Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Transcriptie

1 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte Schepenen Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Bart Kindt, Connie Devos, Ann- Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno Lahousse, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman, Désiré Van Damme Titularis-raadsleden Guido De Langhe Secretaris Verontschuldigd: Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN OPENBARE ZITTING 1. mededelingen - Volgende commissie: 4 januari 2011 om uur - Volgende gemeenteraad: 11 januari 2011 om uur. 2. onroerende goederen: goedkeuren uitbreiding overeenkomst uitbatingsconcessie cafetaria Jeugdcentrum In zitting van de Gemeenteraad van 2 maart 2010 werd de overeenkomst voor de uitbatingsconcessie cafetaria Jeugdcentrum goedgekeurd. Na ruime publicatie werden 4 kandidaturen ingediend. Hieruit heeft het College van Burgemeester en Schepenen, in zitting van 10 juni 2010, beslist de concessie toe te wijzen aan de Brouwerij Alken Maes nv (met maatschappelijke zetel Waarloosveld 10 te 2550 Waarloos). De brouwerij Alken Maes diende zijn kandidatuur in met als uitbater de heer Bart Vandenberghe (wonende Noorderlaan 8 te 8790 Waregem). Het concessiecontract is inmiddels van start gegaan op 1 september De brouwerij Alken Maes vraagt om ook de zaaltje, palend aan de cafetaria en zoals aangeduid op bijgaand plan, te mogen uitbaten. De uitbating van het zaaltje zou, naast de commerciële meerwaarde, ook een reële meerwaarde bieden voor de uitstraling van de volledige site. Als tegenprestatie zou de uitbater een aantal conciërge-activiteiten waarnemen binnen het Jeugdcentrum, met name: - Openen en sluiten van de deuren van de sportzaal; - Aanzetten en doven van lichten van de sportzaal; - De technische installatie van de sportzaal (verwarming en warm water) aan- en afzetten; Gemeenteraadszitting 16 december

2 - Toezicht uitoefenen op de activiteiten binnen de sportzaal; - Controle uitoefenen in en rond de site van het Jeugdcentrum; - Eventuele misbruiken in en rond de site van het Jeugdcentrum melden; - Technische mankementen in en rond de site van het Jeugdcentrum melden; - Toezicht uitoefenen op de sportinfrastructuur en de technische en sanitaire installatie; - Het gebruik van het bijkomend zaaltje geldt niet voor de maanden juli en augustus. Voor de bijkomende uitbating van het zaaltje en om de conciërgetaken contractueel te voorzien, zou de bestaande uitbatingsconcessie moeten uitgebreid worden. Bij wijziging van uitbater, zal de brouwerij Alken Maes nv de nieuwe uitbater tevens de voorziene conciërgetaken opleggen in compensatie voor het gebruik van het zaaltje palend aan de cafetaria. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de overeenkomst van de uitbatingsconcessie cafetaria Jeugdcentrum uit te breiden en de desbetreffende bijlage bij de concessie-overeenkomst goed te keuren. 3. goedkeuren budgetwijziging 2010: Vereniging Ons Tehuis De Vereniging Ons Tehuis legt haar budgetwijziging voor het dienstjaar 2010 voor: Budgetwijziging - Vereniging Ons Tehuis (geconsolideerd) Dienstjaar 2010 B 2010 Wijziging BW Werkingskosten (-) , , ,97 70 Werkingsopbrengsten (+) , , ,59 werkingsresultaat , , ,38 65 financiële kosten (-) ,00 0, ,00 75 financiële opbrengsten (+) , , ,10 financieel resultaat , , ,10 66 Uitzonderlijke kosten (-) 0,00 0,00 0,00 76 Uitzonderlijke opbrengsten (+) 0,00 0,00 0,00 Uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00 0,00 resultaat boekjaar , , ,28 afschrijvingen/waardevermind (+) , , ,89 verrekening investeringssubs (-) , , ,10 Kapitaalsaflossing lening (-) 0, , ,51 te financieren resultaat , , ,00 De gebudgetteerde onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage is gedaald van ,97 euro tot ,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging 2010 van de Vereniging Ons Tehuis goed te keuren. 4. goedkeuren budget 2011: Vereniging Ons Tehuis Het budget 2011 werd besproken op de Raad van Beheer van de Vereniging Ons Tehuis op 26 november 2010 en werd ingediend met volgende cijfers: Budget Vereniging Ons Tehuis (geconsolideerd) Dienstjaar 2011 BW 2010 B Werkingskosten (-) , ,89 Gemeenteraadszitting 16 december

3 70 Werkingsopbrengsten (+) , ,45 werkingsresultaat , ,44 65 financiële kosten (-) , ,00 75 financiële opbrengsten (+) , ,10 financieel resultaat , ,10 66 Uitzonderlijke kosten (-) 0,00 0,00 76 Uitzonderlijke opbrengsten (+) 0,00 0,00 Uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00 resultaat boekjaar , ,34 afschrijvingen/waardevermind. (+) , ,89 verrekening investeringssubs (-) 7 998, ,10 Kapitaalsaflossing lening (-) , ,15 te financieren resultaat , ,70 De gebudgetteerde onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage voor 2011 wordt geraamd op ,70 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2010 van de Vereniging Ons Tehuis goed te keuren. 5. goedkeuren budget 2011 cultuurcentrum De Schakel Het budget 2011 van De Schakel vzw wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: Gewijzigd budget 2010 begroting 2011 BEDRIJFSKOSTEN Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen , ,00 Diensten en diverse goederen , ,00 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,00 Afschrijvingen en waardeverminderingen , ,00 Andere bedrijfskosten 5 285, ,00 Financiële kosten 860,00 960,00 Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 Totaal kosten boekjaar , ,00 Niet te verrekenen afschrijvingen , ,00 Onderhouds en vervangingsinvesteringen , ,00 Uitbreidingsinvesteringen , ,00 Tegoed evenementen stad 0,00 0,00 Niet te verrekenen voorziening loon , ,00 arbeidsvrijstelling 55+ Overgedragen verlies vorig boekjaar 0,00 0,00 Over te dragen winst ,00 0,00 Totaal kosten , ,00 BEDRIJFSOPBRENGSTEN Omzet , ,00 Geproduceerde vaste activa 5 800, ,00 Overige bedrijfsopbrengsten , ,00 Derving door gratis dienstverlening en verhuur 4 000, ,00 Diverse bedrijfsopbrengsten 6 900, ,00 Terugbetaling elektriciteit door Stad , ,00 Terugbetaling vakantieateliers door Sportbeheer 2 500, ,00 Financiële opbrengsten 2 000, ,00 Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 Totaal opbrengsten boekjaar , ,00 Overgedragen winst van vorig dienstjaar , ,00 Over te dragen verlies 0,00 0,00 Totaal opbrengsten , ,00 Gemeenteraadszitting 16 december

4 De geraamde stedelijke toelage voor 2011 bedraagt ,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2011 van CC De Schakel vzw goed te keuren. 6. goedkeuren budget 2011: vzw Het Pand Het budget 2011 van vzw Het Pand wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: Uitgaven Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 0,00 0,00 Diensten en diverse goederen , ,00 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,00 Afschrijvingen waardeverminderingen voorzieningen , ,00 Andere bedrijfskosten , ,00 Financiële kosten , ,00 Belastingen 2 500, ,00 TOTAAL , ,00 Ontvangsten Omzet , ,00 Andere bedrijfsopbrengsten 1 400, ,00 Financiële opbrengsten 9 800, ,00 Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 TOTAAL , ,00 Totaal resultaat ,00 Niet kaskosten ,00 Budgettair resultaat ,00 De concessievergoeding aan de stad wordt geraamd op ,00 euro. Dit bedrag wordt na fusie in 2011 opgenomen als opbrengst in het budget 2011 van het WAGSO. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2011 van vzw Het Pand goed te keuren. 7. goedkeuren budget 2011: vzw OC Nieuwenhove Het budget 2011 van vzw OC Nieuwenhove wordt voorgelegd met volgende eindcijfers: BW 2010 Budget 2011 Ontvangsten Prestaties , ,00 Toelage stad , ,00 Schuld 50,00 50,00 Andere opbrengsten 1 000, ,00 Totaal ontvangsten , ,00 Uitgaven Werkingskosten , ,00 Personeel , ,00 Afschrijvingen 5 379, ,97 Andere kosten 120,00 120,00 Bankkosten 15,00 15,00 Roerende voorheffing 10,00 10,00 Gemeenteraadszitting 16 december

5 Totaal uitgaven , ,97 Boni vorig , ,22 dienstjaar Saldo dienstjaar , ,97 Over te dragen , ,25 resultaat De stedelijke toelage wordt vastgesteld op ,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2011 van vzw OC Nieuwenhove goed te keuren. 8. goedkeuren budget 2011: vzw Sportbeheer Het budget 2011 van vzw Sportbeheer wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: BW 2010 Budget 2011 Ontvangsten Prestaties , ,00 Cafetaria , ,00 Zwemmen , ,00 Sporthallen , ,00 Openluchtcentra , ,00 Andere bedrijfsopbrengsten , ,00 Deelname sportactiviteiten , ,00 Financiële opbrengsten 400,00 400,00 Bijzondere ontvangsten 0,00 0,00 Overdrachten , ,00 Toelage stad , ,00 Gratis zwemmen LO , ,00 Overdracht vorig dienstjaar , ,00 Totaal ontvangsten , ,00 Uitgaven Werkingskosten , ,00 Onthaal en receptie 7 500, ,00 Verplaatsingskosten 2 850, ,00 Kantoorkosten , ,00 Labo 4 500, ,00 Sociaal secretariaat , ,00 Onderhoud kantoormachines 1 600, ,00 Documentatie, lidgelden 1 000, ,00 Beroepsopleiding 2 500, ,00 Publiciteit , ,00 Juridisch advies 1 000, ,00 Ter beschikking stellen , ,00 gebouwen Materiaal en materieel , ,00 Energie , ,00 Water , ,00 Onderhoud accommodatie , ,00 Onderhoud voertuigen 2 500, ,00 Huur gebouwen , ,00 Verzekeringen , ,00 Prestaties door derden 0,00 0,00 Lesgevers/scheidsrechters , ,00 PBW , ,00 Inkomgelden/huurgelden 2 000, ,00 Gratis sporten , ,00 Gemeenteraadszitting 16 december

6 Interim ,00 0,00 Personeel , ,00 Uitzonderlijke kosten 200,00 0,00 Totaal uitgaven , ,00 De stedelijke toelage voor het gratis zwemmen: ,00 euro. De stedelijke toelage wordt vastgesteld op ,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2011 van Sportbeheer vzw goed te keuren. 9. goedkeuren stedelijke dotatie 2011 aan politiezone Mira In de politieraad wordt op 21 december 2010 de begroting 2011 van de politiezone Mira ter goedkeuring voorgelegd. Op basis van het reeds bekomen verslag bekomen van de politiezone Mira zal de stedelijke dotatie voor de stad Waregem worden vastgesteld op ,00 euro. Dit is een stijging van ,00 euro ten opzichte van Hiervoor is het nodige budget ingeschreven op de begroting 2011 van de stad Waregem. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de stedelijke dotatie 2011 politiezone Mira goed te keuren. 10. OCMW: kennisname budget 2011 en goedkeuren meerjarenplanning a. Goedkeuren meerjarenplan Aan de raad wordt het meerjarenplan voorgelegd. De stedelijke bijdrage wordt geraamd: Voor 2011 = ,00 euro Voor 2012 = ,00 euro Voor 2013 = ,00 euro Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit meerjarenplan goed te keuren. b. Kennisname budget 2011 Het OCMW legt zijn budget 2011 voor aan de gemeenteraad. Dit werd tevens besproken op het overleg tussen het OCMW en de Stad op 18 november 2010: Omschrijving BW 2010 Budget 2011 Werkingsopbrengsten , ,00 Werkingskosten , ,00 Werkingsresultaat , ,00 Financiële opbrengsten , ,00 Financiële kosten , ,00 Resultaat gewone activiteiten , ,00 Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 Resultaat van het boekjaar , ,00 Verrekeningen , ,00 Resultaat v/h boekjaar na verrekening , ,00 Gemeenteraadszitting 16 december

7 Normale stedelijke bijdrage , ,00 Inbreng overschot vorig jaar/geraamd , ,00 overschot Effectieve stedelijke bijdrage , ,00 Er wordt een aanpassing van de salarissen aan de index voorzien in oktober De geraamde financiële bijdrage van de stad voor 2011 bedraagt ,00 euro, rekening houdend met een vermoedelijk boni uit 2010 van ,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2011 van het OCMW. 11. WAGSO: goedkeuren budget 2011 en meerjarenplanning Het budget 2011 en de meerjarenplanning van het autonoom gemeentebedrijf WAGSO wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: Uitgaven BW Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen , , ,00 Diensten en diverse goederen , , ,00 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,00 Afschrijvingen waardeverminderingen voorzieningen , , ,00 Andere bedrijfskosten , , ,00 Financiële kosten , , ,00 Belastingen 1 790, , ,00 TOTAAL , , , ,00 Ontvangsten BW Omzet , , ,00 Andere bedrijfsopbrengsten 1 400, , ,00 Financiële opbrengsten , , ,00 Uitzonderlijke opbrengsten ,0 0,00 0,00 TOTAAL , , , ,00 Totaal resultaat , ,00-25, ,00 Contractuele onbeschikbare reserves , , ,00 Niet kaskosten , , ,00 Budgettair resultaat , , ,00 In 2011 wordt vzw Het Pand volledig opgenomen in het WAGSO. De concessievergoeding aan de stad voor 2011 wordt geraamd op ,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2011 en de meerjarenplanning van het WAGSO goed te keuren. 12. vaststellen opcentiemen op de onroerende voorheffing: dienstjaar 2011 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het jaar 2011 ongewijzigd vast te stellen op Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op de opcentiemen goed te keuren. Gemeenteraadszitting 16 december

8 13. vaststellen aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting: dienstjaar 2011 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting voor het jaar 2011 ongewijzigd vast te stellen op 6,8%. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement goed te keuren. 14. stad Waregem: vaststellen budget 2011, goedkeuren beleidsnota + financiële nota + bijlage Aan de raad werden de documenten betreffende het gemeentebudget en de bijlagen bezorgd. Het budget 2011, de beleidsnota, de meerjarenplanning en de financiële nota 2011 worden aan de hand van een presentatie door de schepen van financiën en de financieel adviseur toegelicht. het gemeentebudget 2011 buitengewone dienst wordt als volgt voorgelegd: Geraamd alg ,00 [5]=[3]+[4] budgetresultaat Budget 2011 Saldo Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , ,00 (g) Artikels 02 Ontvangsten vorige dienstj. (in 2011) 0,00 Uitgaven vorige dienstj. (in 2011) 0,00 0,00 (h) Ontvangsten overboekingen ,00 Uitgaven overboekingen , ,00 (i) Geraamd resultaat v/h budget 2011 (+ of -) ,00 [6]=(g)+(h)+(i) Geraamd alg [7]=[5]+[6] budgetresultaat het gemeentebudget 2011 gewone dienst wordt als volgt voorgelegd Geraamd alg ,00 [5]=[3]+[4] budgetresultaat Budget 2011 Saldo Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , ,00 (g) Artikels 02 Ontvangsten vorige dienstj. (in 2011) 0,00 Uitgaven vorige dienstj. (in 2011) 0,00 0,00 (h) Ontvangsten overboekingen ,00 Uitgaven overboekingen , ,00 (i) Geraamd resultaat v/h budget 2011 (+ of -) ,00 [6]=(g)+(h)+(i) Geraamd alg ,00 [7]=[5]+[6] budgetresultaat Gemeenteraadszitting 16 december

9 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gemeentebudget 2011, de beleidsnota en de financiële nota met hun bijlagen goed te keuren. 15. vragen Er zijn. vragen ingediend in het secretariaat: - Einde van de gemeenteraadszitting:.. uur (get) Guido De Langhe Secretaris Gedaan in bovenvermelde zitting Namens de gemeenteraad Voor eensluidend afschrift Waregem, 15 december 2010 (get) Kurt Vanryckeghem Voorzitter Guido De Langhe Secretaris Kurt Vanryckeghem Burgemeester Gemeenteraadszitting 16 december