Behandeld in commissie Sport, Financiën, Organisatie en Bedrijven 16 januari 2002

Transcriptie

1 Nummer / datum raadsvergadering / datum vergadering B&W 15/2002 / 30 januari 2002 / 18 december 2001 Behandeld in commissie Sport, Financiën, Organisatie en Bedrijven 16 januari 2002 Beleidsveld financiën en bedrijven Portefeuillehouder J. Tettero Onderwerp huisvesting gemeentelijke organisatie; investeringen Compaqgebouw Voorstel 1. In te stemmen met een vermeerdering van de investeringen ter grootte van ƒ en met de wijze van dekking. De investeringen zijn o.a. nodig om de werf van de Industrieweg te verplaatsen naar de Nieuwe Dukenburgseweg Kennis te nemen van het gegeven dat de nadere definiëring van de kavelgrenzen tot aanpassing zal leiden van de lopende planexploitatie Nieuwe Dukenburgseweg - Compaq, zoals opgenomen in de rapportage Grote Projecten, onder nummer projectnummer Inleiding Bij raadbesluit van 10 mei 2000 koopt de gemeente met behulp van een (gedeeltelijk) terugkooprecht van Digital Equipments Parts Center BV (Compaq) het terrein met opstallen gelegen aan de Nieuwe Dukenburgseweg 21 in totaal groot 10,3 ha. Het kantoor en de hal worden bestemd voor de huisvesting van de Directie Stadsbedrijven en op het buitenterrein wordt tevens rekening gehouden met het realiseren van een steunpunt voor de Brandweer. In totaal gaat het voor deze functies om een geschatte oppervlakte van 4,3 ha, waarvan 2,9 ha voor DSB en 1,4 ha voor de Brandweer. Hiervoor wordt ƒ 19,45 miljoen in rekening gebracht waarvan ƒ 17 miljoen ten laste van DSB komt. Daarnaast resteren 6 ha voor herverkaveling en uitgifte als binnenstedelijk bedrijfsterrein via het Grondbedrijf. Op onze opdracht geeft DSB bij brief van 8 mei 2000 inzicht in de wijze waarop de exploitatielasten passen binnen de begroting. De vrijval aan huur- en kapitaallasten wordt geraamd op ƒ

2 1 Dit bedrag komt vrij door het leegmaken van de huisvesting aan de Graafseweg, Limos, Mariënburg, Roggeweg en Industrieweg. Uitgaande van de afschrijvingstermijnen en een projectrente van 6% betekent een aankoopsom van 17 miljoen een jaarlast van ƒ (na vermindering van de boekwinst uit verkoop van Industrieweg 48). Per saldo biedt dit ruimte voor een jaarlast van ƒ wegens verhuis-, verbouwings- en inrichtingskosten. Concreet wordt daarbij aan het volgende gedacht: Verhuiskosten Overname inventaris Data bekabeling Onvoorzien Inrichting kantoor Verbouwingen Terreininrichting Totaal Deze uitgaven genereren een jaarlast van ƒ Het verschil ter grootte van ƒ wordt binnen de begroting van Stadsbedrijven opgelost. 1.1 Doelstelling en beoogd effect De doelstelling van deze verplaatsingen was de huisvestingssituatie van de gemeentelijke organisatie te verbeteren. 2 Argumenten De verplaatsing van Stadsbedrijven naar het industrieterrein Winkelsteeg was voorzien in het strategische huisvestingsplan. 3 Draagvlak De wijzigingen zijn destijds onderwerp van bespreking geweest met de OR. 4 Aanpak/uitvoering Ultimo 2001 ziet de werkelijkheid er anders uit dan hetgeen bij het raadsbesluit is voorzien zodat er alle reden is voor een verschillenanalyse. Met dit voorstel worden de verschillen verklaard en wordt Uw instemming gevraagd voor de afwijkingen in functionele en financiële zin. De belangrijkste verschillen in functionele zin zijn: - In plaats van de eerder voorgenomen huisvesting in de bedrijfshal, heeft de Brandweer via een separaat besluitvormingstraject gekozen

3 2 voor een zelfstandige vestiging aan het industrieterrein Winkelsteeg. - Volgens het raadsbesluit zou daarmee het DSB-terrein in oppervlakte moeten teruggebracht tot 2,9 ha. Zorgvuldige analyse van de behoefte aan buitenterrein in combinatie met het voorgenomen gebruik van de hal resulteert echter in een eis van 3,8 ha. De toevoeging van 0,9 ha is al verwerkt in de begroting van DSB (ƒ ). - Aangezien de verwachte verkoopwaarde in de opzet van de planexploitatie na herstructurering van het industrieterrein aanmerkelijk hoger is geraamd dan de verkrijgingswaarde, zal de consequentie van deze wijziging door het Grondbedrijf worden meegenomen in de komende herziening van de lopende planexploitatie. De eerste fase voorziet in de huisvesting van: - binnen- en buitenmagazijn 981 m² - Stadsbeheer + Bouwservices 612 m² - Informatiemanagement (IM-support) 250 m² - archief Administratiecentrum 35 m² - papieropslag Servicecentrum 25 m² - verhuur aan derden via makelaardij 2354 m² Op het buitenterrein worden de volgende voorzieningen gedacht: - wagenloods voor groen- en grijsploegen Stadsbeheer - vloeistofdichte vloer t.b.v. de milieuvergunning groenafval. Bij de pogingen tot verhuur van het resterende deel van de hal aan derden heeft Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars aangegeven dat de huidige bestemmingsplanvoorschriften de verhuur bemoeilijken; zij dringen aan op verruiming van de voorschriften. Het gaat hier om de eerder genoemde oppervlakte van m2, die in de markt een jaarhuur van ca. ƒ moet opbrengen. In de tweede fase komt naar verwachting Archeologie naar de bedrijfshal. Om Archeologie te kunnen huisvesten is 650 m2 benodigd en zal de hal moeten worden aangepast; in de dekking van de daaraan verbonden investeringen (circa ƒ 1 miljoen) is nog niet voorzien. Een afzonderlijk (raads-)voorstel volgt nog. Indien de huisvesting van Archeologie geen doorgang vindt zal deze ruimte alsnog extern worden verhuurd. Er zal naar verwachting over enige jaren, tegen de tijd dat de huidige parkeerplaatsen komen te vervallen, nog een besluit moeten worden genomen over de functionele en financiële aspecten van een vervangende parkeervoorziening in de nabijheid van het gebouw.

4 3 Voor de eerste fase zijn onderdeelsgewijs de volgende investeringen noodzakelijk: - binnen- en buitenmagazijn vloeistofdichte vloer verbouwingen bedrijfshal inrichting van het terrein wagenloods voor stadsbeheer milieuvergunning kosten vorige plannen en onderzoeken verhuizing en inrichting totaal vereist Van de oorspronkelijke investeringsruimte van ƒ is voor bovengenoemde onderdelen nu nog ƒ beschikbaar. De verschillen tussen de eerste opzet, die meer op grove ramingen was gebaseerd, en de uitkomsten van de huidige gedetailleerde uitwerking worden in de onderstaande tabel in beeld gebracht. Compaq-gebouw (in ƒ) Begroot 2000 besteed nog benodigd herz begr Verhuiskosten Overname inventaris Databekabeling Inrichting kantoor Verbouwingen kantoor Terreininrichting Binnen- en buitenmagazijn Vloeistofdichte vloer Verbouwingen bedrijfshal Wagenloods voor Stadsbeheer Milieuvergunning Kosten planontwikkeling Onvoorzien Totaal De gemeentelijke werf aan de Industrieweg 48 is verkocht en moet op 1 februari 2002 leeg worden opgeleverd. De kantoren, binnen- en buitenmagazijn moeten dus op die datum verhuisd zijn. Dit legt een geweldige druk op de uitvoering van een deel van de werkzaamheden op de nieuwe locatie. De totale huisvesting van de activiteiten die thans op de Industrieweg gebeuren, zullen per 1 februari aanstaande niet gereed zijn. Er moeten enkele noodvoorzieningen getroffen worden in de hal om de buitendienstmedewerkers en uitvoerders tijdelijk te

5 4 huisvesten. Een haalbare planning zou er als volgt uit kunnen zien: Gereed - verbouwing binnen- en buitenmagazijn feb verbouwing kantoren Stadsbeheer en Bouwservices mei bouw wagenloods Stadsbeheer juni 2002 Een adequate verklaring van de forse afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is, als gevolg van het in begin 2001 ontstane managementvraagstuk bij Stadsbedrijven, moeilijk te geven. Een van de aannames was dat de lasten van de verbouwingen van de hal en de herinrichting van het terrein mede zouden kunnen worden gedragen door de nieuwe huurders van de bedrijfshal. De Brandweer en RIO waren destijds achtereenvolgens in beeld als de toekomstige huurders van de bedrijfshal. De aanleg van de vloeistofdichte vloer is het gevolg van een autonome ontwikkeling, die niet is voorzien. Direct na het besluit van het college van B&W op 3 juli 2001 om het bestemmingsplan niet te wijzigen voor RIO is Stadsbedrijven definitieve plannen gaan maken voor de inrichting van de hal en het buitenterrein. Voorafgaande aan de uitwerking heeft Stadsbedrijven voorgesteld de Aannemerij, onderdeel van de afdeling Bouwservices, af te bouwen en het binnen- en buitenmagazijn, zij het op een veel kleinere schaal (circa 50%), voort te zetten. Op 13 november 2001 is door uw college na de ontvangen adviezen van de OR definitief besloten tot opheffing van de Aannemerij. 4.1 Communicatie - 5 Kosten, baten en dekking Dekking van de vloeistofdichte vloer (ƒ ) De investering is onvermijdbaar; een dergelijke voorziening is voorgeschreven ongeacht de ligging van de gemeentewerf. Zonder de verplaatsing zou de vloer op de locatie aan de Industrieweg moeten zijn aangebracht. In 1998 is voor het inpassen van het kernakkoord het meerjarige investeringsprogramma doorgelicht en geactualiseerd. Uw Raad heeft in haar vergaderingen van juli en november 1998 ingestemd met de herprioritering van het meerjarig investeringsprogramma en heeft tevens het nieuwe investeringsprogramma, dat de resultante was van uw kernakkoord, vastgesteld.

6 5 Na inpassing van uw kernakkoord bleek dat er in 2001, als gevolg van lagere kapitaallasten door langere looptijden van de investeringen, nog een a-structurele investeringsruimte resteerde van ƒ 2,6 miljoen. Deze investeringsruimte is tot nu toe nog niet concreet ingevuld. Zoals uit het voorliggende voorstel blijkt is er als gevolg van nieuwe milieueisen voor de noodzakelijke aanleg van een vloeistofdichte vloer nog een extra investeringskrediet nodig van ƒ 1,8 miljoen. Wij stellen u voor van bovenstaande nog resterende investeringsruimte van ƒ 2,6 miljoen, ƒ 1,8 miljoen in te zetten als dekking voor deze vloeistofdichte vloer. Het restant (ƒ 0,8 miljoen) zal worden beoordeeld bij de actualisering van de openstaande kredieten bij de Jaarrekening Dekking van de overige aanvullende investeringen (ƒ ƒ ƒ = ƒ ) In de managementrapportage ten behoeve van de voorjaarnota 2001 heeft Stadsbedrijven naar aanleiding van het oplopen van de onderhoudsvoorziening eerder dit jaar aangegeven dat de omvang van deze voorziening voor het beheer van de overige panden opnieuw zal worden bepaald, zodra van de centralisatie van de panden en de opstelling van de bijbehorende meerjaren onderhoudsprogramma's zijn afgerond. Door het onderhoud gelijkmatiger over de jaren te verdelen, kan met een voorziening van geringere omvang worden volstaan. Wij stellen nu voor een investeringskrediet ter grootte van ƒ toe te wijzen en de jaarlijkse exploitatielasten ter grootte van ƒ te dekken middels een even grote verlaging van de 'stelpost onderhoud' van het product 'beheer overige panden'. Deze stelpost is voor 2002 begroot op ƒ Deze vermindering acht DSB mogelijk omdat door de verbetering van de kwaliteit van de meerjaren onderhoudsplanning er minder beroep wordt gedaan op de aanwending van deze stelpost. 6 Standpunt commissie SP: geen advies; overige fracties: akkoord (SFOB 16 januari 2002). 7 Reactie College -

7 Raadsbesluit De Raad van de Gemeente Nijmegen, bijeen in zijn openbare vergadering van 30 januari 2002; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2001 over de huisvesting van de gemeentelijke organisatie; Gelet op - Besluit 1. In te stemmen met een vermeerdering van de investeringen in het gemeentelijke kantoorpand, de bedrijfshal en het bijbehorende terrein aan de Nieuwe Dukenburgseweg 21 ter grootte van ƒ en met de wijze van dekking, 2. Kennis te nemen van het gegeven dat de nadere definiëring van de kavelgrenzen van deze locatie tot aanpassing zal leiden van de lopende planexploitatie Nieuwe Dukenburgseweg Compaq, zoals opgenomen in de rapportage Grote Projecten. De Voorzitter De Secretaris 014rbs.doc