... Kamer van Koophandel. en Fabrieken. voor Utrecht en Omstreken NAAM ~EBOOXTE'DATUM 3ESTUURDER ( S ) :

Transcriptie

1 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken l DOSSIERNUMMER: S BLAD UITTREKSEL UIT HET STICHTINGENREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN TABRIEKEN VOOR UTRECHT EN OMSTREKEN RECHTSPERSOONGEGEVENS: RECHTSVORM :STICHTING... STATUTAIRE NAAM :STICHTING DE HEAO BANK... 'JERKORTE NAAM :ST DE HEAO BANK (DEZE NAAM IS DOOR DE KVK... INGEVULD)... STATUTAIRE ZETEL :UTRECHT... RDRES :HENGEVELDSTRIIAT 29, 3572KH UTRECHT... AKTE VAN OPRICHTING ~ DUUR :ONBEPAALD...m... o.... 3ESTUURDER ( S ) : NAAM GEBOORTEDATUM ADRES INFUNCTIETREDING TITEL 9EVOEGDHEID UNVANG (HUIDIGE) VERTEGEN- WOORDIGINGSBEVOEGDHEID :KEPEL, ALBERT JOHAN WOUTER / 2... : :MARKETENTSTER 54, 2401JH ALPHEN AAN DEN RIJN ~ :VOORZITTER... :GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDERS, ZIE STATUTEN)...O-..'. NAAM :VAN MAARSSEVEEN, RENATUS JACOBUS MARIA / 3... GEBOORTEDATUM ~ ADRES,:WITTEVROUWENSTRAAT 17, 3512CS UTRECHT... INFUNCTIETREDING :O TITEL :SECRETARIS... BEVOEGDHEID :GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDERS, ZIE STATUTEN)... AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN- WOORDIGINGSBEVOEGDHEID NAAM ~EBOOXTE'DATUM YDRES INFUNCTIETREDING TITEL 3EVOEGDHEID VERTEGEN- :O o..--.-O... :VAN DER SPOEL, MARTIN HANS / 4... : :ANIJSGAARDE 4, 3436HL NIEUWEGEIN... : :PENNINGMEESTER... :GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDERS,.. ZIE STATUTEN)... BLAD VOLGT.. d

2 Kamer van Koophandel en Fabrieken 1 voor Utrecht en Omstreken DOSSIERNUMMER: S BLAD r ALLEEN GELDIG INDIEN DOOR DE KAMER VOORZIEN VAN EEN ORIGINELE HANDTEKENING. y?:,...,*. fl.' '..-A -A ! UTRECHT, VUUK UI'L'LKEKSEL R. J.B.VAN KESSEL I

3 DE BRUIJN & DIJKSTRA N O T A R I S S E N AFSCHRIFT van een akte houdende O P R I C H T I N G van een stichting Stichting De HEAO Bank gevestigd te Utrecht Akte d.d.: 4 juli 1994 Noordstedeweg KC Nieuwegein Telefoon

4 d---- -Doel d negentienhonderd vier en negentig,... verschenen voor mij, Mr Jan Adriaan de Bruijn, notaris ter standplaats Nieuwegein:... l. de heer Albert Johan Wouter Kepel, directeur, wonende - te 2401 JH Alphen aan den Rijn, Marketentster 54, geboren te Tegal (Indonesië) op dertien mei negentienhon- - derd negen en veertig, (rijbewijs nummer ), - gehuwd; 2. de heer Renatus Jacobus Maria van Maarsseveen, ondernemer, wonende te 3512 CS Utrecht, Wittevrouwen- - straat 17, geboren te Utrecht op elf oktober negentienhonderd acht en vijftig, (paspoort nummer K793388), --- ongehuwd; d de heer Martien Hans van der Spoel, belastingadviseurs, wonende te 3436 HL Nieuwegein, Anijsgaarde 4, geboren - te Hilversum op acht en twintig december negentienhonderd zes en veertig, (rijbewijs nummer ), --- ongehuwd.... De comparanten verklaarden op te richten een stichting, en voor deze stichting vast te stellen de navolgende STATUTEN d Naam en zetel Artikel De stichting draagt de naam: Stichting De HEAO Bank en is - gevestigd in Utrecht... Artikel d De stichting heeft ten doel: ----d a. het verschaffen van werkervaring aan afgestudeerde ---- HEAOters door middel van het uitvoeren van relevante -- werkopdrachten, alsmede het aanbieden van diensten die direct een meerwaarde met zich meebrengen voor de doelgroep;... b. het ;errichten van al hetgeen met het vorenstaande in - de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk -- kan zijn Vemoqen Artikel d Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt gevormd door: a. subsidies, giften en donaties;... b. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; - c. hetgeen op andere wijze verkregen wordt Bestuur, samenstellins, benoemins en ontslas Artikel m Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste - zeven natuurlijke personen....

5 M- Artikel 2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een - secretaris en een penningmeester, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester --- aan Het bestuur stelt binnen de in lid 1 gestelde grenzen - het aantal bestuurders vast.... Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden De bestuurders worden benoemd door het bestuur. In ---- vakatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd Een bestuurder defungeert:... a. door zijn overlijden; b b. door zijn onder curatele stelling; c. door zijn aftreden;... d. door zijn ontslag door de rechtbank; e. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke ---- overige bestuurders Bestuur: taak en bevoesdheden l. Het bestuur is belast met het besturen der stichting Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van aller- -- echtshandelingen, daaronder met name ook begrepen die - bedoeld in artikel 291 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, 3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun funktie maken worden hen door de stichting vergoed Het bestuur kan aan daarvoor in aanmerking komende ---- bestuurders een bezoldiging toekennen Bestuur; verteqenwoordiqincr e- Artikel l. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de -- stichting in en buiten rechte d De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, alsmede aan de secretaris tezamen met de penningmeester Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer der bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te ---- vertegenwoordigen. d Beatuur. werkwijze Artikel d 1. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur - genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.... Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel ---- verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.... Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen --- door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, -

6 wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming ver- - zet.... Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte --- danwel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke -- mededeling in de notulen van die vergadering wordt ---- vermeld d De voorzitter en tenminste twee der overige bestuurders zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van het be- -- stuur bijeen te roepen.... De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur - geschiedt - door de in het voorgaande lid bedoelde ---- personen, dan wel namens dezen door de secretaris schriftelijk op een termijn van tenminste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter -- plaatse binnen Nederland, te bepalen door degeen die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige - besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige be- - stuurders vóór het tijdstip der vergadering hebben ---- verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.... Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige - besluiten nemen, tenzij een of meer bestuurders zich -- daartegen verzetten. h Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur --- zijn uitgenodigd d Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een -- bestuurder kan slechts één mede-bestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.... De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; - bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in -- haar leiding d De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer bestuurders ---- zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.... Het door de voorzitter van de vergadering ter vergade-

7 ring uitgesproken oordeel dat door het bestuur een besluit is genomen, is beslissend.... Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk ---- vastgelegd voorstel S- 9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de - daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de ---- eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend Boekiaar. jaarstukken Artikel v- 1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar De penningmeester sluit per de laatste dag van het ---- boekjaar de boeken der stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van -- baten en lasten op over het verstreken boekjaar, alsmede een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle be- - stuurders. Deze stukken worden door het bestuur in een vergade- -- ring, te houden binnen zes maanden na afloop van het -- boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle - bestuurders ondertekend.... Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de -- balans en de staat van baten en lasten over te gaan, -- deze stukken doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen register-accountant.... Deze register-accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daaromtrent een --- verklaring af d Statutenwii zisins Artikel g.... l. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging be- - hoeft een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van het be- -- stuur.... Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen - met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte

8 d d stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voor- - stel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient --- zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een af- -- schrift van het voorstel, bevattende de woordelijke --- tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping - te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval tenminste twee weken.... Het bepaalde in artikel 7 lid 4 derde zin is van overeenkomstige toepassing Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat --- daarvan een notariële akte is opgemaakt Ieder der bestuurders is bevoegd deze akte te doen ---- verlijden d De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van - het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden stichtingenregister Ontbindins en vereffenins Artikel l. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het -- bepaalde in het voorgaande artikel, leden 2 en 3 van -- overeenkomstige toepassing Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij bij -- het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn benoemd. 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het in lid 5 van het --- voorgaande artikel bedoelde register Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de --- bestemming van het batig liquidatiesaldo vast Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig -- is.... Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, ---- moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd - de woorden "in liquidatie". 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en be- - scheiden van de ontbonden stichting gedurende de door - de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven in het in lid S van het voorgaande artikel vermelde register. Slotbepalinsen.... Tenslotte verklaarden de comparanten:... a. dat het bestuur in eerste samenstelling zal bestaan --- uit:...

9 I 1. de heer Albert Johan Wouter Kepel, de comparant sub voornoemd; 2. de heer Renatus Jacobus Maria van Maarsseveen, de -- comparant sub 2 voornoemd; de heer Martin Hans van der Spoel, de comparant sub 3 voornoemd;... b. dat het eerste boekjaar der stichting loopt van heden - tot en met één en dertig december negentienhonderd vier en negentig. De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit - van de comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastge- --- steld.... WAARVAN AKTE in minuut d Verleden te Nieuwegein op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.... Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ---- comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud - van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de ---- comparanten en mij, notaris, ondertekend W.g. A.J.W. Kepel, R.J.M. van Maarsseveen, M.H. van der Spoel, J.A. de Bruijn y... - \. VOOR AFSCHRIFT m-