: 7 mei 2012 : 21 mei : C.L. Jonkers : N.T. Hoekstra

Transcriptie

1 GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 7 mei 2012 : 21 mei 2012 Documentnr. Zaaknummer : 835 : Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : C.L. Jonkers : N.T. Hoekstra Onderwerp: Projectplan KBS De Heeswijk Voorstel 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van ,- voor het project KBS De Heeswijk. 2. De bestemmingsreserve grondbedrijfsfunctie te verhogen met een bedrag van ,- als dekking voor het mogelijk vroegtijdig beëindigen van dit project en dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. 3. In te stemmen met de begrotingswijziging zoals opgenomen in de financiële paragraaf. Samenvatting De huidige basisschool De Heeswijk dateert uit 1965 en voldoet al enige tijd niet meer aan de eisen die modern onderwijs aan deze huisvesting stelt. Om die reden is vernieuwing van De Heeswijk noodzakelijk. De is in nauw overleg met het schoolbestuur. De vernieuwing van de Heeswijk sluit aan op de planning van de vernieuwing van Het Kompas. Voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden wordt de raad gevraagd een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen. In het eerste kwartaal van 2013 zal de raad worden gevraagd het financiële kader voor het project De Heeswijk vast te stellen. Bijlage(n) - Projectplan Aanleiding Op 31 januari 2011 is de raad akkoord gegaan met de start van de uitvoering van de definitiefases van zeven van de twaalf geprioriteerde projecten. Project Huisvesting scholen Montfoort is een geprioriteerd project en was één van deze zeven definitiefase projecten. In 2011 is met de zeven definitiefase projecten gestart. De definitiefase is de eerste fase van het project. In de definitiefase gaat de projectorganisatie pas echt draaien. In projectteamverband worden de uitgangspunten (programmatisch en stedenbouwkundig) en de kaders voor het project geformuleerd. Al deze uitgangspunten en kaders worden vastgelegd in een projectplan. De definitiefase eindigt met dit projectplan. Het Project Heeswijk maakt onderdeel uit van het project Huisvesting scholen Montfoort. In mei 2011 is de raad geïnformeerd over de startnotitie huisvesting basisschool KBS De Heeswijk (nr 641). Hierin is opgenomen dat er onderzoek dient plaats te vinden naar de inhoudelijke, de planologische, de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de realisatie van een nieuwe school De Heeswijk. Tijdens de definitiefase zijn gesprekken gevoerd met het bestuur van De Heeswijk. De ruimtelijke uitgangspunten zijn in beeld gebracht en het onderzoek naar de leerlingenprognoses in Montfoort is gestart. De nieuwbouw voor De Heeswijk zal evenals Het Kompas bestaan uit systeembouw. Onderwerp: Projectplan De Heeswijk, datum raadsvergadering: 21 mei /6

2 Beoogd resultaat Het beoogde resultaat is te komen tot een nieuw toekomstbestendig schoolgebouw voor basisschool de Heeswijk. Argumenten Het gedateerde gebouw van de Heeswijk, Hoeksestraat 2 in Montfoort Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen waar schoolgebouwen aan moeten voldoen en moet vervangen worden. De nieuwe school dient te voldoen aan de huidige eisen en toekomstbestendigheid. Ruimtelijk / planologisch De ruimtelijke uitgangspunten zijn geformuleerd aan de hand van het vigerende bestemmingsplan. Het vigerende bestemmingsplan 'Woonwijken' laat voor deze locatie de bestemming 'Maatschappelijk- Onderwijs' en 'Verkeer-Woonomgeving' zien. Het bouwvlak van de bestemming 'Maatschappelijk-Onderwijs' mag voor 60% worden bebouwd. Gebouwen mogen maximaal vier meter hoog zijn. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen maximaal zes meter hoog zijn, met uitzondering van erfafscheidingen, welke maximaal twee meter hoog mogen zijn. Het nieuwe schoolgebouw moet passen binnen deze uitgangspunten. Tijdspad Het raadsprogramma stelt dat vernieuwing of renovatie van de Heeswijk prioriteit heeft. Omdat voor het Kompas (locatie Anne Franklaan) de planvorming al in een vergevorderd stadium was is er voor gekozen om de vernieuwing van Het Kompas eerst uit te voeren. De vernieuwing van deze twee scholen sluiten qua planning op elkaar aan. Zodra de nieuwbouw van Het Kompas is opgeleverd starten de uitvoeringswerkzaamheden voor de Heeswijk. In 2013 zal het definitief ontwerp voor de Heeswijk worden opgesteld. De verwachting is dat in 2014 de uitvoeringswerkzaamheden aanvangen en dat in dat jaar de nieuwe school wordt opgeleverd. Systeembouw De nieuwbouw voor zowel Het Kompas als voor De Heeswijk zal bestaan uit systeembouw. Een groot voordeel van systeembouw is de korte bouwtijd. Hierdoor zal er minder overlast voor de omgeving zijn en een korte periode nodig zijn voor tijdelijke huisvesting. Systeembouw biedt in onderwijshuisvesting het beste van 2 werelden (unitbouw en traditioneel). Het combineert de lagere bouwkosten en kortere bouwtijd van unitbouw met de bouwkundige en esthetische kwaliteit en flexibiliteit van een traditioneel bouwproces. Duurzame energieconcepten en de uitgangspunten van Frisse Scholen zijn in systeembouw zeer goed realiseerbaar. Hoog comfort wordt bereikt door degelijke vloeren, goede inrichtingsmogelijkheden, hoogwaardige techniek, goede geluidsisolatie, klimaatbeheersing en luchtbehandeling welke gelijkwaardig is aan traditionele bouw. Door te kiezen voor onderhoudsarme materialen kan een besparing worden gerealiseerd op de reguliere onderhoudskosten. Financiën Op de locatie van De Heeswijk (Hoeksestraat 2 te Montfoort) zal een geheel nieuw gebouw komen te staan, waarin op een moderne wijze het door het bestuur gewenste onderwijs plaatsvindt. De leerlingen en leerkrachten moeten zich daarin gezond en behaaglijk voelen. In het gebouw moeten zoveel mogelijk onderhoudsarme materialen en systemen worden gebruikt. Daarbij wordt uitgegaan van de eisen van de frisse scholen (een regeling ter verbetering van het binnenklimaat van scholen door het gebouw te voorzien van een luchtbehandelingsinstallatie die een juiste CO2 gehalte in het gebouw regelt). Het uitgangspunt is een lean en mean gebouw (recht toe recht aan, zonder overbodigheid) voor 9 groepen, waarbij om financiële redenen nadrukkelijk wordt gekeken naar de werkwijze en bouw van de basisschool Het Kompas. Onderwerp: Projectplan De Heeswijk, datum raadsvergadering: 21 mei /6

3 Voor de definitiefase is door de raad een budget van vastgesteld. De boekwaarde per is 9.313,59. Tijdens de definitiefase zijn gesprekken gevoerd met het bestuur van De Heeswijk. De ruimtelijke uitgangspunten zijn in beeld gebracht en het onderzoek naar de leerlingenprognoses in Montfoort is gestart, daarnaast is het projectplan opgesteld. De nieuwbouw voor De Heeswijk zal bestaan uit systeembouw. Voordat het financiële kader door de raad kan worden vastgesteld is het noodzakelijk de volgende werkzaamheden te verrichten: Er zal een globaal Programma van Eisen uitgewerkt dienen te worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitkomst van het leerlingenprognose onderzoek. Vervolgens kan er een eerste schets worden opgesteld, een verkeerskundige toets plaatsvinden en een financiële berekening worden gemaakt. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de uitvoering van deze volgende werkzaamheden. Voor de kosten die gemaakt worden: zoals het opstellen van het globale pve, het opstellen van een schets/inrichtingsplan, verkeerstoets, het berekenen van het bouwbudget is een voorbereidingskrediet benodigd. Deze werkzaamheden zijn benodigd om te komen tot het bepalen van het benodigde bouwbudget voor de nieuwbouw van de school. In het eerste kwartaal 2013 zal de uitkomst hiervan worden voorgelegd aan de raad en zal de raad worden gevraagd het financiële kader voor het project De Heeswijk vast te stellen. Het voorbereidingskrediet zal onderdeel worden van dit financiële kader. Dit financiële kader bestaat onder andere uit het bouwbudget, budget voor inrichting schoolplein, uitvoeringskosten zoals bv bouwrijp maken, het doen van onderzoeken zoals bodem en asbest etc. Voorbereidingskosten Kosten uren PMB Vakdisciplines (RO/Verkeer/Communicatie) Overige Opstellen globaal PVE Opstellen schets Verkeerskundige toets, Bouwkostenberekening Bezoek referentieprojecten Totaal Bovenvermelde ambtelijke uren zijn al in de reguliere begroting opgenomen. Aan de raad wordt gevraagd een voorbereidingskrediet ad beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve. De bestemmingsreserve grondbedrijfsfunctie te verhogen met een bedrag van ,- als dekking voor het mogelijk vroegtijdig beëindigen van dit project en dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. In te stemmen met de onderstaande begrotingswijziging. Onderwerp: Projectplan De Heeswijk, datum raadsvergadering: 21 mei /6

4 Onderstaand treft u de begrotingswijziging als gevolg van dit raadsvoorstel aan. PROGRAMMA MUTATIES PROGRAMMABEGROTING MUTATIE MUTATIE MUTATIE MUTATIE NIEUWE NIEUWE NIEUWE NIEUWE NUMMER RAMING RAMING RAMING RAMING RAMING RAMING RAMING RAMING LASTEN 3 Samenleving Cluster 3.4 Huisvesting onderwijs voorbereidingskosten Heeswijkschool Bedrijfsvoering Cluster 9.3 Reserves bestemmingsreserve grondbedrijfsfunctie BATEN 3 Samenleving Cluster 3.4 Huisvesting onderwijs boekwaarde project Heeswijkschool Bedrijfsvoering Cluster 9.3 Reserves algemene reserve TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN SALDO Tijdpad / relatie met projectmatig werken In het eerste kwartaal 2013 zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd over het financiële kader. Het bestuur van De Heeswijk heeft net zoals het bestuur van Het Kompas aangegeven zelf het bouwheerschap uit te willen oefenen. Dit betekent dat na het besluit van de raad over het financiële kader het bouwkrediet de basis is van een bouwheerovereenkomst tussen het schoolbestuur en de. Deze overeenkomst legt de verantwoordelijkheden van het schoolbestuur en de vast. In 2013 zal het definitief ontwerp worden uitgewerkt. In 2014 kan er gestart worden met de uitvoeringsfase. De projecten Het Kompas en De Heeswijk sluiten qua planning op elkaar aan. Communicatie Tijdens de definitiefase zijn de ruimtelijke uitgangspunten voor het gebied helder geformuleerd. De nieuwe school moet passen binnen de uitgangspunten die in het vigerende bestemmingsplan staan. Deze uitgangspunten zijn ten opzichte van andere projecten redelijk bescheiden te noemen. Er vindt namelijk geen functiewijziging plaats. De nieuwe school zal niet gekoppeld gaan worden aan een woningbouwontwikkeling of een dergelijke andere functie. Er zal voor dit project dan ook geen ruimtelijke procedure benodigd zijn. Tijdens het project zullen de direct omwonenden en de ouders van de schoolgaande kinderen betrokken worden bij het project. Dit zal gebeuren in de vorm van inloopavonden. Zodra er een schets ligt, zal deze worden getoond aan de betrokkenen. Ook gedurende de uitvoering van het project zal intensief contact met de direct omwonenden en de ouders van de schoolgaande kinderen nodig zijn. Onderwerp: Projectplan De Heeswijk, datum raadsvergadering: 21 mei /6

5 Monitoring en evaluatie Gedurende het vervolgtraject is de raad op een aantal momenten betrokken bij het proces: - In het eerste kwartaal 2013 zal de raad een besluit nemen over het financiële kader van dit project. - De raad wordt op de hoogte gehouden door middel van een informatienota, indien daar aanleiding toe is; - De raadsleden worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten die over het project gehouden zullen worden; Bestuurlijke samenwerking De heeft over de inhoud van dit project en over het proces nauw contact met het schoolbestuur van De Heeswijk. Burgemeester en wethouders, de heer F.J. Henseler secretaris de heer E.L. Jansen BA burgemeester Onderwerp: Projectplan De Heeswijk, datum raadsvergadering: 21 mei /6

6 In de openbare vergadering van heeft de raad besloten: 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van ,- voor het project KBS De Heeswijk. 2. De bestemmingsreserve grondbedrijfsfunctie te verhogen met een bedrag van ,- als dekking voor het mogelijk vroegtijdig beëindigen van dit project en dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. 3. In te stemmen met de begrotingswijziging zoals opgenomen in de financiële paragraaf. De griffier, De voorzitter, mevrouw mr. J.A.M. Dekker MA de heer E.L. Jansen BA Onderwerp: Projectplan De Heeswijk, datum raadsvergadering: 21 mei /6