het beleid van de Raad van Bestuur; het onderhavige reglement voor de Raad van Bestuur van de Stichting;

Transcriptie

1 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT DEFINITIES Cliëntenraad: het door de Stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de Stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt; Ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de Stichting als bedoeld in de Wet op de Raad van Bestuur: ondernemingsraden; het bestuur van de Stichting zijnde het orgaan dat de dagelijkse leiding over de Stichting voert; en algemene Raad van Toezicht: de raad van toezicht van de Stichting zijnde het orgaan dat toezicht houdt op Reglement: Statuten: Stichting: het beleid van de Raad van Bestuur; het onderhavige reglement voor de Raad van Bestuur van de Stichting; de van tijd tot tijd geldende statuten van de Stichting; Stichting Dag- en Woonvoorzieningen Verstandelijk Gehandicapten in Westelijk Noord-Brabant, statutair gevestigd te Roosendaal; Artikel ,EVOE~DHéD~ANBNeAO~R~D~EHtIHJ~KH~E~D~E~N~ De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting en op de belangen van de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, zoals cliënten en werknemers. De Raad van Toezicht houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat de Stichting een maatschappelijke functie dient. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen. 2 De Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden: a. het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de daarmee verbonden instellingen; b. het zorg dragen voor een goed samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur; c. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht; d. het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur; e. het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de Raad van Bestuur, waaronder de besluiten die zijn vermeld in de Statuten; f. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat aan het jaarverslag wordt gehecht; g. het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de Stichting en het naleven van de van tijd tot tijd geldende toepasselijke (Zorg brede) Governancecode. 3 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gezamenlijk 1

2 besproken. De Raad van Toezicht maakt in dit kader tevens afspraken met de Raad van Bestuur over de te hanteren ijkpunten bij de realisatie van bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. 4 De Raad van Toezicht houdt, met het oog op bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op: a. de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de Stichting; b. de strategieën alsmede de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting; c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; d. de financiële verslaggeving; e. de naleving van wet- en regelgeving; f. de verhouding met de belanghebbenden; g. de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg; h. het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de Stichting 5 De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval één maal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting, de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin Raad v_a~n~h~e~t~h~o~u:de:n~va:n~d~ez=e~be=s:p~r~e~ki~n~ge=n~w~o~rd~t~m~e~l~d~in~g~g~e~m~a=a~k~t~in~h~e~t~ja _ van Toezicht. 6 De Raad van Toezicht laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en adviseren door een, door de Raad van Toezicht te benoemen, externe accountant. Indien gewenst, kan de Raad van Toezicht de deskundigheid van derden inroepen. 7 De Raad van Toezicht doet inhoudelijk en schriftelijk verslag van al zijn verrichtingen, welk verslag wordt aangehecht aan het jaarverslag. Artikel 2 INFORMATIEVOORZIENING 1 De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. 2 De Raad van Toezicht kan, indien hij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van de Stichting en krijgt toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van de Stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent. De Raad van Toezicht gaat integer om met de informatie. 3 De wijze en omvang van de informatie(verstrekking) is vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vastgesteld Informatieprotocol Raad van Bestuur - Raad van Toezicht dat als Bijlage 1 is bijgevoegd en onderdeel uitmaakt van dit Reglement. 4 Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen. 2

3 ~Sdw Artikel 3 WERKGEVERSCHAP 1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed samengesteld en goed functionerende Raad van Bestuur. 2 De Raad van Toezicht stelt een profielschets op van het lid of de leden van de Raad van Bestuur. De profielschets wordt als bijlage gehecht aan het reglement voor de Raad van Bestuur. 3 Eenieder kan de profielschets(en) inzien en opvragen. 4 De Raad van Toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de bestuurder waarvoor een vacature bestaat. 5 De Raad van Toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de honorering van de leden van de Raad van Bestuur conform de Statuten. Artikel 4 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT 1 De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan uitvoeren. Tenminste een lid van de Raad van Toezicht beschikt over relevante kennis en ervaring in de zorg. 2 Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin zowel de gewenste samenstelling voor de Raad van Toezicht in zijn geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen. 3 De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij voor een bepaalde plaats in de Raad van Toezicht op grond van een wettelijke bepaling geldt dat deze plaats op voordracht wordt ingevuld. PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT 4 De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht, al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij. 5 Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat: er voldoende affiniteit met de zorg en dienstverlening voor cliënten en de doelstelling van SDW aanwezig is; er voldoende tijd, bereidheid en capaciteiten zijn om het beleid van de Raad van Bestuur alsmede de algemene gang van zaken binnen SDW te volgen; een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; evenwicht en diversiteit in samenstelling naar maatschappelijke achtergronden, rolvervulling, persoonlijke stijl, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder 3

4 meer gedacht wordt aan brede politiek/bestuurlijke, zorginhoudelijke, financieeleconomische, organisatie/bedrijfskundige, ondernemerschap/ marketinggerichte en vastgoed achtergronden; de leden van de Raad van Toezicht zijn bij voorkeur maatschappelijk actief; de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk, kritisch en met integriteit opereren; de leden van de Raad van Toezicht geen externe onverenigbare belangen kennen; de Raad van Toezicht herkenbaar en geloofwaardig is in de ogen van belangrijke stakeholders; men beschikt over het onderscheidend vermogen om altijd het cliëntbelang en het belang van SDW leidend te laten zijn en dus af te kunnen zien van de behartiging deelbelang en volledig zonder last of ruggespraak te willen functioneren; van elk adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur; er sprake is van teamspirit, samenwerkingsbereidheid, commitment; er bereidheid is tot reflectie en evaluatie en tot transparantie met betrekking tot governance. PROFIEL LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 6 De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en kan deze conform de Statuten bij de vervulling van een vacature aanvullen dan wel detailleren voor de betreffende zetel. 7 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de aspecten zoals opgenomen in Bijlage 2. 8 Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. 9 De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. 10 Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij. PROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 11 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de algemene profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. De eigenschappen en kwaliteiten die in het bijzonder van de voorzitter worden verwacht zijn opgenomen in Bijlage De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht. 4

5 ~Sdw 13 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter. Artikel 5 ONVERENIGBAARHEDEN BELANGENVERSTRENGELING Elk lid van de Raad van Toezicht zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting. Ook elke schijn en vorm van belangenverstrengeling tussen de Stichting en de leden van de Raad van Toezicht zelf wordt vermeden. 2 De leden van de Raad van Toezicht melden hun nevenfuncties en mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang conform de Statuten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien de voorzitter een mogelijke belangenverstrengeling belang heeft, meldt hij dit aan de plaatsvervangend en/of tegenstrijdig voorzitter. 3 De Raad van Toezicht vermeldt de nevenfuncties 4 De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig in het jaarverslag. belang dan wel ongewenste belangenvermenging en hoe daarmee om te gaan. Artikel !BENOE~LEDEN~AD~~+G~~~ De Raad van Toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets 2 voor de betreffende zetel vast in overeenstemming De openbare werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht voldoet aan het daaromtrent bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving en de van tijd tot tijd geldende toepasselijke 3 (Zorgbrede) Governancecode. Van de vacature evenals de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven Bestuur en via de Raad van Bestuur aan de Ondernemingsraad 4 met het bepaalde in artikel 4. Aanbeveling aan de Raad van en aan de Cliëntenraad. van kandidaten kan geschieden. Afhankelijk van de gekozen procedure, kan dit naar de onafhankelijke, externe deskundige/bureau. De aanbevolen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt. 5 In het geval het de bindende voordracht door de Cliëntenraad betreft met betrekking tot het profiel Zorg/Kwaliteit & Veiligheid, benoemt de Raad van Toezicht de voorgedragen persoon, tenzij deze niet voldoet aan de statutaire eisen of tenzij het profiel van deze persoon niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel, in welk geval de Cliëntenraad door de Raad van Toezicht nog éénmaal in de gelegenheid zal worden gesteld om een bindende voordracht voor een andere persoon te doen. Indien ook de tweede voorgedragen persoon niet voldoet aan de statutaire eisen of indien het profiel van deze persoon niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel, is de Raad van Toezicht vrij om de vacature te vervullen. 6 Na de selectieprocedure door de Raad van Toezicht wordt de kandidaat die wordt voorgesteld ter benoeming uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek Raad van Bestuur en vervolgens de Ondernemingsraad 7 met de Raad van Toezicht en de en Cliëntenraad. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen is verlopen, neemt de Raad besluit om de betreffende 5

6 persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de Raad van Bestuur en stelt de Ondernemingsraad in de gelegenheid advies uit te brengen. 8 In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd. 9 Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Deze bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals de instemming met de Statuten en Reglementen. Artikel 7 EINDE LIDMAATSCHAP ROOSTER VAN AFTREDEN De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de Statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar. 2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn. 3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de Statuten eenmaal terstond herbenoembaar, HTaaF--Vifldt niet atttom.. IJeen voorgenomen esluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad inzake de voorgenomen herbenoeming. 4 Een aftredend lid is uitsluitend voor een tweede maal herbenoembaar indien hij/zij wegens een tussentijdse opvolging van zijn/ haar voorganger de functie van lid van de Raad van Toezicht minder dan acht jaar heeft vervuld. In dat geval is hij/zij slechts benoembaar voor de resterende periode, waarbij het lid in totaal nooit langer dan acht jaar de functie kan vervullen. AFTREDEN, SCHORSING EN ONTSLAG 5 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van de redenen voor ontslag zoals verwoord in de Statuten aanwezig zijn. 6 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in de Statuten aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet uit eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de Statuten. 7 Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken. 8 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen. 6

7 Artikel 8 INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 1 In beginsel vindt éénmaal per jaar een overleg plaats tussen respectievelijk een delegatie van de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad overleg tussen respectievelijk en de Raad van Bestuur, éénmaal per jaar een een delegatie van de Raad van Toezicht, de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur en éénmaal per jaar een (thema)overleg respectievelijk tussen een delegatie van de Raad van Toezicht, de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht kunnen beurtelings deel uit maken van de delegatie van de Raad van Toezicht. 2 De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Raad van Bestuur en een ander intern adviesorgaan 3 van de stichting. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer een Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking of personen daarin 'vverkzaam dan U.I:aJ.LI.CJ.Jn.ud-l.o'+pl-Udan-we.l~~GAtiAg verwijst het lid van de Raad van Toezicht in eerste instantie naar de Raad van Bestuur. 4 Op de regel onder artikel 8, sub 3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Raad van Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd. Artikel 9 WERKWIJZE AANDACHTSGEBIEDEN De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid de verantwoordelijkheid zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet. VERGADERINGEN 2 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen overeenkomstig 3 van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd het bepaalde in de Statuten. De Raad van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de Raad van Bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene. 7

8 4 In de regel bereidt de voorzitter van de Raad van Toezicht de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur voor. Besluiten van de Raad van Bestuur die ingevolge de Statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd. 5 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden. SECRETARIAAT 6 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht. Artikel 10 COMMISSIES De Raad van Toezicht kan conform artikel 17 van de Statuten commissies instellen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht L---9e-R-aa l-van Toez:icht-stelt-conforrrr voormeld artil~el Van de Statuten reglementen op voor de ingestelde commissies. Bijlage 3 bevat een aantal mogelijk in te stellen commissies. Artikel 11 EVALUATIE FUNCTIONEREN RAAD VAN TOEZICHT 1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken. 2 De Raad van Bestuur is bij deze vergadering (of: bij dit deel van de vergadering) niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van (de leden van) de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. RAAD VAN BESTUUR 3 De Raad van Toezicht spreekt in overleg met ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, voorafgaand aan een beoordelingsperiode, een beoordelingskader af waaraan de bestuurder in een beoordelingsperiode zal moeten voldoen. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de Raad van Toezicht geoordeeld over het functioneren van de betreffende bestuurder. 4 De Raad van Toezicht bespreekt tenminste éénmaal per jaar het functioneren van elk lid van de Raad van Bestuur en, indien van toepassing, van de Raad van Bestuur als collectief en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. 8

9 Artikel 12 HONORERING EN/OF ONKOSTENVERGOEDING 1 Conform de Statuten en wet- en regelgeving ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een beloning voor de uitoefening van hun functie, alsmede een vergoeding voor de door hen ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten 2 De hoogte en structuur van de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht wordt vermeld in het Jaardocument maatschappelijke verantwoording. 3 Ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht wordt door en op kosten van de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Artikel 13 VERANTWOORDING De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de Stichting aan 'health care governance' vorm geeft. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Artikel \:JéJ.!E-IMI-I OUtlING Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. 2 Leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is. Artikel 15 SLOT Dit Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. 2 In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en Statuten. 3 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria en wet- en regelgeving voldoet. 4 Dit Reglement dient als aanvulling op de Statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatsten prevaleren. 5 Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen. 9

10 ~ 6 De Raad van Toezicht verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Toezicht, deze nieuwe leden door ondertekening van dit Reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit Reglement zullen houden. Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 17 juli Roosendaal, Cf: 17 juli 2015 ~~J? drs. G.L.M. van den Bogaert MBA voorzitter Raad van Toezicht SDW BIJLAGEN 1. Informatieprotocol Raad van Bestuur - Raad van Toezicht 2.. en lid en voorzitter Raad van Toezicht 3. Commissies Raad van Toezicht 10