Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Transcriptie

1 Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 22 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur n.v.t. bijlage Fatale termijn nee Bijlagen 3 Ons kenmerk Zaaknr. B&W besluit 22 mei 2012 Portefeuillehouder J.P. Tanis Financiën Onderwerp Kadernota 2013 Wat wordt gevraagd Met een 22-tal beslispunten wordt voorgesteld de kadernota vast te stellen. In de kadernota wordt, om het perspectief sluitend te krijgen, gevraagd om een takendiscussie op te starten; daarvoor wordt, met behulp van een aantal vragen, input gevraagd van de raad. Toelichting Samenvatting Met behulp van de Kadernota 2013 worden de kaders bepaald voor de begroting De Kadernota is zodanig opgebouwd dat met behulp van beslispunten de gehele nota is afgedekt. Hiermee wordt een meerjarig financieel perspectief opgebouwd waarin reeds rekening wordt gehouden met onzekerheden in de toekomst. Het financieel perspectief is meerjarig niet sluitend. Om dit op te lossen, wordt een aanpak voorgesteld waarin een takendiscussie een belangrijke plaats krijgt. Leeswijzer De Kadernota 2013 stelt de kaders voor de begroting 2013 en het meerjarenperspectief. De opbouw van de nota is als volgt. 1. Hoofdstuk 1 geeft de context weer waarin u de Kadernota moet plaatsen; 2. In hoofdstuk 2 hebben we opgesomd welke inhoudelijke speerpunten we belangrijk achten; 3. In hoofdstuk 3 geven we aan dat we de Brede Doorlichting afronden. We geven daar onze argumenten bij. Het belangrijkste argument is dat de landelijke ontwikkelingen zo omvangrijk zijn, dat de resterende opgave moet worden ondergebracht in een totaalpakket van maatregelen; Kopieën aan: Archief

2 4. Hoofdstuk 4 is een indicatie van onze inschatting van onder meer de landelijke ontwikkelingen. We gaan aan de slag met een ingrijpend scenario. In tegenstelling tot veel gemeenten, achten wij het als college belangrijk te anticiperen en een inschatting te maken hoe het financieel perspectief zich ontwikkelt; 5. De toe te passen indexeringen en dergelijke hebben we in hoofdstuk 5 opgenomen. Ook de exploitatieclaims en de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen hebben in dit hoofdstuk een plaats gekregen. 6. De voorgaande hoofdstukken monden uit in hoofdstuk 6 waarin alle ontwikkelingen worden samengevat in een financieel meerjarenperspectief; 7. Het meerjarenperspectief wordt in hoofdstuk 7 voorzien van een oplossingsrichting waarin een takendiscussie een belangrijke plaats krijgt. In de hoofdstukken zit dus een opbouw die wordt ondersteund door beslispunten per hoofdstuk. Met behulp van deze beslispunten beogen wij het debat in de raad te ondersteunen. Hoofdstuk 7 bevat een aantal discussievragen. Die vragen zijn erop gericht om sturing te geven aan de invulling en uitwerking van de kerntakendiscussie, alsook de rolverdeling tussen uw raad en ons als college. Technische vragen kunnen tot uiterlijk 10 juni 2012 worden ingediend. Bijgaande stukken 1. Concept raadsvoorstel Kadernota Concept raadsbesluit Kadernota Kadernota 2013 Ambtelijk contactpersoon E.J. van Genderen Tel.nr. (0184) Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort

3

4 Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 22 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur n.v.t. bijlage Fatale termijn nee Bijlagen 3 Ons kenmerk Zaaknr. B&W besluit 22 mei 2012 Portefeuillehouder J.P. Tanis Financiën Onderwerp Kadernota 2013 Wat wordt gevraagd Met een 22-tal beslispunten wordt voorgesteld de kadernota vast te stellen. In de kadernota wordt, om het perspectief sluitend te krijgen, gevraagd om een takendiscussie op te starten; daarvoor wordt, met behulp van een aantal vragen, input gevraagd van de raad. Toelichting Samenvatting Met behulp van de Kadernota 2013 worden de kaders bepaald voor de begroting De Kadernota is zodanig opgebouwd dat met behulp van beslispunten de gehele nota is afgedekt. Hiermee wordt een meerjarig financieel perspectief opgebouwd waarin reeds rekening wordt gehouden met onzekerheden in de toekomst. Het financieel perspectief is meerjarig niet sluitend. Om dit op te lossen, wordt een aanpak voorgesteld waarin een takendiscussie een belangrijke plaats krijgt. Leeswijzer De Kadernota 2013 stelt de kaders voor de begroting 2013 en het meerjarenperspectief. De opbouw van de nota is als volgt. 1. Hoofdstuk 1 geeft de context weer waarin u de Kadernota moet plaatsen; 2. In hoofdstuk 2 hebben we opgesomd welke inhoudelijke speerpunten we belangrijk achten; 3. In hoofdstuk 3 geven we aan dat we de Brede Doorlichting afronden. We geven daar onze argumenten bij. Het belangrijkste argument is dat de landelijke ontwikkelingen zo omvangrijk zijn, dat de resterende opgave moet worden ondergebracht in een totaalpakket van maatregelen; Kopieën aan: Archief

5 4. Hoofdstuk 4 is een indicatie van onze inschatting van onder meer de landelijke ontwikkelingen. We gaan aan de slag met een ingrijpend scenario. In tegenstelling tot veel gemeenten, achten wij het als college belangrijk te anticiperen en een inschatting te maken hoe het financieel perspectief zich ontwikkelt; 5. De toe te passen indexeringen en dergelijke hebben we in hoofdstuk 5 opgenomen. Ook de exploitatieclaims en de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen hebben in dit hoofdstuk een plaats gekregen. 6. De voorgaande hoofdstukken monden uit in hoofdstuk 6 waarin alle ontwikkelingen worden samengevat in een financieel meerjarenperspectief; 7. Het meerjarenperspectief wordt in hoofdstuk 7 voorzien van een oplossingsrichting waarin een takendiscussie een belangrijke plaats krijgt. In de hoofdstukken zit dus een opbouw die wordt ondersteund door beslispunten per hoofdstuk. Met behulp van deze beslispunten beogen wij het debat in de raad te ondersteunen. Hoofdstuk 7 bevat een aantal discussievragen. Die vragen zijn erop gericht om sturing te geven aan de invulling en uitwerking van de kerntakendiscussie, alsook de rolverdeling tussen uw raad en ons als college. Technische vragen kunnen tot uiterlijk 10 juni 2012 worden ingediend. Bijgaande stukken 1. Concept raadsvoorstel Kadernota Concept raadsbesluit Kadernota Kadernota 2013 Ambtelijk contactpersoon E.J. van Genderen Tel.nr. (0184) Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort

6

7 Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 22 mei 2012 Onderwerp: Kadernota 2013 Voorgesteld besluit: A. Prioriteiten van het college 1. Kennis te nemen van de prioriteiten die het college stelt; 2. Deze collegeprioriteiten te verwerken in de programmabegroting 2013; 3. In te stemmen met een voorgenomen onttrekking uit de algemene reserve (claim) van 1,45 mln. als investeringsbijdrage voor het Plaatje; definitieve vaststelling van de onttrekking vindt plaats bij vaststelling van het desbetreffend inhoudelijke voorstel; 4. In te stemmen met een voorgenomen onttrekking uit de algemene reserve (claim) van 2,0 mln. als investeringsbijdrage voor uitbreiding van sporthal De Stoep; definitieve vaststelling van de onttrekking vindt plaats bij vaststelling van het desbetreffend inhoudelijke voorstel. B. Afronding Brede Doorlichting 5. Vast te stellen dat de Brede Doorlichting is afgerond; 6. De resterende financiële opgave uit de Brede Doorlichting en nog openstaande kansrijke besparingsperspectieven uit de Brede Doorlichting mee te nemen in bezuinigingsoperatie STOER. C. Financiële ontwikkelingen 7. Vast te stellen dat voor 2012 geen aanvullende bezuinigingsacties noodzakelijk zijn; 8. De stelpost bestuursakkoord uit de begroting 2012 vrij te laten vallen; 9. Te anticiperen op landelijke ontwikkelingen en hiervoor een stelpost landelijke ontwikkelingen scenario Sliedrecht op te nemen in het meerjarenperspectief, oplopend naar 2,0 mln. in 2015 D. Financiële uitgangspunten 10. Kennis te nemen van de geprognosticeerde aantallen inwoners en woonruimten; 11. De voorgestelde kostenontwikkelingen vast te stellen; 12. De voorgestelde ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven vast te stellen; 13. De ingediende exploitatieclaims vast te stellen; 14. De voorgestelde investeringen vast te stellen; 15. De stelpost nieuw beleid te elimineren. E. Financieel meerjarenperspectief 16. Kennis te nemen van het financieel perspectief; 17. Kennis te nemen van de ontwikkelingen bij verbonden partijen; 18. Kennis te nemen van de uitkomsten van de stresstest; 19. Het college op te dragen zich maximaal in te spannen om een sluitende begroting 2013 voor te bereiden

8 - 2 - F. Aanpak financiële opgave 20. Als raad een takendiscussie te starten die maximaal bijdraagt aan het sluitend houden van het financieel perspectief; 21. Het college te voorzien van input voor de op te starten takendiscussie door de in hoofdstuk 7 van de Kadernota opgenomen vragen vanuit de fracties van antwoorden te voorzien; 22. De bezuinigingsoperatie STOER op te starten en daarbij rekening te houden met de kaders en richting die de raad via de kerntakendiscussie gaat meegeven. Overwegingen en alternatieven: Bijgaand treft u de Kadernota 2013 aan. Met dit document beoogt het college een volgende belangrijke stap te zetten in de verbetering van de sturing en beheersing. Een belangrijk aspect daarbij is dat u in uw kaderstellende rol wordt gefaciliteerd. Wij zijn ervan overtuigd dat het nu voorliggende document daaraan voldoet. Uiteraard onderkennen we als college dat er ruimte blijft voor verdere ontwikkeling van dit document. Wij zien uit naar een levendig debat om samen te gaan staan voor een STOER Sliedrecht. Op die manier kunnen we ons prachtige dorp een toekomst in helpen die forse financiële uitdagingen kent. Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: Financiële kaders De Kadernota geeft hiervoor richting Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders De Kadernota geeft hier richting aan Tijdspad, monitoring en evaluatie De kadernota geeft de uitgangspunten voor de begroting Deze zal in november 2012 worden behandeld. Externe communicatie: Zoals gebruikelijk Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort

9 Concept Raadsbesluit De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2012; b e s l u i t : A. Prioriteiten van het college 1. Kennis te nemen van de prioriteiten die het college stelt; 2. Deze collegeprioriteiten te verwerken in de programmabegroting 2013; 3. In te stemmen met een voorgenomen onttrekking uit de algemene reserve (claim) van 1,45 mln. als investeringsbijdrage voor het Plaatje; definitieve vaststelling van de onttrekking vindt plaats bij vaststelling van het desbetreffend inhoudelijke voorstel; 4. In te stemmen met een voorgenomen onttrekking uit de algemene reserve (claim) van 2,0 mln. als investeringsbijdrage voor uitbreiding van sporthal De Stoep; definitieve vaststelling van de onttrekking vindt plaats bij vaststelling van het desbetreffend inhoudelijke voorstel. B. Afronding Brede Doorlichting 5. Vast te stellen dat de Brede Doorlichting is afgerond; 6. De resterende financiële opgave uit de Brede Doorlichting en nog openstaande kansrijke besparingsperspectieven uit de Brede Doorlichting mee te nemen in bezuinigingsoperatie STOER. C. Financiële ontwikkelingen 7. Vast te stellen dat voor 2012 geen aanvullende bezuinigingsacties noodzakelijk zijn; 8. De stelpost bestuursakkoord uit de begroting 2012 vrij te laten vallen; 9. Te anticiperen op landelijke ontwikkelingen en hiervoor een stelpost landelijke ontwikkelingen scenario Sliedrecht op te nemen in het meerjarenperspectief, oplopend naar 2,0 mln. in 2015 D. Financiële uitgangspunten 10. Kennis te nemen van de geprognosticeerde aantallen inwoners en woonruimten; 11. De voorgestelde kostenontwikkelingen vast te stellen; 12. De voorgestelde ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven vast te stellen; 13. De ingediende exploitatieclaims vast te stellen; 14. De voorgestelde investeringen vast te stellen; 15. De stelpost nieuw beleid te elimineren. E. Financieel meerjarenperspectief 16. Kennis te nemen van het financieel perspectief; 17. Kennis te nemen van de ontwikkelingen bij verbonden partijen; 18. Kennis te nemen van de uitkomsten van de stresstest; 19. Het college op te dragen zich maximaal in te spannen om een sluitende begroting 2013 voor te bereiden

10 F. Aanpak financiële opgave 20. Als raad een takendiscussie te starten die maximaal bijdraagt aan het sluitend houden van het financieel perspectief; 21. Het college te voorzien van input voor de op te starten takendiscussie door de in hoofdstuk 7 van de Kadernota opgenomen vragen vanuit de fracties van antwoorden te voorzien; 22. De bezuinigingsoperatie STOER op te starten en daarbij rekening te houden met de kaders en richting die de raad via de kerntakendiscussie gaat meegeven. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 28 juni 2012 De griffier, De voorzitter, A. Overbeek A.G.M. van de Vondervoort

11 SPOORBOEKJE KADERNOTA 2012 (voorheen Zomernota) In aanloop tot 10 juni 2012 Technische vragen aan ambtenaren. Al uw technische vragen kunt u mailen naar vragenvanuitderaad@sliedrecht.nl Technische vragen worden niet in de opiniërende bijeenkomst behandeld/gesteld (de voorzitter zal het stellen van technische vragen afwijzen en melden dat die zaken na afloop en schriftelijk worden beantwoord). Vragen via de mail of telefoon worden op de normale wijze tussen behandeld ambtenaar en (burger)raadslid afgehandeld en niet in de vorm van een Memorie van Antwoord! De opiniërende bijeenkomst van 5 juni 2012 Voorzitter is de heer T.C.C. den Braanker (vice-raadsvoorzitter) Technische vragen worden niet in de opiniërende bijeenkomst behandeld/gesteld Het voorstel van de Agendacommissie is om de bespreking van de Kadernota, de (financiële) voortgangsrapportage en de voortgang Brede Doorlichting te houden in de raad van 26 en 28 juni a.s. (zie agendavoorstel). In aanloop tot dinsdag 26 en donderdag 28 juni 2012 Tekst eerste termijn. Het is aan de fractievoorzitters zelf of zij hun tekst van de eerste termijn aan het college verstrekken. De raadsvergadering van dinsdag 26 juni en donderdag 28 juni 2012 is uitsluitend gewijd aan het bespreken van de Kaderrnota 2012 Kadernota vergadering dinsdagavond 26 juni 2012 Vanaf uur staat in de raadsinformatieruimte de koffie/thee klaar uur opening en loting sprekersvolgorde spreekrecht vaststellen: agenda en notulen, ingekomen stukken en mededelingen. Eerste termijn (spreektijd 10 minuten) Kadernota */** fractie PRO Sliedrecht fractie SGP/ChristenUnie fractie VVD fractie PvdA fractie CDA schorsing burgemeester Van de Vondervoort (wnd) wethouder Tanis wethouder Lavooi wethouder De Waard uur einde * In 1 e termijn moties en amendementen indienen. Tevens kenbaar maken van onderwerpen die dienen te worden besproken in opiniërende bijeenkomst(en) na de zomer 28 augustus en/of 11 september 2012 ** Spreektijd 1 e termijn per fractie/portefeuillehouders gesteld op 10 minuten Versie:

12 Kadernota vergadering donderdagavond 28 juni 2012 Vanaf uur staat in de raadsinformatieruimte de koffie/thee klaar uur opening Tweede termijn (spreektijd 10 minuten) Kadernota *** fractie PRO Sliedrecht fractie SGP/ChristenUnie fractie VVD fractie PvdA fractie CDA schorsing (5 minuten) burgemeester Van de Vondervoort (wnd) wethouder Tanis wethouder Lavooi wethouder De Waard schorsing en beraad stemverklaringen en stemmingen (10 minuten) *** Spreektijd 2 e termijn per fractie/portefeuillehouder gesteld op 10 minuten Derde termijn Kadernota - stemverklaringen - besluitvorming over amendementen en moties Overige agendapunten Sluiting (hapje en drankje in de Raadsontmoetingsruimte) Versie:

13 Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 3 januari 2011 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze (n.v.t.) kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur n.v.t. bijlage Fatale termijn nee Bijlagen 1 Ons kenmerk Zaaknr. B&W besluit 3 januari 2012 Portefeuillehouder J.P. Tanis Financiën Onderwerp (Financiële) voortgangsrapportage projecten Wat wordt gevraagd Kennis te nemen van de (financiële) voortgangsrapportage projecten Toelichting Bijgaande stukken Ambtelijk contactpersoon De raad is een (financiële) update toegezegd over de projecten. Dit raadsvoorstel beoogt daarin te voorzien, in lijn met eerdere informatie (18 januari 2011 en in de zomernota 2011) College informatiebrief E.J. van Genderen Tel.nr. (0184) Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort Kopieën aan: Archief

14 College informatiebrief Opmerkingen vooraf De raad is een voortgangsrapportage toegezegd over de projecten. Deze college informatiebrief is daarop gericht. De informatie is beknopt en primair financieel georiënteerd, maar voldoet (nog) niet aan de wens van de raad om een brede afweging te kunnen maken. Wel wordt in deze rapportage daartoe een eerste aanzet gegeven: er wordt een keuze gemaakt welke projecten niet meer terugkomen in toekomstige rapportages; doel hiervan is om meer focus te krijgen op de projecten die er echt toe doen, beeldbepalend zijn. Daarnaast wordt een eerste inzicht gegeven in de vrije ruimte in de algemene reserve. Bedoeling is om de voortgangsrapportage projecten te gaan inbedden in de sturingscyclus. Over de vormgeving daarvan is op 21 november jl. met de auditcommissie besproken dat deze in het eerste kwartaal 2012 zal worden behandeld. De huidige projectrapportages en deze meer financieel georiënteerde rapportage zullen worden geïntegreerd. De rapportage In deze rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen een viertal categorieën projecten: 1. Uitvoeringsfase 2. In voorbereiding: ontwikkelingsfase 3. In voorbereiding: initiatieffase Hieronder treft u deze vier categorieën in afzonderlijke tabellen aan. Gestreefd is naar een visueel georiënteerde opzet, zonder cijfers. Alleen daar waar (aanvullende) financiële kaders noodzakelijk zijn, is dat aangegeven. Legenda Kolom Financieel Voorb. = voorbereiding Uitv. = uitvoering Financieel Betekenis Voorb. Uitv. Loopt binnen budget (Extra) middelen nodig Wordt nog over gesproken Kolom Rapportage Gaat uit rapportage (afgerond geen groot project etc.) Kolom Projectstatus Wordt nog aan gerekend Is stopgezet / afgerond Gaat door naar volgende fase 1

15 Projecten in uitvoering Financieel Opmerkingen Voorb. Uitv. Baanhoek-West Anne de Vrieslocatie Wordt in samenhang beschouwd met mogelijke ontwikkeling Brede School Beatrixlocatie Bonkelaarplein e.o. incl. bibliotheek Start 2012; tijdelijke voorziening bibliotheek P.M. Knaap/Kerkbuurt Dit project is afgerond Stationspark II Oude Uitbreiding West Overschrijding ca Hierover wordt overleg gevoerd met Tablis Reconstructie Dit project is afgerond Stationsweg Rembrandtlaan Merwedelingelijn Haltes Baanhoek + Sliedrecht Extra kosten fundering, sloop ticketgebouw + uitbreiding P+R passen binnen budget; geen Economische structuurvisie (uitvoeringsambities) Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt (uitvoeringsprogramma) aankoop gronden Bij uitvoering van de visie kunnen nieuwe projecten worden opgestart Bij uitvoering van de visie kunnen nieuwe projecten worden opgestart Projecten in voorbereiding: ontwikkelingsfase Burgemeester Financieel Voorb. Uitv. Opmerkingen Winklerplein Benedenveer P.M. Vanwege de gesprekken die nog gaande zijn met projectontwikkelaars bestaat in dit plan nog een financieel risico dat vooralsnog is ingeschat op 1,5 mln. De grondexploitatieberekening zal, op basis van het aangepaste bestemmingsplan, eind 2011 worden geactualiseerd; daarbij worden diverse scenario s (met elk eigen financiële consequenties) voor de uitwerking uitgewerkt. Plaatje (voorbereidingskrediet) De Driehoek (voorbereidingskrediet) Woonboulevard (beeldkwaliteitsplan c.a.) Yulius gebiedsinrichting Watertorenterrein (voorbereidingskrediet) Ziezo (voorbereidingskrediet) Inrichtingskosten bibliotheek P.M. Voornemen is dit project op basis van een business-case, waarin ook de budgettaire kaders worden aangegeven, door de ROM-D te laten uitvoeren vanwege het regionaal belang van watergebonden bedrijven P.M. Dit project wordt bezien in relatie met het Plaatje Het bestemmingsplan is in procedure Investering geraamd op

16 Projecten in voorbereiding: initiatieffase Rivierdijk West e.o. (Lanser, apotheek, Van Bekkum, Vogel) Financieel Voorb. Uitv. Opmerkingen Samenhang in gebied (De Stoep) Uitbreiding De Stoep Investering geraamd op 2,0 mln. Financiering nader te bezien Duurzame oplossing P.M. P.M. woonwagencentra Recreatief Knooppunt / Stationspark III P.M. P.M. Bezien moet worden of de ROM-D een rol krijgt in dit project. Brede school Definitieve vormgeving mede afhankelijk van keuzes rondom Anne de Vrieslocatie Vernieuwing gemeentewerf / milieustraat Commerciële ruimte Bonkelaar P.M. Optioneel kan de gemeente 250 m2 afnemen tegen 2.000/m2. Financieel afwegingskader Om verder te komen in het realiseren van projecten, is het belangrijk om inzicht te hebben in de beschikbare middelen. Daartoe kan onderstaand overzicht een eerste aanzet zijn. Omschrijving Bedragen x Algemene reserve (ultimo 2015) Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw (ultimo 2015) 735 Reserveren voor risico s Beschikbaar Totaal benodigd Resteert Het financiële beeld moet echter verder worden gecompleteerd: De financiële ruimte die ontstaat vanuit dividenden, kan deels (surplus boven ) voor projecten worden ingezet; Reserverings- en rentebeleid dient te worden herzien; dit zal in het eerste halfjaar 2012 gebeuren. De exploitatieruimte die hierdoor mogelijk ontstaat, kan (gekapitaliseerd) worden ingezet voor investeringen; Voorts moeten de diverse plannen in alternatieven worden doorgerekend. Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort 3

17 De fractie(s) van CDA en VVD constateren, dat op de agenda van de opiniërende raadsvergadering van 17 januari 2012 onder de ingekomen stukken(01) is opgevoerd (Financiële)voortgangsrapportage projecten en college-informatiebrief met het advies deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. De fracties van CDA en VVD verzoeken de rapportage te agenderen voor de eerstvolgende opiniërende raadsvergadering. Hierbij verwijzen deze fracties naar het gestelde op bladzijde 64 van de programmabegroting 2012,waarin staat: Tevens zal voor de raad in het kader van de verbetering van de projectbeheersing,uiterlijk bij de behandeling van de begroting voor 2012 een actuele prognose worden samengesteld van de projecten die mogelijk dekking vanuit de AR behoeven. Het lijkt ons van groot belang de vorderingen met betrekking tot de grote projecten en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen te bediscussiëren. De fracties van CDA en VVD.

18 Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 14 november 2011 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur n.v.t. Fatale termijn nee Bijlagen 1 Ons kenmerk Zaaknr. B&W besluit 10 januari 2012 Portefeuillehouder J.P. Tanis Financiën Onderwerp Wat wordt gevraagd Toelichting Voortgang Brede Doorlichting c.a. Kennis te nemen van de voortgang Brede Doorlichting zoals opgenomen in bijgaande presentatie. Bijgaand treft u de presentatie aan over de voortgang van de brede doorlichting. Deze vorm is ook in een eerder stadium gekozen. In deze presentatie wordt de verbinding gelegd tussen de volgende zaken: 1. Brede Doorlichting ( dingen slimmer doen ); 2. Extensiveren ( dingen minder doen ; takendiscussie); 3. Voortgang grote projecten. Bijgaande stukken Ambtelijk contactpersoon Voor deze laatste categorie zou structureel (financiële) ruimte moeten worden gevonden in de (financiële) opgave die we oplossen. De (financiële) voortgangsrapportage op de grote projecten moet dus in relatie worden gezien met deze presentatie. Presentatie Brede Doorlichting in perspectief E.J. van Genderen Tel.nr. (0184) Kopieën aan: Archief

19 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort

20 Brede Doorlichting in perspectief Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis

21 Agenda 1. Wat hebben we al bereikt? 2. Welke financiële opgave ligt er nog? 3. Vervolgaanpak a. Aanvullende voorstellen afgelopen periode b. Verschillende sporen 4. Zoekrichtingen 5. Proces

22 1. Wat hebben we bereikt? (1) Totaal taakstelling Taakstelling vanwege kortingen gemeentefonds Aanvullende taakstelling Gerealiseerd (tekort: ) Totaal taakstelling Ingevuld (tekort ) Taakstelling organisatie nog niet geheel ingevuld (zie hierna)

23 1. Wat hebben we bereikt? (2) Taakstelling 2011 Bezuinigingen Begroting 2011 Taakstelling Verwacht realisatie voordeel Verschil Toelichting PROGRAMMA 1: Bestuur en Dienstverlening Vacature is pas in derde kwartaal ontstaan. Besparing op publicatiekosten is niet gerealiseerd PROGRAMMA 4: De Openbare Ruimte Hogere incidentele vrijval reserve i.v.m. niet vervangen materieel PROGRAMMA 6: Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn PROGRAMMA 7: Verkeer en Vervoer Extra besparing op onderhoud watergangen PROGRAMMA 8: Ruimtelijke Ordening en Milieu Extra reclame-inkomsten niet grealiseerd PROGRAMMA 10: Financiën en Organisatie Meer snippergroen verkocht dan begroot Regio en verbonden partijen ZHZ: t.g.v. packagedeel valt besparing lager uit. Besparingen in GRD worden niet volledig gerealiseerd Totalen

24 1. Wat hebben we bereikt? (3) Taakstelling 2011 aanvullend Aanvullende Bezuinigingsvoorstellen 2011 Taakstelling Verwacht realisatie voordeel Verschil Toelichting 1. Sport Accommodatiebeleid Extra verlaging exploitatielasten door verlaging afschrijvingstermijnen 6. De Lockhorst/Optisport Openbare Ruimte Financieel Lagere rentekosten opgenomen geld en extra verlaging exploitatielasten door verlaging afschrijvingstermijnen 11. Onderwijs Extra besparing door aanpassing restwaarde schoolgebouwen 14. Taakstelling organisatie Organisatie ontwikkelingen I.v.m. organisatieontwikkelingen tijdelijke versterking noodzakelijk Totaal extra voorstellen bezuinigingen Totaal begrote en aanvullende bezuinigingen

25 1. Wat hebben we bereikt? (4) Taakstelling 2012 Besluit Raad 2012 Opgenomen in begroting 2012 Verschil Toelichting 1. Sport Accommodatiebeleid Verlagen verzekeringen kan pas medio 2012 geeffectueerd worden 3. Subsidies Brede Welzijnsstichting Belastingen en heffingen De Lockhorst/Optisport Besparing energiekosten, is niet in begroting opgenomen. 7. Openbare Ruimte Verlagen rioolonderhoud ( ) is onderdeel van vastgestelde GRP, in 2012 geen besparing. In besparing loonkosten geen rekening gehouden met loonindexatie ( ) 8. Regio en verbonden partijen Taakstelling ZHZ wordt in 2012 gedeeltelijk geëffectueerd. Vanaf 2012 zal de resterende taakstelling op de wettelijke taken worden ingevuld 10. Financieel Onderwijs Bestuursaangelegenheden Besparing efficiencywinst griffie bestuursvoorlichting niet gerealiseerd 14. Taakstelling organisatie Organisatie ontwikkelingen I.v.m. organisatieontwikkelingen tijdelijk extra versterking op onderdelen nodig Totaal

26 2. Financiële opgave (1) Omschrijving Saldo begroting Amendement: Vervallen stelpost nieuw beleid Structurele ophogingen Saldo begroting na amendement Effect septembercirculaire Netto-effecten meicirculaire Geactualiseerd saldo begroting Stand van zaken Brede Doorlichting Ambitie "Investeren in Sliedrecht" P.M. P.M. P.M. P.M. Opgave Brede Doorlichting

27 2. Financiële opgave (2) Investeren kost exploitatieruimte Stelpost nieuw beleid kan worden ingezet voor investeringen (annuïteit; stel 20 jaar tegen omslagrente 5% = 3,7 mln.) Anders: extra bezuinigen (principe oud voor nieuw )

28 3.a. Aanvullende voorstellen Sport Subsidies Onderwijs Buitenruimte Binnen huidige kaders besparingsmogelijkheden beperkt

29 3.b. Verschillende sporen SPOOR 1 Efficiëntie huidige organisatie SPOOR 2 Extensiveren (niveau taakuitvoering; takendiscussie ) SPOOR 3 Richting regisserende gemeente Voorstel: a. Alle sporen vasthouden maar: b. In 2012 vol inzetten op SPOOR 2 niveau taakuitvoering (reden: omvang opgave) c. Meer ruimte zoeken dan nodig om keuzen te laten aan de raad

30 4. Zoekrichtingen (1) Bij het richting geven aan zoekrichtingen, aansluiten bij maatschappelijke trends SPOOR 1 Efficiëntie huidige organisatie a. Procesmanagement (herontwerp processen) b. Doordecentralisatie huisvesting onderwijs c. Inkomsten verhogen d. Financiële strategie (o.a. rentebeleid) e. Organisatiekosten f. Vastgoedbeleid

31 4. Zoekrichtingen (2) SPOOR 2 Extensiveren a. Richtinggevend: procentuele korting programma s b. Niet-wettelijke taken die kunnen vervallen in beeld brengen c. Wettelijke taken mogelijk op lager niveau

32 5. Proces 1. Gedeeld beeld financiële opgave (jan 2012) Organisatie college raad 2. Kaderstellende bijeenkomsten (feb-mrt 2012) Raad college: uitgangspunten en zoekgebieden Normering omvang College MT: vanuit raadsprioriteiten 3. Uitwerking SPOOR 2; zo mogelijk opnemen in kadernota (apr-mei 2012); politiek debat juni 4. Uitwerking SPOOR 1 (jan-okt 2012)

33 Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 22 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ja bijlagen Fatale termijn Bijlagen 3 Ons kenmerk Zaaknr. B&W besluit 22 mei 2012 Portefeuillehouder J.P. Tanis Projecten Onderwerp Wat wordt gevraagd Toelichting Uitvoering Het Plaatje door ROM-D 1. De uitvoering van het project Het Plaatje risicodragend in handen te geven van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D). 2. Het Drechtstedenbestuur te verzoeken het project Het Plaatje te plaatsen op de groslijst van ROM-D. 3. Voor de uitvoering van het project Het Plaatje voor , - bij te dragen in de cofinanciering van de FES(Fonds Economische Structuurversterking) subsidie. 4. De financiële bijdrage van , - te dekken uit de Algemene Reserve. 5. Voor de aansluiting van de ontsluitingsweg Het Plaatje op de kruising Deltalaan een krediet beschikbaar te stellen van , De kosten voor de aansluiting op de Deltalaan voor , - te dekken uit de Algemene Reserve en voor , - ten laste te brengen van het al beschikbare budget Duurzaam Veilig. 7. De bijdrage van ROM-D in de gemaakte kosten van het bestemmingsplan van , -, na ontvangst, ten gunste te brengen van de Algemene Reserve. 8. Het college te machtigen om de nog te maken kosten in het kader van het bestemmingsplan, ten laste te brengen van de Algemene Reserve en zich daarvoor achteraf te verantwoorden aan de raad (deze kosten worden achteraf in rekening gebracht bij ROM-D). Met bijgaand raadsvoorstel wordt de besluitvorming over het project Het Plaatje afgerond. In het voorjaar 2004 zijn de gemeente Sliedrecht en het bedrijfsleven op initiatief van Shipping Valley al gestart met het onderzoeken van Kopieën aan: Archief

34 de mogelijkheden om het bedrijventerrein Het Plaatje te herontwikkelen als watergebonden bedrijfsterrein ten behoeve van de clustering van scheepvaartindustrie. Op 19 mei 2008 heeft de raad ingestemd met de inrichtingsschets Het Plaatje. Voor de uitvoering van het project is de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden (ROM-D) ingeschakeld. De ROM-D heeft, in samenhang met het project Grootenoord en Frankenpad in Hendrik Ido Ambacht, Het Plaatje aangemeld bij het rijk voor het verkrijgen van een zogenaamde FES subsidie (Fonds Economische Structuurversterking). Deze FES subsidie is toegekend met als voorwaarde dat aan de FES bijdrage een cofinanciering van 50 % van andere overheden is gekoppeld. Voor Het Plaatje is een subsidie van 3.2 miljoen beschikbaar gesteld. Een bedrag van , - moet de gemeente Sliedrecht bijdragen. Voor ROM-D is het mogelijk het Plaatje met de FES subsidie, inclusief de cofinanciering, risicodragend uit te voeren. ROM-D regelt de gehele uitvoering van Het Plaatje en de haven, waarbij de rol van de gemeente beperkt blijft tot haar publiekrechtelijke taak als het regelen van het bestemmingsplan, het pachten van de haven van domeinen (ROVB) en vervolgens het doorverpachten van de haven aan de bedrijven. Vertrouwelijke stukken 1. Memo ROM-D d.d , onderbouwing cofinancieringsbijdrage gemeente Sliedrecht. 2. Grondexploitatieopzet van ROM-D voor Het Plaatje te Sliedrecht. 3. Hoofdlijnenovereenkomst gemeente Sliedrecht, ROM-D C.V. en ABB/Vastgoed B.V. 4. Kostenverhaalovereenkomst Project Het Plaatje gemeente Sliedrecht en ROM-D C.V. 5. Overeenkomst gemeente Sliedrecht en L.J. Boer Vastgoed. Deze vertrouwelijke stukken liggen ter inzage bij de griffie. Bijgaande stukken Ambtelijk contactpersoon 1. Concept Raadsvoorstel Het Plaatje 2. Concept Raadsbesluit Het Plaatje 3. Situatietekening Het Plaatje D.C. van t Hoff Tel.nr. (0184) Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort

35 Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, mei 2012 Onderwerp: Uitvoering en realisatie project Het Plaatje door ROM-D. Voorgesteld besluit: 1. De uitvoering van het project Het Plaatje risicodragend in handen te geven van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D). 2. Het Drechtstedenbestuur te verzoeken het project Het Plaatje te plaatsen op de groslijst van ROM-D. 3. Voor de uitvoering van het project Het Plaatje voor , - bij te dragen in de cofinanciering van de FES(Fonds Economische Structuurversterking) subsidie. 4. De financiële bijdrage van , - te dekken uit de Algemene Reserve. 5. Voor de aansluiting van de ontsluitingsweg Het Plaatje op de kruising Deltalaan een krediet beschikbaar te stellen van , De kosten voor de aansluiting op de Deltalaan voor , - te dekken uit de Algemene Reserve en voor , - ten laste te brengen van het al beschikbare budget Duurzaam Veilig. 7. De bijdrage van ROM-D in gemaakte kosten bestemmingsplan van , -, na ontvangst, ten gunste te brengen van de Algemene Reserve. 8. Het college te machtigen om de nog te maken kosten in het kader van het bestemmingsplan, ten laste te brengen van de Algemene Reserve en zich daarvoor achteraf te verantwoorden aan de raad (deze kosten worden achteraf in rekening gebracht bij ROM-D). Overwegingen en alternatieven: Doelstellingen. In de regio Drechtsteden is er de afgelopen jaren een groeiende vraag naar locaties voor bedrijven in de dienstverlenende maritieme branche. Voorbeelden van specialismen in deze sector: afbouw van casco s, bouw en revisie van scheepsmotoren, inbouw/upgrade van elektronica en navigatieapparatuur, toeleveranciers, etc. Bedrijven in deze sector zoeken, mede afhankelijk van de grootte van het bedrijf, een locatie direct aan het water of in de directe omgeving van een afmeervoorziening voor 1 of 2 binnenvaartschepen waar aan gewerkt wordt en een relatief kleine kavel voor een kantoor en een werkplaats. Naast een groeiende vraag naar locaties is er ook de trend van een groeiende mate van samenwerking van deze dienstverlenende bedrijven in de vorm van een servicecentrum met gezamenlijke (kade) faciliteiten. Door krachten te bundelen kunnen bedrijven gezamenlijk een compleet product aanbieden

36 - 2 - aan de binnenvaart en zo ook meer concurrerend te werk gaan. Ook stimuleert deze samenwerking de totstandkoming van nieuwe innovaties. Tot slot biedt een servicecentrum de binnenvaartschipper een voordeel, doordat het schip per saldo minder lang aan de kade hoeft te liggen wat een positief effect heeft op de bezettingsgraad van het schip. Ook vanuit ruimtelijke kwaliteit heeft de clustering van bedrijven voordelen: 1. de ontsluiting over het water wordt op de locaties geheel vernieuwd en aan de actuele eisen van de (grote) binnenvaart aangepast; de locaties worden zo weer toekomstgereed gemaakt; 2. met de sanering van het voormalige bedrijfsmatige gebruik worden nieuwe uitgeefbare ha uit te geven natte bedrijfskavels gerealiseerd; het openbare gebied ondergaat algehele vernieuwing en hiermee verbetert de bereikbaarheid en ontsluiting van bestaande bedrijven; 3. met de herontwikkeling van bestaande bedrijfskavels wordt voorkomen dat een nieuw ruimtebeslag van meerdere ha open gebied moet worden gelegd. Het Plaatje is niet alleen voor Sliedrecht maar ook ter versterking van de Drechtsteden als maritiem gespecialiseerde regio, van groot belang. Drie rivieren doorkruisen de Drechtsteden, waar de wens is ontstaan naar het ontwikkelen van servicecentra, zoals het Plaatje. De realisatie van meerdere servicecentra in de Drechtsteden betekent een concentratie van bedrijven in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht. De opgave past naast het regionale beleid ook in het beleid van de provincie. Voortvloeiend uit het Actieprogramma Ruimte voor Economie en het Convenant Bedrijventerreinen Rijk-IPO- VNG is in maart 2010 het Herstructureringsprogramma Bedrijventerreinen Zuid-Holland Zuid vastgesteld. Dit programma is gezamenlijk door gemeenten en provincies vastgesteld. De terreinen in Drechtsteden die in het programma als prioriteit zijn benoemd liggen alle langs de rivieroevers en zijn bij voorkeur bestemd voor watergebonden en watergerelateerde bedrijvigheid. Het Plaatje valt in het uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen onder de Merwedecluster en is als uit te voeren project op de lijst geplaatst. Naast de provincie ligt er een relatie met het Rijk. Pieken in de Drechtsteden sluit aan bij de insteek en de ambities van Pieken in de Delta, de gebiedsgerichte economische agenda van Nederland. In het deelprogramma Pieken in zuidvleugel staat over de Drechtsteden in het Cluster Haven en Industrie Complex het volgende geschreven: De Nederlandse maritieme sector heeft een sterk cluster in de Drechtsteden. Hier bevinden zich belangrijke bedrijven voor het ontwerpen bouwen en onderhouden van schepen ( zeevaart, binnenvaart, jachtenbouw) en offshore platforms. De aantrekkingskracht van de Zuidvleugel als vestigingsplaats voor de maritieme sector kan vergroot worden door de aanwezigheid van en samenwerking met en tussen innovatieve toeleveranciers, deskundig personeel, creatieve kennisorganisaties, hoogwaardige onderzoek-en testfaciliteiten, ambitieuze onderwijsinstellingen en vraaggestuurde opleidingsmogelijkheden. Op zowel landelijk als provinciaal en regionaal niveau is de regio Drechtsteden benoemd als concentratiegebied voor de maritieme sector. De ontwikkeling van Het Plaatje betekent daardoor een belangrijke bijdrage aan de versterking van de regionale nautische industrie. Voorgeschiedenis. In de jaren 90 speelde Het Plaatje in het kader van het uitvoeringsprogramma Drechtoevers van de regio Drechtsteden een rol voor het ontwikkelen van deze locatie voor de woningbouw. Voor deze locatie is een stedenbouwkundige schetsontwerp opgesteld voor de bouw van appartementen. Het plan had niet de instemming van het kwaliteitsteam Drechtoevers en stuitte op praktische onuitvoerbaarheid van omliggende bedrijven. In december 2003 besloot de raad van de gemeente Sliedrecht Het Plaatje en de Molendijk te behouden voor primair watergebonden werkgelegenheid. Dat besluit was naast het vorenstaande mede gebaseerd op onderzoeks-en beleidsnota s van de regio Drechtsteden, samenhangend met het Shipping Valley concept.

37 - 3 - In het voorjaar 2004 zijn de gemeente Sliedrecht en het bedrijfsleven op initiatief van Shipping Valley gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om het bedrijventerrein het Plaatje te herontwikkelen als watergebonden bedrijfsterrein ten behoeve van de scheepvaartindustrie. Nadat een inrichtingsplan was opgesteld, heeft de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden( ROM- D) in opdracht van de gemeenteraad van Sliedrecht een uitvoeringsplan opgesteld. De conclusie uit dat rapport was dat de locatie geschikt is voor watergebonden activiteiten doch niet te combineren is met uitbreiding van woningbouw aan de Molendijk. Daaropvolgend is aan Royal Haskoning opdracht verstrekt een uitvoeringsplan op te stellen. Haskoning heeft twee ontwikkelingsscenario s opgesteld, waaronder het kostenreductiemodel en het shipping valleymodel. De conclusie was dat het shipping valley model, passend binnen de doelstelling, alleen uitvoerbaar is als de ontwikkelingskosten fors naar beneden worden bijgesteld. Daarna volgde het traject van overleg tussen betrokken bedrijven en de grondeigenaar van Het Plaatje. Op 19 mei 2008 besloot de raad in te stemmen met de inrichtingsschets Het Plaatje, voor de clustering van watergebonden bedrijven en de vestiging van een high tech servicecentrum als pilotproject. Tevens ging de raad er mee akkoord dat aan-en verkooponderhandelingen werden gevoerd om de uitvoering van de plannen mogelijk te maken. Argumenten: Inschakeling ROM-D. In november 2010 kwam het college tot de conclusie dat de op dat moment gevolgde aanpak niet zou leiden tot het gewenste resultaat. Naast het gebrek aan voortgang en aanhoudende discussies tussen de betrokken partijen over de te hanteren uitgangspunten, was een belangrijk argument de rol die de gemeente dient te hebben bij dit soort projecten. De gemeente zou zich moeten beperken tot haar faciliterende rol. De keuze voor de ROM-D als uitvoeringsorganisatie was gezien de doelstelling daarvan en de daarvoor beschikbare expertise een voor de hand liggende keuze. Daarnaast was het project Het Plaatje vanuit Shipping Valley en de piek maritiem al genomen op de regionale -en provinciale agenda, evenals voor het project Grootenoord/Frankepad in Hendrik Ido Ambacht. ROM-D heeft voor het verkrijgen van subsidies voor de gemeenten Sliedrecht (Het Plaatje) en Hendrik Ido Ambacht (Grootenoord/Frankepad) een investeringsplan opgesteld, waarbij de investeringskosten voor Het Plaatje werden berekend op 6.4 miljoen. Welke investeringen worden gedaan? 1. Er moet een kademuur worden aangelegd, waarbij over ongeveer 320 meter een nieuwe stalen damwand constructie moet worden geslagen; 2. De haven moet worden uitgebaggerd tot ongeveer meter N.A.P. 3. Vanaf de Deltalaan moet Het Plaatje worden ontsloten, door middel van een weg en aan te leggen parkeerplaatsen. 4. Het terrein moet circa 1 meter worden opgehoogd. Wat krijgen we daar voor? Het Plaatje dat nu dienst doet als opslagterrein wordt getransformeerd in A. Een hoogwaardig nat bedrijfsterrein met: 1. Een uitgekiende kadeconstructie voor optimaal gebruik van de haven. 2. Het in gebruik nemen door Scheepswerf Boer van één van de grootste binnenvaartdokken. B. Clustering van nautische bedrijven.

38 - 4 - C. Toevoeging van kennisontwikkeling. 1. Scheepswerf Boer wil binnen het bedrijf een vakschool huisvesten. FES subsidie en cofinanciering. Omdat naast Het Plaatje genoemd vergelijkbaar project Grootenoord/Frankepad te Hendrik Ido Ambacht speelt heeft ROM-D in overleg met de beide gemeenten en de provincie, de twee projecten als een Drechtstedencluster aangemeld bij het rijk voor het verkrijgen van een zogenaamde FES subsidie (Fonds Economische Structuurversterking). Bij brief d.d. 21 december 2010 is door de provincie meegedeeld dat het kabinet besloten heeft voor het Drechtstedencluster voorwaardelijk een bijdrage te verstrekken van 5.9 miljoen. Dat bedrag is als decentralisatie-uitkering aan de provincie Zuid-Holland toegekend in het Provinciefonds. Als voorwaarde is aan de FES bijdrage een cofinanciering van 50 % van andere overheden gekoppeld. Voor Het Plaatje is een subsidie van 3.2 miljoen beschikbaar gesteld. De andere 3.2 miljoen moet worden bijgedragen door andere overheden. De provincie stelt hiervoor beschikbaar en de regio Drechtsteden , - Mandenmaken die al gelabeld was aan Het Plaatje. Voor het restant van , - moet de gemeente Sliedrecht bijdragen. Dat leidde in februari 2011 tot het besluit om het Drechtstedenbestuur mee te delen dat het college de bereidheid had op basis van een verder uitgewerkt plan de raad voor te stellen voor genoemd bedrag bij te dragen in de cofinanciering. Resultaten overleg gemeente/regio/rom-d Nadat ROM-D zich in december 2010 bereid verklaarde om in principe het project Het Plaatje op te nemen in de orderportefeuille was de stand van zaken als volgt: Discussie met ABB over de grondprijs. Een deel van de tot dan toe uitgevoerde onderzoeken bleken om meerdere redenen niet meer bruikbaar. Het project De Driehoek werd door ROM-D als risicobuffer betrokken bij de uitwerking van Het Plaatje. Discussie over de locatie Snel. De locatie Snel is in het verleden door de gemeente gekocht en voorwaardelijk aan ABB doorverkocht voor de ontsluiting van Het Plaatje. Vanaf februari 2011 hebben intensieve gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente, de regio en ROM-D. Dit heeft er toe geleid dat de relatie met De Driehoek is losgelaten omdat ROM-D bereid was het risico op een nadere wijze af te dekken. Hierdoor heeft de gemeente de vrije hand in de ontwikkeling en uitgifte van De Driehoek. Met de grondeigenaar heeft ROM-D onderhandeld over de aankoop van Het Plaatje en de locatie Snel wat uiteindelijk geleid heeft tot overeenstemming over de prijs en voorwaarden. ROM-D heeft een investerings- en een grondexploitatieplan opgesteld. Het investeringsplan is financieel sluitend. Het grondexploitatieplan heeft een beperkt tekort. Voor ROM-D is het mogelijk Het Plaatje met de FES subsidie, inclusief de cofinanciering, risicodragend uit te voeren en door te verkopen aan bedrijven die passen binnen de formule van clustering van watergebonden bedrijven. De betreffende bedrijven krijgen door ROM-D bouwrijpe grond geleverd en maken het terrein zelf verder geschikt voor het beoogde gebruik. Aansluiting op de kruising Deltalaan. Op het Plaatje komt een ontsluitingsweg die via de locatie Snel uitkomt op de Deltalaan/Baanhoek. De kruising Deltalaan valt buiten het exploitatiegebied Het Plaatje. Voor het geschikt maken van de kruising Baanhoek, Molendijk en Deltalaan, moeten kosten worden gemaakt van circa , -. Een deel van die kosten , - kan ten laste worden gebracht van het reeds beschikbaar gestelde budget Duurzaam Veilig. Het resterend bedrag van , - komt ten laste van de Algemene Reserve. De gemeente legt de kruising aan en stemt de werkzaamheden af met die van ROM-D waar het betreft de aanleg van de verbindingsweg.

39 - 5 - Baggermuseum. Het baggermuseum heeft voor de baggermolen een ligplaats in een havengedeelte dat bij Het Plaatje hoort. Die ligplaats komt vanwege de nieuwe functie van het gebied te vervallen. ROM-D heeft met het baggermuseum financiële afspraken gemaakt over de bereikbaarheid en aanlegvoorziening van de baggermolen op de westelijke punt van het Plaatje. Een overeengekomen maximale bijdrage van , - is opgenomen in de grondexploitatie van Het Plaatje van ROM-D. Plaatsing project Plaatje op Groslijst ROM-D. ROM-D regelt de gehele uitvoering van Het Plaatje en de haven, waarbij de rol van de gemeente beperkt blijft tot haar publiekrechtelijke taak als het regelen van het bestemmingsplan, het pachten van de haven van domeinen (ROVB) en vervolgens het doorverpachten van de haven aan de bedrijven. Om het project ter uitvoering in handen te stellen van ROM-D dient aan het Drechtstedenbestuur een verzoek te worden gedaan Het Plaatje te plaatsen op de groslijst van regionale projecten en het na ontvangst van een aanvaardbaar businessplan/haalbaarheidsstudie van ROM-D toe te voegen aan de portefeuille van ROM-D. Rolverdeling. Samengevat ziet naast genoemde financiële verplichtingen, voor de uitvoering van het project Het Plaatje de rolverdeling er als volgt uit: 1. Het Drechtstedenbestuur is opdrachtgever. 2. ROM-D is opdrachtnemer en voert de grondexploitatie, waaronder de grondverwerving, het bouwrijpmaken en de gronduitgifte. 3. De gemeente Sliedrecht faciliteert waar het gaat om haar wettelijke taken, als het vaststellen van het bestemmingsplan en de vergunningverlening. Daarnaast pacht de gemeente de haven van Domeinen en verpacht de haven onder aan desbetreffende bedrijven. De rol van de gemeente beperkt zich dus hoofdzakelijk tot haar publieke taak. ROM-D voert het plan uit en aanvaardt risicodragend de projectontwikkeling. Financiële kaders. Door de raad zijn in de periode december 2009 tot en met november 2011 kredieten beschikbaar gesteld van in totaal: , -. Het totaalbedrag is als volgt gedekt: Algemene Reserve ,- Onvoorzien ,- Subsidies provincie en regio ,- Bedrijven , Totaal ,-. Hiertegenover staan de volgende opbrengsten: - Ontvangen Subsidies provincie en regio ,- - Ontvangen bijdragen bedrijven ,- - Nog te ontvangen bijdrage SWB ,- - Nog te ontvangen bijdrage ROM-D ,- - Bijdrage gemeente in structuurvisie Het Plaatje , Totaal ,-.