornemens moeten worden toegevoegd. In hoofdstuk 3 wordt de balans opgemaakt over de seizoenen 2012/2013 en 2013/2014. Ook dit keer is weer door veel gemeenteleden een forse inspanning verricht om onze kerkelijke gemeente verder te activeren, waarbij wederom een belangrijke rol was weggelegd voor de klankbordgroep, die als ondersteuning voor de kerkenraad functioneert. Resultaten seizoenen / Wederom vonden een aantal goed geslaagde zincafé s plaats. Er werden zowel in januari 2013, als in januari 2014 oecumenische diensten gehouden, samen met de rooms katholieke kerk, de gereformeerde kerk en het apostolisch genootschap. Op 19 december 2012 heeft wederom een geslaagde interreligieuze kerstmaaltijd in de Kogerkerk plaatsgevonden. De maaltijdbijeenkomsten voor dertigers en veertigers werden voortgezet. Met andere kerken in de regio zijn oecumenische vespers gehouden in de 40 dagen tijd. De Kogerkerk is erkend als Groene Kerk. Planning In hoofdstuk 5 wordt een schematisch overzicht gegeven van plannen voor de komende jaren. Daarbij worden de volgende thema s onderscheiden: Opinie, Vieren, Pastoraat, Diaconie, Cultuur en Bestuur. De opzet van het meerjarenplan is aangepast. Dit mede om te voldoen aan de eisen om als lokale gemeente de Anbi-status te behouden. Zo is er geen opsplitsing meer in seizoenen en is een apart overzicht gemaakt van structurele activiteiten. Ook zijn het gemeenteprofiel en een hoofdstuk over de financiën toegevoegd. In augustus 2014 heeft de kerkenraad, samen met de klankbordgroep, een beraadsdag gehouden om na te denken over de toekomst van de gemeente. Het verder nadenken en verwerkelijken van de resultaten van deze dag is een aandachtspunt in het overzicht in hoofdstuk 5. 3

4 2. Profiel De Kogerkerkgemeente (officieel de Hervormde gemeente van Koog aan de Zaan en Zaandijk) maakt deel uit van de Protestantse kerk Nederland. Zij wil een open en gastvrije gemeente zijn, die geïnspireerd door het Bijbelse visioen van vrede en gerechtigheid en met zorg voor de aarde zich inzet voor mensen dichtbij en veraf. Het hart van de gemeente klopt in de zondagse eredienst. Daarin vinden wij van belang: - een stijlvolle liturgie met ruimte voor stilte en bezinning - goede exegese - prediking die bemoedigt, raakt en inspireert. Een maal per maand delen we met elkaar brood en wijn. De diensten vinden iedere zondag plaats in de Kogerkerk, een klein monumentaal kerkgebouw in het hart van Koog aan de Zaan, met een historisch orgel en een koororgeltje. De gemeentezang wordt begeleid door twee vaste organisten, die ieder door hun eigen speelwijze een bijzonder karakter aan de diensten geven. Wij zingen uit het nieuwe liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, dat in mei 2013 is uitgekomen. Regelmatig participeert een zanggroep, gevormd door enkele gemeenteleden in de eredienst. De gemeente vormt een kleine, vrij hechte gemeenschap, waarin wij proberen op eigentijdse wijze inhoud te geven aan ons geloof. Wij doen ons best om nieuwkomers welkom te heten en zich bij ons thuis te laten voelen. De kerenraad wordt bijgestaan door een klankbordgroep die vrijwel altijd deelneemt aan de kerkenraadsvergadering. Veel vrijwilligers zetten zich op zondag en door de week in voor tal van activiteiten van het schoonmaken van kerk en bijgebouw tot het organiseren van activiteiten op het gebied van inspiratie en bezinning. Zo wordt bijvoorbeeld in de wintermaanden maandelijks een ochtendbijeenkomst voor ouderen georganiseerd. Er is een hechte en actieve bezoekgroep die met regelmaat de oudere gemeenteleden bezoekt. We participeren in het IDBZ (Interkerkelijk Diaconaal Beraad Zaanstreek) o.a. in de werkgroep Jodendom, Christendom en Islam, in het Zaans Interkerkelijk Noodfonds en in de commissie Voorbereiding kerkdiensten met verstandelijk gehandicapten. De Voedselbank heeft een uitdeelpunt in het bijgebouw. De diaconie ondersteunt financieel een aantal buitenlandse projecten. Vanuit de diaconie houdt de werkgroep Duurzaamheid zich bezig met vragen rond duurzaamheid en de invulling die hieraan in onze gemeente gegeven kan worden. De werkgroep richt zich op acties waarmee we als kerk bijdragen aan een goede omgang met de aarde. Ook via duurzaamheid kan de kerk ertoe bijdragen dat volgende generaties hun kansen op welvaart en welzijn behouden. Dankzij de activiteiten van de werkgroep is de Kogerkerkgemeente aangesloten bij het netwerk van Groene Kerken. In de wintermaanden wordt een veelkleurig scala van activiteiten georganiseerd van bijbelstudie en geloofsgesprek tot een maandelijkse gezamenlijke maaltijd en een handwerkgroep. Van oudsher heeft de gemeente een bijzondere band met de vrijzinnige gemeenschap binnen de Protestantse kerk. Deze band is op tal van terreinen merkbaar, onder meer op het gebied van activiteiten rond Inspiratie en bezinning. Ongeveer 8 maal per jaar verschijnt het kerkblad Rond de Kogerkerk. Wekelijks verschijnt de (digitale) Nieuwsbrief Kogerkerkgemeente. 4

5 3. Structurele activiteiten Nr. Thema Activiteit Beoogd doel Actie door 1. Opinievorming/ Jaarlijks organiseren van 2 zincafé s. Structurele activiteit Kerkenraad Cultuur 2. Vieren Jaarlijkse oecumenische dienst in kerken Koog-Zaandijk (januari). Bevorderen oecumenische Predikant in samenspraak met kerkenraad en 3. Vieren Houden van oecumenische vespers in de 40 dagen tijd. Bevorderen oecumenische 4. Diaconie/ Vieren Eén of twee keer per jaar medewerking verlenen aan een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking Structurele activiteit Predikant in samenspraak met kerkenraad en Diaconie, kerkenraad en 5. Bestuur Uitvoeren meerjarig onderhoudsplan Kogerkerk en Continuïteit onderhoudssituatie Kerkrentmeesters. Stolp, inclusief aanvraag subsidies. gebouwen. 6. Bestuur Doorgaan naar het zoeken van nieuwe ambtsdragers en leden van de Structurele activiteit Kerkenraad en klankbordgroep 7. Bestuur Jaarlijks overleg met het bestuur van de afd. Zaanstreek Structurele activiteit Kerkenraad van de VVP. 8. Bestuur Vaststellen Meerjarenprogramma Structurele activiteit Kerkenraad en 9. Bestuur Organiseren en evalueren actie kerkbalans Structurele activiteit Kerkrentmeesters 10. Bestuur Verhuren kerk en Stolp aan derden Structurele activiteit Kerkrentmeesters 11. Bestuur Vaststellen jaarrekening kerkrentmeesters Structurele activiteit Kerkenraad 12. Bestuur Vaststellen begroting kerkrentmeesters Structurele activiteit Kerkenraad 13. Bestuur Vaststellen jaarrekening diaconie Structurele activiteit Diaconie en kerkenraad 14. Bestuur Vaststellen begroting en collecterooster diaconie Structurele activiteit Diaconie en kerkenraad 15. Pastoraat Voortzetten activiteit voor de groep (maaltijdgroep). Versterken eigen gemeenschap. 16. Bestuur/Diaconie Activiteiten in het kader van de groene kerk. Maatschappelijke functie van de kerk. Predikant Diaconie, Kerkenraad en 5

6 4. Meerjaren programma , realisering seizoenen / Nr. Thema Activiteit Beoogd doel Resultaat seizoen / Opinievorming/ Cultuur Organiseren van 2 zincafés per jaar. Structurele activiteit Wederom een aantal succesvolle zincafé s georganiseerd. 2. Vieren Begin 2013 opnieuw een oecumenische dienst in Koog- Zaandijk organiseren. Bevorderen oecumenische Oecumenische diensten gehouden in januari 2013 en januari Vieren Aan andere kerken in de regio een voorstel doen voor het houden van oecumenische vespers in de 40 dagen tijd. Bevorderen oecumenische Vespers hebben plaatsgevonden in 2013 en 2014, is daarmee een structurele activiteit geworden. 4. Diaconie/ Vieren Eén of twee keer per jaar medewerking verlenen aan een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking 5. Vieren Invoering nieuw liedboek. Een eenstemmig zanggroepje voor het oefenen van liederen is inmiddels gevormd. Mogelijkheden onderzoeken voor een gezongen responsie bij de voorbede. Structurele activiteit Verdere verhoging van de kwaliteit van onze kerkdiensten. Is structurele activiteit geworden. Zanggroepje gevormd. Nieuw liedboek ingevoerd oktober Pastoraat Voortzetten activiteit voor de groep Versterken eigen gemeenschap. Is structurele activiteit geworden. (maaltijdgroep). 7. Pastoraat Ontwikkelen activiteit voor de groep Versterken eigen gemeenschap. Doorgeschoven naar seizoen Voorbereidende werkzaamheden hebben plaatsgevonden. 8. Diaconie Maken bestedingsplan vrijgemaakte diaconale reserves. Diaconale aanwezigheid in de samenleving. 9. Diaconie Afspraken maken over nieuwe meerjarige financiële bijdragen met het IDB en het diaconaal inloophuis De Bron. 10. Diaconie Bespreken toekomstvisie werkgroep Jodendom, kerk en Islam. 11. Diaconie De Kogerkerk heeft zich aangesloten bij de Groene Kerk. Bevorderen oecumenische Is gerealiseerd met invoering met invoering meerjarenbegroting voor diaconie. Afspraken gemaakt voor de jaren 2013, 2014 en Bevorderen oecumenische Reactie gegeven. Maatschappelijke functie van de Is structurele activiteit geworden. kerk. 12. Cultuur Het houden van een visconcert (voordracht en muziek) Eenmalig. Niet gerealiseerd. 13. Bestuur Evalueren beleidscyclus en het in samenspraak met de Continuïteit gemeente Heeft nog niet plaatsgevonden. gemeenteleden in 2009 ontwikkelde profiel. 14. Bestuur Doorgaan naar het zoeken van nieuwe ambtsdragers en Structurele activiteit Is structurele activiteit geworden. leden van de 6

7 15. Bestuur Verder verkennen mogelijkheden regionale samenwerking binnen de PKN. 16. Bestuur In het kader van regionale samenwerking wordt ook een jaarlijks overleg gehouden met het bestuur van de afd. Zaanstreek van de VVP. 17. Bestuur In het kader van regionale samenwerking wordt onderzocht of we kunnen participeren in de oecumenische vieringen in de wijk Westerwatering (schoolgebouw Het Baken). 18. Bestuur Uitvoeren meerjarig onderhoudsplan Kogerkerk en Stolp, inclusief aanvraag subsidies. 19. Bestuur Nadenken over financiële positie van de gemeente en kijken naar mogelijkheden om het structurele tekort terug te dringen. Continuïteit PKN in Zaanstad. Structurele activiteit Continuïteit PKN in Zaanstad. Bundeling kerkelijke activiteiten ten westen van de spoorlijn. Continuïteit onderhoudssituatie gebouwen. Continuïteit gemeente Na overleg met PG Zaandam en GK Koog-Zaandijk in 2011 opnieuw overleg met PG Zaandam wegens wisseling personele bezetting aldaar. Verzoek tot overleg GK Koog-Zaandijk door deze herhaaldelijk afgewezen. Uiteindelijk volledige breuk met GK Koog-Zaandijk Deelname aan half jaarlijks gesprek prot. Gemeente in Zaanstreek-Noord. Is structurele activiteit geworden. Heeft contact plaatsgevonden. Gemeenschap in Westerwatering is nog niet toe aan participatie van derden. Is structurele activiteit geworden. Aanvraag gedaan voor een meerjarige bijdrage uit het solidariteitsfonds. Deze aanvraag is toegewezen in vorm van garantiesubsidie van =; = en = voor de jaren 2013 t/m 2015 met de mogelijkheid van verlenging in 2016 en Bestuur Vaststellen Meerjarenprogramma Structurele activiteit Is structurele activiteit geworden. 21. Bestuur Maatregelen nemen ter verbetering financiële Administratie. Meer inzicht in financiële administratie. Gerealiseerd, nieuwe penningmeester kerkrentmeesters benoemd. 22. Bestuur Intensivering verhuur beleid. Verbetering financiële positie Gerealiseerd, meer verhuur inkomsten. 23. Bestuur Organiseren en evalueren actie kerkbalans. Structurele activiteit. Gerealiseerd. 24. Bestuur Vaststellen jaarrekening kerkrentmeesters. Structurele activiteit. Gerealiseerd. 25. Bestuur Vaststellen begroting kerkrentmeesters. Structurele activiteit. Gerealiseerd. 26. Bestuur Vaststellen jaarrekening diaconie Structurele activiteit. Gerealiseerd. 27. Bestuur Vaststellen begroting en collecterooster diaconie Structurele activiteit. Gerealiseerd. 7

8 5. Meerjaren programma , actiepunten Nr. Thema Activiteit Beoogd doel Actie door plandatum 1. Pastoraat Ontwikkelen activiteit voor de groep Versterken eigen gemeenschap. Predikant, kerkenraad en Seizoen Bestuur Verder verkennen mogelijkheden regionale samenwerking binnen de PKN. Continuïteit PKN in Zaanstad. Kerkenraad. Seizoen Bestuur Evalueren beleidscyclus en het in samenspraak met de Continuïteit gemeente. Kerkenraad. Januari gemeenteleden in 2009 ontwikkelde profiel. 4. Bestuur Planvorming n.a.v. beraadsdag kerkenraad en Continuïteit gemeente. Kerkenraad en Seizoen klankbordgroep in augustus Pastoraat Hernieuwen afspraken/werkwijze inzake bezoekwerk. Haalbare en goede invulling geven aan pastoraat/bezoekwerk. Predikant, kerkenraad, klankbordgroep en bezoekmedewerkers Seizoen Financiën. 6.1 Beloningsbeleid. De predikant wordt gehonoreerd volgens de richtlijnen van de PKN. De bestuurders ontvangen geen beloning. 8

9 6.2 Financiële Meerjarenprognose Kogerkerkgemeente Bij ongewijzigd beleid, zonder bijdrage van de solidariteitskas. Omschrijving prognose 2014 prognose 2015 prognose 2016 prognose 2017 Bijdragen gemeenteleden Collectes en giften Opbrengst verhuur Totaal opbrengsten Predikantsplaats & preekbeurten Kerkelijke gebouwen Adm, Beheer, Representatie Kerkdiensten, Gemeent. Activiteiten Gez. Kosten Geref / Herv Bijdragen aan PKN Totaal exploitatiekosten Exploitatieresultaat Rentesaldo Div baten en lasten Dotatie voorzieningen Resultaat