JAARREKENING Provincie Antwerpen. Koningin Elisabethlei Antwerpen. NIS-code 10000

Transcriptie

1 JAARREKENING 214 Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei Antwerpen NIS-code 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Beginbalans 214 en toelichting 2. De beleidsnota van de jaarrekening De doelstellingenrealisatie - Schema J1 : de doelstellingenrekening - De financiële toestand: vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge in de jaarrekening met die in het budget 3. De financiële nota van de jaarrekening - Schema J2 : de exploitatierekening - Schema J3 en J4 : de investeringsrekening - Schema J5 : de liquiditeitenrekening 4. De samenvatting van de algemene rekeningen - Schema J6 : de balans - Schema J7 : de staat van opbrengsten en kosten 5. Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening Toelichting bij de exploitatierekening - Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging - Schema TJ1 : de exploitatierekening per beleidsdomein - Schema TJ2 : de evolutie van de exploitatierekening Toelichting bij de investeringsrekening - Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging - Schema TJ3 : De investeringsverrichtingen per beleidsdomein - Schema TJ4 : De evolutie van de investeringsverrichtingen - Schema TJ5 : De stand van de kredieten per investeringsenveloppe - Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening - Overzicht per beleidsveld van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 6. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen - Schema TJ7 : Toelichting bij de balans - Andere 7. Beheersrekening provinciegriffier 214 Provincie Antwerpen Jaarrekening 214

3 BEGINBALANS 214 Provincie Antwerpen Jaarrekening 214

4 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : B6 : BEGINBALANS Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 1 Koningin Elisabethlei Antwerpen

5 B6 : BEGINBALANS 214 I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , , ,76 II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA , , , , , , , , , , ,1 1, , , ,34 Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Jaarrekening 214 Pagina 2 van 3

6 B6 : BEGINBALANS 214 I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , , , , , , , , , , ,62 II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , ,34 Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Jaarrekening 214 Pagina 3 van 3

7 TOELICHTING BIJ DE BEGINBALANS 214 Provincie Antwerpen Jaarrekening 214

8 DEEL 1 : ACTIVA I.A. Liquide middelen en geldbeleggingen Toelichting De waarde in de beginbalans 214 is 14.86,25 EUR hoger dan in de balans 213. Redenen hiervoor zijn: a) De opname in de boekhouding van 2 extra bankrekeningen die voorheen ressorteerden onder de bijzondere ontvanger van de dienst Fiscaliteit, voor een totaalbedrag van 14.86,27 EUR. b) Een correctie in min van,2 EUR met betrekking tot het saldo van een effectenrekening. I.B.1. Vorderingen op korte termijn uit ruiltransacties Toelichting In de balans 213 stond een bedrag van ,87 EUR aan vorderingen voor belastingen en exploitatie. Van dit bedrag werd ,63 EUR in de beginbalans 214 gecatalogeerd als vorderingen op korte termijn uit ruiltransacties. In de balans 213 was een bedrag van ,37 EUR opgenomen als vordering op de RSZ. Dit bedrag werd, aan de hand van alle reële gegevens van de loonverwerking 213, grondig nagerekend. Uit de wedersamenstelling van alle componenten bleek dat de vordering ingevolge voorafbetalingen ,72 EUR bedroeg op 31/12/213. Dit bedrag werd opgenomen onder de vorderingen op korte termijn uit ruiltransacties. I.B.2. Vorderingen op korte termijn uit niet-ruiltransacties Toelichting In de balans 213 stond een bedrag van ,87 EUR aan vorderingen voor belastingen en exploitatie. a) Van dit bedrag werd ,76 EUR in de beginbalans 214 opgenomen als vorderingen op korte termijn uit niet-ruiltransacties bestaande uit, ,27 EUR aan vorderingen uit fiscale opbrengsten en ,49 EUR aan vorderingen wegens werkingssubsidies. b) Van dit bedrag werd ,48 EUR niet meer opgenomen onder de vorderingen op korte termijn, maar wel onder de liquide middelen en geldbeleggingen. Het betreft het saldo van een bankrekening die tot en met 213 onder de bevoegdheid ressorteerde van de bijzondere ontvanger fiscaliteit en die vanaf 214 in de provinciale Provincie Antwerpen Jaarrekening 214 1

9 boekhouding wordt opgenomen. De vordering op de bijzondere ontvanger werd dus omgezet naar een banktegoed. I.E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Toelichting Van 26 tot en met 213 werden de uitstaande schulden van personeelsleden aan de provincie inzake het terug te betalen kapitaal van de aan hen verstrekte sociale leningen, in de balans opgenomen als vorderingen. Op 31/12/213 bedroeg het totaal nog af te lossen kapitaal ,67 EUR, waarvan 1.259,45 EUR op lange termijn en 3.336,22 EUR op korte termijn. De aflossingen en intresten worden veelal via het weddensysteem ingehouden op de wedden. Omdat het in de wedden- en boekhoudsoftware van Cipal technisch niet mogelijk is om deze inhoudingen op boekhoudrekeningen van klasse 4 te verwerken, werd noodgedwongen ervoor geopteerd om vanaf 214 de aflossingen en intresten te laten verlopen via de boekhoudrekeningen van klasse 7. Het bedrag van 3.336,22 EUR komt bijgevolg in deze rubriek van de beginbalans 214 niet meer voor. II.A.2. Vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties Toelichting In de balans 213 stonden voor een bedrag van 1.259,45 EUR aan vorderingen op lange termijn wegens aan personeelsleden verstrekte sociale leningen. Deze vorderingen zijn niet meer opgenomen in de beginbalans 214. Zie toelichting bij rubriek 1.E. II.B.1. Financiële vaste activa: Extern verzelfstandigde agentschappen Door de deputatie besliste waarderingsregel De positieve belangen in de extern verzelfstandigde agentschappen (APB & EVAP) worden gewaardeerd tegen de waarde van het eigen vermogen (= exclusief voorzieningen) van deze entiteiten op 1/1/214. Toelichting In de balans 213 waren geen belangen in extern verzelfstandigde agentschappen opgenomen. In de beginbalans wordt de waarde van het eigen vermogen van deze entiteiten opgenomen op datum van 1/1/214. Provincie Antwerpen Jaarrekening 214 2

10 II.B.2. Financiële vaste activa: Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten Door de deputatie besliste waarderingsregel De financiële vaste activa worden individueel geactiveerd in de beginbalans 214 aan de boekwaarde per 31/12/213, rekening houdende met onderschreven en nog te volstorten kapitaal. Toelichting De balans 213 bevatte voor de financiële vaste activa een bedrag van ,49 EUR. Van dit bedrag werd ,87 EUR toegewezen aan de rubriek Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. II.B.5. Financiële vaste activa: Andere financiële vaste activa Door de deputatie besliste waarderingsregel De financiële vaste activa worden individueel geactiveerd in de beginbalans 214 aan de boekwaarde per 31/12/213, rekening houdende met onderschreven en nog te volstorten kapitaal. De OVV Provincie Antwerpen wordt geboekt als een vordering en gewaardeerd tegen de waarde van de schuld aan de provincie Antwerpen die de OVV op 31/12/213 heeft. Toelichting De balans 213 bevatte voor de financiële vaste activa een bedrag van ,49 EUR. Van dit bedrag werd ,62 EUR toegewezen aan de rubriek Andere financiële vaste activa. Dit bedrag werd met,1 EUR verhoogd omdat de Gemeentelijke holding technisch niet kan ingebracht worden in het boekhoudsysteem voor EUR. Tevens werd de waarde van de OVV Provincie Antwerpen, die in de balans 213 geboekt was voor een bedrag van ,92 EUR, gecorrigeerd naar ,79 EUR op basis van de definitieve jaarrekening 213 van de OVV. II.C.1.a. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Door de deputatie besliste waarderingsregel De terreinen en gebouwen worden individueel geactiveerd overeenkomstig de waardering aangeleverd door de dienst Infrastructuur en gelijklopend met de gegevens van het inventarissysteem Planon. In het verleden uitgevoerde investeringswerken worden niet afzonderlijk geactiveerd in de beginbalans. Voor de gebouwen en de terreinen worden deze werken geacht deel uit te maken van de beginwaarden van deze activa. Provincie Antwerpen Jaarrekening 214 3

11 De onroerende vaste activa in aanbouw worden geactiveerd tegen de aanschaffingswaarde per 31/12/213. Toelichting De cijfers uit de balans 213 werden dus niet overgenomen en dienden niet als basis voor de nieuwe cijfers. De schatting van de terreinen en gebouwen gebeurde volledig opnieuw door de dienst Infrastructuur en Vastgoed aan de hand van een methodiek die een realistisch beeld moet geven van de activawaarden. Het onroerend vast actief in aanbouw betreft de bouw van een nieuw provinciehuis waarvoor op 31/12/213 investeringsuitgaven waren geboekt ten bedrage van ,26 EUR. II.C.1.b. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur Door de deputatie besliste waarderingsregel Geen waardering in de beginbalans van wegen, waterlopen en overige infrastructuur. Dit geldt eveneens voor alle in het verleden uitgevoerde werken aan deze onroerende goederen. II.C.1.c. Gemeenschapsgoederen - Installaties, machines en uitrusting Door de deputatie besliste waarderingsregel Enkel de goederen geleverd vanaf januari 21 en met een netto-boekwaarde op 31/12/213 van meer dan 1. EUR, exclusief BTW, worden opgenomen in de beginbalans en dit tegen deze netto-boekwaarde. Zij worden verder afgeschreven zoals oorspronkelijk voorzien. II.C.1.d. Gemeenschapsgoederen - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Door de deputatie besliste waarderingsregel Meubilair wordt opgenomen in de beginbalans als een ijzeren voorraad ten bedrage van 6. EUR. ICT-hardware en kantooruitrusting wordt niet opgenomen in de beginbalans. Uitzondering: Back office apparatuur voor algemeen gebruik (multi-functional, printer, beamer, smartboard, ) en backbone - achterliggende apparatuur (server, data center, telefooncentrale, ) kunnen geactiveerd worden als het goed beschouwd wordt als substantieel en de levering niet voor 21 heeft plaatsgehad. Deze goederen worden opgenomen voor hun netto-boekwaarde per 31/12/213 en verder afgeschreven zoals oorspronkelijk voorzien. Provincie Antwerpen Jaarrekening 214 4

12 Rollend materieel wordt geactiveerd indien het goed volgens de waarderingsregels inzake het gebruik van de algemene boekhoudrekeningen beschouwd wordt als een investering in rollend materieel, voor zover de levering niet voor 21 heeft plaatsgehad en de netto-boekwaarde per 31/12/213 hoger is dan 1. EUR, exclusief btw. Deze goederen worden opgenomen voor hun netto-boekwaarde per 31/12/213 en verder afgeschreven zoals oorspronkelijk voorzien. II.C.1.e. Leasing en soortgelijke rechten Door de deputatie besliste waarderingsregel De onroerende en roerende vaste activa die onder het stelsel van financiële leasing of soortgelijke geactiveerd werden, worden overgenomen in de beginbalans tegen de nettoboekwaarde op 31/12/213. Zij worden verder afgeschreven zoals oorspronkelijk voorzien. Toelichting In de balans 213 stonden voor ,62 EUR aan activa in leasing. Dit bedrag werd in de beginbalans 214 aangepast als volgt: a) Een vermindering van ,3 EUR, zijnde de waarde van de DBFM-overeenkomst voor de aanleg van een kunstgrasveld in het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum de Nekker. Ingevolge de opmerking van het Rekenhof bij de jaarrekening 213, wordt deze overeenkomst vanaf 214 niet meer aanzien als een financiële lease. b) Een vermindering van 442,22 EUR ingevolge de opmerking van het Rekenhof bij de jaarrekening 213 dat in de waarde van ICT-apparatuur voor de provincieraadsleden de restwaarde op het einde van het contract ten onrechte inbegrepen was. II.C.1.f. Erfgoed Door de deputatie besliste waarderingsregel Wat betreft het roerend erfgoed worden alle stukken individueel opgenomen in het inventarissysteem Planon en collectief in de beginbalans voor 1 EUR. Dit bedrag vertegenwoordigt in de volgende boekjaren een ijzeren voorraad van het op 31/12/213 aanwezig roerend erfgoed, ook al zouden in de toekomst een aantal van deze goederen vervreemd worden. Provincie Antwerpen Jaarrekening 214 5

13 II.C.3.a. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Door de deputatie besliste waarderingsregel Terreinen en gebouwen worden individueel geactiveerd overeenkomstig de waardering aangeleverd door de dienst Infrastructuur en gelijklopend met de gegevens opgenomen in het inventarissysteem Planon. In het verleden uitgevoerde investeringswerken worden niet afzonderlijk geactiveerd in de beginbalans. Voor de gebouwen en de terreinen worden deze werken geacht deel uit te maken van de beginwaarden van deze activa. Toelichting De cijfers uit de balans 213 werden dus niet overgenomen en dienden niet als basis voor de nieuwe cijfers. De schatting van de terreinen en gebouwen gebeurde volledig opnieuw door de dienst Infrastructuur en Vastgoed aan de hand van een methodiek die een realistisch beeld moet geven van de activawaarden. II.D. Immateriële vaste activa Door de deputatie besliste waarderingsregel Er worden geen immateriële vaste activa (plannen en studies, software, concessies, licenties, octrooien, ) opgenomen in de beginbalans. Provincie Antwerpen Jaarrekening 214 6

14 DEEL 2 : PASSIVA I.A.1.a. Schulden op korte termijn uit ruiltransacties - Voorzieningen voor risico's en kosten Toelichting Deze rubriek bestaat uit 2 componenten: a) Een voorziening voor vakantiegeld ten bedrage van ,87 EUR. Deze voorziening werd overgenomen uit de balans 213. b) Een voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen ten bedrage van 576.7,54 EUR. Dit is het berekend bedrag van de door de provincie in 214 zelf uit te keren pensioenen en renten. I.A.1.b. Schulden op korte termijn uit ruiltransacties Financiële schulden Toelichting Het bedrag van ,85 EUR voor de vervallen kapitaal- en intrestaflossingen dat in de balans 213 onder de financiële schulden was opgenomen, staat in de beginbalans 214 onder de rubriek I.A.1.c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties. I.A.1.c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties Toelichting Deze rubriek bestaat uit volgende componenten: a) Werkingsschulden voor ,19 EUR, zoals overgenomen uit de balans 213. b) Vervallen kapitaal- en intrestaflossingen die in de balans 213 onder de financiële schulden waren opgenomen ten bedrage van ,85 EUR. c) Ingehouden voorheffingen voor ,44 EUR, zoals overgenomen uit de balans 213. d) Een RSZ-schuld ten bedrage van ,86 EUR. In de balans 213 was een bedrag van 5.69,34 EUR opgenomen als RSZ-schuld (ingevolge bijdragen ZIV en solidariteit gepensioneerden). De RSZ-verrichtingen werden naar aanleiding van de opmaak van de beginbalans, aan de hand van alle reële gegevens van de loonverwerking 213, grondig nagerekend. Uit de wedersamenstelling van alle componenten bleek dat de vordering op 31/12/213 ingevolge voorafbetalingen ,72 EUR bedroeg en de eigenlijke RSZ-schuld ,86 EUR. De bedragen uit de balans 213 werden vervangen door de gecorrigeerde bedragen. Provincie Antwerpen Jaarrekening 214 7

15 I.A.2. Schulden op korte termijn uit niet-ruiltransacties Toelichting Het betreft de diverse schulden uit de balans 213. I.A.4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Toelichting Deze rubriek bestaat uit 2 componenten: a) De leningen via thesauriebewijzen ten bedrage van EUR, zoals overgenomen uit de balans 213. b) De leasingschulden ten bedrage van ,73 EUR en 3.779,34 EUR. Dit laatste bedrag heeft betrekking op de DBFM-overeenkomst voor de aanleg van een kunstgrasveld in het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum de Nekker. Ingevolge de opmerking van het Rekenhof bij de jaarrekening 213, wordt deze overeenkomst niet meer aanzien als een financiële lease. Toch wordt in de beginbalans nog een schuld op korte termijn geregistreerd om de convergentie tussen de algemene en budgettaire boekhouding niet te verstoren aangezien in de loop van 214 de budgettaire aanrekeningen nog op boekhoudrekening 422 gebeurden. I.B.1.a. Schulden op lange termijn uit ruiltransacties Voorzieningen voor risico s en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Toelichting De voorziening voor pensioenen in de balans 213 ten bedrage van ,92 EUR werd bepaald door de waarde van de OVV Pensioenen Provincie Antwerpen op 31/12/213. Sinds boekjaar 28 werden beide immers op hetzelfde niveau gehouden. In de beginbalans 214 werd de voorziening berekend volgens de BBC-regels. Voor elke persoon aan wie de provincie nog zelf pensioen en/of rente uitkeert, wordt het voor 214 verschuldigde bedrag berekend. Dit resultaat wordt vermenigvuldigd met een annuïteitsfactor op basis van de sterftetabellen. Dit is de aan te leggen voorziening per persoon. De totaal te vormen voorziening is de som van alle individueel berekende voorzieningen. Het bedrag van de door de provincie in 214 zelf uit te keren pensioenen en renten wordt opgenomen onder de rubriek I.A.1.a. Schulden op korte termijn uit ruiltransacties. De rest wordt opgenomen onder rubriek I.B.1.a. Schulden op lange termijn uit ruiltransacties Voorzieningen voor risico s en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen. Provincie Antwerpen Jaarrekening 214 8

16 I.B.1.b. Schulden op lange termijn uit ruiltransacties Financiële schulden Toelichting Deze rubriek bestaat uit 2 componenten: a) Leningen via thesauriebewijzen, overgenomen uit de balans 213 voor een bedrag van EUR. b) Leasingschulden ten bedrage van ,62 EUR. Dit is ,43 EUR minder dan in de balans 213 wegens - het niet meer opnemen van de DBFM-overeenkomst voor de aanleg van een kunstgrasveld in het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum de Nekker ingevolge de opmerking van het Rekenhof bij de jaarrekening 213 ( ,49 EUR); - de opmerking van het Rekenhof bij de jaarrekening 213 dat in de waarde van ICTapparatuur voor de provincieraadsleden de restwaarde op het einde van het contract ten onrechte inbegrepen was (- 1.32,94 EUR). II. Nettoactief Toelichting Het netto actief bestaat uit 2 componenten: a) Investeringssubsidies: Overeenkomstig de door de deputatie besliste waarderingsregels, werd de netto-boekwaarde van ,98 EUR op 31/12/213, overgenomen in de beginbalans. Dit bedrag wordt in 214 volledig afgeschreven. b) Saldo beginbalans: ,85 EUR. Provincie Antwerpen Jaarrekening 214 9

17 BELEIDSNOTA VAN DE JAARREKENING 214 Provincie Antwerpen Jaarrekening 214

18 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 1 Koningin Elisabethlei Antwerpen

19 De doelstellingenrealisatie 214 Provincie Antwerpen PBDS We willen vanuit een klantenperspectief met een transparante besluitvorming tot een gedragen beleid komen door een goede samenwerking tussen politici en medewerkers op basis van een onderlinge dialoog. We streven zowel in de beleidsvoorbereiding als uitvoering naar resultaatgerichtheid, duurzaamheid, gelijke kansen, kostenbewustzijn, efficiënte interne processen en responsabilisering van onze medewerkers AP We investeren in een waarderende en motiverende werkcontext voor alle (potentiële) medewerkers in elke loopbaanfase. Dit stimuleert de werkgoesting, het engagement en enthousiasme om bij te dragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Gerealiseerd: Ja Maar DMCO blijft voortdurend nieuwe instrumenten aan de organisatie aanleveren (POP, talentkaarten) die bijdragen tot een waarderende en motiverende werkcontext. Bovendien wordt er meer dan ooit op het terrein gegaan, naar diensten en entiteiten toe, en worden tools op maat ontwikkeld. De eerder aangehaalde focus om de sociale tewerkstelling op te drijven, is achterhaald omdat de aandacht omwille van besparingen en omwille van het Vlaas Regeerakkoord. Deze actie is dan ook stilgelegd. De nood aan loopbaaninitiatieven heeft zich geconcretiseerd in de zogenaamde Limbo-oefening : DMCO is er in geslaagd op een medewerkervriendelijke manier loopbaanperspectief te creëren voor een twintigtal medewerkers die omwille van besparingen of omwille van wijzigende opdrachten in overtal waren geraakt. Deze Limbo-oefening is de voorbode van meer aandacht voor loopbaanmogelijkheden in 215. Het budget voorzien voor de begeleiding van de workshops POP door een externe partner, is niet benut omdat deze opdracht pas zal starten in 215. E 3. A Competentiemanagement laagdrempelig maken en introductie talentmanagement A Dienst Personeelsontwikkeling rolt in 214 het werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan verder uit (als vervolg op de piloten in 213) om de medewerkers te sensibiliseren gerichter na te denken over hun ontwikkeling (versus 'shoppen in een opleidingsaanbod') en hen een ruimer beeld te doen krijgen van alle mogelijke ontwikkelacties en leervormen die hen in hun functioneren of loopbaan kunnen ondersteunen. A DPB verhoogt in 214 de sociale tewerkstelling bij de provincie Antwerpen met minstens 5% ten opzichte van het 4de kwartaal 213. A DMCO brengt in 214 zowel de reeds bestaande loopbaan- en begeleidingsinitiatieven als de noden hieromtrent in kaart en communiceert hierover. AP We duiden in elk deputatiebesluit het actieplan en/of actie waarbinnen de te nemen beslissing zich situeert en geven aan welke impact dit besluit op het budget heeft. Gerealiseerd: Ja. De beleidsgegevens worden in 9 % van de relevante deputatiebesluiten opgenomen A Wij streven er naar om tegen het eind van het jaar in 8% van de relevante deputatiebesluiten het actieplan en/of de actie waarbinnen de te nemen beslissing zich situeert en de budgettaire impact weer te geven AP In onderlinge dialoog tussen de deputatie en het Managementteam wordt een afsprakennota opgesteld, met afspraken om de samenwerking tussen politici en medewerkers te stroomlijnen, die minstens één maal per jaar het voorwerp uitmaakt van een gezamenlijk evaluatieoverleg om de samenwerking te optimaliseren. Gerealiseerd: Ja Bij de aanvang van de budgetopbouw 215 werd er een gezamelijke bespreking gevoerd over de samenwerking tussen de deputatie en de medewerkers op basis van de afsprakennota. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Jaarrekening 214 Pagina 2 van 6

20 De doelstellingenrealisatie 214 A We evalueren jaarlijks voor de begrotingsbesprekingen aanvangen de samenwerking tussen de deputatie en de medewerkers op basis van de afsprakennota. AP We sturen naar een volledig digitale documentenflow van de deputatie en provincieraadszittingen tegen het einde van de coalitieperiode (inclusief raadscommissies). Gerealiseerd: Ja. Zowel voor de provincieraad als voor de deputatie zit de verdere digitalisering op schema A In het eerste kwartaal van 214 kunnen de leden van de deputatie op een gebruiksvriendelijke manier alle relevante gegevens voor de deputatiezittingen elektronisch terugvinden. AP Wij streven ernaar dat de ontwerp-deputatiebesluiten de zes dagen voor de zitting bij de deputatieleden zijn en dat de agenda van de provincieraad en de agendapunten met de voorgestelde ontwerpbesluiten, voor zover ze werden goedgekeurd door de deputatie, voor 1 % digitaal ter beschikking zijn binnen de wettelijke termijn. Gerealiseerd: Ja. De vooropgestelde tijdigheidsindicatoren werden in elk kwartaal gehaald van budgetjaar A We streven ernaar om de deputatiebesluiten 6 dagen voor de zitting aan de deputatieleden te bezorgen en de provincieraadsleden de stukken binnen de wettelijke termijn te bezorgen. AP We verbeteren de werking van de provincie door het uitwerken van interne controlemaatregelen, door het uitwerken en aanbieden van tools om uniform en organisatiebreed zicht te krijgen op de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie, door het geven van aanbevelingen die voortvloeien uit audits en door het verstrekken van ad hoc advies over processen en systemen. Dit moet ons toelaten om zicht te krijgen op het professionele en sociale niveau dat we halen en ervoor zorgen dat we op onderbouwde wijze de organisatie in de gewenste richting kunnen sturen. Gerealiseerd: Ja Maar Door de afwezigheid van de Interne Auditor in de eerste twee maanden van het jaar, heeft het auditprogramma vertraging opgelopen. Het bijgestelde streefcijfer was om 5 audits af te ronden tegen het einde van het jaar. Het BI - programma bleef lopen, zij het dat er kritisch is omgegaan met de vragen uit de organisatie. Dit heeft geleid tot een beperkt aantal realisaties. Dit heeft een positieve invloed gehad op de uitgaven. De beheers- en beleidscyclus werd succesvol opgestart in 214, hetgeen al een intensieve begeleiding vroeg in 213, maar ook nog in 214. E , A We verbeteren de interne werking van het provinciebestuur door het uitvoeren van audits en ad-hoc adviezen. A Wij faciliteren het proces van organisatiebeheersing van de organisatie met als doel de kwalitatieve werking van het bestuur te verbeteren. A Via het onderhoud en de uitbouw van een Business Intelligence omgeving, verschaffen wij relevante managementinformatie om tot gedegen en onderbouwde besluitvorming binnen provincie Antwepren te komen. A Wij faciliteren het uitvoeren van het reguliere BBC-proces, via collectief overleg met de BBC-ambassadeurs, gerichte en kwaliteitsvolle communicatie op intranet; het opvolgen van individuele vragen en het organiseren van de multilaterales in het kader van de budgetopmaak. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Jaarrekening 214 Pagina 3 van 6

21 De doelstellingenrealisatie 214 AP Onze organisatie is klimaatneutraal in 22. We motiveren en ondersteunen gemeenten om klimaatneutraal te worden en we stimuleren burgers om minder broeikasgassen uit te stoten. Gerealiseerd: Ja De uitvoering van dit actieplan is prima verlopen. Ook in 214 werd ingezet op het stuctureel terugdringen van de emissies van broeikasgassen; sinds 26 wordt netto al 3% minder uitgestoten door onze organisatie. Het doel blijft om als organisatie klimaatneutraal te zijn in 22. Gemeenten werden ook in 214 ondersteund via de campagne klimaatneutrale organisatie. De Vriendvan-campagne stimuleert burgers om duurzamer door het leven te gaan en biedt overheden een communicatie- en sensibilisatieplatform om hun acties te ondersteunen. De groepsaankopen groene stroom en zonnepanelen waren zeer succesvol in 214 E , , A We werken aan het beleidsdoel 'Klimaatneutrale Organisatie 22' via drie sporen: eigen organisatie, ondersteunen gemeenten, brede publiek. A We organiseren een groepsaankoop groene stroom. AP De provincie Antwerpen verbetert continu haar milieuprestaties. Het ISO141 milieumanagement vormt de basis om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzaamheid concreet, objectief en aantoonbaar te maken in onze organisatie. We blijven inzetten op het verduurzamen van het aankoopbeleid en onze evenementen. Gerealiseerd: Ja Dankzij het ISO141 milieumanagementsysteem werd ook in 214 structureel ingezet op het terugdringen van de milieu-impact van onze organisatie. Door de voorbije besparingsoefening werd de scope van het project bevroren op 1/1/214 met uitzondering van het PAS dat gezien zijn voorbeeldfunctie in 215 wordt opgenomen in het certificaat. E 45.93, A We behouden het ISO-certificaat voor de ganse organisatie door blijvend in te zetten op het verduurzamen van onze activiteiten. A We behouden de titel van Fair Trade Provincie. Gelijke kansen is één van de sturende principes van ons bestuur. We beogen de (re)organisatie, verbetering, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de eigen beleidsprocessen zodat op alle niveaus en in alle fasen van het beleid een perspectief van gelijke kansen wordt ingebouwd door de actoren die normaal gezien dat beleid maken en uitvoeren. Extern voeren we een voorbeeldbeleid. Om te garanderen dat de aandacht voor gelijke kansen structureel ingebed geraakt in heel onze bedrijfsvoering, moeten alle (intern en extern gerichte) provinciale diensten en instellingen hier werk van maken. Alle functieniveaus van de organisatie moeten hierbij betrokken worden. Gerealiseerd: Ja In 214 werkten we aan de invoering van de vrijetijdspas, zetten we in op de invoering van de elders verworven competenties binnen het personeelsbeleid, de screening van het provinciaal patrimonium inzake toegankelijkheid en het begeleiden van provinciale diensten, zoals TPA bij de uitbouw van toegankelijke fietslussen. Financieel werden niet alle werkingskosten benut. Zie hiervoor toelichting bij actieplan bevorderen van netwerkvorming tussen organisaties in de welzijns- en gezondheidssector. A Gelijke Kansen: De deputatie keurt de missie, visie en strategie van het interne gelijke kansenbeleid goed. Jaarlijks wordt de voortgang van het interne gelijke kansenbeleid besproken op deputatie. Ze sturen bij waar nodig. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Jaarrekening 214 Pagina 4 van 6

22 De doelstellingenrealisatie 214 A Gelijke Kansen: Het managementteam bespreekt jaarlijks de voortgang van de transversale doelstelling gelijke kansen. Het stuurt bij waar nodig. Het rapporteert hierover aan de deputatie,aan de diensthoofden(via het managementforum) en aan de rest van het personeel (via de bestaande communicatiekanalen zoals intranet of Proviant). De dienst Welzijn en Gezondheid levert hiervoor de nodige input en ondersteunt het managementteam bij de interne communicatie. A Gelijke Kansen: De departementshoofden sturen de diensthoofden aan om het perspectief van gelijke kansen in te bouwen in hun eigen beleidsprocessen. Zij informeren hen hetzij op gemeenschappelijk overleg, hetzij in persoonlijk overleg over de voortgang van de transversale doelstelling gelijke kansen voor hun dienst/beleidsdomein(en) en sturen bij waar nodig. A Gelijke Kansen: De dienst Welzijn en Gezondheid (DWG) neemt een adviserende en ondersteunende rol op inzake de transversale doelstelling gelijke kansen. Hiervoor wordt een apart actieplan geformuleerd. BDS We zorgen ervoor dat provincie Antwerpen voldoet aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen betreffende vraagrecht van burgers en wettelijkheid en regelmatigheid van betalingen Een transparant werkende democratie garandeert aan provincieraadsleden en burgers dat zij over alle relevante informatie kunnen beschikken die nodig is om de gewone beslissingen te kunnen kennen en evalueren. In deze context willen wij zorgen dat zij op een redelijk korte termijn een antwoord krijgen op hun vragen. Dit is een wettelijke verplichting die kadert binnen de principes van goed bestuur. Binnen een overheidscontext is het belangrijk dat alle uitgaven op een juridisch correcte en regelmatige wijze tot stand komen. De controle in het kader van de eerste handtekening van de provinciegriffier vormt hiervoor een goede waarborg. AP Wij streven naar het beantwoorden van de schriftelijke vragen van provincieraadsleden aan de deputatie en van de inzagevragen van burgers binnen de reglementaire en wettelijke antwoordtermijnen. Gerealiseerd: Ja. De vooropgestelde indicatoren om tijdig te reageren op het vraagrecht van burgers en raadsleden werden gehaald A Wij beantwoorden tijdig de schriftelijk vragen van de provincieraadsleden en de inzagevragen van de burgers AP Wij streven naar een nazicht van de voorgelegde betalingen en bijkomende dossies op hun wettelijkheid en regelmatigheid alvorens de eerste handtekening voor de betaling in te brengen. Gerealiseerd: Ja. Alle betalingsdossiers werden voor betaling nagekeken op hun wettelijkheid en regelmatigheid A Wij kijken alle voorgelegde betalingen na op hun wettelijkheid en regelmatigheid in het kader van de eerste handtekening voor de betaling in te brengen BDS Wij faciliteren financieel de werking van de politieke besluitvorming, stimuleren het samenhorigheidsgevoel bij de gewezen provincieraadsleden, ondersteunen de belangenbehartiging van de provincies via een koepelvereniging en het management van de gemeentebesturen AP Wij zorgen er elk jaar voor dat de fracties en politieke partijen aanwezig in de provincieraad, de vereniging van ere- en gewezen provincieraadsleden, de Verenging van Vlaamse Provincies en het expertisecentrum van Gemeentesecretarissen de in het budget voorziene bedragen correct uitbetaald krijgen. Gerealiseerd: Ja. De voorschotten van alle subsidies zijn betaalbaar gesteld in de eerste jaarhelft. Voor de uitbetaling van de saldi zijn we afhankelijk van het binnen brengen van de verantwoordingsstukken van vorig jaar Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Jaarrekening 214 Pagina 5 van 6

23 De doelstellingenrealisatie 214 E , , , A Wij zorgen voor het voorziene nazicht van de financiële afrekening en de uitbetaling aan de fracties, politieke partijen en verenigingen in de eerste jaarhelft. BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid AP Overhead Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit niet van toepassing E , , , I , , , A Overhead Stafdienst Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit A Overhead Dienst Mobiliteit A Lonen en Wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden AP Overhead Departement Algemeen Beleid niet van toepassing E , , , , A , A Overhead Stafdienst Algemeen Beleid A Overhead Overheid A Lonen en Wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden AP Overhead Departement Mens, Communicatie en Organisatie Toelichting: Het gaat in deze overhead om de loonkosten op het departement zelf en de overhead werkingskosten. Er zijn geen specifieke afwijkingen te melden, temeer daar het departement zichzelf in een voorbeeldrol ziet naar de rest van de organisatie toe in de beheersing van de personeelsbudgetten. Bijgevolg worden verstrengde vervangingsregeling rigoureus toegepast. Er werden ontvangsten geboekt die niet begroot waren. Het betreft hier de ontvangsten persoonlijk aandeel maaltijdcheque dat voorzien was op het algemeen ontvangstenartikel van DWPT doch dat om technische redenen op de overhead van elke dienst geboekt werd. E , , , , A Overhead Stafdienst MCO A Lonen en Wedden Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Jaarrekening 214 Pagina 6 van 6

24 De doelstellingenrealisatie 214 A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden AP Overhead Departement Logistiek niet van toepassing E , , , , , I , , , , A Overhead Stafdienst Logistiek A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed A Overhead Facilitaire Dienst A Overhead Dienst Overheidsopdrachten en Juridische Ondersteuning A Lonen en Wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden AP Overhead Departement Informatie- en CommunicatieTechnologie 2147 niet van toepassing E , , , , , , A Overhead Stafdienst ICT A Lonen en Wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie niet van toepassing E , , , , , 3.57 I , , , , A Overhead Provinciaal Veiligheidsinstituut Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Jaarrekening 214 Pagina 7 van 6

25 De doelstellingenrealisatie 214 A Overhead Provinciaal Onderwijs Antwerpen A Overhead Provinciaal Vormingscentrum Malle A Overhead Dienst Noord-Zuidbeleid A Overhead Centrum voor Leerlingenbegeleiding A Overhead Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum A Overhead Campus Vesta A Lonen en Wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden AP Overhead Departement Leefmilieu niet van toepassing E , , , , I , , , , 9. A Overhead Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie A Overhead Stafdienst leefmilieu A Overhead Dienst Integraal Waterbeleid A Lonen en Wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden AP Overhead Departement Vrije Tijd 2149 niet van toepassing. E , , , I , , A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Mechelen A Overhead Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving A Overhead Sport A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Jaarrekening 214 Pagina 8 van 6

26 De doelstellingenrealisatie 214 A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Kempen A Overhead Stafdienst Vrije Tijd A Overhead Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer A Overhead Provinciaal Recreatiedomein De Schorre A Overhead Provinciaal Sport-en Recreatiedomein De Nekker A Overhead Arboretum Kalmthout Niet van toepassing A Overhead Toerisme Provincie Antwerpen A Lonen en Wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden AP Overhead Departement Cultuur niet van toepassing E , , , , I , , , , A Overhead Dienst Cultuurspreiding en Kunsten. A Overhead Stafdienst. Overhead Stafdienst Cultuur. A Overhead Provinciaal Bibliotheek Centrum Vrieselhof A Overhead Dienst Erfgoed A Overhead Kasteel d'ursel A Overhead Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen A Overhead Modemuseum Provincie Antwerpen A Overhead Fotomuseum Provincie Antwerpen A Overhead De Warande A Overhead Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen A Overhead Provinciaal Bibliotheek Centrum Vrieselhof A Lonen en Wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Jaarrekening 214 Pagina 9 van 6

27 De doelstellingenrealisatie 214 A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden AP Dit actieplan omvat de budgetten van de stafdienst van het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid niet van toepassing E , , , , I , , A Overhead Hooibeekhoeve A Overhead Dienst Welzijn en Gezondheid A Overhead Kamp C A Overhead Proefbedrijf Pluimveehouderij A Overhead Dienst Europa A Overhead Proefbedrijf Pluimveehouderij A Werkingskosten Stafdienst Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. A Overhead Gouverneur Kinsbergen Centrum A Overhead Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole Aandoeningen A Lonen en Wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Overhead Dienst Economie en Internationale Samenwerking AP Overbodige codes A Overbodige codes BDS Het verder zetten van het financieel beheer in functie van de wettelijke en decretale bepalingen AP Het beheersen en continueren van de financiële processen Gerealiseerd: Ja. Het actieplan en alle acties van de diensten onder het Departement Financiën zijn volgens schema uitgevoerd, zowel beleidsmatig als financieel. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Jaarrekening 214 Pagina 1 van 6

28 De doelstellingenrealisatie 214 E , , , , , , A A het voeren van de boekhouding volgens de nieuwe BBC-wetgeving A het tijdig en efficiënt innen van de provinciebelasting(en) A het ter beschikking stellen van betrouwbare financiële informatie A Lonen en Wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden A Lonen en wedden PBDS We communiceren zo decentraal mogelijk, doelgroepgericht en op een geïntegreerde manier, gebaseerd op een afgesproken kader en gedragen rolverdeling AP We manifesteren ons nadrukkelijk in de vakpers, op netwerkevents, vakgroepen of overlegstructuren en door deelname aan awards of wedstrijden allerhande om interne best practices in de kijker te zetten, en om zoveel mogelijk meerwaarde te putten uit voorbeelden van andere organisaties. Op deze manier kan intern de beroepstrots en de motivatie hoog gehouden worden en kan de organisatie extern haar (wervings-) imago verbeteren Gerealiseerd: Ja Het departement krijgt voortdurend vragen van externe organisaties om best practices toe te lichten. Dit gaat doorgaans over kwaliteitsissues en aanpak, over HR IT - gerelateerde zaken, of over het algemene personeelsbeleid dat in het bestuur wordt gevoerd. De vaststelling dat het departement DMCO nog steeds, en zelfs meer dan ooit wordt bevraagd voor dergelijke events, bevestigt dat we op de goede weg zijn/blijven. Budget benut zoals gepland. E , , , 1. A DMCO ( alle diensten) zetten concrete verwezelijkingen in de verf door systematisch de (vak)pers te halen, door op regelmatige basis deel te nemen aan een wedstrijd, door op een ruimer forum als gastspreker te fungeren of zelf op te treden als organisator. Het departement zet haar werking in de verf via netwerking door aanwezig te zijn in, en eventueel als trekker te fungeren van, vakgroepen en georganiseerde overlegstructuren van elk HR of CD-domein. AP: We implementeren en ondersteunen de marketingprocessen die ons in staat stellen om onze interne en externe klanten beter in kaart te brengen en te bedienen. Daarnaast maken we voor alle provinciale diensten duidelijk op welke ondersteuning van de Communicatiedienst (en onder welke voorwaarden) zij kunnen rekenen. Gerealiseerd: Ja Maar Het basisinstrumentarium is vernieuwd en verder uitgewerkt in 214. Zo kwam de klantenmatrix tot stand en een account - dienstverleningsmodel werd opgezet. Enkel het initiatief rond CRM werd omwille van besparingsredenen afgevoerd. Budget werd benut zoals voorzien. E 9.387, A: Externe en interne klanten beter in kaart brengen A: Interne klantenmatrix van de Communicatiedienst (met bijhorende rechten en plichten) vastleggen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Jaarrekening 214 Pagina 11 van 6

29 De doelstellingenrealisatie 214 A: De reguliere werking van de Communicatiedienst wordt verder geoptimaliseerd AP: We maken de rolverdeling tussen de centrale en decentrale communicatiemedewerkers van de provincie Antwerpen op en sturen deze aan. We brengen die afspraken in de praktijk en evalueren om indien nodig te kunnen bijsturen. Gerealiseerd: Ja Er is een klantenmatriix, met duidelijke rolverdeling tussen de communicatiedienst en de gedecentraliseerde communicatiemedewerkers. Deze matrix is daarenboven geënt op de merkarchitectuur. Er zijn duidelijke afspraken over de rol- en taakverdeling. De communicatiemedewerkers worden aangestuurd via het account-managing-model dat de communicatiedienst heeft opgezet. Er is een systeem opgezet van contentreview om de online aanwezigheid en teksten voortdurend te screenen, en de communicatiemedewerkers hierop bij te sturen. Budget werd benut zoals voorzien. E , , A: Online communicatie strategisch inzetten A: Rolverdeling van communicatiemedewerkers en structuur van centraal en decentraal communicatienetwerk AP: We ontwikkelen en implementeren een marketingvisie die geoptimaliseerd stakeholdermanagement mogelijk maakt. Gerealiseerd: Ja Maar De focus heeft zich in 214 verlegd van een grote marketingcampagne, naar een strategische benadering van het merk provincie, in elke vorm van communicatie. Hiervoor zijn er contracten afgesloten met externe partners, nadat de communicatiestratege uit de organisatie is weggegaan.het communicatieplan 215 is een voorbeeld van deze strategische aanpak. Bovendien is de verdere implementatie van het logo aan de gang, ondermeer door het vervangen van de signalisatie en aankondigingsborden bij externe entiteiten. De uitbouw van het merkverhaal rond recruitment is onhold gezet in het najaar, omwille van de wervingsstop. Deze stop zorgde ook voor een behoorlijk overschot in de kredieten. Budget werd benut zoals voorzien. E , , , A: Strategische marketingaanpak A: Budgettaire optimalisatie A Vanuit de principes van het merkboek brengt de dienst personeelsbewegingen in 214 een heldere EVP (employer value proposition) afgestemd op de doelgroep en een bijhorend campagnebeeld om het werkgeversimago van de provincie bij de provinciale medewerkers en de burgers te versterken. AP: Onze organisatie kent een correcte, tijdige informatiedoorstroming om zo de vijf doelstellingen van het programma interne communicatie te realiseren. Gerealiseerd: Ja Het interne communicatieplan is geïntegreerd in het overkoepelende communicatieplan. Er is in het nieuwe dienstverleningsmodel zowel aandacht voor interne als voor externe communicatie. De communicatiedienst zet sterk in op de meerwaarde van de Proviant als instrument van interne communicatie : de gestage kwaliteitsverbetering, alsook het aanbod om het blad thuis te sturen kan hierin worden gekaderd. Budget werd benut zoals voorzien. E , , A: Een overkoepelend intern communicatieplan met een afgeleide per departement PBDS De ondersteunende departementen garanderen hun interne klanten een afgesproken dienstverlening binnen een flexibel werk- en kwaliteitskader Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Jaarrekening 214 Pagina 12 van 6

30 De doelstellingenrealisatie 214 AP We stemmen de HR-processen, de ondersteunende HR IT-architectuur en de dienstverlening af op de vernieuwde klantenomgeving vanaf 214: de nieuwe APB's, de verzelfstandigde entiteiten, en de vernieuwde organisatiestructuur van het Provinciebestuur na de transitie-oefening. Gerealiseerd: Ja DMCO heeft zich sterk ingezet om in 214 de wijzigingen in de organisatiestructuur op te vangen en de bestaande HR - processen door te trekken naar de entiteiten die in de transitie betrokken waren. Hiertoe zijn de HRAM's (HR-accountmanagers)ingezet en zijn er infomomenten georganiseerd. Deze beweging mag als geslaagd worden beschouwd, in die mate dat het personeelsbeleid in de betrokken entiteiten 'onder controle' is. De HR-IT infrastructuur werd hiervoor min of meer ingrijpend gewijzigd om aan de gewijzigde toestand na de transitiebeweging te kunnen voldoen (CIPAL : Aphrodite en Atlas). Bovendien was 214 het jaar waarin de eerste evaluatiecyclus in Fusion werd afgerond. Het is de bedoeling in 215 een globaal onderzoek te doen van de HR - IT - infrastructuur, met het oog op het ontwikkelen van een lange termijnvisie. Om deze reden werden geplande investeringen in enerzijds een e-recruitment tool, alsook een module rond personeelsontwikkeling on hold gezet. Er werd 87 % van het voorziene budget benut. 12% van deze onderbenutting is veroorzaakt door het uitstel van voornoemde investeringen. E , , , A We implementeren, na een doorlichting van de huidige HR-IT architectuur naar mogelijke verbeterpunten bij het verminderen van de personeelsadministratie en het verbeteren van de HR-processen, deze voorgestelde verbeterpunten bij de eerstvolgende major upgrade (eind begin 214) A Uitrol en sensibilisering rond nieuwe visie en ICT-tool (Fusion) in het kader van de evaluatiecyclus A Implementatie en uitrol nieuwe ICT-tool personeelsontwikkeling (vorming) A DPB voert in 214 een nieuw e-recruitmentsysteem in, waarbij de interne en externe klant op een gebruiksvriendelijke manier kan solliciteren, departementshoofden/diensthoofden het wervingsproces eenvoudiger kunnen opvolgen en de efficiëntie van de interne werking van DPB zal verhogen. AP Wij willen een antwoord bieden op de stijgende behoefte aan ondersteuning van de werking van diensten. Inspraak, betrokkenheid en creativiteit zijn hierbij sleutelwoorden. Wij begeleiden de veranderingen binnen de organisatie op een mensgerichte manier om de menselijke dimensies zoals leren, ontwikkelen en enthousiasme te doen aansluiten bij de zakelijke doelen zoals resultaten, prestaties en een gestroomlijnde bedrijfsvoering. Gerealiseerd: Ja DPRO scherpte voortdurend haar projectmatige aanpak aan. Waaierwerken werd succesvol uitgerold in 213, maar staat nu de facto on hold omdat de verdere uitrol in het nieuwe gebouw zal gebeuren. DPRO krijgt meer en meer ondersteuningsvragen, hetgeen aantoont dat de aanpak strookt met de verwachtingen van de organisatie, terwijl anderzijds het 'blauwe' luik niet uit het oog wordt verloren. Er werd 57 % van de geplande werkingskredieten gebruikt. Dit komt omdat DPRO meer en meer activiteiten, die vroeger extern werden uitbesteed, zelf uitvoert waardoor de organisatie minder externe ondersteuning nodig heeft. E , , , A Wij maken de principes van de Provincie Antwerpen over organisatieontwikkeling, beter bekend in de organisatie. We nemen initiatieven om het denken over organisatieontwikkeling en 'de organisatie van de toekomst' te stimuleren. A Wij bieden begeleiding aan rond organisatieontwikkeling, proceswerking of projectwerking, waarbij we de principes van appreciative inquiry toepassen. A We dragen een standaardprojectmethodologie uit in de organisatie via opleiding en tools. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Jaarrekening 214 Pagina 13 van 6