1. Voorstelling van het beheersverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Transcriptie

1 Brussel, 24 april 2015 Geachte Mevrouw, Geachte Heer, De Raad van Bestuur van Delhaize Groep NV (de Vennootschap ) nodigt u uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op donderdag 28 mei 2015, om 15 uur (Belgische tijd) op de Group Support Office van de Vennootschap, square Marie Curie 40 te 1070 Brussel, België. De agenda van de vergadering wordt hierna uiteengezet. Alle deelnemers aan de vergadering worden verzocht om ten laatste om uur aanwezig te zijn om tijdig alle registratieformaliteiten te vervullen. Agenda 1. Voorstelling van het beheersverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstelling van het verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december De opmerkingen van de Raad van Bestuur over bovenvermelde punten 1, 2 en 3 zijn te vinden in de informatieve nota die beschikbaar is op de website van de Vennootschap 4. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, en goedkeuring van de uitkering van een brutodividend van EUR 1,60 per aandeel (*). Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat : EUR Verlies van het boekjaar ,74 Onttrekking aan de belastingvrije reserves ,68 Te bestemmen verlies van het boekjaar ,06 Overgedragen winst van het vorige boekjaar ,50 Te bestemmen resultaat = ,44 Toevoeging aan de wettelijke reserve - 0,00 Bruto dividend voor de aandelen ,00 Saldo van over te dragen winst = ,44 Per aandeel vertegenwoordigt dit een brutodividend van EUR 1,60 (*). (*) Dit bedrag kan wijzigen afhankelijk van het aantal warrants uitgeoefend tussen de datum van dit oproeping en de registratiedatum voor de betaalbaarstelling van het dividend. Het dividend zal betaalbaar zijn voor de houders van gewone aandelen vanaf 4 juni 2015 en voor de houders van American Depositary Receipts (ADRs) vanaf 9 juni Delhaize Group SA/NV Group Support Office 40, Square Marie Curie 1070 Brussels Belgium Tel: +32 (02) Fax: +32 (0) Delhaize Group SA/NV Registered Office 53, rue Osseghemstraat 1080 Brussels Belgium RPR/RPM (Brussels) Bank Account Fortis : , IBAN BE , BIC (SWIFT) GEBABEBB

2 5. Kwijting aan de bestuurders. Voorstel tot besluit: goedkeuring van het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Kwijting aan de commissaris. Voorstel tot besluit: goedkeuring van het verlenen van kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december Hernieuwing van mandaten en benoeming van bestuurders Voorstel tot besluit: hernieuwing van het bestuurdersmandaat van mevrouw Shari Ballard voor een periode van vier jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2018 goed te keuren Voorstel tot besluit: hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Jacques de Vaucleroy voor een periode van drie jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2017 goed te keuren Voorstel tot besluit: hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Luc Vansteenkiste voor een periode van drie jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2017 goed te keuren Voorstel tot besluit: benoeming van mevrouw Dominique Leroy als bestuurder voor een periode van vier jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2018 goed te keuren Voorstel tot besluit: benoeming van de heer Patrick De Maeseneire als bestuurder voor een periode van vier jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2018 goed te keuren. 8. Onafhankelijkheid van bestuurders krachtens het Belgisch Wetboek van Vennootschappen Voorstel tot besluit: op voorstel van de Raad van Bestuur, vaststellen dat mevrouw Shari Ballard, waarvan werd voorgesteld haar mandaat te hernieuwen tot de afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2018 goed te keuren, voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen om de onafhankelijkheid van bestuurders te evalueren, en haar te benoemen als onafhankelijke bestuurder overeenkomstig de criteria van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Mevrouw Ballard beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Bovendien heeft mevrouw Ballard uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur op basis van de informatie in zijn bezit, dat zij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om haar onafhankelijkheid in het gedrang te brengen Voorstel tot besluit: op voorstel van de Raad van Bestuur, vaststellen dat mevrouw Dominique Leroy, wiens benoeming als bestuurder werd voorgesteld tot de afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2018 goed te keuren, voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen om de onafhankelijkheid van bestuurders te evalueren, en haar te benoemen als onafhankelijke bestuurder overeenkomstig de criteria van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Mevrouw Leroy beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Bovendien heeft mevrouw Leroy uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur op basis van de informatie in zijn bezit, dat zij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om haar onafhankelijkheid in het gedrang te brengen

3 8.3. Voorstel tot besluit: op voorstel van de Raad van Bestuur, vaststellen dat de heer Patrick De Maeseneire, wiens benoeming als bestuurder werd voorgesteld tot de afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2018 goed te keuren, voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen om de onafhankelijkheid van bestuurders te evalueren, en hem te benoemen als onafhankelijke bestuurder overeenkomstig de criteria van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. De heer De Maeseneire beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Bovendien heeft de heer De Maeseneire uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur op basis van de informatie in zijn bezit, dat hij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrang te brengen. 9. Goedkeuring van het vergoedingsverslag. Voorstel tot besluit: goedkeuring van het vergoedingsverslag zoals opgenomen in de corporate governance verklaring van het beheersverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december Vervroegde terugbetaling van obligaties, converteerbare obligaties of thesauriebewijzen op middellange termijn in geval van controlewijziging van de Vennootschap. Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, van de bepaling die aan de houders van obligaties, converteerbare obligaties en thesauriebewijzen op middellange termijn die de Vennootschap kan uitgeven binnen een periode van 12 maanden na de gewone algemene vergadering van mei 2015, in een of meerdere schijven of aanbiedingen, met een looptijd of looptijden die de 30 jaar niet mogen overschrijden, voor een maximum gelijkwaardig totaalbedrag van EUR 1,5 miljard, het recht toekent om de terugbetaling te bekomen of om de terugkoop te eisen van dergelijke obligaties of thesauriebewijzen voor een bedrag dat niet meer bedraagt dan 101% van het kapitaalbedrag vermeerderd met opgelopen en onbetaalde interesten van dergelijke obligaties of thesauriebewijzen, in geval van controlewijziging van de Vennootschap, zoals zou worden voorzien in de bepalingen en voorwaarden van deze obligaties en/of thesauriebewijzen. Elke uitgifte van obligaties of thesauriebewijzen zal bekendgemaakt worden d.m.v. een publicatie, die een samenvatting zal geven van de bepaling betreffende de toegepaste controlewijziging en het totale bedrag zal vermelden van de obligaties en thesauriebewijzen die reeds uitgegeven zijn door de Vennootschap en die onderworpen zijn aan de bepaling van controlewijziging goedgekeurd door huidige beslissing. VRAGEN NIEUWE AGENDAPUNTEN OF VOORSTELLEN TOT BESLUIT Een vragenuur is voorzien tijdens de algemene vergadering. Aandeelhouders hebben het recht om op voorhand schriftelijke vragen te stellen met betrekking tot de agendapunten. Aandeelhouders hebben eveneens het recht om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering. Schriftelijke vragen dienen gericht te worden aan de Raad van Bestuur (c/o de heer Nicolas Jérôme, Delhaize Groep NV, square Marie Curie 40, 1070 Brussel, België; fax: + 32 (0) , generalmeeting@delhaizegroup.com) en moeten uiterlijk op vrijdag 22 mei 2015 om 17 uur (Belgische tijd) worden ontvangen. Vragen die geldig aan de Vennootschap zijn gericht, zullen tijdens het vragenuur worden beantwoord. Schriftelijke vragen van een aandeelhouder zullen enkel in acht genomen worden indien de aandeelhouder de hierna vermelde registratie- en bevestigingsprocedure heeft nageleefd. Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen verzoeken een onderwerp op de agenda van de gewone algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda van de gewone algemene vergadering opgenomen onderwerpen. Dergelijke verzoeken moeten gericht worden aan de Raad van Bestuur (c/o de heer Nicolas Jérôme, Delhaize Groep NV, square Marie Curie 40, 1070 Brussel, België; fax: + 32 (0) , generalmeeting@delhaizegroup.com) en moeten uiterlijk op woensdag 6 mei 2015 om 17 uur (Belgische tijd) worden ontvangen. De Vennootschap zal een aangepaste agenda bekendmaken uiterlijk op woensdag 13 mei 2015 indien zij op geldige wijze binnen de bovenvermelde periode één of meer verzoeken heeft ontvangen om nieuwe onderwerpen of nieuwe voorstellen tot besluit toe te voegen aan de agenda. Meer informatie over bovenstaande rechten en de uitoefeningsvoorwaarden ervan is beschikbaar op de website van de Vennootschap

4 DEELNEMINGSFORMALITEITEN Om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap dienen de aandelhouders te voldoenen aan de volgende formaliteiten: 1) Registratie Overeenkomstig de artikelen 31 en 32 van de statuten van de Vennootschap wordt het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van donderdag 28 mei 2015 en om er het stemrecht van zijn aandelen uit te oefenen slechts verleend op grond van de boekhoudkundige inschrijving van deze aandelen op naam van deze aandeelhouder om middernacht (Belgische tijd) op donderdag 14 mei 2015 (de Registratiedatum ), hetzij in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij voor gedematerialiseerde aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, in beide gevallen voor het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder geregistreerd wil worden op de Registratiedatum en voor welke de aandeelhouder zijn stemrecht aan de algemene vergadering zal uitoefenen. Voor gedematerialiseerde aandelen zal de erkende rekeninghouder, vereffeningsinstelling of financiële tussenpersoon aan de aandeelhouder een attest bezorgen waaruit het aantal aandelen blijkt dat hij/zij bezat op de Registratiedatum en waarvoor hij/zij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen aan hun erkende rekeninghouder, vereffeningsinstelling of financiële tussenpersoon te vragen om dit attest rechtstreeks aan Euroclear Belgium door te sturen, ter attentie van Issuer Services, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussel (België) ( ebe.issuer@euroclear.com / fax: ) uiterlijk op vrijdag 22 mei 2015, vóór 17 uur (Belgische tijd). Het volgen van bovenvermelde procedure door de aandeelhouders zal niet leiden tot de blokkering van de aandelen. Aandeelhouders kunnen dus over hun aandelen beschikken na de Registratiedatum. 2) Bevestiging van deelname Bovendien dienen aandeelhouders die aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering als volgt te melden: (i) (ii) Houders van aandelen op naam moeten uiterlijk op vrijdag 22 mei 2015 een ondertekend deelnemingsformulier dat hun voornemen aantoont om de vergadering bij te wonen aan de Vennootschap bezorgen. Als bijlage vindt u een deelnemingsformulier. Houders van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk op vrijdag 22 mei 2015, vóór 17 uur (Belgische tijd), aan Euroclear Belgium, ter attentie van Issuer Services, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussel (België) ( ebe.issuer@euroclear.com / fax: ) meedelen dat ze aan de algemene vergadering willen deelnemen. Voor aandeelhouders die bij volmacht of per brief stemmen zal hun volmacht of formulier om per brief te stemmen gelden als bevestiging om aan de algemene vergadering deel te nemen. Deze aandeelhouders moeten bovendien voldoen aan de registratieprocedure zoals beschreven in bovenvermelde punt 1. Enkel personen die aandeelhouders zijn van de Vennootschap op de Registratiedatum en die hun deelname hebben bevestigd zoals hierboven beschreven, mogen de algemene vergadering bijwonen en er hun stem uitbrengen. STEMMING BIJ VOLMACHT Aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. Als bijlage vindt u een volmacht die mag worden gebruikt om te worden vertegenwoordigd op de vergadering. De aanwijzing van een volmachtdrager dient schriftelijk te gebeuren en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden. Houders van gedematerialiseerde effecten die wensen vertegenwoordigd te worden door een volmachtdrager, moeten uiterlijk op vrijdag 22 mei 2015, vóór 17 uur (Belgische tijd), hun ondertekende volmachten hetzij aan de Vennootschap (op het hierna vermelde adres, fax nummer of adres), hetzij aan Euroclear Belgium, ter attentie van Issuer Services, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussel (België) ( ebe.issuer@euroclear.com / fax: ) bezorgen. Houders van effecten op naam moeten hun ondertekende volmachten uiterlijk op vrijdag 22 mei 2015, vóór 17 uur (Belgische tijd), aan de Vennootschap bezorgen (op het hierna vermelde adres, fax nummer of adres). Aandeelhouders die wensen vertegenwoordigd te worden door een volmachtdrager, moeten bovendien voldoen aan de hierboven beschreven registratieprocedure

5 STEMMING PER BRIEF Aandeelhouders kunnen per brief stemmen. Als bijlage vindt u een formulier die mag gebruikt worden om te stemmen per brief op de vergadering. Het ondertekende formulier voor het stemmen per brief moet uiterlijk op vrijdag 22 mei 2015, vóór 17 uur (Belgische tijd), aan de Vennootschap bezorgd worden (op het hierna vermelde adres, faxnummer of adres). Aandeelhouders die per brief wensen te stemmen, moeten bovendien voldoen aan de hierboven beschreven registratieprocedure. HOUDERS VAN OBLIGATIES OF WARRANTS Houders van obligaties of warrants uitgegeven door de Vennootschap mogen de vergadering met raadgevende stem bijwonen zoals voorzien door het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en zijn onderworpen aan dezelfde registratie- en bevestigingsprocedure als deze die van toepassing is op aandeelhouders. IDENTITEITSBEWIJS EN BEVOEGDHEDEN Om toegelaten te worden tot de vergadering zullen de houders van effecten en volmachtdragers die natuurlijke personen zijn hun identiteit moeten bewijzen en zullen de vertegenwoordigers van rechtspersonen kopieën van de documenten moeten voorleggen die hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit uiterlijk onmiddellijk vóór het begin van de vergadering. BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN Als bijlage vindt u een informatieve nota met bijkomende informatie over de agendapunten, het jaarverslag en de jaarrekening van de Vennootschap en alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap ( Adres van de Vennootschap Delhaize Groep NV c/o Mevrouw Sandy Paquet Square Marie Curie Brussel België Tel.: Fax: generalmeeting@delhaizegroup.com Met de meeste hoogachting, Mats Jansson Voorzitter van de Raad van Bestuur Indien u aan de vergadering wil deelnemen, gelieve ons het deelnemingsformulier volledig ingevuld terug te sturen. Bijlagen : 1. Deelnemingsformulier. 2. Model van volmacht. 3. Formulier voor het stemmen per brief. 4. Informatieve nota met bijkomende informatie over de agendapunten. 5. Jaarverslag 2014 van de Vennootschap. 6. Jaarrekening, beheersverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris over de jaarrekening

6 Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel - België Rechtspersonenregister (Brussel) DEELNEMINGSFORMULIER VOOR DE HOUDERS VAN AANDELEN OP NAAM Ondergetekende, Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :... hier vertegenwoordigd door (voornaam, naam en functie):... eigenaar van... aandelen op naam van de naamloze vennootschap Delhaize Groep, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Osseghemstraat 53, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer , geeft de naamloze vennootschap Delhaize Groep kennis van zijn/haar intentie om de gewone algemene vergadering van donderdag 28 mei 2015 om 15 uur bij te wonen die zal worden gehouden op de Group Support Office van de vennootschap, square Marie Curie 40 te 1070 Brussel, België. Indien u aan de vergadering wil deelnemen, gelieve ons dit te melden en het formulier volledig ingevuld terug te sturen ter attentie van Mevrouw Sandy Paquet op het bovenvermelde adres. Handtekening : Naam: Datum:......

7 Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Bussel) VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDERS Ondergetekende, Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :... houder van aandelen op naam van de naamloze vennootschap Delhaize Groep, met maatschappelijke zetel te Osseghemstraat 53, 1080 Brussel, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer ( Delhaize Groep of de Vennootschap ) en/of van... gedematerialiseerde aandelen van Delhaize Groep, zal worden vertegenwoordigd op de gewone algemene vergadering van Delhaize Groep die zal plaatsvinden op donderdag 28 mei 2015 om 15 uur, op de Group Support Office van Delhaize Groep, square Marie Curie 40, 1070 Brussel, België, voor het bovenvermelde aantal aandelen, beperkt echter tot het aantal aandelen waarvan is vastgesteld dat hij/zij op de registratiedatum houder was, zijnde op donderdag 14 mei 2015 om middernacht (Belgische tijd), en stelt hierbij de volgende persoon aan als volmachthouder, met recht van indeplaatsstelling:... 1 om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering (en op alle andere vergaderingen met dezelfde agenda indien de gewone algemene vergadering zou worden geschorst of uitgesteld), teneinde, indien van toepassing, op zijn uitstel te stemmen, deel te nemen aan de beraadslagingen en op alle agendapunten te stemmen overeenkomstig de hieronder steminstructies en in het algemeen, alles te doen wat nodig en/of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze volmacht. 1 Waarschuwing Een potentieel belangenconflict ontstaat indien: u de volgende personen aanstelt als volmachthouder: (i) Delhaize Groep zelf, een door haar gecontroleerde entiteit, een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of enige andere entiteit die door dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid van de Raad van Bestuur of van de bestuursorganen van de Vennootschap, van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of van elke andere gecontroleerde entiteit waarnaar verwezen wordt onder (i); (iii) een werknemer of een commissaris van de Vennootschap, van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of van enige andere gecontroleerde entiteit waarnaar verwezen wordt onder (i); (iv) een persoon die een ouderband heeft met een natuurlijk persoon vermeld onder (i) tot (iii) of die de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner is van dergelijke persoon of van een verwant van dergelijke persoon. volmachtformulieren worden teruggestuurd naar Delhaize Groep zonder vermelding van volmachthouder, in welk geval Delhaize Groep een lid van de Raad van Bestuur van Delhaize Groep of een van haar werknemers zal aanstellen als volmachthouder. Meer informatie betreffende de regels die van toepassing zijn op belangenconflicten tussen aandeelhouders en hun volmachthouders kan teruggevonden worden in het gedeelte Aandeelhoudersvergaderingen (document : Informatie over Aandeelhoudersrechten) van de Delhaize Groep website op

8 Agenda 1. Voorstelling van het beheersverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstelling van het verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december De opmerkingen van de Raad van Bestuur over bovenvermelde punten 1, 2 en 3 zijn te vinden in de informatieve nota die beschikbaar is op de website van de Vennootschap 4. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, en goedkeuring van de uitkering van een brutodividend van EUR 1,60 per aandeel (*). Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat : EUR Verlies van het boekjaar ,74 Onttrekking aan de belastingvrije reserves ,68 Te bestemmen verlies van het boekjaar ,06 Overgedragen winst van het vorige boekjaar ,50 Te bestemmen resultaat = ,44 Toevoeging aan de wettelijke reserve - 0,00 Bruto dividend voor de aandelen ,00 Saldo van over te dragen winst = ,44 Per aandeel vertegenwoordigt dit een brutodividend van EUR 1,60 (*). (*) Dit bedrag kan wijzigen afhankelijk van het aantal warrants uitgeoefend tussen de datum van dit oproeping en de registratiedatum voor de betaalbaarstelling van het dividend. Het dividend zal betaalbaar zijn voor de houders van gewone aandelen vanaf 4 juni 2015 en voor de houders van American Depositary Receipts (ADRs) vanaf 9 juni Kwijting aan de bestuurders. Voorstel tot besluit: goedkeuring van het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Kwijting aan de commissaris. Voorstel tot besluit: goedkeuring van het verlenen van kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december Hernieuwing van mandaten en benoeming van bestuurders Voorstel tot besluit: hernieuwing van het bestuurdersmandaat van mevrouw Shari Ballard voor een periode van vier jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2018 goed te keuren Voorstel tot besluit: hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Jacques de Vaucleroy voor een periode van drie jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2017 goed te keuren Voorstel tot besluit: hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Luc Vansteenkiste voor een periode van drie jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2017 goed te keuren Voorstel tot besluit: benoeming van mevrouw Dominique Leroy als bestuurder voor een periode van vier jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2018 goed te keuren. 2

9 7.5. Voorstel tot besluit: benoeming van de heer Patrick De Maeseneire als bestuurder voor een periode van vier jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2018 goed te keuren. 8. Onafhankelijkheid van bestuurders krachtens het Belgisch Wetboek van Vennootschappen Voorstel tot besluit: op voorstel van de Raad van Bestuur, vaststellen dat mevrouw Shari Ballard, waarvan werd voorgesteld haar mandaat te hernieuwen tot de afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2018 goed te keuren, voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen om de onafhankelijkheid van bestuurders te evalueren, en haar te benoemen als onafhankelijke bestuurder overeenkomstig de criteria van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Mevrouw Ballard beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Bovendien heeft mevrouw Ballard uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur op basis van de informatie in zijn bezit, dat zij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om haar onafhankelijkheid in het gedrang te brengen Voorstel tot besluit: op voorstel van de Raad van Bestuur, vaststellen dat mevrouw Dominique Leroy, wiens benoeming als bestuurder werd voorgesteld tot de afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2018 goed te keuren, voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen om de onafhankelijkheid van bestuurders te evalueren, en haar te benoemen als onafhankelijke bestuurder overeenkomstig de criteria van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Mevrouw Leroy beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Bovendien heeft mevrouw Leroy uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur op basis van de informatie in zijn bezit, dat zij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om haar onafhankelijkheid in het gedrang te brengen Voorstel tot besluit: op voorstel van de Raad van Bestuur, vaststellen dat de heer Patrick De Maeseneire, wiens benoeming als bestuurder werd voorgesteld tot de afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2018 goed te keuren, voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen om de onafhankelijkheid van bestuurders te evalueren, en hem te benoemen als onafhankelijke bestuurder overeenkomstig de criteria van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. De heer De Maeseneire beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Bovendien heeft de heer De Maeseneire uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur op basis van de informatie in zijn bezit, dat hij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrang te brengen. 9. Goedkeuring van het vergoedingsverslag. Voorstel tot besluit: goedkeuring van het vergoedingsverslag zoals opgenomen in de corporate governance verklaring van het beheersverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december Vervroegde terugbetaling van obligaties, converteerbare obligaties of thesauriebewijzen op middellange termijn in geval van controlewijziging van de Vennootschap. Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, van de bepaling die aan de houders van obligaties, converteerbare obligaties en thesauriebewijzen op middellange termijn die de Vennootschap kan uitgeven binnen een periode van 12 maanden na de gewone algemene vergadering van mei 2015, in een of meerdere schijven of aanbiedingen, met een looptijd of looptijden die de 30 jaar niet mogen overschrijden, voor een maximum gelijkwaardig totaalbedrag van EUR 1,5 miljard, het recht toekent om de terugbetaling te bekomen of om de terugkoop te eisen van dergelijke obligaties of thesauriebewijzen voor een bedrag dat niet meer bedraagt dan 101% van het kapitaalbedrag vermeerderd met opgelopen en onbetaalde interesten van dergelijke obligaties of thesauriebewijzen, in geval van controlewijziging van de Vennootschap, zoals zou worden voorzien in de bepalingen en voorwaarden van deze obligaties en/of thesauriebewijzen. Elke uitgifte van obligaties of thesauriebewijzen zal bekendgemaakt worden d.m.v. een publicatie, die een samenvatting zal geven van de bepaling betreffende de toegepaste controlewijziging en het totale bedrag zal vermelden van de obligaties en thesauriebewijzen die reeds uitgegeven zijn door de Vennootschap en die onderworpen zijn aan de bepaling van controlewijziging goedgekeurd door huidige beslissing. 3

10 STEMINSTRUCTIES Gelieve uw steminstructie (met een kruisje) voor elk voorstel tot besluit aan te duiden. Het punt 1 van de agenda vereist geen stemming. Het punt 2 van de agenda vereist geen stemming. Het punt 3 van de agenda vereist geen stemming. Stem m.b.t. voorstel 4 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 5 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 6 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 7.1. van de agenda Stem m.b.t. voorstel 7.2 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 7.3 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 7.4 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 7.5 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 8.1 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 8.2 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 8.3 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 9 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 10 van de agenda Indien de ondergetekende geen specifieke steminstructie met betrekking tot (een) hierna vermeld(e) voorstel(len) tot besluit heeft uitgebracht of, ingeval om welke reden ook de gegeven steminstructies niet duidelijk zijn : (i) (ii) zal de gevolmachtigde voor het/de betrokken voorstel(len) stemmen; OF indien de volmachtgever de vermelding in de voorgaande regel onder (i) heeft doorgeschrapt, zal de gevolmachtigde, in functie van de beraadslaging, stemmen in het belang van de aandeelhouder. * * * Wij herinneren U eraan dat in geval van een potentieel belangenconflict indien de ondergetekende geen specifieke steminstructie heeft gegeven voor (een) hierboven vermeld(e) voorstel(len) tot besluit, of indien, om welke reden ook, de gegeven steminstructies niet duidelijk zijn, zal de ondergetekende steeds worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om voor het/de betrokkenvoorstel(len) tot besluit te stemmen. 4

11 NIEUWE AGENDAPUNTEN OF VOORSTELLEN TOT BESLUIT Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen zal Delhaize Groep, indien nieuwe punten op de agenda en/of nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit op geldige wijze worden ingediend, een aangepast volmachtformulier ter beschikking stellen teneinde aandeelhouders de mogelijkheid te geven hieromtrent specifieke steminstructies te geven. De hierna weergegeven steminstructies zullen derhalve slechts van toepassing zijn indien u nalaat uw volmachthouder nieuwe specifieke steminstructies te geven na de datum van deze volmacht. 1. Indien, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, nieuwe punten op de agenda worden geplaatst na de datum van deze volmacht, dan zal de volmachthouder (gelieve uw keuze (met een kruisje) aan te duiden): (..) zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit; (..) stemmen of zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit zoals hij/zij gepast acht, rekening houdende met de belangen van de ondergetekende. Indien de ondergetekende hierboven geen keuze aanduidt, dan is de volmachthouder verplicht om zich te onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit. In geval van een belangenconflict zal de volmachthouder altijd verplicht zijn om niet deel te nemen aan de stemming over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit. 2. Indien, eveneens overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, er nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit worden ingediend na de datum van deze volmacht, dan zal de volmachthouder (gelieve uw keuze (met een kruisje) aan te duiden): (..) zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit overeenkomstig de hierboven gegeven instructies; (..) stemmen of zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit zoals hij/zij gepast acht, rekening houdende met de belangen van de ondergetekende. Indien de ondergetekende hierboven geen keuze aanduidt, dan is de volmachthouder verplicht om zich te onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en zal hij verplicht zijn te stemmen of zich te onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit overeenkomstig de hierboven gegeven steminstructies. De volmachthouder zal echter het recht hebben om af te wijken van de bovenvermelde steminstructies indien de uitvoering daarvan nadelig zou zijn voor de belangen van de ondergetekende. De volmachthouder zal in dat geval de ondergetekende op de hoogte brengen van elke afwijking en de verantwoording daarvoor. In geval van een belangenconflict zal de volmachthouder altijd verplicht zijn om niet deel te nemen aan de stemming over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit. * * * De houders van gedematerialiseerde effecten moeten uiterlijk op vrijdag 22 mei 2015 vóór 17 uur (Belgische tijd) per post, fax of hun ondertekende volmachten hetzij aan de Vennootschap op het hierna vermelde adres of nummer hetzij aan Euroclear Belgium, ter attentie van Issuer Services, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussel (België) ( ebe.issuer@euroclear.com / fax: ) bezorgen. De houders van effecten op naam moeten hun ondertekende volmachten uiterlijk op vrijdag 22 mei 2015 vóór 17 uur (Belgische tijd) per post, fax of aan de Vennootschap bezorgen op het hierna vermelde adres of nummer. Aandeelhouders die verkiezen te worden vertegenwoordigd door een volmachthouder moeten bovendien voldoen aan de registratie- en bevestigingprocedure beschreven in de oproeping tot de algemene vergadering. 5

12 Deze volmacht is onherroepelijk. Houders van aandelen die een volmacht hebben verleend mogen de algemene vergadering nog steeds bijwonen maar zullen niet persoonlijk kunnen stemmen. Adres van de Vennootschap: Delhaize Groep NV c/o Mevrouw Sandy Paquet Square Marie Curie Brussel België Tel.: Fax: generalmeeting@delhaizegroup.com Handtekening : Naam: Functie: Datum: Rechtspersonen moeten de voornaam, naam en functie van de natuurlijke persoon/personen die deze volmacht voor hun rekening ondertekent/ondertekenen vermelden. Indien ondergetekende geen natuurlijke persoon is die zelf deze volmacht ondertekent, verklaart en waarborgt de ondertekenaar ten opzichte van Delhaize Groep gemachtigd te zijn om deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de ondergetekende. 6

13 Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) STEMMING PER BRIEF Ondergetekende: Voornaam :... Naam :... Woonplaats : of Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel : houder van 1 : een totaal van. aandelen op naam van de naamloze vennootschap Delhaize Groep, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Osseghemstraat 53, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer ( Delhaize Groep of de Vennootschap ), en/of een totaal van. gedematerialiseerde aandelen van Delhaize Groep, verklaart hierbij te stemmen met... van zijn/haar aandelen 2 zoals hierna aangeduid met betrekking tot de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Delhaize Groep die zal plaatsvinden op donderdag 28 mei 2015 om 15 uur op de Group Support Office van Delhaize Groep, square Marie Curie 40, 1070 Brussel, België, beperkt echter tot het aantal aandelen waarvan is vastgesteld dat hij/zij op de registratiedatum houder was, zijnde op donderdag 14 mei 2015 om middernacht (Belgische tijd). 1 Gelieve in te vullen wat past. 2 Gelieve het aantal aandelen aan te duiden waarmee u wenst te stemmen per brief op de gewone algemene vergadering. Indien het aantal niet wordt aangeduid, wordt u verondersteld te stemmen met het totaal aantal aandelen dat u aanhoudt, zoals aangegeven op dit formulier. 1

14 Agenda 1. Voorstelling van het beheersverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstelling van het verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december De opmerkingen van de Raad van Bestuur over bovenvermelde punten 1, 2 en 3 zijn te vinden in de informatieve nota die beschikbaar is op de website van de Vennootschap 4. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, en goedkeuring van de uitkering van een brutodividend van EUR 1,60 per aandeel (*). Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat : EUR Verlies van het boekjaar ,74 Onttrekking aan de belastingvrije reserves ,68 Te bestemmen verlies van het boekjaar ,06 Overgedragen winst van het vorige boekjaar ,50 Te bestemmen resultaat = ,44 Toevoeging aan de wettelijke reserve - 0,00 Bruto dividend voor de aandelen ,00 Saldo van over te dragen winst = ,44 Per aandeel vertegenwoordigt dit een brutodividend van EUR 1,60 (*). (*) Dit bedrag kan wijzigen afhankelijk van het aantal warrants uitgeoefend tussen de datum van dit oproeping en de registratiedatum voor de betaalbaarstelling van het dividend. Het dividend zal betaalbaar zijn voor de houders van gewone aandelen vanaf 4 juni 2015 en voor de houders van American Depositary Receipts (ADRs) vanaf 9 juni Kwijting aan de bestuurders. Voorstel tot besluit: goedkeuring van het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Kwijting aan de commissaris. Voorstel tot besluit: goedkeuring van het verlenen van kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december Hernieuwing van mandaten en benoeming van bestuurders Voorstel tot besluit: hernieuwing van het bestuurdersmandaat van mevrouw Shari Ballard voor een periode van vier jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2018 goed te keuren Voorstel tot besluit: hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Jacques de Vaucleroy voor een periode van drie jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2017 goed te keuren Voorstel tot besluit: hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Luc Vansteenkiste voor een periode van drie jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2017 goed te keuren Voorstel tot besluit: benoeming van mevrouw Dominique Leroy als bestuurder voor een periode van vier jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2018 goed te keuren. 2

15 7.5. Voorstel tot besluit: benoeming van de heer Patrick De Maeseneire als bestuurder voor een periode van vier jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2018 goed te keuren. 8. Onafhankelijkheid van bestuurders krachtens het Belgisch Wetboek van Vennootschappen Voorstel tot besluit: op voorstel van de Raad van Bestuur, vaststellen dat mevrouw Shari Ballard, waarvan werd voorgesteld haar mandaat te hernieuwen tot de afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2018 goed te keuren, voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen om de onafhankelijkheid van bestuurders te evalueren, en haar te benoemen als onafhankelijke bestuurder overeenkomstig de criteria van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Mevrouw Ballard beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Bovendien heeft mevrouw Ballard uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur op basis van de informatie in zijn bezit, dat zij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om haar onafhankelijkheid in het gedrang te brengen Voorstel tot besluit: op voorstel van de Raad van Bestuur, vaststellen dat mevrouw Dominique Leroy, wiens benoeming als bestuurder werd voorgesteld tot de afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2018 goed te keuren, voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen om de onafhankelijkheid van bestuurders te evalueren, en haar te benoemen als onafhankelijke bestuurder overeenkomstig de criteria van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Mevrouw Leroy beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Bovendien heeft mevrouw Leroy uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur op basis van de informatie in zijn bezit, dat zij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om haar onafhankelijkheid in het gedrang te brengen Voorstel tot besluit: op voorstel van de Raad van Bestuur, vaststellen dat de heer Patrick De Maeseneire, wiens benoeming als bestuurder werd voorgesteld tot de afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2018 goed te keuren, voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen om de onafhankelijkheid van bestuurders te evalueren, en hem te benoemen als onafhankelijke bestuurder overeenkomstig de criteria van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. De heer De Maeseneire beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Bovendien heeft de heer De Maeseneire uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur op basis van de informatie in zijn bezit, dat hij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrang te brengen. 9. Goedkeuring van het vergoedingsverslag. Voorstel tot besluit: goedkeuring van het vergoedingsverslag zoals opgenomen in de corporate governance verklaring van het beheersverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december Vervroegde terugbetaling van obligaties, converteerbare obligaties of thesauriebewijzen op middellange termijn in geval van controlewijziging van de Vennootschap. Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, van de bepaling die aan de houders van obligaties, converteerbare obligaties en thesauriebewijzen op middellange termijn die de Vennootschap kan uitgeven binnen een periode van 12 maanden na de gewone algemene vergadering van mei 2015, in een of meerdere schijven of aanbiedingen, met een looptijd of looptijden die de 30 jaar niet mogen overschrijden, voor een maximum gelijkwaardig totaalbedrag van EUR 1,5 miljard, het recht toekent om de terugbetaling te bekomen of om de terugkoop te eisen van dergelijke obligaties of thesauriebewijzen voor een bedrag dat niet meer bedraagt dan 101% van het kapitaalbedrag vermeerderd met opgelopen en onbetaalde interesten van dergelijke obligaties of thesauriebewijzen, in geval van controlewijziging van de Vennootschap, zoals zou worden voorzien in de bepalingen en voorwaarden van deze obligaties en/of thesauriebewijzen. Elke uitgifte van obligaties of thesauriebewijzen zal bekendgemaakt worden d.m.v. een publicatie, die een samenvatting zal geven van de bepaling betreffende de toegepaste controlewijziging en het totale bedrag zal vermelden van de obligaties en thesauriebewijzen die reeds uitgegeven zijn door de Vennootschap en die onderworpen zijn aan de bepaling van controlewijziging goedgekeurd door huidige beslissing. 3

16 STEMKEUZE Gelieve uw stemkeuze voor elke voorstel tot besluit aan te duiden. Het punt 1 van de agenda vereist geen stemming. Het punt 2 van de agenda vereist geen stemming. Het punt 3 van de agenda vereist geen stemming. Stem m.b.t. voorstel 4 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 5 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 6 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 7.1. van de agenda Stem m.b.t. voorstel 7.2 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 7.3 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 7.4 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 7.5 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 8.1 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 8.2 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 8.3 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 9 van de agenda Stem m.b.t. voorstel 10 van de agenda De formulieren zonder stemkeuze zijn ongeldig. Dit getekende formulier voor de stemming per brief dient de Vennootschap uiterlijk op vrijdag 22 mei 2015 vóór 17 uur (Belgische tijd) bezorgd te worden op het hierna vermelde adres, fax nummer of adres. Aandeelhouders die verkiezen te stemmen per brief dienen tevens te voldoen aan de registratieprocedure zoals vermeld in de oproepingsbrief van deze gewone algemene vergadering. Een stem per brief is onherroepelijk. Aandeelhouders die per brief hebben gestemd, mogen nog steeds de algemene vergadering bijwonen maar mogen niet meer in persoon of bij volmacht stemmen voor het aantal aandelen waarmee ze per brief hebben gestemd. Indien aandeelhouders, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, hun recht uitoefenen om nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen onderwerpen, blijven de stemmen per brief die vóór de publicatie van de aangevulde agenda zijn ingediend geldig met betrekking tot de agendapunten die vervat zijn in huidig formulier. Stemmen met betrekking tot agendapunten waarvoor nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit zijn ingediend zullen echter ongeldig zijn. In voorkomend geval mogen de aandeelhouders per brief stemmen over deze nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit door middel van het aangepaste formulier voor de stemming per brief dat de Vennootschap ter beschikking zal stellen. Indien aandeelhouders, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, gebruik maken van hun recht om nieuwe punten op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen, mogen de aandeelhouders per brief stemmen over deze nieuwe agendapunten door middel van het aangepaste formulier voor de stemming per brief dat de Vennootschap in dat geval ter beschikking zal stellen. De stemmen die vervat zijn in huidig formulier met betrekking tot bestaande agendapunten zullen geldig blijven. 4

17 Adres van de Vennootschap : Delhaize Groep NV c/o Mevrouw Sandy Paquet Square Marie Curie Brussel België Tel. : Fax : generalmeeting@delhaizegroup.com Handtekening: Naam:... Functie:... Datum:... Rechtspersonen moeten de voornaam, naam en functie van de natuurlijke persoon/personen die dit formulier voor hun rekening ondertekent/ondertekenen vermelden. Indien ondergetekende geen natuurlijke persoon is die zelf dit formulier ondertekent, verklaart en waarborgt de ondertekenaar ten opzichte van Delhaize Groep gemachtigd te zijn om dit formulier te ondertekenen in naam en voor rekening van de ondergetekende. 5

18 Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2015 Ter attentie van de aandeelhouders, de houders van American Depositary Shares, obligaties en warrants van Delhaize Groep NV (de Vennootschap ): Deze nota informeert u over de agendapunten van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders die zal plaatsvinden op donderdag 28 mei 2015 om 15 uur (Belgische tijd), op de Group Support Office van de Vennootschap, square Marie Curie 40 te 1070 Brussel, België. Op de gewone algemene vergadering, zullen de aandeelhouders van de Vennootschap beraadslagen en, indien van toepassing, stemmen over de agendapunten zoals verder uiteengezet in deze informatieve nota. De Belgische wetgeving vereist geen aanwezigheidsquorum voor de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 28 mei Bijgevolg, kunnen er tijdens deze vergadering beslissingen genomen worden ongeacht het aantal aandelen van Delhaize Groep die vertegenwoordigd zijn op deze vergadering. Agendapunten 1 tot 3 vereisen geen stemming. Agendapunten 4 tot 10 kunnen geldig aangenomen worden mits goedkeuring door de meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Aandeelhouders kunnen het stemrecht verbonden aan hun aandelen geldig uitoefenen op de vergadering van 28 mei 2015, door de procedures te volgen die worden uiteengezet in de oproepingsbrief van deze vergadering, die zal verschijnen in de pers en die beschikbaar is op de website van de Vennootschap ( Mocht u vragen hebben betreffende de agendapunten, gelieve dan contact op te nemen met het Departement Investor Relations van Delhaize Groep op Houders van Delhaize Groep American Depositary Shares kunnen het stemrecht met betrekking tot hun aandelen op de vergadering van 28 mei 2015 uitoefenen door de procedures te volgen die in een aparte oproepingsbrief van de depositaris van Delhaize Groep, Citibank, wordt uiteengezet. Mocht u vragen hebben betreffende de agendapunten, gelieve dan contact op te nemen met het Departement Investor Relations van Delhaize Groep op Mocht u vragen hebben met betrekking tot de stemprocedure, gelieve dan contact op te nemen met Citibank op het telefoonnummer We raden u aan om de oproepingsbrief, het jaarverslag en de jaarrekening van de Vennootschap en alle documenten die betrekking hebben op de gewone algemene vergadering van 28 mei 2015 en wettelijk ter beschikking moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar via de website van de Vennootschap ( Deze documenten kunnen ook kosteloos aangevraagd worden door de aandeelhouders bij het Departement Investor Relations van Delhaize Groep op het telefoonnummer en door de houders van Delhaize Groep American Depositary shares bij Citibank op het telefoonnummer Frans Muller President and Chief Executive Officer